重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介：
1 、公司法定中文名称：厦门汽车股份有限公司
公司法定英文名称：XIAMEN MOTOR CO.,LTD.
英文缩写：AMC
2 、公司法定代表人：林小雄
3 、公司董事会秘书：姚永宁
董事会证券事务代表：唐祝敏
联系地址：厦门市厦禾路820 号帝豪大厦28 层
邮政编码：361004
电话：0592-2962988
传真：0592-2960686
4 、公司注册地址：厦门市厦禾路820 号帝豪大厦27-28 层
公司办公地址：厦门市厦禾路820 号帝豪大厦27-28 层
邮政编码：361004
国际互联网网址：http://www.amc.com.cn
电子信箱：[email protected]
5 、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》
中国证监会指定刊载本报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：厦门汽车
股票代码：600686
二、会计数据和业务数据摘要
1 、本年度主要业务指标(合并报表)（单位：万元）
⑴ 利润总额 6265.27
⑵ 净利润 3674.83
⑶ 扣除非经常性损益后的净利润 * 3325.67
⑷ 主营业务利润 16377.92
⑸ 其他业务利润 614.95
⑹ 营业利润 3846.05
⑺ 投资收益 1959.68
⑻ 补贴收入 271.17
⑼ 营业外收支净额 699.98
⑽ 经营活动中产生的现金流量净额 8085.81
⑾ 现金及现金等价物净增加额 7721.07
*扣除非经常性损益项目和涉及金额：
① 法院判决收入：500 万元 ②财政补贴收入：271.17 万元
③ 滞纳金支出及罚款支出：353.83万元 ④退回增值税多返还：31.69 万元
⑤ 固定资产清理损失：13.50 万元 ⑥捐赠支出：22.98 万元
利润表附表：
2000 年度利润
净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 52.74 52.59 1.08 1.08
营业利润 12.39 12.35 0.25 0.25
净利润 11.83 11.80 0.24 0.24
扣除非经营性损益后的净利润 10.71 10.68 0.22 0.22
2 、公司近三年主要会计数据及财务指标（合并报表）
财 务 指 标 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
⑴主营业务收入（万元） 86314.19 54772.37 48194.31 48078.25
⑵净利润（万元） 3674.83 3175.05 4546.65 3981.12
⑶总资产（万元） 89586.87 71006.57 69585.67 69607.12
⑷股东权益（万元） 31051.67 29326.47 26820.38 26618.84
⑸净利润的每股收益（全面摊薄）（元） 0.24 0.21 0.45 0.39
净利润的每股收益（加权平均）（元） 0.24 0.21 0.45 0.39
扣除非经常性损益后的净利润的每股收
益元） 0.22 0.155 0.247
⑹每股净资产（元） 2.05 1.936 2.655 2.635
调整后的每股净资产（元） 1.98 1.922 2.548 2.546
⑻每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.53 0.748 0.03 0.03
⑽净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%） 11.83 10.82 16.95 14.96
净利润的净资产收益率（加权平均）（%） 11.80 10.59 14.34 12.71
扣除非经常性损益后的净利润的净资
产收益率（加权平均） 10.68 8.47 10.39
三、股本变动情况
⑴ 截止2000年末公司股东总数为21503户。
⑵ 主要股东持股情况
截止2000年末，持有公司5%以上股份及前10名股东的情况如下：
名次 股 东 名 称 期末持股 持股 报告期内持
数量(股) 比例(%) 股增减(股)
1 厦门市财政局(国家股) 44,975,592 29.68 0
2 力又实业(深圳)有限公司(法人股) 16,362,000 10.80 0
3 厦门远华电子有限公司(法人股) 10,740,000 7.09 0
4 厦门永昌投资咨询有限公司(法人股)7,920,000 5.23 0
5 中国汽车工业有限公司(法人股) 7,500,000 4.95 0
6 兴业证券 6,691,867 4.42 增持
7 厦门民兴工业有限公司(法人股） 3,600,000 2.38 0
8 皖科拓展 1,472,972 0.97 增持
9 田纪英 639,293 0.42 增持
10 芦斌 567,850 0.37 减持
注：※ 厦门远华电子有限公司于1999 年4 月16 日将其持有的本公司法人股716万股1999 年5月经送股及公积
金转增后为1074 万股）在上海证券中央登记结算公司办理质押登记。
※ 根据厦门国有资产管理局厦国资产权（1997）062 号文通知，厦门国有资产管理局授权厦门国有资产投资
公司持有本公司国有股股权2998.37 万股，后经每10 股送3 股转送2 股增至4497.5592万股。
四、股东大会简介
2000年度公司共召开两次股东大会：
1 、1999年度股东大会
公司1999 年度股东大会于2000年4月26日上午召开。本次股东大会决议公告刊登于2000年4月27日《上海证券
报》。
2 、2000 年度第一次临时股东大会
公司2000年度第一次临时股东大会于2000年6月30日上午召开。本次股东大会决议刊登于2000年7月1日《上海
证券报》。
五、董事会报告
1 、公司经营情况
⑴公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。根据国家机械局、中国汽车工业协会的统计结果（2000 年1 ～11
月统计数字），综合反映企业总体经济实力、投入产出能力、营运能力、盈利能力、偿债能力和发展能力的工业经
济综合效益指数全行业平均为121.15，公司为234.23，名列行业前茅。
⑵ 公司主营业务的范围及其经营情况
2000年，公司汽车工业继续保持高速发展的态势。本年度厦汽系统工业企业共实现现价工业总产值18.84 亿元
，同比增长51%；实现销售收入18.48 亿元，同比增长49%；实现工业利润总额1.51 亿元，同比增长40%。全年共生
产大、中、轻型客车6526 辆，同比增长48%；销售6502 辆，同比增长47%。
本年度公司继续坚持以汽车工业为主业的经营方针，加大对汽车工业的投入，并充分发挥自身机动灵活、贴近
市场的优势，根据市场形势的变化及时调整产品结构和经营思路，增强新产品开发能力，提高经营管理水平，使汽
车工业继续保持快速健康的发展。主机厂厦门金龙旅行车有限公司产品结构的调整和产量的大幅增长同时带动了相
应的其他零配件投资企业的快速增长。
⑶ 在经营中出现的问题与困难及解决方案
见 “4 、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响”第⑵、第⑶。
2 、公司财务状况
本报告期，公司的财务状况较上一年度有了进一步的改善，具体分析如下：
⑴总资产895,868,726.51 元，比去年期末711,997,023.65 元增加183,871,702.86 元，增长25.82%；
⑵应收帐款22,913,569.46 元，比去年期末24,370,372.87 元减少1,456,803.41 元，减少5.98%；
⑶存货229,301,890.36 元，比去年期末168,088,880.11 元增加61,213,010.25 元，增加36.42%，主要系下属
子公司厦门金龙旅行车有限公司增加新产品及产量所致；
⑷长期投资76,362,405.77 元，比去年期末57,529,265.64 元增加18,833,140.13 元，增加32.74%，主要原因
为投资厦门启龙房地产开发有限公司1500 万元（投资比例50%），转让广州国厦汽贸有限公司41.24%的股权减少长
期投资498 万元；⑸ 固定资产330,369,167.52 元，比去年期末307,195,376.14 元增加23,173,791.38 元，增加7
.54%，主要为新购入办公场所——帝豪大厦27 、28 层2418.48 平方米，计1741.72 万元，及合并单位厦门金龙旅
行车有限公司购入电子、运输设备等465 万元；
⑹长期负债期末数为0，比去年期末20,931,635.3 元减少20,931,635.3 元，减少100%，主要为：上缴应交税
金1864 万元，及住房周转金按财企[ 2000] 295 号文规定转入年初未分配利润；
⑺股东权益310,516,723.69 元，比去年期末293,034,108.14 元增加17，482,615.55 元，增加5.97%；
⑻主营利润163,779,234.88 元，比去年同期125,436,527.96 元增加38,342,706.92 元，增加30.57%；
⑼净利润36,748,296.96 元，比去年同期31,750,555.27 元增加4,997,741.69 元，增加15.74%，主要原因为
汽车工业利润大幅度增长，其中：厦门金龙汽车车身有限公司2000 年度利润1,319.67 万元，比去年同期增加904.
81 万元，厦门金龙汽车冲压零件有限公司2000 年度利润958.10 万元，比去年同期增加479.42 万元，贸易方面的
利润也略有增长。
3 、公司投资情况
⑴报告期内，为适应国内大、中型客车市场发展的需求和改善生产条件的需要，公司决定在目前大中型客车开
发成功的基础上，将现厦门金龙旅行车有限公司中客车间搬迁至厦门海沧投资区，设立厦门金龙旅行车有限公司海
沧客车厂，形成年产2000 辆中高档大客车生产能力。该项目新增建设投资15500 万元，本公司出资9300万元。
⑵报告期内公司出资1500 万元（出资比例为50%），与厦门启鹭房地产开发有限公司合资设立厦门启龙房地产
开发有限公司，开发建设“金龙商城”项目。该项目设计方案已获批准，并已开展认购工作。
⑶2000年2月，公司出资350 万元，投资厦门雅迅网络股份有限公司，出资比例为9.86%。
4 、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响
⑴ 随着国家对基础设施投资力度的加大，公路建设速度不断加快，2000 年我国等级公路达140 万公里，高速
公路达1.6 万公里，名列世界第三。公路硬件设施的改善，市场经济的发展及人民生活水平的提高，极大地刺激了
公路运输的发展，特别是客运市场。客运市场的增长，今后将在较长的时间内保持对各式大、中型客车较为旺盛的
需求，同时对客车的质量和档次也提出了更高的要求。
⑵ 国家机械工业局1999 年颁布的《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》（国机管[ 1999] 567 号文）从2000
年1 月1 日开始实施，对乘用车的安全性提出了较严格的硬性规定。因此，公司今后开发轻型客车产品，必须注重
安全性，以符合该规定的要求。
⑶ 1999年3月10日国家技术监督局颁布了四项新的汽车排放国家标准，分别是：《汽车污染物排放限值及测试
方法》（GB1476-99）、《压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气污染物排放限值及测试方法》（GB17691-9
9）、《压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物排放限值及测试方法》（GB3847-99）、《汽车用
发动机净功率测试方法》（GB17692-99）。国家环保总局要求轻型汽车于2000年前后达到欧洲第一阶段控制水平，
2004 年前后达到欧洲第二阶段控制水平。公司目前生产的客车均采用了电喷发动机及三元催化净化装置，达到国
家有关排放标准的要求。面对越来越严格的环保要求，公司将在环保方面投入更多的资金与研发力量，不断提高产
品的环保水平。
5 、新年度的业务发展计划
⑴ 根据2000 年度的实际经营情况，公司2001 年度的生产经营计划达到以下目标：主 要产品产量：大、中、
轻型客车共8000 辆，同比增长22.6%；
主要经济指标：主营业务收入10.19 亿元，同比增长18.07%。
⑵ 新年度的经营方针及措施：
① 坚持主营方向，完善生产体系。
坚持汽车工业的主导地位，继续加大对汽车工业的投入。通过整合、优化骨干企业的生产工艺，缩短产品的生
产衔接，逐步形成骨干企业为主导、中小企业为配套、物流配送为保障的生产体系。同时进出口贸易和房地产开发
要利用时机、适度发展，争取对公司总体效益做出贡献。
② 调整产品结构，加强研发力量。
在本年度初步完成产品结构转变的基础上，着重发展大、中型客车，并着力产品开发和技术改造，不断开发有
市场前景的新产品、新车型，提高产品的档次和高新技术含量，扩大产品的市场占有率。
③ 运用自身机制，募集发展资金。
公司最近连续三个会计年度经营状况良好，为壮大汽车工业的力量，保证公司主营业务的持续高速发展，公司
将于2001 年申报配股，募股资金将主要投入汽车工业，用于加强海沧客车厂的建设和车身的技术改造项目。
④ 坚持以人为本，完善用人机制。
未来的竞争是人才的竞争。着眼于公司的长远发展，公司将建立全系统的经营管理人才库、专业技术人才库，
随时为企业提供全方位的后备人才资源；同时改进和完善用人机制，为人才创造良好的工作环境，吸引各类优秀人
才服务于本公司。
6 、董事会日常工作情况
⑴ 报告期内董事会的会议情况及决议内容：
● 2000年3月22日召开三届二次董事会会议。会议审议通过了总经理1999 年度工作报告、1999 年度财务决算
报告和利润分配预案、1999年年度报告、关于资产减值准备和损失处理的内部控制制度、关于前次募集资金使用情
况的说明、公司2000年度增资配股预案、关于本次配股募集资金使用的可行性研究报告等议案。会议聘请江曙晖女
士任公司财务总监，提名叶彪先生为董事候选人。会议确定于2000年4月26日召开1999年度股东大会。本次会议决
议公告刊登于2000年3月25日《上海证券报》。
● 2000年4月24日召开2000 年度董事会第一次临时会议。会议决定在公司办公地点为外部董事设立董事办公
室；提名卢文??董事出任公司投资企业厦门金龙联合汽车工业有限公司董事。
● 2000年6月22日以传真方式召开2000 年度董事会第二次临时会议，决定不接受力又公司召开临时股东大会
的请求；同意将公司董监事出席董监事会议期间发生的交通、住宿、办公费用的实报实销方式变更为定额包干方式
。
● 2000年6月29日召开2000 年度董事会第三次临时会议。会议审议通过了即将提交公司2000 年度第一次临时
股东大会的各项文件；逐项表决并否决了卢文??董事提出的《临时董事会召开之建议》中的提议；同意对公司章程
第97 条进行修改；决定截止6月20日尚未提出以实物资产配股并提供相应的资产评估报告和经审计的会计报告的，
视作放弃以实物资产配股，现金配股不在此限。
● 2000年7月26日召开董事会三届三次会议。会议审议通过了公司2000 年度中期报告及中期报告摘要、公司2
000 年度配股说明书、股东大会议事规则（草案）、关于修改公司章程的议案。本次会议公告刊登于2000年7月29
日《上海证券报》上。
● 2000年10月24日召开董事会第四次临时会议。会议同意给予原广州国厦汽贸有限公司对厦汽的欠款自1999
年12月21日起免计利息；审议批准为参股子公司厦门启龙房地产开发有限公司一期工程提供人民币500万元的贷款
担保，厦门启龙房地产开发有限公司必须同时提供反担保；审议批准向厦门金龙汽车车身有限公司转让公司所持有
的35%的厦门金龙汽车冲压零件有限公司的股份，转让价格不低于净资产，具体事宜授权经营班子操作。
● 此外，2000年5月29日董事会作出决议，决定于2000年6月30日召开2000年度第一次临时股东大会；2000年5
月30日董事会作出决议，决定以公告的方式向全体法人股股东再次征询对于本次配股的认购意向。
⑵ 报告期内董事会对股东大会决议的执行情况：
报告期内董事会认真落实股东大会的各项决议，认真进行了2000 年度配股材料的准备和申报，但受会计政策
调整的客观影响配股申报尚未获准。
7 、公司管理层及员工情况
⑴ 现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职 务 性别 年龄 任期起止日 持股数(股)
年初 年末
蔡诗晴 名誉董事长 男 70 1999.6-2002.6 0 0
林小雄 董事长 男 39 1999.6-2002.6 0 0
张银南 副董事长兼总经理 男 58 1999.6-2002.6 0 0
卢文?? 董事 女 49 1999.6-2002.6 0 0
陈 飚 董事 男 63 1999.6-2002.6 0 0
姚永宁 董事、副总经理 男 57 1999.6-2002.6 6480 6480
庄无咎 董事、总工程师 男 55 1999.6-2002.6 10800 10800
江曙晖 董事、财务总监 女 47 1999.6-2002.6 0 0
叶宏廷 董事 男 54 1999.6-2002.6 0 0
叶 彪 董事、党委副书记 男 45 2000.4-2002.6 0 0
章慧贞 监事、审计室主任 女 67 1999.6-2002.6 4320 4320
陈维礼 监事 男 55 1999.6-2002.6 0 0
宫令义 监事 男 44 2000.4-2002.6 0 0
全体董事、监事、高级管理人员的年度总报酬为55万元，其中10-12 万元2人，6-8万元3人，3-5万元2人；蔡
诗晴、卢文??、陈飚、叶宏廷、陈维礼、宫令义不在公司领取报酬。
报 告期内原董事吴国庆先生因工作调动，辞去公司董事职务，1999年度股东大会补选叶彪先生任公司董事；因原
监事曾明娜连续二次不能亲自出席监事会会议，1999 年度股东大会决议视其为不能履行职责，予以撤换，并改选
宫令义先生任公司监事。
报告期内本公司无聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况。
8 、本年度利润分配预案
根据财务决算情况，公司2000 年度实现净利润3674.83 万元，按财务制度规定扣除公司属下的中外合资企业
职工福利及奖励金304.22 元后尚余3370.61 万元，按顺序提取10%法定公积金337.06 万元，提取10%法定公益金33
7.06 万元，提取10%任意公积金337.06 万元，计提5%公司奖励金327.29 万元（其中1999 年度158.75 万元，2000
年度168.54 万元），余2032.14 万元，加上年未分配利润2238.96 万元及按财会政策规定住房周转金转入数220.
11 万元，至此年末可分配利润为4491.21 万元（已提四项减值准备金）。
董事会提议以2000 年12 月31 日公司股份总数151517592股，每10 股派发1.00 元红利（含税），剩余2976.0
3万元结转下年度。
以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。
9 、预计2001 年度的股利分配政策
公司拟在2001 年度结束之后分配一次；公司2001 年度实现的净利润用于股利分配的比例约为30 ～45%；公司
本年度未分配利润用于2001 年度股利分配的比例为10%；2001 年度的利润分配将采取派发现金或送红股的形式。
上述2001 年度利润分配政策为预计方案，具体分配方案届时将根据实际情况由董事会提出预案后，报股东大
会审议批准。
10 、其他报告事项
公司选定《上海证券报》作为信息披露报刊。
六、监事会报告
报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，对公司的经营情况及财务状况进
行了监督和审查。监事会成员列席了各次董事会会议，对会议各项议题充分发表了意见，并提出建议；对股东大会
召开的程序、决议事项的表决结果进行了监督；对中期及年度报告中的财务状况进行了审核。监事会认为，报告期
内公司财务状况良好、公司依法进行运作，未有违法或损害股东利益的行为。
报告期内监事会重要会议决议披露情况：① 三届二次监事会会议，审议通过公司《1999 年度监事会工作报告
》，本次刊登于2000年3月25日《上海证券报》；② 三届三次监事会会议，审议通过公司《2000 年度中期报告》
，本次会议刊登于2000年7月29日《上海证券报》。
七、重要事项
1 、重大诉讼、仲裁事项:本 公司曾于本年度中期报告摘要中披露“报告期内，我司投资参股的子公司厦门金
龙联合汽车工业有限公司的其它股东就我司1989 年投资的实物资产，现厦门金龙联合汽车工业有限公司在用房产
的手续上的未尽事宜，提请中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会进行仲裁，2000 年7 月6 日首次开庭，尚未作
出裁决。预计对我司的利益不会造成影响。”现本案已于2000 年10 月11 日由中国国际经济贸易仲裁委员会深圳
分会作出如下终局裁决：（1）驳回申请人（即厦门金龙联合汽车工业有限公司的其它股东）的所有请求；（2）本
案仲裁费由申请人全部承担。该案对本公司的利益未产生任何影响。
2 、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门的处罚。
3 、报告期内公司控股股东未发生变更。报告期内原董事吴国庆先生因工作调动辞去公司董事职务，1999 年
度股东大会补选叶彪先生任公司董事；因原监事曾明娜连续二次不能亲自出席监事会会议，1999 年度股东大会决
议视其为不能履行职责，予以撤换，并改选宫令义先生任公司监事。
4 、报告期内收购及出售资产的情况：
⑴ 2000 年11 月本公司将所持有的厦门金龙汽车冲压零件公司35%股权以及2000 年度该部分股权的全部收益
以人民币2800 万元的价格转让给本公司的控股子公司厦门金龙汽车车身有限公司。转让后本公司将不再直接持有
厦门金龙汽车冲压零件公司的股份。目前本公司已收到厦门金龙汽车车身有限公司的股权价款840 万元（占总金额
的30%）。该公司股权转让的工商手续尚未办理，本年度股权转让收益未予确认。
⑵ 报告期内本公司将所拥有的广州国厦汽贸有限公司41.24%的股权转让给广州国厦汽贸装饰有限公司，股权
转让价为人民币400 万元。本次转让未产生利润。
5 、报告期内无重大关联交易。
6 、相对于本公司的控股股东厦门国有资产投资公司，本公司人员独立、资产完整及财务独立：
⑴ 人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员在本
公司领取薪酬，并未在股东单位担任职务。
⑵ 资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施、采购和销售系统以及工业产权、商标
、非专利技术等无形资产。
⑶ 财务方面，本公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户
。
7 、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8 、2000年4月26日公司1999年度股东大会决定续聘天健会计师事务所（2000年8月30日更名为厦门天健华天有
限责任会计师事务所）负责公司审计事务。
9 、其他重大合同及其履行情况：
报告期末本公司为参股子公司厦门启龙房地产有限公司提供为期一年的500 万元的银行贷款担保，同时该公司
以其在建工程“金龙商城”的部分土地使用权（5000m2,单价1000 元/m2）为本公司的担保提供反担保。
10 、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
11 、公司及持股5%以上股东未曾在指定报纸或网站上披露任何承诺事项。
12 、报告期内其他重要事项
⑴ 公司于2000年5月19日由厦门市东渡路64 号迁址至厦门市厦禾路820 号帝豪大厦27-28 层。有关迁址公告
刊登于2000年5月19日《上海证券报》。
⑵ 2000年4月26日公司1999 年度股东大会对公司章程部分条款进行了修改。有关公告刊登于2000年4月27日《
上海证券报》。
八、财务会计报告
● 审计报告
审 计 报 告
厦门天健华天所审（2001）GF字第5003号
厦门汽车股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2000 年度利润及利润分配
表和合并利润及利润分配表以及2000 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责
任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们
结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地
反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况、2000 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯
性原则。
厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师：陈纹、黄印强
厦门市湖滨南路57号金源大厦17-18层 二零零一年一月二十日
●会计报表（附后）
厦门汽车股份有限公司
董事长：林小雄
总经理：张银南
2000年2月27日