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　　大庆联谊石化股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年1月16日在公司四楼会议室召开，应到会董事9人，实到董事9人，3名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事会充分讨论，审议通过了以下决议:

　　一、《二000年年度报告及摘要》;

　　二、《二000年年度董事会工作报告》;

　　三、《二000年度财务报告》;

　　四、《二000年度利润分配及公积金转增股本预案》;

　　根据哈尔滨祥源会计师事务所出具的审计报告，2000年度公司实现净利润25793861.33元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2579386.14元，提取10%的法定公益金2579386.14元，提取15%的任意盈余公积金3869079.20元，本年度实现的可供股东分配的利润为16766009.85元，加上年度滚存利润59392315.46元，实际可供股东分配的利润为76158325.31元。董事会决定:以2000年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，并派发现金红利0.50元(含税)，完税后实际缴付现金红利为零，余额36158325.31元，结转到下一年度，同时董事会决定用资本公积金转增股本，每10股转增8股。

　　该预案须提交股东大会审议，通过后方可实施。

　　五、《预计二00一年度利润分配政策》;

　　1、公司拟在2001年结束后分配利润一次;

　　2、公司下一年度可供股东分配的利润用于股利分配的比例为10-20%;

　　3、公司以前年度滚存的未分配利润结转下一年度分配比例为5-10%;

　　4、利润分配主要采用派现形式。具体情况由下一年度股东大会决定。

　　六、关于人事变动的议案:

　　因工作变动原因，于登祥同志不再担任公司董事长职务;推选刘凯同志担任公司董事长职务;解聘苏学刚同志公司副总经理职务。

　　七、关于召开公司二000年度股东大会的有关事项。

　　1、会议时间:2001年2月18日上午9:00时。

　　2、会议地点:大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室。

　　3、会议议题:

　　(1)审议《二000年度董事会工作报告》;

　　(2)审议《二000年度监事会工作报告》;　　

　　(3)审议《二000年度财务报告》;

　　(4)审议《二000年度利润分配及公积金转增股本预案》。

　　4、出席会议人员:

　　(1)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(2)凡2001年2月12日上海证券交易所交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人(该代理人不必是公司股东)。

　　5、会议登记方法:

　　(1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书及代理人身份证于2001年2月18日9:00前到本公司投资部办理登记手续，外地股东可以用传真或信函方式登记。

　　(2)会期半天，与会股东食宿及交易费用自理。

　　(3)联系地址:黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。

　　邮政编码:163852　　

　　联系电话:0459-6717944　　

　　传真:0459-6717944

　　联系人:柴铭

　　特此公告

　　　　　　　　　大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　二00一年一月十六日

　　附一: 　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生/女士代表我单位(个人)出席大庆联谊石化股份有限公司二000年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签章:　　　　　　　　身份证号码:

　　委托人持股数量:　　　　　　委托人股东帐号:

　　出席人签名:　　　　　　　　身份证号码:

　　委托日期: