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        湖北幸福实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告



    湖北幸福实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年8月28日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议并逐项投票表决,通过了如下决议：

    1、审议并通过了《2003年半年度报告》正文及摘要

    2、审议并通过了《2003年半年度利润分配预案》

    2003年半年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。

    特此公告

    湖北幸福实业股份有限公司

    董事会

    2003年8月28日