中天财经

    中国武夷实业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年5月11日在公司会议室召开。应到董事7人，实到董事6人，许敏洛先生因事请假，委托徐仲华先生行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议由悦胜利先生主持，会议一致通过如下决议：

    1、选举悦胜利先生为公司第二届董事会董事长、徐仲华先生为第二届董事会副董事长；

    2、聘任徐仲华先生为公司总经理，周治安先生、郑建国先生、张仲平先生为公司副总经理；

    3、聘任张天任先生为公司财务总监；

    4、聘任林金铸先生为公司第二届董事会秘书。

    特此公告。

                                    中国武夷实业股份有限公司董事会

                                     二00一年五月十二日