重 要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（一）公司简介
1 、 公司法定中文名称：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
公 司英文名称：SHANGHAI JIABAO INDUSTRY &COMMERCE (GROUP)CO.,LTD.
公 司英文名称缩写：JB
2 、 公司法定代表人：汤富祥
3 、 公司董事会秘书：孙红良
4 、 联系地址：上海市嘉定区嘉戬路118 号三楼董秘办公室
电 话：021-59162518
传 真：021-59161452
5 、 公司注册地址：上海市嘉定区嘉戬路118 号
公 司办公地址：上海市嘉定区嘉戬路118 号
公 司邮政编码：201822
公 司电子信箱：[email protected]
公 司电话：021-59161888 转接各部室
6 、 公司信息披露的报刊：《上海证券报》
登 载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:http：//www.sse.com.cn
公 司年度报告备置地点：上海市嘉定区嘉戬路118 号三楼董秘办公室
7 、 公司股票上市地：上海证券交易所
股 票简称：嘉宝实业
股 票代码：600622
（二）会计数据和业务数据摘要
1 、本年利润总额及构成 （单位：元 合并报表）
利润总额 -91,142,393.37
其中：主营业务利润 26,618,211.49
其他业务利润 11,390,784.18
投资收益 4,034,269.35
补贴收入 1,714,481.50
营业外收支净额 -27,088,921.60
净利润 -89,052,218.63
扣除非经常性损益后的净利润 -91,772,104.15
经营活动产生的现金流量净额 138,236,359.42
现金及现金等价物净增加额 14,875,781.86
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： -
（1）补贴收入 1,714,481.50
(2)营业外收入 1,005,404.02
2 、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
序号 项目 单位 2000年度 1999年度
调整后 调整前
1 主营业务收入 （元） 228,435,218.70 219,557,271.13 219,935197.69
2 净利润 （元） -89,052,218.63 764,298.25 4,221,406.29
3 总资产 （元） 1,079,162,312.94 1,182,602,978.24 1,252,459,471.09
4 股东权益 （元） 654,142,055.91 745,295,041.04 811,345,358.48
5 每股经营活动产生的
现金净流量 （元/股） 0.414 0.280 0.280
6 每股收益（摊薄） （元/股） -0.267 0.0023 0.013
7 扣除非经常性损益
后的每股收益 （元/股） -0.275 -0.05 -0.038
8 每股净资产 （元/股） 1.960 2.23 2.431
9 调整后的每股净资产（元/股） 1.937 2.19 2.383
10 净资产收益率 （%） -13.61 0.1 0.52
续上表：
序号 项目 1998年度
调整后 调整前
1 主营业务收入 236,037,668.29 236,037,688.29
2 净利润 44,333,967.76 44,333,967.76
3 总资产 1,170,048,226.29 1,221,925,976.82
4 股东权益 755,246,226.29 807,123,952.19
5 每股经营活动产生的
现金净流量 0.043 0.043
6 每股收益（摊薄） 0.133 0.188
7 扣除非经常性损益
后的每股收益 -0.115
8 每股净资产 2.263 2.951
9 调整后的每股净资产 2.178 2.800
10 净资产收益率 5.87 6.38
说 明：
(1)1998 、1999 年度调整后主要数据和财务指标因会计政策、会计估计变更、以及会计差错更正追溯调整以
前年度计算所得。
(2)本报告年度内股本总额未发生变动,故每股收益的加权数仍为-0.267 元。
（3）、报告期内股东权益变动情况：
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定 减未确认的
公益金 投资损失
期初数 333,688,309 441,034,162.98 22,176,233.83 12,004,704.82 1,300,921.64
本期增加 - 200,000.00 972,154.58 295,425.87 2,238,419.34
本期减少90,086,720.37 90,086,720.37
期末数 333,688,309 441,234,162.98 23,148,388.41 12,300,130.69 3,539,340.98
变动原因 本年提取数 本年提取数 本年提取数
续上表：
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 -50,302,743.13 745,295,041.04
本期增加 -1,066,264.76
本期减少 90,086,720.37 90,086,720.37
期末数 -140,389,463.50 654,142,055.91
变动原因 亏损
（三）股东情况介绍：
(1)截止本报告期末股东总数为58,813 户。
(2)前十名股东情况：
名 次 股东名称 年末持股 占总 年初持股 占总 变动原因
数(股) 股本% 数(股) 股本%
1 嘉定建业投资开发公司 46,536,143 13.95 0 0 受让股权
2 上海戬浜工业总公司 21,614,672 6.48 21,614,672 6.48
3 上海南翔资产经营有限公司 17,383,287 5.21 19,152,170 5.74 出让股权
4 上海嘉加(集团)有限公司 17,238,417 5.17 0 0 受让股权
5 上海徐行经济实业总公司 13,706,226 4.11 13,706,226 4.11
6 上海嘉西工业总公司 12,889,904 3.86 12,889,904 3.86
7 上海南翔经济发展总公司 11,000,000 3.30 11,000,000 3.30
8 上海国平房产有限公司 8,759,768 2.63 8,759,768 2.63
9 上海华亭资产经营有限公司 8,419,768 2.52 10,279,768 3.08 转让股权
10 农行上海市信托投资公司 6,739,200 2.02 6,739,200 2.02
注：① 公司与前十名股东之间存在关联交易详见“重大关联交易事项”。
② 上海南翔经济发展总公司11,000,000 股股票全部质押给浦东发展银行。
（3）持股10%以上法人股股东情况简介：
嘉 定建业投资开发公司成立于1993 年5 月7 日,经营范围：财政信用、融资、投资开发；法定代表人：卢伟
。
（4）报告期内控股股东的变更情况，披露相关信息的指定报纸及日期：
嘉 定建业投资开发公司于2000 年9 月27 日受让原第一大股东上海竞法企业发展有限公司法人股46,526,143
股,加其原持有10000 股流通股，合计持股46,536,143 股,占本公司总股数13.95%,成为本公司第一大股东。
相 关信息披露在2000 年9 月29 日《上海证券报》。
(四)股东大会简介
1 、 股东大会的通知、召集、召开情况本
年度共召开二次股东大会。
(1)公司于2000 年5 月27 日在上海证券报刊登了[ 公司三届四次董事会决议公告暨召开1999 年度股东大会的
通知] ,并于2000 年6 月28 日下午在上海市嘉定区嘉定影剧院召开了公司1999 年度股东大会，出席会议的股东及
股东代表共1150 人，代表股份213,691,696 股,占公司总股份数的64.075%。
(2)公司于2000 年10 月12 日在上海证券报刊登了[ 公司三届六次董事会决议公告暨召开2000 年第一次临时
股东大会的通知] ,并于2000 年11 月12 日下午在上海市嘉定区嘉定影剧院召开了公司2000 年第一次临时股东大
会，出席会议的股东及股东代表共196 人，代表股份177,946,870 股,占公司总股份数的53.357%。
2 、 股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期
（1）公司1999 年度股东大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
① 《1999 年度董事会工作报告》；
② 《1999 年度监事会工作报告》；
③ 《1999 年度财务决算和2000 年度财务预算》；
④ 《1999 年度利润分配方案》；
⑤ 《关于调整公司董事会成员的议案》；
⑥ 《关于修改公司章程的议案》；
⑦ 《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》
⑧ 《关于调整公司董事会成员的特别提案》。
上 述决议刊登在2000 年6 月30 日《上海证券报》。
（2）公司2000 年第一次临时股东大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
① 《关于调整募股资金投向项目的议案》；
② 《关于调整公司董事会成员的议案》。
上 述决议刊登在2000 年11 月14 日《上海证券报》。
3 、选举、更换公司董事、监事情况。
1999 年度股东大会和2000 年第一次临时股东大会相继免去了顾炬先生、杜永杰先生、汤工卿先生、赵可斌先
生、何小锋先生、魏翔先生、李艾娟女士、钟耀先生、徐荣军先生的董事职务，选举张大明先生、王炜芳女士、陈
亚初先生、卢伟先生、胡明华先生、钱明先生为董事。
报 告期内，无更换监事的情况。
(五)董事会报告
1 、 公司经营情况：
(1)公司所处的行业以及公司在本行业中的地位：
公 司的全资子公司上海嘉宝光明灯头有限公司的产销量、质量在全国同行业中排名第一位（中国照明电器协
会灯头灯座专业委员会统计）。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况：
公 司的经营范围为：生产和制造电机、电器，实业投资,国内贸易(除专项规定)，劳务服务，进出口业务（按
外经贸委批件执行）。
① 按行业分析：
行业 营业收入 营业成本
本年数 上年数 本年数 上年数
灯头产品的生产销售 78,462,158.59 92,172,925.75 67,070.061.59 70,149,345.38
国内外贸易 26,933,523.75 30,233,053.63 25,778,421.30 27,973,722.21
房地产开发经营 58,628,358.49 55,402822.72 49,799,336.10 45,138,317.82
电容品生产和销售 26,908,025.39 20,526,454.72 20.921,880.25 15,490,144.15
发电机销售收入 13,220,767.11 - 10,653,822.45 -
其他 24,282,385.37 21,221,954.31 24,568,827.05 20,479,370.13
合计 228,435,218.70 219,557,271.13 198,792,348.74 179,230,899.69
续上表：
行业 营业毛利
本年数 上年数
灯头产品的生产销售 11,392,097.00 22,023,580.37
国内外贸易 1,155,102.45 2,259,331.42
房地产开发经营 8,829,022.39 10,264,564.90
电容品生产和销售 5,986,145.14 5,036,310.57
发电机销售收入 2,566,944.66 -
其他 -286,441.68 742,584.18
合计 29,642,869.96 40,326,371.44
② 占公司主营业务收入或者主营业务利润10%以上的产品：
产品名称 主营业务收入 主营业务利润 所属行业
（元） （元）
灯头 78,462,158.59 11,068,114.61 照明电器
电容器 26,908,025.39 5,986,145.14 电子
房地产 58,628,358.49 6,225,456.90 房地产
(3)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩：
公司名称 光明灯头公司 嘉丽宝电子公司 嘉宝奇伊房地产公司
产品名称 灯头 电容器 房地产
公司注册资本 9000 万元 650 万美元 3000 万元
持股比例 100％ 68.87% 100%
成立时间 71 年 95 年3 月 94 年1 月
主营业务收入 68,260,751.24 元 26,908,025.39 元 58,628,358.49 元
主营业务利润 10,080,379.33 元 5,986,145.14 元 6,225,456.90 元
净利润 -19,826,707.12 元 3,349,582.26 元 5,049,747.57 元
说明：
① 光明灯头公司今年利润大幅度滑坡,其原因主要是：灯头市场竞争激烈,灯头售价一降再降，全年平均售价
较年初下降了10.2％，影响利润774 万元；清理呆滞物资报损和固定资产报废共570 万元；由于客户破产而报损应
收账款430 万元。虽然灯头公司采取了降本节支措施，但仍不能制止利润滑坡。
② 嘉丽宝电子有限公司是公司与香港欧亚电子公司合资组建的沪港合资企业，主要生产电容器。本年度扩产
投资515.91 万元,扩产后当年产量达8,081.23 万只，比上年增44.31%；净利润334.96 万元，比上年增22.91%。其
中出口销售额1,014.01 万元,比上年增57.29%。
③ 嘉宝奇伊房地产公司主要经营房地产开发，本年度在南翔镇新开发1.5 万平方米商品房。2000 年净利润50
4.97 万元,较1999 年下降25.38%,但主营业务利润仍然达到622.55 万元。利润总额下降的主要原因是本年度提取
存货跌价准备。
(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案：
目 前，公司存量资产较多，优质资产较少，同时缺乏支柱产业和拳头（名牌）产品。在新的一年里，公司将
把盘活存量资产与加强招商引资工作有机地结合起来，致力于调整产业结构，提高资产质量，增强盈利能力，为公
司2001 年扭亏增盈奠定坚实的基础。
(5)本年度经营业绩与计划差异的说明：
在1999 年度股东大会上通过的《2000 年度财务预算》中预计本年度利润总额为825万元，但实际亏损9114.24
万元，相差9939.24 万元。其主要原因如下：
① 预算主营业务收入30,060 万元，减主营业务成本及税金附加25,708 万元后，主营业务利润4,352 万元。
实际主营业务收入为22,843.52 万元，减主营业务成本及税金附加20,181.70 万元后，主营业务利润2,661.82 万
元,主营业务利润相差1,690.18 万元。主要是主营业务收入下降和光明灯头公司产品售价下降成本上升所致。
② 预算提取《四项准备》800 万元，因收到客户破产通知及账龄递增补提坏账准备共计2,638.75 万元，相差
1,838.75 万元。
③ 预算营业外收支净额93 万元，实际发生－2708.89 万元,相差2801.89 万元。其中主要是各公司报废固定
资产946.69 万元、鸵鸟公司投资减值612.27 万元。
2 、 公司财务状况：（单位：元）
项 目 2000年 1999年 增减幅度％
资产总额 1,079,162,312.94 1,182,602,978.24 -8.75
长期负债 603,734.41 1,075,378.41 -43.86
股东权益 654,142,055.91 745,295,041.04 -12.23
主营业务收入 228,435,218.70 219,557,271.13 4.04
主营业务利润 26,618,211.49 37,123,265.55 -28.30
净利润 -89,052,218.63 764,298.25 116.51
说明：
① 股东权益减少是本年亏损。
② 本年度净利润亏损8905.22 万元,其主要原因详见本年度经营业绩与计划差异的说明。
③ 长期负债减少较多的原因是：住房周转金的减少。
3 、公司投资情况：
(1)报告期内公司募集资金使用情况：
公 司于1998 年2 月9 日配股,共配售47,791,355 股,募集资金23,895.68 万元,扣除发行费用491.08 万元,实
际募集资金23,368.60 万元,募集资金使用情况如下(单位:万元):
项 目 承诺投资额 实际投资 进 度
① 投资上海嘉宝颐和电机电脑有限公司 1,520.00 945.00 已完成投资
② 投资R 型铁芯及干式变压器 5,162.40 2,501.80 已完成投资
③ 引进铝合金灯头生产线 2,900.00 1,227.27 已完成投资
④ 受让浦东洋泾186号地块开发权 6,750.00 6,700.00 已完成投资
⑤186地块“名门世家”开发资金 10,000.00 5,490.00
⑥ 受让浦东歇浦街道243街坊166丘地块 2,400.00 2,300.00 预付
⑦ 受让浦东塘桥街道406街坊23丘地块 3,800.00 尚未进行
合计 32,532.40 19,164.07
注A：表中①、②、③、为配股时承诺项目，④、⑤、⑥、⑦为募集资金投向变更后新投资项目。调整部分配
股资金投资方向的公告刊登在1998 年12 年月29 日《上海证券报》。
注B：经2000 年第一次临时股东大会审议通过,公司终止受让浦东洋泾186 号地块、浦东歇浦街道243 街坊166
丘地块 、浦东塘桥街道406 街坊23 丘地块。公司已收回投资14490 万元（此前已入帐的投资利润1100 万元仍归
公司所有）。绝大多数未使用的募股资金存放在银行。
（2）报告期内非募集资金投资情况：
① 公司所属鸵鸟公司与内蒙古蒙苑（集团）实业有限公司合资组建“内蒙古嘉蒙鸵鸟养殖发展有限责任公司
”,我方以鸵鸟等实物资产作价931 万元投资,占有表决权资本总额的38%股权。
② 公司与上海南翔资产经营有限公司共同投资组建上海嘉翔工业开发有限公司,注册资本5816 万元,公司以现
金出资2850 万元,占有表决权资本总额的49%股权。
③ 嘉宝奇伊房地产公司与上海利捷房地产发展有限公司共同出资组建上海南翔花园房地产有限公司，嘉宝房
产公司以现金出资1440 万元，占有表决权资本总额的80％。
④ 上海东锦食品有限公司缩股减少出资额2300 万元，我公司对该公司投资额由8000 万元下降到5700 万元，
占有表决权资本总额的95％股权。
4 、如果生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，对公司的财务状况和经营成果产生的影响。
(1)光明灯头公司是生产灯头的专业公司，虽然该公司生产的铁制灯头产销量连续10 多年保持国内第一，开发
的铝合金灯头亦已与世界著名跨国公司在国内的合资企业的产品相配套。但是，由于灯头市场竞争异常激烈，售价
一降再降，迫使企业陷入困境。面对市场情况，公司正在制订方案，促使灯头公司摆脱困境。
(2)嘉丽宝电子有限公司扩产后，产量增44.31%，销售额上升31.09%,其中出口占57.29%。如我国加入WTO后,由
于该公司产品已取得德国VDE 和美国UL 产品安全认证书，所以影响不大。 5 、新年度的业务发展计划。
2001 年，公司要做好“一篇文章”，打好“三个战役”。
做 好“一篇文章”----调整产业结构，优化资产质量，提高资产含金量。公司将通过多种途径，盘活存量资
产，加大招商引资力度，积极培育新的经济增长点，为公司的持续发展创造良好的条件。
打 好“三个战役”，主要包括三个方面：
(1)传统产业的提纯复壮。公司将提纯复壮灯头、变压器等传统产业，具体措施是：一要稳定、止亏；二要以
市场为导向；三要加快产品的升级换代步伐，开发相关的高附加值、高技术含量的产品。
(2)新兴产业的扩产增效。公司将组建发电机合资企业，力争形成年产3.5 —4 万台的生产规模;对嘉丽宝电子
公司进行第二次扩产，力争在2001 年形成1.5 亿只电容的生产能力。
(3)第三产业的强化运作。公司将加大房产的投入和开发力度，做好土地资源的储备工作;同时，公司将在规避
法律和市场风险的前提下，努力开辟增效新途径。
6 、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容。
报 告期内公司董事会共召开了七次会议：
公 司董事会临时会议于2000 年1 月28 日以通讯方式召开。会议审议通过了<<公司关于中监会上证办1999 年
巡检中指出的违规行为的整改方案>>。
三 届三次董事会于2000 年4 月11 日召开。会议审议通过了公司1999 年度工作回顾和2000 年度工作计划、
关于公司计提四项资产减值准备的议案、公司1999 年度财务决算和2000 年度财务预算、公司1999 年度利润分配
预案（不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本）、公司1999 年年度报告及其摘要、关于委托嘉宝房产公司
投资开发南翔古漪园旁200 亩土地的议案、关于公司内部控制制度的议案、关于董监事会费用提取标准的议案、关
于调整公司经营班子成员的议案（同意庞瑞华女士和张雪和先生分别辞去公司副总裁的职务）、关于调整公司组织
机构的议案、关于扩大自营进出口范围的议案。会议同意将上述有关议案提交1999 年度股东大会审议，该次会议
的部分决议刊登在2000 年4 月13 日《上海证券报》。
三 届四次董事会于2000 年5 月26 日以通讯方式召开。会议审议通过了公司1999 年度董事会工作报告、关于
调整公司董事会成员的议案（同意推荐王炜芳女士、陈亚初先生为公司董事会董事候选人）、关于修改公司章程的
议案、关于续聘上海众华会计师事务所为公司审计机构的议案，商定了召开1999 年度股东大会的有关事宜。会议
同意将上述有关议案提交1999 年度股东大会审议。该次会议的部分决议刊登在2000 年5 月27 日《上海证券报》
。
公 司董事会临时会议于2000 年6 月16 日以通讯方式召开。会议审议通过了公司第四大股东上海南翔资产经
营有限公司《关于调整公司董事会成员的特别提案》。因上海梅林正广和（集团）有限公司同意其原推荐的汤工卿
先生不再担任本公司董事，故同意推荐上海嘉加（集团）有限公司张大明先生为公司董事会董事候选人。会议同意
将上述议案提交1999 年度股东大会审议。该次会议决议刊登在2000 年6 月17 日《上海证券报》。
三 届五次董事会于2000 年8 月9 日以通讯方式召开。会议审议通过了公司2000 年中期报告及其摘要、关于
增设公司计算机信息部的议案。该次会议的部分决议刊登在2000 年8 月11 日《上海证券报》。
三 届六次董事会于2000 年10 月11 日以通讯方式召开。会议审议通过了关于调整公司募股资金投向项目的议
案；关于调整公司董事会成员的议案，会议同意孙维廉先生辞去公司董事长、董事的职务，在新的董事长产生之前
，暂由副董事长汤富祥先生代为行使董事长职权，同意赵可斌先生、何小锋先生、魏翔先生、李艾娟女士、钟耀先
生、徐荣军先生辞去公司董事的职务，同意推荐卢伟先生、胡明华先生、钱明先生为公司第三届董事会董事候选人
；审议通过了关于调整公司经营班子成员的议案，同意赵勉女士辞去公司副总裁的职务；审议通过了关于调整公司
董事会秘书的议案，同意庞瑞华女士辞去公司董事会秘书的职务，聘任孙红良先生为公司董事会秘书；商定于2000
年11 月12 日召开公司第一次临时股东大会的有关事宜。会议同意将上述有关议案提交2000 年第一次临时股东大
会审议。该次会议的部分决议刊登在2000 年10 月 12 日《上海证券报》。
三 届七次董事会于2000 年11 月12 日召开。会议审议通过了关于选举公司正副董事长的议案，会议选举汤富
祥先生为公司董事长，免去其副董事长的职务，选举钱明先生为公司副董事长；审议通过了关于调整充实公司经营
班子成员的议案，聘任钱明先生为公司总裁，聘任孙宝华先生为公司副总裁；审议通过了公司发展思路的原则性意
见；同意在公司的经营范围中增加“生产和制造电机、电器”的内容。该次会议的部分决议刊登在2000 年11月 14
日《上海证券报》。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
根 据1999 年度股东大会授权，公司董事会修改了公司章程，并办理了扩大自营进出口权范围的有关手续。根
据2000 年第一次临时股东大会授权，公司调整了募股资金投向项目，即终止受让浦东洋泾186 号地块、浦东歇浦
街道243 街坊166 号地块和浦东塘桥街道406 街坊23 丘地块，并于2001 年1 月12 日前已收回了全部开发资金和
有关费用。
报 告期内，公司没有进行利润分配，也没有进行资本公积金转增股本，无配股、增发新股等情况。
7 、 公司管理层及员工情况
① 董事、监事、高级管理人员的基本情况
职务 姓名 性别 年龄 任 职 年初持股 年末持股 增减数
起止日期 数(股) 数(股) 量(股)
董事 长 汤富祥 男 55 2000.11--2002.6 3000 3000 0
副董事长 傅一峰 男 43 1999.6--2002.6 10370 10370 0
副董事长、总裁 钱 明 男 38 2000.11--2002.6
董事 卢 伟 男 39 2000.11--2002.6
董事 胡明华 男 37 2000.11--2002.6
董事 赵士明 男 40 1999.6--2002.6 3200 3200 0
董事 张大明 男 53 2000.6--2002.6 3200 3200 0
董事 沈贵楚 男 49 1999.6--2002.6
董事 王炜芳 女 44 2000.6--2002.6
董事 陈亚初 男 46 2000.6--2002.6
董事常务副总裁 陈伯兴 男 53 1999.6--2002.6 8741 8741 0
监事会召集人 金永祥 男 54 1999.6--2002.6 2000 2000 0
监事 郁建华 男 42 1999.6--2002.6 2000 2000 0
监事 乐永华 男 52 1999.6--2002.6 6556 6556 0
副总裁 刘 峰 男 54 1999.6--2002.6 8741 8741 0
副总裁 阎德松 男 46 1999.6--2002.6
副总裁 孙宝华 男 55 2000.11--2002.6
董事会秘书 孙红良 男 32 2000.10--2002.6
② 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
报 告期内，在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共6 名，公司向他们支付的年度报酬总额为28.1 万
元，根据具体情况，将年度报酬额划分为3 个区间，其中:3 —4 万元的有1 人；4 —5 万元的有3 人；5 —6 万
元的有2人。
报 告期内，未在公司领取报酬的董事为：汤富祥、傅一峰、卢伟、胡明华、赵士明、张大明、沈贵楚、王炜
芳、陈亚初；监事为金永祥、郁建华。
③ 公司董事、监事的离任情况
2000 年6 月28 日，因有关大股东单位负责人发生变动等原因,1999 年度股东大会免去顾炬、杜永杰、汤工卿
的董事职务。
2000 年10 月11 日，因工作调动，三届六次董事会同意孙维廉先生辞去其董事长职务；
2000 年11 月12 日，因公司发生大宗股权转让,2000 年第一次临时股东大会免去孙维廉先生、赵可斌先生、
何小锋先生、魏翔先生、李艾娟女士、钟耀先生、徐荣军先生的董事职务。
2000 年11 月12 日，三届七次董事会因选举汤富祥先生为公司董事长，故免去其副董事长的职务。
④ 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
2000 年4 月11 日，因年龄和身体原因，三届二次董事会同意庞瑞华女士、张雪和先生辞去副总裁职务；
2000 年10 月11 日，因工作调动，三届六次董事会同意赵勉女士辞去副总裁职务；同意庞瑞华女士辞去公司
董事会秘书的职务，聘任孙红良先生为公司董事会秘书。
2000 年11 月12 日，三届七次董事会聘任钱明先生为公司总裁，聘任孙宝华先生为公司副总裁。
8 、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
因 公司2000 年度出现亏损，故拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
鉴 于公司正处产业结构调整的关键阶段，董事会提议2001 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
9 、其他报告事项
(1)公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。
(2)会计师事务所未发生变更，仍为上海众华沪银会计师事务所（原名为上海众华会计师事务所）。
(六)监事会报告
(1)报告期内监事会的会议情况及决议内容。
报 告期内公司监事会共召开了四次会议：
公 司监事会临时会议于2000 年1 月28 日以通讯方式召开。会议审议通过了<<公司关于中监会上证办1999 年
巡检中指出的违规行为的整改方案>>。
三 届五次监事会于2000 年4 月11 日召开。会议审议通过了关于公司计提四项资产减值准备的议案、公司199
9年度利润分配预案（不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本）、公司1999 年年度报告及其摘要、关于公司
内部控制制度的议案、关于董监事会费用提取标准的议案。会议同意将上述有关议案提交1999 年度股东大会审议
。该次会议的部分决议刊登在2000 年4 月13 日《上海证券报》。
三 届六次监事会于2000 年5 月26 日以通讯方式召开。会议审议通过了公司1999 年度监事会工作报告，并同
意将此提交1999 年度股东大会审议。该次会议的决议刊登在2000 年5 月27 日《上海证券报》。
三 届七次监事会于2000 年8 月9 日召开。会议审议通过了公司2000 年中期报告及摘要，并就公司受让开发
浦东洋泾186 号地块过程中的有关问题达成共识。该次会议的决议刊登在2000 年8 月11 日《上海证券报》。
报 告期内，公司监事会全体成员列席了全部董事会会议。本监事会认为董事会的各项议程符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》及国家有关法律法规的规定，其表决结果合法、有效。
2 、公司依法运作情况。报告期内，公司加强了规范运作力度，健全了各项管理制度,决策程序合法。公司经
营班子诚信、勤勉。在对公司进行监察和督查的过程中，没有发现本届董事会成员、经理在执行公司职务时有违反
法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3 、本年度，上海众华沪银会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，其真实、客观、公允地反映了公司的
财务状况和经营结果。我们对审计报告表示无异议。
4 、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
5 、没有发现公司收购、出售资产的交易价格有不合理、关联交易有不公平的情况。
6 、对公司董事会利润差异的说明
我 们监事会对公司董事会关于利润差异的说明表示无异议。
(七)重要事项
1 、重大诉讼、仲裁事项：
（1）关于中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组诉本公司借款合同担保纠纷一案，上海市第一中
级人民法院于二○○○年十月十八日，以（2000）沪一中经初字第91 号民事判决书，一审判决本公司偿付原告借
款本金人民币8,238,248 元，利息739,114.31 元及逾期还款利息。本公司在法定上诉期内以借贷合同违法无效、
担保合同亦无效以及无效合同的过错责任应由原告自负、本公司作为担保方无过错等理由向市高级人民法院提起上
诉。后由上海市高级人民法院沪高经终字（2001）第75 号民事判决书作出如下终审判决：（1）变更上海市第一中
级人民法院（2000）沪一中经初字第91 号民事判决第一项中的“利息（延期利息）739,114.31 元”为“利息（延
期利息）512,669.10 元”,维持该判决第一项中的其余部分、第二项及诉讼费用的负担；（2）关于二审案件受理
费人民币82569 元中的82000 元，由本公司负担。
（2）关于本公司诉上海市奉贤县对外贸易实业总公司、上海三联会计师 事务所清算小组、上海市奉贤县财政
局三被告购销合同纠纷一案，上海市第二中级人民法院于二○○○年七月十四日以（1999）沪二中经初字第376 号
民事判决书判决被告上海市奉贤县对外贸易实业总公司返还货款人民币400 万元及经济损失96 万元，被告上海三
联会计师事务所清算小组在4,573,693.45 元范围内承担赔偿责任，被告上海市奉贤县财政局在185,236 元范围内
承担赔偿责任。目前奉贤县财政局所承担赔偿金额已执行到位，其余款项正在执行之中。
（3）关于本公司诉常熟铜材厂欠款纠纷一案，一审判决本公司胜诉。被告上诉于上海市高级人民法院，市高
级人民法院于二○○○年二月十二日以（2000）沪高经终字第41 号民事判决书，终审判决对常熟铜材厂的上诉不
予支持，驳回上诉、维持原判。目前本公司胜诉金额561 万元已进入执行程序。
（4）关于上海伯龙金属材料有限公司诉本公司购销合同货款纠纷一案，嘉定区人民法院于二○○○年十二月
二十五日以（2000）嘉经初字第848 号民事判决书判决本公司支付货款1,330,319.97 元及违约金92,470.54 元。
本公司在法定上诉期内以案额中100 万元系原告汇入期货公司账户、违规炒作期货的资金，不属货款为由，上诉于
第二中级人民法院。目前正处于二审审理阶段。
（5）关于本公司控股企业上海嘉丽宝电子有限公司诉上海德昕电器有限公司购销货款纠纷一案，上海市嘉定
区人民法院于二○○○年十月九日以（2000）嘉经初字第1345 号民事判决书，判决被告给付原告货款人民币708,6
90.69 元。该法律文书已生效，目前已进入执行程序。
2 、报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监督部门处罚的情况。
因 涉及1996－－1998 年期间违反《关于严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，构成《股票发行与交易
管理暂行条例》（以下简称《股票条例》第七十条第（四）项、第七十四条第（二）项、第（十）项所述的行为，
依据《股票条例》第七十四条的规定，中国证券监督管理委员会于2000 年8 月15 日决定：
(1)对原董事长处以警告并罚款5 万元；对公司原12 名董事处以警告；
(2)没收嘉宝实业违规买卖股票收入84 万元，责令注销违规开立的个人股东帐户；
(3)鉴于嘉宝实业违规买卖本公司股票的行为已超过行政处罚的追溯期限，不予处罚。
上 述信息披露在2000 年9 月2 日《上海证券报》。
3 、报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总裁变更，公司解聘董事
会秘书的情况：
(1)公司控股股东变更情况。原第一大股东上海竞法企业发展有限公司于2000 年9 月27 日与嘉定建业投资开
发公司签署了股权转让协议，由嘉定建业投资开发公司受让上海竞法企业发展有限公司持有的嘉宝实业46526143
股法人股，加其原持有10000 股流通股，合计持股46,536,143 股，占本公司总股数13.95%,成为公司第一大股东。
相关信息披露在2000 年9 月29 日《上海证券报》。
(2)公司董事会改选或半数以上成员变动情况。1999 年度股东大会和2000 年第一次临时股东大会相继免去汤
工卿先生、顾炬先生、杜永杰先生、孙维廉先生、赵可斌先生、何小锋先生、魏翔先生、李艾娟女士、钟耀先生、
徐荣军先生董事职务，选举张大明先生、王炜芳女士、陈亚初先生、卢伟先生、胡明华先生、钱明先生为公司董事
。相关信息披露在2000 年6 月30 日和11 月14 日《上海证券报》。
(3)公司总裁变动情况。
2000 年4 月11 日，三届三次董事会免去张雪和先生、庞瑞华女士的副总裁职务。相关信息披露在2000 年4
月13 日《上海证券报》。
2000 年10 月11 日，三届六次董事会免去赵勉女士的副总裁职务。相关信息披露在2000 年10 月12 日《上海
证券报》。
2000 年11 月12 日，三届七次董事会聘任钱明先生为公司总裁，聘任孙宝华先生为公司副总裁。相关信息披
露在2000 年11 月14 日《上海证券报》。
(4)公司解聘董事会秘书的情况。
2000 年10 月11 日，三届六次董事会免去庞瑞华女士公司董事会秘书的职务，聘任孙红良先生为公司董事会
秘书。相关信息披露在2000 年10 月12 日《上海证券报》。
4 、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况。
5 、重大关联交易事项：
(1)公司无购销商品、提供劳务发生的关联交易。
(2)公司无资产、股权转让发生的关联交易。
(3）公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项：
① 其他应收款中有合并报表范围之外的子公司欠款
上 海东锦食品有限公司欠款10736128.14 元
上 海嘉宝国际水陆工程公司欠款30180751.44 元
② 第一大股东欠公司37010128.90 元,该款已于2001 年1 月11 日收回。
6 、公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况：
我 公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立。在人员方面，上市公司在劳动、人事及工资管理等方面独
立，总裁、副总裁等高级管理人员在上市公司领取报酬，均不在控股股东单位担任职务；在资产方面，上市公司拥
有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产由上市公司拥有；上市公
司的采购和销售系统独立；在财务方面，上市设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度
，独立在银行开户。
7 、报告期内，公司托管、承包、租赁其他公司资产的情况。我公司将上海嘉汇精细化工厂租赁给上海嘉定区
朱家桥镇资产经营有限公司经营，将上海东锦食品有限公司发包给上海丰穗贸易有限公司经营。
8 、经1999 年度股东大会通过，续聘上海众华沪银会计师事务所为公司的审计机构。
9 、其他重大合同及其履行情况：
(1)1999 年年度报告在“其他重大合同及其履行情况”中披露公司所属上海嘉宝集团宏德变压器有限公司将其
部分设备转让给上海嘉加(集团)有限公司所属天灵开关厂,价款全部收讫。
(2)1999 年度报告在“其他重大合同及其履行情况”中披露公司所属上海嘉宝集团鸵鸟养殖发展有限公司与内
蒙古蒙苑（集团）实业有限公司签订了合资组建“内蒙古嘉蒙鸵鸟养殖发展有限责任公司”,现该公司已经成立,嘉
宝鸵鸟公司已将鸵鸟运抵内蒙古。
(3)根据2000 年第一次临时股东大会决议，公司终止受让浦东洋泾186 地块、浦东歇浦街道243 街坊166 地块
和浦东塘桥街道406 街坊23 丘地块，已收回全部投资资金14490 万元，同时废止双方签订的“承包经营洋泾186
地块《名门世家》二期工程”合同和相关合同(协议)。
(4)2000 年1 月10 日，嘉宝公司与上海丰穗贸易有限公司（以下简称“丰穗公司”）签订承包经营合同，由
丰穗公司以受让股权方式替代原上海东锦食品有限公司（以下简称“东锦公司”）少数股权股东的地位。自2000年
1 月1 日起，上海东锦食品有限公司的经营方式为上海丰穗贸易有限公司进行承包经营，期限为二年（自2000 年1
月1 日起至2001 年12 月31 日止）。
(5)2000 年7 月8 日，公司所属上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司与上海利捷房地产发展有限公司签订合同，
共同出资组建“上海南翔花园房地产有限公司”。该公司于2000 年10 月10 日成立，注册资本1800 万元人民币，
我嘉宝房产公司出资1440 万元，占80％股权。
(6)2000 年7 月27 日，上海嘉宝实业（集团）股份有限公司与上海南翔资产经营有限公司签订协议，共同出
资组建上海嘉翔工业开发有限公司，注册资本5816 万元。公司以现金出资2850 万元人民币，占49%的股份。合资
公司经营围为：实业投资，物业管理，工业设备，电子产品，五金交电，农副产品的批售，企业投资咨询（除中介
）。
10 、对外信用担保及承诺事项：
截 至2000 年12 月31 日，公司对外担保涉及金额为5,240 万元，其中企业间相互担保涉及金额5,000 万元，
为下属公司担保涉及金额6,390 万元，明细如下：
① 企业间相互担保明细：
被担保单位 担保金额（万元） 对方为公司担保金额（万元）
上海望春花（集团）股份有限公司 3,500 4,250
上海联华合纤股份有限公司 1,500 1,250
合计 5,000 5,500
②为所属企业担保明细：
上海嘉宝光明灯头有限公司 2,160
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 3,600
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 350
上海嘉宝集团安江实业发展有限公司 200
上海大德灯用材料厂 80
合计 6,390
③为外单位担保明细：
上海奇达照明电器有限公司 115
上海嘉丰棉纺织总厂 125
合计 240
④公司资产抵押情况: 金额单位:万元
贷款银行 抵押贷款金额 抵押物名称 抵押物作价
建行嘉定支行 600.00 嘉宝商厦4-7 楼 970
10 、在报告期内，公司无更改名称及股票简称的情况。
11 、在报告期内，无发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的
重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
12 、公司及持有本公司5%以上股份的股东没有在指定的报刊和网站上刊登任何承诺事宜。
（八）财务会计报告
本公司由上海从华沪银会计师事务所中国注册会计师林东模，傅林生出具了沪众会字（2001）第0133号无保留
意见的审计报告。
会计报表附后
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
二00一年四月十九日