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世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第7次会议决议公告

　　世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第7次会议于2003年8月25日上午9：00－11：00以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实参加会议董事7人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

　　一、关于公司2003年半年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

　　考虑公司盈利水平和长远发展需要，公司2003年半年度利润分配及公积金转增股本方案为：2003年半年度利润不分配，同时也不进行资本公积金转增股本。

　　二、关于公司2003年半年度报告及其摘要的议案

　　审议通过公司2003年半年度报告及其摘要。

　　世纪中天投资股份有限公司董事会

　　2003年8月25日