主承销商：中信证券股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：朝华科技
股票代码：0688
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何
决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明
均属虚假不实陈述。
公司名称：重庆朝华科技股份有限公司
注册地址：涪陵江东群沱子街31号
发行人律师事务所：重庆星全律师事务所
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
配售数量：3,017.70万股
配售价格：每股人民币16元
配售比例：以1999年12月31日总股本19,875.86万股为基数，每10股配3股。
一、绪言
本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条
例》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第四号〈配股
说明书的内容与格式〉（1999年修订）》等国家有关法律、法规的规定和文件的要求编写。重庆朝华科技股份有限
公司（以下简称“本公司”）于2000年7月14 日召开了第四届董事会第十七次会议，通过了关于2000年度配股方案
的决议。本公司于2000年8月18 日召开的 2000年临时股东大会（第二次），审议通过了董事会提交的配股议案。
本次配股方案已获中国证监会重庆证券监管办事处证监渝办发[2000]104号文同意， 并已获中国证券监督管理委员
会证监公司字[2000]243号文核准。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性
负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任
何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市的交易所：深圳证券交易所
注册地址：深圳市深南中路5045号
法定代表人：桂敏杰
电话：0755－2083333
传真：0755－2083667
2、发行人：重庆朝华科技股份有限公司
注册地址：涪陵江东群沱子路31号
法定代表人：薛同建
电话：023－68638134
传真：023－68638134
联系人：张光华
3、主承销商：中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人：常振明
电话：（0755）2208272
传真：（0755）2284149
联系人：王苏望、甄学民、王毅东
4、副主承销商：华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街239号
法定代表人：司沛文
电话：（028）6158917
传真：（028）6148147
联系人：邱登勇
5、分销商：国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：李南峰
电话：(0755)2130575
传真：(0755)2130620
联系人：丁天
6、主承销商律师事务所：信达律师事务所
注册地址：深圳市深南中路东风大厦21楼
法定代表人：靳庆军
电话：（0755）3243139、3243140
传真：（0755）3243108
经办律师：郑伟鹤、靳庆军
7、会计师事务所：四川君和会计师事务所
注册地址：成都市走马街68号锦城大厦10楼
法定代表人：尹淑萍
电话：028－6661684
传真：028－6661684
经办注册会计师：贺军、王辉
8、发行人律师事务所：重庆星全律师事务所
法定代表人：刘兴全
地址：重庆市渝中区上清寺路20号附18楼
电话：023－63523758
传真：023－63537164
经办律师：刘兴全、程源伟
9、股份登记机构：深圳证券登记有限公司
注册地址：深圳市深南中路5045号
法定代表人：黄铁军
电话：0755－2083333
传真：0755－2083859
三、主要会计数据
本公司的主要会计数据如下：
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产(万元) 116,933.26 94,653.35
股东权益(万元)(不含少数股东权益) 44,843.27 40,054.68
总股本(万股) 19,875.86 19,875.86
主营业务收入(万元) 10,017.33 17,776.43
利润总额(万元) 6,952.82 5,609.33
净利润(万元) 4,741.91 4,277.58
净资产收益率(％) 10.57 10.68
注：此数据分别摘自本公司经四川君和会计师事务所审计的1999年度及2000年度中期的财务报告，投资者如欲
详细了解本公司的财务数据，敬请仔细阅读本公司分别刊登于2000年3月4日和8月12日《证券时报》上的公司《199
9 年度报告摘要》和《2000年中期报告摘要》。
四、符合配股条件的说明
根据中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》(证监发[1999] 12 号)及有关法律法规的规定，本
公司董事会认为本公司已符合现行配股政策和条件，具体如下：
1、本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开， 本公司的人员独立、资产完整、财务独立；
2、本公司《章程》符合《中华人民共和国公司法》的规定， 并已根据《上市公司章程指引》进行了修订；
3、 本公司本次配股募集资金将用于微晶玻璃装饰板材高新技术产业化等三个项目的建设，符合国家产业政策
的规定；
4、本公司前次配股资金已经全部募足，资金使用效果良好； 本次配股距前次股票发行已间隔一个完整的会计
年度(1999年1月1日－1999年12月31日)；前次募集资金使用情况已经四川君和会计师事务所君和审字[2000]第1060
号出具了专项报告；
5、本公司最近三年连续盈利，1999、1998、1997 三个会计年度的净资产收益率分别为10.68％、10.58％和14
.87％，均超过10％，符合有关法规的要求；
6、本公司在最近三年内财务会计文件均无虚假记载或重大遗漏， 并经四川君和会计师事务所严格审计；
7、本次配股募集资金后， 本公司预测净资产收益率将超过同期银行存款利率水平；
8、本次配售的股票均为人民币普通股， 配售对象为股权登记日登记在册的本公司全体普通股股东；
9、本公司本次配售比例为：以1999年末总股本19,875.86万股为基数，每10股配3股，未超过规定的比例；
10、本公司近三年内无重大违法、违规行为；
11、本公司1998年配股募集资金已按《配股说明书》的用途投入使用，经济效益良好。部分资金投向的变更已
严格履行法定程序并经股东大会批准；
12、股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容均符合《中华人民共和国公司法》及有关规定；
13、截止2000年6月30日，本公司每股净资产为2.26元，本次配股价定为16元/ 股，高于本公司配股前每股净
资产；
14、本公司未以公司资产为本公司的任何股东或个人的债务提供担保。
五、公司上市后历年分红派息情况
本公司上市后进行了两次分红派息，具体情况如下：
1、经本公司第三届董事会第十次会议决议，并经1997 年度第一次临时股东大会审议通过，公司用公积金按10
：5的比例向全体股东转增股本。共计转增3, 576 .53万股。
2、经本公司第四届董事会第六次会议决议，并经1998年度股东大会审议通过，公司实施利润分配和资本公积
金转增股本方案：以1998年末总股本12,422.41 万股为基数，每10股送红股4股，派现金1.00元(含税)，用资本公
积金按10：2的比例向全体股东转增股本。
六、法律意见
以下结论性意见摘自重庆星全律师事务所星全律(专顾)字[2000]第20号《关于重庆朝华科技股份有限公司2000
年配股的法律意见书》：
“本所认为：发行人本次配股发行上市已经具有合法的主体资格，并已经取得合法的授权及批准；本次配股股
票的发行与上市的实质条件已经得到满足，不存在影响其股票发行与上市的法律障碍；发行人具备本次配股发行、
上市的全部法定条件。”
七、前次募集资金的运用情况说明
(一)前次募集资金数额及到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]114号文批准，于1998年9月 16日—1998年9月29日实施配股
，配股价格8元，配售股数1,692.81万股，扣除各项配股费用共募集资金13,342万元，上述资金于1998年10月15日
到位。
(二)前次募集资金使用情况
截止2000年8月3日，本公司募集资金投资情况如下：
单位：元
项目名称 计划投入金额 实际累计投入金额 项目进展及效益情况
1、年产60万平方米新
型装饰材料改造项目 30,000,000.00 — —
2、年产100万平方米
彩釉劈离砖技改项目 30,000,000.00 30,420,000.00 试生产
3、仿花岗岩砖技改项目 18,000,000.00 18,000,000.00 31,181,055.66
4、年产30万平方米
硅钢玉砖扩建项目 19,750,000.00 — —
5、年产30万平方米
腰线砖技改配套项目 13,000,000.00 13,330,054.31 283,766.15
6、年产100万平方米
高光泽、大规模高级
水晶釉面砖技改工程 23,000,000.00 23,220,132.83 19,052,457.58
7、大规格100万平方米
瓷质花岗砖技改项目＊ — 20,859,454.43 试生产
8、年产900万平方米
包装纸箱和600吨聚
苯乙烯发泡制品迁建
技改项目＊＊ — 28,288,234.00 尚未完工
合计 133,750,000.00 134,117,875.57
＊2000年临时股东大会决议变更投资项目，计划投资金额21,000,000.00元；
＊＊2000年临时股东大会决议变更投资项目，计划投资金额28,000,000.00。
(三)前次募集资金使用情况的说明
1、因“年产60万平方米新型装饰材料改造”和“年产30 万平方米硅钢玉砖扩建项目”不成功，本公司第四届
董事会于2000年1月17 日召开第十二次会议提出《关于变更98年配股部分募集资金投向的议案》并形成决议。经临
时股东大会于2000 年2月22日审议通过并进行了公告，即将1998 年《配股说明书》中披露的配股投资项目“年产6
0万平方米新型装饰材料改造”和“年产30万平方米硅钢玉砖扩建项目” 变更为投资“年产100万平方米大规模瓷
质花岗石砖技改项目”和“年产900万平方米包装纸箱和600 吨聚苯乙烯发泡制品技改项目”， 以上两项目分别经
涪经贸发 [1999]332号、333号文批准立项，项目进展顺利。
2、年产100万平方米彩釉劈离砖技改项目累计投入资金总额42,254,525.17元，募集资金投入34,420,000.00元
，其他由本公司自有资金投入。
3、仿花岗石砖技改项目累计投入资金总额39,584,557.43元，募集资金投入18, 000,000.00元，其他由本公司
自有资金投入。
(四)为公司审计的会计师事务所对前次募集资金运用出具的专项报告结论
以下内容摘自四川君和会计师事务所君和审字[2000]第1060号《前次募集资金使用情况的专项报告》：
“经审核，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件与实际使用情况基本相符
。”( 该专项报告及本公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》刊登于2000年8月11日的《证券时报》)。
八、本次配售方案
1、配售股股票的类型：人民币普通股；
每股面值：人民币1.00元；
配售数量：3,017.70万股；
配股价格：16元。
2、配股比例：
以1999年12月31日总股本19,875.86万股为基数，每10股配3股。
3、预计募集资金总额及发行费用：
本次配股预计可募集资金48,283.20万元人民币，初步估计发行费用为1,000万元，预计实际可募集资金约为47
,283.20万元人民币。
4、股权登记日和除权基准日：
股权登记日为2001年1月19日；
除权基准日为2001年2月5日。
5、公司法人股东放弃认购可配股份的承诺：
截止2000年6月30日，本公司持股5％以上的法人股东有四家，分别是：
股东名称 所持股份 所占比例 应配股份
四川立信投资有限责任公司 40,000,000 20.12％ 12,000,000
深圳市正东大实业有限公司 34,400,000 17.31％ 10,320,000
成都龙威实业有限责任公司 12,248,507 6.16％ 3,674,552
涪陵金昌经贸公司 11,520,000 5.80％ 3,456,000
以上四家股东已分别承诺放弃本次全部配股权，且不向第三方转让。
6、本次配股前后股本总额、股权结构情况
本次配股以1999年12月31日的股本总数19,875.86万股为基数，按10:3的比例向全体股东配售新股，若本次配
股顺利实施，配股后公司总股本将增至22,893.56万股,股本结构变化情况如下表所示： 单位：股
股份类别 本次配股前 配股增加数 本次配股后
股数 比例 股数 比例
一、尚未流通股份
募集法人股份 98,168,507 49.39％ 0 98,168,507 42.88％
尚未流通股份合计 98,168,507 49.39％ 0 98,168,507 42.88％
二、已流通股份
境内上市的人民
币普通股 100,435,968 50.53％ 30,130,790 130,566,758 57.03％
高管股 154,080 0.08％ 46,224 200,304 0.09％
三、股份总数 198,758,555 100％ 30,177,014 228,935,569 100％
九、配售股票的认购方法
1、配股缴款的起止日期：
自2001年2月6日至2001年2月19日(期内10个工作日)， 逾期未缴款者视为自动放弃认购权。
2、缴款地点：
社会公众股股东在认购期间凭本人身份证、股东帐户卡，在深圳证券交易所各会员公司营业柜台办理缴款手续
；
高管股股东在本公司财务部办理缴款手续。
3、缴款办法：
各股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售股份的全部或部分：
(1) 股权登记日收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的“朝华科技”的社会公众股股东可按10：3的比例
获得本次配股权，配股价格为每股16元， 简称“朝华A1配”，代码8688，配股权证直接划入股东股票帐户( 配股
不足一股部分不予派发)，不提供实物权证，不能交易。在缴款期内， 社会公众股股东可在深圳证券交易所所属的
各托管证券商处认购配股，可多次申报认购。每个申报人申请认购的配股总数不得超过其可配股数。若投资者在20
01年2月5日至2月19日(期内11个工作日) 办理了“朝华科技”的转托管，仍在原托管券商处认购配股。
(2)高管股股东在本公司财务部办理缴款手续。
4、对逾期未被认购股份的处理办法：
逾期未被认购的社会公众股的配股由承销团包销。
十、获配股票的交易
1、获配股票中可流通股部分的上市交易时间， 将于本次配股工作结束并刊登股份变动公告后由深圳证券交易
所安排，时间另行公告。
2、配股认购后产生的零股，按深圳证券交易所的惯例处理。
十一、配股募集资金的运用计划
(一)项目介绍及投资效益分析
本次配股实施后，扣除有关的发行费用，预计可募集资金4.73亿元，计划投入微晶玻璃装饰板材高新技术产业
化等二个项目，项目情况如下：
1、微晶玻璃装饰板材高新技术产业化项目
微晶玻璃装饰板材是本公司在清华大学技术支持下研制开发的一种高技术新型建材，主要以江河泥沙、石灰石
为主要原料，用高温烧制成晶体，其晶体结构大大优于天然石材，形状、色彩、图案可随意调配，无任何环境污染
，属环保型产品。可广泛用于各类高档建筑物的内外装饰，可逐步改变人们使用天然花岗石的习惯，减少人类对自
然界的破坏，既可代替高档石材的进口，为国家节约外汇，同时还能进军国外高中档建材市场，具有成本低、市场
竞争力高、产品适应性强的特点，产品质量达到国内领先水平，产品档次与性能达到国际水平，填补了国内空白，
具有良好的经济效益和社会效益。本公司计划投入募集资金4.01亿元用于建设年产 250 万平方米微晶玻璃装饰板
材产业化项目，其中固定资产投资3.42亿元，配套流动资金5,940万元，项目建设期2年。该项目建成并达产后，可
实现年均销售收入7.5 亿元，年平均利润总额2.57亿元，项目财务内部收益率(税后，下同)为39.8％，动态投资回
收期为4.85年(税后含项目建设期，下同)。该项目已经重庆市计划委员会渝计委科[2000]727号文批准立项。
2、HID灯电子镇流器项目 HID灯电子镇流器采用新一代半导体器件、 集成电路、功率模块制成，对从高压
小电流到低压大电流，均由电子电路实现自动化控制，节电效果显著，性能价格比高。该项目总投资4,200万元，
其中固定资产投资3, 200万元，配套流动资金1,000万元，项目建设期20个月。项目建成并投产后，年平均销售收
入可达45,000万元，年平均利润总额1,850万元， 项目财务内部收益率为 48％，动态投资回收期为4.5年。该项目
已经宁波市计划委员会甬计工[2000]134号文批准立项。
该项目由宁波经济技术开发区流明电器有限公司实施运营，由于该公司系由本公司和自然人杨罗定共同出资设
立的有限责任公司，因此经该公司股东会决议，同意由本公司对该公司进行单方面增资扩股投资项目，投资金额4,
200万元， 全部由本次配股募集。
(二)本次募集资金使用计划
单位：万元
序号 资金运用项目 投资总额 资金使用计划
2000年 2001年 2002年
1 微晶玻璃装饰板材高新技术产业化项目 40,100 5,000 22,000 13,100
2 HID灯电子镇流器项目 4,200 780 3,150 270
合 计 44,300
以上项目合计需资金4.43亿元，本次配股募集资金量为4.73亿元(配股价16元/ 股，扣除相关发行费用)，将依
照顺序投资项目(1)、(2)， 在本次募集资金投资过程中的资金剩余，将用于补充公司流动资金。
(三)投资项目效益预测
序号 项目名称 动态投资回收期(年) 预计产生效益时间
1 微晶玻璃装饰板材高新技术产业化项目 4.8 2002年10月
2 HID灯电子镇流器项目 3.17 2002年10月
十二、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次发售的股票时，除本配股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险
因素。
(一)主要风险因素
1、经营风险
(1)原材料供应风险：本公司生产所用的主要原料包括钠长石、 钾长石等需从湖南购买；氧化锌、高岭土等需
从广西购买；而硅酸铅、锆英沙等需从广东购买。外地采购的原材料数量约为10000吨/月，占原料采购总量的83％
；本地采购的原料数量约为2000吨/月，占17％。由于我国建材企业较多，相互之间竞争激烈， 一旦上述原材料因
同类企业或相关企业需求增加，公司的主要原材料供应可能出现供给不足或价格波动，则有可能导致公司产品生产
成本增加。
(2)运输成本风险：本公司生产所用的主要原料部分需从外地采购，如钠长石、钾长石等需从湖南购买，氧化
锌、高岭土等需从广西购买，而硅酸铅、锆英沙等需从广东购买，运输量大。每年运费2000万元，水路运输占82％
，铁路运输占12％，公路运输占6％，运输费用的变化对公司生产成本有较大影响。
(3)能源供应风险：本公司属高温连续性生产方式，对水、电、 天然气等能源的需要量较大，每年消耗水120
万立方米，电2400万千瓦，气3200万立方米。 能源价格呈逐步上升趋势，会给建筑陶瓷生产带来一定影响。而且
在短时间内，公司生产还会受每年电力、天然气季节性短缺的影响，从而影响公司利润。
(4)价格波动风险：目前，我国新型建材行业生产集中度处于较低水平， 市场竞争比较激烈。少数企业可能会
利用价格手段抢占市场，导致市场价格波动，从而对公司的生产经营产生一定的影响。并且由于进口设备免税优惠
政策的取消，会增加本公司引进国外关键技术和设备、配件的成本及费用，降低产品价格竞争力，对公司的经济效
益造成一定的影响。
2、行业风险
(1)行业内部竞争风险：建材行业特别是新型建材行业同类企业众多， 行业内部竞争激烈，形成一些小企业与
大企业争原料、争能源、争市场的局面，行业竞争的不断加剧，冲击着本公司的产品销售市场。目前本公司主导产
品在生产规模、产品质量、市场占有率等方面具有一定的优势，但国内同行业的其他企业也正在积极扩大生产规模
、实施技术更新和产业升级，同时，近年来国外建筑陶瓷生产企业产品进口逐渐增多，也加剧了行业内部竞争，对
公司的生产经营产生一定的影响。
(2)经济周期波动风险：建材行业作为国民经济的基础产业， 与国民经济发展状况息息相关。作为建材生产企
业，本公司受国家宏观经济周期性波动的影响较大。
(3)对其他行业的依赖性风险：本公司主要产品作为建筑行业的上游产品， 对房地产、基础设施建设、城镇建
设等相关行业的发展有较强的依赖性，上述行业发展景气程度对公司的生产经营产生一定的影响。
(4)环保因素限制的风险：本公司已按国家行业要求配备了环保设施， 公司目前生产经营及募集资金投资项目
在生产过程中的污染排放标准符合国家现行环保政策法规要求，但如果国家颁布更为严格的环保法规，提高环保标
准，将对公司提出更高环保要求，加大环保投入，从而提高公司生产成本。
3、市场风险
市场需求结构变化风险：本公司销售市场主要在西南、西北及部分华北地区，随着经济的发展，人民生活水平
不断提高，市场对产品质量、档次的要求也不断提高，这对公司产品销售同样也产生了相应的影响。
4、政策性风险
本公司生产经营活动受国家宏观经济政策的影响比较明显。一般而言，在国家实行经济紧缩政策时，市场对本
公司产品的需求相对降低，从而影响本公司的正常生产经营，进而降低公司业务收入。同时，国家对建材行业及其
相关行业的政策变动有可能影响到市场对公司主导产品的需求，进而降低公司产品的销售。
5、其他风险
(1)加入世界贸易组织的风险
由于我国加入世界贸易组织的谈判工作已取得较大进展，预计不久即可成为世界贸易组织成员国。届时，我国
陶瓷企业产品对进口陶瓷产品的价格优势将因关税降低而削弱，公司将面临国外同类产品进入市场的冲击。
(2)股市风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司经营状况影响，而且受投资者的心理预期、股票市场
供求关系、国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策等多方面因素的影响。本公司股票的市场价格可能因上述因
素而背离其投资价值，直接或间接地给投资者带来损失，投资者对此应该有充分的认识。公司股票二级市场价格除
了受公司业绩影响外，还受许多不可控因素的影响，这些因素可能会导致公司股票二级市场价格与配股价格接近或
倒挂，致使本次配股认购不足，影响计划投资项目所需资金的足额筹集。
(3)配股募集资金投资项目的风险
本次配股募集资金主要用于发展高新技术建材、节能电子产品和信息服务等相关产业。建设期间市场价格、宏
观经济环境等因素的变化，将有可能影响投资项目产生的效益。
(4)汇率风险
本公司部分生产线设备以外币购入，汇率波动会给本公司产品的生产成本和利润带来一定影响。
(二)风险对策
1、经营风险对策
(1)原材料供应风险对策：本公司生产所用的主要材料并非紧缺物资， 原料资源相当丰富。多年来，公司与外
地原料供应厂商建立了长期、稳定的供货关系，逐步实现定点定量供应；同时，公司还将拓展新的原材料供应渠道
，与更多供应商建立长久的合作关系，加之各地对原材料的外流和输出并无限制，从而以充足的货源保证公司生产
的正常运行。
(2)运输成本风险对策：对于原材料运输费用问题， 公司积极与长江沿线的水运公司建立稳固的关系，从湖南
等地来的原材料均采用水运的方法，降低运输成本。同时，重庆地处长江和嘉陵江交汇处，水路运输十分便利；重
庆市列为中国第四个直辖市以后，在大型基础设施建设方面取得了十分显著的成就，成渝高速公路的建成给公路运
输带来了更加便利的条件。
(3) 能源供应风险对策：本公司临近目前已投产的全国最大天然气矿——川东天然气矿，在2010年内有足够的
天然气供气能力。而且本公司是当地的重点骨干企业，当地政策有所倾斜，对我公司气、电的供应给予保障，因此
公司生产能源的供应有足够的保证。此外，公司在一方面加强管理，从节能降耗中要效益的同时，在现有基础上进
行技术改造，最大限度地节约能源、降低成本。
(4)价格波动风险对策：本公司将充分利用现有的技术优势， 不断提高产品质量，合理扩大生产规模，利用技
术优势和规模优势降低单位生产的成本。同时公司在今后的生产经营过程中将继续强化经营管理，控制各种费用支
出，使公司在产品定价上保持相当的灵活性和竞争力。
2、行业风险
(1) 行业内部竞争风险对策：本公司所处行业的市场竞争主要是对产品档次、质量和价格的竞争。本公司是轻
工总会建陶行业的骨干企业，产品多次获省优、部优、四川省名牌等称号，在国内享有较高的声誉。面对日益加剧
的市场竞争，公司将充分发挥自身优势，通过产品升级换代来提高市场占有率。与此同时，加强企业内部管理，提
高职工的技术水平和全员劳动生产率，不断降低生产成本，改进产品质量，从而提高综合经济效益。
(2)经济周期波动风险对策：本公司将在加强新产品开发、 新市场开拓的基础上，加强对经济周期波动规律的
前瞻性研究，提高自身对经济周期波动的适应能力，减弱经济周期波动可能对公司带来的不利影响。
(3)对其他行业的依赖性风险对策：首先，公司将加强对相关行业的调查研究，努力发掘相关行业不同阶段的
多层次需求，科学合理地安排公司的产供销计划；其次，公司将积极根据市场需求调整产品结构，不断加大科技投
入，加速高附加值、高科技含量的新产品开发，以新取胜，以优取胜，加速自身发展，力争在行业竞争中立于不败
之地。目前，中国陶瓷行业处于产量大、质量低、产品附加值低、市场无序竞争的状况。陶瓷行业已进入调整期，
整个市场环境促使行业自然调整。中国大多数陶瓷行业以油作为主要燃料，在价格不断上涨的情况下，公司更具竞
争力。
(4)环保因素限制的风险对策：公司将从工艺设计、 生产流程上减少环境污染的环节，进一步提高员工的环保
意识，使公司的环保水平与发展规模相适应，实现公司的可持续发展，取得良好的经济效益和社会效益。
3、市场风险对策
我国经济在经历了近两年的调整后，再次进入快速发展阶段，经济运行平稳，市场繁荣，房地产业、建筑业有
望成为我国新的经济增长点。同时随着人民生活水平的普遍提高，高质量建筑陶瓷不断进入普通家庭，公司产品市
场不断扩大。公司地处三峡库区腹地，三峡工程百万大移民和移民搬迁安置，加上国家的“西部大开发”战略，均
为我公司的发展创造了极好的机遇和广阔的市场前景，在此基础上，本公司将本着“向管理要效益”的指导思想，
努力寻求降低产品成本的渠道，不断调整产品结构，扩大经营规模，提高产品质量，提高市场占有率，以增强抗风
险能力。
4、政策性风险对策
本公司现有产品的生产均严格执行国家相关法规政策的规定，今后公司将进一步强化对国家经济政策的分析研
究，提高对政策变化的预见力和适应力，并依据产业政策变化趋势，适时调整公司生产和营销策略。
5、其他风险
(1)加入世界贸易组织的风险对策
加入世界贸易组织后，我公司将加大技改力度，提高产品的档次与质量，提高公司自身竞争能力；同时，我公
司将抓住机遇，向国外高质量产品学习，提高自身的产品开发能力和市场开发能力，提高生产的现代化水平，通过
市场竞争机制进一步发展壮大自身实力。
(2)股市风险对策
股票市场的价格波动是股市的正常现象，为此本公司提醒投资者必须充分意识到今后股市中可能遇到的风险，
以便作出正确的投资决策。同时，本公司将严格按照国家有关法律法规的规定，规范公司行为，及时、准确、公开
、公正地披露重要信息，并加强与投资者的沟通。公司已与主承销商签定承销协议，配股采取余额包销的方式，以
保证募集的货币资金如期到位。
(3)配股募集资金投资项目的风险对策
针对配股募集资金投资项目的风险，本公司主要从以下几方面加以预防：
1公司经营班子进行了大量的市场调研，对相关项目的可行性进行了详细论证，并取得了有关部门的项目立项
批文；
2公司在计划加强硬件的同时，对内部的经营管理体制、 激励机制也着手进行改革强化，以配合公司投资活动
的顺利进行。
(4)汇率风险
根据人民币汇率波动情况，我公司加强内部管理，节约成本，降低费用，及时调整产品的销售价格，以减少汇
率风险的影响。公司进口设备较少，每年在60万元左右，且美圆汇率变动较小，影响不大。
十三、本次配股说明书签署日期及董事长签名
1、本次配股说明书签署日期：2001年1月5日
2、董事长签名：(薛同建)
十四、附录
(一)2000年度临时股东大会关于配股的决议(摘要)
本公司2000年度临时股东大会于2000年8月18日上午在重庆市渝州路108号金鹤宾馆召开，大会通过了公司2000
年度配股预案的决议：
1、本次配股发行股票的类型与面值：
股票类型：人民币普通股；
发行股票面值：每股1元人民币。
2、股东配股比例和本次配售股份的总额：
以1999年12月31日总股本198,758,555股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配售股份，共计可配售股份
为59,627,566股。其中，法人股东四川立信投资有限责任公司、成都龙威实业有限责任公司、深圳市正东大实业有
限公司、涪陵金昌经贸公司承诺放弃本次全部配股权并不予转让，社会公众股股东可配售30,177,014 股。
3、配股价格和定价方法：
配股价格范围定为15—20元人民币/股。
定价方法：
(1)参考本公司股票的二级市场价格、盈利前景与股票市场的市盈率状况；
(2)配股价格不低于最近一次经审计后的每股净资产；
(3)根据本公司募集资金拟投资项目的资金需求量；
(4)与配股主承销商协商一致的原则。
4、配股募集资金用途：
本次配股预计可募集资金量(货币资金)为4.53－6.04亿元人民币投资于如下项目。
(1)用于投资微晶玻璃装饰板材高新技术产业化项目；
(2)用于投资HID灯电子镇流器项目；
(3)用于向重庆乐捷网络服务有限公司追加投资。
以上项目共需资金6.36亿元人民币，诺本次配股募集资金小于或等于5.13亿元人民币，则依照顺序投资(1)、(
2)项目，项目(3)由公司自筹资金投入； 诺本次配股募集资金量大于5.13亿元人民币，则依照顺序投资(1)、(2)、
(3)项目。 本次募集资金投资过程中，如果募集资金少于项目资金需求，不足部分由公司自筹解决；如有资金剩余
，将用于补充公司流动资金。
5、配股的有效期限：自本次股东大会通过配股方案之日起12个月内有效。
6、授权事宜：
授权董事会在配股有效期内办理本次配股相关事宜。
本次配股预案尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
(二)本公司2000年度中期报告摘要已刊登于2000年8月12日的《证券时报》上。
(三)本公司第四届董事会第十七次会议公告已刊登于2000年7月18 日的《证券时报》上。
(四)本公司2000年度临时股东大会决议公告已刊登于2000年8月19 日的《证券时报》上。
(五)公司章程修改内容简述：
本公司股票于1997年1月20日在深圳证券交易上市，上市以来公司修改《章程》情况如下：
1、经1997年9 月13 日召开的1997年度临时股东大会批准1997年中期利润分配方案：用资本公积金转增股本,
每10股转增5股，共转增35,765,322 股。 该方案于 1997年10月8 日实施后，本公司对《公司章程》中相应的股本
变化作了修改。
2、经1998年4月2日召开的1997 年度股大会批准了《涪陵建筑陶瓷股份有限公司董事会关于公司章程(草案)修
改情况的报告》，本公司按1997年12月16日中国证监会发布的《上市公司章程指引》对公司《章程》进行了相应的
修改。
3、本公司在1998年9月16日按10：2的比例向全体股东实施配股， 配售股份共计16,928,130股， 公司按《上
市公司章程指引》对《公司章程》中相应的股本变化作了修改。
4、本公司于1999年5月5日向全体股东以10：4比例送红股并以10：2 比例用公积金转增股本实施后，公司按《
上市公司章程指引》对《公司章程》中相应的股本变化作了修改。
5、经2000年6月30日召开的1999年度股东大会批准，公司《公司章程》中公司的经营范围、董事会工作、监事
会工作等有关内容按《上市公司章程指引》作了修改。
十五、备查文件
1、修改后的公司章程正本；
2、本次配股之前最近的公司股份变动公告；
3、本公司1999年度、2000年中期报告正本；
4、本次配股的承销协议；
5、四川君和会计师事务所出具的
宁波经济技术开发区流明电器有限公司2000年度中期《审计报告》
(参见文件2－6－1)
6、四川君和会计师事务所出具的
重庆乐捷网络服务有限公司2000年度中期《审计报告》
(参见文件2－6－2)
7、四川君和会计师事务所出具的
前次募集资金运用情况的专项报告(参见文件3－2)；
8、重庆星全律师事务所出具的法律意见书(参见附件6－5)；
9、信达律师事务所对配股说明书出具的验证笔录(参见附件6－6)；
10、中国证监会要求的其他文件。
重庆朝华科技股份有限公司
2001年1月6日