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　　上海邮电通信设备股份有限公司（简称：公司）董事会三届三次会议于2001年2月6日举行。应参加会议董事7名，实际参加7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案；

　　一、公司董事会2000年工作报告

　　二、公司2000年年度报告和年报摘要

　　三、公司2000年度利润分配预案

　　经大华会计师事务所有限公司审计，母公司实现税后利润为27582529.49元。

　　公司2000年利润分配预案：本公司2000年度实现净利润按中国会计制度审计为27673041.06元（按国际会计制度审计为2549.40万元），按母公司税后利润27582529.49元提取10%法定公积金2758252.95元和10%公益金2758252.95元后，减合资企业计提的奖福基金90511.57元，当年可供分配利润为22066023.59元，加按有关规定调整后的上年未分配利润29249418.21元，累计可供分配利润为51315441.80元。公司董事会提出预案：以2000年末总股本304925337股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金股利9147760.11元，剩余42167681.69元，结转到2001年。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　上述预案提交股东大会审议通过。

　　四、公司2001年利润分配政策

　　根据中国证监会的有关规定及公司经营情况预测，董事会拟在2001年度财务决算后以现金的方式分配股利一次，股利分配占可供分配利润的10%-30%。本年度未分配利润下一年度不再用于分配。现金股息占股利分配的比例100%。具体分配办法将以届时实际情况确定。

　　　　　　　　　　上海邮电通信设备股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　2001年2月8日