重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、 公司简介
1、 公司中文名称： 清华紫光股份有限公司
公司英文名称： Tsinghua Unisplendour Corporation Limited
公司英文名称缩写： THUNIS
2、 公司法定代表人： 宋 军
3、 公司董事会秘书： 齐 联
联系地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼
联系电话： （010）62770008
传 真 ： （010）62770880
电子信箱： [email protected]
董事会证券事务代表： 张 蔚
联系电话： （010）62770008
传 真： （010）62770880
电子信箱： [email protected]
4、 公司注册地址及办公地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼
邮政编码： 100084
公司国际互联网网址： http://www.thunis.com
公司电子信箱： [email protected]
5、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点： 公司证券投资部
6、 公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 清华紫光
股票代码： 0938
二、 会计数据和业务数据摘要
1、 公司本年度实现的主要利润指标
（单位：人民币元）
利润总额 94,150,448.87
净利润 83,323,573.40
扣除非经常性损益后的净利润 80,933,512.94
主营业务利润 187,635,765.28
其他业务利润 1,190,368.25
营业利润 84,546,346.39
投资收益 6,792,266.64
补贴收入 235,631.89
营业外收支净额 2,576,203.95
经营活动产生的现金流量净额 －38,180,803.27
现金及现金等价物净增加额 －138,749,815.14
注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额 （单位：人民币元）
项 目 涉及金额
补贴收入 235,631.89
营业外收入 2,637,864.39
其中：
无效申购资金利息 2,094,892.90
其他 542,971.49
营业外支出 61,660.44
合计 2,811,835.84
减：所得税 421,775.38
扣除的非经常性损益的净额 2,390,060.46
2、 公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）
项 目 2000年 1999年 1998年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 922,728,560.48 451,514,931.50 409,140,944.25 409,140,944.25
净利润 83,323,573.40 55,734,027.52 43,694,133.79 44,249,327.99
总资产 1,095,508,179.10 797,438,076.62 243,097,429.11 244,486,185.84
股东权益
（不含少数股东权益）
625,496,012.31 603,996,438.91 74,700,932.15 76,106,302.54
全面摊薄每股收益 0.404 0.433 0.546 0.553
加权平均每股收益 0.404 0.546 0.546 0.553
扣除非经常性损益
后的每股收益 0.393 0.416 0.545 0.552
每股净资产 3.035 4.69 0.934 0.951
调整后的每股净资产 2.974 4.65 0.827 0.839
每股经营活动产生的
现金流量净额 －0.185 0.123 －－ －－
摊薄净资产收益率（％） 13.32 9.23 58.49 58.14
加权净资产收益率（％） 12.91 20.86 －－ －－
扣除非经常性损益后
加权净资产收益率（％） 12.54 20.04 －－ －－
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润 2000年度 1999年度
净资产收益率（％） 每股收益（元） 净资产收益率（％）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 30.00 29.06 0.910 0.910 17.40 39.35
营业利润 13.52 13.09 0.410 0.410 10.29 23.28
净利润 13.32 12.91 0.404 0.404 9.23 20.86
扣除非经常性
损益后的净利润 12.94 12.54 0.393 0.393 8.86 20.04
续上表：
报告期利润 1999年度
每股收益（元）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.816 1.029
营业利润 0.483 0.609
净利润 0.433 0.546
扣除非经常性
损益后的净利润 0.416 0.524
三、 股本变动及股东情况
1、报告期末本公司股东总数为 65,534户。
2、报告期末本公司前10名股东持股情况
数量单位：股
序号 股东名称
期初数 送股增加 转增增加 期末数 占总股本比例（％）
1 清华紫光（集团）总公司
80,000,000 8,000,000 40,000,000 128,000,000 62.11
2 中国北方工业公司
4,000,000 400,000 2,000,000 6,400,000 3.11
3 中国电子器件工业总公司
2,700,000 270,000 1,350,000 4,320,000 2.09
4 冶金工业部钢铁研究总院
1,600,000 160,000 800,000 2,560,000 1.24
5 北京市密云县工业开发区总公司
500,000 50,000 250,000 800,000 0.39
6 汉兴证券投资基金
－－ －－ －－ 727,055 0.35
7 范明月
－－ －－ －－ 321,420 0.16
8 郭生敏
－－ －－ －－ 315,328 0.15
9 普惠证券投资基金
－－ －－ －－ 312,473 0.15
10 陈雪娟
－－ －－ －－ 296,334 0.14
说明：
清华紫光（集团）总公司为唯一持有本公司5％以上股份的股东，其所持股份在本报告期内未发生质押和冻结
情况。
报告期末前5名股东为本公司发起人股东，他们之间不存在关联关系，其所持股份均为未上市流通的国有法人
股；其余股东为持有本公司上市流通股的股东，本公司对其之间的关联关系不详。
四、 股东大会简介
报告期内，本公司召开了1999年度股东年会。
（一）1999年度股东年会的通知、召集、召开情况
1、本公司关于召开1999年度股东年会的通知刊登于2000年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海
证券报》；
2、 1999年度股东年会于2000年4月25日在清华大学经济管理学院报告厅召开，出席会议的股东及股东代表共3
5名，代表股份数为92,951,479股，占公司有表决权股份总数的72.17％。
（二）1999年度股东年会通过的决议、决议刊登的信息披露报纸及披露日期
1、1999年度股东年会审议通过了如下决议：
（1）《1999年度董事会报告》
（2）《1999年度监事会报告》
（3）《1999年度总裁工作报告》
（4）《1999年度财务决算报告》
（5）《1999年年度报告》正文及其摘要
（6） 1999年度利润分配和资本公积金转增股本议案
（7） 关于聘任天健会计师事务所作为公司2000年度财务报告审计机构的议案
（8） 关于修改公司章程的议案
2、本次股东年会决议公告刊登于2000年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
五、 董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处的行业及在行业中的地位
2000年公司在“明确市场定位、创建世纪紫光”的经营方针指导下，继续保持信息电子和环保两大产业方向，
进一步推进“专业化”、“大公司”战略目标的实施。通过产业整合、资源调配等手段，形成了多层次、高效率的
业务平台；通过规范化管理，强化了公司整体运作和整体资源的发挥。公司于2000年6月被国家科技部认定为国家
高技术研究发展（863）计划成果产业化基地，并于2000年12月通过了ISO9001质量体系认证，获得了中国电子质量
体系认证中心和电子行业质量体系认证委员会颁发的质量体系合格证书。目前公司两大产业板块的研发、生产、销
售、服务等各环节均纳入了标准规范化管理，为今后进一步发展奠定了良好的基础。2000年度公司实现销售收入和
净利润均比1999年有较大幅度增长，其中实现主营业务收入92,272.86 万元，比1999年增长了104％，实现净利润
8,332.36万元，比1999年增长了49.50 ％。
在信息电子产业方面，公司经营活动主要涉及以扫描仪为核心的计算机输入系统、网络接入及安全产品和笔记
本电脑等自有品牌硬件产品；自有软件产品及网络应用总体解决方案；计算机软、硬件产品的代理等领域。自有品
牌的UNISCAN紫光扫描仪2000年6月被认定为国家重点新产品，2000年度国内市场销量达到22.7万台，市场占有率27
.6％，继续保持中国扫描仪市场单一品牌第一位的排名（数据来源：CCID），充分体现了公司作为影像输入设备综
合提供商的竞争实力。紫光笔记本电脑 2000年度国内市场销量为1.9万台，市场占有率4.5％，居国有品牌笔记本
电脑国内市场排名第三位（数据来源：CCID）。2000年公司加大推进网络应用总体解决方案供应商的市场形象建设
，推出了多款适用不同用户需求的网络接入及安全产品和方案。其中，紫光防火墙Unisecure 3000系统在获得公安
部安全产品认证及公安部安全产品销售许可证后，被认定为国家重点新产品。同时，自有软件产品的开发和销售取
得了较快的增长，募集资金使用项目的建设和技术应用领域的前瞻性研发，大大地提高了清华紫光软件业务和系统
集成的市场竞争力。在继法院等司法应用软件系统后，公司已完成了智能交通、网络安全、IC卡配套软件等的开发
，并形成了一定的市场规模。基于应用软件的研发优势，公司在加强现有行业深度渗透的同时，不断拓展总体解决
方案的行业应用新领域和新方向。2000年公司通过招标被确定为全国公安交通管理信息系统的总集成商和全国人口
普查光电录入项目的中标方，反映出公司总体承包全国性大型行业或企业网络应用系统集成项目的整体实力。在代
理产品业务方面，公司主要以代理销售计算机硬件产品为主，以与自身系统集成业务有关的计算机软件产品增值代
理销售为辅。本年度公司加强了与HP公司的全方位合作，并获得 该公司2000年度分销商最佳成长奖，成为了其国
内主流的分销商之一 。
在环保产业方面，公司继续以“提供城市环境综合治理技术”作为市场基本定位，以解决目前突出的城市污染
问题作为拓展市场的突破口，加大了技术研发投入和技术引进的力度。通过基地建设以及与国内著名市政研究院和
国际环保厂商进行战略合作等多种方式，牢固树立清华紫光在环保这个新兴朝阳产业的市场地位。2000年又取得了
环境保护设施运营资质证书，进一步加强了公司承接和运营环保工程的总体实力，形成了公司在环保产业领域内的
全方位竞争资源。目前，公司已初步建成了在液、固、气等城市环境方面多元化综合治理的业务格局。在2000年11
月揭晓的中国环保骨干企业评选活动中，公司名列百家骨干企业之首。
2、公司主营业务范围及其经营情况
（1）报告期内公司主营业务收入和主营业务毛利的构成情况
＊ 按行业划分
2000年度主营业务收入 2000年度主营业务毛利
行 业 金额（万元） 比例（％） 金额（万元） 比例（％）
信息电子产业 86,204.58 93.42 16,218.85 82.52
环保工程产业 6,068.27 6.58 3,434.52 17.48
合 计 92,272.85 100.00 19,653.37 100.00
＊ 按产品划分
2000年度主营业务收入 2000年度主营业务毛利
产 品 金额（万元） 比例（％） 金额（万元） 比例（％）
自有品牌信息电子硬件产品 25,445.28 27.58 4,605.56 23.43
自有软件及系统集成 26,566.96 28.79 9,637.31 49.04
增值代理产品业务 34,192.34 37.05 1,975.98 10.05
环保工程业务 6,068.27 6.58 3,434.52 17.48
合 计 92,272.85 100.00 19,653.37 100.00
（2）公司主要产品和业务介绍
＊ 自有品牌信息电子硬件产品
2000年，以紫光扫描仪和紫光笔记本电脑为代表的清华紫光自有品牌信息电子硬件产品处于国内市场国有品牌
前列。紫光扫描仪国内市场销量为22.7万台，比1999年增长77％，市场占有率继续保持第一位。公司对以扫描仪为
核心的输入产品继续实施市场营销力度和技术研发投入并重的政策，加强对渠道的支持力度，并通过产品、技术、
渠道、服务等多方面资源为用户提供一套“专业化”扫描仪整体解决方案。本年度在推出四个系列7款新型扫描仪
的同时，公司具备全部知识产权的新款扫描仪于2000年11月试产成功，试产合格率达到95％以上，并获得了较好的
市场反映。同时，配套的扫描识别软件进一步升级为“清华TH－OCR2000千禧专业版”，可直接支持彩色、灰度图
像以及大幅表格等的处理，更加贴近了用户对图像扫描和文档管理的多样化需求，提高了输入软件的应用水平。
公司自接管紫光笔记本电脑业务后，调整了产品架构，强化了产品质量，整合了销售渠道，取得了良好的成效
，并为明年的大发展奠定了坚实的基础。2000年紫光笔记本电脑国内市场销量为1.9万台，市场占有率在国有品牌
中居第三位。
2000年是公司整体业务中心向网络以及基于网络的应用总体解决方案提供方面转移的第一年，公司通过孵化清
华大学优秀的网络技术等方式，加强了对网络业务自主研发能力的投入。目前公司已经推出了多种普及型接入设备
和接入方案，并在信息安全产品和服务方面形成了良好的技术优势和市场影响力。另外，高端路由设备、基于SNMP
协议的网管软件、安全漏洞侦测、安全平台等基本完成了研发过程，正在组织实施产品化。
＊ 自有软件及系统集成业务
报告期内，公司利用募集资金加大了对软件研发方面的投入，显著提高和改善了软件研发和生产平台。紧密依
托清华大学多学科的优势，凭借自身强大的软件开发力量和良好的质量保证体系，使公司具备了对外承揽大型软件
项目开发的能力，从而进一步扩大软件产业的规模。软件开发和系统集成相结合的模式，使公司能够不断完善多个
行业的总体应用解决方案和提升承接大中型系统集成项目的能力。
在继法院信息管理系统开发成功并逐步占据市场优势地位后，公司开发出的检察院信息管理系统在北京市等重
点地区取得了较大的突破。在光学字符识别软件方面的技术优势进一步发挥，成功地应用到了第五次全国人口普查
项目中，并开发出了满足具体行业需求的多个应用方案。
在公安系统领域，作为总集成商和开发商，清华紫光为公安部承建了“全国公安交通管理信息系统”。该系统
是以覆盖全国的公安专网为依托、以各地市的交通管理网络信息中心为枢纽的信息网络工程，分步、逐个项目地全
国推广，使交通管理工作逐步纳入规范化、现代化和高科技的轨道。
在智能交通方面，公司已形成面向高速公路交通管理的整体解决方案，包括高速公路机电系统、高速公路联网
收费系统、城市交通指挥系统等多个具体应用方案，集成了软件、数据库、图像处理、通信、自动控制以及网络技
术等多学科技术，具有优良的性能价格比。2000年6月，清华紫光作为交通部认可的具有承担高速公路交通工程通
信、监控、收费综合系统工程实施能力的19家企业之一，获得了首批颁发的工程资质。2000年7月，公司又与清华
大学合作成立了“智能交通系统联合实验室”，较好地解决了技术源泉问题，为清华紫光在竞争中保持长久的技术
优势提供了保障。
＊ 增值代理产品业务
2000年公司进一步加强代理产品业务，业绩获得了较大的增长。与HP公司合作的产品线进一步扩展，同时公司
还与众多国际著名IT厂商保持着紧密的合作关系。通过代理业务，使公司在物流、资金流、信息流的管理、运作方
面完善了一整套制度，培养了一支规范化的管理队伍。
＊ 环保工程业务
公司环保工程业务范围涉及环境污染（水、气、垃圾）防治工程、工业及民用给水工程、环保设备集成、环保
设施运营、环保产品代理、环保科技咨询服务等众多领域。立足于城市环境问题综合治理技术的研发，以城市污水
处理、城市大气污染治理和城市垃圾处理作为解决城市环境问题的三个支点，结合清华紫光独有的技术、丰富的工
程经验，为中国城镇的环保问题提供全面的解决方案。公司现已经在北京周边地区建立了华北地区规模最大的环保
产业基地，并拥有紫光同兴、紫光泰和通、浙江紫光等多个控股和参股的专业环保公司。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年是公司进入快速发展的一年。在发展过程中，面临着一些不可避免的问题和困难：
2000年国内信息产业迅速发展，竞争日趋激烈。其中，公司主营的硬件产品扫描仪的市场竞争尤为激烈，造成
了产品价格下降很快、高中低档产品的价格差缩小，整体市场销售额的增长率低于销售量的增长率。公司经营规模
的飞速发展，使得人力资源工作成为公司一项重大的战略性工作，如何吸引、稳定、激励高素质的人才，是公司持
续发展所面临的瓶颈问题之一。
针对以上问题，公司在本年度重点做了以下几项工作：
＊ 强化内部管理，规范公司运作。公司在本年度通过实施ISO9001质量体系，有效地保证了研发、生产、销售
、客户服务等各个环节的规范化，促进管理效率提高的同时也降低了成本。
＊ 加快新型产品的研发速度，利用新技术制造新产品，从而提高产品技术含量与附加值。本年度公司针对市
场竞争态势，决定加大产品研发资金投入力度，加快换代产品的推出速度。
＊ 发挥背靠清华大学的优势、加速创新能力的培育。互联网的发展使企业发展的商业环境发生根本性的转变
，规模将不再是绝对优势，速度成为发展制胜的至关重要战略。2000年公司成立了“清华紫光投资顾问委员会”，
将清华大学科技成果孵化、社会优秀技术的后续开发和适应市场需求的自身研发有效地进行结合，通过科学的论证
，增加公司有潜力的技术储备，从而加快公司推出新产品、新的应用解决方案的速度。
＊ 加强渠道建设，提供高效率服务，是公司规模化发展的重要手段。在最大的覆盖范围内将公司的产品和服
务高速、高效、高质的提供给广大用户，不仅树立了清华紫光的良好形象，也为公司赢得了竞争优势。
＊ 人才是高科技企业的核心，公司通过实施激励和约束相结合的机制和完善的分配制度，优化吸引、稳定人
才的环境。同时加强培训工作，为能力强的年轻干部提供适宜的岗位。这些措施将人才利益和公司利益紧密联系，
充分调动其积极性，使之发挥更大的作用。
＊ 知名品牌的高附加值已被人们接受和认同。提升品牌的市场影响力，提高品牌的附加值，树立公司的良好
市场形象并回报社会是清华紫光的发展之本。
（二）公司财务状况
(单位：人民币元)
项 目 2000年 1999年 增减（％）
总资产 1,095,508,179.10 797,438,076.62 37.38
长期负债 56,500,000.00 －－ －－
股东权益 625,496,012.31 603,996,438.91 3.56
主营业务利润 187,635,765.28 105,118,964.26 78.50
净利润 83,323,573.40 55,734,027.52 49.50
变动原因：上述指标值2000年比1999年增加是由于2000年的经营规模比1999年扩大所致。
（三）公司投资情况
2000年公司加快了募集资金的投资速度，以期使募集资金尽快产生效益。
＊ 北京紫光软件研发生产中心
该项目计划总投资为13,101万元，截止2000年12月末，累计投入10,539.25万元，项目完成进度约为80.45％。
软件研发生产中心的建设提高了公司软件业务和系统集成的市场竞争力，并给公司带来了很好的收益。
＊ 紫光电力监控保护及综合自动化系统
该项目计划总投资3,475.5万元，截止2000年12月末，累计投入2,445.70万元，项目完成进度约为70.37％。该
项目于2000年被北京市经委推荐为电子信息产业“九五”优秀技改项目并获“国家级新产品”称号。
＊ 一体化城市污水处理厂成套系统
该项目计划总投资4,437万元，截止2000年12月末，累计投入3,423.42万元，项目完成进度约为77.16％。募集
资金主要投资于城市污水处理技术的研发、环保基地和销售中心的建设，本年度已产生了较高的收益。
＊ 环保处理工艺模拟与仿真中心
该项目计划总投资3,780万元，报告期内董事会决议拟变更该项目的投向，相关公告刊登于2000年7月28日的《
中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
＊ 环保型一体化免冲厕具项目
该项目计划总投资3,530万元，截止2000年12月末，累计投入3,197.75万元，项目完成进度约为90.59％。公司
对该项目采用了逐步参股直至控股北京泰和通环保技术有限公司的方式来进行投资，目前已按计划逐步完成了对其
的控股（该公司现已更名为“北京清华紫光泰和通环保技术有限公司”），本公司持股比例为74.5％。
＊ 扩建全国营销和服务网络
该项目计划总投资3,000万元，截止2000年12月末，累计投入3,095.09万元，项目完成进度达到100％。该项募
集资金主要投入到公司拓展销售渠道和服务网络方面，对公司产品销售业绩的增长起到了重要的推动作用，使公司
全年整体销售收入比1999年度增长了100％以上。
＊ 购买清华大学高新技术成果
该项目计划总投资10,000万元，截止2000年12月末，累计投入2,303万元，项目完成进度约为23.03％。该项募
集资金本年度主要用于购买清华大学多项网络专有技术。
＊ 增加科技研究开发费用
该项目计划总投资3,500万元，截止2000年12月末，累计投入1,697.82万元，项目完成进度约为48.51％。该项
募集资金用以增加和补充公司科技研究开发资金，促进科技成果和生产工艺的产业化、规模化，从而为公司的持续
发展不断培育新的利润增长点。
＊ 补充流动资金
该项目计划总投资2,500万元，现已全部投入。
本报告期末累计投入的募集资金总额约为3亿元，目前尚未投入的募集资金约为1.5亿元。
（四）新年度业务发展计划
公司将以“专业化、规模化”作为 2001年的经营指导方针，根据既定的市场定位进行产业整合、资源调配重
组，保持公司整体运作能快速适应市场需求。公司将以募集资金使用项目为基础，加速创新，培育新的利润增长点
，提高效益。
新年度业务发展计划如下：
＊ 公司将在试点运行ERP系统的基础上，逐步推广实施内部ERP工程，提高管理效率，降低运营成本。同时进
行软件过程能力成熟度（CMM）的认证申请，使公司适应软件产业发展的要求。
＊ 通过加强资质申请，树立高科技企业形象。为强化公司在软件和系统集成行业的整体实力和地位，公司正
在进行信息产业部系统集成一级资质的申请工作。
＊ 通过加强研发投入和市场营销全面提升产品竞争力。在继续保持扫描仪市场优势地位的同时，进行计算机
新一代输入产品数码相机的研发和生产，此举将保持清华紫光在国内计算机输入产品市场上的核心领导地位。网络
产品目前已完成第一代的研发工作，将形成一个高中低配置齐全的全系列产品架构，2001年主要加强市场营销工作
，使之迅速占领一定的市场份额。在软件和系统集成业务方面，公司将着重加快研发速度，进一步拓展行业应用。
＊ 2001年公司仍将专注于与HP公司的合作，定位于“规模化的综合性分销商”，逐步发展为国内一流的IT产
品分销商。通过开拓中高端喷墨打印机、彩色激光打印机、大幅面打印机的目标用户和目标代理商，构筑“彩色图
像分销商”的专业形象，以确立独特的竞争优势。
＊ 加速资本运作，组建专业化的公司，充分享受国家对高新技术产业的扶植政策。
（五）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司第一届董事会于2000年3月8日审议通过如下决议：
一、通过《1999年度董事会工作报告》；
二、通过《1999年度总裁工作报告》；
三、通过《1999年年度报告》正文及其摘要；
四、通过《1999年度财务决算报告》；
五、通过《1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
六、通过《关于计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案》；
七、通过公司发起设立“清华紫光比威网络技术有限公司”的议案；
八、通过公司发起设立“清华紫光创业投资有限公司”的议案；
九、通过公司分别向中国建设银行北京海淀支行、中国银行北京市分行、招商银行北京分行中关村支行、中国
光大银行北京海淀支行申请共计人民币6.7亿元授信额度的议案；
十、公司1999年度股东年会召开时间和会议议题将另行决定并公告。
本次会议决议公告刊登于2000年3月10日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（2）公司第一届董事会于2000年3月23日审议通过如下决议：
一、通过关于调整和变更部分募集资金使用项目的预案；
二、通过关于聘任天健会计师事务所作为公司2000年度财务报告审计机构的预案；
三、通过关于修改公司章程的预案；
四、通过关于公司1999年度股东年会召开时间和会议议题的决议。
本次会议决议公告刊登于2000年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（3）公司第一届董事会于2000年4月25日审议通过如下决议：
一、 通过关于接管清华紫光（集团）总公司笔记本电脑业务的决议；
二、 通过关于公司受让泰和通环保技术有限公司部分股权的决议；
三、通过公司向泰和通环保技术有限公司提供担保的决议。
（4）公司第一届董事会于2000年6月1日审议通过如下决议：
一、通过公司以1950万元人民币出资参与北京绿创环保设备有限责任公司增资扩股的议案；
二、通过授权总裁决定金额不超过人民币1000万元的资产处置方案的议案。
（5）公司第一届董事会于2000年6月16日审议通过公司经营范围中申请增加下述两项内容：环境管理体系咨询
，承接通信、监控、收费综合系统工程的施工。
（6）公司第一届董事会于2000年7月26日审议通过如下决议：
一、 通过公司2000年度中期报告及其摘要；
二、 通过公司2000年度中期利润分配和公积金转增股本预案，不分配、不转增；
三、聘任郭元林为公司总工程师兼副总裁。
本次会议决议公告刊登于2000年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（7）公司第一届董事会于2000年8月3日审议通过如下决议：
同意公司与杭州钢铁股份有限公司等七家股东共同发起设立浙江紫光环保有限公司，公司以货币方式出资1250
万元，占该公司拟注册资本总额的25％。
本次会议决议公告刊登于2000年8月4日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（8）公司第一届董事会于2000年10月27日审议通过如下决议：
一、同意公司受让北京泰和通技术发展公司所持有的占增资前注册资本总额8.5％的北京清华紫光泰和通环保
技术有限公司的全部股权，受让价格为人民币250.75万元，同意公司出资1267万元人民币参与上述公司的增资扩股
；
二、同意公司出资1500万元人民币受让汕头证券股份有限公司的部分股权。
（9）公司第一届董事会于2000年11月27日审议通过如下决议：
一、同意公司向中国工商银行中关村支行申请总额2850万元的人民币流动资金贷款。
二、同意公司向招商银行北京分行中关村支行申请人民币综合授信额度由原5000万元增至2亿元，包括贷款、
保函、承兑汇票及贴现等。授信额有效期限一年。
三、同意公司向中国光大银行北京海淀支行申请人民币综合授信额度由原5000万元增至2亿元，包括贷款、保
函、承兑汇票及贴现等。授信额有效期限一年。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会认真执行了1999年度股东年会的各项决议。公司于2000年4月28日在《中国证券报》、
《证券时报》和《上海证券报》刊登了实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本的公告，股权登记日为2000年
5月10日，除权日为2000年5月11日。
（六）公司董事、监事及高级管理人员情况
姓 名 性别 年龄 职 务
宋 军 男 40 董事长
张本正 男 61 副董事长、总裁
王晶宇 男 65 副董事长
马二恩 女 54 董事
张喜民 男 38 董事
刘 贵 男 50 董事
杨振斌 男 38 董事
夏冬林 男 40 监事会主席
李有道 男 65 监事
张文悦 男 56 监事
李星文 男 37 副总裁
曹 钢 男 43 副总裁
赵 斐 女 48 副总裁
郭元林 男 37 总工程师兼副总裁
齐 联 男 34 董事会秘书
说明：
1.报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
2.报告期内，董事：宋军、王晶宇、马二恩、张喜民、刘贵、杨振斌；监事：夏冬林、李有道不在本公司领取
薪酬。
3.报告期内，公司有高级管理人员6人及监事1人在本公司领取薪酬，7人年度薪酬总额共计86.8万元；其中：
年度薪酬在15—20万元区间的有1人，在10—15万元区间的有3人，在5—10万元区间的有3人。
4.报告期内，根据公司第一届董事会决议聘请郭元林为公司总工程师兼副总裁。
（七）2000年度利润分配预案
根据天健会计师事务所出具的审计报告，本年度公司实现净利润83,323,573.40元，按10％提取法定盈余公积
金8,332,357.34元，按10％提取法定公益金8,332,357.34元，加上年初未分配利润43,410,963.09 元和盈余公积金
转入的65,253.54元，减去转作股本的普通股股利12,880,000元后，可供股东分配的利润为97,255,075.35元。
2000年度利润分配预案为：以2000年末公司总股本20,608万股为基数，按每10股派现金3元（含税）向全体股
东实施利润分配，共计派送现金61,824,000.00元。未分配利润尚余35,431,075.35元，结转以后年度进行分配。
以上预案需经2000年度股东年会审议通过。
注：以上金额均为合并数。
（八）2001年度预计利润分配政策
（1） 公司2001年度至少分配股利一次，分配时间在2001年中期或年度结束后；
（2） 公司2001年度实现净利润加2000年度结转未分配利润合并用于股利分配，分配比例不低于30％；
（3） 股利分配拟采用派发现金或送红股的形式，其中现金股息占股利分配的比例不低于40％。
公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
六、 监事会报告
1、监事会会议情况及决议内容
本公司第一届监事会于2000年3月8日召开会议，会议审议通过了《1999年度监事会报告》。
本次会议决议公告刊登于2000年3月10日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
2、本公司监事会对以下事项发表独立意见：
(1) 公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合
法；公司建立了完善的内部控制制度，按照国家有关法规的要求计提了四项资产减值准备，计提比例合理；公司董
事、总裁等高级管理人员在执行公司职务时谨慎、认真、勤勉，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行
为。
(2) 2000年度，天健会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成
果。
(3) 报告期内，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本保持一致。调整和变更部分募集资金使用项目
的程序合法、依据充分；无损害全体股东利益和公司利益的行为。并且调整和变更部分募集资金使用项目将提高公
司资金的使用效率，加快投资项目的回报，减少和分散投资风险，有利于公司的长远发展。
(4) 公司在收购、出售资产时，本着公平、优势互补、长期持续发展的原则，确定定价原则，交易价格合理；
未发现有内幕交易及损害部分股东利益和造成公司资产流失的现象发生。
(5) 公司在进行关联交易时，严格遵循有关规定履行关联交易操作程序，交易过程中充分体现公平、公正的原
则，未发现有损害上市公司利益的情况。
七、 重要事项
1、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、 报告期内，本公司未发生控股股东变更、公司董事会换届、改选及成员变动和公司总裁及董事会秘书变更
的情况。
4、 报告期内公司收购及出售资产情况
报告期内，经本公司第一届董事会审议通过，公司曾出资1,120万元受让国开泰实业发展有限公司和北京泰和
通技术发展公司分别持有的北京泰和通环保技术有限公司19％和20％的股权。本次股权受让完成后，本公司共计持
有北京泰和通环保技术有限公司58％的股权，并且成为该公司的绝对控股股东，同时该公司更名为北京清华紫光泰
和通环保技术有限公司（以下简称“泰和通公司”）。因业务发展需要，泰和通公司在报告期内进行了增资扩股。
同时公司同意受让北京泰和通技术发展公司所持有的占增资前泰和通公司注册资本总额8.5％的全部股权，并出资1
,267万元参与泰和通公司的增资扩股。报告期末，本公司对泰和通公司的持股比例增加至74.5％ ,为泰和通公司第
一大股东。
5、 重大关联交易事项
报告期内，本公司向控股股东清华紫光（集团）总公司的多家子公司销售商品所发生的重大关联交易如下：
单位：人民币元
企业名称 销售额 占总销售收入的比例
广州清华紫光企业发展有限公司 66,486,507.83 7.2％
上海清华紫光企业发展有限公司 84,663,092.66 9.2％
成都清华紫光科技发展有限公司 36,162,467.34 3.9％
沈阳清华紫光科技发展有限公司 40,236,879.94 4.4％
南京清华紫光科技发展有限公司 35,529,598.71 3.8％
以上关联交易为经常性代理商品销售交易，随本公司总销售收入的快速增长，相关交易的金额明显提高，但其
所占的相对比例并未发生显著变化。该等经常性销售代理关联交易关系已在本公司的《1999年年度报告》及《2000
年中期报告》中进行过持续的披露，这种关联交易行为今后仍将延续。
报告期内，本公司向控股股东清华紫光（集团）总公司租用房屋，全年共支付租金5,170,754元。
报告期内，本公司为支持控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司的发展，向其提供了2,800万元的
贷款担保。
本公司与各关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利
和义务。
各项关联交易未对本公司的经营产生重大影响。
6、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
本报告期内，本公司与控股股东在人员、资产、财务上实行了规范的“三分开”，保持了公司人员独立、资产
完整、财务独立。
（1） 人员独立原则
本公司的人员设置严格按照人员独立的原则进行，在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；总裁、副总裁等
高级管理人员及财务人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任管理职务。
（2） 资产完整原则
本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；除部分注册商标由控股股东拥有、本公司无偿使用外
，其他的工业产权、非专利技术等无形资产由本公司独立拥有；公司还拥有独立的采购和销售系统。
（3） 财务独立原则
本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算和财务管理制度等；并建立了规范、独立的财务监管体
系；在银行设有独立账户，独立进行纳税。
7、 本报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。本报告
期内，公司将部分特种扫描仪等电子设备租赁给国家统计局（本公司的经营范围中包含设备租赁项目），用于第五
次全国人口普查及后继的其他统计项目，该事项为公司带来的净利润未达到本年度公司净利润总额的10％，该收益
对本公司的影响不大。
8、 报告期内聘任会计师事务所的情况
1999年度股东年会审议通过了聘任会计师事务所的议案，聘任天健会计师事务所作为公司2000年度财务报告审
计机构。
相关的股东年会决议刊登于2000年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
9、 报告期内其他重大合同及其履行情况
在本报告期内，公司作为总集成商与公安部交通管理局签订了全国公安交通管理信息系统总集成合同。目前已
经完成了全国设备采购和下发工作，基本完成了系统硬件集成；完成了系统建设所需的数据标准等的编写，大部分
应用软件的开发、安装、调试和全国培训工作，合同执行情况良好。目前全国大部分省市的总队和支队可以通过公
安网实现全国范围内的机动车和驾驶员基本信息联网查询业务。另外，作为第五次全国人口普查光电录入项目的承
接方，公司在2000年与国家统计局签订了设备购销、租赁和技术服务合同。截止2000年底，该录入项目的软件部分
已通过验收，设备已经全部到位，新增设备正在进行现场调试。
上述重大合同公告刊登于2000年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
10、公司对外担保事项
公司对外担保严格按照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定执行。报告期内，公司向控股
子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司提供了2,800万元的贷款担保。
11、本报告期内，公司无变更名称或股票简称的情况。
12、本报告期内，公司及持股5％以上股东未在指定报刊及网站上披露过承诺事项。
八、 财务会计报告
1、审计报告
审 计 报 告
天健（2001）审字第022号
清华紫光股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2000年度的利润及利润分配表
和合并利润及利润分配表、2000年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是
对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合
贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公
允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度经营成果以及现金流量，会计处理方法的选用符合一贯性
原则。
天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 廖良汉
孙国林
中国·北京 2001年3月6日
2、 会计报表（附后）
3、 会计报表附注
（一）、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按发生时中国人民银行公布的外汇市场汇价折合人民币记帐，期末对涉及到外币的帐
户按期末市场汇价进行调整,其差额属于与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生
产经营期间的计入当期财务费用。
2、坏帐核算方法
（1）坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分；因债务人逾期
未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。以上确实不能收回的款项，经本公司董事会批准后作为坏帐。
（2）坏帐损失采用备抵法核算，按帐龄分析法计提坏帐准备，计入当期损益，同时在资产负债表中作为应收
款项的减项单独反映。具体提取比例为：
帐 龄 1年以内 1－2年 2－3年 3－4年 4－5年 5年以上
计提比例 0％ 5％ 10％ 30％ 50％ 100％
3、存货核算方法
（1） 存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、产成品、在产品等；
（2） 存货实行永续盘存制，购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；
（3） 低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销；
（4） 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额
提取，预计的存货跌价损失计入当年损益。
4、短期投资核算方法
短期投资指购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券等。购入的各种
股票、债券按实际支付的价款入帐，其中包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利、利息分别记入应收股利、应收
利息科目单独核算。期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。
本公司对短期投资计提短期投资跌价准备，中期期末或年度终了按短期投资账面价值高于期末短期投资市值的
差额计提跌价准备。
5、长期投资核算方法
（1）长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，
扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生
制原则按期计提利息，并计入投资收益。
（2）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的公允价值记帐，如
实际支付的价款中包括已宣告发放而尚未领取的股利，作为应收股利单独核算不计入投资成本。对其他单位的投资
占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽不足20％但有重大影响的按权益法核算；投资额超过被投资单位
有表决权资本总额50％（含50％）的按权益法核算并编制合并会计报表。对其他单位的投资占该单位有表决权资本
总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响的采用成本
法核算。
（3）长期股权投资采用权益法核算时，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入长期股权
投资差额，并按10年平均摊销计入损益。
（4）长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。期未长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经
营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢
复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，并计入当期损益。
6、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准：使用年限在一年以上,单位价值在1,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、以
及其他与生产经营有关的设备、工器具等，均作为固定资产管理，不属于生产经营主要设备和物品的，凡单价在2,
000元以上，且使用年限在两年以上，也作为固定资产核算。
（2）固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、仪器设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产计价：按实际成本计价。
（4）固定资产折旧方法：采用平均年限法,以分类折旧率按月计提折旧。固定资产分类折旧年限、预计净残值
率及折旧率如下：
类 别 净残值率（％） 使用年限 年折旧率（％）
房屋及建筑物 5 35 2.71
机器设备 0 7 14.28
电子设备 0 5 20.00
仪器设备 0 7 14.28
运输设备 0 5 20.00
其他设备 0 5 20.00
7、收入确认原则
（1）销售商品
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际
控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计
量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务
在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳
务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）工程收入
本公司工程收入在合同已经签订、工程已经完工后确认；若工程开始和完成分属不同的会计年度，则按合同总
收入和工程完工程度确认工程收入。
（4）他人使用本公司资产
在下列条件均能满足时确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。
8、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
9、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
对外投资占被投资单位有表决权资本总额的50％以上，或虽不足50％但有实际控制权的，纳入合并范围。
（2）合并报表所采用的会计方法
本公司合并会计报表系按照财政部财会字[95] 11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字（1996）2号文《
关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。合并会计报表时，本公司的重大内部交易和资
金往来等均互相抵销。
（3）纳入合并报表范围的子公司情况
公司名称 注册资本 原始投资额 投资比例
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 3000万 31,977,500.00 74.50％
北京清华紫光网联科技有限公司 1200万 8,400,000.00 70.00％
北京清华紫光顺风信息安全有限公司 2430万 15,795,000.00 65.00％
北京清华紫光同兴环保科技有限公司 1500万 8,000,000.00 53.33％
清华紫光比威网络技术有限公司 11600万 60,000,000.00 51.70％
东莞友光电子有限公司 140万美元 5,350,000.00 50.00％
深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 3000万 3,000,000.00 10.00％
(二)、控股子公司及联营企业
1、控股子公司：
公司名称 注册资本 投资金额 持有比例
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 3000万 3197.75万 74.50％
北京清华紫光网联科技有限公司 1200万 840万 70.00％
山东清华紫光凯远信息技术有限公司 3000万 2000万 66.67％
北京清华紫光顺风信息安全有限公司 2430万 1579.5万 65.00％
北京清华紫光同兴环保科技有限公司 1500万 800万 53.33％
清华紫光比威网络技术有限公司 11600万 6000万 51.70％
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 100万 51万 51.00％
上海清华紫光环境工程有限公司 100万 51万 51.00％
东莞友光电子有限公司 美元140万元 美元70万 50.00％
深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 3000万 300万 10.00％
续上表：
公司名称 经营范围 备注
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 污水资源化处理、环保设备开发、转让
北京清华紫光网联科技有限公司 网络技术、软件硬件开发
山东清华紫光凯远信息技术有限公司 信息技术研究、开发、生产及销售 (1)
北京清华紫光顺风信息安全有限公司 开发、生产信息安全产品
北京清华紫光同兴环保科技有限公司 环保工程及设备开发
清华紫光比威网络技术有限公司 网络产品、通信设备技术开发、转让
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 交通自动化网络及控制系统开发 (2)
上海清华紫光环境工程有限公司 环保技术开发、转让，环保产品销售 (2)
东莞友光电子有限公司 生产扫描仪、数码相机等
深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 网络产品、通信设备的技术开发 (3)
注：（1）山东清华紫光凯远信息技术有限公司于2000年12月设立，本期未有生产经营，因此公司本期未将其
纳入合并范围；
（2）甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司、上海清华紫光环境工程有限公司由于经营规模很小，因此本公
司本期未将其纳入合并范围；
（3）深圳市清华紫光比威网络技术有限公司另90％的股权由本公司的子公司清华紫光比威网络技术有限公司
持有，因此本公司本期将其纳入合并范围。
2、联营公司：
公司名称 注册资本 投资金额 持有比例 经营范围
北京紫光铂特网络科技有限公司 500万 170万 34.00％ 网络技术、软件硬件
开发
北京绿创环保设备股份有限公司 8693.99万 1950万 22.49％ 生产、销售、设计环
保、自动化设备
浙江紫光环保有限公司 5000万 1250万 25.00％ 环保项目投资、环保
设施运营
清华紫光科技创新投资有限公司 18000万 3000万 16.68％ 项目投资管理
(三)、或有事项
本公司本期为控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司提供了2,800万元的贷款担保。除此之外，截
止2001年3月6日本公司无其他重大或有事项。
(四)、承诺事项
截止2001年3月6日本公司无需要披露的重大承诺事项。
(五)、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止2001年3月6日本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
(六)、债务重组事项
截止2001年3月6日本公司无需要披露的重大债务重组事项。
清华紫光股份有限公司
董 事 会
2001年3月20日