重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度
报告。
一、公司简介
1．公司法定名称：中文：黄石东贝电器股份有限公司
英文：HUANGSHI DONGBEI ELECTRICAL APPLIANCE CO．LTD
2．公司法定代表人：杨百昌
3．公司董事会秘书：朱金明
联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
电话：（0714）5415858 5416688－8302
传真：（0714）5415588
电子邮箱：zhujm63＠163．com
4．公司注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
办公地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
邮政编码：435006
互联网址：http：／／www．dongbei．com．cn
电子邮箱：dongbei＠public．hs．hb．cn
5．公司信息披露报刊为：《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》
登载公司年度报告的中国证监会指定互联网址：http：／／www．sse．com．cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6．公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：东贝B股
股票代码：900956
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度会计数据 单位：人民币万元
利润总额 2544.37
净利润 2544.37
扣除非经常性损益后的净利润 2544.37
主营业务利润 3976.93
其他业务利润 6.92
营业利润 1963.58
投资收益 556.47
补贴收入营业外收支净额 24.32
经营活动产生的现金流量净额 1472.27
现金及现金等价物净增加额 -11875.89
按国际会计准则调整对税后利润的影响：(万元)
税后利润 股东权益
按国际会计准则调整后之金额： 2544 35900
本公司法定帐目所载之金额 2544 36131
股东权益差异的原因主要是固定资产折旧计算标准不同。
2. 截止2000年末，公司主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年 1999年
主营业务收入（万元） 17583 18677
净利润（万元） 2544 3097
总资产（万元） 57169 59073
股东权益（万元） 36131 34648
每股收益（按净利润全面摊薄计算）（元） 0.11 0.132
每股收益（按净利润加权平均计算）（元） 0.11 0.166
每股收益（扣除非经常性损益）（元） 0.11 0.132
每股净资产（元） 1.54 1.47
调整后的每股净资产 1.50 1.44
净资产收益率（按净利润全面摊薄计算）（%） 7.04 8.94
净资产收益率（按净利润加权平均计算）（%） 7.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.063 0.013
按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报原则（第9号）》要求计算2000年报告期利润的净资产收益率
和每股收益如下：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均
主营业务利润 11.01 11.04 0.17 0.17
营业利润 5.43 5.45 0.084 0.084
净利润 7.04 7.06 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的净利润 7.04 7.06 0.11 0.11
三、股本变动及股东情况
1.股本变动情况
（1）截止2000年末，公司股东总数为4,006户
（2）截止2000年末，前十名股东持股情况
名次 股东名称 年末持股(股） 占总股本（%）
1 黄石东贝冷机集团公司（国家股） 117,600,000 50.04
2 陈杰 3849900 1.64
3 梁好 2074000 0.88
4 徐岚 1700000 0.72
5 WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED
智万国际有限公司 1689630 0.72
6 周坚白 1420000 0.60
7 DBS SECURITIES NOMINEES (HK)LTD 1270000 0.54
8 余友清1100000 0.47
9 HKIT S/A 006-113039-431 1090000 0.46
10 香港铭洋有限公司 1000000 0.43
说明:(1)本年度黄石东贝冷机集团公司所持的国家股未发生变化，其所持股份无质押和冻结。
（2）公司前十名股东中，第2—10名为流通股股东，其股份变化系二级市场行为，本公司未知其之间的关联关
系。
（3）本公司无持有10%以上股份的法人股东。四.股东大会简介公司于2000年5月16日召开一届二次股东大会，
出席本次会议的股东共6人，代表股份12,000万股，占公司总股本的51.06%。会议审议并通过了以下议案：
1. 通过了公司1999年度董事会工作报告；
2. 通过了公司1999年度监事会工作报告；
3. 通过了公司1999年度财务决算及2000年财务预算的报告；
4. 通过了公司1999年度不进行利润分配和不实施公积金转增股本的议案；
5. 通过了公司部分董事变更的议案，同意王梁先生辞去董事职务，同意石中坚先生为公司董事；
6. 通过了续聘安达信公司及安达信·华强会计师事务所为公司境外、境内会计师的议案；本次股东大会决议
公告刊登于2000年5月17日《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。
五、董事会工作报告
一）公司的经营情况
1、公司所处的行业为制冷压缩机行业。本公司压缩机年产能力120万台，是目前国内冰箱（冷柜）压缩机行业
中生产压缩机品种最多、工质系列最全、功率跨度最大的企业，也是能够批量生产大规格和高背压压缩机的唯一企
业。据中国家用电器协会统计资料提供的信息，本公司产品销售收入在国内同行业排名前五位(前三位为国外控股
公司)。
2、公司主营业务的范围及经营情况
本公司是一家专门从事研究、开发、制造和销售冰箱、冷柜用压缩机的专业化公司。报告期内公司面对激烈的
市场竞争态势，在全行业业绩下滑以及公司R134a无氟项目尚未建成投产的情况下，外拓市场，内抓管理，加快产
品结构调整和技术升级，完成产品销售收入17582.7万元，实现利润2544.4万元。
3、经营中出现的问题与解决办法
1）经营中出现的问题：
随着我国全面禁止使用氟里昂制冷剂的最后期限日益临近，有氟压缩机市场容量逐年减少，竞争日益激烈，价
格也随之下降，对公司产品的销售规模和效益都有一定的影响。同时，压缩机产品正朝着大规格、无氟化、高效节
能方向发展，对压缩机行业的产品开发、改进和技术改造提出了新的要求。
2）解决办法：
（1）加快技术改造进程。加快公司100万台无氟压缩机扩建项目一期工程建设进度，力争今年6月底前建成投
产。使公司尽快具备大批量生产各种无氟工质压缩机的能力，全面满足用户需求。
（2）加大产品开发力度。尽管公司无氟高效压缩机的能效比已处于国内领先水平，但压缩机产品技术升级和
更新换代速度加快，为了在未来市场竞争中保持技术领先地位，公司将继续加强与大专院校和科研机构密切合作，
不断改进R600a、R134a无氟工质高效压缩机的性能。同时，加快开发、生产填补国内空白的无氟商用制冷压缩机。
（3）利用独家生产大规格冰箱（冷柜）压缩机的优势，扩大大规格压缩机的销售比重，提高产品的销售利润
，弥补有氟压缩机价格竞争对效益的影响。
（4）继续推行招标、比价采购，加强目标成本控制，全面开展节能降耗工作。
二）公司的财务状况： 单位：万元
指标名称 2000年 1999年 增长比率（%）
总资产 57168.81 59073.24 -3.22
长期负债 82.78 82.08 0.85
股东权益 36131.08 34648.31 4.28
主营业务利润 3976.93 5659.22 -29.73
净利润 2544.37 3096.61 -17.83
公司总资产本年减少1904.43万元，主要是货币资金和存货减少所致；股东权益本年增加1482.77万元，主要是
实现利润所致；主营业务利润和净利润分别下降29.73%和17.83%。主要原因：一是近年来有氟压缩机市场容量逐年
减少，竞争日益激烈，导致价格不断下降；二是目前国内主要采用的二种无氟产品中，其中R134a工质压缩机由于
公司100万台无氟压缩机扩建项目一期工程还未完工，该种无氟产品无法满足用户需求，对销售规模和效益有较大
的影响。
深圳中天勤会计师事务所对公司2000年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
三）公司的投资情况
1、募集资金的使用情况
公司于1999年6月23日至25日发行境内上市外资股（B股）10000万股，并于8月13日止，全部行使超额配售选择
权，又额外发行1500万股，共筹集资金净额折合人民币16518.04万元，资金主要投向100万台无氟压缩机扩建项目
一期工程。
截止2000年12月31日，公司已支付工程款折合人民币13431.33万元，其中支付进口设备款及有关税费款5006.6
4万元人民币；国内设备款5567.08万元人民币；支付土建安装工程款2857.61万元人民币，B股资金结余折合人民币
3086.71万元，结余资金为尚未支付的设备及基建工程尾款和一期工程投产后的流动资金。目前，“一期工程”进
口和国产设备已陆续进厂，安装、调试工作正在紧张进行，预计今年6月底可建成投产。
2、报告期内非募集资金投资情况
2000年，公司利用联合国工发组织无氟改造援助资金，对现有压缩机生产线进行无氟改造，投入资金145万元
。
四）2001年业务发展计划
2001年，中国将成为WTO成员国之一，中国经济正式融入全球经济环境中。面对新经济环境，公司将适应市场
需求，调整产品结构，提高产品科技含量；筹集发展资金，扩大经营规模，增强公司竞争实力；进一步完善大质量
管理体系，提升管理水平；在巩固和发展国内市场的同时，加大力度开拓国际市场。
1、调整产品结构：2001年，公司以效益为中心，以市场为导向，以科技为动力，加快产品结构的调整，提高
产品技术含量。配合国内冰箱分级新标准的实施，公司将R600a、R134a无氟工质高效节能压缩机全面推向市场，逐
步替代R12工质压缩机产品；开发、生产无氟商用制冷压缩机，扩大公司产品的使用和服务范围。
2、开拓国际市场：公司在继续巩固和发展国内市场的同时，积极开拓国际市场，参入国际市场竞争，拓展市
场空间。
3、提升管理水平：公司于2000年在中国质量管理资深专家指导下，推行全面质量管理，建立了大质量管理体
系。2001年，公司将在此基础上按ISO9000系列标准之2000版要求，在运行中不断改进和完善，保证公司产品质量
的不断提高和公司管理水平的不断提升。
4、扩大经营规模。为了适应市场需求，加快产品结构调整，提高竞争实力，公司将筹集资金建设100万台无氟
压缩机扩建项目二期工程和20万台无氟商用制冷压缩机技改项目，以保持公司在国内制冷压缩机行业的领先地位。
五）董事会日常工作情况
（一）报告年度内董事会的会议情况及决议内容
1、公司一届四次董事会会议于2000年3月3日召开，应到会董事九名，实到会董事五名，授权董事三名。会议
审议并通过了：
（1）同意刘传宋先生因工作变动辞去公司总经理职务；
（2）同意聘请石中坚先生为公司总经理；
（3）经总经理石中坚先生提名，同意聘请张自卫先生为公司副总经理；本次董事会决议公告刊登于2000年3月
4日《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。
2、公司一届五次董事会会议于2000年4月10日召开，应到董事九名，实到董事七名，授权二名。会议审议并通
过了：
（1）股份公司一九九九年度董事会工作报告；
（2）股份公司一九九九年度总经理业务报告；
（3）股份公司一九九九年年度报告和报告摘要；
（4）股份公司一九九九年度财务报告和利润分配方案；
（5）根据董事王梁先生的辞职报告，同意王梁先生辞去董事职务，提交股东大会审议；
（6）根据大股东提名，同意石中坚先生为公司董事候选人，提交股东大会审议；本次董事会决议公告刊登于2
000年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。
3、公司一届六次董事会会议于2000年8月2日召开，应到董事九名，实到董事七名，授权二名。会议审议并通
过了：
（1）公司二000年度中期报告及中期报告摘要；
（2）公司二000年中期利润分配方案，决定二000年中期利润不分配也不进行资本公积金转增资本；本次董事
会决议公告刊登于2000年8月4日《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。
(二)、董事会对股东大会决议的执行情况
1、公司董事会认真贯彻执行了股东大会的各项决议。
六）公司管理层及员工情况
1、董事、监事及高级管理人员持股情况
职务 姓名 年龄 性别 任期 年初持股数 年末持股数
董事长 杨百昌 45 男 1999.3-2002.3 0 0
副董事长 吴晓英 51 女 1999.3-2002.3 0 0
董事 刘传宋 52 男 1999.3-2002.3 0 0
董事 方华 53 女 1999.3-2002.3 0 0
董事 叶俊方 45 男 1999.3-2002.3 0 0
董事兼董秘 朱金明 37 男 1999.3-2002.3 0 0
董事 李植礼 61 男 1999.3-2002.3 0 0
董事 阮绍林 52 男 1999.3-2002.3 0 0
董事兼总经理 石中坚 38 男 2000.5-2002.3 0 0
监事 王固华 52 男 1999.3-2002.3 0 0
监事 杨子明 53 男 1999.3-2002.3 0 0
监事 裘福君 42 男 1999.3-2002.3 0 0
副总经理 杜海炎 36 男
副总经理 张自卫 34 男
副总经理 方泽云 36 男
2、公司现任董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
以上董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬的有13人，年度报酬共为22.76万元。其中：2至3万元之间有3
人，1至2万元之间有10人，不在本公司领取报酬的董事有刘传宋先生和阮绍林先生。
3、报告期内，公司董事王梁先生因个人原因辞去董事职务；公司总经理刘传宋先生因工作调动辞去总经理职
务。
报告期内，公司聘任石中坚先生为公司总经理，张自卫先生为公司副总经理。
4、截止2000年底，公司在册员工756人，其中：生产人员599人，销售人员24人，技术人员68人，财务人员8人
，行政管理人员57人。高级专业职称11人，中级专业技术职称47 人；大专以上文化程度112人。退休人员61人。
七）本年度公司利润分配预案
经深圳中天勤会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润25,443,681.87 元，提取10%法定盈余公积2,544
,368.19元，提取10%法定公益金2,544,368.19 元，加上年初未分配利润24,230,711.51元，本年度末可供股东分配
的利润为44,585,657元。经研究，公司拟以2000年12月31日的总股本235,000,000股为基数，向全体股东每10股派
现金0.5元（含税）人民币。
六、监事会报告
(一)监事会会议召开情况
本报告期内监事会根据《公司法》、《证券法》及《黄石东贝电器股份有限公司章程》的有关规定，本着对全
体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。报告期内，本公司监事会共召开2次会议，全体监事列席了各次董
事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况。
1.第一届监事会第2次会议于2000年4月10日在本公司会议室召开，全体监事出席了会议。会议审议并通过了：
(1) 1999年度监事会报告；
(2) 黄石东贝电器股份有限公司1999年度报告和摘要；本次监事会决议公告刊登于2000年4月12日《中国证券
报》、《上海证券报》和《香港商报》。
2.第一届监事会第3次会议于2000年8月2日在本公司会议室召开，全体监事出席了会议。会议审议并通过了：
黄石东贝电器股份有限公司2000年中期报告和摘要；本次监事会决议公告刊登于2000年8月4日《中国证券报》
、《上海证券报》和《香港商报》。
（二）监事会发表独立意见
1.报告期内监事会根据《公司法》、《证券法》及《黄石东贝电器股份有限公司章程》的有关规定，对公司股
东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司
管理制度等进行了监督，认为公司能严格依法运作，强化规范化管理，内控制度完善。在资金运用、投资项目、经
营管理环节等一系列经营管理决策实施上都遵循了《公司法》、《股份公司章程》的相关规定。同时，监事会尚未
发现，公司董事、经理履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为；公司董事、经理工作
积极，为公司的发展作出了不懈的努力。
2. 深圳中天勤会计师事务所出具的2000年度公司无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司的财务状况
和经营成果。
3. 公司监事会对公司股票发行所募集资金的使用情况进行了检查，认为公司董事会在项目实施方面做了大量
繁琐而细致的工作，其运作符合国家有关规定和公司股东大会的决议要求。
4. 公司关联交易均按市场公平交易的原则运行，无损害公司利益的行为。
七、重要事项
1.本年度内公司无重大诉讼,仲裁事项。
2.本年度内公司、公司董事及高级管理人员没有监管部门处罚情况。
3.本年度内公司控股股东未变更，不存在公司董事会换届、改选，或半数以上人员变动的事宜发生；本年度内
公司原总经理刘传宋先生因工作变动辞去总经理职务，聘请石中坚先生为公司总经理，聘请张自卫先生为公司副总
经理。
4.本年度内无收购及出售资产，吸收合并事项。
5.重大关联交易事项：本公司的关联企业主要有黄石东贝冷机集团公司（“东贝集团”）及其属下的黄石市轻
工铸造厂（“铸造”）、黄石市制冷设备厂（“制冷”）、东贝集团劳动服务公司（“服务公司”），江苏常州洛
克制冷电气有限公司（“洛克”）。其中：公司的部分铸件、电机等原材料分别向“铸造”、“洛克”、“服务公
司”采购，“东贝集团”为公司提供交通和仓储等服务；“制冷”是公司产品用户之一。报告期内以上各关联方累
计交易总额均未超过3000万元及公司净资产的5%，且交易均在公平、公正、公开的原则下进行，以不侵害双方及双
方股东权益、确保本公司生产正常进行为前提，对公司利润没有影响。
6.本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：本公司与第一大股东—黄石东贝冷机集团公司
在人员、资产、财务上做到了“三分开”，上市公司人员独立、资产完整、财务独立。人员方面：公司总经理、副
总经理等高管人员未在控股股东单位担任任何职务，公司董事长与总经理不由一人兼职，公司高管人员兼任公司董
事未达到董事人数的三分之一；资产完整方面：公司拥有独立完整的产品设计和生产系统，公司的采购和销售系统
均系独立拥有；财务分开方面：设有独立的财会部门，有独立的会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理
制度，有独立的银行帐户。
7.公司无租赁其他公司资产或其他公司托管承包、租赁上市公司资产的事项。
8.公司在本年度内未有更改名称或股票简称的情况。
9.2001年2月18日公司召开第一次临时股东会，会议通过了解聘会计师事务所和受让黄石市海观山宾馆部分权
益的议案。1.公司解聘境内、境外会计师安达信·华强会计师事务所和安达信公司，聘任深圳中天勤会计师事务所
和浩华国际(中国·深圳)会计师事务所为公司境内、境外会计师事务所。2.公司以8116.27万元的价格受让黄石东
贝冷机集团公司（“东贝集团”）属下的海观山宾馆90%之权益。价款结算方式先冲抵东贝集团所欠本公司帐款，
余款用现款支付。会议公告刊登于2001年2月20日《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上。
八、财务会计报告
（一）审计报告
以下是深圳中天勤会计师事务所中天勤财审报字(2001)第B-052号
审计报告
黄石东贝电器股份有限公司:
我们接受委托，对贵公司二OOO年十二月三十一日的公司资产负债表,二OOO年度公司利润表、利润分配表和现
金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依
据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我
们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公
允地反映了贵公司二OOO年十二月三十一日的公司财务状况及二OOO年度公司经营成果和现金流量，会计处理方法的
选用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师 卜功桃
中国深圳 中国注册会计师 张外勤
结束日：二00一年元月二十一日
报告签发日:二OO一年三月二十九日
（二）会计报表（附后）
九、公司其他有关资料
1、公司于一九九九年三月十日在湖北省工商行政管理局登记注册；
注册地址：中国湖北省黄石市铁山区武黄路5号
2、公司法人营业执照注册号为：企股鄂总字第002678号；
3、税务登记号为：国税鄂外字420207707089475号；
4、公司未流通股票托管于上海证券中央登记结算公司；
5、公司聘请的会计师事务所：
1）国际会计师：浩华国际（中国·深圳）会计师事务所；国内会计师：深圳中天勤会计师事务所。办公地址
：中国深圳市深南中路爱华大厦16层。
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
2、载有深圳中天勤会计师事务所盖章，中国注册会计师卜功桃、张签名并盖章的审计报告正本；
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿；
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2001年3月29日