中天财经

　　邯郸钢铁股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年1月12日在邯钢会议中心召开，出席会议的股东及股东授权代表共16名，代表股份996637400股，占公司总股本的67.04％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，北京市大成律师事务所律师郭文氢现场见证，本次会议决议合法有效。会议由公司董事长刘汉章先生主持，董事9名、监事6名参加了会议，经公司董事会邀请，公司高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议。

　　到会股东审议并表决通过了以下决议：

　　1、审议通过了公司投资建设“热轧板酸洗镀锌”项目的议案。赞成996637400股，占参加会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了关于股东大会授权董事会重大投资、对外担保权限的议案。赞成996634900股，占参加会议股份总数的99.9997％；反对2500股，占参加会议股份总数的0.0003％；弃权0股。

　　特此公告

　　邯郸钢铁股份有限公司董事会

　　2001年元月13日　　