重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：上海海欣集团股份有限公司
英文名称：SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD
英文缩写：HX GROUP
2.公司法定代表人：严镇博
3.公司董事会秘书：沈岩
联系地址：上海市福州路666号19A
联系电话：6391 7000/6391 7921
传 真：6391 7678
电子信箱：[email protected]
4.公司注册地址及办公地址：上海市松江区洞泾镇
邮政编码：201601
互联网址：www.haixin.com
电子信箱：[email protected]
5.公司指定信息披露报纸名称：
境 内：《上海证券报》
境 外：《南华早报》
登载公司年报的中国证监会指定址：www.sse.com
公司年报报备地点：上海市福州路666号19A
联系电话：6391 7000/6391 7921
邮政编号：200001
6.公司股票上市交易所：上海证券交易所
A股股票简称：海欣股份股票代码：600851
B股股票简称：海欣B股股票代码：900917
二、 会计数据和业务数据摘要
1. 本年度主要利润指标情况(单位：元)：
利润总额： 135,591,329.81
净利润： 117,315,056.15
扣除非经常性损益后的净利润： 117,315,056.15
主营业务利润： 229,734,497.89
其他业务利润： 1,723,574.17
营业利润： 102,107,428.32
投资收益： 33,428,112.54
补贴收入： 448,295.50
营业外收支净额： -392,506.55
经营活动产生的现金流量净额： -17,712,449.16
现金及现金等价物净增加额： 362,973,301.57
2. 按香港会计准则计算的净利润及差异说明
按国内会计准则，2000年公司的净利润为人民币11,731.5万元，而按照香港会计实务准则，公司当年度净利润
为11,623.10万元，两者差异为108.40万元，具体差异及形成原因如下：
净利润
2000年 1999年
人民币千元人民币千元
按中国会计制度 117,315 94,540
固定资产重估增值 -1,598 -1598
合并之商誉 497 743
采用不同汇率之差异 -403 -864
递延支出之注销 -956 -3,250
职工奖励福利基金调整 -259 -774
其他 354 -192
以上事项对少数股东权益的影响 1,281 940
按香港会计实务准则 116,231 89,545
3. 近三年主要财务指标
指标项目 单位 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 元 964,915,421.59 758,344,591.42 788,082,575.53
净利润 元 117,315,056.15 94,539,793.03 90,285,649.56
总资产 元 2,670,020,168.55 1,747,997,102.88 1,505,061,668.11
股东权益(不含少数
股东权益) 元 1,621,983,114.38 811,688,112.37 721,667,891.87
每股收益(摊薄) 元/股 0.35 0.34 0.33
每股收益(加权) 元/股 0.41 0.34 0.33
每股净资产 元/股 4.84 2.95 2.62
调整后每股净资产 元/股 4.76 2.88 2.53
每股经营活动产生的
现金流量净额 元/股 -0.05 0.44 0.35
净资产收益率 % 7.24 11.68 12.82
注：净资产收益率按公司2000年度增发A股后的年末净资产计算。
4. 利润分配附表
根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号通知的精神，公司2000年按全面摊薄法
和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄% 加权平均%
主营业务利润 14.18 22.89 0.69 0.81
营业利润 6.30 10.17 0.31 0.36
扣除非经常性损益后的净利润 7.24 11.68 0.35 0.41
三、股东情况介绍
1.股东情况介绍
报告期末公司股东总数为39340名，其中境内上市人民币普通股35041名，境内上市外资股股东4299名，国有法
人股2名（其中1名系发起人股东），其他发起人2名，社会法人股东2名。
2. 公司前10名股东持股情况
股东名称 报告期末 持股 增减变动
持股数(股) 比例(%) (+/-)
上海松江洞泾工业公司 49,712,221 14.83 -
香港申海有限公司 47,361,261 14.13 -
上海玩具进出口公司 24,091,587 7.19 -
上海开隆投资有限公司 16,406,926 4.89 -
上海松江经济技术开发建设总公司 12,802,665 3.82 -
基金安顺 10,407,049 3.10 +10,407,049
基金安信 8,547,513 2.50 +8,547,513
香港裕礼发展有限公司 7,800,000 2.33 -
基金安瑞 2,350,000 0.70 +2,350,000
交大产业投资管理(集团)有限公司 1,860,465 0.55 +1,860,465
佛山电器照明股份有限公司 1,860,465 0.55 +1,860,465
说明：
1) 前10名股东之中，基金安信、安顺、安瑞均为华安基金管理公司下属基金；
2) 持有本公司总股份5％以上的法人股东所持股份没有质押和冻结的情况。
3) 前10名股东中，交大产业投资管理(集团)有限公司、佛山电器照明有限公司是获本公司2000年增发A股配售
的一般法人股股东，按照增发发行方案其持有的股份有三个月的持有期，截止报告期末尚未上市流通。
四、股东大会介绍
(一)一九九九年度股东大会
公司于二○○○年四月十二日分别在《上海证券报》和《南华早报》上以公告形式刊登了关于召开1999年度股
东大会的通知。同年五月十二日公司分别在《上海证券报》和《南华早报》上刊登了《延期召开1999年度股东大会
的公告》。二○○○年六月二日股东大会在虹桥宾馆如期召开。会议审议通过了：
1. 1999年度董事会工作报告；
2. 1999年度监事会工作报告；
3. 1999年度财务决算报告和2000年度财务预算报告；
4. 1999年度公司利润分配方案；
5. 董事会、监事会换届议案；
6. 授权对控股公司贷款担保的议案；
7. 授权对外投资的议案；
8. 调整B股审计单位的议案；
一九九九年度年度股东大会决议已于二○○○年六月三日分别刊登在《上海证券报》和《南华早报》上。
(二) 公司分别于二○○○年三月一日和三月十一日分别在《上海证券报》和《南华早报》上以公告形式刊登
了《召开2000年第一次股东大会的通知》和《变更股东大会部分内容的公告》，四月十一日第一次临时股东大会在
虹桥宾馆召开，会议审议通过了：
1. 以自有资金参股长江证券有限责任公司
2. 变更公司配股资金使用投向，取消原对海欣大津三期工程增资计划和超细复合丝深加工项目，剩余配股资
金1139万元，分别用于上海海欣长毛绒二期项目建设和设立上海海欣物流有限公司。
上述决议公告分别刊登在4月12日《上海证券报》和《南华早报》上。
(三)二○○○年度第二次临时股东大会
公司于2000年5月20日在《上海证券报》和《南华早报》刊登了召开二○○○年度第二次临时股东大会的通知
，并于2000年6月21日在虹桥宾馆如期召开，审议并通过了如下决议：
1. 关于二○○○年增发新股的议案；
2. 授权董事会全权办理增发新股项目运作过程中的重大合同签署的议案；
3. 授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案。
二○○○年第二次临时股东大会的决议公告分别刊登在2000年6月22日《上海证券报》和《南华早报》上。
(四)选举更换董事、监事情况
在1999年股东大会上，审议并通过了公司第三届董事会、监事会成员。原公司监事王林根、吴霞琴不再担任公
司监事，改由庄一健、诸春初担任，其余董事、监事人选未变。同时，第三届第一次监事会会议选举诸春初担任第
三届监事会主席。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1 、 公司所处行业及本公司在行业中的地位
公司主要从事纺织行业中的长毛绒产品的生产加工和销售，该类产品以外贸出口为主，其产品主要包括玩具、
服装面料、服装和毛毯等。公司核心产品长毛绒面料年生产能力为2200万米，在国内400 余家同类企业中是规模最
大的企业，公司的产品在国际市场上享有一定的知名度。
2 、 公司主营业务范围及经营情况
公司目前的主营业务为生产经营各种人造毛绒、毛皮面料、经编毛毯、玩具、服装、包装制品等，主营业务收
入和主营业务利润主要来自长毛绒行业。按产品划分，分类如下所示：
产品 主营业务收入 主营业务利润
纺织品 818,459,770.99 171,171,206.38
长毛绒玩具 253,586,655.21 52,039,533.07
纸制包装材料 25,838,820.34 4,434,255.44
3 、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年由于国际石油价格的持续上涨，而导致公司上游原材料成本的上升，给公司的利润增长带来了较大的压
力。但是公司通过这些年在国际市场上的经营运作，在成品出口和原料进口上建立了一整套稳固和健全的网络，并
树立了良好的信用形象，所以公司基本消化了采购成本上涨的压力。在经营方面，公司形成了一条从原材料加工、
面料生产、成品制造和销售出口的纵向产业链，从而降低了中间环节的采购和运输成本。
公司在创造成本优势同时，在市场营销方面建立了快速销售结算体系。市场推广和客户信用考核相结合；销售
人员的考核和激励与其销售额和货款回笼情况相联系，不致使销售额增长以增加资金占用成本为代价。2000年度公
司主营业务收入964,915,421.59 ，比上年度增长27.24 ％。
4 、 2000年度公司追加出资3840万元人民币增持长江证券有限责任公司股权，目前持有其12.63%股份，为其
第一大股东。本年度公司投资收益 3,342.81万元，其中长江证券有限公司的投资收益为1820万元。
5 、 公司管理层通过对整个资本市场发展方向的研究和国家相应政策的理解，适时提出增发6000万股A股的方
案，并获得了股东大会和中国证券监督管理委员会的批准。二○○○年十月二十二日公司成功增发了6000万A股。
本次募集资金部分投入公司主业，部分投入生物制药产业，以形成公司未来的利润增长点，并使公司向综合类企业
发展。
(二)公司财务状况
1 、 主要财务指标
项目 2000年(万元) 1999年(万元) 增减(%)
总资产 267,002.02 174,799.71 52.75
长期负债 499.99 821.30 -39.12
股东权益 162,198.31 81,168.81 99.83
主营业务利润 22,973.45 18,517.40 24.06
净利润 11,731.51 9,453.98 24.09
2 、 主要财务指标变动的原因
1) 总资产增加系本年度增发6000万A股后货币资金增加和长期投资增加而形成；
2) 长期负债减少系公司增加职工住房福利补贴，而导致住房周转金减少所形成；
3)股东权益增加系因增发导致总股本增加和股本溢价而形成；
4) 主营业务利润、净利润增加系年度销售额和投资收益增加而形成。
(三)公司投资情况
1 、 公司于2000年3月11日召开临时股东大会，审议并通过了1997年配股募集资金剩余资金变更使用投向的议
案。1997年共配股募集资金2178万美元，其中剩余资金1139万美元，2000年度内分别投入785万美元参与上海海欣
长毛绒有限公司二期项目建设和354万美元作为上海海欣物流有限公司的出资。
2 、 公司于2000年12月2日又以自有资金3840万受让上海医疗器械(集团)有限公司持有的长江证券有限责任公
司3000万股股权。截至2000年12月31日公司持有长江证券有限责任公司1.3 亿股，占其总股本的12.63%。
3 、 鉴于公司2000 增发新股的计划投资项目规模大，且涉及与公司现有主营业务不同的行业，为降低投资风
险，真正实现公司的战略规划目标，公司与下属全资子公司上海海欣长毛绒有限公司共同出资设立上海华昊投资管
理有限公司，负责跨行业项目的投资与管理。公司注册资本9000万人民币，其中本公司出资8100万，占总股本90%
，该公司现已投入运营。
4 、 按照本公司2000年度增发新股所公告的募集资金使用计划，公司出资285.6万人民币分别受让陕西省医药
总公司和陕西制药厂所持有的西安美辰制药有限公司48.5%和2.5%的股权。受让后，本公司持有西安美辰制药有限
公司51%的股权，另外49%为陕西省医药总公司持有。在此基础上，双方同意对西安美辰制药有限公司按各自持股比
例增资，将其注册资本有由400万追加到1亿人民币，相应公司增加投入4896万元。2000年度公司增发募集资金除本
项投入外，其余部分暂存公司帐户。
(四)新年度的业务发展计划
2001年是新世纪的第一年，对公司来说是从稳定发展迈向高速发展关键性的一年。在新的一年中，公司将完成
战略结构定位工作，初步形成长毛绒、金融投资和生物医药三足鼎立的格局。
在长毛绒主业方面，将加强高科技产品尤其是服装面料的研发，同时适当扩充产品门类，提高市场占有率。在
生物医药方面，开拓创新、积极进取，形成集研发、生产和销售三位一体的经营管理模式。
(五)董事会日常工作情况
1 、报告期内董事会会议情况及决议内容：
(1) 2000年3月25日公司召开了第二届董事会第十一次会议。会议审议并通了：
1999年度总经理工作报告；
1999年度财务决算和2000年度财务预算报告；
1999年度利润分配预案。
(2) 2000年4月12日公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议议题如下：
审议决定公司增发不超过6000万股A股；
听取公司关于增发新股募集资金计划投资项目的报告；
确定推荐第三届董事会、监事会人选；
决定于2000年5月19日召开1999年度股东大会，并通过了各项提交股东大会审议的议案。
(3) 2000年6月6日，公司召开了第三届董事会第一次会议，经会议审议，选举严镇博担任公司第三届董事会董
事长，袁永林、郭道义担任副董事长；续聘袁永林为公司总裁，朱永宝、相启龙、陆文华为公司副总裁；续聘沈岩
为公司董事会秘书。
2 、董事会对股东大会决议的执行情况
1) 报告期内董事会根据1999年度股东大会决议，于2000年7月28日实施了年度利润分配，A股按每股派现金红
利2.00元(含税)，B股按每股派现金红利0.24163美元。
2) 根据股东大会授权批准董事会可对项目进行投资、收购、新增与调整的决议，董事会于2000年10月8日决定
受让上海医疗器械(集团)有限公司持有的长江证券3000万股股权，受让总价为3840万元人民币。由此公司持有长江
证券的股份由原先的9.72%增加到12.63%。
3) 根据2000年第二次临时股东大会，审议并通过《增发6000万A股》的决议，公司已于2000年10月22日在上海
证券交易所成功地发行了6000万流通股。本次募集资金人民币838,200,000元，扣除发行过程中的费用，实际到位
资金人民币812,496,902.21元。
4)年度内公司按照增发A股招股意向书中的募集资金使用计划，出资5181.60万元人民币收购并增资西安美辰制
药有限公司，占其总股本的51%。
(六) 公司管理层及员工情况
(1) 董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股
严镇博 男 45 2000.5-2003.5 0 10000
袁永林 男 52 2000.5-2003.5 75676 75676
郭道义 男 56 2000.5-2003.5 35736 35736
相启龙 男 56 2000.5-2003.5 26000 26000
顾金海 男 52 2000.5-2003.5 19500 19500
陶剑英 男 50 2000.5-2003.5 0 5000
钱智春 男 45 2000.5-2003.5 0 0
庄一健 男 39 2000.5-2003.5 0 0
孙宏图 男 58 2000.5-2003.5 29756 29756
邵宝康 男 57 2000.5-2003.5 0 0
诸春初 男 42 2000.5-2003.5 0 0
费根泉 男 63 2000.5-2003.5 0 0
朱永宝 男 56 2000.5-2003.5 74656 74656
陆文华 男 49 2000.5-2003.5 45188 45188
沈 岩 男 38 2000.5-2003.5 0 0
说明：
a. 公司董事、监事中，除在公司担任高级管理人员职务者外，其余均不在公司领取报酬，这些人员包括：严
镇博、郭道义、顾金海、陶剑英、钱智春、邵宝康、庄一健、诸春初。
b. 本年度公司高级管理人员报酬总额为147万元，高级管理人员包括总裁、副总裁、总裁助理和总会计师共6
人。
(2) 公司员工数量、专业构成(生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员)、教育程度及退休人数
公司现有员工1182人，其中生产人员1075人、销售人员20人、技术人员21人、财务人员20人、行政人员12人。在公
司员工中，获高级职称者5人、获中级职称者29人。另外，公司本年度无退休职工。
(七) 本次利润分配预案。
经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润117,315,056.15元，分别按10 ％提取法定公益
金、法定公积金和任意盈余公积合计35,485,754.49元，提取子公司职工奖励基金1,020,970.19元，加上上年度未
分配利润 73,084,540.23元扣除2000年分配部分55,058,332元后剩余18,026,208.23元，实际可供股东分配的利润9
8,834,539.74元。公司董事会 拟按2000年度末总股本335,291,660股为基数，每10股派发现金红利2.00元(A股含税
)，同时以资本公积金每10股转增5股，剩余未分配利润31,776,207.70元结转下年度分配。以上分配预案尚需经股
东大会审议通过。
预计公司2001年度进行一次股利分配，分配采用现金分配方式，除本年度未分配转入该年度分配外，当年分配
的利润占年度净利润总额的50 ％以上。
(八) 报告期内，公司选定的信息披露的报刊无变动
六、监事会报告
1 、报告期内，监事会共召开了2 次会议
(1)2000年3月25日第二届监事会第七次会议，审议并通过了《1999年度监事会工作报告》并以公告形式分别刊
登在2000年3月28日《上海证券报》和香港《南华早报》上。
2000年6月2日第三届监事会第一次会议，选举诸春初先生担任公司第三届监事会主席；孙宏图先生担任监事会
副主席。该决议于2000年6月6日以公告形式分别刊登在《上海证券报》和香港《南华早报》上。
2 、 2000年度公司董事会认真贯彻落实了股东大会通过的各项决议，并在企业实际运作过程中做到规范管理
，严格按照公司章程和股东大会的授权履行决策程序，建立了一套相对完善的内部控制制度，在报告期内，监事会
未发现有任何公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3 、 监事会认为，公司委托的上海众华沪银会计师事务所及浩华国际会计事务所（中国深圳）所出具的审计
意见及审计事项客观、真实地反映了公司财务状况和实际经营成果。
4 、 到目前为止，公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目一致。以公司自有资金投资的项目按合法
程序申请、报批和设立，并及时进行了信息披露。
5 、 公司收购的资产能按照合法程序运作，做到价格合理，无内幕交易、损害部分股东利益或造成公司资产
流失的现象发生。
6 、 公司的关联交易主要涉及与股东间的原材料及少量成品出售，在关联交易中，公司实行的是与其他原料
供应商及客户一致的价格，无损害上市公司利益的行为。
七、重大事项：
1 、本年度公司无重大诉讼、仲裁事宜
2 、报告期内，公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚。
3 、报告期内公司董事、监事、总经理、高级管理人员及控股股东变动情况见本报告股东情况、股东大会情况
和董事会会议情况介绍。
4 、重大关联交易事项
a. 公司的关联交易主要涉及与股东间的原材料采购及少量成品出售，在关联交易中，公司实行的是与其他原
料供应商及客户一致的交易价格。
b. 公司参股的金欣联合发展有限公司系房地产投资项目，其实际投资与注册资本之间的差额由各投资方按比
例垫付，本公司按比例应承担的部分，加上应收的利息为13,155.21万元，在本年度其他应收款帐目中予以反映。
因该笔金额原已列入本公司对该项目的投资计划，故对本公司运营无影响。该项目目前仍在办理产权证，待该项目
产权证办妥后并通过银行抵押贷款后，各股东方超过注册资本的投资金额将得以返回届时以上其他应收款将如数收
回。
5 、 公司与所有股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况，总体情况如下：
1) 在人员方面，公司在劳动人事及工资、管理等方面实行独立。经理、副经理及高级管理人员均在本公司领
取报酬，未在股东单位领取报酬和担任重要职务；
2) 在资产方面，本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无
形资产均由本公司拥有，本公司独立拥有采购和销售系统；
3) 在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立
开户。
6 、 报告期内，公司无托管、承包、租赁、其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
7 、 公司和持股5%以上的股东，在指定报纸和网站上无承诺事项。
8 、 报告期内，公司原聘任的审计机构?D?D毕马威华振会计事务所因人事变动向公司提出辞呈，经董事会研
究接受其辞呈。同时暂委托上海众华沪银会计师事物所作为本公司2000年度会计报表审计单位，浩华国际会计事务
所（中国深圳）作为B股会计报表审计单位。
9 、 根据1999年度股东大会的授权，公司2000年度实际总计为所属控股企业贷款保人民币44,893.16万元。
八、财务会计
1 、 审计报告附后
上海众华沪银会计师事务所注册会计师刘万椿和李文祥出具了无保留意见的审计报告（沪从会字（2001）第03
78号）。
2 、 会计报表附后
3 、 会计报表附注附后
a、本年度公司的会计政策未发生变化；
b、本年度公司的合并报表范围增加了以下公司；
上海海燕玩具有限公司
南京海欣玩具有限公司
上海海欣松江玩具有限公司
西安美辰制药有限公司
上海华吴投资管理有限公司
上海海欣集团股份有限公司
二○○一年三月二十九日