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        青海白唇鹿股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青海白唇鹿股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2003年8月14日在深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室召开,会议应出席董事八人,实际出席八人,会议由董事长黄贤优先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的表决方式审议并一致通过了如下议案：

    一、公司《2003年半年度报告》全文及摘要；

    二、公司与广州市伟贤投资有限公司正式签定《资产租赁协议》。相关租赁内容已在2002年年报中作了相应披露。

    备查文件：《资产租赁协议》

    青海白唇鹿股份有限公司

    董事会

    2003年8月14日