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  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第一届董事会2001年度第六次临时会议于2001年9月21日上午9∶00在中关村科技发展大厦A座召开。应到董事13名，实到董事8名，4名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由公司董事长主持，部分监事及高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    1、关于对北京森泰克数据通信技术有限公司增资扩股的议案

    在确保本公司绝对控股地位的前提下，拟采取未分配利润、资本公积金转增股本及货币入资的方式将森泰克公司由原注册资本3，000万元人民币增资至10，000万元人民币。公司以其每股净资产为基准对森泰克单方面增加投资3，600万元人民币，增加股本3，000万股，此次增资后本公司占该公司总股本的72％。

    2、关于对北京中关村开发建设股份有限公司增资扩股的议案

    公司决定将所持有的重庆中关村实业发展有限责任公司、上海四通国际科技商城物业公司、北京住总市政工程有限责任公司、大中关幕墙装饰有限责任公司等四家公司股权及工程总承包分公司等三家分公司的拨付资金等投入北京中关村开发建设股份有限公司，单方面对中关村建设增资20，000万元人民币。增资后该公司注册资本由原30，000万元人民币增至50，000万元人民币，本公司占该公司总股本的71.2％。

    3、关于解聘公司有关高级管理人员的议案

    根据有关主管部门对证券公司高管人员的任职要求，董事会同意刘波先生辞去公司副总裁职务。

    4、关于销售北京中关村科技发展大厦部分房产的议案

    公司同意出售北京中关村科技发展大厦C座公寓全部地上房产，建筑面积为21，823.87平方米。

    公司同意就“北京中关村科技发展大厦C座”项目与中国银行北京市分行签订《楼宇按揭贷款合作协议》，合作开办楼宇按揭贷款业务。同意为该项目下借款人提供连带责任保证，保证期间从贷款发放之日起至所购房屋抵押登记12个月止。

    5、关于申请贷款的议案

    公司同意在建行东四支行30，000万元人民币贷款将于2001年10月12日到期，特申请续贷壹年期流动资金贷款30，000万元人民币。

    公司同意向民生银行总行申请壹年期流动资金贷款20，000万元人民币。

    6、关于贷款担保的议案

    北京森泰克数据通信技术有限公司拟在建行北京市海淀支行贷款5，000万元人民币，用于奥星天网信息服务系统项目。本公司决定为此笔壹年期流动资金贷款提供担保。

    特此公告

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

    2001年9月21日