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        上海龙头(集团)股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海龙头(集团)股份有限公司第四届董事会第十次会议于2003年10月24日以通讯表决方式召开。应到17位董事,实到17位董事,5位监事列席了会议。

    会议审议通过了以下议案：

    一、《2003年三季度报告》。

    二、《关于公司董事刘平先生辞呈的议案》。

    公司董事兼副总经理刘平先生因继续返校攻读博士学位,本人提出辞去公司董事、副总经理职务。根据相关规定,刘平先生已向公司董事会递交了辞去公司董事、副总经理的辞呈。

    上海龙头(集团)股份有限公司

    董事会

    2003年10月24日