重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义
时，以中文文本为准。
一、公 司 简 介
1、公司的法定中、英文名称及缩写：
中文：方大集团股份有限公司 （简称：方大集团）
英文：CHINA FANGDA GROUP CO., LTD. (英文缩写：CFDC )
2、本公司法定代表人：熊建明先生
3、本公司董事会秘书：卢卫卫先生
联系地址：中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城
邮政编码：518055
联系电话：86(755) 6788571转6622
传 真：86(755) 6788353
电子信箱：2wlu@21cn .com
4、本公司注册地址：中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城
邮政编码：518055
电子信箱：[email protected]
互联网址： http：//www.fangda.com
本公司办公地址：中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城科技大厦
邮政编码： 518055
电子信箱： [email protected]
5、本公司选定的信息披露报纸名称：
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》
本公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
登载本公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http：//www.cninfo.com.cn
6、本公司股票简称、股票代码和股票上市交易所：
A股： 深圳方大 0055 深圳证券交易所
B股： 深方大B 2055 深圳证券交易所
二、会计数据和业务数据摘要
1、2000年度本公司利润总额及构成(单位：人民币元)
利润总额： 80,496,240
主营业务利润： 120,588,910
其他业务利润： 39,490
营业利润： 69,100,233
营业外收支净额： 11,396,007
净利润： 69,299,888
扣除非经常性损益后的净利润为： 69,299,888
2、经营活动产生的现金流量净额： 31,810386
3、现金及现金等价物净增加额： －29,109408
4、境内、外会计师审计的净利润差异说明
经安达信公司国际会计师审计, 2000年度本公司按国际会计准则编列的净利润为71,575,040元人民币, 与安达
信·华强会计师事务所按中国会计制度审计之差异调整项目：
单位： 人民币元
经安达信·华强会计师事务所审计之净利润 69,299,888
(1) 减少无形资产专利权摊销 2,275,152
(2) 其他 －
经安达信公司国际会计师审计之净利润 71,575,040
5、主要会计数据：
项 目 2000年12月31日 1999年12月31日 1998年12月31日
总资产（元） 1,280,868,467 1,120,541,505 955,773,713
股东权益（元） 1,022,515,900 988,784,012 809,418,837
每股净资产（元）（全面摊薄） 3.45 3.34 2.81
调整后的每股净资产（元） 3.43 3.31 2.75
6、主要业务数据：
项 目 2000年度 1999年度 1998年度
主营业务收入 431,492,778 453,909,674 500,682,171
净利润 69,299,888 66,486,812 148,588,662
每股经营活动产生的现金流量净额 （元） 0.107 0.124 0.103
7、净资产收益率和每股收益指标
注： 主要财务指标的计算方法及计算过程：
(1)全面摊薄的计算方法：
每股收益=报告期利润/期末股份总数
每股净资产=期末股东权益/期末股份总数
调整后的每股净资产=(期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流量、固定）资产净损失－
开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/期末股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数
净资产收益率=报告期利润/期末股东权益×100％
(2)加权平均的计算方法：
P
每股收益（EPS）=------------------------------------------
S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S
i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；M0为报告期月份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mi
为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
P
净资产收益率（ROE）=---------------------------------------------
E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E
j为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
调整后的每股净资产=(期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流量、固定）资产净损失－
开办费－长期待摊费用)/加权平均股本总数
三、股本变动及股东情况
1、报告期末本公司股东总数为25,743个。
2、前10名股东的持股情况
（截止2000年12月31日 单位：股）
序号 股东名称 期初数 期末数 占总股本比例（％） 股份性质
1 深圳方大经济发展股份有限公司 107,112,000 107,112,000 36.14 法人股
2 集康国际有限公司 25,368,000 25,368,000 8.56 法人股
3 GLOBAL POWER INVESTMENT LTD. 2,000,505 3,869,200 1.31 流通B股
4 北京证券有限公司天坛营业部 2,576,325 2,576,325 0.87 流通A股
5 CHEUNG,KIN WA 0 2,190,005 0.74 流通B股
6 深圳市蛇口渔二实业股份有限公司 1,920,000 1,920,000 0.65 法人股
7 上海香港万国证券 2,011,261 1,619,561 0.55 流通B股
8 SHEN YIN WANGUO－APS MANAGEMENT 1,444,069 1,395,869 0.47 流通B股
PTE LTD
9 BONY－ACTIVEST LUX GREATER CHINA 0 1,386,592 0.47 流通B股
10 NORTHERN TRUST CO A/C GOVERN 1,273,600 1,273,600 0.43 流通B股
OF SINGAPORE INV.CORP
注：1上述前10名股东中，集康国际有限公司系深圳方大经济发展股份有限公司股东，属关联关系；
2报告期内，本公司控股股东未发生变更；
3报告期内，持有本公司股份5％以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
3、持股10％(含10％)以上的法人股东情况
股东名称 持股比例 法定代表人 经 营 范 围
深圳方大经济发展股份有限公司 36.14％ 熊建明 生产经营新型建筑材料产
品、金属制品、环保设备
及器材、金融机构专用保
安设备产品、防火设备及
产品、家具、光机电一体
化产品，精细化工产品，
纺织服装（均不含限制项
目和出口许可证管理商品）
4、报告期内，本公司控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
本公司2000年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（英文）上刊登关
于召开1999年度股东大会的通知及会议议题，该次股东大会于2000年5月6日上午在深圳市蛇口南海酒店燕巢厅召开
。出席本次会议的股东和委托代表人共计13人，代表股份总数为156,021,076股，占本公司总股份的52.64％，（其
中B股股东代表4人，代表股份38,793,859股，占本公司总股份的13.09％）达到《公司法》及本公司《章程》规定
的召开股东大会的法定表决权数。本次会议通过如下决议：
（一）审议并通过了本公司1999年度总裁业务报告和2000年工作计划报告；
（二）审议并通过了本公司1999年度董事会工作报告；
（三）审议并通过了本公司 1999年度监事会工作报告；
（四）审议并通过了本公司1999年度财务决算报告；
（五）审议并通过了本公司1999年度利润分配方案；
（六）审议并通过了本公司1999年度报告和报告摘要。
本次会议由深圳市南山区公证处现场公证。本次会议决议于2000年5月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报
》、《上海证券报》和香港《大公报》（英文）上。
五、董事会报告
1、本公司经营情况
（1）本公司主营业务情况
1、 本公司经营范围包括新型建材、复合材料、金属制品、金属结构、环保设备及器材、安防设备、冶金设备
、光机电一体化产品、高分子材料及产品、精细化工产品、机械设备、光电材料及器材、光电设备、电子显示设备
、视听设备、交通设施等产品的开发、设计、生产、施工、销售及售后服务。报告期内，本公司完成主营业务收入
431,492,778元人民币，实现净利润69,299,888元人民币，主要来自于高新技术产品。其主要产品有：节能环保幕
墙、复合铝板及单层成型铝板、防火门及防盗门、铝型材、彩板型材、特种结构以及金属结构附件等。其中占本公
司主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的产品有：节能环保幕墙、复合铝板及单层成型铝板、防火门及防盗
门、铝型材。上述产品主要销售在沿海发达地区。
2、 报告期内，本公司以整合和优化配置内部资源为主线，在销售领域实施改革，以促进销售增长。由于本公
司销售业务的良性拓展，产品的市场覆盖率不断提高，原来的销售管理方式已不能适应这种新的发展趋势。为了重
新整合公司的营销资源，发挥整体优势，本公司实施了销售管理体制改革，以宏观管理为突破口，将全国市场按照
区域划分为华北及西部区、华东区、华南区及深圳本部四个大区管理部，对全集团的营销系统实行区域化分层次的
管理体制。这种管理体制便于统一规划本公司遍及全国大部分地区的营销网络资源，也便于在统揽全局的基础上确
定市场销售的战略重点。经过近半年时间的磨合与运作，这种区域化管理体制全面走上正轨，也使得本公司广泛的
销售网络显现出明显的整体效应。另外，本公司拥有雄厚的技术力量，产品质量及技术水平在同行业一直受到广泛
的赞誉，并多次在质量管理方面获得嘉奖。本公司自去年提出将技术引入销售环节的营销观念以来，使自身的技术
优势较好地延伸到了销售领域，发挥出资源共享的整体效应。实践证明，这一系列举措不仅使技术和市场两个环节
更充分地相互沟通，而且能实现本公司与客户之间的信息双向交流，最大限度地提高客户的满意度，更重要的是大
大提高了本公司的市场竞争力，使本公司的工程中标率由去年的21％提高到今年的27％，并接获了深圳中信城市广
场、深圳黄埔雅苑、成都双流国际机场、兰州中川机场、北京大成综合楼、重庆大都会广场、武汉人民医院、烟台
国际娱乐中心、淮阴电信大厦、广州中山医科大学科研楼等国内大中型工程项目的幕墙及门窗工程，为本公司的业
绩成长储备了充实的订单。另外，报告期内本公司的部分产品已成功打入美国市场，为更广泛地进入国际市场创造
了良好的开端。
3、 报告期内，本公司的管理现代化进程实现了质的飞跃。本公司自1998年被科技部确认为国家863/CIMS主题
应用示范工程的承担单位以来，通过与重庆大学等单位的通力合作，经过两年的研究与实践，成功开发出了具有鲜
明行业特征的863/CIMS管理软件及系统，并已经顺利通过科技部和国家863/CIMS专家组的测试、鉴定和验收。这是
我国建材、建筑装饰和金属结构三大行业中第一个CIMS应用示范工程，也是深圳市首家通过国家验收的企业。该系
统分为计算机网络分系统、数据库分系统、研究设计分系统、管理信息分系统、质量保证信息分系统，采用国际先
进的管理技术，通过物流和信息流两条主线与人、技术和管理三大生产要素的有机集成，使采购、设计、生产、安
装、销售、库存、财务等各部门各环节实现资源高度共享，提高了信息传递的速度、质量和利用效率，降低了内部
运营成本。报告期内，本公司CAD应用示范工程通过了国家科技部专家组的验收，获得“全国CAD应用工程示范企业
”称号。CIMS和CAD两项现代化管理系统的有机结合使本公司内部管理、研究开发和设计制造水平得到提升，运作
效率显著提高，运行成本明显降低，对本公司在激烈的市场竞争中赢得大量定单起到了关键性作用，也对我国企业
管理水平迈向国际化做出了有益的尝试。报告期内深圳市方大装饰工程有限公司（以下简称“方大装饰公司”）的
建筑幕墙产品获得行业内第一个“方圆标志认证”。
4、 报告期内，本公司共完成新产品、新技术开发项目16项，申请专利33项，已获得授权专利24项。在开发研
制地铁屏蔽门系统项目中，经过本公司由博士和高级工程师等较强技术力量组成的开发小组的努力钻研，已开发研
制出技术性能先进的地铁屏蔽门——铝合金屏蔽门和不锈钢屏蔽门两个系列产品，这是集建筑、机械、电子、材料
等学科于一体的高科技产品，国产化程度超过80％，已申请20多项国家专利。经过半年多的试运行，产品的各项技
术指标达到了当今世界同类产品的先进水平。方大装饰公司成功开发了节能环保幕墙产品，它具有自由通风换气的
功能，隔热、隔声、节能、环保效果明显，并且采用不打胶工艺，彻底改变了传统幕墙的结构形式，为国内幕墙行
业的发展创造了全新的节能环保概念，已通过了国家标准的检测，填补了国内空白，技术达到了国际先进水平，并
已在“北京财政部会计师培训中心”等工程项目中推广应用；深圳方大意德新材料有限公司（以下简称“方大意德
公司”）不仅在新型复合材料方面开发成功了防火铝塑复合板和彩色印花铝塑复合板等新产品，而且在新型柔性复
合材料开发方面也取得了进展；深圳市方大安防技术有限公司（以下简称“方大安防公司”）成功开发出了智能防
盗门，它将电子通信技术融入安防产品之中，为信息时代的家居生活注入了新的安防理念；江西方大新型铝业有限
公司（以下简称“方大铝业公司”）开发出的断热铝型材已投入批量生产，使本公司节能、环保产品家族又添新丁
；该公司还开发成功了高档折叠梯，并已成功打入了美国市场。报告期内，本公司被授予“广东省1999年度先进集
体”、“深圳市1999年度质量工作先进单位”、 “深圳工业百强企业”、 “深圳市第四届守法纳税大户”以及全
国“外商投资双优企业”称号；方大装饰公司被评为“深圳市第四届守法纳税大户”和“1999年度全国装饰行业优
秀企业”；方大意德公司被评为全国“外商投资双优企业”。
5、 报告期内，本公司在巩固原有产品领域的基础上，实施产品结构调整和产业升级，逐步向高科技领域扩展
和延伸，构筑科技含量高、盈利能力强的产业链。报告期内，本公司本着“科技为本、创新为源”的经营理念，利
用自身在管理、资源和品牌方面的优势，与中国科学院半导体研究所、南昌大学合作，吸收其技术和人才优势，走
产、学、研强强联合的双赢之路，拟将光电子产业的国家863计划项目——以氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体
材料和蓝光LED、白光LED、蓝光激光器LD以及全彩显示屏等高科技成果率先在我国实行产业化。以氮化镓（GaN）
基材料为代表的Ⅲ—Ⅴ族宽带隙化合物半导体材料，内、外量子效率高，具有高发光率、高导热率、耐高温、抗辐
射、耐酸碱、高强度和高硬度等特性，是目前世界上最先进的半导体材料。氮化镓（GaN）基半导体材料及器件是
新兴半导体产业的核心材料和基础器件，被喻为IT业的发动机，它不仅会带来IT行业数字化存储技术的革命，也将
彻底改写人类传统照明的历史。该项目将是本公司在高科技领域的重大突破，如获成功将打破我国半导体材料市场
完全被国外厂商垄断的局面，对我国半导体材料产业的发展将产生深远的影响。
6、 报告期内，本公司从提高管理素质出发，培育整体风险抵御能力。为防止1999年由于原材料价格上涨而引
发经营业绩大幅下滑的情况再度发生，本公司加大了对原材料市场供求及价格走势的研究分析及预测，用科学的方
法合理确定主要原材料的库存量及采购周期，严格对供应商的资信评估，使用银行信用工具，全面评估项目及订单
的潜在风险，加强新产品的销售力度，强调内部管理决策的程序化、透明化，增强风险意识，从主客观两方面提高
防范风险的能力。虽然2000年上半年原材料（尤其是钢材等主要原材料）的价格进一步上扬，但由于本公司采取了
一系列的防范措施，提高了风险防范能力，使得原材料成本上升的影响程度得到了有力的控制。虽然报告期内的主
营业务收入较1999年略下降4.94％，但公司的主营业务利润却比同期提高了9.48％。
（2）本公司全资附属企业及控股子公司经营业绩概述
截至2000年12月31日止，本公司拥有四家全资附属企业，即方大装饰公司、方大铝业公司、方大安防公司及方
大特构公司，还拥有二家控股子公司，即方大意德公司和上海飞翼公司。
1、方大装饰公司是我国目前规模最大的幕墙生产企业，主要从事各类建筑幕墙、门窗、室内外装饰及家私的
设计生产与施工。2000年度，该公司完成营业额225,109,548元人民币，实现净利润38,619,373元人民币。
2、方大意德公司是我国目前规模最大的现代化铝塑复合板和单层成型铝板的生产企业之一，主要研究开发、
生产经营新型复合材料等产品。2000年度，该公司完成销售收入84,172,570元人民币，实现净利润12,993,414元人
民币。
3、方大铝业公司是我国大型铝型材生产企业之一，主要从事各类铝型材系列产品的开发、生产和销售。2000
年度，完成销售收入43,166,964元人民币，实现净利润1,112,823元人民币。
4、方大安防公司主要从事防火门、防盗安全门、卷帘门、防火玻璃和特种门等产品的设计、生产、销售、安
装等。2000年度，该公司完成销售收入65,071,118元人民币，实现净利润22,805,253元人民币。
5、方大特构公司主要从事活动房屋及特种结构产品的设计、生产、销售等。2000年度，该公司完成销售收入5
,980,012元人民币，实现净利润1,035,335元人民币。
6、上海飞翼公司是本公司在1998年12月与上海飞机制造厂合资组建的一家企业，本公司拥有65％的股权，主
要从事建筑幕墙的设计、生产、安装及其它新型建材产品。在报告期内，该公司完成的销售收入及净利润对本公司
的影响甚微。
（3）经营中出现的问题与解决方法：
报告期内，本公司所处的新型建材行业的竞争仍然十分激烈，其中主要原材料特别是钢材的价格有较大幅度上
扬，产品销售价格下降的局面也尚无改观，导致本公司的经营业绩未能有较大幅度回升，这是本公司在经营中面临
的主要困难。针对这一困难，本公司提出加强内部成本控制，积极开发新产品、新技术，以主动的姿态迎接挑战，
依靠进一步扩大销售量，承接大型重点工程来打破经营盘局，目前已经取得初步成效。
报告期内，本公司为避免因产业过分集中而带来的经营风险，做出了产品结构调整和产业升级的重大决策。首
期计划投资8,000万元人民币和中国科学院半导体所、南昌大学共同开发研究光电子产业的国家863计划项目——氮
化镓（GaN）基半导体及其器件项目，并使之产业化。该项目居全球光电子产业发展的前沿地位，且国内尚无任何
企业形成产业化，因而本公司在实施该项目的产业化过程中将面临较大的技术风险。加之本公司首次涉足光电子产
业，在人才储备、管理方式、市场开拓等方面均面临新的课题。本公司正在积极制订具体措施，确保此项目的顺利
实施。目前，该项目首期设备选型、订购和厂房的设计、装修已完成，设备的进口、安装和人才的引进、培训等工
作正在按计划进行。
2、本公司财务状况：
报告期内，本公司经营稳健，财务状况良好，具体财务指标如下：
（1）资产负债表项目 单位：人民币元
项 目 2000年12月31日 1999年12月31日 增加幅度（±％） 主要原因
资产总额 1,280,868,467 1,120,541,505 14.31 盈利及负债增加所致
股东权益 1,022,515,900 988,784,012 3.41 盈利所致
总负债 247,783,530 118,274,242 109.5 银行借款、应付票据
以及预付股利增加所致
（其中:长期负债） 9,000,000 － － 增加科技贴息贷款所致
（2）利润表项目 单位：人民币元
项 目 2000年度 1999年度 增减幅度（±％） 主要原因
主营业务收入 431,492,778 453,909,674 －4.94 部分产品销售价格下降所致
主营业务利润 120,588,910 110,148,766 9.48 强化企业内部管理、技术改
造及新产品开发所致
净利润 69,299,888 66,486,812 4.23 主营业务利润增加所致
2000年为本公司的“管理年”，继续加强对公司的内部管理，努力使公司内部管理达到“目标化、程序化、透
明化和数字化”。同时，本着“科技为本、创新为源”的经营理念，坚持以改革为动力，加大技术改造、科研投入
及新产品开发的力度，做到开源与节流并重。经过全体员工的共同努力，全年完成主营业务收入431,492,778元人
民币，与去年同期相比下降了4.94％；实现净利润69,299,888元人民币，与去年同期相比上升了4.23％。其主要原
因为：一方面，本公司在报告期内继续面临激烈的市场竞争，其中部分产品的销售价格下降局面尚无改观，从而导
致本公司的主营业务收入与去年同期相比略有下降；另一方面，由于本公司对配股募集资金的使用，通过技术改造
增加了部分产品的技术含量及技术附加值并开发了新产品，同时强化了企业内部管理，使该等产品的毛利润有大幅
度的提高，从而导致本公司的主营业务利润和净利润与去年同期相比均略有上升，并为本公司今后的发展打下了基
础。
3、本公司投资情况
（1） 募集资金使用情况
1999年度，本公司配股实际募集资金净额为11,287.84万元人民币，所募集资金主要用于：1在深圳市高新技术
产业园区建立科研开发基地前期投入项目；2对方大铝业公司进行技术改造；3对单层成型铝板加工生产进行技术改
造；4补充本公司流动资金。截至2000年12月31日止，对上述项目已累计投入的募集资金数为11,287.84｀万元人民
币，具体使用情况为：本公司在深圳市高新技术产业园区建立科研开发基地前期项目投入资金3,176.6万元人民币
；方大铝业公司的技术改造项目投入资金 2,756.8万元人民币；单层成型铝板加工生产线的技术改造项目投入资金
2,924.9万元人民币；投入2,429.54万元人民币资金用于补充本公司的流动资金。通过使用募集资金对上述项目进
行技术改造，提高了本公司产品的技术含量、附加值以及市场竞争力。2000年为本公司创造利润约850万元人民币
。
（2） 其它投资情况
报告期内，本公司与中国科学院半导体所及南昌大学等单位合作，共同投资开发生产光电子产业的国家863计
划项目——氮化镓（GaN）基半导体及其器件，该项目首期计划投资8,000万元人民币，截至2000年12月31日止，本
公司已投入资金4,492.18万元人民币。由于该项目还在投资建设过程中，所以在报告期内对本公司的经营业绩没有
贡献。
4、新年度的业务发展计划
（1）生产经营目标
“科技为本，创新为源”的经营理念和“目标化、程序化、透明化、数字化”的四化管理标准是本公司持续发
展的基础；在新的年度里本公司将加大对光电子产业的国家863计划项目——氮化镓（GaN）基半导体及其器件项目
的投资力度，促进本公司的产品结构调整和产业升级；在现有的新型建材方面，由于中国加入WTO，会使大量国外
同类先进产品涌入国内市场，本公司将面临更加严峻的竞争局面，本公司的行业领先地位将受到挑战。对此，本公
司已做好充分准备，抓紧利用更加开放的市场机制吸收国外先进的技术和管理经验，迅速增强本公司的竞争能力，
争取本公司的营业额和税后利润在2000年度的基础上实现较为明显的增长。
（2）因应措施
1、加快位于深圳市高新技术产业园区的本公司科技中心的建设，争取年内完成主体工程封顶；
2、将科研体制改革和销售体制改革不断推向深入，找出一条企业发展的创新之路；
3、通过 “目标化、程序化、透明化、数字化”的四化管理，努力提高工作效率，降低生产经营成本，提高企
业盈利水平；
4、加强对新产品、新技术的的开发，要尽快将一批具有自主知识产权的技术附加值高的新产品推向市场，特
别要加强对地铁屏蔽门系统等新产品的销售推广，通过新产品的销售来增强本公司的市场竞争能力，并为本公司带
来稳定的利润增长；
5、加大对新项目的支持和投资力度，努力使光电子产业的国家863计划项目——氮化镓（GaN）基半导体及其
器件项目尽快实现产业化，促进本公司的产品结构调整和产业升级，确保本公司的持续发展。同时，本公司还充分
认识到在实施该项目的产业化过程中将面临较大的技术风险，加之本公司首次涉足光电子产业，在人才储备、管理
模式、市场开拓等方面均面临新的课题。为此，本公司正在积极制订具体措施，寻找适合高科技企业发展的管理模
式，建立有效的激励机制，吸引高科技人才，并继续加强与国内高等院校、科学院所、国外科研机构及同类型企业
的合作，为该项目的成功实施提供技术和管理方面的保障。由于该项目资金需求量大，本公司董事会已于2001年2
月6日发布董事会决议公告，决定申请公募增发不超过6000万股的A股，以期为该项目筹集急需资金，为该项目的成
功实施提供资金保障；
6、继续加强财务管理及财务风险的控制和防范工作，加大对应收帐款的催收力度，努力降低财务风险；
7、2001年是本公司的“企业文化建设年”，本公司将重点强调企业文化建设，大力弘扬本公司“艰苦奋斗、
开拓进取”的创业精神、“科技为本、创新为源”的经营理念、“人人讲效率、人人负责任、人人作贡献”的人生
价值观、“同舟共济、协同作战”的团队意识、“遵纪守法、诚信、敬业、廉洁自律”的职业道德规范，形成具有
方大特色的企业文化，增强企业的凝聚力及竞争能力。同时，按照本公司CI设计要求，有计划、有步骤地作好企业
形象策划宣传工作，走品牌战略之路；
8、继续加强对高素质人才的引进和培养工作，特别要重视对新上项目所需高科技人才的储备，培养一批企业
发展的可用之才。
5、董事会日常工作情况
（1） 报告期内董事会的会议情况及决议内容：
1）第二届董事会第四次会议于2000年1月26日在本公司科技大厦五楼会议室召开，会议形成如下决议：
1 审议并通过本公司1999年度报告及年度报告摘要；
2 审议并通过本公司1999年度财务决算及利润分配预案；
3 审议并通过本公司2000年度经营计划；
4 审议并通过本公司关于各项资产减值准备的计提预案。
本次会议的决议于2000年1月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》
上。
2）第二届董事会第五次会议于2000年4月5日在本公司科技大厦五楼会议室召开，会议形成如下决议：
1 审议并通过关于本公司与中国科学院半导体研究所、南昌大学共同开发研制光电子产业的国家863计划项目
——氮化镓（GaN）基半导体材料并使之产业化的议题。
2 审议并通过关于召开本公司1999年度股东大会的议题。
本次会议的决议于2000年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》上
。
3）第二届董事会第六次会议于2000年7月28日在本公司科技大厦五楼会议室召开，会议形成如下决议：
1 审议并通过本公司2000年中期报告及摘要；
2 审议并通过本公司2000年中期利润分配方案；
本次会议的决议于2000年7月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》
上。
6、董事会对股东大会决议执行情况：
报告期内，本公司董事会能够严格按照本公司《章程》和股东大会形成的决议开展工作并认真执行股东大会各
项决议。
7、本公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
1现任董事、监事和高级管理人员的性别、年龄、任期、持股情况及年度报酬
姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期（起止日期） 年初持股数（股） 年末持股数（股）
股份增减变动原因 年度报酬（人民币元）
熊建明 董事长、总裁 男 43 1999.4.16－2002.4.16 31,500 31,500
216,000
朱卫平 董事、副总裁 男 42 1999.4.16－2002.4.16 4,200 4,200
172,000
王胜国 董事、副总裁 男 43 1999.4.16－2002.4.16 4,200 4,200
172,000
熊柱德 董事、财务总监 男 34 1999.4.16－2002.4.16 12,600 12,600
172,000
卢卫卫 董事、董秘 男 34 1999.4.16－2002.4.16 12,600 12,600
166,000
熊建伟 董事 男 32 1999.4.16－2002.4.16 0 0
158,000
肖 凯 董事 男 39 1999.4.16－2002.4.16 0 0
周志刚 监事会召集人 男 38 1999.4.16－2002.4.16 0 0
126,700
李帮琰 监事 男 35 1999.4.16－2002.4.16 0 0
杨玉华 监事 女 46 1999.4.16－2002.4.16 12,600 12,600
97,600
于国安 副总裁 男 41 1999.9.21－2002.9.21 0 0
161,000
刘明德 总工程师 男 58 1999.4.16－2002.4.16 0 0
147,500
年度报酬在200,000元以上的1人；在150,000元——200,000元之间的6人；在100,000元——150,000元之间的2
人，在100,000元以下的1人。
肖凯、李帮琰未在本公司领取报酬。
2报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员未有变动。
（2）本公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
本公司共有在职员工1,966人，其中生产人员1,109人，销售人员257人，技术人员467人，财务人员31人，行政
人员102人，无离退休职工。
本公司员工中大中专以上文化程度共719人，占员工总数的36.6％，其中博士11人，硕士39人。
8、本次利润分配预案
经安达信·华强会计师事务所按中国会计制度及安达信国际会计师按国际会计准则分别进行的审计，本公司20
00年度的净利润分别为69,299,888元人民币和71,575,040元人民币。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定
，2000年度本公司的利润分配以安达信·华强会计师事务所审计的净利润为基准，提取10％法定公积金6,929,989
元人民币及提取5％的法定公益金3,464,994元人民币，加上上年结转的204,146,738元人民币未分配利润，2000年
度可供股东分配利润为263,051,643元人民币。本公司2000年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元人民币（
含税），共计派发现金35,568,000元人民币。该预案尚须提交本公司2000年度股东大会审议通过后方可实施。
9、2001年度利润分配政策
（1）本公司2001年度拟进行一次利润分配，于该会计年度结束之后六个月内实施；
（2）本公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不高于40％，主要采用派发现金的形式分配股利；
（3）本公司2000年度末的未分配利润在2001年度不进行分配。
六、监事会报告
1、报告期内本公司监事会召开情况
本报告期内，监事会召开了两次会议：
1第二届监事会第三次会议于2000年1月26日在本公司会议室召开，会议审议通过了1999年度监事会报告；
本次会议的决议于2000年1月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》
上。
2第二届监事会第四次会议于2000年7月28日在本公司会议室召开，会议审议通过了本公司2000年中期报告及其
摘要；
本次会议的决议于2000年7月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》
上。
2、报告期内本公司依法运作情况
2000年度，监事会根据国家有关法律、法规、本公司《章程》，对本公司股东大会、董事会的召开程序、讨论
、决定事项，董事会及经营班子对股东大会决议的执行情况、本公司高级管理人员执行职务情况及本公司管理制度
的执行情况等进行了监督，认为董事会及经营班子的工作认真负责、敬业、进取，切实有效履行了股东大会的各项
决议，决策程序基本符合《公司法》及本公司《章程》，经营决策科学合理，本公司管理制度是规范、完善的，本
公司董事及经营班子等高级管理人员在执行职务时尚无发现任何违反国家法律、法规、本公司《章程》及损害公司
利益的行为。
3、报告期内，本公司前次募集资金已按配股说明书承诺全部投入使用，安达信·华强会计师事务所出具了关
于前次募集资金的专项使用报告。
4、报告期内，中国证监会深圳证管办在2000年10月份对本公司进行了巡回检查，指出了本公司在运作中的不
规范之处。对此，本公司监事会和董事会已召开专题会议研究讨论，制订整改措施并抓紧落实。监事会要在今后工
作中依据国家法律、法规、本公司《章程》加强依法沟通监督力度，保证本公司运作畅顺，防范经营风险。
5、安达信·华强会计师事务所和安达信公司国际会计师为本公司出具的无保留意见的2000年度审计报告真实
反映了本公司的实际财务状况和经营成果。
七、重要事项
1、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项；
2、经国家工商总局和国家外经贸部批准，本公司注册资本变更为296,400,000元人民币； 3、报告期内，
中国证监会深圳证管办对本公司进行了巡回检查，指出了本公司在运作中的不规范之处，本公司正在按照深圳证管
办的要求，认真进行整改；
4、本公司诉上海飞机制造厂就上海飞翼幕墙有限公司合资合同纠纷案，标的额为705万元人民币，经上海市第
一中级人民法院审理，一审判决本公司败诉，现本公司正在向上海市高级人民法院上诉；
5、重大关联交易事项
（1）本公司截至2000年12月31日止的短期借款中有97,500,000元人民币由深圳方大经济发展股份有限公司（
下称“方大经发公司”）提供担保；
（2）本公司截至2000年12月31日止的其它应收款中方大经发公司余额为19,412,433元人民币，并对该等款项
收取年利率约5％的利息计人民币1,000,000元；
（3）本公司的下属企业方大装饰公司投资6,270,000元人民币授让方大经发公司持有江苏振新实业股份有限公
司1,500,000股法人股，其股权过户手续在办理过程中；
（4）本公司的下属企业方大安防公司销售26,828,333元人民币的货物给深圳市方大贸易发展有限公司；
（5）本公司通过深圳市方大贸易发展有限公司购买4,273,604元人民币的原材料。
以上关联交易均按正常的市场交易条款及有关协议条款进行，无任何高于或低于正常的购价及售价情况，没有
损害本公司的利益。
6、本公司所聘请的国内会计师事务所深圳中审会计师事务所被安达信·华强会计师事务所吸收合并。
7、本公司相对于控股股东已做到了人员独立、资产完整、财务独立。
（1）在人员方面：本公司具有独立的劳动、人事及工资管理体系，本公司的总裁、副总裁、财务总监、董事
会秘书、总工程师等高级管理人员均在上市公司领取酬薪，没有在股东单位担任高层管理职务；
（2）在资产方面：本公司具有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；本公司独立拥有工业产权和非专
利技术等无形资产；本公司拥有“方大”商标的使用权，但无处置权；本公司拥有独立的销售系统；报告期内本公
司的采购系统基本独立，但仍有部分原材料曾委托深圳市方大贸易发展有限公司采购；
（3）在财务方面：本公司设立独立的财会、审计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并开
设有独立使用的银行帐户。
八、财务会计报告
（一）审计报告
本公司2000年度财务会计报表经安达信·华强会计师事务所中国注册会计师卢旭蕾、肖庆华审计，并出具了无
保留意见的审计报告[安财审（2001）0089]。
（二）会计报表（见附表）
(三)会计报表附注(见附件)
方大集团股份有限公司及其子公司
截至二零零零年十二月三十一日
及一九九九年十二月三十一日止会计年度
审计报告
安财审[2001]0089号
致：方大集团股份有限公司全体股东
安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了方大集团股份有限公司（以下简称“贵公
司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）于二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日的资产负债
表及截至二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止会计年度的利润及利润分配表和现金流量表。
编制会计报表是贵公司及贵集团管理层的责任，我们的责任是依据我们的审计对上述会计报表发表意见。我们的审
计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司及贵集团的实际情况，实施了
包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在
所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团于二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日的财务状况
及截至二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止会计年度的经营成果和现金流量情况，会计处理
方法的选用遵循了一贯性原则。
安达信·华强会计师事务所 中国注册会计师
中国·北京
卢旭蕾
二零零一年二月二十三日
中国注册会计师
肖庆华
九、本公司的其他有关资料
1、本公司首次注册登记日期、地点：
本公司于1995年12月13日在深圳市工商行政管理局登记注册。
2、报告期内变更注册日期、地点：
本公司于2000年8月25日在深圳市工商行政管理局变更企业注册资本。
3、企业法人营业执照注册号：企合粤深总副字第107938号。
4、税务登记号码：国税深字440301192448580号, 地税登字440305192448589号。
5、本公司未流通股票的托管机构名称：
深圳证券登记有限公司
6、本公司聘请的会计师事务所名称及办公地址：
国内会计师：安达信·华强会计师事务所
办公地址：深圳市建设路23号国际金融大厦28楼
国际会计师： 安达信公司
办公地址： 香港干诺道中111号永安中心25楼
十、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签署的2000年年度报告文本；
2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、报告期内本公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
4、经最近一次股东大会通过的本公司《章程》。