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        上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

    上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年6月16日在公司本部第一会议室召开,会议应到董事九名,实到八名。姜国芳先生委托董事长肖宗义先生出席并代为表决。公司全体监事及有关人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    与会董事审议了《关于拟设立上海自动化有限责任公司的请示》。

    为进一步提升企业核心竞争力,提高产品科技含量；进一步拓展产品门类,做大市场；走产学研一体化的道路。本公司拟与上海交大工业自动化工程研究中心、上海兴正投资管理中心、上海交大创业投资有限公司合资成立上海自动化有限责任公司。该公司注册资本为2200万元,其中,自仪股份投资1000万元,占45%；上海交大工业自动化工程研究中心出资500万元,占23%；上海兴正投资管理中心出资400万元,占18%；上海交大创业投资有限公司出资300万元,占14%。公司经营范围：自动化控制系统和自动化仪表及其相关的机电产品、元器件；仪表成套元器件、工艺配套件；技术服务与咨询。

    上海交大工业自动化工程研究中心、上海兴正投资管理中心、上海交大创业投资有限公司与本公司无关联关系；根据本公司目前了解的信息,未见上述三家公司有相互关联关系。

    经与会董事审议表决,一致通过《关于拟设立上海自动化有限责任公司报告》的决议。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    二00三年六月十七日