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         新天国际经贸股份有限公司第三届监事会第二次会议公告

    新天国际经贸股份有限公司第三届监事会第二次会议于2003年9月22日在新疆乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事2名,李明监事未能到会,书面委托李新萍监事代为出席并表决,会议由李新萍女士主持,会议的召集召开程序符合《公司法》、《新天国际经贸股份有限公司章程》和《新天国际经贸股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了《关于对新疆新天房地产开发有限公司进行投资控股的议案》。

    监事会认为：公司进行的此次投资决策,虽属与关联方之间进行,但对该议案进行表决的过程中,关联董事都承诺诚信投票,没有违反法律、法规、《公司章程》,无损害公司及股东利益的行为发生,公司的具体投资数额将根据天津五洲联合合伙会计师事务所为新天房产出具的审计报告中每股净资产来决定。

    特此公告

    新天国际经贸股份有限公司监事会

    2003年9月22日