一、公司简介
1、公司法定中文名称：大连大显股份有限公司
公司法定英文名称：DALIAN DAXIAN CO., LTD
公司简称：大显股份
缩写：DXGF
2、公司法定代表人：刘秉强
3、公司董事会秘书：王忠全授权代表：原隆欣
电话：0411—6428775—992 0411—6428612
传真：0411—6428328
4、公司注册地址：辽宁省大连市甘井子区革镇堡
公司办公地址：辽宁省大连市甘井子区革镇堡
邮政编码：116035
E-mail：[email protected]
http：//www.dxdl.com
5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报
登载公司年报的指定，网址：http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点：公司证券投资部
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：大显股份股票代码：600747
二、会计数据和业务数据摘要1
、本年度主要利润指标情况单位：
人民币元利润总额： 160,218,036.70
净利润： 134,076,148.89
扣除非经常性损益后的净利润： 115,217511.79
主营业务利润： 229,967,707.14
其它业务利润： 812,726.72
营业利润 130,089,308.65
投资收益： 27,574,382.41
补贴收入： 446,319.00
营业外收支净额： 2,108,026.64
经营活动产生的现金流量净额： 82,351,889.72
现金及现金等价物净增加额： 80,325,201.21
2、主要会计数据和财务指标单位：人民币元
年度 2000年 1999年 1998年
项目 调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入（元）
633,629,069.34 482,005,158.42 409,377,805.69 409,377,805.69 333,588,670.27
净利润（元）
134,076,148.89 84,309,514.51 77,433,019.90 74,899,571.45 42,460,150.40
总资产（元）
1,389,262,315.21 1,208,064,904.33 820,897,243.84 806,554,519.52 568,922,366.47
股东权益（元）
792,366,079.65 672,119,212.12 601,269,421.06 588,418,846.36 306,028,177.36
每股收益（元/股）
0.54 0.34 0.47 0.45 0.33
每股收益（元/股）（加权）
0.54 0.45 0.53 0.53 0.33
每股净资产（元）
3.19 2.71 3.64 3.56 2.38
调整后的每股净资产（元）
3.15 2.67 3.60 3.52 2.31
净资产收益率（%）
16.92 12.45 12.88 12.73 13.87
扣除非经常性损益后的每股收益
0.46 0.32 0.44 0.42 0.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.33 0.28 0.72
注：主要财务指标的计算方法每股收益=净利润/年度末普通股股份总数每股净资产=年度末股东权益/年度末普
通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损
失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%''''
扣除非经常性损益后的净利润=净利润-营业外收入+营业外支出-补贴收入-股权转让收入+长期股权投资差额摊
销
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
3、净资产收益率和每股收益系列指标（根据中国证监会《编制规则第9号》编制）
报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 29.02 31.11 0.93 0.93
营业利润 16.42 17.60 0.52 0.52
净利润 16.92 18.14 0.54 0.54
扣除非经常性损益的净利润
14.54 15.59 0.46 0.46
财务指标的计算公式如下：每股收益（摊薄）=报告期利润/年度末普通股股份总数每股收益（加权）=P/（So+
S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo）
其中：P为报告期利润，So为期初股份总额，S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数，Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数，Mo为报告期月份数，Mi为增
加股份下一月份起至报告期期末的月份数，Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
净资产收益率（摊薄）=报告期利润/年度末股东权益×100%''''净资产收益率（加权）=P/（Eo+NP÷2+Ei×Mi
÷Mo-Ej×Mj÷Mo）×100%''''其中：P为报告期利润，NP为报告期净利润，Eo为期初净资产，Ei为报告期发行新股
或债转股等新增净资产，Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产，Mo为报告期月份数，Mi为新增净资产下一月份
起至报告期期末的月份数，Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股东情况
截止2000年12月31日股东总数为28229户。
主要股东持股情况公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 年末持股数（股） 占总股本比例（%）
（1）大连大显集团有限公司 140,400,000 56.60
（2）裕阳基金 5,506,579 2.22
（3）景阳基金 3,769,157 1.52
（4）大连工行 2,925,000 1.18
（5）连鑫商贸 2,475,000 1.00
（6）南京显象 2,250,000 0.91
（7）中信上海 2,210,591 0.89
（8）同盛基金 1,945,626 0.78
（9）上海永新 1,462,500 0.59
（10）同益基金 1,422,037 0.57
说明：
（1）持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的国家股股东大连大显集团公司，大连大显集团有限公司所持
股份无质押和冻结。
（2）公司发起人股东未发生转让本公司所持本公司股份情况。
（3）前十名股东之间不存在关联关系。
4、持股10%以上法人股股东情况
股东名称：大连大显集团有限公司。法人代表：刘秉强。经营范围：电子元器件、电视机、汽车音响机芯、计
算机软盘、线路板、模具、工业电子设备、医用材料、轻工产品制造及宾馆、商贸、超市、餐饮、房地产等所持本
公司股份无质押情况。
四、股东大会简介
报告期内召开了第九、第十次股东大会
1、公司第九次股东大会于2000年5月19日上午在大连大显股份有限公司137#会议室召开。大会审议、表决通过
以下决议：
（一）《公司1999年度董事会工作报告》；
（二）《公司1999年度监事会工作报告》；
（三）《公司1999年度财务决算报告》及《公司1999年度利润分配预案》；
（四）《关于修改公司章程报告》；
（五）《第三届董事会候选人名单的预案》；
（六）《第三届监事会候选人名单的预案》决议公告刊登于2000年5月20日的《上海证券报》、《中国证券报
》上。
2、本公司第十次股东大会于2000年9月19日上午9：30在大连大显股份有限公司（简称公司）137#会议厅召开
。本次大会以记名投票表决方式通过以下议
（一）《公司2000年度中期报告》及《中期报告摘要》；
（二）《公司2000年度的配股资格报告》；
（三）《公司2000年度增资配股预案》；
（四）《公司2000年度配股募集资金投向及可行性议案》；
此次股东大会由具有证券法律业务从业资格的大连华夏律师事务所出席并出具法律意见书。
决议公告刊登于2000年9月20日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
本公司属于真空电子核心元器件、网络设备、扩频数字无绳电话、电视机、精密模具、高精密轴、高精密多层
线路板的生产、销售企业，是国家计委批准的全国唯一的电子枪金属零件及组件生产基地，是目前国内彩色电子枪
用金属零件开发和生产技术最具实力的企业。在优化产品结构和调整产业结构中，公司正以稳健的步伐向信息通讯
、光通讯领域进军。公司2000年在全国电子工业“百强”排名为21名。
（2）公司主营业务范围及经营情况
本公司主营彩色显象管用电子枪金属零件及组件、扩频数字无绳电话、网络设备、电视机、显示器件、精密模
具、高精密轴、高精密多层线路板。
随着我国信息通讯产业化发展战略的实施，公司加大了科技投资力度，通过资本运作，逐步实现通信产品核心
技术的研制、开发和推广使用。为顺利实现公司报告期内的经营目标乃至我国加入WTO后公司产品在国际市场的竞
争打下坚实的基础。
报告期内，公司实现主营业务收入及主营业务利润如下：
产品 主营业务收入 主营业务成本
主要产品 615,527,462.08 391,208,778.93
其它产品 18,101,607.26 10,093,955.50
报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务的经营情况：
1、大连太平洋多层线路板有限公司
该公司系本公司控股子公司，本公司持有其75%的股权。该公司主营通信、航天、程控交换机、计算机行业用
高精密多层线路板，经技术改造，由年生产15万平方米增至45万平方米，通过生产技术含量高、高附加值产品，开
发市场，产品在用户中享有很高的信誉和市场占有率。报告期内实现主营业务收入20120万元，利润总额3,283万元
，净利润2,872万元。2、大连东芝电视机有限公司
该公司系本公司参股企业，本公司拥有其30%的股权。该公司属家电制造行业。该公司主要产品是“TOSHIBA”
系列彩色电视机及超大屏幕背投电视，国内外市场广阔。报告期内实现主营收入31,503.3万元，实现净利润3,899.
98万元。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司经营中感到高科技人材短缺，对核心技术的开发投入不足。解决办法是加入投入，引入和培养高科技人材
并行。
2、公司财务状况
（1）公司财务状况分析
项目 2000年度 1999年度 同比（%）
总资产 1,389,262,315.21 1,208,064,904.33 15
长期负债 130,000,000.00 3,196,086.80 3967
股东权益 792,366,079.65 672,119,212.12 19.7
主营业务利润 229,967,707.14 157,466,444.22 46
净利润 134,076,148.89 84,309,514.51 59
变动的主要原因：
（1）总资产增加的原因：主营业务收入增加而导致的货币资金和应收帐款增加，另外，公司本年度加大投入
，使固定资产和在建工程项目均有增加。
（2）长期负债增加的原因：本年度从工行项目贷款1.3亿元，期限：2000年8月—2004年8月为长期借款。
（3）股东权益增加的原因：主要是本期利润增加。
（4）主营业务利润增加的原因：主要是主营业务的扩大和进入新项目投资收益回报期。 3、公司投
资情况
64CM“R”彩色电子枪金属零件和73CM“D”彩色电子枪金属零件两个募集资金投资项目已于上一个报告期建成
投产并产生效益，本报告期内64CM“R”彩色电子枪金属零件已生产141万套，实现销售收入4,228万元。73CM“D”
彩色电子枪金属零件已生产196.8 万套，实现销售收入4,953万元。本期没有募集资金投入的新的投资项目。
4、新年度业务发展计划
（1）加大新品开发力度，注重扁平管、"D"型（64CM、73CM）全平彩件、"R"型彩色电子枪三大件（灯丝、阴
极、芯柱）、"R"型73CM彩件、"H"型64CM彩件的开发及量产工作。
（2）完善管理体制，对机构进行调整，实现精简高效。采取竟聘上岗，提高管理及工程人员的竞争意识，充
分调动广大员工参与管理的积极性。
（3）推行现代化管理进程。实施OA和ERP管理办公自动化，进军IT产业，建设大显的网络体系。
（4）加大环境整治力度。尽快实施废水利用的改造工程，提高工业用水的重复利用率，降低水消耗。
（5）搞好技术改造工程，重点抓好精密轴厂的改扩建工程，使精密轴年生产能力达到10亿支。
（6）抓好太平洋多层线路板公司改造后的市场开发和规模生产工作。
（7）做好2000年度配股募集资金投入项目的实施。
5、董事会日常工作情况
（1）报告期内共召开五次董事会
①本公司第二届第十一次董事会于2000年3月27日召开，会议审议并通过如下决议：
一、《公司1999年度董事会工作报告》；
二、《公司1999年度报告及报告摘要》；
三、《公司1999年度财务决算报告及利润分配预案》；
四、《关于计提各项减值准备和损失处理的内部控制制度》；
五、《关于计提各项资产减值准备的报告》；
六、《关于修改公司章程报告》。
此次董事会决议公告刊登于2000年3月29日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
②本公司第二届第十二次董事会于2000年4月1日召开，会议审议并通过如下决议：
一、《更换公司董事的议案》；
二、《第三届董事会候选人名单的预案》；
三、《第三届监事会候选人名单的预案》。
此次董事会决议公告刊登于2000年4月4日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
③本公司第三届第一次董事会于2000年6月19日召开，会议审议并通过如下决议：
《关于转让大连大显网络系统有限公司部分股权的议案》
此次董事会决议公告刊登于2000年6月20日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
④本公司第三届第二次董事会于2000年8月9日召开，会议审议并通过如下决议：
一、《公司2000年中期报告及摘要》；
二、《公司前次募股资金使用及效益情况的说明》；
三、《公司配股资格自检情况》；
四、《公司2000年度增资配股预案》；
五、《关于2000年度配股募集资金投向及可行性的报告》；
六、《关于召开公司第十次股东大会的议案》。
此次董事会决议公告刊登于2000年8月11日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
⑤本公司第三届第三次董事会于2000年8月28日召开，会议审议并通过如下决议：
一、《2000年度配股募集资金投向》；
二、《2000年度配股募集资金投资项目可行性报告》。
此次董事会决议公告刊登于2000年8月29日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
6、公司管理层员工情况
现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 期初持股数 期末持股数
刘秉强 董事长、总经理 29250 29250
李学成 副董事长、党委书记 23400 23400
戴玉钧董事、财务总监 23400 23400
肖志国董事、
王忠全董事、董秘
黄铎董事
安彦雄董事、
杨建监事会主席 14625 14625
李焕新监事
朱本华监事
王长盛监事
刘奎杰监事
现任董事黄铎、肖志国先生不在本公司领取报酬。年度报酬在8-10万元4人，3-5万元4人，1-2万元2人。以上
高管人员的任期为2000年4月—2002年4月。7、本年度利润分配预案2000
年，公司共实现净利润134,076,148.89元，根据公司章程的规定，提取法定公积金10%计16,530,496.13元，提
取法定公益金5%计7,150,288.60元，提取职工奖励及福利基金1,427,956.36元，合计25,108,741.09元，加上年未
分配利润192,251,914.54元，本年度可供股东分配的利润288,817,997.34元。经董事会研究决定，2000年度分配预
案为：以2000年末总股本24,802.65万股为基数，按10：2的比例送红股并每10股派现金红利0.5元人民币。
公司2001年度利润分配政策：
预计公司2001年度将分配1—2次利润。2001年度实现的净利润用于股利分配的比例为10-50%，2000年度未分配
利润用于2001年度股利分配的比例不低于10%
。分配主要是采用派现或送红股相结合的形式。需说明的是以上2001年度利润分配政策，在实施时需董事会以
分配预案形式提交股东大会审议通过后才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选择的权力
。
其他报告事项本公司选定用于信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。
六、监事会报告
公司监事会依据《公司法》和《公司章程》赋予的权利，本着对全体股东负责的原则，认真履行职责，列席各
次董事会会议。对董事会和公司高管人员诚信尽职和公司规范动作起到了监督作用。
报告期内召开了两次监事会。
（1）三届一次监事会于2000年3月13日召开
（2）三届二次监事会于2000年3月27日召开对2000年度公司工作，监事会认为：
1、公司能够严格依法动作，规范管理，无违法乱纪的行为。
2、公司决策程序能够严格按照公司章程规定的程序进行。
3、公司2000年度财务报告真实反映了公司的财务状况，大连华连会计师事务所出具了无保留意见的审计报告
准确的反映了公司的经营的实际情况。
4、公司高级管理人员在履行各自的职责时，严格守法，没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行
为。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。
3、报告期内控股股东未变更。
4、报告期内公司收购、出售资产事项如下：
根据公司第三届第一次董事会于2000年6月19日召开，会议审议并通过如下决议：《关于转让大连大显网络系
统有限公司部分股权的议案》
5、重大关联交易：
（1）贷款：本年末银行借款中有55,000,000.00元由大连大显集团有限公司资金管理中心贷出。
（2）担保: 本期末短期借款中239,500,000.00元及长期借款130,000,000.00元由大连大显集团有限公司提供
担保。
（3）销售货物:
公司向关联方销售货物均按市场价进行结算。
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
人员方面：本公司在劳动、人事、工作管理等方面独立，除公司董事长、总经理兼任集团有限公司董事长，其
余高级管理人员不在股东单位担任重要职务。
财务方面：公司具有独立的会计核算系统，开设独立银行帐户、进行独立纳税。所有财务人员未在本公司股东
单位任职。
资产方面：公司拥有独立的产供销体系，拥有的工业产机、商标、非专利技术等无形资产与股东单位无关。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内，公司继续聘请大连华连会计师事务所负责公司审计工作。
9、报告期内，公司无重大合同纠纷和担保事项。
10、报告期内，公司没有更改公司名称和股票名称。
八、财务会计报告
审计报告
大连大显股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日母公司及合并的资产负债表、2000年度母公司及合并的利润及利
润分配表和2000年度母公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表
审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况
，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重
大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选
用符合一贯性原则。
大连华连会计师事务所 中国注册会计师：石笛侠
中国注册会计师：王灵霞
中国·大连 二OO一年三月二十日
九、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日期、地点：1998年8月31日、大连市甘井子区革镇堡
2、企业法人营业执照注册号：大工商企法字24129677-X 6-1921
3、税务登记号码：210211241296770
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司；
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地：大连华连会计师事务所、大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦2
4层。
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
4、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司的文件及公告的原稿。
大连大显股份有限公司
二OO一年三月二十六日