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        航天通信控股集团股份有限公司2002年度报告摘要

    §1重要提示

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    1.2董事应土歌未出席公司本次董事会,也未委托其他董事代为表决。

    董事冯德虎、曾文华、荣耀甫、孙建民、范建明、武希全委托董事陈鹏飞,独立董事张明伟委托独立董事陈怀谷,独立董事梁丰年委托独立董事崔贺龙代为出席,并授权表决。

    1.3公司负责人董事长陈鹏飞先生、主管会计工作负责人财务总监徐宏伟先生、会计机构负责人财务处长濮阳烁女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2上市公司基本情况简介

    2.1基本情况简介

    2.2联系人和联系方式

    §3会计数据和财务指标摘要

    3.1主要会计数据单位：万元

    3.2主要财务指标

    3.3国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §4股本变动及股东情况

    4.1股份变动情况表

    公司股份变动情况表

    数量单位：股

    4.2前十名股东持股表

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

    公司控股股东为中国航天科工集团公司,法定代表人：夏国洪,成立于1999年6月29日,主营各类导弹武器系统,航天产品及信息技术产品；兼营机械、电子、化工、通讯、计算机及其应用、卫生应用、交通运输设备、医疗器械及建筑等多种产品,注册资本72亿元。中国航天科工集团公司为国务院直属企业。

    §5董事、监事和高级管理人员

    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动

    5.2在股东单位任职的董事监事情况

    √适用□不适用

    5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    §6董事会报告

    6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2002年是公司的调整和开拓年,随着调整和开拓两个车轮的滚动,公司大力实施做精做强纺织产业,集中资源介入移动通信维护产业的战略转移,集中进行纺织产业的资产整合、不良资产的置换处置,和移动通信维护和增值业务的开拓,同时推行内部管理体制改革,大力引进人才,公司的资产、人员,公司内涵和外延都发生了显著的变化,一个小有雏形的航天通信正逐步从愿景中走入现实。报告期内公司完成主营业务收入183527.80,+-万元,同比增长14.92%,同时,由于增提资产减值准备,实现净利润654万元,同比减少78.16%。

    6.2主营业务分行业、产品情况表

    6.3主营业务分地区情况

    6.4采购和销售客户情况

    6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

    □适用√不适用

    6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √适用□不适用

    房地产开发收入是本年新增的行业收入,上年没有确认该行业的收入是因为房地产开发行业的收入确认有季节性,上年公司的房地产开发业务未确认收入,本年项目完成对收入进行了确认。其他未发生重大变化

    6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用□不适用

    净利润与上年相比出现下降的原因是三项费用的开支增加了2429万元,使销售增长所带来的新增毛利全部消耗。同时投资收益的亏损面比上年增加1222万元,是本年利润下降的主要原因。此外,实际所得税负的增加和少数股东的损益的增加也在相当程度上造成了本年利润的下降。

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    √适用□不适用

    2001年以来,公司拟订了公司产业结构重大调整的发展战略,拟逐步淡出和整合公司现主要从事的纺织产业,集中公司资源介入以通信代理维护为主的通信增值服务产业。2002年公司在该产业获得突破性进展,开拓并承接了山西、四川、江苏、湖北、浙江、天津等部分地区的通信维护业务。因此这对原从事纺织为主业的公司而言,将面临着一个全新的经营环境,将面临着经营管理思路、管理手段和人力资源等方面的考验,在形成规模和核心竞争力的过程中,还要化大力气下苦功夫,这种新的产业核心形成过程,必将对公司的财务状况和经营成果也将产生重要影响。

    6.10完成盈利预测的情况

    □适用√不适用

    6.11完成经营计划情况

    √适用□不适用

    单位：

    6.12募集资金使用情况

    □适用√不适用

    变更项目情况

    □适用√不适用

    6.13非募集资金项目情况

    √适用□不适用

    6.14董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明

    □适用√不适用

    6.15董事会新年度的经营计划(如有)

    □适用√不适用

    新年度盈利预测(如有)

    □适用√不适用

    6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    2002年公司实现净利润6540014.2元,提取10%法定盈余公积金13044580.53元,提取10%法定公益金12466253.94元,加上年初未分配利润10865228.9元,2002年可供公司股东分配的利润为-8385600.74%元。

    鉴于目前公司处于转型和新业务开拓期所需资金量较大,为保证公司业务的长期持续发展,保证股东的长远利益,2002年利润分配预案为：不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    §7重要事项

    7.1收购资产

    √适用□不适用

    说明：公司通过资产置换获得成都和沈阳两公司股权,目前上述两公司管理层稳定,业务连续,运行良好。

    7.2出售资产

    √适用□不适用

    说明：根据公司制定的淡出和整合纺织行业的战略,公司2002年出让了与棉纺子行业无关的其它资产,集中资源培育棉纺子产业。

    7.3重大担保

    √适用□不适用

    注1：截至2002年12月31日,公司为浙江中汇金陵装饰面料有限公司向中国工商银行德清支行借款1416万元(其中的1016万借款,根据1998年7月2日本公司与浙江中汇金绫装饰面料有限公司签订的《抵押担保协议》,浙江中汇金绫装饰面料有限公司以其部分设备、厂房等3,000万元财产对本公司提供抵押担保),向德清武康信用社借款1000万元,向华夏银行杭州武林分行借款1000万元,向深圳发展银行清泰分行借款1000万元提供担保。

    注2：截至2002年12月31日,公司为浙江中汇纺织工业有限责任公司向中国工商银行肖山分行借款600万元,向华夏银行杭州分行借款2000万元,向上海浦东发展银行中山分行借款1000万元,向福建兴业银行借款1000万元提供担保。

    7.4关联债权债务往来

    √适用□不适用

    单位：万元

    7.5委托理财

    √适用□不适用

    注：2002年10月22日,本公司就该短期委托投资与浙江中汇纺织工业有限责任公司达成债权转让协议。协议规定,浙江中汇纺织工业有限责任公司以1520万元的价格受让该债权。    7.6承诺事项履行情况

    □适用√不适用

    7.7重大诉讼仲裁事项

    □适用√不适用

    7.8独立董事履行职责的情况.(请填入空白处)

    公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神,制订了《公司独立董事制度》,并已聘请了四名独立董事。四位独立董事就职后忠实地履行了自己的职责,认真参加董事会,其中：梁丰年先生、崔贺龙先生参加了就职后的所有董事会,张明伟先生、陈怀谷先生参加了三届二十、二十一和二十三次董事会,委托梁丰年先生代为出席了三届二十二次董事会,并授权表决。独立董事认真履行职责,对公司改聘会计师事务所和与第一大股东进行资产置换的关联交易等重大事项能客观公正的发表自己的独立意见,维护了广大股东特别是中小股东的利益。

    §8监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    §9财务报告

    9.1审计意见

    本公司2002年度财务报告经安永大华会计师事务所审计,注册会计师陆永炜、陆国豪签字,出具了安永大华业字(2003)第828号标准无保留意见的审计报告

    9.2财务报表(见附表)

    9.3如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明.(请填入空白处)

    报告期无会计政策、会计估计变更。

    重大会计差错更正,公司合并报表未体现子公司计提的盈余公积中属于母公司的部分,2002年度予以追溯调整。

    9.4如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明.(请填入空白处)合并报表范围增加：

    合并报表范围减少：

    航天通信控股集团股份有限公司

    2003年4月24日