重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1 、公司法定中文名称：中华企业股份有限公司
公司英文名称：CHINA ENTERPRISE COMPANY LTD.
英文缩写：CECL.
2 、公司法定代表人：朱胜杰
3 、公司董事会秘书：印学青
联系地址：上海市华山路2 号中华企业大厦
联系电话：（021）62170088 传真：（021）62179197
电子信箱：[email protected]
4 、公司注册地址：上海市浦东大道1700 弄17 号
公司办公地址：上海市华山路2 号中华企业大厦（200040）
公司国际互联网网址：http：//www.cescl.com
公司电子信箱：[email protected]
5 、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市华山路2 号中华企业大厦
6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：中华企业
公司股票代码：600675
二、会计数据和业务数据摘要
1 、本年度主要财务指标情况(单位：元)
利润总额 157,428,513.46
净利润 108,101,726.40
扣除非经常性损益后的净利润 13,360,497.08
主营业务利润 207,914,695.50
其他业务利润 2,605,623.22
营业利润 63,448,493.80
投资收益 89,569,510.16
补贴收入 220,000.00
营业外收支净额 4,190,509.50
经营活动产生的现金流量净额 -6,490,867.72
现金及现金等价物净增加额 177,823,243.92
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
(1)违约补偿款 8,348,374.18
(2)六里高层剥离收益 24,667,698.79
(3)红旗水泥厂剥离收益 3,000,000.00
(4)股权转让收益 64,238,667.26
(5)项目赔偿费 -4,113,510.91
(6)捐赠 -1,400,000.00
合计 94,741,229.32
2 、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位：元)
项目 1999年 2000年
调整前 调整后 1998年
主营业务收入
588,764,612.80 123,777,219.07 335,871,233.07 305,846,511.36
净利润
108,101,726.40 117,539,287.30 120,582,590.63 102,109,222.45
总资产
3,578,349,788.10 1,924,055,482.92 3,371,409,228.15 1,761,059,701.81
股东权益
1,211,303,028.29 1,173,714,551.75 1,176,852,344.77 1,055,817,563.50
每股收益(摊薄)
0.19 0.30 0.31 0.26
每股收益(加权)
0.19 0.30 0.31 0.30
扣除非经常性损益后的
每股收益 0.02 0.02 0.03 0.26
每股净资产
2.08 3.03 3.04 2.72
调整后的每股净资产
2.00 3.01 2.91 2.68
每股经营活动产生的现
金流量净额
-0.01 -0.01 -0.02 -0.24
净资产收益率(摊薄)
8.92% 10.01% 10.25% 9.67%
净资产收益率(加权)
8.78% 10.55% 10.80% 12.35%
3 、利润表附表
净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 207,914,695.50 17.16% 16.89% 0.36 0.36
营业利润 63,448,493.80 5.24% 5.15% 0.11 0.11
净利润 108,101,726.40 8.92% 8.78% 0.19 0.19
三、股东情况介绍
（1）报告期末公司股东总数129,264 名。
（2）主要股东持股情况
持有本公司5％以上股份的股东为上海房地（集团）公司，因送股和资本公积金转增股本，报告期内其所持股
份增加96,617,064 股，其年末所持股份无质押或冻结的情况。
（3）报告期末公司前10 名股东持股情况如下表所示：
序号 股东名称 年末持股数 持股比例
（股） （％）
1 国家股 289,851,191 49.87
2 金泰基金 5,544,629 0.95
3 沪通实业 5,396,787 0.93
4 海证实业 4,160,000 0.72
5 李军 3,711,486 0.64
6 童兆飞 3,430,000 0.59
7 朱勇军 2,172,808 0.37
8 古北工会 2,041,875 0.35
9 深圳医保 2,000,000 0.34
10 爱建公司 1,960,200 0.33
目前代表国家持有股份的是上海房地（集团）公司，系我公司的控股股东，报告期内控股股东无变更情况。上
海房地（集团）公司注册资本89,290万元，经营范围：经营与管理授权范围的国有资产，房地产开发经营，物业管
理，建筑设计、营造、装饰，建筑总承包，建筑装饰材料生产、营销，房屋设备生产、销售和安装，房地产交易及
咨询服务。
上述前10名股东之间未存在关联关系。
四、股东大会简介
1 、2000年5月10日，公司第八次股东大会（1999年年会），有关本次股东大会决议刊登在2000年6月10日的《
上海证券报》上。
2 、2000年10月13日，公司召开2000年第一次临时股东大会，有关本次股东大会决议刊登2000年11月22日的《
上海证券报》上。
五、董事会报告
1 、公司主要经营情况
(1)公司主要从事房地产投资及其高科技开发，智能化物业管理和商品房经营租赁等业务。2000年公司实现主
营业务收入588,764,612.80元，主营业务利润207,914,695.5元。2000年公司主营业务投入基本达到了年初制定的
开发目标，投入项目的总占地面积约为26 万平方米，总建筑面积约为35 万平方米，投资总额约为13 亿多元。
(2)公司主营业务的经营状况
2000年公司推进强化主业，并围绕主业开展多元化经营的多样化统一的发展战略：通过强化主营业务，加大开
发力度，努力形成公司的房地产核心竞争优势；通过对高科技产业的投入，提高主业的科技含量和附加值；通过相
关行业的经营，确立房地产主业的“产加销管”的整体系列优势；通过产品经营和资产经营两个轮子的协调滚动，
形成投入与退出的良性机制，做大做强房地产主业，以形成和发挥公司的核心竞争优势。
A,开工项目
虹桥中华园。该项目位于虹桥路2388 号，虹桥路以南、虹井路以西，近上海动物园，为传统高尚住宅区。基
地占地面积91,624 平方米，拟建总建筑面积56,573 平方米，其中商品住宅54,715平方米，以市场需求较大的联体
别墅及独立别墅为主。报告期内该项目已实施开工，预计2001年4月份可进行预售。
B,开发项目
天山路项目。该项目地处长宁区天山路205 号，位于天山路以南、威宁路以西。基地占地面积11,229 平方米
，拟建小高层商品住宅，总建筑面积约2.6 万平方米。年内已进入实质性操作阶段。
上房世纪家园。该项目位于闵行区春申住宅示范区，地处春申路以南、莲花路以西、春申塘以北范围内的第10
＃、11＃地块，建设用地面积18.6556 公顷，其中住宅建设用地80,547 平方米，可建商品住宅面积18.21 万平方
米。我公司承建商品住宅总面积91,050 平方米。目前该项目已进入开工准备阶段。
中华新苑。该项目属市“365 ”危棚简屋改造项目，位于静安区安远路、陕西北路（规划道路），基地原实际
建设用地面积11,390 平方米，拟建商品住宅约5 万平方米，目前该项目正在研制扩初方案。
C,土地储备项目
三桥村项目。该项目位于浦东新区金桥路以东、龙东大道以南，紧邻马家浜和张家浜，项目占地约67 亩，拟
建低密度花园住宅小区。目前，项目协议已签订。
以上项目的开工、开发和储备，拉开了公司新一轮房地产主业发展的序幕，随着主业发展的深入，公司将不断
提高房地产开发经营能级，扩大社会影响，做大做强主业。
此外，公司的存量房租售也取得了成功。出租：中企大厦办公楼部分出租率从年初的66%上升到88%，综合出租
率从年初的60%上升到80%，回笼资金约2,036万元；销售：已基本清盘，回笼资金约7,997万元。
(3)公司主要附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
目前，公司拥有控股企业四户。其中，上海古北（集团）有限公司主营业务大幅增长，2000年主营业务收入41
,610万元，净利润5,028万元，分别比去年同期增长96％和142％。上海华业房地产发展有限公司主营业务收入4,20
6万元，净利润19.4万元。上海国泰房地产发展有限公司主营业务收入285万元，净利润30.6万元。上海房产之窗房
地产信息有限公司自1998年成立以来，经营基本正常，继创立房产之窗网站，建立房地产电子商务研究所之后，近
期又与东方网共建《东方房产之窗》，树立了上海第一房地产网站形象；与东方电视台合作，开办《安居乐业》房
地产电视节目；由于公司处于创业阶段，经济效益尚未凸现，2000年净利润为-217万元。
2 、公司财务状况
单位：元
2000年 1999年 增减变动比例（％）
总资产 3,578,349,788.10 3,371,409,228.15 6.14
长期负债 324,894,299.46 96,537,019.24 236.55
股东权益 1,211,303,028.29 1,176,852,344.77 2.93
净利润 108,101,726.40 120,582,590.63 -10.35
主营业务利润 207,914,695.50 135,602,531.05 53.33
变动原因：①总资产增长主要是报告期内因经营规模扩大，资产、负债同时扩大。②长期负债增长主要是为了
在新一轮的房地产开发中增强后劲，我公司在报告期内储备了一些优质地块，因此增加了部分长期借款。另外，为
了稳定贷款盘子，经与银行协商，公司将部分短期借款转成了长期借款。③股东权益增长主要是本年度实现盈利所
致。④净利润减少主要是由于a 、报告期内获得的非经常性收益较上年度减少；b 、2000年公司主营业务发展较快
，负债也相应增加，因此相应增加了管理费用及财务费用。⑤主营业务利润上升主要是由于报告期房地产销售收入
增幅较大所致。
3 、公司投资情况
(1)报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的项目进展情况：
中华新苑（人和街基地项目），已按配股说明书投入12,700万元资金，由于当时房地产市场持续低迷，为减少
市场风险，公司出于谨慎考虑，暂缓投入后续资金，致使该项目的预期收益未能实现。2000年宏观经济出现“拐点
”，GDP 增长开始回升，随着房地产市场的复苏，公司将加大力度进行项目的工程建设，目前已进入实际操作阶段
。近期，在静安区政府及静安区规划局的大力支持下，人和街基地相邻的4,271 平方米的待开发地块将归并我公司
统一开发，这不仅有利于
降低该项目的投资成本，还能提升该项目的规模效应及楼盘品质，进一步推进我公司创立品牌战略的进程。
华业公寓（南塘浜基地133＃项目），已按配股说明书投入1996万元资金，1999年6月该项目顺利竣工，并被评
定为上海市白玉兰工程奖。报告期内该项目已全部销售完毕，回笼销售资金7400 余万元，经测算该项目亏损约110
万元（未经专项审计）。
(2)报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况：
年内公司通过资产运作，收购了上海港泰房地产开发有限公司的25%股权和上海古北（集团）有限公司的50%股
权，从而壮大了公司的主营业务。收购上海古北（集团）有限公司股权后，公司成为其控股股东，这就为公司开发
利用上海古北（集团）有限公司拥有的尚待开发的84.27 公顷的住宅基地创造了极为有利的条件。
年内公司在上海市国有资产管理办公室和上海房地（集团）公司的大力支持下，进行了六里项目和红旗水泥厂
共计5,471.11万元不适资产的剥离工作，从而盘活了公司的呆滞资产，优化了公司的资产质量。
同时，年内公司通过产权交易，收购了上海房产之窗房地产信息有限公司的大部分股权，使公司成为该公司的
绝对控股股东。该公司经营的“房产之窗”网站是上海第一家房地产信息的专业网站。该网站籍新经济发展的势头
，迅速壮大，在上海地区颇有影响。上半年该公司在“房产之窗”开展存量房拍卖的准电子商务活动，一举获得成
功。通过此次销售创新，不仅提高了网站的声誉，而且开辟了房地产营销的新思路，推动了主业的发展。
公司还与复旦大学光华信息系统有限公司、上海中瑞置地有限公司共同出资组建了上海复瑞华信息技术有限公
司。该公司依托房地产行业，以复旦大学的高科技智能化专业为技术支撑，以建设智能住宅社区网为发展平台，以
网络管理及网络服务为发展方向，是集研发、生产、设计、施工、营销、信息管理和服务为一体的高科技企业。
4 、报告期内公司的经营环境和宏观政策未发生重大变化。
5 、2001年度的业务发展计划
2001年公司将以国家“十五”计划和上海市十五计划为指导，突出房地产主营业务，加快主业发展和建设，树
立品牌，形成核心竞争优势，打造房地产行业的旗舰；同时，实施可持续发展战略，为公司增资扩股、壮大资产规
模营造态势。
(1)主营业务：公司在2001年仍然将重点抓好房地产主营业务的发展。古北项目总体开发要做到高起点规划、
高标准设计、高质量建设、高水平管理，同时还要做到生态化和智能化，增加住宅设计和建设中的科技含量，提高
住宅品位，建成高档优美的新古北住宅小区。从进度上看，2001年古北开发要积极抓紧实施动迁和市政建设；虹桥
中华园项目作为中华企业房地产主业新一轮开发的带头项目，将在2001年力争体现中华企业的品牌效应，工程建设
将在2001年年底以前完成；上房世纪花园项目年内将实现大面积开工；中华新苑力争于四季度开工；天山路威宁路
项目将于下半年全面开工。在项目开发建设过程中，公司将努力出形象、出作品、出效益。
(2)土地储备：适当的土地储备将为公司中长期的发展打下坚实的基础。为迎接加入WTO 所带来的挑战，公司
在抓紧主营业务发展的同时，还准备适当购置土地，以形成短、中、长相结合，大、中、小相交叉的合理安排，为
公司主业的持续发展形成科学的布局。
(3)资产经营：为进一步优化公司资产结构，使公司的资产营运处于良性循环的状态，在2001年公司将进一步
加大资产经营运作的力度，尤其是注意产品经营与资产经营的结合，努力控制资产经营的成本和风险，同时进一步
优化资产结构，强化资产管理，通过收购、兼并和购置等各种形式配置更优良的资产，为公司进一步发展提供良好
的基础。
(4)配套管理：在加强主营业务和增加土地储备的同时，公司将在内部管理方面下功夫。为提高管理效率，公
司将进行组织创新并对原有的部门进行必要的调整。在企业文化建设方面，公司提出以品牌战略为核心的企业文化
建设，要在员工中树立品牌意识、品牌概念，在公司形成创立品牌的氛围。同时，公司将努力控制财务支出，加强
内部审计，工程管理及成本核算等，控制投资的每一个环节，开辟融资渠道，保持现金流量和资金的充足，保证资
金的高效运转。
6 、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开了十三次会议。
第一次是2000年1月6日召开的二届二十五次会议，主要内容是审议追加投资100万元人民币，增持上海房产之
窗房地产信息有限公司20％股权的议案。
第二次是2000年4月6日召开的二届二十六次会议，主要内容是确定提请公司第八次股东大会审议通过的各项报
告。该董事会决议公告于2000年4月7日的《上海证券报》。
第三次是2000年4月10日召开的二届二十七次会议，到会董事一致同意以每股人民币1.5元的受让价格，增持上
海房产之窗房地产信息有限公司56％的股权。该董事会决议公告于2000年4月12日的《上海证券报》。
第四次是2000年4月12日召开的二届二十八次会议，主要内容是同意追加投资人民币30 万元，使本公司对上海
复瑞华信息技术有限责任公司的投资比例由22％增加到28％。
第五次是2000年5月8日召开的二届二十九次会议，主要内容是推选第三届董事会候选人、通过公司章程修改报
告以及提交第八次股东大会审议通过的主要议案。该董事会决议公告于2000年5月10日的《上海证券报》。
第六次是2000年6月1日召开的二届三十次会议，主要内容是同意将1992年投资的六里高层项目和1986年投资的
上海房屋材料公司股权进行不适资产的剥离，并授权公司经理层抓紧实施上述项目的资产评估。
第七次是2000年6月2日召开的二届三十一次会议，主要内容是同意从上海嘉泰拍卖有限公司拍卖成交豫园商城
法人股。
第八次是2000年6月9日召开的三届一次会议，主要内容是选举公司新一届的高级管理人员、通过公司董事会工
作条例、总经理的对外投资审批权限。该董事会决议公告于2000年6月10日的《上海证券报》。
第九次是2000年8月9日召开的三届二次会议，主要内容是审议公司2000年度中期报告和中期报告摘要、2000年
度中期利润分配方案、同意投资开发建设“虹桥中华园”商品房项目、同意出资设立“上海中达房地产开发有限公
司”及我公司投资建设的六里高层项目和红旗水泥厂不适资产剥离的补充公告。该董事会决议公告于2000年8月11
日的《上海证券报》。
第十次是2000年10月11日召开的三届三次会议，主要内容是同意受让420 万股九百转配股和234 万股交运法人
股、收购上海港泰房地产开发有限公司25％股权及决定召开公司2000年第一次临时股东大会。该董事会决议公告于
2000年10月13日的《上海证券报》。
第十一次是2000年11月21日召开的三届四次会议，主要内容是同意将豫园商城法人股转让给上海嘉港城房地产
开发经营有限公司、同意受让上海外高桥保税区开发股份有限公司持有的爱建股份法人股及国泰君安证券股份有限
公司的股权。该董事会决议公告于2000年11月23日的《上海证券报》。
第十二次是2000年12月5日召开的三届五次会议，到会董事一致同意出资收购上海古北（集团）有限公司50％
股权并决定于2001年1月5日召开公司2001年第一次临时股东大会。该董事会决议公告于2000年12月6日的《上海证
券报》。
第十三次是2000年月12日26 召开的三届六次会议，主要内容是同意将公司所持有的维科精华法人股转让给上
海南方房地产有限公司并对公司受让九百转配股和收购上海古北（集团）有限公司50％股权作补充性公告。该董事
会决议公告于2000年12月28日的《上海证券报》。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会在本年度报告期内认真执行并实施了股东大会所通过的一切决议。
公司董事会于2000年6月23日在《上海证券报》上刊登公司1999年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案
。公司以1999年末总股本为基数，向全体股东每10 股送红股2 股，同时按10：3 的比例用资本公积金转增股本，
该方案已全部执行完毕。
7 、公司管理层及员工情况
公司董事、监事、高级管理人员等情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末 股份 股份增减
持股数 持股数 增减数 原因
朱胜杰 男 45 董事长 2000.6-2003.5 16393 24590 8197 送股及公积金转股
孙勇 男 39 副董事长 2000.6-2003.5 3600 5400 1800 送股及公积金转股
兼总经理
夏超寅 男 50 副董事长 2000.6-2003.5 23492 35238 11746 送股及公积金转股
田汉雄 男 50 董事 2000.6-2003.5 1200 1800 600 送股及公积金转股
邱启荣 男 53 董事 2000.6-2003.5 11525 17288 5763 送股及公积金转股
郑绍濂 男 70 董事 2000.6-2003.5
冯国荣 男 50 董事 2000.6-2003.5
王铭槐 男 51 监事长 2000.6-2003.5 5000 7500 2500 送股及公积金转股
潘顺新 男 36 监事 2000.6-2003.5
李舒菁 女 50 监事 2000.6-2003.5 23492 35238 11746 送股及公积金转股
张慧娟 女 35 副总经理 2000.6-2003.5 4000 6000 2000 送股及公积金转股
滕国纬 男 34 副总经理 2000.6-2003.5 31524 47286 15762 送股及公积金转股
李敏 男 44 副总经理 2000.6-2003.5 34676 52014 17338 送股及公积金转股
印学青 女 32 董事会秘书 2000.6-2003.5 25514 38271 12757 送股及公积金转股
金爱薇 女 51 财务负责人 2000.6-2003.5 10477 15716 5239 送股及公积金转股
朱建中 男 52 总工程师 2000.6-2003.5 40054 37681 -2373 抛售
注：①公司董事、监事、高级管理人员年度报酬区间：其中13万元－14万元2 人，11万元－12万元5 人，10万
元－11万元3 人。田汉雄、王铭槐、潘顺新、冯国荣、郑绍濂不在本公司领取年度报酬
②报告期内经董事长提名，董事会聘任孙勇为公司总经理，根据总经理孙勇的提名，聘任张慧娟、滕国纬、李
敏为公司副总经理，聘任朱建中为公司总工程师，董事会聘任印学青为董事会秘书。
8 、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经审计，2000年度母公司实现净利润102,139,155.50元，分别按净利润的10％提取法定盈余公积金10,213,915
.55元和法定公益金10,213,915.55元，尚余81,711,324.40元；加上上年度结转未分配利润105,905,168.59元，并
扣除2000年7月已实施的1999年度利润分配77,495,011.20元后，实际可供股东分配的利润为110,121,481.79元。公
司以2000年末总股本581,212,581 股为基数，拟按每10 股派发现金红利1元（含税），共计58,121,258.10元，尚
余52,000,223.69元结转下年度。
9 、预计2001年度利润分配预案
公司2001年度拟分配利润一次；实现净利润用于股利分配的比例不低于50％；公司2000年度未分配利润用于20
01年度股利分配比例为零；2001年度公司股利分配主要是采用派发现金红利的形式；现金股利占股利分配的比例在
50％以上。上述分配方案为预计方案，具体方法届时将根据公司的实际情况制定。公司董事会保留根据公司实际情
况对该股利分配政策进行调整的权利。
六、监事会报告
（一）报告期内监事会会议的重要决议刊登的信息披露报纸及披露日期：
在过去的一年里，监事会共召开了五次会议。
第一次是2000年4月6日召开的二届十次会议，本次决议公告刊登在2000年4月7日的《上海证券报》上。
第二次是2000年5月9日召开的二届十一次会议，本次决议公告刊登在2000年5月10日的《上海证券报》上。
第三次是2000年6月9日召开的三届一次会议，本次决议公告刊登在2000年6月10日的《上海证券报》上。
第四次是2000年8月9日召开的三届二次会议，本次决议公告刊登在2000年8月11日的《上海证券报》上。
第五次是2000年12月5日召开的三届三次会议，本次决议公告刊登在2000年12月5日的《上海证券报》上。
（二）监事会独立意见
2000年公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》以及监事会工作条例所赋予的各项
职责，认真开展各项工作。列席了历次董事会会议，对董事会和经理履行职权，执行股东大会决议等进行了监督。
监事会认为：1、上海立信长江会计师事务所出具的无保留意见的《2000年度审计报告》真实、准确、完整地
反映了公司的财务状况和经营成果。2、监事会根据国家有关规定对公司计提资产减值准备内部控制制度的制订和
执行进行了监督，认为其程序合法，依据充分。3、公司重大关联交易严格遵照国家有关规范，按程序进行评估和
审批，手续完备、交易公平、合理，未有内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。4、公司决策
程序合法，内部控制制度较完善，公司董事、经理在经营管理中依法运作，未发现有违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
七、重要事项
1 、重大诉讼、仲裁事项
（1）在报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（2）已在2000年中期报告中披露过但当时尚未结案的重大诉讼事项的进展情况或审理结果：
A 、上海公路房地产联合开发经营公司诉我公司在1994年建造完工的虹光小区房屋买卖纠纷一案，已由上海市
第一中级人民法院受理。原告上海公路房地产联合开发经营公司诉讼请求终止履行上海市内销商品房出售合同，返
还原告部分购房款及同期利息损失、偿付有关税、费等共计诉讼请求标的人民币5,212,268.52元。现该案已审理终
结，判定我公司向上海公路房地产联合开发经营公司返还购房款3,620,626元，并按同期银行企业定期存款利率赔
偿利息损失。现我公司已与上海公路房地产联合开发经营公司协商处理案后事宜。
B 、我公司诉上海徐汇实业公司龙山公寓房屋联建纠纷一案，已由上海市第一中级人民法院受理。原告我公司
诉讼请求被告上海徐汇实业公司向原告支付应付而未付的所有房款，偿付原告因被告的拖欠行为而遭受的利息损失
及其他税、费，共计人民币9,254,679.78元。该案一、二审审理已终结，判定被告向原告支付人民币7,716,028元
。现本案已处于执行阶段。至2001年3月31日本公司已实际收到450万元。
2 、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚情况。
3 、本报告期内公司控股股东未发生变更，2000年6月9日中华企业股份有限公司第八次股东大会通过换届选举
董事的议案，选举朱胜杰、孙勇、夏超寅、田汉雄、邱启荣、郑绍濂、冯国荣为公司董事，原公司董事张慧娟、朱
建中、李舒菁、印学青由于董事会换届改选，不再担任本公司董事。公司总经理、董事会秘书无变动。该事项披露
在2000年6月10日的《上海证券报》上。
4 、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
（1）根据市府有关扶持上市公司的精神，市重组办（2000）030 号《关于第三批实施资产重组进行资产核销
试点上市公司名单的函》，同意我公司列为享受“十六”条政策核销资产的试点单位。我公司将93年建造的位于浦
东的六里高层项目剥离给上海房地（集团）公司。该项目的帐面价值为51,711,079.57元，剥离总金额经上海东洲
资产评估有限公司评估〖沪东洲评（2000）第148号〗，确定为51,711,079.57元，剥离款于报告期内已全额进帐，
通过该项资产剥离，公司冲回已计提的存货跌价准备24,667,698.79元，报告期内体现利润24,667,698.79元；此外
，我公司将93年前投资的，帐面价值为300万元的上海市房屋材料公司股权剥离给上海房地（集团）公司。剥离总
金额为300万元，剥离款于报告期内已全额进帐，通过该项资产剥离，公司冲回已计提的长期投资减值准备300万元
，报告期内体现利润300万元。该事项刊登在2000年8月11日的《上海证券报》。
（2）本公司在报告期内出售资产情况如下：
a 、九百股份转配股420 万股在二级市场出售，出售收入56,935,200.元，出售均价13.556元/股，获得净利润
17,157,420元。该事项刊登在2000年10月13日的《上海证券报》。
b 、按协议转让豫园商城法人股1211.21 万股，转让收入61,844,600元，转让均价5.106元/股，获得净利润31
,459,609.81元。该事项刊登在2000年11月23日的《上海证券报》。
c 、按协议转让维科精华法人股428 万股，转让收入25,680,000元，转让均价6元/股，获得净利润15,898,060
元。该事项刊登在2000年12月28日的《上海证券报》。
（3）我公司于2000年11月30日分别与上海古北置业股份有限公司和上海古北（集团）有限公司职工持股委员
会签定了《股权转让协议》，协议确定本公司以每股3.25元的价格收购上海古北（集团）有限公司（以下简称古北
集团）50％股权（计10465 万股），其中出资170,056,250元收购上海古北置业股份有限公司所持古北集团25％股
权（计5232.5 万股）,出资170,056,250元收购上海古北（集团）有限公司职工持股委员会所持古北集团25％股权
（计5,232.5 万股）。同日，本公司和古北集团、上海古北置业股份有限公司、上海古北（集团）有限公司职工持
股委员会分别签订了《股东间协议》，本公司和古北集团承诺上海古北置业股份有限公司、上海古北（集团）有限
公司职工持股委员会按每股0.11元享受古北集团2000年度分红权益。上述交易事项已获2001年1月5日本公司2001年
第一次临时股东大会通过。
（4）2000年10月本公司和香港嘉华集团坤丽有限公司签订了《股权收购协议》。本公司出资人民币3,192万元
，收购香港嘉华集团坤丽有限公司持有的上海港泰房地产开发有限公司25％的股权。该事项刊登在2000年10月13日
的《上海证券报》。
5 、重大关联交易事项
(1)商品交易
根据1999年我司和上海房地产经营（集团）有限公司签订的金坤花苑包销合同，我司为上海房地产经营（集团
）有限公司包销金坤花苑。2000年因上海房地产经营（集团）有限公司单方面原因，使原合同难以按期履行，经双
方友好协商签订了解除金坤花苑包销合同，退回了全额包销款并支付了450万元补偿款。该事项尚待董事会审议及
股东大会通过后再行确认。
(2)股权交易
根据我司董事会决议和2000年第一次临时股东大会决议，a 、以每股8.80元的单价受让上海房地（集团）公司
持有的上海九百转配股420 万股，受让总价3,696万元，b 、以每股7.60元的单价受让上海房地（集团）公司持有
的交运股份法人股234 万股，受让总价1,778.4万元。上述股权受让款项总计5,474.4万元已根据受让协议全额支付
给上海房地（集团）公司。
(3)债权、债务往来事项
根据上海港泰房地产开发有限公司股东贷款协议，对港泰广场工程资金缺额部分，投资三方应按各自投资比例
共同无偿投入，至本期期末累计为252,896,739.08元。另外，至本期期末，我司以融资方式累计投入资金为41,680
,000元，通过此项融资，我司在报告期获得融资利息共计6,365,270.47元。
6 、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
公司与控股股东上海房地（集团）公司在人员、资产、财务上实行三分开，即上海房地（集团）公司除了依法
向公司股东大会推荐公司董事会成员之外，公司人员完全独立于上海房地（集团）公司；公司资产完整；公司财务
独立。
（1）公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总经理、副总经理在本公司领取薪酬并不在股东单位担
任任何重要职务。
（2）公司拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，公司拥有独立的采购和销售系统。
（3）公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7 、继续聘任上海长江立信会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
8 、其他重大合同及其履行情况
（1）截止2000年12月31日本公司为关联方和其他企业提供担保情况：
被担保单位名称 担保金额
关联方
上海建筑装饰工程有限公司 800万元
上海复瑞华信息技术有限公司 1,000万元
上海港泰房地产开发有限公司 2,000万元
上海国泰房产发展有限公司 1,500万元
上海同舟房地产开发有限公司 500万元
上海房地产经营(集团)有限公司 1,400万元
上海兴业房产股份有限公司 9,100万元
上海古北置业股份有限公司 1,500万元
上海古北经济发展有限公司 1,315万元
非关联方上海中瑞置地有限公司 500万元
上海南方房地产有限公司 900万元
上海梅林正广和(集团)有限公司 6,000万元
上海隧道工程股份有限公司 5,000万元
上海九百(集团)有限公司 12,245万元
上海浦江建设发展总公司 1,000万元
合计 44,760万元
（2）其他事项：
a 、2001年1月16日，我公司和上海陆家嘴金融贸易区股份有限公司签订了《土地使用权转让合同》，我公司
受让浦东泾南新村2 号区地块，受让总价人民币222,832,938元，地块面积72,325平方米，规划可建筑面积105,558
平方米。
b 、根据上海市住房制度改革有关规定和本公司职代会的有关精神，本公司制定了员工住房津贴条例，自1993
年实施以来，累计支付住房津贴余额为23,002,040.54元。根据财政部财会（2000）295 号和财会（2001）5 号文
件的规定，公司2001年第三届董事会第八次会议拟同意将发生的上述住房津贴余额转入2001年初未分配利润，经公
司2000年股东大会年会审议通过后将冲减公益金。
9 、公司及持有本公司5%以上股份的股东在报告期内未在指定的报刊或网站上披露过承诺事项。
八、财务会计报告
1．审计报告上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师周琪、潘莉华出具了无保留意见的审计报告
，文号为：信长会师报字（2001）第10736号。
2．会计报表（附后）
3．合并报表范围增加上海房产之窗房地产信息有限公司和上海古北（集团）有限公司。（详见本公司2000年
年度报告。
中华企业股份有限公司
二００一年四月七日