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        安徽合力股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

             暨召开2003年度第一次临时股东大会通知

    安徽合力股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年7月26日在合肥召开,公司9名董事全部参加了会议,6名监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《2003年半年度报告》及其《摘要》；

    2、审议通过了《修改公司章程的预案》：

    经公司2002年度股东大会审议批准的《2002年度资本公积金转增股本的议案》,公司董事会已于2003年6月25日将上述方案实施完毕。至时公司的总股本由实施前的204,636,311股增至为306,954,477股。

    现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要,决定对原《公司章程》中的第六条、第十三条、第二十条修改如下：

    (1)、原公司章程第六条＂公司注册资本为人民币204,636,311元＂修改为：＂公司注册资本为人民币306,954,477元＂。

    (2)、原公司章程第二十条＂公司的现有股本结构为：普通股204,636,311股,其中发起人持有110,416,000股,其他股东持有94,220,311股＂修改为：＂公司的现有股本结构为：普通股306,954,477股,其中发起人持有165,624,000股,其他股东持有141,330,477股＂。

    (3)、原公司章程第十三条＂公司经营范围：叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售。金属材料、化工原料(不含危险品)、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；重矿、叉车行业科技咨询、信息服务＂修改为：＂公司经营范围：叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售；金属材料、化工原料(不含危险品)、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；行业科技咨询、信息服务；资产租赁＂。

    3、审议通过了《关于成立董事会专门委员会的预案》；

    为了更好地建立和完善本公司现代企业制度,并按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》的要求,本次董事会决定成立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会。

    上述2、3两项议案需经股东大会审议批准。

    4、审议通过了《关于董事会战略委员会实施细则的议案》；

    5、审议通过了《关于董事会提名委员会实施细则的议案》；

    6、审议通过了《关于董事会审计委员会实施细则的议案》；

    7、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》；

    上述4-7项议案详见上交所网站：http：//www.sse.com.cn

    8、决定召开公司2003年度第一次临时股东大会。具体事宜如下：

    (一)时间：2003年9月1日上午9：00

    (二)地点：合肥市望江西路15号,公司多功能厅

    (三)会议内容：

    1、审议《关于修改公司章程的议案》；

    2、审议《关于成立董事会各专门委员会的议案》；

    3、审议《关于增补刘传华先生为公司监事会监事的议案》。

    (四)参加对象

    (1)、2003年8月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；

    (2)、公司董事、监事及其他高级管理人员。

    (五)参加会议人员的登记办法

    (1)、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2003年8月28日至29日下午17：00时前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达合肥的时间为准。

    (2)、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众

    股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户及持股证明登记。

    (六)其他事项

    (1)、参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

    (2)、联系方式：

    地址：合肥市望江西路15号,公司证券部

    邮编：230022

    传真：0551-3633431

    电话：0551-3648005-6902

    联系人：周星琪胡彦军

    特此公告

    安徽合力股份有限公司董事会

    二00三年七月二十八日

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽合力股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托股东签章：

    身份证或营业执照号码：

    委托持有股数：委托股东股票帐号：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    委托日期：