中天财经

　　深圳市莱英达集团股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年10月16日上午在深圳市华强北路嘉华大厦六楼会议室召开。本次大会实到股东授权代表4人，代表有表决权的股，份总数为20066.66万股，占公司总股本的69.57％，其中内资股20064万股，占股本总数的69.56％；外资股2.66万股，占股本总数的0.01％，达到本公司章程规定的有效股数。本公司董事、监事和有关中介机构的代表出席了会议。大会审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

　　审议通过了关于本公司以一定代价解除本公司对深中华欠华融资产管理公司的债务所承担的担保责任的议案。

　　赞成票20066.66万股，占表决票总数的100％。其中内资股20064万股，占内资股表决票总数的100％；外资股2.66万股，占外资股表决票总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　深圳市莱英达集团股份有限公司董事会

　　2001年10月17日