重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，
投资者欲了解详细内容，请阅读年度报告。
一、公司简介
1.公司名称
公司法定中文名称：新天国际经贸股份有限公司
公司简称：新天国际
公司英文名称：Suntime International Economic-Trading Co.，ltd
缩写：Suntime
2.注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路40号
办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路40号
电子信箱：sun-time@mail-'/.xj.cninfo.net
邮编：830002
3.法定代表人：岳志荣
4.公司董事会秘书：高新山
电话：0991-2312439；
传真：0991-2312439
电子信箱：[email protected]
董事会证券事务代表：赵海涛
电话：0991-2312439；
传真：0991-2312439
电子信箱：[email protected]
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路40号新天国际董事会秘书办公室
5.信息披露指定报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《新疆经济报》
指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司办公所在地
6.公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新天国际
股票代码：600084
二、会计数据和业务数据摘要
（一）、本年度实现利润情况
利润总额：96,146,714.76
净利润：88,111,086.90
扣除非经常性损益后的净利润：86,593,144.09元
主营业务利润：143,537,359.14元
其他业务利润:4,398,875.68元
投资收益:20,211,186.64元
补贴收入:1,049,786.89元
营业外收支净额:468,155.92元
经营活动产生的现金流量净额: 4,443,142. 53元
现金及现金等价物净增加额:9,895,395.82元
注：扣除的非经营性损益项目及涉及金额
（1）、营业外收入 938，878.73元
（2）、营业外支出 466，722.81元
（3）、免征增值税 812，450.55元
（4）、棉花补贴收入237，336.34元
1. (二)、报告期末前三年的主要会计数据和财务指标
项目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入（元） 686,139,377.78 494,756,402.26 608,799,134.76 608,799,134.76
净利润（元） 88,111,086.90 40,501,220.79 51,089,987.07 51,264,889.54
总资产（元） 1,586,418,256.67 1037872,097.68 686,260,130.35 690,271,526.10
股东权益（元） 642,968,964.61 554,857,877.71 387,065,616.82 391,077,012.57
每股收益（元/股） 0.49 0.29 0.594 0.60
每股收益(元/股)(加权) 0.49 0.367 0.60 0.60
每股收益（元/股）
（扣除非经常损益） 0.48 0.284
每股净资产（元/股） 3.55 3.99 4.50 4.55
调整后的每股净资产(元) 3.46 3.89 4.36 4.41
净资产收益率% 13.70 7.3 13.20 13.11
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.025 0.240 0.219
（三）、股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 139160000 314655915.40 18687847.98 6229282.67 82354114.33 554857877.71
本期增加 41748000 15207444.38 5069148.13 88111086.90 87361168.11
本期减少 41748000 15207444.38
期末数 180908000 272907915.40 33895292.36 11298430.79 155257756.85 644209827.15
变动原因 本年度公司实 本年度公司实 主要系本年度提 主要系本年度提 主要系新增利润并 主要系新增利润并
施每10转增 施每10转增 取10%法定公积 取5%公益金所致 提取盈余公积所致 未实施分配所致
3股方案所致 3股方案所致 金及5%公益金所致
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
新天国际经贸股份有限公司二000年股份变动情况表
数量单位：万股
本次变动增减(+、-)
股份类型 期初数 配股 送股 公积 其他 小计 期末数
金转股
一尚未流通股份
1.发起人股份 8636 2590.8 2590.8 11226.8
其中：国家拥有股份 7000 2100 2100 9100
境内法人执有股份 1636 490.8 490.8 2126.8
外资法人执有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 8636 2590.8 2590.8 11226.8
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 5280 1584 1584 6864
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 5280 1584 1584 6864
三、股份总数 13916 4174.8 4174.8 18090.8
（二）、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数
截止二000年十二月二十九日公司股东总数为12,762户，其中公司职工股除公司董事、监事及高级管理人员所
持股份依法冻结外全部上市流通。
（2）截止二000年十二月二十九日日公司前10名股东持股情况如下：
单位：股
序号 股东名称 期初持股数 本期增加 期末持股数 占总股本
比例(%)
1 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 70000000 21000000 91000000 50.30
2 中国成套设备进出口(集团)总公司 6570000 1971000 8541000 4.72
3 新疆北中房地产开发有限公司 6570000 1971000 8541000 4.72
4 新疆生产建设兵团投资中心 3220000 966000 4186000 2.32
5 明天控股 1642233 0.908
6 迟桂兰 628124 0.347
7 金丽霞 543756 0.301
8 李相春 530100 0.293
9 金广兴 471958 0.261
10 王常礼 456367 0.252
四、股东大会简介
1. 本年度召开股东大会情况
本报告期内共召开三次股东大会，具体内容及决议摘要如下：
1）、于2000年4月25日在本公司四楼会议室召开了新天国际经贸股份有限公司一九九九年度股东大会，通过了
以下决议：
董事会工作报告、监事会工作报告、1999年财务决算报告、1999年利润分配方案和转增股本方案。
上述股东大会公告于2000年4月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
2）、于2000年6月28日在本公司四楼会议室召开了新天国际经贸股份有限公司二OOO年度第一次临时股东大会
，通过了以下决议：
关于修改公司章程的议案、关于选举本公司第二届董事会成员的议案、关于选举本公司第二届监事会成员的议
案
上述股东大会公告于2000年6月29日在《上海证券报》、《中国证券报》。
3）、于二OO一年一月五日在公司四楼会议室召开了新天国际经贸股份有限公司二OOO年度第二次临时股东大会
，通过了以下决议：
关于修改公司章程的议案、部分国有法人股转让及实施员工持股制度的议案
上述股东大会公告于2001年1月6日在《上海证券报》、《中国证券报》。
五、董事会报告
1. 公司报告期内主要经营情况
1）、国内外贸易继续保持高速增长
2000年公司实现进出口贸易总额7,639万美元。
2）、对外经济技术合作项目运转顺利
2000年6月，公司在国家援助塔吉克斯坦公共汽车项目的招标中一举中标，向塔吉克斯坦援助大型客车31辆，
同时完成了乌兹别克斯坦医疗器械援助项目。
3）、农业机械经营项目深入发展
公司引进世界最先进的大小型农业机械，积极拓展新疆现代化农机具市场；选择国外先进灌溉设备生产企业作
为合作伙伴，开始引进和销售世界最先进的灌溉产品。
4）公司高效、特色农业发展战略顺利实施
2000年，公司大幅度的进行种植结构和产业结构调整，成立了新天园艺种苗有限公司，控股设立了新疆新天科
文苜蓿有限公司。葡萄酒业项目通过近三年的运作，目前公司引进世界优良葡萄酒名种10余个，通过自种、合资、
联建等方式定植葡萄11万亩，形成生产加工能力20，000吨，报告期公司在精心作好酿造葡萄基地建设和高档葡萄
酒加工生产线建设的基础上，狠抓销售网络建设和技术引进工作，今后几年公司酿造葡萄逐渐进入成熟期后大规模
进行高档葡萄酒及附属（籽皮等延伸产品）加工和销售的准备工作。
2. 公司财务状况
（1）公司财务状况及经营情况
指标名称 2000年 1999年 增长比率%
总资产（元） 1,586,418,256.67 1,037,872,097.68 52.85
净资产（元） 642,968,964.61 554,857,877.71 15.88
长期负债（元） 277,574,833.33 73,547,515.54 277.41
股东权益（元） 642,968,964.61 554,857,877.71 15.88
主营业务利润（元）
143,537,359.14 82,538,863.85 73.90
净利润（元） 88,111,086.90 40,501,220.79 117.55
3、公司投资情况
2000年度，公司向新天国际葡萄酒业有限公司新增投资22，915万元，用于酿造葡萄基地建设和高档葡萄酒加
工生产线项目；向新疆新天房地产开发有限公司投资10000万元，用于合作开发乌鲁木齐市房地产开发项目，占被
投资项目权益比例的70%。向新疆科文苜蓿有限公司投资780.3万元，占被投资企业权益的51%。公司投资2,000万元
，受让了四通信息技术有限公司22%股权。
（1）前次募集资金使用情况
1）公司1997年7月发行上市，共募集资金24,071万元（已扣除发行费用）截至1999年12月31日公司累计向上市
承诺投资项目投入24,726万元，募集资金已全部投向上市承诺投资项目。
计划 投资时间和金额
项目 投资 1997年 1998年 1999年
总额 计划 实际 计划 实际 计划 实际
1 5万亩优质商品棉基地项目
1.5万亩优质商品棉基地项目 16050 9000 5154 7050 7050
2 5000亩酿造葡萄种植基地项目2920 1400 73 1020 2347 500
3 3000吨葡萄酒厂项目 2980 1100 34 1880 3690
4 5000亩啤酒花生产基地项目 2870 2253 2253 550 617
5 2000吨酒花颗粒生产项目 2970 1420 1420 1550 1550
合计 27790 15173 8934 12050 15254 500 538
2）配股募集资金使用情况
公司1999年8月实施配股，共募集资金92,065,040.10 元，扣除承销费、交易所交易费、律师费、评估费、土
地估价费、审计费、差旅费等配股费用3,904,000.00元，实际募集资金净额为88,161,040.10元，拟用于5,000亩番
茄种植基地项目、5,000亩胡萝卜种植基地项目、3,000吨胡萝卜浓缩汁加工生产线项目、二期扩建5,000亩酿酒葡
萄种植基地项目、二期扩建3,000吨高档葡萄酒厂项目。由于市场变化，根据1999年度第一次临时股东大会决议，
公司将本次配股拟建设项目中的5,000亩番茄种植基地项目、5,000亩胡萝卜种植基地项目、年产3,000吨胡萝卜浓
缩汁生产线项目（三项目总投资6,199万元）变更为实施20,000吨优质葡萄酒加工一期项目及建设部分葡萄酒配售
中心项目，以进一步回避投资风险，提高公司对股东资产的增值能力。本年度公司配股募集资金已全部用于20,000
吨高档葡萄酒加工生产线项目及酿造葡萄种植基地前期建设工作和部分配售中心项目。酿造葡萄种植基地项目目前
已完成种植工作，但今后年度公司还需继续投入资金进行基本设施建设；20,000吨葡萄酒生产线项目已完成基本建
设工作，并已于2000年末投入运营。
（2）非募集资金投资情况
1）2000年度公司投资10000万元与新天房地产开发有限公司合作开发乌鲁木齐市红山路天红鸿山庄项目、北门
繁华商业区天际大厦综合楼项目及天一大厦综合楼项目，报告期公司取得投资收益1817.5万元。
2）为进一步拓展公司的经营领域，满足在西部大开发中对信息技术的需要，公司投资2,000万元，受让了四通
信息技术有限公司22%股权。
3）为在西部大开发中更好的利用新疆的资源优势，本公司经研究决定与新疆科文苜蓿有限公司合作，由本公
司出资780.3万元，受让新疆科文苜蓿有限公司51%的股权。
该项目的实施将依托新疆丰富的土地资源、产品的技术优势，借助全球饲料市场由动物蛋白向植物蛋白转化的
时机，以大规模现代化的农业生产及现代化网络营销模式，创造良好的经济效益和社会效益。
4.宏观经济政策和公司经营环境的变化
报告期国家钢材价格全面回升、本公司的葡萄酒业项目被兵团确定为农业产业化龙头项目，针对这些机遇和条
件，公司积极调整进出口业务商品结构，继续加大酿造葡萄种植面积，增大良种、优质瓜果、啤酒花等高附加值经
济作物的种植比例，及时抓住了发展机遇，取得了较好的经济效益，为促进公司今后健康稳定的发展，创造了十分
有利的条件。
5. 新年度业务发展规划
1）、在进一步做好公司规范运作的基础上，建立和完善长期约束、激励机制，加大人力资源资本化进程，为
企业人力资源充分发挥其创造性拓展最大的空间。
2）、知识经济对企业的竞争能力提出了更高的要求，公司规模的不断扩大对企业管理模式及管理理念也提出
了新的要求，2001年公司将完善实用的企业管理体系；加强企业文化的构建，在促进员工知识不断更新的基础上建
立全员忧患意识；建立全新的管理观念，追求管理价值最大化；保证企业组织机构高效率的运转。
3）、针对新疆发展大农业的区域优势，公司将遵照“区域性大分工”的原则，以市场为导向，创立国际名牌
。
4）、利用新疆发展大农业的资源优势，发挥公司的外贸、管理、人才、技术优势，巩固和拓展特色农业产业
链及大农业附属产业，多方筹集资金,在农业机械化、现代农业技术、农业后续产品开发及现代化营销手段方面加
大建设力度，以自身的发展带动新疆农业产业升级，从而提高农业投入的整体盈利能力。
5）、面对入关的机遇与挑战，公司在巩固对外贸易强项经营项目的基础上，进一步拓展独联体市场，增加外
贸经营品种，加大棉花、啤酒花、苜蓿颗粒饲料、建材、机电等产品的出口；加速大型进口农机具零配件的国产化
进程。
6）、充分利用公司在对外援助和经济技术合作中取得的良好信誉和宝贵的经验，扩大外援项目的业务范围，
促进外援与实业的融合。
7）、充分发挥西部大开发的政策优势积极参与旅游业、房地产业等短线项目，并保证良好的投资收益。与公
司在农业方面的长期投资长短结合、相得益彰。
6.公司董事会的日常工作情况
（1）报告期内，董事会的会议情况及决议内容
本报告期内共召开五次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：
1）、公司一届董事会九次会议于2000年3月14日在本公司五楼会议室召开，审议通过了如下事项：
1999年度报告及年度报告摘要、董事会工作报告、1999年财务决算报告、1999年度利润分配预案：本年度不进
行利润分配，以资本公积金转增股本，拟以1999年12月31日公司总股本13,916万股为基数，向本公司全体股东每10
股转增3股，尚余272,909,915.4元资本公积金、《关于资产减值准备的内部控制制度》及公司《关于1999年度资产
减值准备计提报告》、关于提请股东大会审议公司实行员工持股及期权（认股权）激励制度制度的议案、关于召开
公司1999年度股东大会的决定。
有关本次董事会的详细情况刊登于2000年3月15日在《上海证券报》、《中国证券报》。
2）、公司一届董事会二OOO年第一次临时会议于2000年5月25日以通讯方式召开审议通过了如下决议：
关于修改公司章程的议案；关于推荐本公司第二届董事会成员候选人的议案
经董事会研究审议，决定推举岳志荣、李风东、蒋铁、李志岷、王国福、常江、王东、黄立军、刘建敏、贾伯
炜、赵建华十一位先生为本公司第二届董事会董事候选人；决定召开2000年第一次临时股东大会。
有关本次董事会的详细情况刊登于2000年5月26日在《上海证券报》、《中国证券报》。
3）、第二届董事会第一次会议于2000年6月28日召开，审议通过了如下决议：
选举岳志荣先生为本公司第二届董事会董事长；经董事长岳志荣先生提名，聘任李风东先生为本公司总经理,
聘任高新山先生为公司董事会秘书,聘任赵海涛先生为公司董事会证券事务代表；经总经理李风东先生提名，聘任
常江先生、黄立军先生、贾伯炜先生为本公司副总经理，聘任郑文芳女士为公司总会计师，陈敏政先生为公司总经
济师，苏鹏先生为公司总农艺师；关于要求董事签署《董事声明及承诺书》的议案
有关本次董事会的详细情况刊登于2000年6月29日在《上海证券报》、《中国证券报》。
4）、第二届董事会二OOO年第一次临时会议于2000年7月21日以通讯方式召开，审议通过了如下决议：
本公司2000年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本；公司2000年度中期报告及中期报告摘要
。
有关本次董事会的详细情况刊登于2000年7月22日在《上海证券报》、《中国证券报》。
5）、第二届董事会二OOO年第二次临时会议于2000年8月8日以通讯方式召开，审议通过了如下决议：
本公司出资2,000万元，受让四通集团有限公司持有的北京四通信息技术有限公司4,000万股股份中的1,100万
股股份。
股份受让后，四通集团持有2,900万股，占该公司总股本的58%，本公司持有1,100万股，占该公司总股本的22%
。
有关本次董事会的详细情况刊登于2000年8月9日在《上海证券报》、《中国证券报》。
6）、第二届董事会二OOO年第三次临时会议于2000年11月30日以通讯方式召开，审议通过了如下决议：
关于部分国有法人股转让及实施员工持股制度的议案；关于修改公司章程的议案；关于出资收购新疆科文苜蓿
有限公司控股权的议案，
由本公司出资780.3万元，受让新疆科文苜蓿有限公司51%的股权，其他9位自然人股东持有科文公司49%股权，
科文公司20万吨苜蓿浓缩颗粒饲料产业化项目，将由本公司筹措资金进行建设；决定聘请郭勇先生为本公司副总经
理；决定召开二OOO年度第二次临时股东大会。
有关本次董事会的详细情况刊登于2000年12月1日在《上海证券报》、《中国证券报》。
（2）公司董事会执行股东大会决议情况
———本届董事会继续发扬“改革、高效、团结、拼搏”的精神，认真及时的完成了公司2000年度内股东大会
作出的决议及授权事项。
1）、按99年度股东大会决议的要求，认真执行99年度利润分配方案，于2000年5月9日全部实施完毕。
2）、组织专人对公司章程进行了全面细致的修改，使现行章程更加规范，各项要求更加明确。
3）、根据公司一九九九年度第一次临时股东大会通过的《关于以净资产的10%的比例授权董事会行使投资决策
权的议案》董事会在授权范围内对公司每一笔投资业务认真审定，科学决策。
7. 公司管理层及员工情况
（1）现任董事、监事、高级管理人员名单、持股及报酬情况
姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 本年度增减股数 期末持股数
岳志荣 男 44 董事长 2000年7月--2003年6月。14080 4224 18304
李风东 男 40 董事、总经理
2000年7月--2003年6月。 8760 2628 11388
李志岷 男 48 董事 2000年7月--2003年6月。 0 0
常江 男 34 董事、副总经理
2000年7月--2003年6月。 5840 1752 7592
王东 男 37 董事 2000年7月--2003年6月。 5280 414 5694
蒋铁 男 41 董事 2000年7月--2003年6月。 7300 2190 9490
王国福 男 60 董事 2000年7月--2003年6月。 0 0
黄立军 男 46 董事 2000年7月--2003年6月。 0 0
刘建敏 男 42 董事 2000年7月--2003年6月。 880 264 1144
赵建华 男 37 董事 2000年7月--2003年6月。 0 0
贾伯炜 男 34 董事 2000年7月--2003年6月。 0 0
李明军 男 47 监事长 2000年7月--2003年6月。10560 3168 13728
李新萍 女 35 监事 2000年7月--2003年6月。 1760 528 2288
王瑞江 男 45 监事 2000年7月--2003年6月。 880 264 1144
李明 男 34 监事 2000年7月--2003年6月。 0 0
金万里 男 44 监事 2000年7月--2003年6月。 3520 276 3796
郭勇 男 33 副总经理
2000年7月--2003年6月。 0 0
高新山 男 38 董事会秘书
2000年7月--2003年6月。 0 0
郑文芳 女 32 总会计师
2000年7月--2003年6月。 1760 528 2288
陈敏政 男 51 总经济师
2000年7月--2003年6月。 880 264 1144
苏鹏 男 34 总农艺师
2000年7月--2003年6月。 880 264 1144
注：以上人员的股份变动均为转增股增加所致，年度报酬区间为：3-5万元的12人；1-3万元的5人
李志岷、李明、王国福、蒋铁四人不在本公司领薪。
（2）、聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况：
报告期内，公司董事会秘书发生变动由陈豹先生更换为高新山先生。
（4）公司员工数量和专业素质情况
截止2000年12月31日，公司在册职工总数2，830名（包括新天农场农工2，240人），其中管理人员132人，占
总人数（不含农工）的22.37 %，专业技术人员375人，占总人数（不含农工）的63.56%。员工中具有大中专学历的
560人，本科学历的376人，硕士学位的15人，具有专业技术职称的375人。
8.本年度利润分配预案及2001年利润分配政策
1）、经五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计，2000年公司实现利润总额96,146,714.76元,税后利润88,11
1,086.90元，按10%提取法定盈余公积金合并后计10,138,296.25元，提取5%法定公益金，合并后计5,069,148.13元
，加上年未分配利82,354,114.33元，本年度可供股东分配利润为155,257,756.85元。
2）、2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案
本年度不进行利润分配；2000年末资本公积金272,907,915.40元,建议资本公积金转增股本预案为: 以2000年1
2月31日总股本18,090.8万股为基数向全体股东每10股转增3股.总计转增5,427.24万股,资金54,272,400元,剩余资
本公积金218,635,515.40元.结转下年度.
上述分配预案须提请公司股东大会审议批准后执行。
3）、2001年利润分配政策
（1）、2001年度本公司拟进行一次利润分配；
（2）、利润分配比例为2001年度税后利润的20%左右，公司2000年度未分配利润用于下一年度分配的比例为0%
；
（3）、分配采取派发现金形式，其中现金股息占股利分配的比例为100%。
4)、上述2001年利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权力。
以上方案尚需提请股东大会审议批准。
9.其他报告事项
年度内公司聘用的会计师事务所未变动，信息披露指定报刊《上海证券报》、《中国证券报》未发生变更。
六、监事会报告
2000年公司监事会按照《公司法》赋予的职责，围绕股东大会通过的决议，开展了广泛的监督工作。
1.监事会会议情况
———2000年3月16日召开了公司一届监事会第七次会议，应到监事5人，实到5人，审议通过了监事会工作报
告、及1999年度报告，并于2000年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》上公告了监事会决议。
———2000年5月25日召开了公司一届监事会2000年第一次临时会议，审议通过了关于推荐第二届监事会成员
的议案，并于2000年5月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和《新疆证券报》上公告了监事会决议。
———2000年6月28日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了选举李明军为公司监事会主席的议案，并
于2000年6月29日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告了监事会决议。
———2000年7月21日以通讯方式召开第二届监事会2000年第一次临时会议，应参与表决监事5人，实际参与表
决监事5人，审议通过了公司2000年度中期报告及中期报告摘要。并于2000年7月26日在《上海证券报》、《中国证
券报》上公告了监事会关于中期报告如实反映了公司的基本经营情况的说明。
2. 工作监督
（1）对董事会的重大决策和经营行为进行监督
监事列席了历次董事会会议及重要的总经理办公会议，对公司的生产经营规划、投资决策、重要人事安排、董
事会行使授权情况进行了必要的参与和监督。监事会认为本年度公司的经营班子团结进取，廉洁自律，恪尽职守，
科学决策，合法经营，未发生明显投资失误，经营作风稳健，经营业绩优良。
（2）对公司董事会成员及高级管理人员的经营管理行为进行监督，董事会成员及公司全体高级管理人员忠于
职守，未有任何违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。
（3）对公司的财务管理情况进行监督
公司财务制度严明，操作规范，未发现任何违反财务制度和侵害股东权益的现象。新疆会计师事务所（现更名
为五洲联合会计师事务所新疆华西分所）出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确的反映了公司
财务状况。
（4）对募股资金使用情况进行监督
本公司1999年配股方案经1998年6月30日召开的公司一九九八年度第一次临时股东大会审议通过，并经新疆维
吾尔自治区证券监督管理办公室“新证监办函[1999]08号”文同意及中国证券监督管理委员会“证监公司字[1999]
53号”文批准，于1999年9月实施完毕。
本次配股以1998年末总股本8，600万股为基数向全体股东每10股配3股，以股权登记日（1999年8月16日）总股
本12，556万股为基数向全体股东每10股配2.05479股，配股价每股9.90元，经财政部“财管资[1999]64号”文批准
，国有法人股股东新天国际经济技术合作公司以其拥有的电站等经评估后的实物资产认购应配股份1，350万股中的
430万股，法人股股东新疆生产建设兵团投资中心以现金认购应配股份60万股中的30万股，其余法人股股东应配股
份不向第三方转让予以放弃。社会公众股应配股份900万股由承销商余额包销。本次配股缴款工作已于1999年8月30
日结束，实际配售数量1，360万股，国有法人股及法人股股东配股增加股份根据国家的有关政策，在国家作出新规
定之前暂不上市流通。
本次配股募集资金92,065,040.10 元，扣除承销费、交易所交易费、律师费、评估费、土地估价费、审计费、
差旅费等配股费用3，904，000.00元，实际募集资金净额为88，161，040.10元，已全部到位，并由新疆华西会计
师事务所（有限公司）验资，出具华会所验字[1999]078号验资报告，同时公司已于1999年9月8日办理了工商注册
变更登记。
本次配股经公司1999年度第一次临时股东大会审议，将拟建设项目中的5，000亩番茄种植基地项目、5，000亩
胡萝卜种植基地项目、年产3，000吨胡萝卜浓缩汁生产线项目（三项目总投资6，199万元）变更为实施20，000吨
优质葡萄酒加工一期项目及建设部分葡萄酒配售中心项目。本监事会认为，葡萄酒业是公司农业综合开发的重点龙
头项目，该项目的规模将直接影响本公司大农业战略的实施和本公司今后的市场竞争力。由于配股资金到位时间的
影响，原配股项目中胡萝卜种植基地、番茄种植基地及胡萝卜浓缩汁项目的外部市场环境已发生了重大变化，按原
计划实施具有较大的投资风险。此次董事会提请变更部分配股项目的议案中，变更理由充分严谨，变更项目合理科
学，变更程序合法、规范，符合公司最大经济利益的要求，符合公司发展需要，对公司所有股东公平、合理，本监
事会成员一致同意以上变更。
截止目前，配股募集资金已全部投入20，000吨高档葡萄酒加工项目和酿造葡萄种植基地项目。
（5）对公司关联交易进行监督
公司监事会认为本年度两项重大关联交易依据市场价格本着合理的原则进行，不存在侵犯其他股东利益的因素。
（6）其他需要说明的事项
年度内公司为进一步拓展经营业务以2,000万元受让了四通信息公司22%的股权，以780.3万元受让了新疆科文
苜蓿有限公司51%股权，本监事会认为，以上两项收购，价格公平合理，本着为股东创造最大利益的原则进行，符
合公司发展战略要求。
七、重要事项
1.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；
2.报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门任何处罚。
3.报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事会进行换届、改选，董事会成员发生变动，公司董事会秘书发
生变动。（见董事会工作报告）
4、期内公司发生两项收购事项。
（1）受让四通信息技术有限公司22%的股权。为适应西部大开发对信息技术的需要，加快本公司产业转型和产
业升级工作的步伐，本公司经研究决定与四通集团有限公司合作，由本公司出资2,000万元，受让四通集团有限公
司持有的北京四通信息技术有限公司4,000万股股份中的1,100万股股份。占北京四通信息技术有限公司总股本的22
%。
（2）受让新疆科文苜蓿有限公司51%的股权
为在西部大开发中更好的利用新疆的资源优势，本公司经研究决定与新疆科文苜蓿有限公司合作，由本公司出
资780.3万元，受让新疆科文苜蓿有限公司51%的股权。其他9位自然人股东持有科文公司49%股权，科文公司20万吨
苜蓿浓缩颗粒饲料产业化项目，将由本公司筹措资金进行建设。
5.重大关联交易事项
1）、本公司与新天国际经济技术合作（集团）有限公司存在一定关联交易：
（1）、本年度，由本公司向新天国际经济技术合作（集团）有限公司提供用水148.734万方，收取水费297，4
68.00元。
（2）、本年度，由本公司向新天国际经济技术合作（集团）有限公司提供用电453万度，收取电费2，055，00
0.00元。
2）、本公司对新疆新天房地产有限公司的房产项目投资共计161，348，941.20元，根据双方协议，新疆新天
房地产有限公司将房产项目利润的70%分给本公司，本年度共分得利润18，175，180.21元。
6.公司三分开情况：
公司从一开始设立起在财务和财务管理方面就和集团公司进行了严格的划分，设有独立的财务部门，独立的银
行帐户，建立了与集团公司独立的财务核算体系，独立的财务会计制度，并独立进行纳税，各项财务和财产权属明
确，无论财务人员还是财务管理都已做到了完全独立。除监事会主席因兼任母公司党委书记在母公司领取报酬外，
原所有由母公司发放薪酬人员的报酬已全部由股份公司发放，其他中层管理人员也都按照人员独立的要求，未在集
团公司担任任何职务及领取报酬，人员已基本独立。在资产方面公司拥有独立的生产、销售系统以及配套设施，在
人、财、物三方面完全按照中国证监会的要求和母公司进行了严格的分设和划分。通过建立完善规范的企业运作体
系，公司各项制度严格明确，各部门职责划分科学精简，各项管理措施运行流畅，为公司经营规模和经济效益的同
步增长奠定了扎实的制度基础。
7.报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司租赁、承包、托管本公司资产事项。
8.报告期内，聘任的会计师事务所未发生变更，仍为原疆华西会计师事务所，但因原疆华西会计师事务所与五
洲联合会计师事务所合并，成为五洲联合会计师事务所新疆华西分所，故公司聘任的会计师事务所名称现为五洲联
合会计师事务所新疆华西分所。
9.报告期内未更改公司名称及股票简称。
八、财务会计报告
（一）公司财务报告经五洲联合会计师事务所新疆华西分所陈军、查勇审计出具了无保留意见的审计报告（五
洲会字[2001]8- 38号）
（二）会计报表（附后）
（三）合并会计报表附注
1、外币业务核算办法
发生的外币业务,按其发生当日国家公布的市场汇率折算为人民币记帐,并于期末按市场汇率进行调整,差额计
入当期损益。
2、坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准为,因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因
债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。
(2)坏帐损失的核算方法为备抵法。
(3)坏帐准备的计提方法和计提比例:公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)根据债务单位的财务状况、
现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下:
帐龄 计提比例(%)
一年以内 1
一至二年 5
二至三年 20
三年以上 30
3、存货核算方法
(1)公司存货包括原材料及主要材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品和分期收款发出商品。
(2)存货按照实际成本核算,领用或发出时采用加权平均法计价,低值易耗品在领用时分次摊销。
(3)公司的存货跌价准备按存货中原材料及主要材料、库存商品和产成品余额的1%,并结合存货的品质与市价计
提，预计的存货跌价损失计入当年度损益。
4、短期投资核算方法
(1)短期投资按成本与市价孰低法计价。
(2)短期投资的收益按处置该项短期投资时取得的收入与取得该项短期投资成本之间的差额确认。
(3)短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提,预计的短期投资跌价损失计入本年度损益，
短期投资跌价准备待期末予以调整。
5、长期投资核算方法
长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。
对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或投资不足20%但有重大影响的，采用权益法
核算，并对投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，编制合并报表。
6、固定资产计价及其折旧
(1)固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备，使用
期限在两年以上并且单位价值在2,000元以上的资产。
(2)固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率
为3%，估计经济折旧年限及折旧率如下：
项目 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋建筑物 20─40 2.43-4.85
机器设备 8─15 6.47-12.13
运输设备 6─12 8.08-16.17
其他设备 5-8 12.13-19.40
7、收入确认原则
销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
(3)与交易相关的经济利益能够流入企业;
(4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
(1)在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
(2)如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日
按完工百分比法确认相关的劳务收入。
他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:
(1)与交易相关的经济利益能够流入企业;
(2)收入的金额能够可靠地计量。
8、所得税的会计处理方法
公司及子公司所得税的会计处理采用应付税款法。
9、合并会计报表的编制方法
(1)合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》（财
会字[1995]11号）,以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。
(2)本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的控股子公司于本年度计提的法定公积金、法定公益金
中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定公积金、法定公益金予以调整。
(3)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。
(4)本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定
。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确
定。
10、股子公司及合营企业
1.控股子公司基本情况
子公司名称 注册资本 主要经营范围 本公司投资额 权益比例 备注
新疆新天葡萄酒业有限公司 4200万 葡萄种植、葡萄酒生产、销售、农副产品深加工（粮棉除外）
4000万 95.24% 营业中
新疆新天家私有限公司 100万 家具生产销售；陶瓷制品、装饰材料、纺织品、工艺品、灯具的销售
75万 75% 已清算
新疆新天文化发展有限公司 100万 企业形象策划、国际文化交流
60万 60% 歇业待清算
新天园艺种苗有限责任公司 500万 农作物、杂交种子、种苗、农药等
255万 51% 营业中
新疆新天.约翰迪尔农业机
械开发有限公司 900万 采棉、清花等农业机械技术开发、技术服务、维修保养
675.7万 75% 筹备期
新疆科文苜宿有限公司 1530万 苜蓿种植、深加工等 780.3万 51% 筹备期
2.合并报表范围变更情况
根据财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》(财会字[1996]2号),结合控股子公司-新天园艺种苗有限责
任公司2000年度资产标准、销售利润标准,其比率均在母公司的10%以下,故未予合并。
由于新疆新天家私有限公司已清算；新疆新天文化发展有限公司现处歇业待清算阶段,其长期投资已全额计提
跌价准备，故公司2000年度合并会计报表范围与上年相比未发生变化。
11、或有事项、承诺事项
1.本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。
2.本公司报告期内无其他重大或有事项。
3.本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。
新天国际经贸股份有限公司董事会
二000年二月三日