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        安徽合力股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽合力股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月1日上午在公司“多功能厅”召开。出席会议的股东和股东代表共20人,所持股份165,695,881(-股,占公司有表决权股份总额的53.98%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高管人员,以及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持。

    二、提案审议情况

    大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    (同意股数165,695,881($股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    2、审议通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》；

    (同意股数165,695,881($股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    3、审议通过了《关于增补刘传华先生为公司监事的议案》。

    (同意股数165,695,881($股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经公司聘请的安徽安泰达律师事务所王良其律师现场见证,并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定,通过的有关决议合法有效。

    特此公告

    安徽合力股份有限公司

    二零零三年九月一日