重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（一）公司简介
1、公司名称：秦皇岛华联商城股份有限公司
公司英文名称：QINHUANG DAO HUALIAN BUSINESS
BUILDING COMPAY LIMITED
2、公司法定代表人：魏超
3、董事会秘书：殷刚
联系地址：河北省秦皇岛市海港区河北大街152号
联系电话：0335－3023349
传真电话：0335－3045671
4、公司注册地址：河北省秦皇岛市海港区河北大街152号
公司办公地址：河北省秦皇岛市海港区河北大街152号
公司邮政编码：066000
国际互联网网址：WWW.HLSC.COM.CN
公司电子信箱：[email protected]
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：华联商城
股票代码：0889
(二)会计数据和业务数据摘要
1、本年度公司主要会计数据
单位：元
利润总额 63445385.73
净利润 57080121.89
扣除非经常性损益后的净利润 53679024.46
主营业务利润 135023982.23
其他业务利润 6141989.07
营业利润 59721320.59
投资收益 165080.32
补贴收入 30633420.57
营业外收支净额 495564.25
经营活动产生的现金流量净额 －126590683.25
现金及现金等价物净增加额 223360656.77
注:扣除的非经营性损益项目和涉及金额:1.补贴收入:3063420.57元;2.资产处置损益:363065.30元;3.合并价
差摊入:－25388.44元。
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标
单位：元
项 目 2000年度 1999年度 1998年度
主营业务收入 449187461.55 346045269.21 307699589.67
净利润 57080121.89 59396626.58 15710868.06
总资产 1236265086.98 713839943.28 632013612.82
股东权益
(不含少数股东权益) 734120866.65 317086453.77 257913120.26
每股收益 0.252 0.30 0.079
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.237 0.30 0.079
每股净资产 3.190 1.601 1.302
调整后每股净资产 3.131 1.524 1.219
净资产收益率(％) 7.787 18.73 6.09
每股经营活动产生的
现金流量净额 －0.559 0.553 0.149
3.利润表附表
报告期利润 净资产收益率 (％) 每股收益 (元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年
主营业务利润 18.420 36.250 27.24 39.96 0.596 0.580 0.643 0.580
营业利润 8.148 18.945 12.05 20.89 0.264 0.303 0.285 0.303
净利润 7.787 18.732 11.52 20.65 0.252 0.300 0.272 0.30
扣除非经常性 7.323 18.732 10.83 20.65 0.237 0.300 0.256 0.30
损益后的净利润
注1: 其中1998年年度总股本按198089999股计算， 1999年年度总股本按198089999股计算，2000年年度总股本
按226560249股计算。
（三）股本变动及股东情况介绍
⒈公司股份变动情况
⑴截止2000年12月29日本公司股东总数为60532户。
⑵公司前十名股东持股情况（截止2000年12月29日）
股东名称 已上市流通(股) 未上市流通(股) 占总股比例（％）
⒈秦皇岛华联商厦集团有限公司 76456323 33.75
⒉中国糖业酒类集团公司 8555670 3.78
⒊秦皇岛银河物资经销公司 7983511 3.52
⒋东北证券有限责任公司 7840026 3.46
⒌中信（秦皇岛）有限责任公司 2682459 1.18
⒍中国耀华玻璃集团公司 2395053 1.06
⒎景宏证券投资基金 2124963 0.94
⒏中国商业对外贸易总公司 1825209 0.81
⒐成都天机电子科技发展有限公司 667629 0.29
⒑长春金港电子有限责任公司 640000 0.28
以上持有未上市流通股的股东无关联关系,所持已上市流通股的股东,本公司未知其之间的关联关系。
另：公司于2000年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公告，公司第一大股东秦皇岛华联商厦
集团有限公司与安徽新长江集团投资有限公司签订了股权转让协议，将持有本公司国家股76456323股中的49522500
股进行转让，目前已呈报国家有关部门等待审批。
秦皇岛华联商厦集团有限公司为代表国家持有股份的单位， 持有本公司股份33.75％，持有本公司股份无质押
情况。
⑶持股10％以上的法人股东情况
秦皇岛华联商厦集团有限公司
法定代表人：孙志浩
经营范围：国内商业、物资供销（国家专控除外）、进出口贸易代理、饮食服务、批发零售、仓储、加工、装
饰、装璜、商业广告、中介服务。
⑷报告期内控股股东无变更情况
（四）股东大会简介
1、报告期内，本公司召开了1999年度股东大会。
本公司于2000年1月28日刊登了关于召开公司1999年度股东大会的公告，又于2000年2月23日刊登了延期召开19
99年股东大会公告，将股东大会召开日期由2000年2月28日改为2000年3月10日，公告均刊登在《中国证券报》和《
证券时报》上。
2000年3月10日上午公司1999年度股东大会在公司天华大酒店五楼会议室召开。到会股东共67人,所持股份数为
137224112股,占公司总股本的69.27％,符合《公司法》及公司《章程》的规定。
2、股东大会审议通过了以下决议：
⑴审议通过了1999年度公司董事会工作报告；
⑵审议通过了1999年度公司总经理业务报告；
⑶审议通过了1999年度公司监事会工作报告；
⑷审议通过了1999年度公司财务报告及利润分配方案；
⑸审议通过了1999年年度报告正文及摘要；
⑹审议通过了公司2000年增资配股预案；
⑺审议通过了公司前次募集资金使用情况的说明；
⑻审议通过了关于授权董事会行使公司资产处置权的议案；
⑼审议通过了关于暂缓实施商业服务楼改造项目方案的决议；
⑽审议通过了补选监事的议案。
2000年3月11日将99年度股东大会决议公告刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
本公司属商业流通企业，主要从事国内商业零售、批发，机电产品（不含公共安全及设备）的批发、零售；烟
（零售）、仓储；汽车货运、服装加工；酒店业、旅游业；汽车经营（含配件）、房地产开发、进出口贸易、电子
商务、信息咨询和物业管理等。
报告期内，面对激烈的商业经营环境，公司坚持以市场为导向，切实转变经营观念，以配股成功为契机，适时
调整经营结构，积极开拓新的经营领域，主要作了以下工作：一是实现了配股。配股的实施不但为公司带来了新的
利润增长点，而且充实了公司的资本金，为公司的发展提供了有利的保障。二是在充分进行市场分析的基础上，适
时调整经营结构，积极开拓新的经营领域，主要是：1.一方面利用秦皇岛市大规模进行旧城改造的有利时机，积极
开拓房地产开发领域；另一方面充分利用安徽新长江市场开发的品牌、人才、地域等优势，抢占安徽市场开发份额
；2.经过努力，公司获得了进出口经营权，并成立了进出口公司，开展进出口贸易；3.紧跟消费热点，积极尝试汽
车经营业务。三是强化财务垂直领导体系，加强资金管理，提高资金的使用效率。通过以上措施，保持了公司业绩
的稳定，并为公司未来的发展奠定了良好的基础。
报告期内，公司实现主营业务收入449187461.55元，净利润57080121.89元，其中：公司总部（秦皇岛地区）
实现主营业务收入327019009.32元，净利润12693791.59元；子公司安徽新长江网络经济发展有限公司（合肥）实
现主营业务收入122168452.23元，净利润44834677.07元，分别占公司主营业务收入和净利润的27.20％和77.76％
。
安徽新长江网络经济发展有限公司（以下简称“网络公司”）是本公司的控股子公司，现持有该公司99％的股
权。网络公司成立于1998年10月，主要从事电子商务、信息咨询、网络服务、市场建设和物业管理等业务。该公司
从98年7月开始组建中国商品交易中心安徽分中心,即安徽省商品交易中心,建成了占地面积3000平方米的办公区域
，配备了两台领先国际水平的COMPAQ(DEC)小型机,及128KDDN专线,网站(域名为:www.acec.com.cn)于1999年5月正
式开通运行，其硬件配置及数据库建设均走在全国前列。作为国家“金贸”工程在安徽的唯一试点与示范单位，安
徽省商品交易中心成立伊始就得到了安徽省委省政府和安徽省经贸委的大力扶持，并在全省十七个地市都相应成立
了组织机构，以推动电子贸易的开展。
网络公司在积极开展网上交易的同时，不断的加大市场开发力度，积极抢占安徽市场开发的市场份额，先后在
安徽省重要的交通枢纽芜湖和滁州地区建设大型批发市场，配置商品批发、电子交易、仓储配送、技术服务等功能
，成为长江流域加强沟通与联系的纽带和华东地区较大的商品交易中心。
存在问题及解决方案
经营中存在的问题与困难：
[1]市场环境变化。由于消费领域供求关系的结构性调整，社会商品供过于求和购买力不足的矛盾日趋显现。
据了解，全国商业平均利润率只有1％左右，商业已全面进入微利时代。
[2]企业经营结构性问题。公司原有的经营方式随着市场经济条件下的行业竞争加剧，已不太适应市场需要。
这种模式对经营工作产生了一定的影响。
解决方案：
[1]对商业经营部分的经营结构进行大规模的调整，不断巩固和扩大在本地区的市场份额；
[2]强化内控机制，增强公司抵御市场风险的能力；
[3]积极开拓新的行业领域，提高盈利能力，从而为公司未来发展创造条件。
[4]做好配股募集资金投资项目的实施工作，培育新的利润增长点。
2、公司财务状况
[1]报告期内公司主要会计指标情况
2000．12．31 1999.12.31 增减比例％
总资产 1236265086.98 713939943.28 73.16
长期负债 40800000.00 129027130.13 －68.38
股东权益 734120866.65 317086453.77 131.52
主营业务利润 135023982.23 114943474.89 17.47
净利润 57080121.89 59396626.58 －3.90
[2]原因：总资产和股东权益增加，系本公司本年度盈利及实施配股所致；长期负债减少，系本公司上年度一
年内到期的长期负债还贷；主营业务利润增加系本公司的子公司安徽新长江网络经济发展有限公司本年盈利所致。
3、公司投资情况
[1]报告期内募集资金使用情况
经中国证监会证监公司字[2000]57号文件批准，本公司于2000年6月27日—－7月10日实施了配股。公司发起人
股东及法人股股东书面承诺放弃配股权，社会公众股股东及内部职工股股东共计配股28470250股，配股价为13元/
股，共计募集资金370113250元，扣除发行费用8411700元，实际募集资金361701550元，于2000年7月17日全部到帐
，并由北京京都会计师事务所出具了“北京京都验字（2000）第055号”验资报告。
根据配股说明书，本公司配股募集资金投资以下项目：
项 目 名 称 总投资（万元）
1 安徽省商品交易中心扩建项目 4323.17
2 中国商网联盟建设项目 4968.16
3 集成电路（IC）引线框架项目 13000
4 合肥长江农贸广场扩建项目 4871.36
5 吉林边贸网建设项目 3200
6 滁州农副产品批发市场建设项目 4271
7 偿还银行贷款及补充流动资金 1536.456
合 计 36170.155
截止报告期末，项目具体实施情况如下：
a．安徽省商品交易中心扩建项目。该项目计划总投资4323.17万元，建设期一年，该项目投资已实施完毕，投
入配股资金4323.17万元，形成固定资产（房产）4323.17万元。
b．合肥长江农贸市场扩建工程。该项目计划总投资4871.36万元，建设期一年，该项目投资已基本实施完毕，
投入配股资金4871.36万元，。形成商品房2680.48万元，形成待开发土地2190.88万元。
c．中国商网联盟（电子商务）建设项目。该项目计划投资4968.16万元，建设期一年，该项目实际投入配股资
金1338.40万元，形成固定资产（房产）1338.40万元，该项目正在实施。
d．滁州农副产品批发市场建设项目。该项目计划投资4271万元，建设期一年，实际投资4271万元，形成固定
资产（商品房）4271万元，该项目已基本实施完毕。
e．商网联盟吉林边贸网项目。该项目计划投资3200万元，经本公司第一届董事会2001（01）次会议决议，并
报深圳证券交易所审核批准，变更为“芜湖长江商贸城（A）区扩建项目”，并已公告(详见“重要事项”)。
f．集成电路IC引线框架项目。该项目计划投资13000万元，经本公司第一届董事会2001（01）次会议决议，并
报深圳证券交易所审核批准，变更为“华联商城超市”项目和“亚飞汽车连锁展示销售中心”项目，并已公告(详
见“重要事项”)。
g．偿还银行贷款补充流动资金1536.456万元，已实施完毕。
截止2000年12月31日，本公司配股项目实际投入配股资金16340.386万元，剩余配股募集资金19829.769万元尚
未使用，存放于银行账户中，其中13000万元存放于工商银行秦皇岛分行河北大街办事处，6829.769万元存放于农
业银行合肥逍遥津支行。
[2] 报告期内非募集资金投资情况
a．经本公司第一届董事会2000（03）次会议决议，本公司于2000年7月投资495万元设立秦皇岛金原房地产开
发有限公司，并持有该公司99％的股权。
b．根据本公司《章程》有关授权董事会行使限额为3500万元投资审批权限的有关规定，本公司第一届董事会2
000（04）次会议同意公司控股子公司安徽新长江网络经济发展有限公司自筹资金3500万元投资建设安徽芜湖长江
市场园区项目（一期）。本项目位于长江沿岸重要的港口城市芜湖鸠江区，坐落于芜－宣－杭高速公路和芜湖长江
大桥引桥的交汇处，地理和交通位置非常优越。项目用地100亩，结构设计上采取整体规划，分期实施。一期工程
建筑面积40000平方米，以二层框架结构为主，配以封闭式及开放式轻塑大蓬结构，涵盖农副产品、糖酒食品、日
用百货、五金家电等若干个专业批发区，具有商品批发、电子交易、仓储配送、技术服务等功能。项目一期投资35
00万元。建成后将成为长江流域加强沟通与联系的重要纽带和华东地区较大的商品交易中心，预计当年可完成并实
现净利润1000万元。
4、中国加入WTO对本公司的影响
1999年11月15日中美二国在北京签署了中美关于中国加入世界贸易组织的双边协议，这一协议的签署，必将加
快中国加入WTO的进程，此次加入WTO的中美协议中，开放力度最大的就是流通业，包括了从外贸、批发、零售到运
输、售后服务等各个方面，就整体而言，目前国内流通业还难与国际大集团相抗衡，就本企业而言，将会为公司带
来良好的发展机遇。主要原因是：
a．入世后，国际集团首先抢滩的将是人口稠密、经济发达的中心城市，经过一段时间的拓展市场，立稳脚跟
后，才可能向周围城市辐射发展。本公司所处秦皇岛市虽属沿海开放城市，但属中小城市，将不会成为国际集团的
首选目标；
b．公司可以利用国际集团在中心城市拓展市场的良好机遇学习和借鉴国际集团先进的企业管理和市场经营经
验，不断强化自身实力，以利长远。同时，积极寻求合作的机会，充分利用外商的先进经营管理机制和资金优势，
发展和壮大企业。
5、新年度发展计划
[1]进一步进行产业结构调整，通过配股资金投资项目，培育新的利润增长点；
[2]开拓新的经营领域，逐步向房地产开发、市场建设、进出口贸易等领域发展；
[3]推进网络公司网站建设，最大限度地拓展上网会员数量，发挥网上交易功能；
[4]实施品牌战略，通过与上市公司中的优秀品牌建立经营伙伴关系，确保公司商品经营的品牌优势，做好经
营工作；
[5]完善现代企业制度和法人治理结构，实现强化管理，依法治企战略。
6、董事会日常工作情况
[1]报告期内董事会会议情况及决议内容
A、本公司第一届董事会2000（01）次会议于2000年1月25日在安徽省合肥市安徽新长江网络经济发展有限公司
会议室召开，出席会议应到董事11人，实到董事或代表11人，会议审议通过了以下决议：议审议通过以下决议：
a．审议通过了公司1999年度董事会工作报告；
b．审议通过了公司1999年度总经理工作报告；
c．审议通过了公司1999年度财务报告及利润分配方案；
d．审议通过了公司1999年年度报告及摘要；
e．审议通过了关于延期执行商业服务楼改造方案的决议；
f．审议通过了公司2000年增资配股的方案；
g．审议通过了2000年配股募集资金投向及可行性报告的决议；
h．审议通过了关于前次募集资金使用情况说明的决议。
决议公告刊登于2000年1月28日的《中国证券报》、《证券时报》
B、本公司于2000年8月5日在公司天华大酒店五楼会议室召开公司第一届董事会2000（02）次会议。出席会议
董事应到11人，实到11人。会议程序符合《公司法》和本公司《章程》规定。全体董事审议通过以下决议：
a．审议通过公司1999年中期报告；
b．审议通过公司中期分红派息预案。
c．由于工作变动原因，本公司总会计师张文千、副总会计师王志远、副总经理耿小兆不再担任原任职务，经
总经理刘宏先生提名，决定聘任李东先生为公司常务副总经理，王志远先生为公司总会计师，刘勉诚先生为公司副
总会计师，焦海青先生为公司副总经理。
决议公告刊登于2000年8月8日的《中国证券报》、《证券时报》
C、本公司第一届董事会2000（03）次会议于2000年10月18日在安徽省合肥市安徽新长江网络经济发展有限公
司二楼会议室召开，应出席董事11人，是出席董事11人，监视会主席列席了会议。会议对公司前三个季度的工作进
行了回顾和总结，并就公司有关发展方面的问题进行了讨论。会议决议投资495万元设立秦皇岛金原房地产开发有
限公司，并持有该公司99％的股权。
D、本公司第一届董事会2000（04）次会议于2000年12月4 日以通讯方式召开。应出席会议董事11人，实到董
事10人。会议决定：根据本公司<<章程>>之授权董事会行使限额为3500万元投资审批权限的有关规定，同意本公司
控股子公司安徽新长江网络经济发展有限公司自筹资金3500万元投资建设安徽芜湖长江市场园区项目（一期）。决
议公告刊登于2000年12月6日的《中国证券报》、《证券时报》
[2]董事会对股东大会决议的执行情况
本公司1999年年度股东大会于2000年3月10日召开。会议审议通过了《关于延期执行商业服务楼改造方案的决
议》、《审议通过了公司2000年增资配股的方案》、《2000年配股募集资金投向及可行性报告的决议》。董事会对
股东大会的决议进行了严格的执行，执行情况如下：
a．关于商业服务楼改造，根据股东大会决议，该项目报告期内未实施；
b．经中国证监会证监公司字[2000]57号文件批准，本公司于2000年6月27日—－7月10日实施了配股。公司发
起人股东及法人股股东书面承诺放弃配股权，社会公众股股东及内部职工股股东共计配股28470250股，配股价为13
元/股，共计募集资金370113250元，扣除发行费用8411700元，实际募集资金361701550元，于2000年7月17日全部
到帐，并由北京京都会计师事务所出具了“北京京都验字（2000）第055号”验资报告。
c．根据股东大会决议，本公司配股募集资金投资以下项目：
项 目 名 称 总投资（万元）
1 安徽省商品交易中心扩建项目 4323.17
2 中国商网联盟建设项目 4968.16
3 集成电路（IC）引线框架项目 13000
4 合肥长江农贸广场扩建项目 4871.36
5 吉林边贸网建设项目 3200
6 滁州农副产品批发市场建设项目 4271
7 偿还银行贷款及补充流动资金 1536.456
合 计 36170.155
截止报告期末，项目具体实施情况如下：
a．安徽省商品交易中心扩建项目。该项目计划总投资4323.17万元，建设期一年，该项目投资已实施完毕，投
入配股资金4323.17万元，形成固定资产（房产）4323.17万元。
b．合肥长江农贸市场扩建工程。该项目计划总投资4871.36万元，建设期一年，该项目投资已基本实施完毕，
投入配股资金4871.36万元，形成商品房2680.48万元，形成待开发土地2190.88万元。
c．中国商网联盟（电子商务）建设项目。该项目计划投资4968.16万元，建设期一年，该项目实际投入配股资
金1338.40万元，形成固定资产（房产）1338.40万元，该项目正在实施。
d．滁州农副产品批发市场建设项目。该项目计划投资4271万元，建设期一年，实际投资4271万元，形成固定
资产（商品房）4271万元，该项目已基本实施完毕。
e．商网联盟吉林边贸网项目。该项目计划投资3200万元，经本公司第一届董事会2001（01）次会议决议，并
报深圳证券交易所审核批准，变更为“芜湖长江商贸城（A）区扩建项目”，并已公告。
f．集成电路IC引线框架项目。该项目计划投资13000万元，经本公司第一届董事会2001（01）次会议决议，并
报深圳证券交易所审核批准，变更为“华联商城超市”项目和“亚飞汽车连锁展示销售中心”项目，并已公告。
g．偿还银行贷款补充流动资金1536.456万元，已实施完毕。
截止2000年12月31日，本公司配股项目实际投入配股资金16340.386万元，剩余配股募集资金19829.769万元尚
未使用，存放于银行帐户中，其中13000万元存放于工商银行秦皇岛分行河北大街办事处，6829.769万元存放于农
业银行合肥逍遥津支行。
7、公司管理层及员工情况
董事、监事、高级管理人员：
魏 超：男，47岁，董事任期为1999年6月至2002年6月，报告期内未持有本公司股份。
刘 宏：男，39岁，董事任期为1997年5月至2000年5月，报告期内未持有本公司股份。年度报酬35196元。
李 东：男，59岁，董事任期为1999年6月至2002年6月，报告期内未持有本公司股份。年度报酬29196元。
张文千：男，38岁，董事任期为1999年6月至2002年6月，报告期内未持有本公司股份。
元昌宏：男，37岁，董事任期为1999年6月至2002年6月，报告期内未持有本公司股份。年度报酬12500元(半年
)。
郭江平：男，41岁，董事任期为1999年6月至2002年6月，报告期内未持有本公司股份。
王有森：男，38岁，董事任期为1999年6月至2002年6月，报告期内未持有本公司股份。
孙志浩：男，48岁，董事任期为1997年5月至2000年5月，报告期内持有本公司股份6933股。
韩树仁：男，52岁，董事任期为1997年5月至2000年5月，报告期内未持有本公司股份。
王令义：男，40岁，董事任期为1997年5月至2000年5月，报告期内持有本公司股份27734股。
张绍平：男，43岁，董事任期为1997年5月至2000年5月，报告期内未持有本公司股份。
张福纯：男，48岁，监事任期为1997年5月至2000年5月，报告期内持有本公司股份6933股。年度报酬29196元
。
孙立君：女，35岁，监事任期为1997年5月至2000年5月，报告期内未持有本公司股份1324股。年度报酬18396
元。
曹瑞海：男，42岁，监事任期为1997年5月至2000年5月，报告期内持有本公司股份2910股。年度报酬12960元
。
耿学英：女，50岁，监事任期为1997年5月至2000年5月，报告期内持有本公司股份9012股。年度报酬18396元
。
鲍 杰：男，31岁，监事任期为2000年3月至2003年3月，报告期内持有本公司股份7211股，年度报酬14400元
。
殷 刚：男，40岁，董事会秘书、副总经理，报告期内未持有本公司股份。年度报酬29196元。
姜德起：男，43岁，副总经理，本报告期内持有本公司股份6933股，年度报酬29196元。
焦海青：男，43岁，副总经理，报告期内未持有本公司股份。年度报酬22896。
王志远：男，36岁，总会计师，报告期内未持有本公司股份。年度报酬29196元。
刘勉诚：男，34岁，副总会计师，报告期内未持有本公司股份。年度报酬22896元。
不在公司领取报酬的高级管理人员姓名：魏超、郭江平、张文千、王有森、孙志浩、韩树仁、王令义、张绍平
。
部分公司董事、监事在公司内部担任不同级别的职务，其年度报酬以公司现行工资标准执行，采取货币形式支
付，公司未对其另行支付额外报酬。
报告期内因工作变动原因，本公司总会计师张文千、副总会计师王志远、副总经理耿小兆不再担任原任职务，
经总经理刘宏先生提名，本公司第一届董事会2000（02）次会议决定聘任李东先生为公司常务副总经理，王志远先
生为公司总会计师，刘勉诚先生为公司副总会计师，焦海青先生为公司副总经理。
8、利润分配及资本公积金转增股本预案：
[1]报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
经北京京都会计师事务所审计，本报告期内公司实现的净利润为57080121.89元，提取法定公积金10414520.81
元, 提取法定公益金5207260.40元,加上上年度结存未分配利润47138923.89元,可供分配的利润104219045.78元,实
际可供股东分配的利润为88597264.57元。董事会审议决定本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2000
年12月31日公司总股本 226560249股为基数，向全体股东每10股送1股红股，派0.5元（含税），以资本公积金向全
体股东每10股转赠2股，合计分配33984037.35元，剩余54613227.22元结转下年度分配。此预案需经公司股东大会
批准后实施。
[2] 预计2001年利润分配政策
预计2001年进行利润分配一次，2001年实现的利润分配比例不低于10％（含10％），结存的未分配利润分配比
例不低于20％，采取现金或送股形式分配，董事会保留根据需要对该政策进行调整的权利。
9、其它报告事项：
报告期内公司选定的信息披露报纸为：《中国证券报》和《证券时报》。
（六）监事会报告
二000年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权认真履行监督职责对公司的重大问题，充分发
表自己的意见，提出合理化建议。对公司的规范运作和正确决策起到积极的作用，较好地维护了公司和股东的合法
权益。
本报告期内，公司监事会会议召开情况：
第一届监事会十次会议于2000年1月25日以通讯方式召开，讨论并通过了《公司1999年工作报告》、《1999年
度监事会报告》、《公司2000年增资配股方案》及补选监事的议案，决议公告刊登于2000年1月28日的《中国证券
报》、《证券时报》
本监事会对以下事项发表独立意见：
1、报告期内本公司于2000年6月27日—7月10日实施了配股，配股价13元/股（经中国证监会证监公司字[2000]
57号文件批准）。共募集资金370113250元，扣除发行费用8411700元，实际募集资金361701550元，于2000年7月17
日全部到帐，经北京京都会计师事务所审验。（北京京都验字（2000）第055号验资报告。
根据本公司配股说明书，本公司本次配股募集资金，投资以下几个项目：
项 目 名 称 总投资（万元）
1、安徽省商品交易中心扩建项目 4323.17
2、中国商网联盟建设项目 4968.16
3、集成电路（IC）引线框架项目 13000
4、合肥长江农贸广场扩建项目 4871.36
5、吉林边贸网建设项目 3200
6、滁州农副产品批发市场建设项目 4271
7、偿还银行贷款及补充流动资金 1536.456
合 计 36170.155
其中第1、2、4、6、7项已实施完毕或正在实施中（详见“董事会报告”），第3项集成电路（IC）引线框架项
目和第5项吉林边贸网建设项目已经本公司第一届监事会2001年1月17日召开的第11次会议决议变更，同意公司董事
会关于变更配股募集资金投资项目的决议。
2、报告期内本公司关联交易公平，无损害公司利益的情况。
六、期后事项
关于变更配股募集资金投资项目的情况
第一届监事会十一次会议于2001年1月14日在公司总部召开，讨论并通过了《关于变更配股募集资金投资项目
的意见》，同意取消配股项目中投资13000万元的“集成电路IC引线框架”项目和投资3200万元的“商网联盟吉林
边贸网”项目，变更为投资8000万建设“华联商城超市”项目，投资5000万元建设华联商城“亚飞汽车连锁展示销
售中心”项目和投资3200万元建设“芜湖长江商贸城（A）区”扩建项目。
关于以上两项变更事项的董事会决议、监事会决议已于2001年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》上刊
登，待公司股东大会审议通过后实施。
（七）重大事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲载事项。
2、报告期内公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚的情况。
3、公司控股股东及高级管理人员变更情况
[1]报告期内公司控股股东无变更情况
[2]报告期内因工作变动原因，本公司总会计师张文千、副总会计师王志远、副总经理耿小兆不再担任原任职
务，经总经理刘宏先生提名，本公司第一届董事会2000（02）次会议决定聘任李东先生为公司常务副总经理，王志
远先生为公司总会计师，刘勉诚先生为公司副总会计师，焦海青先生为公司副总经理。（见2000年8月8日《中国证
券报》、《证券时报》）
[3]报告期内公司无解聘、新聘公司董事会秘书的情况
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项
5、重大关联交易事项
A、本公司为安徽新长江网络经济发展有限公司1420万元短期借款提供担保。
B、秦皇岛市金原房地产开发有限公司为本公司4000万元短期借款提供担保，其中信用担保500万元，抵押担保
3500万元；
C、安徽新长江网络经济发展有限公司以房产、土地使用权为本公司经营活动提供5500万元短期借款担保。
以上担保事项对本公司经营活动无影响，其他关联交易事项详见会计报表附注。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务三分开情况
公司与控股股东秦皇岛华联商厦集团有限公司之间已实现人员独立、资产完整、财务独立，具体情况如下：
[1]人员方面：公司设立人力资源部，负责公司劳动人事及工资管理工作，总经理及副总经理等高级管理人员
均在公司领取薪酬 ，未在股东单位任职。
[2]资产方面：公司拥有独立完整的经营管理系统及相关的配套设施，公司具体的营销业务由公司各实体负责
。
[3]财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开设银
行账户。
7、公司在报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产，也无其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内本公司续聘北京京都会计师事务所为指定会计师事务所。
9、报告期内本公司无重大合同、担保事项。
10、报告期内本公司无更改名称或股票简称的情况。
11、其它重大事项
[1]秦皇岛华联商厦集团有限公司于2000年8月19日与安徽新长江集团投资有限公司签定协议，将持有的本公司
国家股4952.50万股转让给安徽新长江集团投资有限公司。截止2001年3月16日，国家有关部门尚未批准此次转让。
（见2000年8月31日《中国证券报》、《证券时报》）
[2]秦皇岛市金原房地产开发有限公司开发金原广场项目，已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证
、建设工程开工证、商品房预售许可证。
[3]报表项目期初期末变化幅度超过30％说明：
A、应收账款本期增加1823.7万元，原因由于安徽新长江网络公司今年进行市场开发中，客户欠购房款。
B、预付账款本期增加4073.3万元，原因是安徽新长江网络公司改建、扩建及配股项目的预付资金。
C、短期借款本期增加8019万元，原因是补充流动资金。
D、应交税金本期增加866.8万元，原因是1.安徽新长江网络公司99年享受所得税免税政策，99年预交的所得税
,在2000年已退回。
E、货币资金本期增加22336.1万元，原因是部分配股项目未实施完毕。
F、应付票据本期增中360万元，原因是补充流动资金。
[4]期后事项
关于变更配股募集资金投资项目的有关情况
本公司于2000年6月27日—7月10日实施了配股，扣除发行费用后募集资金361701550元。根据公司配股说明书
，承诺投资的“集成电路IC引线框架”项目和“商网联盟吉林边贸网”项目，由于市场情况变化及公司实际发展需
要，经本公司第一届董事会2001（01）次会议决议，并报深圳证券交易所审核批准，董事会对其进行适当调整，并
于2001年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
A、原承诺投资“集成电路IC引线框架”项目，投资总额为13000万元。根据我公司的进一步考察和分析，现阶
段实施该项目有较大的风险，主要原因：一是该工业园区目前包括水、电、气等在内的基础设施条件不够完善，若
进行项目实施势必造成建设工期延长，投资成本加大的不利局面；二是设备材料均需进口。引线框架作为集成电路
芯片的载体，具有信号通道、定位固着和散热等重要功能，所需应用的技术先进，其生产属高精尖技术，不仅需要
先进的设备，而且需先进技术，国内生产该产品所用设备、材料均需进口；三是人才需要引进。目前，国内生产引
线框架的厂家设备比较落后，技术水平相对较低，进口设备所需的技术人才、管理人才严重缺乏，引进相应的人才
相当困难；四是市场销路受到制约。集成电路引线框架市场虽然有较大缺口，但其缺口主要是指进口替代产品，通
过考察国内较大的该产品用户——集成电路封装厂，他们都有自己固定的供货渠道，90％以上依靠进口，主要是台
湾和日本，对国产引线框架在质量、价格上均不认可。实质上，引线框架市场的竞争是国际市场的竞争，在进入WT
O后，随着关税的降低，对国内市场冲击会很大，市场前景不容乐观。
因此，将此项目变更为投资建设“华联商城超市”和“亚飞汽车连锁展示销售中心”项目更符合公司主营业务
的发展，有利于增强公司的实力和市场竞争力。“华联商城超市”项目位于秦皇岛市中心——金原广场，规划建成
一个10000平方米的超级市场，总投资8000万元，建设期1年。投资该项目主要是因为：第一、从今后商业流通的发
展趋势看，连锁超市将逐渐成为主要的商业业态形式；第二、秦皇岛是我国北方重要的沿海开放城市和著名的旅游
地区，全市人口约260万，每年接待各地旅游人次在800万人以上。目前市区仅有的两个规模在4000平方米左右的超
市已不能满足市场需求。第三、公司目前拥有的两个大型综合商场存在着被各种专业店和连锁超市挤占市场份额的
经营风险。因此本公司正在对目前的商业运作模式进行战略性的结构调整，投资超市项目是其中的重要环节；第四
、此项目建设期较短，有利于尽快产生效益。华联商城“亚飞汽车连锁展示销售中心”项目坐落于秦皇岛市中心—
—金原广场内，总投资5000万元，规划面积5000平方米，建设期一年，是以经营国内外名牌汽车为主的经营实体，
是中国亚飞汽车特许连锁销售网络的会员单位。中国亚飞汽车特许连锁销售网络是1997年经国家经贸委、国家工商
管理局批准成立的以“北京亚飞汽车连锁总店”为核心的汽车连锁经营网络，截至2000年8月在全国共有连锁分店2
80多家。投资该项目的主要原因是：第一、随着秦皇岛市旧城改造的步伐加快和京沈高速的贯通，为我市的汽车经
营提供了良好的交通条件；第二、随着秦皇岛市城市规模的不断扩大和居民消费水平的提高，汽车销售形式看好；
第三、连锁形式的汽车超市在秦皇岛还是首家，充分利用特许连锁的优势将有利于公司汽车业务的全面开展；第四
、银行系统汽车消费信贷业务的全面开展，对本地区汽车经营提供了强有力的支持；第五、本地区有实力的汽车经
营单位较少,市场环境相对宽松。因此,投资建设“华联商城超市”和华联商城“亚飞汽车连锁展示销售中心”项目
，符合本公司的总体发展规划，并经秦皇岛市计委秦计财（2001）14号和秦计财（2001）15号批准。
B、原承诺投资“商网联盟吉林边贸网”建设项目，总投资3200万元。放弃该项目的主要原因：目前吉林地区
的边境贸易日趋萎缩，未能形成统一的有效管理的商品贸易集散地，实施商品中心的集中交易和物流配送的条件尚
不成熟，投资成本较高，因此，在此地发展电子商务，引入对外贸易及各种在线交易风险较大。我们认为：借助安
徽合肥长江批发市场地域、人才的优势，利用现有资金集中开发“芜湖长江商贸城（A）区”项目更加符合公司的
实际发展需要。该项目位于芜湖鸠江区，座落于芜－宣－杭高速公路和芜湖长江大桥引桥的交汇处，地理和交通位
置非常优越，经本董事会2000（04）次会议决议，本公司控股子公司安徽新长江网络经济发展有限公司投资3500万
元进行了一期工程的建设。一期工程用地100亩，建筑面积40000平方米，目前已全部竣工，市场销售形式看好。根
据本公司对安徽芜湖及周边市场的考察，经芜湖市计委计三产[2000]8号文件批准，本公司决定同意控股子公司安
徽新长江网络经济发展有限公司对“芜湖长江商贸城（A）区”项目进行扩建。在原工程用地100亩的基础上，扩建
到400亩，新扩建面积300亩。项目总投资12000万元，其中：配股募集资金3200万元，网络公司自有资金2800万元
，银行贷款6000万元。扩建该项目的主要原因是：第一、一期工程进展顺利，销售情况非常好；第二、综合分析芜
湖所处的地理位置，结合一期工程的销售情况，我们认为：现有的投资规模和交易场地偏小，无法充分利用芜湖地
处“长江流域经济带”与“华东区域经济中心”的重要战略地位，制约了市场的辐射能力；第三、由于市场规模偏
小，相关配套功能如仓储、配货配送、加工、电子商务交易等无法完善，不能充分发挥网络公司拥有的ACEC网络资
源优势，满足新型市场交易方式创新和市场功能健全的总体要求。
[5]根据河北省财政厅“冀财企（2000）74号”文件精神，我公司享受企业所得税先按33％的法定税率征收再
返还18％（实征15％）的优惠政策。此项优惠政策到2001年12月31日止。
（八）财务会计报告
1、审计报告
北京京都审字(2001)第0568号
秦皇岛华联商城股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了秦皇岛华联商城股份有限公司(以下简称贵公司)二000年十二月三十一日公司及合并资
产负债表、二000年度公司及合并利润表和利润分配表、二000年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公
司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的
。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大
方面公允地反映了 贵公司二000年十二月三十一日的财务状况及二000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理
方法的选用遵循了一贯性原则。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:童登书
北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师:刘莉
二○○一年三月十六日
(惟附注五.28三月二十四日)
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
一 、公司基本情况
秦皇岛华联商城股份有限公司（以下简称 本公司）系经河北省经济体制改革委员会冀股办（1997）18号批复
批准，由秦皇岛华联商厦股份有限公司和秦皇岛商城股份有限公司合并设立。
经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）477号、478号批复批准，本公司于1997年10月30日在深圳证券交
易所上网发行人民币普通股3000万股，发行后股本11,005万股。后经送股、转增和配股，本公司总股本增至22,656
.0249万元。
本公司属商品流通行业。主营针纺织品、日用百货、土产日杂、服装鞋帽、糖酒、食品、五金交电、化工产品
、家用电器、家俱、金银饰品、汽车配件、机电产品的批发、零售、烟（零售）；仓储；汽车货运；服装加工、酒
店业、旅游业；电子商务、信息咨询、物业管理；销售特许经营的汽车；自营和代理经外贸部核准的进出口商品业
务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4、记帐基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、现金等价物的确定标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物
。
6、坏帐核算方法
（1） 本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司期末对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析
法计提坏帐准备，各帐龄的坏帐准备之计提比例如下：
帐龄 计提比例
1年以内 5％
1－2年 10％
2－3年 15％
3年以上 20％
（2）本公司确认坏帐损失的情形为：
a、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
b、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收款项。
7、存货核算方法
本公司存货分为商品存货和非商品存货。商品存货包括库存商品、开发产品。库存商品采用进价金额核算法；
开发产品以实际成本计价，产品出售时以分批实际法结转成本。非商品存货包括包装物、低值易耗品等。包装物采
用加权平均法结转发出、领用成本；低值易耗品采用五五摊销法核算。
本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货计提存货跌价准备。
8、长期投资核算方法
本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位资本总额20％
以下，或对其他单位的投资虽占该单位资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单
位的投资占该单位资本总额20％或20％以上，或虽然投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算。
采用权益法核算时，本公司按分享或分担的被投资企业实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整长期股权投
资的帐面价值。
本公司期末长期投资计提减值准备。
9、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指单位价值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运
输设备等。固定资产按取得时的实际成本计价，并按直线法计提折旧。各类固定资产估计使用年限、残值率、年折
旧率如下：
类别 估计使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 20－35年 5％ 3.17－2.71％
机器设备 7－15年 5％ 13.57－6.33％
运输设备 8年 5％ 11.88％
其他设备 8－12年 5％ 11.87％－7.92％
10、在建工程核算方法
本公司按投入或购置价值核算在建工程。固定资产在交付使用之前发生的借款利息，计入在建固定资产的成本
（利息资本化）。工程完工并交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。
11、无形资产计价和摊销方法
本公司无形资产包括房屋使用权、土地使用权。房屋使用权购置支出的摊销期限为20年；土地使用权按评估价
值计价，摊销期限为50年。
12、开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司开办费、长期待摊费用按实际成本计价，其摊销年限如下：
类 别 摊销年限
开办费 5年
商场改造工程 30年
电力增容 8年
工作服 2年
13、收入确认原则
本公司对于商品销售和房地产销售，以将商品(开发产品)所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再
对该商品(开发产品)实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品
(开发产品)有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
14、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
15、合并会计报表的编制方法
本公司对拥有50％以上权益的子公司的会计报表进行合并，合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规
定》编制。合并时，公司相互间重大交易及往来余额均已抵销。
三、税项
1、主要税种及税率
(1) 增值税税率为17％ (除图书适用13％、粮油适用10％外)
(2) 营业税税率为5％
(3) 消费税税率为5％
(4) 城市维护建设税税率为7％
(5) 所得税税率为33％
2、 优惠税负及批文
（1） 根据河北省财政厅冀财企（2000）74号文规定，本公司执行33％所得税税率，实际税负为15％，超过15
％部分由市财政年终清算返还。
（2） 根据合肥市地方税务局合地税二（2001）49号文规定，安徽新长江网络经济发展有限公司2000年度免征
企业所得税。
（3） 根据合肥市地方税务局合地税二（2001）48号文规定，安徽省新长江商品交易有限公司2000年度免征企
业所得税997,200.11元。
四、控股子公司及合营企业
截止2000年12月31日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：
子公司名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 权益比例
安徽新长江网络 5000万 电子商务、信息咨询、网络服务、 4950万元 99％
经济发展有限公司 市场建设、物业管理、仓储运输、
商品交易、旅游服务、广告。
安徽省新长江商 2000万 发布商品供求信息、产品信息，广 1800万元 90％
品交易有限公司 告及英特网主页制作及发布，提供
中介服务。
秦皇岛市商业服务楼 198万 住宿、打字、传真、复印名片、房 2508.70万元 100％
屋租赁、歌舞厅。
秦皇岛市金原房地 500万 房地产综合开发、物业管理、房屋 495万元 99％
产开发有限公司 租赁、金属材料、建材、化工产品、
装饰材料批发、零售
说明： 本公司于2000年8月9日投资秦皇岛市金原房地产开发有限公司，2000年12月31日合并资产负债表包括
金原公司2000年12月31日相关数据。
五、或有事项
截止2000年12月31日，本公司不存在应披露的或有事项。
六、承诺事项
截止2000年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。
七、 重要事项
1、秦皇岛华联商厦集团有限公司于2000年8月19日与安徽新长江集团投资有限公司签定协议，将持有的本公司
国家股4952.50万股转让给安徽新长江集团投资有限公司。截止2001年3月16日，国家有关部门尚未批准此次转让。
2、秦皇岛市金原房地产开发有限公司开发金原广场项目，已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证
、建设工程开工证、商品房预售许可证。
(九)公司其他有关资料
1、公司变更注册登记日期:2000年12月26日
地点:河北省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:1300001000612
3、税务登记号码:130302104366111
4、公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记公司
5、公司聘请的会计师事务所名称:北京京都会计师事务所
办公地点:北京建外大街22号赛特广场五层
(十一)备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件存放于秦皇岛华联商城股份有限公司证券部。股东、投资者及有关人士可于办公时间内查阅。
联系电话：0335－3023349
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二零零一年三月二十四日