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         安徽合力股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

    安徽合力股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年10月25日在滁州市琅琊山度假村会议室召开。公司独立董事王源扩先生因公缺席,已委托独立董事刘光复先生代行使表决权,其余8名董事全部参加了会议,公司监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下事项：

    1、公司2003年第三季度报告；

    2、安徽合力股份有限公司投资者关系管理制度。(详见上海证券交易所网站)

    特此公告

    安徽合力股份有限公司董事会

    二00三年十月二十五日