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       潍坊亚星化学股份有限公司2003年度第二次临时股东大会决议公告

    潍坊亚星化学股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年10月19日在潍坊亚星宾馆召开。出席会议的股东或授权代表共4人，代表股份数为22381.43万股，占公司股本总数的70.92％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以记名投票方式通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于变更募集资金用途的提案》。

　　与会股东经过充分讨论认为，本次拟将2001年2月14日首次公开发行股份募集资金项目中的年产1000吨氯磺化聚乙烯项目、年产6000吨氯化聚氯乙烯项目、年产6600吨氯化聚氯乙烯制品项目、年产1万吨高档异型材生产线项目等四个项目合并变更为年产3万吨氯化聚乙烯技术改造项目，是公司为适应市场变化而进行的调整，是可行的，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的发展需要和广大投资者的利益。通过该项目的实施，可以进一步做大公司主业规模，增强核心竞争力，实现公司长期、稳定、可持续发展。

　　投票结果：同意股数为22381.43万股，占出席股东大会有表决权的股份数的100％；反对股数为0股，占出席股东大会有表决权的股份数的0％；弃权股数为0股，占出席股东大会有表决权的股份数的0％。

　　本次股东大会经贵阳朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

    二OO三年十月十九日