重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报
告，投资者欲了解详细内容，应阅读本公司年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：南方摩托股份有限公司公司
英文名称：Nan Fang Motor Company Limited
2、公司法定代表人：刘迪群
3、公司董事会秘书：蔡光云
公司董事会证券事务代表：刘绍雄
联系地址：湖南省株洲市董家土段南摩办公大楼
联系电话：（0733）8559515;
传真：（0733）8559714
4、公司注册地址：湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路1号公司
办公地址：湖南省株洲市董家土段南摩办公大楼
邮政编码：412002
公司电子信箱：[email protected]
公司国际互联网网址：http://www.nanfangmotor.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》。
登载公司年度报告的国际互联网网址为http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南方摩托
股票代码：0738
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度利润总额及构成：
（单位：元）
利润总额： -162,081,607.36
净利润： -162,231,607.36
扣除非经常性损益后的净利润： -147,286,796.01
主营业务利润： -13,704,067.54
其它业务利润： 8,470,060.69
营业利润： -150,386,464.38
投资收益： -9,055,876.60
补贴收入： 0.00
营业外收支净额： -2,639,266.38
经营活动产生的现金流量净额： -31,091,762.85
现金及现金等价物净增加额： -68,779,989.55
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
1、合并价差摊销： 11,115,366.07
2、固定资产处置损益： -3,829,445.28
（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标（合并报表）：
单位：人民币元
项目 2000年度 1999年度 1998年度
调整后 调整前 调整后 调整前
1.主营业务收入
511,526,344.99 988,091,691.01 988,091,691.01 1,198,472,480.31 1,198,472,480.31
2.净利润
-162,231,607.36 27,085,812.64 29,816,268.94 112,640,787.83 118,981,929.39
3.总资产
1950538,318.51 2022,263,850.00 2020892,173.34 1,903,492,757.42 2,031,540,989.11
4.股东权益）
（不含少数股东权益）
1007396,717.66 1144544,578.02 1174,516,340.93 1,021,233,638.10 1,149,281,869.79
5.每股收益
-0.41 0.068 0.075 0.30 0.32
6.每股收益
（按月平均加权法计算）
-0.41 0.068 0.08 0.30 0.32
7.扣除非经常性损益后的每股收益
-0.38 0.10 0.11 0.338 0.355
8.每股净资产
2.54 2.95 2.95 2.76 3.10
9.调整后的每股净资产
2.25 2.77 2.77 2.65 3.04
10.每股经营活动产生的现金流量净额
-0.08 -38 -0.38 0.48 0.48
11.净资产收益率（%）
-16.06 2.31 2.54 11.03 10.35
（三）利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 -1.36 -1.26 -0.03 -0.03
营业利润 -14.89 -13.78 -0.38 -0.38
净利润 -16.06 -14.87 -0.41 -0.41
扣除非经常性
损益后的净利润 -14.70 -13.61 -0.37 -0.37
三、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数64813名。
（2）持有本公司5%以上股份及前10名股东持股情况。
名次 股东名称 年末持股数（股） 持股比例（%）
1 南方动力 261800000 65.81
2 潘镜棠 799000 0.20
3 桂明 750600 0.18
4 温桂峰 302953 0.076
5 尹强杰 275950 0.069
6 阎炀 272000 0.068
7 童三娥 264500 0.066
8 高晓东 259055 0.065
9 刘会 250000 0.063
10 刘斌 240000 0.060
（3）持股东10%以上的法人股东情况：
中国南方航空动力机械公司，截止2000年年末，持有本公司股份26180万股，占总股本的65.81 %。法定代表人
刘迪群。该公司经营范围为：生产经营航空发动机、工业燃气轮机及成套设备、摩托车及发动机、航模系列产品、
仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件以及航空零部件转包加工。
报告期内该公司持有的本公司股份，因八十年代末国家指令性担保诉讼于2000年7月27日分别被湖南省高级人
民法院冻结4510万股、被长沙市中级人民法院冻结580万股，合计被冻结5090万股，占本公司总股本的12.8%。本公
司于2000年8月22日已就这一事实发出了公告。
（4）报告期内控股股东无变化。
四、股东大会简介
1、股东大会情况简介
南方摩托股份有限公司1999年度股东大会于2000年5月16 日上午9点在南方公司科技中心会议室召开。出席本
次大会的股东和股东授权代表2 人，代表股份261800500股，占公司股份总额的65.81%，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事长陶光孟先生主持，经与会股东
认真审议，并投票表决通过了如下决议：
（1）审议通过了《公司1999年度董事会工作报告》；
（2）审议通过了《公司1999年度监事会工作报告》；
（3）审议通过了《公司1999年度财务决算报告》；
（4）审议通过了《公司1999年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》；
（5）审议通过了公司董事会换届的议案；
（6）审议通过公司监事会换届的议案；
（7）审议通过了《关于续聘湖南开元会计师事务所的议案》；
（8）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
2、本年度换届选举董事、监事情况
根据《公司章程》的有关规定，每届董事会、监事会任期三年。公司第一届董事会、监事会已任期届满，公司
于2000年5月16日召开的2000年度股东大会选举产生了第二届董事会、监事会。董事会成员为：刘迪群、蔡三定、
徐伏清、王昆隆、石伟、王滨滨、蔺斌、白帮炎、黄亮文。监事会成员为：柳兰姣、颜冬、郗卫群。
有关股东大会的公告刊登在2000年5月17 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司在行业中所处的地位
本公司属于汽车（摩托车）行业，是国家摩托车定点生产企业。公司以卓越的研制技术开发生产能力，成为国
内首家自行研制开发成功四冲程摩托车发动机的企业，研制开发能力被公认为处于国内同行业领先水平，从而使以
本公司为核心的南方摩托集团被国家列入产业政策重点支持的摩托车企业集团之一。
（2）公司主营业务范围及经营状况
①本公司主营摩托车、摩托车发动机及其派生产品的科研、生产、销售、安装及所需技术、设备、零部件的技
术转让和销售。2000年公司实现主营业务收入511,526,344.99万元，主营业务利润-13,704,067.54 万元。
②公司无占主营业务收入或主营业务利润10%以上的其它业务经营活动。主营业务及其结构未发生较大变化。
（3）公司控股子公司经营业绩
截止至2000年12月31日，公司拥有1个控股子公司：株洲南方摩托车制造有限公司是本公司与香港三湘有限公
司共同合资兴建的合资企业，总投资规模1200万美元。2000年实现销售收入151,952,787.70万元，利润总额-28,08
3,962.18万元。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年度，公司产品结构调整步伐跟不上市场需求，产销量大幅下降。由于受环保和节能等因素的影响，2000
年国内摩托车市场发生了急剧变化，四冲程摩托产品加速取代二冲程摩托产品。尽管公司加大了产品结构调整的力
度，加快了新产品的研制步伐，但产品结构调整尚在进行之中，新的四冲程摩托产品尚处于成长期，不能形成规模
效益，新产品的成长速度不足以支撑老产品的下降的幅度。
摩托车行业价格大战导致公司获利空间越来越小，收益受损。摩托车行业整体效益下滑，特别是2000年以来，
行业无序竞争、价格大战愈演愈烈，迫使公司多次下调产品出厂价格，同类产品销价与年初相比平均降幅达20%以
上，尽管公司在降成本方面采取了很多措施，也取得了明显成效，但产品成本的下降速度还是赶不上市场价格下跌
的速度。
虽然公司在产业结构调整方面作了很多工作，但是仍然不能形成新的经济增长点。
公司享受的工商税收优惠政策到期取消使公司的收益进一步减少，加之公司对外投资企业株洲南方雅马哈摩托
车有限公司本年度出现较大亏损，增大了公司的亏损额度。
由于公司出现上述问题与困难，公司董事会决定在未来重点采取以下措施来扭转目前公司的亏损局面：
加大产品结构调整力度，加强内部管理，提高经济运行质量，做强做大摩托车主业；加快产业结构调整步伐，
尽快形成新的经济增长点；
采取公司重组方式，通过剥离、出售部分资产等形式，减少亏损源，并积极寻找和引进真正意义上的有实力的
战略投资者，来改变目前的股本结构，便于公司法人治理结构的完善，使得公司的决策更趋科学合理，公司更加规
范运作，从而达到扭亏的目的。
（5）公司在报告年度未编制盈利预测，也未在有关信息媒体上公告或发表2000年盈利预测。
2、公司财务状况
（1）总资产：本公司年末总资产195054万元，比上年末减少7172万元。减少的原因主要是：流动资产减少324
8万元,主要是存货减少；长期投资减少1062万元,主要是股权差价摊销；固定资产减少2932万元。
（2）长期负债：本年末长期负债4000万元，比上年末增加985万元，原因是长期借款增加。
（3）股东权益：本年末股东权益101018万元，比上年减少16224万元，减少的主要原因是本年度出现亏损。
（4）主营业务利润：-1370万元，比上年减少17974 万元。主要原因是主营业务收入大幅下降。
（5）净利润：-16223万元，比上年减少18932 万元。主要原因：是本年度主营业务大幅下降。
3、公司投资情况
（1）募股资金使用情况
·摩托车整车扩产技术改造项目
该项目为招股说明书上的投资项目，计划总投资24497万元，其中新增固定资产投资16800万元，计划于1998年
年底完成。该项目自启动以来，市场情况发生了较大变化，为规避市场风险，经湖南省计划委员会（1998）湘计工
便字第09号文批准，公司决定暂缓该项目除涂装生产线以外的投入。涂装生产线项目总投资4895万元，报告期内投
入2030万元，已全部投入完毕，生产线已进入试运行。
（2）配股资金使用情况
·摩托车齿轮关键零部件生产线改扩建项目
该项目为配股说明书上的投资项目，计划总投资4998万元，其中固定资产投资3831万元，项目建设期为两年。
截止目前为止，该项目已投入850万元用于订购设备，该项目的配套流动资金1167万元已全部投入，共计投入2017
万元。后续投入将陆续进行。
·"技术中心"项目
本项目为配股说明书上的投资项目，计划总投资4018万元，项目建设期为两年。截止目前为止，该项目已投入
837万元，后续投入将陆续进行。
·摩托车发动机关键件生产线技术改造项目该项目为配股说明书上的投资项目，计划总投资4904万元，其中固
定资产投资3770万元，项目建设期为两年。截止目前为止，该项目已投入1502万元购置设备及其它固定资产，该项
目的配套流动资金1134万元已全部投入，共计投入2636万元。后续投入将陆续进行。目前配股资金共计投入5490万
元，剩下的7330万元一部分暂借用于生产流动资金周转，一部分暂存在银行帐户上。
（3）其它投资情况本期没有发生。
4、新年度业务发展计划
2000工作的重点是：坚持以市场为导向，以经济效益为中心，坚定不移地推进行改革，强化管理，加快创新的
步伐。
（1）稳定和发展主营业务，坚持多元化经营方针；
（2）努力搞好资本运营，加快企业资产重组步伐；
（3）深化企业改革，向管理要效益，提高经济运行质量；
（4）积极探索产业结构调整和战略创新，尽快形成新的经济增长点；
（5）继续拓展海外市场，促进出口进一步增长。
（6）按计划用好配股资金，使投资项目发挥效益。
5、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容：报告期内公司董事会共召开了三次会议。南方摩托股份有限公
司第一届第十次董事会于2000年4月11日在本公司会议室召开，通过如下决议：
①审议通过1999年度报告及年度报告摘要；
②审议通过公司1999年度董事会工作报告；
③审议通过公司1999年度总经理业务工作报告；
④审议通过公司1999年度财务决算报告；
⑤审议通过公司1999年度利润分配预案：
⑥审议通过公司董事会换届的议案；
⑦审议通过关于续聘湖南开元会计师事务所的议案；
⑧审议通过关于修改公司章程部分条款的议案；
⑨审议通过关于四项减值准备计提与核销的内部控制制度的议案。
⑩决定召开公司1999年度股东大会。
南方摩托股份有限公司第二届第一次董事会于2000年5月19日在本公司会议室召开，通过如下决议：
①选举刘迪群先生为公司第二届董事会董事长，蔡三定先生为副董事长。
②聘任白帮炎先生为公司总经理，委任蔡光云先生为公司董事会秘书。
③聘任黄亮文、李建军两位先生为公司副总经理，聘任邹克强先生为公司财务负责人。
南方摩托股份有限公司第二届第二次董事会于2000年8月23日在本公司会议室召开，经与会董事认真审议，通
过如下决议：
①审议通过了公司2000年度中期报告正文及摘要；
②审议通过了公司2000年度中期利润分配方案：公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
③审议通过了增聘朱黎明为公司副总经理的提案。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况本公司董事会依法认真执行了股东大会决议，做到诚信尽职。
6、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止时间 持股数(年初与年末相同)(股) 年度报酬（元）
刘迪群 男 46 董事长 2000.5-2003.5 3200 未在公司领取
蔡三定 男 46 副董事长 2000.5-2003.5 3200 未在公司领取
徐伏清 男 61 董事 2000.5-2003.5 3200 未在公司领取
王昆隆 男 55 董事 2000.5-2003.5 3200 未在公司领取
石伟 男 38 董事 2000.5-2003.5 3200 未在公司领取
蔺斌 男 57 董事 2000.5-2003.5 未在公司领取
王滨滨 男 50 董事 2000.5-2003.5 未在公司领取
白帮炎 男 38 董事、
总经理 2000.5-2001.5 14800
黄亮文 男 38 董事、
副总经理 2000.5-2001.5 14800
郗卫群 男 33 监事 2000.5-2003.5 未在公司领取
熊信香 男 51 监事 2001.4-2003.5 13600
颜冬 男 39 监事 2000.5-2005 未在公司领取
蔡光云 男 40 董事会秘书
2000.5-2003.5 13600
李建军 男 40 副总经理 2000.5-2003.5 3200 14200
朱黎明 男 39 副总经理 2000.5-2003.5 14200
邹克强 男 54 财务负责人2000.5-2003.5 3200 14200
年度报酬数额区间人数情况：1.42-1.48万元：5人，1.36万元：2人。不在本公司领取报酬的董事、监事共9人
，具体是：刘迪群、蔡三定、徐伏清、石伟、王昆隆、蔺斌、王滨滨、郗卫群、颜冬。
报告期内离任董事有：陶光孟、邱杰雄、潘国成、何世纪、王湘波、李新安。均属换届离任。报告期内离任监
事有：蔡三定、孙继光。均属换届离任。董事会聘任白帮炎为公司总经理，委任蔡光云为公司董事会秘书。
（2）公司员工数量和专业素质情况
2000年末，公司在职员工6136名，其中生产人员4627人，销售人员315人，技术人员741人。具有大专以上学历
的1286人，占职工总数的21%。离退休职工1287人。
7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经湖南开元会计师事务所审计，本公司2000年实现净利润-1622316070.36 元，可供股东分配的利润为-13788
6042.25 元。董事会讨论决定：公司本年度利润不分配，也无资本公积金转增股本。
8、2001年度预计利润分配政策：
按照本公司章程规定首先用于弥补上年度亏损，若有剩余利润，在提取法定公积金和公益金后，用于股利分配
的比例不低40%，采取年度结束后以派发现金方式一次分配。9、本公司信息披露报刊为《中国证券报》。
六、监事会报告
本年度监事会共召开三次会议。
2000年4月11日在公司会议室召开了第一届监事会第四次会议。会议审议并通过了如下事项：公司1999年年度
报告及其摘要；1999年度监事会工作报告；公司关于监事会换届选举的议案。
第二届监事会第一次会议于2000年5月19日在本公司会议室召开。选举柳兰姣女士为公司监事会召集人。
第二届监事会第二次会议于2000年8月23日在本公司会议室召开。会议审议通过了公司2000年度中期报告正文
及摘要。
报告期内，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席了董事会所有会议，对公司董事和
高级管理人员的行为、对募集资金使用情况、公司经营及财务状况、关联交易情况等进行了监督检查。公司监事会
通过一年来的监督认为：
1、本年度公司根据《公司法》及《公司章程》严格规范运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，
依法经营。
2、公司董事及高级管理人员履行了勤勉尽职的义务，在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程
和损害公司利益的行为。
3、公司最近一次募集资金（1999年12月配股）实际投入项目与承诺投入项目一致。
4、本年度内公司无重大收购和出售资产行为，没有发现内幕交易，没有损害股东权益造成公司资产流失。
5、公司与关联方存在的关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行的商业行为，没有损害公司利益
。
6、湖南开元会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告客观、完整、准确地反映了公司的财务状
况和经营成果。2001年监事会将继续严格地按照有关法律、法规的规定，履行自已的职责，维护广大股东和公司的
合法权益。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东无变化。2000年5月公司董事会进行了换届，经公司1999年年度股东大会选举产生新
一届董事为：刘迪群、蔡三定、徐伏清、王昆隆、石伟、王滨滨、蔺斌、白帮炎、黄亮文。董事会于2000年5月聘
任白帮炎为总经理、蔡光云为董事会秘书。
4、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项：详见财务报告附注。
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 与本公司关系 经济性质 法定代表人
中国南方航空动力机械公司
株洲董家段 母公司 国有 刘迪群
株洲南方摩托车制造有限公司
株洲董家段 控股子公司 中外合作 刘迪群
株洲南方雅马哈摩托车制造有限公司
株洲董家段 控股子公司 中外合资 刘迪群
（2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年末数 本年增加 本年减少 年初数
中国南方航空动力机械公司
368200000.00元人民币 0 0 368200000.00元人民币
株洲南方摩托车制造有限公司
12000000.00美元 0 0 12000000.00美元
株洲南方雅马哈摩托车制造有限公司
52000000.00美元 0 0 52000000.00美元
（3）存在控制关系的关联所持股份及其变化
企业名称 年末数 % 本年增加 本年减少 年初数 %
中国南方航空动力机械公司
261800000股 65.81 1800000 0 260000000股 70.18
株洲南方摩托车制造有限公司
9000000.00美元 75 0 0 9000000.00美元 75.00
株洲南方雅马哈摩托车制造有限公司
22999600.00美元 44.23 0 0 2999600.00美元 44.23
（4）关联方交易事项
①采购货物及劳务
企业名称 购货品种 金额
南方航空动力机械公司 摩托车零部件加工 2813882.74
水电风汽 9386899.85
加工修理劳务 7276018.06
材料物资 1394391.40
五三机械厂锻铸分厂 加工修理劳务 112195.00
摩托车锻铸 件10979194.22
合计 44512091.27
②销售货物及劳务
企业名称 销货品种 金额
南方航空动力机械公司 材料 5400745.23
运输、加工及劳务 9288926.80
配套件 2008828.87
五三机械厂锻铸分厂 材料 10209921.18
运输、加工及劳务 293658.46
配套件 769530.31
南动集团长沙经贸部 整车 20894484.59
南动集团进出口公司 整车 90126405.55
备件 4594845.96
合计 143567346.95
③关联方应收款项余额
企业名称 项目 期末余额
南方航空动力机械公司 其他应收款 16196700.29
南动集团公司长沙经贸部 应收帐款 85174288.83
南动集团进出口公司 应收帐款 49599712.30
五三机械厂锻铸分厂 应收帐款 54729474.51
6、公司"三分开"情况：
（1）本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的；经理、副经理等高级管理人员是在上市公
司领取薪酬，未在股东单位担任职务。
（2）公司拥有独立的产供销系统；部分配套设施由南方公司提供，南方摩托与南方公司签订了《综合服务协
议》，计价结算办法为：有国家定价的执行国家定价；无国家定价、有市场可比价格的按照市场价格执行；既无国
家定价又无市场价格由双方协商定价。本公司使用的"南方"商标专有权属南方公司。南方摩托已与南方公司签订了
商标使用许可合同。
（3）公司具有独立的会计核算系统，开设独立的银行帐户，独立纳税，所有财务人员未在股东单位任职。
7、本年度公司继续聘任湖南开元会计师事务所为公司的财务审计机构。
8、报告期内公司无更改名称、股票简称的情况。
9、其它重要事项：
《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《上市规则》所列举的重大事件，以及董事会判断为重大事
件的事项均按要求进行了披露。
八、财务会计报告
（一）审计意见：公司财务报告经湖南开元会计师事务所中国注册会计师周重揆、彭奇志审计，并出具了无保
留意见的审计报告《开元所（2001）股审字第043号》。
具体如下：
审计报告
南方摩托股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日母公司及合并的资产负债表、2000年度母公司及合并的利润及利
润分配表和2000年度母公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表
审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，
实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地
反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：周重揆
湖南·长沙 中国注册会计师：彭奇志
二○○一年四月十二日
（二）会计报表（附后）
九、公司的其它有关资料
1、公司最近一次变更登记日期和地点
（1）登记日期：2000年6月26日
（2）地点：湖南省工商行政管理局
1、企业法人营业执照注册号：4300001000606（3-3）
2、税务登记号码：43020218380588X
3、公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
4、会计师事务所名称和办公地址：
（1）名称：湖南开元会计师事务所
（2）办公地址：长沙市芙蓉中路490号
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内公司在《中国证券报》公告的所有文件的正文及公告的原稿。
南方摩托股份有限公司董事会
2000年4月14日