重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任”.本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公 司 简 介
(一)公司法定中文名称： 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
公司英文名称： SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS COMPANY LTD.
英文名称缩写： SYP
(二)公司法定代表人： 朱伯安先生
(三)公司董事会秘书： 金闽丽女士
联系地址： 上海市浦东新区济阳路100号
电 话： 0086-21-58839305
传 真： 0086-21-58801554
电子信箱： [email protected]
(四)公司注册地址和办公地址: 上海市浦东新区济阳路100号
邮政编码： 200126
公司国际互联网网址： www.sypglass.com
电子信箱： [email protected]
(五)公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的国际互联网
网址及年度报告备置地点：
公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《南华早报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
年报备置地点： 上海市浦东新区济阳路100号
(六)公司股票上市地： 上海证券交易所
(七)股票简称： A股 耀皮玻璃
B股 耀皮B股
股票代码： A股 600819
B股 900918
二、会计数据和业务数据摘要
(一) 2000年度主要业务财务指标 (单位：人民币元)
利润总额 185,262,090.64
净利润 154,621,226.87
扣除非经常性损益后的净利润 154,621,226.87
主营业务利润 368,329,356.68
其它业务利润 5,338,770.39
营业利润 189,551,575.59
投资收益 -3,496,307.03
营业外收支净额 -793,177.92
经营活动产生的现金流量净额 258,138,006.85
现金及现金等价物净增加额 110,396,538.94
(二)境内外审计差异
经香港罗兵咸永道会计师事务所按国际会计标准审计，净利润为 15,838.50 万元，两种会计准则、制度计算
的税后净利润差异及调整项目如下：
单位：千元
根据中国法定财务报表税后利润 154,621
呆坏帐准备拨回 5,950
员工成本分配作生产费用 (2,186)
经国际会计准则及其他调整后净利润 158,385
(三)近三年主要会计数据和财务指标
(单位：人民币元)
项 目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 866,873,752.96 658,259,055.00 631,254,916.00
净利润 154,621,226.87 94,185,705.42 38,890,671.07
总资产 2,022,734,266.17 1,703,819,813.55 1,787,032,947.37
股东权益 1,608,729,242.31 1,561,358,015.44 1,515,922,310.02
2000年 1999年 1998年
净利润每股收益(全面摊薄) 0.317 0.193 0.08
净利润每股收益(加权平均) 0.317 0.193 0.08
每股净资产 3.30 3.20 3.11
调整后的每股净资产 3.12 3.00 3.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.36 0.31
净利润净资产收益率(%)(全面摊薄) 9.61 6.03 2.57
净利润净资产收益率(%)(加权平均) 9.44 6.03 2.57
扣除非经常性损益的利润 9.61 6.03 2.57
净资产收益率(全面摊薄)
扣除非经常性损益的利润 9.44 6.03 2.57
净资产收益率(加权平均)
加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润/2)×100%
三、股东情况介绍
（一）、报告期末股东总数：28,394户
（二）、主要股东持股情况
名 称 股权性质 年初持股数 占总
股本%
皮尔金顿国际控股公司 外资法人股 8,139.91万股 16.70
中国无机材料科技实业集团公司 国有法人股 8,139.91万股 16.70
中国银行上海信托咨询公司 国有法人股 8,139.91万股 16.70
上海耀华玻璃厂 国有法人股 8,139.91万股 16.70
孙文雄 外资股 1,920.68万股 3.94
金环国际有限公司 外资股 1,155.37万股 2.37
T0Y0 SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 外资股 1,023.50万股 2.10
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES 外资股 642.94万股 1.32
JUMB0 BUILDER LTD 外资股 526.64万股 1.08
HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A 外资股 0股 0
LUXEMB0URG S/A HSBC GL0BAL
INV. FUNDS CHINESE EQUITY
名 称 年 末 占总
持股数 股本%
皮尔金顿国际控股公司 8,385.62万股 17.20
中国无机材料科技实业集团公司 8,139.91万股 16.70
中国银行上海信托咨询公司 8,139.91万股 16.70
上海耀华玻璃厂 8,139.91万股 16.70
孙文雄 1,473.44万股 3.02
金环国际有限公司 1,151.04万股 2.36
T0Y0 SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 981.74万股 2.01
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES 642.94万股 1.32
JUMB0 BUILDER LTD 528.00万股 1.08
HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A 340.00万股 0.69
LUXEMB0URG S/A HSBC GL0BAL
INV. FUNDS CHINESE EQUITY
（三）、持股10%以上法人股东情况介绍
1、皮尔金顿国际控股公司：法定代表人 A.M.罗布；经营范围：参股、筹资并管理其他公司、集团和企业，参
与金融交易，收购、控制、处置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公司的控股子公司。
2、 中国银行上海信托咨询公司：法定代表人董唯俭；经营范围：信托投资、委托存放款及其咨询业务。
3、上海耀华玻璃厂：法定代表人何交澍；经营范围：生产、销售 平板玻璃及加工玻璃制品、玻璃纤维及制品
及相关机械设备制造。
4、 中国无机材料科技实业集团公司：法定代表人苏昭佩；经营范围：平板玻璃、加工玻璃、特种玻璃、玻璃
纤维及复合材料、建筑陶瓷、工业陶瓷、其他无机非金属材料和制品及相关生产、工艺、技术、装备的研制、设计
、销售等。
附注：1、以上股东除上海耀华玻璃厂持有的8,139.91万股于1998年 3月15日被上海建材(集团)总公司质押外
，其他股东无质押或冻结。
2、皮尔金顿国际控股公司于报告期内增持 245.71 万股，成为公司第一大股东，增持股份系从B股市场购入。
四、股东大会简介
股东大会简况
2000 年 4 月 20 日，公司在《上海证券报》、香港《南华早报》上刊登召开股东大会公告，于2000年6月28
日在公司召开1999年度股东大会，到会股东117名，代表股份33,618.65万股，占公司总股本的 68.96%。会议审议
通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1999 年度财务决算和 2000年度财务予算报告》、《1999年
度利润分配方案》、《公司章程修正案》、《关于收购上海福华玻璃公司部分股权的议案》、《关于2000年度续聘
公司财务审计机构的议案》以及《关于董事会、监事会换届选举的议案》等 7 个议案；大会选举朱伯安、理查德
·霍特、张三福、安德鲁·罗伯、苏德昌、苏昭佩、张庆亮、申涛、何交澍等9人为第三届董事会董事；选举龙万
里、金海、王金川、汤为民、江济洛等 5人为第三届监事会监事。以上大会决议于 2000年 6月 30日刊登在《上海
证券报》、香港《南华早报》上公告。
五、董事会报告
(一) 公司经营情况
公司所属玻璃行业系我国建材工业的主要行业之一，与我国国民经济支柱产业的汽车工业、建筑业以及近几年
呈快速增长的建筑装璜业有着紧密的配套、协作关系，在我国和上海市经济发展中居于重要的地位。
公司作为国内平板玻璃和建筑加工玻璃的大型骨干企业，主营透明与本体着色浮法玻璃及其深加工系列产品，
全年完成高品质浮法玻璃和建筑加工玻璃产量、实现销售收入、利润总额和出口创汇均居全国同行之前茅。
2000年，国内玻璃市场供求状况继续有所改善，国际玻璃市场总体亦处于较好状态；但同时，重油、纯碱等主
要原燃材料价格大幅上扬，又为公司经营带来不利影响。对此，公司管理层和全体员工以追求利润最大化为目标，
不断自我加压，进一步转变、更新观念，抓住有利时机，切实做好生产经营、新产品开发和投资发展等工作，赢得
了经营、发展双丰收；其中浮法玻璃产量、年度销售收入、新产品研发获奖及低成本扩张等均获得历史性突破，从
而为耀皮公司在二十世纪里划上了一个园满的句号。
2000年共生产浮法玻璃295,223吨，完成加工玻璃4,267,439平方米，实现销售收入 86,687.38 万元，其中出
口创汇 2,588.66 万美元，实现税后利润15,462.12 万元。公司自行研制的低辐射镀膜玻璃、充气中空玻璃与可热
加工阳光控制膜玻璃被选入国家重点新产品。与此同时，耀皮公司利用自身优势，运用低成本扩张成功地收购了上
海福华玻璃有限公司、广东浮法玻璃有限公司部分股权，在国内玻璃行业引起了极大的震动，得到了国家建材局领
导的高度评价。从而使耀皮公司改制后的首届董事会在股份公司创立大会上向全体股东作出的“把 SYP 建成我国
最大、技术最先进的玻璃生产和出口基地”的庄严承诺即将变成现实。
(二) 公司财务状况
截止2000年底，公司总资产为202,273.43万元，比去年同期增加18.72 %，主要是公司在报告期内增加流动负
债与未分配利润；长期负债为零；股东权益为160,872.29万元，比去年同期增加3.03%；主营业务利润为36,832.94
万元，比去年同期增加49.85%；净利润为15,462.125万元，比去年同期增加64.17%。公司盈利状况继续保持较大幅
度的提高，为未来的发展提供了良好的资信保证。
(三) 公司投资情况
1、报告期内公司无募集资金事项，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内事项；
2、公司对外投资情况
投资项目名称 投资金额 占总股本比例
上海福华玻璃有限公司 247.34万美元 40%
1,391.34万元人民币
广东浮法玻璃有限公司 1,762.5万美元 75%
附注：
(1)公司1999年内未发生重大对外投资项目，故无同比之依据。
(2)截止2000 年末，由于公司收购广东浮法玻璃有限公司股权的变更手续尚未完成，款项亦未全部支付，故公
司尚未注入“长期投资”帐户。
(四) 2001年度业务发展计划
1、加强企业发展战略的研究，加快组建跨地域企业集团的步伐，强化对收购企业的整合，力争提前基本实现
公司近期战略目标。
2、瞄准国际先进水平和市场需求，加快技术创新步伐，努力构筑以高新技术产品为主导的新产品体系。今年
内力争在筹资扩建特种超薄玻璃生产线项目方面取得重大进展；努力完成新型吸收式低辐射膜玻璃、复合型防火玻
璃、变色玻璃等一批新产品、新技术的开发与应用，进一步提升企业核心竞争力。
3、从加快企业发展的实际需要出发，大力加强人力资源的开发工作，全方位、多层次地做好人才的培养、使
用，重视人才资源的储备，努力构筑起二十一世纪人才新高地，为耀皮公司未来发展壮大提供可靠的组织保证。
4、加强生产经营管理，以确保高产稳产、大力开拓市场，进一步降低成本为重点，向管理要效益，力争全面
完成和超额完成年度经营目标。
(五) 董事会日常工作情况
1、报告期内董事会共举行7次会议：
(1)2000年1月20日，董事会召开二届十次会议，会议批准《公司计提坏帐准备等四项资产减值准备和损失处理
的内部控制制度》，以及有关1999年度计提四项资产减值准备的数额与方法。
(2)2000年4月18日，董事会召开二届十一次会议，审议通过了公司1999年度财务决算和2000年度财务预算(草
案)、1999 年度利润分配预案、公司章程修正案、1999 年年度报告。同意续聘上海上会会计师事务所、香港罗兵
咸永道会计师事务所为公司财务审计机构以及董事会换届改选等议案，决定1999年度股东大会于2000年6月28日举
行。以上事项于2000年4月20日在《上海证券报》、《南华早报》上公告。
(3)2000年6月28日，董事会召开三届一次会议，选举朱伯安为董事长，理查德·霍特为副董事长；聘任张三福
为总经理，金闽丽为董事会秘书。以上事项于2000年6月30日在《上海证券报》、《南华早报》上公告。
(4) 2000年7月21日，董事会召开三届一次临时会议，审议通过了公司2000年中期报告，该事项已于2000年 7
月25 日在《上海证券报》、《南华早报》上公告。
(5) 2000 年 8 月 28 日，董事会召开三届二次临时会议，原则同意耀皮公司收购广东浮法玻璃有限公司的部
分股权。以上事项于2000年8月30日在《上海证券报》、《南华早报》上公告。
(6) 2000年 11月9 日，董事会召开三届二次会议；董事会同意并授权经理部门同英国皮尔金顿公司签订《技
术协助协议》和为广东浮法玻璃公司提供不超过二千万美元贷款的担保手续；董事会聘请李亮佐为副总经理、庞云
为总经理助理、陈祖祥为总会计师、顾懿亲为高级经理、刘听宏为高级经理、金闽丽为高级行政经理。以上事项于
2000年11月11日在《上海证券报》、《南华早报》上公告。
2、公司1999年度股东大会审议通过了利润分配方案：按公司总股本48,750万股为基数，向全体股东按每10股
派发现金红利1.0元(含税)；A股股权登记日为7月27日，除息日为7月28日；B股最后交易日为7月27日，除息日为7
月28日，股权登记日为8月1日。
(六) 公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
公司董事、监事及高级管理人员持股情况（单位：股）
姓名 职 务 性别 年龄 年初数 增加数 年末数
朱伯安 董事长 男 56岁 0 0 0
理查德 霍特 副董事长 男 33岁 0 0 0
张三福 董事兼总经理 男 59岁 12,500 0 12,500
安德鲁·罗伯 董 事 男 57岁 0 0 0
苏德昌 董 事 男 55岁 0 0 0
苏昭佩 董 事 女 60岁 0 0 0
张庆亮 董 事 男 40岁 0 0 0
申 涛 董 事 男 43岁 0 0 0
何交澍 董 事 男 50岁 0 0 0
龙万里 监事会主席 男 54岁 0 0 0
金 海 监 事 男 53岁 5,125 0 5,125
王金川 监 事 男 56岁 5.125 0 5,125
汤为民 监 事 男 37岁 0 0 0
江济洛 监 事 男 44岁 2,625 0 2,625
陈 雄 监 事 男 42岁 0 0 0
潘翔云 监 事 男 42岁 0 0 0
李亮佐 副总经理 男 38岁 0 0 0
庞 云 总经理助理 男 30岁 0 0 0
陈祖祥 总会计师 男 59岁 0 0 0
顾懿亲 高级经理 男 48岁 8,750 0 8,750
刘听宏 高级经理 男 57岁 9,125 0 9,125
金闽丽 董事会秘书 女 38岁 0 0 0
兼高级行政经理
本届董事会、监事会成员任期三年，至 2003 年 6 月止，高级管理人员除达法定退休年龄任期自然结束外，
其余人员任期三年，至2003年6月止。
陈雄、潘翔云两位监事由公司职工代表大会选举产生。
公司董事、监事、高级管理人员年度报酬8 万元以下5 人，8万元以上 8人。朱伯安、理查德.霍特、安德鲁·
罗伯、苏德昌、苏昭佩、张庆亮、申涛、何交澍、龙万里等9人不在公司领取报酬。
2、截止2000年底，公司员工总数998人，其中中专以上432人，占员工总数43.3%，大专以上271人，占员工总
数27.2%；具有中高级以上专业技术职称140人，占员工总数14%。公司人员构成：生产人员 727人，销售人员67 人
，技术人员133人，行政人员71人，退休人员81人。
(七) 本年度利润分配预案
经上海上会会计师事务所审计，2000年公司净利润为154,621,226.87元，提取10%法定公积金15,462,212.69元
和5%法定公益金7,741,061.34元，加上年初结余未分配利润 181,954,111.66 元，合计可供股东分配的利润311,76
9,086.90 元，按照“孰低分配”原则，决定对全体股东每 10 股派发现金红利2.20元(含税)，共分配107,250,000
.00元，余额204,519,086.90元留待以后年度分配。本预案尚需经股东大会审议通过后实施。
(八)其他报告事项
公司选定《上海证券报》和香港《南华早报》为公司信息披露报刊。
六、监事会报告
(一) 报告期内监事会共举行三次会议，全体监事出席了会议，主要审议通过了监事会报告、公司年度报告与
中期报告、公司生产经营情况等事项。
1、2000年4月14日，监事会召开二届九次会议，会议审议通过了《监事会工作报告》和公司1999年年度报告及
摘要；以上事项于2000年4月20日在《上海证券报》、香港《南华早报》上公告。
2、2000年6月28日，监事会召开三届一次会议，会议选举龙万里为监事会主席。该事项于2000年6月30日在《
上海证券报》、《南华早报》上公告。
3、2000年7月21日，监事会召开三届二次会议，会议审议并同意公司2000年中期报告。该事项已于2000年 7月
25 日在《上海证券报》、《南华早报》上公告。
(二) 报告期内监事会依据《公司法》和公司《章程》赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，严格按照职
权进行监督。一年来，监事会审议了提交股东大会的文件，审查公司财务状况和公司生产经营情况，通过列席董事
会会议监督股东大会各项决议的贯彻实施，以及主动参与对公司生产经营、投资发展等重大事项决策，切实维护公
司利益和股东权益。
监事会认为，公司董事会和经理部门在 2000 年里，认真贯彻股东大会各项决议、领导全体员工克服各种困难
，为实现公司年度经营目标和投资发展作出了极大的努力，取得了令人满意的经营业绩。在国内同行业中居领先地
位。公司经营规模也取得了历史性突破。公司在经营活动中能依法运作，没有发现违法经营行为，公司建立了比较
完善的内部控制制度，决策程序规范、合法；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规
、公司章程或损害公司利益的行为。监事会认为，公司在进行关联交易时遵循了公平、公正原则，没有发现损害公
司利益的行为。
监事会认为，上海上会会计师事务所、香港罗兵咸永道会计师出具的无保留意见的审计报告，真实、客观、准
确地反映了公司的财务状况。
七、重要事项
(一) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；
(二) 报告期内公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚；
(三) 2000年6月28日，在公司1999年度股东大会上，董事会进行换届选举，
朱伯安、理查德·霍特、张三福、安德鲁·罗伯、苏德昌、张庆亮、申涛、
何交澍等9人当选为第三届董事会董事；于当天举行的第三届董事会第一
次会议上，朱伯安当选为董事长，理查德·霍特当选为副董事长；董事会
聘任张三福为总经理，金闽丽为董事会秘书。
(四) 报告期内收购资产、吸收合并事项的简要情况
1、2000年8月4日和2000年9月29日，公司分别同皮尔金顿国际控股公司和上海建材(集团)总公司签订《股权转
让协议》，合计出资 247.3 万美元和 1,397.94万元人民币，分别受让其在上海福华玻璃有限公司总股份的 26%和
14%的股权。定价原则为：公司受让皮尔金顿国际控股公司的价格是按照该公司受让美国福特公司在上海福华玻璃
公司 51%股份的相同股价的相应比例来确定的；公司受让上海建材(集团)总公司的价格是经上海东洲资产评估公司
进行资产评估，并经上海市资产评审中心确认的净资产为定价依据。本次收购完成后，该公司经营管理由本公司负
责，成为公司汽车玻璃板块的重要基地。该事项已于2000年10月10日在《上海证券报》、《南华早报》上公告。
2、2000年8月28日，公司同招商局轮船股份有限公司、中国北方工业深圳公司、深圳市建材集团公司以及 Roh
ning Limited 签订《股权转让协议》，合计出资1,762.5万美元受让以上投资方在广东浮法玻璃有限公司总股份的
75%的股权，成为该公司控股股东，并全面接管生产经营管理职能。公司受让其股权的价格是经深圳宝永会计师事
务所进行资产评估，并经财政部财企(2000)642号文件确认为定价依据。此举是公司实施跨地域低成本快速扩张战
略的重大举措和良好开端，有利于使公司综合实力和盈利能力进一步领先于国内同行，并在国际市场上占有稳固的
一席之地。该事项已于2000年 8月30 日在《上海证券报》、《南华早报》上公告。
(五) 重大关联交易事项
1、本公司2000年度向各关联方单位销售浮法玻璃合计6,838.34万元，均按市场价结算。
2、报告期内公司其他应付款2,100万元，系向子公司上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司暂借的款项。
3、本公司根据1983年同英国皮尔金顿公司签订《全套浮法玻璃生产线技术许可证协议》的规定，于2000年度
向皮尔金顿支付提成费1,913.24万元。
(六) 本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理等高级管理人员均在上市公司领取报酬
，均未在股东单位任职。在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、
非专利技术等无形资产由本公司拥有。在财务方面，本公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财
务管理制度；并独立在银行开户。
(七) 本公司于2000年11月9日召开的三届二次董事会议上，为广东浮法玻璃公司冷修项目所需资金贷款提供总
金额不超过2000万美元的担保。该事项已于2000年11月11日在《上海证券报》、《南华早报》上公告。
(八) 报告期内公司聘请的会计师事务所没有变更。
(九) 本公司或持股 5%以上股东在本年度内未在指定报纸和网站上披露承诺事项。
八、审计报告
上会师报字(2001)第272号
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000 年12月31日的资产负债表及2000 年度利润及利润分配表和现金流量表。这
些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立
审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程
序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公
允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
上海上会 中国注册会计师
会计师事务所有限公司
刘小虎
张文枝
中国 上海 二ＯＯ一年三月十二日
九、公司的其他有关资料
(一) 公司首次注册登记日期：1993年11月23日
注册地址：上海市浦东新区济阳路100号
(二) 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019022号
(三) 税务登记号码：国税沪字310046607210186号
(四) 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
(五) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
1、上海上会会计师事务所
办公地址：上海市溧阳路255号华源大厦5楼
2、罗兵咸永道会计师事务所
办公地址：香港中环太子大厦22楼
十、备查文件
（一）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的会计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件在公司办公地点供中国证监会、上海证券交易所要求提供进和股东依据法规基公司章程予以查阅
。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二00一年三月十四日