重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度
报告。
一、公司简介
公司名称：深圳市赛格三星股份有限公司
英文名称：SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO.,LTD（SSG）
法定代表人：张继良
董事会秘书：王科夫
联系地址：深圳市福田区上梅林26－811信箱
联系电话：3311988－1810
传 真：3112656
公司注册及办公地址：深圳市福田区梅林工业区101厂房
邮政编码：518049
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：赛格三星
股票代码：0068
选定报刊名称：《证券时报》
登载报告网址：www.cninfo.com.cn
年报备置地点：深圳市赛格三星股份有限公司证券部
二、会计数据和业务数据摘要
一、2000年度公司盈利情况
单位：人民币元
利润总额 151,611,029.11
净利润 146,412,532.31
扣除非经常性损益后的净利润 186,941,971.06
主营业务利润 451,599,402.38
营业外收支净额 21,828,932.59
经营活动产生的现金流量净额 176,351,352.89
现金及现金等价物净增加额 －33,388,241.63
非经常性损失项目为：公司对生产系统冷修改造后无法再使用的价值40,529,438.75元设备进行一次性报废。
二、主要会计数据
公司近三年主要会计数据
单位：人民币元
项 目
2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入
1,129,780,220.72 853,421,325.42 229,835,449.35 229,835,449.35
净利润
146,412,532.31 5,726,328.45 －103,329,051.46 －97,746,597.46
总资产
3,074,192,412.81 2,868,890,173.38 2,620,452,437.88 2,651,283,528.34
股东权益
1,503,157,249.58 1,419,622,358.63 1,413,896,030.18 1,444,727,120.64
每股收益 0.186 0.007 －0.13 －0.12
每股收益（按月加权）
0.186 0.007 －0.13 －0.12
扣除非经常性损益后的
0.237 0.007 －0.13 －0.12
每股收益
每股净资产 1.91 1.81 1.80 1.84
调整后每股净资产
1.81 1.70 1.70 1.72
每股经营活动产生的
现金流量净额
0.22 0.40
净资产收益率
9.74％ 0.40％ －7.31％ －6.77％
附表：
（按公司信息披露编报规则第9号要求）
净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 30.04 30.25 0.575 0.575
营业利润 8.63 8.69 0.165 0.165
净利润 9.74 9.81 0.186 0.186
扣除非经常性损益后净利润 12.34 12.43 0.237 0.237
三、报告期内股东权益变化情况
股东权益变动情况表 单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 785,970,517 588,999,559.74 14,225,500.50 7,112,750.24
本期增加 — — 14,641,253.23 7,320,626.62
本期减少 — — — —
期末数 785,970,517 588,999,559.74 28,866,753.73 14,433,376.86
变动原因 从公司2000年 从公司2000年
实现净利润 实现净利润
146,412,532.31 146,412,532.31
元中提取10％法 元中提取5％法定
定盈余公积金 盈余公益金
续上表：
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 23,314,031.15 1,419,622,358.63
本期增加 146,412,532.31 146,412,532.31
本期减少 84,839,521.21 62,877,641.36
期末数 84,887,042.25 1,503,157,249.58
变动原因 公司2000年净 公司报告期末
利润提取公积 净利润增加
金后，可供分 146,412,532.31
配利润增加。 元，分配红利
减少62,877,641.36元。
三、股东情况介绍
一、报告期末股东总数
截止2000年12月31日，本公司股东总数59611户。其中：国有法人股股东1户，境内法人股股东3户，境外法人
股股东1户，高级管理人员股东3户，社会公众股股东59603户。
二、股东情况介绍
1、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 持股比例 股份性质
1 深圳市赛格集团有限公司 223,943,608 28.49％ 国有法人股
2 深圳赛格股份有限公司 167,957,704 21.37％ 境内法人股
3 三星康宁投资有限公司 167,957,704 21.37％ 境外法人股
4 普丰证券投资基金 10,833,509 1.38％ 社会公众股
5 同盛证券投资基金 1,044,168 0.13％ 社会公众股
6 佛山电器照明股份公司 650,120 0.08％ 社会公众股
7 刘植秋 600,000 0.08％ 社会公众股
8 深圳市赛格进出口公司 555,750 0.07％ 境内法人股
9 深圳市赛格储运企业公司 555,750 0.07％ 境内法人股
10 郑文民 500,000 0.06％ 社会公众股
持有本公司5％（含5％）以上股份的股东所持股份均没有质押或冻结的情况。
本公司前十名股东中深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格储运企业公司、深圳市赛
格进出口公司之间存在关联关系，其中：
赛格股份是赛格集团将所属八家全资、控股及联营公司中的权益进行重组作价为发起人出资，并公开发行A、B
股的上市公司，赛格股份持有赛格储运95％的股份。
赛格集团持有赛格股份56.67％的股份，持有赛格进出口100％的股份。
2、报告期内控股股东无变更。
四、股东大会简介
一、1999年度股东大会简介
2000年4月5日，公司在《证券时报》刊登公告，通告本公司1999年度股东大会于2000年5月8日9:30在深圳市赛
格集团有限公司会议室召开。
2000年5月8日，本次股东大会如期召开。会议由公司董事长王殿甫先生主持，出席本次会议的股东和委托代理
人共13人，代表股份561,095,366股，占公司股份总额的71.39％。会议审议并通过了如下决议：
1.审议通过《公司董事会工作报告》；
2.审议通过《公司监事会工作报告》；
3.审议通过《公司1999年度财务决算报告》；
4.审议通过《公司1999年度利润分配方案》；
5.审议通过《公司2000年经营方针目标》；
6.审议通过《公司章程》修改草案；
7.选举于忠厚先生、鱼庆健先生、朴圭焕先生、张永成先生、吴世准先生、范钦智先生、张丽英女士、李圣烈
先生、彭启智先生为公司第二届董事会成员；
8.选举李悦先生、张金堂先生、南龙礻右先生、金圣龙先生、王一民先生、赵兴学先生为公司第二届监事会成
员；
9.审议通过公司关于续聘深圳中天会计师事务所为公司审计师的议案。
本次股东大会通过的决议于2000年5月9日通过《证券时报》向社会公众进行了披露。
二、公司临时股东大会简介
2000年8月22日，公司在《证券时报》刊登公告，通告本公司2000年临时股东大会于2000年9月25日10:00在深
圳市赛格三星股份有限公司第一会议室召开。
2000年9月25日，本次股东大会如期召开。会议由公司董事长于忠厚先生主持，出席本次会议的股东和委托代
理人共7人，代表股份560,986,716股，占公司股份总额的71.37％。会议审议并通过了如下决议：
同意于忠厚先生、张永成先生辞去公司董事职务，选举张继良先生、张帅恒先生为公司董事。
本次股东大会形成的决议于2000年9月26日通过《证券时报》向社会公众进行了披露。
五、董事会报告
一、公司经营情况
公司主营业务为彩色显像管、显示管玻壳的设计、制造和销售。
2000年，公司共生产玻壳屏产品890.8万只、锥产品1001.6万只（分别比上年增加258.8万只、424.6万只）；
销售屏产品853.4万只、锥产品986.9万只（分别比上年增加229.4万只、307.9万只）；实现销售收入11.298亿元、
净利润146,412,532.31元。经过三年坚持不懈的努力，报告期内公司不仅达到并超过玻壳改造扩建工程设计生产能
力，而且产品结构也由CPT（彩色显像管）玻壳为主成功过渡到以CDT（彩色显示器）玻壳为主。
2000年屏、锥产品生产实绩
单位：万只
类别 CDT产品 CPT产品 合计
规格 14＂ 15＂ 17＂ 小计 21＂ 25＂ 小计
屏 231.7 179.3 69.0 478.0 361.9 49.0 410.9 890.8
锥 270.3 232.3 66.5 569.1 375.3 57.3 432.6 1001.6
1999年是公司始于1998年产品结构调整的延续，是实现公司长远发展目标的“蓄势年”。2000年是公司向玻壳
行业世界一流水平迈进的起步年，在这一年里公司紧紧围绕董事会下达的经营目标，加强技术开发力度，提高产品
合格率、提升产品质量，实现效益生产；强化配套销售，奋力开拓国际市场，加速资金回收，实现效益销售；坚持
以人为本，积极开展经营革新，立足长远。公司经营班子从多个方面展开工作，确保创一流企业目标的实现。
1、全力实施SAP项目，提升公司运作效率。
SAP（Systems Applications Produts）既系统、应用程序和产品的缩写，其主要内容为公司业务流程的重组
。
公司抽调各部门骨干业务人员，组织专门机构，全力实施SAP项目。以SAP系统为平台，建立一个企业资源管理
系统，使管理更加规范化；以实施SAP项目为契机引入一套标准的、具有世界同行业一流水准的业务流程，全面提
升公司的管理水平，提高公司的整体运作效率；利用SAP强大的实时集成系统为公司经营层提供及时、可靠的战略
性决策支持，节约成本。
2、强力推进经营革新，增强企业素质。
经营革新是成功之路，TPM是经营之本。公司以补充完善各项管理制度、有效使用人力资源、建立先进的管理
程序为经营革新重点，通过实行以业绩为主的公平考核和实施公司经营网络信息化等有效手段，从根本上增强企业
自身素质。
2000年，公司全面推广TPM“1”阶段，有57个TPM小组通过“1”阶段验收，通过率达到77％。全年共实施合理
化提案68172条，创造经济效益2189万元。通过“全力推进、全员参加、全过程控制、全面落实”的实施TPM活动，
公司初步实现了最佳品质和最佳生产效益。
3、加速技术创新、提高生产能力，拓展市场份额。
公司通过提升生产技术、改善设备，减少故障和生产线合理化工程等手段，把产品合格率和产品质量提升并稳
定在一流水平。充分利用三星康宁的技术优势，逐步完成了17＂CDT玻壳的研制、开发和生产工作，进一步提高了
公司生产技术含量。
适应国内、国际市场新变化，公司扩大CDT玻壳生产份额，尤其是扩大15＂、17＂主流产品的生产份额，下半
年15＂、17＂CDT玻壳的产量占CDT玻壳总产量的80％以上。
4、开通OA办公自动化系统，实现信息共享。
公司以计算机、网络技术为依托，实现了办公事务的电子化、无纸化、自动化；以先进的C/S（客户端/服务器
）体系结构及群件技术为基础，实现了电子邮件、网络讨论、电子公告等基本功能单元，并在此基础上开发满足公
司需要的自动业务流程。
OA系统的开通加快了文件流通程序，提高办事工作效率；加快了公司信息流通渠道，促进技术人员经验交流与
资源共享；规范了工作模式，培养管理人员形成科学的管理手段；培养并建立了一种使用先进技术手段的企业氛围
，提高员工综合素质，与日新月异的时代同步。
二、公司财务状况
经深圳中天会计师事务所审计，截止2000年12月31日本公司总资产为3,074,192,412.81元，比上年度增加205,
302,239.43元。其中：应收票据增加151,968,845.66元，应收款项净额增加242,777,005.53元，固定资产减少182,
270,473.02元。
长期负债为891,493,815.78元，比上年度增加116,972,733.06元。增加原因为本公司于2000年12月12日与中国
银行深圳分行签订协议，将本公司部分已逾期的 “买方信贷”进行重组，转为正常贷款。
主营业务利润451,599,402.38元，比上年度增加288,810,979.35元。增加原因为公司生产系统冷修改造后，生
产能力大幅提高，单位产品成本降低，产品销售势头良好，主营业务收入大幅增加。
净利润为146,412,532.31元，比上年度增加140,686,203.86元。增加原因为公司生产系统冷修改造后，生产能
力大幅提高，特别是毛利率较高的CDT产品生产量增加，产品结构调整后适应市场需求，主营业务收入大幅增加。
三、公司投资情况
1、报告期内公司募集资金的使用情况
公司1997年上市所筹集的募集资金已按承诺投资项目使用完毕，报告期内公司没有募集资金的使用。
2、非募集资金投资项目的进展情况
2000年，公司非募集资金投资项目主要是实施了SAP项目。该项目投资总预算为1386万元，项目于2000年4月3
日正式启动，10月1日开始SAP R/3系统试运行，12月14日通过深圳市财政当局的认证验收，2001年1月1日正式投入
运行。
SAP项目的实施对公司销售、生产计划、采购及物流管理、固定资产、财务会计和管理会计六大核心管理业务
进行了业务流程优化和重组，借助于计算机和网络等先进的电算化手段使公司各项业务运做趋于合理、规范、透明
、有效。
四、2001年公司发展计划
二十一世纪是知识经济的世纪，是全球进一步开放、合作、竞争的世纪。新世纪第一年，公司将以 “提高设
备综合效率，实现效益最大化；TPM为基础，经营革新为动力，深入持久改革改善、降低成本、消除低效；提升质
量竞争力，实现销售最大化；充分利用经营信息系统，使先进的网络化管理机制在公司落地扎根，达到简洁、快速
、高效；强化环保意识，养成安全生产习惯，创建绿色工厂” 这一全新的经营方针统揽全局，继续推进TPM活动、
开展经营革新、丰富完善SAP等经营信息系统、降低成本，重点做好以下几方面的工作。
1、进一步扩大15＂、17＂CDT玻壳生产份额，提升生产效益。
受宏观经济形势继续好转，国内各行业信息化建设加快，Internet在国内发展方兴未艾，.com公司数量大量增
加等因素影响，显示器产业发展的速度将大幅提高，并呈现出逐步向大屏幕发展的趋势。 预计2001年各尺寸的市
场份额为：14＂在5％左右；15＂的市场占有率由2000年的51％下降到45％左右，但仍然是市场上第一位的主流产
品；17＂的市场占有率由2000年的34％上升到40％左右，成为市场上第二位的主流产品。
2001年，公司将大幅提高15＂、17＂CDT玻壳的生产份额，提升单位生产效益，预计其产量将占公司生产能力
的65％左右。
2、把握机遇，进一步调整产品结构，扩大生产能力，形成规模效益。
当前，跨国公司正在进行新一轮国际分工，我国加入WTO也已进入到计时阶段，“国际化”已由抽象的文字逐
步转变为触之可及的现实。预计，我国在未来几年内将发展成为世界真空显示器件生产基地，世界各大玻壳生产厂
家也将蜂拥而入，抢占市场。按公司现有年产900万套玻壳的生产能力，在生产规模、新品开发能力、单位成本等
方面都无法与这些“巨无霸”竞争，当务之急就是要扩大生产规模，提升竞争能力。
2001年，公司将牢牢把握潜在的市场机遇，积极调整产品结构，形成规模效益。
3、坚持技术创新、紧跟市场热点、提升产品技术含量。
在市场经济条件下永远是“只有疲软的产品，没有疲软的市场”，随着社会的发展某种产品的生命周期越来越
短。引导市场热点，取得最大利润永远是成功企业的追求目标，而坚持不懈的技术创新就是实现这一目标的必由之
路。
2001年公司将在把产品合格率和产品质量稳定在一流水平的基础上，坚持技术创新、紧跟市场热点，充分利用
三星康宁的技术优势，逐步完成21＂、25＂CPT纯平（DF）玻壳的研制、开发和生产工作，进一步提升公司产品技
术含量，实现最佳的生产效率。
4、建立环境管理体系，树立环保意识，建设绿色花园式工厂。
保护环境是可持续发展的前提。近年来，国家、地方都十分重视环保问题，国内唯一的“国际花园城市”深圳
对环境保护的要求更加严格。作为深圳市骨干企业之一的本公司有志于在保持各项生产经营指标快速、稳健发展的
同时，加大环保项目的投入，成为解决环保问题的典范。
2001年公司将培育和提高企业员工的环保意识，强化环境管理，建立环境管理体系。设立环保专项资金，引进
SCR烟气脱氮技术设施，加装在线氮氧化物、硫化物、烟尘分析仪器，进一步绿化、美化厂容、厂貌，建设绿色、
环保工厂，与周边的城市景观相协调。
2001年，历史翻开了崭新的一页，客观上时间的变化与主观上心灵的感动，使人们有更多的感慨与期待，希望
与憧憬。如果我们不再努力，失去追求，成功与光荣就会留在旧日的时光里。因此，在新的一年里我们将加倍努力
工作，带着昂扬的斗志、辛勤的汗水、百折不饶的意志和美好的憧憬迎接新世纪，再创新辉煌！
五、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况
报告期内公司董事会共召开董事会会议八次，董事会会议议题明确、讨论热烈，公司监事会成员列席了历次董
事会会议。
2000年1月24日，公司一届董事会十六次会议在公司第一会议室召开。经与会董事充分讨论，一致通过如下决
议：
1.充分肯定锥生产线冷修改造工程所取得的成绩，同意对相关人员进行表彰和奖励，奖励额度控制在六十万元
以内，具体奖励方案由公司经营班子制订并实施；
2.讨论了公司2000年年度经营计划，要求公司经营班子进行修改。
2000年3月31日，公司一届董事会十七次会议在公司第一会议室召开。经与会董事充分讨论，一致通过如下决
议：
1.审议通过公司1999年度财务决算报告（预案）；
2.审议通过公司1999年年度报告，并同意通过《证券时报》向社会公开披露公司1999年度报告摘要；
3.审议通过公司1999年度利润分配预案；
4.遵照《公司章程》程序推荐产生公司第二届董事会成员：于忠厚、鱼庆健、朴圭焕、张永成、吴世准、范钦
智、张丽英、李圣烈、彭启智，并提交股东大会审议；
5.审议通过关于召开公司1999年度股东大会的有关事宜。
2000年5月8日，公司第二届董事会一次会议在深圳市赛格集团有限公司小会议室召开。经与会董事充分讨论，
一致通过如下决议：
1.选举于忠厚先生为公司董事长，选举鱼庆健先生为公司副董事长；同时免去王殿甫先生公司董事长的职务；
2.经董事会研究决定聘任任银洙先生为财务主管，同时免去张文辉先生财务主管职务；
3.聘任王科夫先生为董事会秘书；
4.决定续聘深圳中天会计师事务所为公司审计师，并提请公司股东大会审议。
2000年5月8日，公司二届董事会二次会议在深圳市赛格集团有限公司小会议室召开。经与会董事选举，一致通
过如下决议：
1.原则通过赛格三星扩建项目建议书，报批事宜由赛格方负责按政府要求程序上报审批；
2.审议通过关于启动赛格三星扩建项目前期费用的报告，同意公司经营班子启动3140万元人民币作为扩建工程
前期经费额度，专款专用、单独令号，严格控制经费支出，该经费支出不进入当期损益，待扩建资金确定后纳入扩
建总投资中。
2000年6月23日，公司二届董事会三次会议在赛格三星第一会议室召开。经与会董事充分讨论审议，并一致通
过如下决议：
1.同意公司2000年下半年经营计划目标方案，对经营班子上半年所取得的成绩和积极进取、严谨务实的工作态
度表示充分肯定和赞同；
2.原则同意公司4屏1炉的玻壳制造扩建工程项目可研报告，同意向政府审批部门上报，要求经营班子及各有关
部门积极推进报批程序；
3.同意公司的法人治理结构，董事会要求每个董事遵守公司法及有关法律、法规和公司章程规范公司运作，强
化法制管理，把公司管理好、经营好。
2000年8月17日，公司二届董事会四次会议在赛格三星第一会议室召开。经与会董事充分讨论，一致通过如下
决议：
1.通过赛格三星2000年中期报告及摘要；
2.同意赛格三星2000年中期分配方案；
3.同意于忠厚先生、张永成先生辞去公司董事职务，推荐张继良先生、张帅恒先生为公司董事，并提请公司临
时股东大会审议；
4.同意张永成先生辞去公司常务副总经理职务，聘任张帅恒先生为公司常务副总经理；
5.决定于2000年9月25日召开公司临时股东大会。
2000年9月25日，公司二届董事会五次会议在赛格三星第一会议室召开。经与会董事充分讨论，一致通过如下
决议：
1.同意于忠厚先生辞去公司董事长职务；
2.选举张继良先生为公司董事长；
3.同意三星康宁方提出聘请PWC（普华会计事务所）为公司编制US－GAAP（美国制式）标准的财务报表会计师
事务所；
4.此项业务仅限于美国康宁公司编制自己的合并财务报表，不作为赛格三星对外公告的正式会计报表审计报告
书。在中国境内对外公告的审计报告书应以中国境内会计师事务所审计报告数据为准；
5.PWC（普华会计事务所）对此报告必须严格遵守保密义务，不得对外透露；此项审计业务每季度一次，其费
用支出由三星康宁负担。
2000年12月27日，公司二届董事会六次会议在深圳南海酒店贸易厅召开。经与会董事充分讨论，一致通过如下
决议：
1.为了激励员工更好为公司服务，按照深圳市有关规定，原则同意公司关于补充养老保险的提案，具体方案董
事会要求经营班子结合公司的人力优化结构方案重新制定，要求减少差距，结合贡献，选择适当时机，慎重进行。
重新制定的方案提交下次董事会讨论；
2.同意专职正副董事长报酬的提案，但具体报酬及支付形式待中韩双方股东高层沟通后确定，提交股东大会通
过后执行；
3.同意设立董事会基金的提案，对具体操作方法、预算程序进行具体细化后，提交下次董事会确认并提交股东
大会审议通过后执行；
4.遵照公司股东合资协议同意对公司韩方驻在员待遇标准按三星康宁海外标准规定执行。实施时间由2001年元
月1日起执行；
5.2000年经营班子奖金总额为50万元人民币；
6.同意公司关于2001年的经营计划和年度经营预测；
7.同意公司对551万元的闲置物资处理方案（按原值100％提取跌价准备金）。
2、董事会严格执行股东大会所形成的各项决议。
六、公司管理层及员工情况
1、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 任职起止日 年初/年末持股数量 备注
张继良 男 58 2000.09－2003.04 0
鱼庆健 男 55 2000.05－2003.04 0 韩籍
朴圭焕 男 53 2000.05－2003.04 0 韩籍
张帅恒 男 37 2000.08－2003.04 0
吴世准 男 49 2000.05－2003.04 0 韩籍
范钦智 男 58 2000.05－2003.04 0
张丽英 女 47 2000.05－2003.04 0
李圣烈 男 49 2000.05－2003.04 0
彭启智 男 49 2000.05－2003.04 0
任银洙 男 51 2000.05－2003.04 0 韩籍
张国一 男 54 2000.05－2003.04 0
王科夫 男 48 2000.05－2003.04 7500
李 悦 男 44 2000.05－2003.04 0
赵兴学 男 47 2000.05－2003.04 0
张金堂 男 43 2000.05－2003.04 8700
王一民 男 51 2000.05－2003.04 8700
南龙礻右
男 37 2000.05－2003.04 0 韩籍
金圣龙 男 38 2000.05－2003.04 0 韩籍
本公司高级管理人员2001年度报酬总额为185.26万元，其中：10－13万元，2人；13－18万元，2人；18万元以
上，4人。不在本公司领取报酬的高级管理人员有10人，包括张继良、鱼庆健、吴世准、范钦智、张丽英、李圣烈
、彭启智、李悦、张金堂、赵兴学。
七、本次利润分配预案
经深圳中天会计师事务所审计，本公司2000年实现净利润146,412,532.31元，累计可供股东分配利润147,764,
683.61元。
结合公司实际经营情况，经与会董事研究决定，公司2000年度利润分配预案为：以2000年12月31日公司总股本
为基数，每10股派现金0.8元（含税），资本公积金不转增。
该预案待提交公司股东大会审议批准后实施。
3、审议通过了公司2001年度利润分配政策；
1.分配次数：2001年进行1次利润分配；
2.分配比例：2001年度实现净利润用于利润分配的比例不低于30％，2000年度未分配利润的10％用于利润分配
；
3.分配方式：分配方式全部以派现金方式进行；
4.具体利润分配预案将视公司实际经营情况由董事会另行制订，公司保留修改利润分配政策的权利。
八、其他报告事项
1、2000年7月，经国家财政部批准，本公司所聘请的审计师“深圳中天会计师事务所”名称变更为“深圳中天
勤会计师事务所”。
六、监事会报告
一、报告期内监事会工作报告
报告期内监事会共召开3次会议。
2000年4月1日，公司第一届监事会第九次会议在公司第一会议室召开。经与会监事充分讨论，形成如下决议：
1.通过公司1999年度报告内容及监事会工作报告；
2.确认公司监事会2000年工作重点；
3.通过公司监事会第二届监事会成员候选人名单。
2000年5月8日，公司第二届监事会第一次会议在公司第一会议室召开。经与会监事充分讨论形成如下决议：
选举李悦先生为公司监事会主席。
2000年10月18日，公司第二届监事会第二次会议在赛格三星第一会议室召开。会议主要议题为：
1.审议第二届董事会换届以来的工作情况及公司的经营情况；
2.学习、贯彻今年证监会新颁发的关于上市公司的规范要求；
3.监事会工作的研究。
本次会议没有形成决议。
二、2000年公司依法运作，没有发现违反法律、法规的情况发生。
三、公司2000年度财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
四、募集资金的使用情况
公司1997年上市所筹集的募集资金已按承诺投资项目使用完毕，报告期内公司没有募集资金的使用。
五、公司在报告期内所发生的关联交易是按照平等的原则进行，没有发现损害公司利益的现象。
七、重大事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
三、公司高管人员变更情况
2000年5月8日，本公司1999年度股东大会选举于忠厚先生、鱼庆健先生、朴圭焕先生、张永成先生、吴世准先
生、范钦智先生、张丽英女士、李圣烈先生、彭启智先生为公司第二届董事会成员。
2000年5月8日，公司第二届董事会第一次会议决议：免去张文辉先生公司财务主管职务，聘任任银洙先生为财
务主管，聘任王科夫先生为公司董事会秘书。
2000年8月17日，公司第二届董事会第四次会议决议：同意张永成先生辞去公司常务副总经理职务，聘任张帅
恒先生为公司常务副总经理。
2000年9月25日，本公司2000年临时股东大会同意于忠厚先生、张永成先生辞去公司董事职务，选举张继良先
生、张帅恒先生为公司董事。
四、重大关联交易事项
1、关联企业
深圳市赛格集团有限公司 该公司是深圳市属国有大型企业集团，注册资本31981万元，法人代表李曰聚，该
公司是一家以电子信息产业为主体，集制造业、国内外贸易、仓储运输、金融、房地产为一体的综合性外向型企业
集团。该公司是本公司发起人之一，持有本公司28.49％的股份。
深圳赛格股份有限公司 该公司为上市公司，注册资本72615万元，法人代表张为民，主营电子信息产业投资
项目及管理，涉外仓储、电子配套服务等。该公司是本公司发起人之一，持有本公司21.37％的股份。根据市场公
平原则，本公司按市场价向该公司的关联合资公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司销售玻壳。
三星康宁株式会社 在韩国注册的有限公司，社长朴泳求，主营显像管、显示管玻璃、液晶显示器玻璃以及软
铁氧体等电子产品，世界三大玻壳厂家之一。本公司主要股东之一三星康宁投资有限公司是其子公司。根据市场公
平原则，本公司按市场价向该公司的关联公司深圳三星视界有限公司、天津三星视界有限公司销售玻壳。
深圳赛格三星实业有限公司 外商投资企业，注册资本4600万元，主营与彩管玻壳及玻璃器材有关的工装模具
、动力设备，自有物业管理。本公司与该公司按市场公平原则签定《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、
《房屋租赁协议》等协议。
2、购销商品类关联交易
1.2000年度，本公司向深圳赛格日立彩色显示器件有限公司销售彩玻174,933,890.56元，占本年度公司产品销
售收入15.48％。
2.2000年度，本公司向深圳三星视界有限公司销售彩玻394,491,465.57元，占本年度公司产品销售收入34.91
％。
3.2000年度，本公司向天津三星视界有限公司销售彩玻172,354,469.03元，占本年度公司产品销售收入15.25
％。
4.2000年度，深圳赛格三星实业有限公司向本公司出租房屋、土地、提供劳务、模具共计209,738,570.59元。
3、资产转让关联交易
1.报告期内，本公司接受关联方三星康宁株式会社无形资产价值43,395,288.60元。
2.报告期内，本公司向深圳赛格三星实业有限公司提供固定资产价值10,335,830.39元。
4、其他关联交易
1.报告期内，本公司向深圳赛格三星实业有限公司提供资金182,932,449.96元。
2.报告期末，本公司存在深圳赛格集团财务公司的关联方存款共15,282,759.43 元。
3.报告期内，本公司通过深圳赛格三星实业有限公司取得利息收入16,404,506.00元。
4.报告期内，本公司通过深圳市赛格达声股份有限公司取得利息收入585,000.00元。
5.报告期内, 本公司通过深圳市赛格集团有限公司取得利息收入5,369,171.17 元。
6.报告期内，本公司通过深圳赛格集团财务公司取得利息收入1,967,177.73 元。
7.报告期内，本公司向韩国三星康宁株式会社支付技术提成费33,217,556.29元。
五、公司与控股股东“三分开”情况
公司与大股东之间实现了人员、资产、财务的“三分开”，公司人员独立、资产完整、财务独立。
人员分开方面： 2000年5月8日，本公司第二届董事会第一次会议选举于忠厚先生为公司董事长，免去王殿甫
先生董事长职务，解决了公司董事长兼职问题。目前，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司总经理
、副总经理等高级管理人员（董事、监事除外）在公司领取薪酬，不在股东单位担任重要职务。
资产完整方面：本公司资产完整，拥有独立的产、供销系统，拥有独立的工业产权和商标，没有与控股股东从
事相同产品生产经营的同业竞争情况。公司依据与韩国三星康宁株式会社（1998年6月正式签订）签订的技术转让
与许可协议，从三星康宁取得部分玻壳生产专有技术，公司按应用该技术所生产产品的净销售额的一定比例支付技
术提成费。
财务分开方面：本公司财务完全独立，具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计
制度，独立在银行开户，独立依法纳税。
六、本公司或持股5％以上股东均没在指定报刊和网站上披露承诺事项。
七、重大事项
1、2000年1月7日，公司彩玻锥生产线改造扩建工程完工并投产。
2000年1月11日，本公司通过《证券时报》公开披露此项事项。
2、2000年5月8日，公司99年度股东大会选举产生公司第二届董事会、监事会。
2000年5月9日，本公司通过《证券时报》公开披露此项事项。
3、2000年5月8日，公司第二届董事会第一次会议决议：免去王殿甫先生公司董事长职务，选举于忠厚先生为
公司董事长、选举鱼庆健先生为公司副董事长；免去张文辉先生公司财务主管职务，聘任任银洙先生为财务主管；
聘任王科夫先生为董事会秘书。
公司第二届监事会第一次会议决议：免去李力夫先生公司监事会主席职务，选举李悦先生为公司监事会主席。
公司于2000年5月9日，通过《证券时报》公开披露以上事项。
4、2000年5月8日，公司99年度股东大会审议通过关于聘请深圳中天会计师事务所为审计师的议案。
公司于2000年5月9日，通过《证券时报》公开披露以上事项。
5、2000年9月25日，公司第二届董事会第五次会议决议：同意于忠厚先生辞去公司董事长职务，选举张继良先
生为公司董事长。
公司于2000年9月26日，通过《证券时报》公开披露此事项。
八、财务会计报告
一、审计报告
中天勤财审报字(2001)第B－125号
审 计 报 告
深圳市赛格三星股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对 贵公司2000年12月31日的资产负债表及截至上述日期为止的2000年度的利润表及利润分配表
和2000年度的现金流量表进行了审计.这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.
我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的.在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽
查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定,在所有重大
方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选
用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所
中国注册会计师：朱子武、郑有怀
二、财务报表三、会计报表附注
（见本公司2000年度报告正文。）
九、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、本公司2000年年度报告正文。
深圳市赛格三星股份有限公司董事会
2001年3月27日