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        上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

    上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第十次会议于2003年8月12  日在＂上海影城＂第一会议室召开,会议应到董事十三名,实到十三名。独立董事庄松林先生、方培琦先生因公未能出席本次董事会,分别委托独立董事黄祥鹭先生、裴静之先生出席并对各项议案代为表决；董事姜国芳先生委托董事长肖宗义先生出席并代为表决。公司全体监事及有关人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经逐项审议表决, 通过并形成了如下决议：

    一、审议通过了《公司二00三年半年度报告及摘要》并决定对外公开披露的决议。(报告全文(中、英文版)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.saic.sh.cn)

    二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会副董事长的报告》的决议

    经与会董事选举,一致同意胡宏刚先生为公司第四届董事会副董事长。

     特此公告

     上海自动化仪表股份有限公司董事会

     二00三年八月十四日