重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度
报告。
一、 公司简介
1、 公司法定中文名称：广东宝丽华实业股份有限公司
公司法定英文名称：GUANGDONG BAOLIHUA INDUSTRY STOCK CO.,LTD.
2、 公司法定代表人：宁远喜
3、 公司董事会秘书：周继来
联系地址：广东省梅州市梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼
电 话：0753－2511298
传 真：0753－2511398
4、 公司注册、办公地址：广东省梅州市梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼
邮政编码：514788
E－mail：[email protected]
5、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：广东省梅州市梅县华侨城本公司办公室
6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：宝丽华
股票代码：0690
二、 会计数据和业务数据摘要
1、 本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
指标项目 金额
利润总额 47,111,288.67
净利润 44,382,274.60
扣除非经常性损益后的净利润 33,107,197.65
主营业务利润 72,252,437.92
其他业务利润 1,508,688.72
营业利润 35,836,211.72
投资收益 －98,514.05
补贴收入 11,400,000.00
营业外收支净额 －26,409.00
经营活动产生的现金流量净额 34,186,861.83
现金及现金等价物净增加额 －36,370,936.48
注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：合并价差摊入－98,514.05元，补贴收入11,400,000.00元，营业外
收支净额－26,409.00。
2、 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
指标项目
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入（元）
220,090,365.68 156,208,450.82 156,358,345.63 156,358,345.63
净利润（元）
44,382,274.60 42,361,325.23 32,704,628.47 35,916,262.24
总资产（元）
494,779,810.60 417,399,852.26 309,099,433.33 299,228,778.49
股东权益（元）
328,134,112.17 330,514,337.57 250,382,087.02 240,511,432.18
全面摊薄每股收益（元）
0.23 0.39 0.33 0.36
(按“净利润”计算)
加权平均每股收益（元）
0.23 0.41＊ 0.33 0.36
(按“净利润”计算)
扣除非经常性损益后的全面摊薄
0.17 0.39 0.33 0.36
每股收益（元）(按“净利润”计算)
每股净资产（元）
1.70 3.07 2.50 2.41
调整后的每股净资产（元）
1.65 2.96 2.32 2.31
每股经营活动产生的
0.18 0.0042 0.16 0.16
现金流量净额（元）
全面摊薄净资产收益率（％）
13.53 12.82 13.06 14.93
(按“净利润”计算)
加权平均净资产收益率（％）
13.15 15.15 13.40 15.46
(按“净利润”计算)
扣除非经常性损益后的加权平均
9.81 15.15 13.40 15.46
净资产收益率（％）(按“净利润”计算)
＊数据已按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》进行调整，计算过程为：加权平均每股收益=42,361
,325.23/（100,000,000＋7,500,000×4÷12）=0.41，1999年配股增加股份750万股，1999年8月24日刊登《广东宝
丽华实业股份有限公司股份变动公告及配股获配可流通股份上市公告》。
利润表附表
（根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收益）
报告期利润 净资产收益率 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 22.02％ 21.41％ 0.37 0.37
营业利润 10.92％ 10.62％ 0.19 0.19
净利润 13.53％ 13.15％ 0.23 0.23
扣除非经常性损益后的净利润 10.09％ 9.81％ 0.17 0.17
注：主要会计指标的计算公式如下：
(1) 全面摊薄每股收益=报告期利润/年度末普通股股份总数
(2) 加权平均每股收益=P/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增
加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
(3) 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(4) 调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）
资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
(5) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
(6) 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/年度末净资产
(7) 加权平均净资产收益率=P/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0)
其中:P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej
为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
三、 股东情况介绍
1、 报告期末股东总数：截止2000年12月31日持有本公司股份的股东总户数为12098户；
2、 公司前十名股东的持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（％） 股份性质
1 广东宝丽华集团公司 129,240,000 66.79 发起人法人股
2 梅县金穗实业发展有限公司 1,440,000 0.74 发起人法人股
3 广东梅县东风企业（集团）公司 1,440,000 0.74 发起人法人股
4 广东华银集团工程有限公司 1,440,000 0.74 发起人法人股
5 梅州市对外加工装配服务公司 1,440,000 0.74 发起人法人股
6 金泰基金 1,000,000 0.52 流通股
7 何彬 954,540 0.49 流通股
8 曹丰宇 734,580 0.38 流通股
9 宋丽花 705,000 0.36 流通股
10 商细枝 450,000 0.23 流通股
持有公司5％以上（含5％）股份的股东为广东宝丽华集团公司，在本年度内因公司中期实施了每10股送红股3
股，以资本公积金每10股转增5股的分红、转增方案，持股数由年初71,800,000股增为报告期末129,240,000股，其
所持股份无任何质押行为。
2000年12月26日，梅州市对外加工装配服务公司与梅州梅林蔬菜种植有限公司签订股权转让协议书，梅州市对
外加工装配服务公司将其持有的本公司发起法人股144万股中的104万股转让给梅州梅林蔬菜种植有限公司。2001年
1月1日双方已完成股份过户手续。
四、 股东大会简介
报告期内，公司共召开了1999年度股东年会、2000年度第一次临时股东大会、2000年度第二次临时股东大会三
次股东大会，现分别介绍如下：
1、 1999年度股东年会：2000年4月19日公司1999年度股东年会在公司会议厅准时召开。决议公告刊登在2000
年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及《梅州日报》上。
2、 2000年度第一次临时股东大会：2000年8月21日公司2000年度第一次临时股东大会在公司会议厅准时召开
。决议公告刊登在2000年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》及《梅州日报》上。
3、 2000年度第二次临时股东大会：2000年10月30日公司2000年度第二次临时股东大会在公司会议厅准时召开
。决议公告刊登在2000年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》及《梅州日报》上。
五、 董事会报告
1、 公司经营情况
(1) 公司所处行业及在本行业中的地位
服装生产销售与公路、桥梁、市政、建筑工程施工、房地产开发是公司的两大支柱产业。在此基础上，为了贯
彻董事会依托现有的传统产业，实现“高科技、高效益、规模化”发展的战略方针，公司于本年度收购了北京联融
科技有限公司，迈出了向高科技领域进军的坚实的一步。
在服装工业上，精心经营的著名品牌“绅浪”系列服装，已在国内高档男装市场上树立了良好的品牌形象，市
场占有率不断提高，绅浪服装以专卖柜、专卖店的经营方式正稳健扎实地在全国十几个省市形成了强大的销售网络
，在同行业之中，占据着较明显的竞争优势，成为众多品牌跟进的目标对象，引导着市场潮流。
在工程建设及房地产经营方面，公司拥有雄厚的技术力量和先进的施工设备，具有国家建筑类企业二级施工资
质与房地产开发企业三级资质，并在2000年顺利通过ISO9002质量体系认证。公司曾承建的梅雁公路改造工程，荣
获梅州市“八五”期间优质工程奖；公司上市后，承建的梅州大堤（西堤）改造工程，是广东省十大江河围堤改造
工程之一——梅州大堤改造的重点堤段，也是梅州市城市建设总体规划和梅县新县城建设规划的重点建设项目之一
。改造工程采取围堤防洪与城建开发相结合，做到堤、路、街“三合一”，取得了良好的投资收益和社会效益，为
公司在工程建设领域的发展增强了竞争力。2000年，公司对梅州大堤乌廖沙段改造工程所取得的土地进行开发，兴
建沿江半岛商住楼，其设计施工质量受到广泛好评，销售业绩在梅州房地产业名列前茅，被誉为 “地产王牌”。
在高科技领域上，公司收购的北京联融科技有限公司是一家跨证券、保险、银行和政府监管部门，主要从事应
用开发、系统集成、产品代理、教育和维护的信息技术综合服务商，拥有一支包括硕士、博士、博士后在内70多名
高科技人才的强大的研发队伍，并被核准为北京高新技术产业开发试验区新技术企业和北京市软件企业。公司成功
入主后，从资金、管理以及上市公司的品牌效应等各方面为其注入了新的活力。北京联融科技有限公司为中国证监
会开发的 “证券机构监管信息系统”一期工程已经完成并投入试运行，与中国农业发展银行合作开发的“中国农
业发展银行信贷管理系统”已得以应用，还与中国惠普有限公司在中国风险监控领域结成战略合作伙伴关系。此外
，北京联融科技有限公司与IBM ETC合作为北京青年报开发的“小红帽” 物流配送系统也已于2000年底完工。北京
联融科技有限公司正朝着成为中国最可信赖的信息技术综合服务商，成为中国政府、企业、金融界最重要的信息技
术伙伴的目标迈进。
2000年12月20日，广东省经济贸易委员会、广东省科学技术厅、广东省发展计划委员会联合发布粤经贸技术[2
000]1073号文“关于被认定为第四批广东省技术创新优势企业的通知”，公司被认定为广东省技术创新优势企业。
(2) 公司主营业务的范围及其经营状况
A、 公司主营业务范围为设计、开发、生产、销售服装、皮革制品、鞋、公路、桥梁、市政等基础设施工程的
设计、承揽与施工（凭资质证书经营）,房地产开发经营,投资高新技术产业。计算机软件业。电子商务技术开发及
相关的技术咨询、技术培训和技术转让。承接电子计算机网络系统工程。销售：电子计算机及其外部设备，电子元
器件，通讯设备（不含无线电发射设备），机械电器设备。2000年度实现主营业务收入220,090,365.68元，实现利
润总额47,111,288.67元，净利润44,382,274.60元。各行业主要经营业绩如下：
行业 营业收入（元） 营业毛利（元）
服装加工 105,930,589.40 45,604,899.93
建筑施工 36,754,379.00 10,677,730.88
房地产开发 74,067,370.00 23,795,927.15
计算机软件开发 1,842,352.75 184,530.72
B、 2000年占公司主营业务收入10％以上的行业为服装行业和工程建设及房地产行业。
绅浪服装系列，包括衬衫、西装、T恤、领带、皮带、夹克、皮具等，源自法国经典，秉承世界级服装大师卓
越的设计理念，结合东方人的体形特点及文化取向精工细作而成，被视为崇高身份的象征。
法国绅浪西装选用英国、意大利等国高级羊毛及天然质料制作，做工精细，在庄重严谨之中展现自信、成功、
尊贵的风范；法国绅浪高级衬衣采用英、法等国流行面料，经现代特殊工艺加工，具有轻柔、舒适、防皱、通爽的
特点；法国绅浪T恤采用意大利名厂生产的双丝光棉及精纺羊毛面料，色泽光鲜，细腻光滑、透气柔软、垂性极佳
，穿着舒适轻盈，洒脱大方；法国绅浪领带选用英国、意大利等国流行的真丝印花或织布，色彩清新、设计时尚，
在高贵中流露出浓郁的艺术气息；法国绅浪皮带选用意大利名贵真皮，经久耐用，其金属扣部分为24K镀金优质合
金，并由意大利设计、铸造，品质卓越，非同一般；法国绅浪皮具系列，精选韩国、意大利高级皮料，设计时尚、
明快，成为成功男子的非凡点缀；法国绅浪机恤系列，选用国际流行的法国TENCEL面料及高支羊毛面料制作而成，
充分体现穿着者的衣着品味。
工程施工方面，在全体员工的努力下，公司在本年度顺利通过了ISO9002质量体系认证，并以此为契机继续强
化精品意识，精心组织施工，严把质量关，以创建一流工程为目标。报告期内，梅州大堤（西堤）第四期改造工程
及梅州大堤乌廖沙段改造工程所获土地兴建的沿江半岛商住楼的开发工程已经完工；国道205线梅县南口—兴宁茅
塘段路面大修工程、梅县烟草公司综合楼、梅州市有线电视台网络传输中心大楼主体工程及梅县大新城科技产业园
开发区建设工程 “三通一平”建设尚在建设中；对梅州大堤（西堤）第四期改造工程所取得的60亩土地进行开发
，兴建商住楼工程已经开始动工。
(3) 公司全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
A、 广东宝丽华服装有限公司，为本公司的全资子公司，经营范围：生产、销售服装、皮革制品、鞋等。生产
的“绅浪”牌系列服装享誉全国。本报告期内，经公司全体员工的共同努力，共完成营业收入105,930,589.40元，
实现毛利45,604,899.93元；
B、 广东宝丽华建设工程公司，为本公司的全资子公司，经营范围：公路、市政、土石方工程施工、建筑工程
建设及房地产开发等。报告期内完工结算的项目有梅州大堤（西堤）第四期改造工程、梅州大堤乌廖沙段改造工程
所获土地兴建的沿江半岛商住楼的开发工程、梅州市警校学员宿舍房建及附楼装修工程、205国道绿化带工程等，
此外公司还转让了梅州大堤乌廖沙段改造工程所取得土地中尚未开发完成的剩余13.4亩土地，共完成营业收入110,
821,749元，实现毛利34,473,658.03元。
C、 北京联融科技有限公司，为本公司的控股企业，经营范围：技术开发、服务、咨询，销售开发后的产品等
。报告期内完成的项目有：为中国证监会开发的 “证券机构监管信息系统”一期工程已经完成并投入试运行，与
中国农业发展银行合作开发了“中国农业发展银行信贷管理系统”已得以应用，与IBM ETC合作为北京青年报开发
完成“小红帽” 物流配送系统等。
(4) 经营活动中出现的问题与困难及解决方案
问题与困难：
A、 服装行业竞争日益激烈，需投入的市场开拓力度增大；
B、 产业结构相对简单，企业规模效益有待进一步增强；
C、 地处梅州山区，在信息反馈、人才交流方面与发达地区尚有差距。
解决方案：
A、 研究服装行业发展趋势，加大研发力度，结合市场定位，丰富款式种类，提高产品质量，扩大销售网点；
B、 在提高市场占有率的基础上，进一步提高产量；
C、 实施企业发展战略调整，产品运营与资本运营并重，促进公司产业升级；
D、 继续深化企业内部改革，使公司的现代企业制度规范健康地发展；在对现有员工进行岗位培训的同时引进
人才，提高公司的整体管理水平，造就一支高素质的管理队伍。
2、 公司财务状况
报告期内主要财务指标变动情况及原因（单位：人民币元）
指标项目 2000年末 1999年末 增减数额 增减比例 (％)
总资产 494,779,810.60 417,399,852.26 77,379,958.34 18.54
长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
股东权益 328,134,112.17 330,514,337.57 －2,380,225.40 －0.72
主营业务利润 72,252,437.92 60,983,123.75 11,269,314.17 18.48
净利润 44,382,274.60 42,361,325.23 2,020,949.37 4.77
变动原因：本年度经营产生利润
3、 公司投资情况
(1) 报告期内募集资金使用情况
A、 1999年度配股募集资金使用情况如下表（单位：人民币万元）
募集时 投资 实际投资项目 投资 已投入 尚未投入
承诺投资项目 金额 金额 金 额 资金金额
梅州大堤(西堤)第 3900 梅州大堤(西堤)第 3900 3900 0
四期改造工程 四期改造工程
建立和扩 2400 建立和扩大服装销 2400 1288 1112
大服装销售网络 售网络
补充流动资金 580 补充流动资金 580 580 0
合计 6880 － 6880 5768 1112
B、 1999年度配股募集资金已于1999年全部到位，实际可使用募集资金投向与配股说明书的承诺项目相一致。
各项目资金的投入及进度如下：
a、 梅州大堤（西堤）第四期改造工程项目，于1999年8月动工，至报告期末已投入资金3900万元，共取得可
供开发的土地60亩，完成工程进度的100％；
b、 建立和扩大服装销售网络项目，目前已实际投入深圳宝丽华绅浪服装研究中心、长沙专卖店及各专柜1288
万元，较好地促进了绅浪服装的销售增长；
c、 补充流动资金：1999年度配股募集资金完成投资上述项目后，剩余部份用于补充公司的流动资金；
d、 募集资金按项目进度逐步投入，尚未投入部分全部存于银行。
公司1999年度增资配股募集资金的使用全部按照配股说明书的承诺投资，各项工作按计划进行。
(2) 其他投资情况
2000年9月26日公司第二届董事会第四次会议决议，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2000）
京会兴字第220号审计报告及中锋资产评估有限责任公司出具的中锋评报字（2000）第025号资产评估报告，以8,88
2,278.00元受让北京联融科技有限公司75％股权。
北京联融科技有限公司是一家专门从事计算机应用软件开发的高新技术企业，拥有优秀的高科技人才、先进的
技术体系及信息技术综合解决方案，在证券、保险、银行和政府监管部门等业界有一定的影响力，发展前景广阔。
本公司通过受让北京联融科技有限公司股权，加快了公司涉足高科技领域的步伐，符合公司实施“高科技、高效益
、规模化”的发展战略，有利于优化公司的产业结构，促进产业升级，培育新的利润增长点。
公司本次受让北京联融科技有限公司股权项目，所需资金由公司自有资金解决。本次受让北京联融科技有限公
司股权完成后，公司又追加再投资1910万元，将北京联融科技有限公司注册资本变更为3000万元，注册资本增加变
更后，公司持有北京联融科技有限公司75.67％的股权。
4、 新年度业务发展计划
(1) 继续严格按照中国证监会及国家有关法律规定，全面完善公司的经营管理体制，确保公司规范运作、合法
经营；
(2) 进一步完善和强化销售体系，牢牢巩固绅浪服装在全国大、中城市的市场地位；进一步发展和培育区域经
销商，扩大绅浪服装的市场占有率，搭建起绅浪服装的立体强势销售平台；
(3) 继续对梅州大堤（西堤）第四期改造工程所取得的60亩土地进行开发，兴建商住楼；
(4) 树立品牌意识，加强施工现场管理，加快工程进度，保证国道205线梅县南口—兴宁茅塘段路面大修工程
、梅县烟草公司综合楼工程质量，力争将梅州市有线电视台网络传输中心大楼工程建设为省级样板工程；
(5) 进行大新城科技园开发，积极同各大科研机构与院校合作，引进高新技术成果；进行房地产开发，发展智
能、节能建筑，兴建现代化城市示范小区；
(6) 加大建设工程公司对外业务开拓力度，积极承揽各项建设工程；
(7) 加强对北京联融科技有限公司的管理，确保公司对其投资的资产增值保值，创造经济效益，为公司继续向
高科技领域发展总结积累经验；
(8) 在2000年被认定为广东省技术创新优势企业的基础上，进一步开展省级企业技术中心的认定工作，增强技
术创新能力和核心竞争力；
(9) 进一步引进人才，进行对外投资项目的可行性分析研究，培育新的利润增长点，开拓业务发展空间。
5、 董事会日常工作情况
(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容
2000年度公司董事会召开了第一届董事会第十一次会议及第二届董事会第一次、第二次、第三次、第四次会议
，会议情况及决议内容如下：
A、 2000年3月14日，在公司会议厅召开了第一届董事会第十一次会议，会议通过以下决议：
a、 公司关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案；
b、 公司总经理关于计提资产减值准备的报告；
c、 公司1999年度董事会工作报告；
d、 公司1999年度财务决算及利润分配预案；
e、 公司1999年年度报告及年报摘要；
f、 公司关于董事会换届选举的议案；
g、 关于修改公司章程的议案；
h、 公司2000年工作计划；
i、 关于聘请公司2000年度审计单位的议案；
j、 公司董事会议事规则；
k、 公司董事及高级管理人员行为准则；
l、 公司关于召开1999年度股东年会的议案；
决议公告刊登在2000年3月16日《中国证券报》与《证券时报》上。
B、 2000年4月19日，在公司会议厅召开了第二届董事会第一次会议，会议通过以下决议：
a、 选举叶华能先生为公司第二届董事会董事长；
b、 选举林锦平先生、叶祖根先生为公司第二届董事会副董事长；
c、 继续聘任林锦平先生为公司总经理、叶祖根先生为公司副总经理；
d、 继续聘任叶碧玲小姐为公司财务总监；
e、 继续聘任宁远喜先生为公司董事会秘书。
决议公告刊登在2000年4月20日《中国证券报》与《证券时报》上。
C、 2000年7月18日，在公司会议厅召开了第二届董事会第二次会议，会议通过以下决议：
a、 公司2000年中期报告及摘要；
b、 公司2000年中期利润分配预案；
c、 公司2000年中期公积金转增股本预案；
d、 关于修改公司章程的议案；
e、 关于李小平先生提请董事会同意其辞去公司董事的议案；
f、 关于补选宁远喜先生为公司第二届董事会董事的议案；
g、 关于叶祖根先生提请董事会同意其辞去公司副总经理的议案；
h、 关于召开2000年度第一次临时股东大会的议案。
决议公告刊登在2000年7月20日《中国证券报》与《证券时报》上。
D、 2000年8月8日，在公司会议厅召开了第二届董事会第三次会议，会议由董事长叶华能先生主持，全体董事
会成员出席了会议。董事会听取了总经理对近期工作的小结报告，并对公司下一步发展方向进行了积极的探讨。
E、 2000年9月26日，在公司会议厅召开了第二届董事会第四次会议，会议通过以下决议：
a、 关于收购北京联融科技有限公司股权的议案；
b、 关于兴建梅县大新城科技产业园开发区的议案；
c、 关于叶华能先生提请董事会同意其辞去董事长职务的议案；
d、 关于选举第二届董事会新任董事长的议案；
e、 关于修改公司章程的议案；
f、 关于变更公司法定代表人及提请股东大会授权董事会办理有关工商变更登记的议案；
g、 关于召开2000年度第二次临时股东大会的议案：定于2000年10月30日召开2000年度第二次临时股东大会。
决议公告刊登在2000年9月28日《中国证券报》与《证券时报》上。
(2) 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
a、 2000年4月19日公司1999年度股东年会通过了公司1999年度利润分配方案：公司1999年度实现净利润42,36
1,325.23元，提取10％法定公积金4,236,132.52元，提取5％法定公益金2,118,066.26元，加年初未分配利润42,12
5,699.08元，可供股东分配的利润为78,132,825.53元。1999年度利润分配方案为：以1999年末总股本10,750万股
为基数，向全体股东每10股派送现金2元（含税），共计2150万元，剩余利润56,632,825.53元结转以后年度分配。
本次不进行利润转送红股也不进行资本公积金转增股本。
此次分红派息公告于2000年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登，股权登记日为2000年5月24日，
除息日为2000年5月25日，派息日为2000年5月26日。
b、 2000年8月21日公司2000年度第一次临时股东大会通过了公司2000年中期利润分配方案：公司报告期内实
现净利润15,006,248.83元，加上年结转未分配利润56,632,825.53元，实际可供股东分配的利润合计为71,639,074
.36元。2000年中期利润分配预案为：以2000年6月30日总股本10,750万股为基数，拟向全体股东每10股送3股红股
派送现金0.75元（含税），共计40,312,500.00元，剩余利润31,326,574.36元结转以后年度分配。截止2000年6月3
0日，公司资本公积金总额为148,622,841.35元。公司2000年中期公积金转增股本方案为：以2000年6月30日总股本
10750万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增股本5375万股，共需资本公积金53,750,000.00元，剩余资
本公积金94,872,841.35元。
此方案已于2000年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《广东宝丽华实业股份有限公司2000年
中期分红派息及资本公积金转增股本公告》，股权登记日为2000年8月28日，除权日为2000年8月29日，新增可流通
股份上市日为2000年8月30日。
6、 公司管理层及员工情况
(1) 董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 现任职务
任职起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增加量 年度报酬总额
宁远喜 男 31 董事长
2000. 9.26－2003.4.19[ZJL1] 0 0 0 55000
林锦平 男 43 副董事长总经理
2000.4.19[ZJL2]－2003.4.19 7800 14040 6240 55000
叶祖根 男 43 副董事长
2000.4.19－2003.4.19 7800 14040 6240 未在公司领取报酬
叶华能 男 49 董事
2000.4.19－2003.4.19 7800 14040 6240 59000
叶碧玲 女 36 董事、财务总监
2000.4.19－2003.4.19 7800 14040 6240 45000
杨清文 男 50 董事
2000.4.19－2003.4.19 7800 14040 6240 55000
叶华元 男 51 董事
2000.4.19－2003.4.19 7800 14040 6240 未在公司领取报酬
朱慈荣 女 40 董事
2000.4.19－2003.4.19 7800 14040 6240 45000
王巨传 男 54 董事
2000.4.19－2003.4.19 0 0 0 未在公司领取报酬
赖利珍 女 47 董事
2000.4.19－2003.4.19 0 0 0 未在公司领取报酬
丘柳凡 女 47 董事
2000.4.19－2003.4.19 0 0 0 未在公司领取报酬
丘善中 男 55 监事会主席
2000.4.19－2003.4.19 7800 14040 6240 未在公司领取报酬
叶富中 男 41 监事
2000.4.19－2003.4.19 7800 14040 6240 未在公司领取报酬
饶谦和 男 52 监事
2000.4.19－2003.4.19 7800 14040 6240 43000
注：持有公司股份的董事、监事、高级管理人员因2000中期实施送、转增股份方案而增加；
叶华能先生2000年1－9月份工资在公司领取，辞去董事长职务后未在公司领取报酬。
a、 现任董事、监事、高级管理人员中未在股份公司领取报酬的有8人，年度报酬在4－5万元的有3人，5－6万
元的有3人；
b、 2000年4月19日，公司第二届董事会第一次会议通过继续聘任林锦平先生为公司总经理、叶祖根先生为公
司副总经理；继续聘任叶碧玲小姐为公司财务总监；继续聘任宁远喜先生为公司董事会秘书；
c、 2000年7月18日，公司第二届董事会第二次会议同意叶祖根先生因工作变动关系辞去副总经理职务，同意
李小平先生辞去公司董事。
7、 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
(1) 本公司2000年度实现净利润44,382,274.60元，提取10％法定公积金4,438,227.46元，提取5％法定公益金
2,219,113.73元，加年初未分配利润56,632,825.53元，减去中期已分配利润40,312,500元，可供股东分配的利润
为54,045,258.94元。2000年度利润分配预案为：以2000年末总股本19,350万股为基数，拟向全体股东每10股派送
现金2元（含税），共计3870万元，剩余利润15,345,258.94元结转以后年度分配。本次不进行利润转送红股也不进
行资本公积金转增股本。以上分配预案须提交2000年度股东年会审议。
(2) 2001年度利润分配政策预测
A、 公司拟在2001年度结束后分配利润一次；
B、 公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不少于30％；
C、 公司本年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不少于30％；
D、 分配主要采用送红股或派送现金形式，现金股利不少于股利分配的30％。
以上只是公司对2001年度利润分配政策的预计，不构成对投资者的承诺事项。具体分配办法将根据公司当时实
际情况，由董事会拟定方案报股东大会批准后实施，公司保留对上述利润分配政策作调整的权利。
8、 公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《梅州日报》。
六、 监事会报告
监事会作为公司的常设监察机构，坚持依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着“法制、监管
、自律、规范”的方针，以向全体股东负责的态度，忠实履行监事会职责。
1、 本报告期内，公司共召开了二次监事会会议：
(1) 2000年3月14日，召开了第一届监事会2000年度第一次会议，于2000年3月16日在《中国证券报》、《证券
时报》上刊登了会议决议公告。
(2) 2000年4月19日，召开了第二届监事会第一次会议，于2000年4月20日刊登了会议决议公告。
2、 监事会全体成员列席了2000年度公司历次董事会会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论。对报告期
内公司运行情况，本公司监事会发表以下独立意见：
(1) 公司的决策程序是合法的，公司建立、健全了相关的内部控制制度，未发现公司董事、经理执行公司职务
时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；
(2) 北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见及所涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确
、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；
(3) 公司最近一次募集资金即公司1999年度增资配股募集资金实际投入项目与承诺项目一致；
(4) 公司报告期内收购、出售资产的交易有：收购北京联融科技有限公司75％股权，将梅州大堤乌廖沙段改造
工程所取得土地中公司未开发的剩余土地转让给梅县华侨城房地产开发有限公司。公司监事会认为，以上交易价格
合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失；
(5) 关联交易事项遵循了合法、公平、公正原则，未损害上市公司利益。
七、 重要事项
1、 重大诉讼、仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚的情况。
3、 报告期内公司控股股东未发生变化；2000年4月19日，公司1999年度股东年会选举叶华能先生、林锦平先
生、叶祖根先生、叶华元先生、杨清文先生、叶碧玲小姐、朱慈荣小姐、王巨传先生、李小平先生、丘柳凡小姐、
赖利珍小姐为公司第二届董事会成员，任期三年； 2000年4月19日，公司第二届董事会第一次会议选举叶华能先生
为公司第二届董事会董事长；选举林锦平先生、叶祖根先生为公司第二届董事会副董事长；继续聘任林锦平先生为
公司总经理、叶祖根先生为公司副总经理；继续聘任叶碧玲小姐为公司财务总监；继续聘任宁远喜先生为公司董事
会秘书。2000年7月18日，在公司会议厅召开了第二届董事会第二次会议通过补选宁远喜先生为公司第二届董事会
董事，同意叶祖根先生因工作变动关系辞去副总经理职务。2000年8月21日，公司2000年度第一次临时股东大会审
议通过了《关于李小平先生提请董事会同意其辞去公司董事的议案》，经董事长及部分董事提议，并经公司第二届
董事会第二次会议及公司2000年度第一次临时股东大会审议通过，补选宁远喜先生为公司第二届董事会董事。2000
年9月26日，公司第二届董事会第四次会议同意叶华能先生辞去董事长职务并一致选举宁远喜先生为公司第二届董
事会董事长。
4、 2000年9月26日公司第二届董事会第四次会议决议，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（200
0）京会兴字第220号审计报告及中锋资产评估有限责任公司出具的中锋评报字（2000）第025号资产评估报告，以8
,882,278.00元受让北京联融科技有限公司75％股权，其中承担负债2,864,025.86元。
本次受让北京联融科技有限公司股权完成后，公司又追加再投资1910万元，将北京联融科技有限公司注册资本
变更为3000万元，注册资本增加变更后，公司持有北京联融科技有限公司75.67％的股权。
5、 重大关联交易事项：本公司2000年度向公司第一大股东广东宝丽华集团公司下属企业梅县华侨城房地产开
发有限公司转让土地13.4亩，金额1161.29万元，转让价格按市场价格确定。
6、 本公司与控股股东在人员、资产、财务上实现了“三分开”，保证了本公司人员独立、资产完整、财务独
立。
(1) 在人员方面，公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，未
在股东单位担任重要职务；
(2) 在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司独立拥有生产经营所需的相关工
业产权及非专利技术，独立拥有并使用“绅浪”商标；公司独立拥有采购和销售系统；
(3) 在财务方面，公司设立有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开
户。
7、 2000年4月19日公司1999年度股东年会决议通过了续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2000
年度审计单位。
八、 财务会计报告
1、 审计报告
审计报告
（2001）京会兴字第91号
广东宝丽华实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日资产负债表和合并资产负债表，2000年度的利润及利润分配表和
合并利润及利润分配表，2000年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这
些报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的
实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公
允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况以及2000年度的经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循
了一贯性原则。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 注册会计师：王全洲
注册会计师：胡毅
地址：北京市西城区阜城门外大街
万通新世界广场708室 二○○一年三月五日
2、 会计报表（附后）
广东宝丽华实业股份有限公司董事会
二○○一年三月七日
资产负债表
编制单位:广东宝丽华实业股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 1999.12.31 2000.12.31
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
106894454.66 72313745.06 84686736.52 31031427.01
短期投资
12000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
12000000
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
21825354.04 20779960.93
其它应收款
19275782.19 9670000 7526879.96
减：坏帐准备
2549714.19 483500 2044842.2
应收帐款净额
38551422.04 9186500 26261998.69
预付帐款
13282785.22 15791257.64
应收补贴款
存货
174099511.62 258735159.88
减：存货跌价准备
存货净额
174099511.62 258735159.88
待摊费用
34993.6
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产（内部往来）
138481575.21 137889012.21
流动资产合计
332828173.54 219981820.27 397510146.33 168920439.22
长期投资：
长期股权投资
170625444.79 5812328.92 247114605.14
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
170625444.79 5812328.92 247114605.14
减：长期投资减值准备
长期投资净额
170625444.79 5812328.92 247114605.14
其中：合并价差
5812328.92 5812328.92
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
72452774.31 79076853.81 88922
减：累计折旧
13434800.44 18182604.12 8109.2
固定资产净值
59017973.87 60894249.69 80812.8
工程物资
在建工程
42300 42300 2150000
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
59060273.87 42300 63044249.69 80812.8
无形及其它资产：
无形资产
13761715 18789935
开办费
223398.75
长期待摊费用
11749689.85 9399751.91
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
25511404.85 28413085.66
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
417399852.26 390649565.06 494779810.6 416115857.16
流动负债：
短期借款
43000000 38000000 53000000 48000000
应付票据
应付帐款
10998315.16 3428357.31 30310
预收帐款
4952000 49651596.6
代销商品款
应付工资
应付福利费
1768230.15 17484.18 971337.05
应付股利
20200000 20200000 36360000 36360000
应付税金
2023796.92 547088.95 14070054.6 3516216.65
其它应交款
36605.89 212644.08
其它应付款
3906566.57 1370654.36 1988515.4 75218.34
应付短期债券
预提费用
111805
一年内到期的长期负债
其它流动负债（内部往来）
职工奖励及福利基金
流动负债合计
86885514.69 60135227.49 159794310.04 87981744.99
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
86885514.69 60135227.49 159794310.04 87981744.99
少数股东权益：
少数股东权益
6851388.39
股东权益：
股本
107500000 107500000 193500000 193500000
资本公积金
148622841.35 148622841.35 94872841.35 94872841.35
盈余公积
17758670.69 17758670.69 24416011.88 24416011.88
其中：公益金
5919556.89 5919556.89 8138670.62 8138670.62
未确认的外资损失
未分配利润
56632825.53 56632825.53 15345258.94 15345258.94
外币报表折算差额
股东权益合计
330514337.57 330514337.57 328134112.17 328134112.17
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
417399852.26 390649565.06 494779810.6 416115857.16
利润及利润分配表
编制单位:广东宝丽华实业股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 1999年度 2000年度
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
156208450.82 220090365.68
减：折扣与折让
主营业务收入净额
156208450.82 220090365.68
减：主营业务成本
91395925.17 140862939.42
主营业务税金及附加
3829401.9 6974988.34
二、主营业务利润
60983123.75 72252437.92
加：其他业务利润
7130267.69 1508688.72 1379700
减：存货跌价损失
营业费用
22890989.36 35000 26528115.3 52800
管理费用
-1117860.17 1692313.68 9166594.45 1408368.56
财务费用
1151690.96 826580.24 2230205.17 2115922.57
三、营业利润
45188571.29 -2553893.92 35836211.72 -2197391.13
加：投资收益
46912308.1 -98514.05 48655882.38
期货损益
补贴收入
11400000
营业外收入
4654
以前年度损益调整
减：营业外支出
31063
分给外单位利润
四、利润总额
45188571.29 44358414.18 47111288.67 46458491.25
减：所得税
2827246.06 1997088.95 5462942.87 2076216.65
少数股东损益
-197281.4
职工奖励及福利基金
购并利润
-2536647.4
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
42361325.23 42361325.23 44382274.6 44382274.6
加：年初未分配利润
42125699.08 42125699.08 56632825.53 56632825.53
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
84487024.31 84487024.31 101015100.13 101015100.13
减：提取法定盈余公积金
4236132.52 4236132.52 4438227.46 4438227.46
提取法定公益金
2118066.26 2118066.26 2219113.73 2219113.73
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
78132825.53 78132825.53 94357758.94 94357758.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
21500000 21500000 46762500 46762500
转作股本的普通股股利
32250000 32250000
八、未分配利润
56632825.53 56632825.53 15345258.94 15345258.94
现金流量表
编制单位:广东宝丽华实业股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 276234819.34
收取的租金 960000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 12999533.36
收到的其它与经营活动有关的
现金 96941624.1 117713970
经营活动产生的现金流入小计 387135976.8 117713970
购买商品、接受劳务支付的现
金 244615100.7
经营租赁所支付的现金 164230
支付给职工以及为职工支付的
现金 16562903.82 329139
支付的增值税款 12245778.35
支付的所得税款 2152978.81 547088.95
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2667248.72 80300
支付的其它与经营活动有关的
现金 74540874.57 108415437.56
经营活动产生的现金流出小计 352949114.97 109371965.51
经营活动产生的现金流量净额 34186861.83 8342004.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 11283063.6 112622
权益性投资所支付的现金 27833277.97 27833277.97
债权性投资所支付的现金 12000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 51116341.57 27945899.97
投资活动产生的现金流量净额 -51116341.57 -27945899.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 2296000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 53000000 48000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 453650.43
筹资活动产生的现金流入小计 55749650.43 48000000
偿还债务所支付的现金 43000000 38000000
发生筹资费用所支付的现金 5128.7 5128.7
分配股利或利润所支付的现金 29562500 29562500
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 2169828.04 2110793.87
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 453650.43
筹资活动产生的现金流出小计 75191107.17 69678422.57
筹资活动产生的现金流量净额 -19441456.74 -21678422.57
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -36370936.48 -41282318.05
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 44382274.6 44382274.6
加：少数股东损益 -98767.35
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -504871.99 -483500
固定资产折旧 4434428.52 8109.2
无形资产及其他资产摊销 3841717.94
待摊费用的减少（减增加） 17494
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 2170511.89 2115922.57
投资损失（减收益） -48841282.38
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -80876969.38
经营性应收项目的减少（减增
加） 10882837.09 10262563
经营性应付项目的增加（减减
少） 48948441.71 897917.5
增值税增加净额 989764.8
其它
经营活动产生的现金流量净额 34186861.83 8342004.49
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 84686736.52 31031427.01
减：货币资金的期初余额 121057673 72313745.06
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -36370936.48 -41282318.05
利润表附表
编制单位:广东宝丽华实业股份有限公司
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益(单位:元)
全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 22.02 21.41 0.37 0.37
营业利润 10.92 10.62 0.19 0.19
净利润 13.53 13.15 0.23 0.23
扣除非经常损益后的净利润 10.09 9.81 0.17 0.17