重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年
度报告正本。
新兴铸管股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定中文名称:新兴铸管股份有限公司
公司法定英文名称:XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.
2、公司法定代表人:范英俊
3、公司董事会秘书:曾耀赣
联系地址:河北省邯郸市复兴区石化街4号
邮编:056017
联系电话:0310-4022042，0310-4020929-7306
联系传真:0310-4022368
电子信箱:[email protected]
4、公司注册地址及办公地址:河北省武安市上洛阳村北(二六七二厂区)。
邮政编码:056300
公司国际互联网网址:www.xinxing-pipes.com
公司电子信箱:[email protected]
5、公司信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》
中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址为:www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:1)河北省邯郸市复兴区石化街4号
新兴铸管股份有限公司股证办
2)河北省邯郸市联纺路
河北证券有限责任公司邯郸营业部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:新兴铸管
公司股票代码:0778
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据
项目 金额(元)
1)利润总额 419,317,673.27
2)净利润 281,902,792.81
3)扣除非经营性损益后的净利润 264,927,180.49
4)主营业务利润 617,518,486.62
5)其他业务利润 3,710,281.14
6)投资收益 -544,152.49
7)补贴收入 1,257,759.36
8)营业外收支净额 15,717,852.96
9)经营活动产生的现金流量净额 413,597,754.60
10)现金及现金等价物净增加额 165,356,749.52
注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额
(1)收购邯郸新兴日积有限公司资产收益 16,213,857.21
(2)补贴收入 1,257,759.36
(3)其他营业外收入 5,944.75
(4)其他营业外支出 501,949.00
2、会计数据摘要
1)前三年主要会计数据和财务指标
项目
2000年 1999年 1998年(调整后)
主营业务收入(元)
2,072,381,082.80 1,901,899,105.28 1,681,797,732.31
净利润(元)
281,902,792.81 230,957,095.58 184,960,571.43
总资产(元)
3,063,985,731.36 2,734,955,367.34 2,413,197,707.74
股东权益(元)
1,667,852,426.77 1,390,113,665.41 1,324,301,366.64
每股收益(元)
0.6488 0.5315 0.5321
加权每股收益(元)
0.6488 0.5315 0.5739
扣除非经常性损益后的每股收益(元)
0.6097 0.4962 0.5349
扣除非经常性损益后的加权每股收益(元)
0.6097 0.4962 0.5768
每股净资产(元)
3.8386 3.1993 3.8098
调整后每股净资产(元)
3.6411 3.0663 3.6272
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.9519 0.7989 0.8287
摊薄净资产收益率(%)
16.9021% 16.6143% 13.9667%
加权平均净资产收益率(%)
18.4122% 16.0411% 15.8493%
扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率(%)
15.8843% 15.5083% 14.0387%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)
17.3035% 14.9733% 15.9311%
利润表附表:
报告期利润 净资产收益率 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 37.02% 40.33% 1.4212 1.4212
营业利润 24.16% 26.31% 0.9272 0.9272
净利润 16.90% 18.41% 0.6488 0.6488
扣除非经常性损益后的净利润 15.88% 17.30% 0.6097 0.6097
3、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
434,500,000 856,246,470 69,574,351 28,321,242 1,471,602 1,390,113,665
本期增加
-- 300,000 38,124,272 14,040,101 225,274,388 277,738,761
本期减少
期末数
434,500,000 856,546,470 107,698,623 42,361,343 226,745,990 1,667,852,426
注:1)盈余公积本期增加38,124,272元，系本年度实现净利润按规定提取的法定公积金；法定公益金本期增加1
4,040,101元，系本年度实现净利润按规定提取的法定公益金。
2)未分配利润本期增加225,274,388元，系本年度按规定提取法定公积金、公益金和职工奖励及福利基金后可
供股东分配的利润。
三、股本变动及股东情况
1、报告期末股东总数:截止2000年12月31日，本公司共有股东74,573户。其中:国有法人股股东1名———新兴
铸管(集团)有限责任公司；社会股东74,572户。
2、前十名股东持股情况
股东名称 持有股数(股) 持股比例(%)
新兴铸管(集团)有限责任公司 304,500,000 70.081
史中华 400,787 0.092
普丰证券投资基金 270,006 0.062
王艳菊 250,000 0.058
王雷 216,687 0.050
孙海东 215,200 0.050
曾庆祥 200,300 0.046
王本秀 200,000 0.046
吕振元 181,300 0.042
陈国桑 168,000 0.039
持有本公司5%以上股份的股东为:新兴铸管(集团)有限责任公司，年初持有股份30,450万股，年末持有股份30,
450万股，其所持股份无质押和冻结。
四、股东大会简介
1、公司1999年度股东大会于2000年4月6日上午在河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅召开，本次股东大会
决议公告刊登在2000年4月7日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、公司2000年临时股东大会于2000年12月23日上午在河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅召开，本次股东
大会决议公告刊登在2000年12月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
1)公司所处行业及在本行业中的地位
公司主要产品为离心球墨铸铁管及配套管件和钢铁冶炼及压延加工产品。离心球墨铸铁管广泛用于城镇供水输
气，属于为城镇基础公用事业服务的行业，其生产规模及规格品种、质量、市场份额在全国同行业中居首位；钢铁
冶炼属冶金行业，据国家冶金局统计资料，公司钢铁生产的主要经济技术指标自1996年起位于全国同行业前列，20
00年生产成本费用利润率26.71%、销售利润率21.09%、吨钢利润548元、总资产贡献率23.22%、工业增加值率42.65
%，继续保持行业前茅。
2)公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品、水泥等。
报告期内，围绕公司年度生产经营总方针，规范运作，稳健经营，坚持技术创新，加快离心球墨铸管的发展，
提高产品的科技含量，实现了产品结构的优化。2000年钢铁与铸管收入的结构比例由1999年的1:0.47提高到1:0.76
，进一步增强了公司在市场的竞争能力，使公司铸管产品在市场占有份额继续保持领先地位。在钢铁生产上，不断
创新管理，不断挖掘生产潜力，大力降低成本，狠抓环境治理，不断提高质量，巩固和提高了钢铁部分的效益。
2000年主营业务实现销售收入207,238.11 万元，同比增长9.0%；实现主营业务利润61,465.85万元，同比增长
28.8%；实现净利润28,190.28万元，同比增长22.1%。全面超额完成年度预期经营目标，保持健康持续的增长速度
，圆满完成“九五”发展目标。
(1)离心球墨铸铁管市场进一步扩大
2000年公司离心球墨铸铁管及管件生产继续保持快速增长，铸管产量与1999年相比增长32.1%，出口比例达28.
12%，产销率为104%。工艺技术日臻完善，质量进一步提高，成本进一步下降，输水管成本比上年降低9.26%，燃气
管成本比上年降低5.6%，经济效益增长明显。
在铸管的技术装备方面，从工程设计到装备开发和一系列新技术的应用，处于世界领先水平。2000年公司实现
了对印度、马来西亚的出口，提高了我国铸管行业在国际上的影响，增强了公司在铸管产品和技术上的竞争能力，
为加入WTO后，进一步扩展公司在国际市场上的发展空间奠定了可靠基础。
2000年公司大口径离心球墨铸铁管在国内重点工程应用项目有:太原引黄工程、兰州引黄工程、呼市引黄工程
、武汉沙湖排渍工程、襄樊排渍工程等。在离心球墨铸铁管的应用上，与上海市煤气总公司合作，完成了《离心球
墨铸铁管应用于燃气中压A管网的施工技术研究》课题，并通过上海市科委组织的专家鉴定，为天然气城市管网建
设作好了前期技术准备，标志着“新兴铸管”进入城市天然气管网，扩大了产品的应用领域。
(2)钢铁不断挖掘潜力增加效益
2000年公司的钢铁生产克服了年末集中改造的影响，保持了良好的增长势头:生铁产量同比增长7.64%，钢坯同
比增长8.1%，钢材同比增长9.9%。
钢铁生产通过实施“严、实、细、精”的管理，进一步挖潜降耗，各项技术经济指标进一步提高，在全国同行
业64项可比项目中，有54项进入前10名，进入前5名的达40项，钢铁产品的成本比上年下降6%，保持了经济效益的
稳步增长。螺纹钢获得国家冶金局产品“金杯奖”，进入三峡等国家重点工程市场。
(3)技术与管理创新成果丰硕
2000年公司在科技创新和管理创新方面取得多项成果:
●“依托钢铁，发展离心球墨铸铁管产品结构调整战略”获得国家管理创新一等成果；
●公司开发的“离心球墨铸铁管工艺及装备技术”获得国家科技进步二等奖和河北省“省长特别奖”，
●“真空消失模球墨铸铁管件生产工艺及装备技术”获得国家机械局科技进步一等奖；
●获得国家ISO14001环境管理体系证书和国际尤卡斯ISO14001环境管理体系证书，成为国内冶金行业第二家整
体通过环保认证的企业；
●再次获得“全国质量管理先进企业”，
●螺纹钢产品获得国家冶金产品实物质量“金杯奖”。
3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)国家对钢铁总量控制和淘汰落后生产工艺的政策以及宏观经济形势好转为钢铁工业创造了一个良好的外部
环境，总量控制稳定和提高了产品销价，但也提高了竞争压力，加剧了行业的竞争；通过技术进步，内部挖潜，大
力降低成本，加快产品结构调整，开发高强度钢材，提高产品附加值，力争公司盈利水平有较大提高。
(2) 1999年国家加大基础设施投资力度的政策在本年度得到有效体现，铸管市场需求扩大，公司的铸管产品出
现了供不应求的局面，因生产能力不足，被迫放弃了不少国内外的订单，严重的制约了公司在国内外市场的拓展。
(3) 受欧元贬值的影响，产品在国际市场的获利空间缩小，削弱了公司的竞争能力。与此同时，由于国内同行
业间的竞争加剧，出现了市场扩大，价格下跌的现象。
(4) 大口径铸管销售由于备货期、施工期较长，货款相应回收较慢，加上年底大宗出口订单备货的影响，年末
应收款有所增加，对公司资金的正常运转有所影响。
为保持公司在国内市场的优势地位，公司适时调整经营销售策略，进一步挖掘现有铸管生产企业的潜力，巩固
现有市场，并积极组织和运营好资金，迅速扩大铸管生产能力，抓住有利时机，进一步扩大市场，增强国内外市场
的竞争力。
公司在进入新世纪前，通过市场调研和深入的可行性论证，董事会巳批准了公司“十五”发展规划，总的指导
思想是：铸管抓住有利时机，扩大结构调整成果，发展50万吨铸管；钢铁挑战管理极限，抓好技术创新，走精品之
路，保持健康持续发展势头，争取在“十五”期间，公司得到更大的发展。
2、公司财务状况
项目 本年数 上年数 同比增减 增幅(%)
（+，-）
公司总资产(万元) 306,398.57 273,495.54 32,903.03 12.03
长期负债(万元) 9,837.18 10,937.16 -1,099.98 -10.06
股东权益(万元) 166,785.24 139,011.37 27,773.87 19.98
主营业务利润(万元) 61,751.85 47,726.85 14,025.00 29.39
净利润(万元) 28,190.28 23,095.71 5,094.57 22.06
1) 总资产增加的主要原因：当年实现净利润28,190.28万元。
2)长期负债减少的主要原因：99年母公司协议收购邯郸新兴日积有限公司全部资产形成负商誉，本年度摊销1,
621.38万元。
3) 股东权益增加原因：当年实现净利润28,190.28万元。
4) 主营业务利润增加的原因：①配股项目产生投资收益；②产品结构调整；③生产成本下降；④钢材市场价
格回升。
5) 净利润增加的原因：①配股项目产生投资收益；②产品结构调整；③生产成本下降；④钢材价格回升。
3、公司投资情况
报告期内，公司累计投资为7,358.42万元，全部为内部投资，比上年减少2,620.37万元，减幅26.3%。
1) 募股资金使用情况
公司在报告期内未募集资金。1997年招股项目中汽车铸件项目部分资金，按法定程序作变更投向外，其余项目
已按招股说明书计划完成，没有延续到本报告期的募股资金项目。
1998年11月公司实施配股募集资金24,288.17万元，配股项目计划投资为21,691万元、补充营运资金2,597.17
万元。实际完成项目投资19,114.41万元，其余用于补充营运资金，其中本年项目投入5,051.9万元。按照配股说明
书承诺的投资项目没有变更，项目进展情况如下：
(1) DN1000-2000球墨铸铁管项目，计划投资5,679万元。实际投资5,205.68万元，项目建成投产并达到预期目
标。
(2) 球墨铸铁复合管加工生产线项目，计划投资2,945万元。实际投资1,876.78万元，其中本年投入61.34万元
，项目已完成并投入生产，达到预期目标。
(3) 焦化系统技改项目，计划投资4,877万元。实际完成投资4,650万元，其中本年投入4,106.27万元。在按计
划进度进行项目前期准备过程中，采纳专家建议，采用最新技术对原设计方案进行了改进和完善。项目于10月份全
部完成并投入正常生产，解决了公司生产用外采焦碳成分不稳导致高炉生产不稳定的状况，实现了炼焦、炼铁生产
工序的配套。
(4) 炼钢系统技改项目，计划投资2,532万元。实际完成投资2,397.08万元，其中本年投入884.29万元。项目
全部完成并投入运行，达到国家规定的生产工艺装备要求，有效地改善了炼钢系统的生产环境和保证了炼钢生产的
稳定。
(5) 管件项目为97年募股的汽车铸件项目部分资金按法定程序变更投向后，再次变更投资方式的项目，即由合
资建设变为公司独资投入。本项目由桃江管件扩能和公司本部管件扩能二个项目组成，计划投资7,150万元。项目
预计于2001年12月全部完成。
尚未投入使用的募集资金存入银行结转使用。
2) 非募股资金使用情况
投入资金2,306.52万元，用于公司的多项技措、技改项目。
4、新年度的业务发展计划
1) 生产经营的总方针及重点工作与措施
进入新世纪，水作为一种重要的战略资源倍受关注，天然气工业正蓬勃发展。国家一些重点工程如“南水北调
”、“西气东输”工程已开始启动，国家城镇建设政策与规划全面实施，污水处理作为环境工程项目逐步推开，以
及即将加入WTO都为公司的管道事业带来巨大商机。新的形势，蕴藏着新的机遇和挑战，需要谋求新的发展。将通
过技术进步，挖潜改造，钢铁走精品之路，继续扩大铸管生产能力，朝实现年产50万吨铸管的“十五”目标努力。
2001年生产经营的总方针是：继续调整产品结构，巩固扩大铸管市场；不断推进技术创新，抓好技术改造扩建
；推行计算机网络管理，优化企业资源管理；努力提高经济效益，实现持续健康发展。
今年的重点工作与主要措施是：
(1) 全面启动新增15万吨铸管生产能力的技改项目，加快配套管件项目的建设步伐，加大投入力度，争取早日
投产，满足市场需求；
(2) 钢铁生产走精品之路，实施炼钢连铸轻压下改造和轧钢控制冷却等前沿技术的改造，全面提升产品质量等
级，达到国际先进水平；
(3) 优化企业资源，对原料系统进行挖潜改造，提高和完善铸管铁水原料的供应能力及配套水平；
(4) 全面实施和完善销售、采购计算机网络管理，推进企业管理再造工程，创新管理；
(5) 加强以市场为导向的战略研究和新工艺、新技术、新产品的开发，加强资本经营，继续进行结构调整，开
拓新行业，开发新产品，营造新的经济增长点；
(6) 继续治理和改善环境，实现持续健康发展。
2) 开发、在建项目的预期进度
桃江新兴管件有限责任公司和公司本部邯郸铸管厂真空消失模管件生产线扩建两个项目预计于2001年12月全部
完成。
5、董事会日常工作情况
1) 董事会的会议情况及决议内容
报告期内，本公司董事会召开了五次会议。
一届十一次董事会会议于2000年2月25～26日召开，10名董事全部出席会议，会议一致通过以下决议：
①各项资产减值准备计提预案；
②1999年度总经理工作报告；
③1999年年度报告和年度报告摘要；
④公司1999年度财务决算报告；
⑤1999年度利润分配预案；
⑥2000年度计划预算书；
⑦公司章程（修正案）；
⑧董事会换届选举预案；
⑨续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的预案；
⑩召开1999年度股东大会事宜。
本次董事会决议公告刊登在2000年3月1日的《中国证券报》和《证券时报》上。
二届一次董事会会议于2000年4月6日召开，9名董事全部出席会议。会议审议通过如下决议：
①选举范英俊先生为公司第二届董事会董事长，刘明忠先生为副董事长，任期三年；
②经董事会研究决定，聘任刘明忠先生为公司总经理，任期三年；
③根据总经理提名，经董事会研究决定，聘任李宝赞、王桂生、王黎晖、孟福利、王世平、杨彬、赵焕平为公
司副总经理，任期三年；
④经董事会研究决定，聘任曾耀赣为董事会秘书，任期三年。
本次董事会决议公告刊登在2000年4月7日的《中国证券报》和《证券时报》上。
二届二次董事会于2000年7月22-23 日召开，公司9名董事全部到会。会议审议通过如下决议：
①公司2000年度中期报告及其摘要；
②2000年中期利润不分配，资本公积金中期不转增股本。
③经公司总经理刘明忠提议，聘任张吉旺为公司总经济师。
本次董事会决议公告刊登在2000年7月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。
二届三次董事会于2000年11月20日以通讯方式召开，应参加董事9名，实际参加表决9名。表决通过了如下决议
：
①正式终止公司与德国鲁德威格费舍尔控股有限公司（Ludwig Frischhut Hodling GmbH）、德国远东投资有
限公司（FE Beteiligungsgesellschaft GmbH）三方签署的合资经营《河北新兴爱尔福铸管管件有限公司合同》、
《石家庄新兴爱尔福铸管管件有限公司合同》、《桃江新兴爱尔福铸管管件有限公司合同》，批准签署《解除三份
合资经营合同协议》；
②正式终止公司与石家庄新兴铸管有限责任公司签署的《资产转让协议书》；
③对原合资管件项目中两个扩能改造项目改由公司独自继续投入，投资管件项目方向不变。
本次董事会决议公告刊登在2000年11月21日的《中国证券报》和《证券时报》上。
二届四次董事会于2000年12月21-22 日召开，公司9名董事全部到会。会议主要讨论和审议以下内容：
①《公司2000年销售工作及2001年销售计划预算的报告》；
②《公司2001年计划预算书》；
③《公司“十五”发展规划指导意见书》；
④《公司高级管理人员年薪考核意见以及对中层干部的考核方案》；
⑤《设立公司董事会决策办事机构的议案》等。本次董事会未作出决议，仅形成纪要。
2) 执行股东大会决议情况
公司董事会按照股东大会决议及公司章程赋予的职权，尽职尽责。
按照1999年度股东大会决议和授权，主要完成了以下工作：
(1) 99年度利润分配方案的实施
公司1999年度股东大会审议通过1999年度利润分配方案为：以1999年12月31日总股本43,450万股计算，向全体
股东以10股派送现金红利3.75元（含税）。公司董事会于2000年5月15日在《中国证券报》和《证券时报》刊登《
新兴铸管股份有限公司1999年度派息公告》，股权登记日为2000年5月18日，除权除息日为2000年5月19日，红利于
2000年5月22日通过股东托管券商直接划入各股东的帐户。
(2) 按照1998年度配股说明书的承诺组织配股资金的使用。
(3) 按照股东大会决议聘请了河北华安会计师事务所为公司审计机构。
(4) 经理、董秘聘任情况
在二届一次董事会会议上，聘任刘明忠先生为公司总经理，任期三年；根据总经理提名，聘任王桂生、王黎晖
、孟福利、王世平、杨彬、赵焕平先生为公司副总经理，任期三年；聘任曾耀赣先生为董事会秘书，任期三年。在
二届二次董事会会议上，聘任张吉旺先生为公司总经济师，任期三年。
6、公司管理层及员工情况
1) 董事、监事、高级管理人员
序号 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股
1 范英俊 董事长 男 57 2000.4-2003.4 8,125 8,125
2 刘明忠 副董事长、总经理 男 41 2000.4-2003.4 8,125 8,125
3 张伯明 独立董事 男 61 2000.4-2003.4 8,125 8,125
4 吕建光 独立董事 男 47 2000.4-2003.4 0 0
5 谢志华 独立董事 男 42 2000.4-2003.4 0 0
6 王桂生 董事、副总经理 男 49 2000.4-2003.4 8,125 8,125
7 李宝赞 董事、副总经理 男 45 2000.4-2003.4 8,125 8,125
8 孟福利 董事、副总经理 男 40 2000.4-2003.4 8,125 8,125
9 栗美霞 董事、党委副书记 女 47 2000.4-2003.4 0 0
10 王玉 监事会主席 男 53 2000.4-2003.4 8,125 8,125
11 姜国钧 监事 男 50 2000.4-2003.4 8,125 8,125
12 王书林 监事 男 55 2000.4-2003.4 8,125 8,125
13 任承端 监事、工会主席 男 55 2000.4-2003.4 8,125 8,125
14 高滢珠 监事 女 51 2000.4-2003.4 1,625 1,625
15 杨彬 副总经理 男 36 2000.4-2003.4 4,875 4,875
16 赵焕平 副总经理 男 47 2000.4-2003.4 4,875 4,875
17 王黎晖 副总经理 男 44 2000.4-2003.4 8,125 8,125
18 王世平 副总经理 男 57 2000.4-2003.4 0 0
19 张吉旺 总经济师 男 45 2000.4-2003.4 0 0
20 曾耀赣 董事会秘书 男 40 2000.4-2003.4 4,875 4,875
注：①高管人员持股本年度没有变化。
②公司高管人员中有17人在公司领取报酬，其报酬总额为1,230,730元，其中年度报酬1.5-5万元有5人、5-10
万元有10人、10-15万元有1 人、15-18万元有1 人。不在公司领取报酬的有王玉、王书林、姜国钧。
报告期内，公司第一届董事会、监事会三年任期届满，经1999年度股东大会选举产生了第二届董事会和第二届
监事会，公司的董事、监事、高管人员相应变动。
2) 公司员工的数量和专业素质情况
公司现有员工8,674人，其中生产人员7,614人；管理人员638人，其中财务人员87人，销售人员185人；专业技
术人员265人，服务人员26人；其他人员130人；具有大中专以上学历的员工2,235人，占员工总数的25.7%。
7、本年度利润分配预案及预计2001年利润分配政策
1) 本年度利润分配预案
经河北华安会计师事务所审计，公司2000年年初未分配利润为人民币1,471,601.83元，2000年度实现净利润人
民币281,902,792.81元，分别提取法定盈余公积金38,124,272.31元和法定公益金14,040,100.78元以及提取合资子
公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金4,464,031.45元后，可供股东分配的利润为人民币226,745,990.10
元。
考虑到公司“十五”目标的实现，今年投资改造任务较为繁重，为保证改造任务的顺利启动和实施，巩固扩大
市场，决定本年度利润暂不分配，资本公积金不转增股本，待配股实施、资金到位后，再决定分配方案，实现资金
平稳衔接。
以上利润分配预案须经本公司2000年度股东大会审议通过后实施。
2) 预计2001年利润分配政策
(1) 公司2001年利润分配的次数拟为1-2次；
(2) 公司2000年结转未分配利润和公司2001年实现的可供股东分配利润的50%以上用于2001年利润分配；
(3) 利润分配的形式以派发现金或送红股或两者相结合的方式，其中派发现金占股利分配的比例在30%以上。
具体分配方案将根据公司2001年度实际经营情况确定。
8、其他事项
《中国证券报》、《证券时报》为本公司信息披露报刊，报告期内未作变更。
六、监事会报告
报告期内，严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，
通过列席和参加董事会、股东大会和经营管理会议，了解和掌握公司的经营和财务状况，进行定期和不定期的专项
检查或内部审计等活动，实施监督，注重事前、事中监督，进一步促进公司规范运作。
1、监事会会议情况
报告期内，监事会召开四次会议。
一届十一次会议于2000年2月22日召开，会议审议通过了《1999年度监事会工作报告》。
二届一次会议于2000年2月26日召开，选举王玉为第二届监事会主席，聘任徐建华为第二届监事会秘书。
二届二次会议于2000年6月6日召开，会议通报各位监事工作情况，通过了《监事会成员分工及主要职责》，进
行了重点工作安排。
二届三次会议于2000年7月23日召开，审议通过了《公司2000年中期报告》，讨论通过了《对各单位财务检查
情况通报和整改意见》。
2、监事会独立意见
1）报告期内，公司能够按《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范运作，较好地贯彻了中国证监会“
法制、监督、自律、规范”的八字方针，真实、完整、准确、及时地披露公司信息。
2）报告期内，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，全面落实了股东大会的
决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施、依法规范运作等重大问题及时决策，决策程序合法，建立和完
善公司的内部控制制度，保证了公司的健康发展；公司经理班子认真履行了《公司章程》所赋予的各项职权，认真
贯彻董事会决议，依靠公司党委和全体员工，超额完成了2000年度各项经营目标；公司的董事、经理尽职尽责，没
有违反国家法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
3）经河北华安会计师务所审计的公司财务报告真实、客观反映了公司财务状况和经营成果。
4）公司97年募集资金投资项目因外方原因，投资方式进行了变更调整，由原定的与外商合作投资，变更为公
司独自投资，投资项目方向没有变更。此变更按法定程序办理了相关手续，召开了临时股东大会，并按要求及时作
出了公告。
5）公司98年配股所募集资金投入项目和承诺投入项目一致，没有变更。
6）年内公司所发生的关联交易体现了市场公平的原则，没有损害公司利益。
7）本年度会计师事务所无出具保留意见或解释性说明的审计报告。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度无公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
3、报告期内，公司控股股东无变更。公司第一届董事会、监事会三年任期届满，经1999年度股东大会选举产
生了第二届董事会和第二届监事会，公司的董事、监事、高管人员相应变动。
为进一步完善公司治理结构，规范运作，提高决策水平，第二届董事会设立时，设置了三名独立董事，聘请国
内相关领域的专家，占董事会成员的三分之一。董事会设置了规划发展与技术、投资管理、内核管理等专门工作委
员会，独立董事为专门工作委员会负责人。
4、报告期内，公司无收购及出售资产事项。
5、重大关联交易事项
公司关联交易均按照市场原则确定交易协议，详细情况见《会计报表附注》。
6、本公司与控股股东—新兴铸管（集团）有限责任公司做到了在人员、资产、财务上的三分开，实现了人员
独立、资产完整、财务独立。
7、公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、经2000年4月6日召开的1999年度股东大会审议，决定续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构，聘期一
年。
9、其他重大合同及其履行情况
1）投资设立三个中外合资经营企业事项
本公司于1999年5月18日与德国鲁德威格费舍尔控股有限公司（Ludwig Frischhut Hodling GmbH，简称LF 公
司）、德国远东投资有限公司（FE Beteiligungsgesellschaft GmbH，简称FE 公司）三方正式签署合资经营《河
北新兴爱尔福铸管管件有限公司合同》、《石家庄新兴爱尔福铸管管件有限公司合同》、《桃江新兴爱尔福铸管管
件有限公司合同》。
公司按照合资经营合同规定于1999年8月前完成了项目立项、资产评估、合营公司设立有关手续，完成了有关
设计、设备制造任务，并曾多次敦促德方尽快履行合同。但LF 公司的出资由于种种原因不能及时筹措到位，无法
履行合同，致使合营公司无法设立。鉴于LF 公司目前实际状况，原合资方已签署《解除三份合资经营合同协议》
，LF 公司已确认完全是因为德方不能及时对投资项目进行出资，导致合同不能执行。
经公司二届三次董事会讨论并提请2000年临时股东大会审议通过，公司正式终止了上述三份合资合同。
2）协议收购石家庄新兴铸管有限责任公司KW铸造车间资产事项
考虑拟与德国LF公司、FE公司合资嫁接改造组建合资企业，优化资源配置，1999年2月26日，本公司与石家庄
新兴铸管有限责任公司签署《资产转让协议书》，确定协议收购石家庄新兴铸管有限责任公司所属KW铸造车间的全
部资产（机器设备、房屋建筑物、流动资产），资产转让价格以专门评估机构评估后的净值确定。《资产转让协议
书》待本公司与德国LF公司、FE公司组建合资经营石家庄新兴爱尔福铸管管件有限公司得到政府批准后正式生效。
公司已完成了资产评估的立项、评估和确认手续。
鉴于由于德国LF公司、FE公司原因而无法按期履行合同，公司已按法定程序终止了与外方的合资合同，本协议
书也随之终止。
上述终止合同和协议事项作为公司重大事项于2000年11月21日在《中国证券报》和《证券时报》上公告，股东
大会决议于2000年12月26日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
10、报告期内，公司没有更改公司名称和股票简称。
11、其他重大事项
1）本公司所属子公司不执行《股份有限公司会计制度》，在编制合并报表前，本公司已按自己执行的会计政
策对其会计报表进行了相应调整及追溯。
2）由于本公司自上市以来一直执行33%的所得税税率，没有享受所得税先征后返还的政策，国务院国发字[200
0]2号《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策通知》和财政部财税[2000]99号《关于进一步认真贯彻落实国务
院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策通知>的通知》政策的实施对本公司不产生任何影响。
八、财务会计报告
1、审计报告
（2001）冀华会审字第1056号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度的利润表及利润分配表和2000年度的现
金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注
册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认
为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其他有关财务会计法规的规定
，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处
理方法的选用遵循了一贯性原则。
河北华安会计师事务所有限公司中国注册会计师王飞李钰
地址：中国·石家庄市裕华西路158号2001年3月2日
2、会计报表
1）资产负债表
3、会计报表附注
1）控股子公司及合营企业
企业名称 注册 法定 注册资本 投资额 经营范围 本公司 是否属
地址 代表 （万元） （元） 持股比例 合并范围
河北新兴铸管 河北 王黎晖 15,000 222,409,600 可延性铸铁管产品及 75% 是
有限公司 邯郸 生产设备的生产、销售
石家庄新兴铸管 河北 赵焕平 10,000 59,676,400 球墨铸铁管、铸件制品 60% 是
有限责任公司 井陉和配件的生产、销售
桃江新兴管件 湖南 王桂生 1,000 21,673,412.45 球铁管管件及其他铸造 100% 是
有限责任公司 桃江 制品的设计、生产、销售
2）关联方关系及其交易
（1）关联方关系
①存在控制关系的关联方：
(单位:人民币万元)
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定 注册资本
关系 (或类型) 代表人
新兴铸管(集团) 河北邯郸市 离心球墨铸 母公司 国有独资 范英俊 64,000
有限责任公司 铁管的销售
河北新兴铸管有 河北邯郸市 离心球墨 子公司 中外合资 王黎晖 15,000
限公司 铸铁产品
石家庄新兴铸管 河北井陉 球墨铸铁管 子公司 有限责任 赵焕平 10,000
有限责任公司 、铝件制品
桃江新兴管件 湖南桃江 球铁管 子公司 有限责任 王桂生 1,000
有限责任公司 管件生产
①存在控制关系的关联方的注册资本、持有股份在本年度均无变化。
②不存在控制关系的关联方：
(单位:人民币万元)
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定 注册资本
或类型 代表人
邯郸新兴石油化工机 河北邯郸 石油化工 同一母公司 有限责任 范英俊 5,000
械有限责任公司机械制造
中国人民解放军七四 山西长治 机械制造 同一母公司 国有 孟胜利 2,211
四五厂
新兴铸管集团邯郸实 河北武安 小型钢材轧制 同一母公司 有限责任 刘明忠 240
业有限责任公司
北京新铸联贸易公司 北京 钢材、铸管、 同一母公司 有限责任 王书林 100
格板、暖气片
销售
天津开发区新铸联商 天津 同上 同一母公司 有限责任 王书林 50
贸中心
中国新兴铸管联合公 石家庄 同上 同一母公司 有限责任 王书林 100
司石家庄贸易公司
中国新兴铸管联合公 郑州 同上 同一母公司 有限责任 王书林 200
司郑州贸易公司
中国新兴铸管联合公 邯郸 同上 同一母公司 有限责任 王书林 100
司邯郸贸易公司
武汉新兴铸管物资贸 汉口 同上 同一母公司 有限责任 王书林 100
易公司
湖南长沙新铸联贸易 长沙 同上 同一母公司 有限责任 王宝旺 200
有限责任公司
广州新铸联贸易公司 广州 同上 同一母公司 有限责任 王书林 350
中国新兴铸管联合公 上海 同上 同一母公司 有限责任 马利杰 100
司上海贸易公司
南京新兴铸管销售中心 南京 同上 同一母公司 有限责任 王书林 100
中国新铸联青岛贸易 青岛 同上 同一母公司 有限责任 王书林 100
公司
厦门新兴铸管贸易有 厦门 同上 同一母公司 有限责任 刘明忠 100
限公司
陕西新兴铸管西安贸 西安 同上 同一母公司 有限责任 谷涛 100
易公司
（2）关联交易
①本公司成立后与集团公司及其下属公司在生产经营、生活服务、机械加工等方面存在关联交易，双方签定了
《铁精矿购销协议书》、《钢材、水泥产品销售协议》、《关于生活服务设施有偿服务协议》、《关于提供生产用
水、电、风、气服务协议》等一系列合同与协议。
②交易额明细如下：
a.与关联公司交易中，本公司2000年度内无任何高于或低于正常售价及购价的情况。
b.采购货物
企业名称 1999年度 2000年度 备注
新兴铸管(集团)有限责任公司 259,664,121.47 269,683,923.24 采购铁精粉、冷球矿、铁块、
铁水
中国人民解放军七四四五厂 11,019,487.79 备件
邯郸新兴石油化工机械有限 11,526,982.07 备件
责任公司
新兴铸管集团邯郸实业有限 9,199,886.17 材料
责任公司
c.销售货物
企业名称 1999年度 2000年度
新兴铸管（集团）有限责任公司 158,008,300.37 219,860,138.33
北京新铸联贸易公司 87,999,429.23 88,816,831.07
天津开发区新铸联商贸中心 60,735,878.03 46,226,799.59
中国新兴铸管联合公司石家庄贸易公司 114,215,361.01 108,218,042.96
中国新兴铸管联合公司郑州贸易公司 155,836,960.98 83,754,713.80
武汉新兴铸管物资贸易公司 176,543,995.42 140,886,981.10
湖南长沙新铸联贸易有限责任公司 69,236,805.12 35,825,029.93
广州新铸联贸易公司 26,238,939.38 14,879,192.64
中国新兴铸管联合公司上海贸易公司 215,500,871.16 399,385,096.53
南京新兴铸管销售中心 118,330,105.88 111,760,533.80
中国新铸联青岛贸易公司 68,031,502.05 54,515,844.40
厦门新兴铸管贸易有限公司 11,220,438.14 13,433,106.14
陕西新兴铸管西安贸易公司 80,113,075.78 108,401,473.56
新铸联邯郸贸易公司 1,196,977.26
合计 1,343,208,639.81 1,425,963,783.85
d.提供动力、劳务等
企业名称 1999年度 2000年度
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司 2,127,462.79 7,975,908.85
新兴铸管(集团)有限责任公司 20,058,744.25 49,204,223.89
e.关联方应收应付款项
项目 1999年12月31日 2000年12月31日 经济内容
应收帐款:
新兴铸管(集团)有限责任公司 6,041,903.35 149,504,061.50 销货款
北京新铸联贸易公司 26,742,867.64 8,778,739,.52 销货款
天津开发区新铸联商贸中心 42,265,630.91 24,362,825.49 销货款
中国新兴铸管联合公司石家庄贸易公司 69,196,223.11 20,189,786.32 销货款
中国新兴铸管联合公司郑州贸易公司 53,475,845.43 45,419,177.36 销货款
武汉新兴铸管物资贸易公司 68,228,404.09 30,198,270.56 销货款
湖南长沙新铸联贸易有限责任公司 24,028,816.92 21,370,707.30 销货款
广州新铸联贸易公司 16,371,273.17 18,588,491.31 销货款
中国新兴铸管联合公司上海贸易公司 54,985,754.11 1,380,388.87 销货款
南京新兴铸管销售中心 48,116,177.04 36,783,845.30 销货款
中国新铸联青岛贸易公司 33,076,332.43 13,848,511.48 销货款
厦门新兴铸管贸易有限公司 1,929,517.19 9,452,732&.03 销货款
陕西新兴铸管西安贸易公司 82,611,567.19 销货款
应付帐款
邯郸新兴石油化工机械有限责任公司 128,963.62
中国人民解放军七四四五厂 1,462,352.59
预收帐款
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司 771,657.21
陕西新兴铸管西安贸易公司 1,064,001.28
其他应付款
新兴铸管(集团)有限责任公司 110,439,260.73 3,853,787.58 股份公司采购
铁水铁块款
长期应付款
新兴铸管(集团)有限责任公司 10,590,476.41 20,000,000.00 子公司欠集团款
8）承诺事项或有事项
截至审计报告日，本公司无重大经济担保、财务承诺和其他或有事项。
9）资产负债表日后事项中的非调整事项
截至审计报告日，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大期后事项。
10）其他重要事项
由于本公司自上市以来一直执行33%的所得税税率，未取得所得税返还，国务院国发字[2000]2号《关于纠正地
方自行制定税收先征后返政策通知》和财政部财税[2000]99号《关于进一步认真贯彻落实国务院关于纠正地方自行
制定税收先征后返政策通知>的通知》的实施对我公司不会产生任何影响。
截至审计报告日，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其它重要事项。
九、公司的其他有关资料
1、公司于1999年7月1日，在河北省工商行政管理局完成增资变更登记，更换营业执照。公司注册地址为：河
北省武安市上洛阳村北（2672工厂区）。
2、企业法人营业执照注册号为：1300001000577。
3、公司税务登记号码为：国税冀字1304811
0436576-8号。
4、公司未流通股票托管于深圳证券登记公司。
5、公司审计机构：河北华安会计师事务所，办公地址：河北省石家庄市裕华西路158号。
十、备查文件
1、载有公司董事长亲笔签署的2000年年度报告正本；
2、载有企业负责人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
3、载有河北华安会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
5、公司章程。