中天财经

   配股主承销商：山东证券有限责任公司

    重要提示：本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。上市证券交易所：深圳证券交易所股票简称：吴忠仪表股票代码：0862公司名称：吴忠仪表股份有限公司注册地址：宁夏回族自治区吴忠市利通区朝阳街67号发行人律师事务所：凯源律师事务所配售股票类型：人民币普通股每股面值：人民币1．00元配售比例：以1999年年末总股本18，990万股为基数，每10股配售3股配售数量：2，844万股配售价格：每股人民币10．00元

    一、绪言

    本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第四号＜配股说明书的内容与格式＞（1999年修订）》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》（证监发［1999］12号）、《关于上市公司配股工作有关问题的补充通知》（证监公司字［2000］21号）等有关法律、法规和文件编写。

    经吴忠仪表股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2000年7月16日召开的首届董事会第十二次会议和2000年8月1日召开的首届董事会第十三次会议通过本次配股预案，并由2000年8月18日召开的2000年第一次临时股东大会作出决议，通过本次配股方案。该方案已经中国证监会银川证券监管特派员办事处银证办发［2000］77号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字［2000］181号文核准。

    本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

    本次配售的股票是根据《配股说明书》所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在《配股说明书》中列载的信息和对本《配股说明书》作任何解释或者说明。

    二、配售发行的有关机构

    1、股票上市交易所：深圳证券交易所法定代表人：桂敏杰注册地址：广东省深圳市深南东路5045号电话：0755－2083333传真：0755－20836672、发行人：吴忠仪表股份有限公司法定代表人：赵广生注册地址：宁夏回族自治区吴忠市利通区朝阳街67号联系人：冯平儒李继峰电话：0953－2013611－2346、2510传真：0953－20123823、主承销商：山东证券有限责任公司法定代表人：段虎注册地址：山东省济南市泉城路180号联系人：杨晓冬李永辉电话：0531－6019999－6617、6615传真：0531－60198164、副主承销商：国通证券有限责任公司法定代表人：施永庆注册地址：广东省深圳市福田区深南中路34号华强佳和大厦东座8－11楼联系人：谷茹电话：0755－3796445传真：0755－37964895、分销商：贵州证券有限责任公司法定代表人：宋建生注册地址：贵州省贵阳市中华中路111号联系人：林战伟电话：020－87521633传真：020－87521632分销商：北京证券有限责任公司法定代表人：卢克群注册地址：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座12楼联系人：慕丽娜电话：010－68587832传真：010－68587832分销商：长江证券有限责任公司法定代表人：明云成注册地址：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号联系人：贾暾电话：027－87655103传真：027－876551626、主承销商律师事务所：山东明允律师事务所法定代表人：陶祥英注册地址：山东省济南市经十路九号经办律师：宫香基、李新庆电话：0531－2946824传真：0531－29619427、会计师事务所：宁夏五联会计师事务所法定代表人：李耀忠注册地址：宁夏回族自治区银川市解放西街111号经办会计师：司建军张文君电话：0951－5047374传真：0951－50442738、发行人律师事务所：凯源律师事务所法定代表人：卢建康注册地址：北京市朝阳区国际会议中心6020室经办律师：张利国刘凝电话：010－66135588传真：010－661397399、股票登记机构：深圳证券登记有限公司法定代表人：黄铁军注册地址：广东省深圳市深南东路5045号电话：0755－2083333传真：0755－2083859

    三、主要会计数据

    本公司2000年度中期报告和1999年度的主要会计数据见下表：单位：人民币元项目2000年中期1999年总资产634，317，714．61605，517，332．20股东权益459，650，688．91435，771，505．85总股本（股）189，900，000．00189，900，000．00主营业务收入78，640，263．40157，887，568．30利润总额28，099，190．2158，591，861．21净利润23，879，183．0448，083，455．35每股收益0．130．25

    净资产收益率5．20％11．03％

    本公司1999年年度报告摘要和2000年度中期报告摘要已分别刊登在2000年4月13日《证券时报》第23、24版和2000年8月19日的《中国证券报》第21版上，且已经按照中国证监会的要求全文披露在指定的国际互联网站上，网址为：http：／／www．cninfo．com．cn，投资者欲了解详细内容应阅读1999年度报告和2000年中期报告。

    四、符合配股条件的说明

    根据中国证监会有关配股的现行规定，本公司董事会经认真检查，认为本公司符合现行配股的有关政策和条件，具体内容如下：

    1、本公司法人治理结构健全。本公司与控股股东吴忠仪表集团有限公司（持股比例为47．39％）在人员、资产、财务上是分开的，保证了本公司的人员独立、资产完整和财务独立。

    2、本公司章程符合《中华人民共和国公司法》的规定，并已根据《上市公司章程指引》进行修订。

    3、本公司本次配股募集资金将用于智能型调节阀及现场总线技术开发与产业化项目（I期）、环保监测仪器国产化项目、西气东输大口径专用控制阀替代进口技术改造项目。上述项目符合国家产业政策，并已由政府有关部门批准立项。

    4、本公司于1998年6月15日发行股票，发行募集资金于1998年6月24日全部到位，并经宁夏会计师事务所（现已更名为宁夏五联会计师事务所）宁会验字（1998）第036号《验资报告》确认，至今已间隔一个完整的会计年度（1999年1月1日－1999年12月31日）。

    5、本公司1999年9月在深圳证券交易所上市，迄今为止只经历一个完整的会计年度（1999年度），1999年度的净资产收益率（全面摊薄）为11．03％，符合配股的要求。

    6、本公司最近三年内财务会计文件无虚假记载事项或重大遗漏。

    7、本次配股募集资金到位后，预测净资产收益率能超过同期银行存款利率水平。

    8、本次配售的股票为人民币普通股，配售对象为股权登记日登记在册的本公司全体股东。

    9、本次配股以1999年12月31日总股本18，990万股为基数，配股比例为每10股配售3股，预计本次配股共配售2，844万股，未超过前次发行并募足股份后股份总额的30％。

    10、本公司上市后按有关法律、法规履行了信息披露义务。11、本公司近三年内没有重大违法、违规行为。

    12、本公司1998年度发行募集资金已按《招股说明书》中披露的用途投入使用，募集资金的投入金额与计划金额基本相符，公司对募集资金的投向和进展情况均如实进行了披露。

    13、本公司股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《中华人民共和国公司法》及有关规定。

    14、本次配股申报材料真实完整，无虚假陈述。

    15、本公司拟定的本次配股价格为每股人民币10．00元，高于配股前每股净资产2．29元。

    16、本公司不存在以资产为本公司的股东或个人债务提供担保的情况。

    17、本公司没有资金、资产被控股股东占用的情形，也没有损害公司利益的重大关联交易。

    五、公司上市后历年分红派息情况

    经中国证监会证监发字［1998］151号文批准，本公司于1998年9月15日在深圳证券交易所挂牌上市。本公司上市后的历年分红派息情况如下：

    1、1999年4月23日，本公司1998年年度股东大会通过1998年分红送股方案，以1998年末总股本12，660万股为基数，向全体股东按每10股送2股、转增3股的比例派送红股及公积金转增股本。

    2、经2000年5月16日召开的1999年度股东大会决议通过，本公司以1999年12月31日总股本18，990万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计派发现金37，980，000．00元。

    六、法律意见

    本公司聘请的凯源律师事务所为本次配股出具的《法律意见书》中结论性意见为：

    “发行人本次申请配股发行的程序性、实质性条件符合我国法律、法规以及中国证监会的有关规定，具备申请配股的上报待核准条件，建议有关部门批准申请。”

    七、前次募集资金运用情况

    1、前次募集资金到位情况

    公司经中国证券监督管理委员会证监发字［1998］150号文和证监发字［1998］151号文批准，于1998年6月15日向社会公众公开发行人民币普通股股票6，000万股（含公司职工股600万股），每股4．87元，共募集29，220万元，扣除发行费用后，公司1998年发行实际募集资金28，140万元。上述发行募集资金于1998年6月24日全部到位，并经宁夏会计师事务所（现已更名为宁夏五联会计师事务所）宁会验字（1998）第036号《验资报告》确认。

    2、前次募集资金投入使用情况

    前次发行共募集资金28，140万元（扣除发行费用），截止2000年6月30日，除3，262．1万元暂作流动资金外，其余的24，877．9万元已投入了项目。具体投资完成情况如下：

    项目名称计划投资额（万元）实际投资额（万元）项目完成程度

    1）“九五”二期“双加”技改项目6，4666，464．9100％2）“九五”专项（精小型O型球阀、7，6007，300100％

    蝶阀、电动执行机构）技改项目

    3）精密自动控制阀项目17，9829，04581％4）为宁夏“1236”扬黄工程4，8002，06889％

    及我国西部地区农业水利灌溉系统配套发展大口径泵阀及特殊泵阀技改项目

    合计36，84824，877．9

    3、前次募集资金投入使用情况说明

    （1）“九五”二期“双加”技改项目计划投资6，466万元，实际投资6，464．9万元，节约1．1万元，该项目已于1999年全部完工，并于1999年12月10日通过了宁夏回族自治区经贸委的验收。该项目2000年上半年新增利润总额328万元。

    （2）“九五”专项技改项目计划投资7，600万元，实际投资7，300万元，由于设备引进时价格比计划价格降低，从而节约资金300万元，该项目已于2000年上半年完工，并于2000年6月28日通过了宁夏回族自治区经贸委的验收。该项目2000年上半年新增利润总额169万元。

    （3）精密自动控制阀项目是本公司与美方的意向性合作项目，改由利用国内技术开发研制后，不但保证了项目的尽快实施，正如1999年年度报告中所披露的那样，在达到招股说明书和项目可行性研究报告中预期效果的同时，还可在技术引进和转让、设计开发、购置设备等方面节约可观的资金。精密自动控制阀以及为之配套的血液处理治疗仪均已研制成功并开始进行动物试验和临床试验。目前该项目进展顺利，已投资9，045万元，完成进度的81％。由于利用国内技术开发研制，成本降低了30％以上。随着2000年下半年项目的建成并试产，利润率预计比原计划增加15－20％。该项目2001年正式投产后，将成为公司新的利润增长点。

    （4）为宁夏“1236”扬黄工程及我国西部地区农业水利灌溉系统配套发展大口径泵阀及特殊泵阀技改项目计划投资4，800万元，实际投资2，068万元。虽然由于该项目实施地纳入吴忠市城建规划范围，影响了项目按计划实施，但公司已采取积极有效措施，使该项目正在按调整后的方案顺利实施。该项目完成进度已达89％，2000年下半年正式投产见效。

    4、根据《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求，公司董事会已经聘请了为公司出具审计报告的宁夏五联会计师事务所编制了本公司《前次募集资金使用情况的专项报告》。该项报告认为：“贵公司董事会有关前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件与实际使用情况相符。”

    八、本次配售方案

    1、配售发行股票类型：人民币普通股每股面值：人民币1．00元每股发行价：人民币10．00元

    2、配售比例及配售数量：本次配股以1999年末总股本18，990万股为基数，每10股配售3股，其中：国家股股东吴忠仪表集团有限公司应配2，700万股，承诺以现金认购144万股，其余应配股份全部放弃；法人股股东广州隆怡投资发展有限公司和机械工业部第十一设计研究院均全额放弃配股权；社会公众股股东本次应配2，700万股。本次共配售2，844万股。

    3、预计募集资金总额和发行费用

    本次配股预计可募集的资金总额（含发行费用）为28，440万元，全部为货币资金。发行费用711万元，其中承销费405万元，中介机构费用60万元，其他费用246万元（其中登记结算费用127．25万元，差旅费80万元，其他38．75万元）。本次配股实际募集资金总额为27，729万元。

    4、股权登记日：2000年12月8日

    除权基准日：2000年12月11日5、发起人和持股5％以上股东认购本次配股的情况

    公司的国家股股东吴忠仪表集团有限公司是唯一占本公司股份5％以上的股东，目前持有本公司股票9，000万股，占总股本的47．39％。吴忠仪表集团有限公司应配2，700万股，承诺以现金认购144万股，其余应配股份全部放弃，此方案已经宁夏回族自治区财政厅《关于吴忠仪表集团有限公司放弃部分国家股配股权的批复》（宁财（国资）发［2000］567号）同意。发起人股东广州隆怡投资发展有限公司目前持有本公司股票945万股，应配283．5万股，已声明全额放弃配股权；发起人股东机械工业部第十一设计研究院目前持有本公司股票45万股，应配13．5万股，已声明全额放弃配股权。

    6、本次配股前后股本总额、股权结构

    股本总额、股份变动情况详见下表：单位：万股（数量）；％（比例）

    股份类别本次配股前本次配股本次配股后数量!!比例增加数量比例一、尚未流通股份1、发起人法人股其中：

    国家拥有股份9,000 47.39!!!!!!!!144!!!!!!9,144 41.88境内法人持有股份!!!!!!!!!!!990 5.21&&&&&&&&&&&&&&&990 4.53外资法人持有股份其它2、募集法人股3、高管股8.775&0.05&&&&&2.6325&&&&&11.4075 0.054、优先股或其他尚未流通股份合计9,998.775 52.65 146.6325 10,145.4075 46.46二、已流通股份1、境内上市的人民币普通股8,991.225&&&47.35 2,697.3675 11,688.5925 53.542、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其它已流通股份合计8,991.225&&&47.35 2,697.3675 11,688.5925 53.54三、股份总数18,990 100 2,844&&&&&&&&21,834 100 &&

    九、配售股票的认购方法

    1、配售缴款起止日期

    2000年12月12日至2000年12月25日止（期内券商营业日），逾期不缴款者视为自动放弃认购权。

    2、缴款地点

    社会公众股股东可在本次配股缴款期内凭本人身份证、股东帐户卡和资金帐户卡到股票托管证券商处通过深圳证券交易所交易系统办理缴款手续。

    国家股股东和公司高管股股东在本公司办理配股缴款手续。3、缴款办法社会公众股股东认购配股时，填写“吴忠A1配”配股单，代码为“8862”，每股价格10．00元，配股数量为其截止股权登记日持有的股份数乘以配售比例（0．30）。配股不足一股部分不予认购。

    国家股股东和公司高管股股东的配股款直接向公司缴纳。

    4、若投资者在2000年12月11日至12月25日办理了“吴忠仪表”的转托管，仍在原托管券商处认购配股。

    5、对逾期未被认购股份的处理办法

    逾期未被认购的社会公众股的配股部分由承销团按承销协议负责包销，国家股配股部分由承销团代销。

    十、获配股票的交易

    1、获配股票中可流通部分的上市交易开始日

    社会公众股配股可流通部分的上市交易日期，将于本次配股方案实施完毕，在本公司刊登股份变动公告并与深圳证券交易所协商后，再另行公告。

    2、获配股票中的未流通部分：国家股股东认购的配股部分，根据国家有关政策，在国务院就国家股的流通问题作出新的规定之前暂不上市流通；公司高级管理人员所认购的配股部分暂时冻结，在获得流通资格后再行流通。

    3、配股认购后产生的零股的处理方法，按深圳证券交易所有关惯例办理。

    十一、募集资金的运用

    本次配售发行在扣除发行费用后，预计实际可募集资金27，729万元，将根据2000年第一次临时股东大会决议全部用于以下项目：

    1、本次募集资金计划投入项目介绍（1）智能型调节阀及现场总线技术开发与产业化项目（I期）随着工业过程自动化系统越来越广泛得到应用，对智能化现场仪表的需求将逐步增加，预计各类智能型调节阀的年需求量约10万台，同时对智能型电动执行机构等附件也将有较大需求。为提高公司的智能型调节阀批量生产能力并提高产业化水平，公司决定开发满足我国现场总线技术发展需要的智能型调节阀产品，为工业过程自动化系统提供技术先进、适应性强、质量可靠的智能型调节阀产品。

    该项目的初步设计（主体部分和配套部分）已经国家经贸委委托宁夏回族自治区经贸委以宁经贸业（改）发［2000］191号文、宁经贸业（改）发［2000］190号文批准。该项目由公司与吴忠仪表集团有限公司合作实施，其中吴忠仪表集团有限公司的投资比例为10％，公司的投资比例为90％。项目计划总投资11，858万元，其中固定资产投资为9，880万元，流动资金为1，978万元。本项目的投资回收期（所得税前）为3．78年。

    （2）环保监测仪器国产化项目

    我国作为发展中国家，由于受经济基础、技术水平等诸多因素的影响，环境污染问题比较严重。据统计，全国约有三分之二的城市空气质量超过国家二级标准，在火电、化工、建材、冶金等行业，工业锅炉和工业窑炉燃煤排放大量二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘等。环境保护与治理工作刻不容缓，而环境污染的监测是防治污染的重要基础。开发烟尘、烟气在线连续监测仪器，国内尚无完备的同类产品生产厂家，市场空间极其广阔。公司开发该项目，对提高公司经济效益和促进我国环保工作的发展具有深远意义。

    该项目已经国家发展计划委员会计产业［2000］1358号文批准。该项目由公司与吴忠仪表集团有限公司合作实施，其中吴忠仪表集团有限公司投资比例为10％，公司的投资比例为90％。项目总投资9，800万元，其中固定资产投资7，480万元（含技术引进费1，900万元），流动资金2，320万元。本项目的投资回收期（所得税前）为5．97年。

    （3）西气东输大口径专用控制阀替代进口技术改造项目

    “西气东输”重点工程是国家实施西部大开发战略的重要项目之一。当前我国大城市环境污染严重，要改变这种局面，城市燃料改造是必需措施之一，天然气是一种清洁能源，将逐步替代城市燃煤，为此国家已计划铺设多条输气管线。今后10年内我国将新建六条天然气管道，形成六个区域性输气管网，需要大量管线阀门。本公司是国内调节阀开发研制和生产销售的最大厂家，产品产量、品种和技术水平均居国内领先地位，国内部分输气管线上已使用本公司的球阀。公司受生产技术和设备限制只能生产口径为500毫米以下的球阀，远不能满足“西气东输”等重点工程对大口径专用控制阀的需求。为占有更广阔的市场，提高公司经济效益，公司决定对现有生产能力进行技术改造，开发生产大口径输油、输气管线用阀。

    该项目已经宁夏回族自治区经贸委宁经贸业（改）发［2000］161号文批准。该项目由公司与日本东丽株式会社合作实施，其中公司投资占75％，日本东丽株式会社投资占25％。项目总投资14，226万元，其中技术改造投资2，850万元，新增固定资产投资6，496万元，流动资金4，880万元。本项目的投资回收期（所得税前）为6．17年。

    2、募集资金投向汇总表如本次配售股票成功，资金投向安排如下表所示：项目名称本次募集资金投入（1）智能型调节阀及现场总线技术开发与产业化项目（I期）10，672．2万元（2）环保监测仪器国产化项目8，820．0万元（3）西气东输大口径专用控制阀替代进口技术改造项目10，669．5万元合计30，161．7万元3、本次配股项目资金来源表：单位：万元

    项目名称资金来源项目总投资募股资金投入合作方投入银行贷款国家财政债券

    1、智能型调节阀及现场总线技9，439．51，185．81，232．711，858

    术开发与产业化项目（Ⅰ期）

    2、环保监测仪器国产化项目7，6209801，2009，8003、西气东输大口径专用控制

    阀替代进口技术改造项目10，669．53，556．514，226

    合计27，7295，722．31，232．71，20035，884

    4、所募资金与上述项目资金需求的缺口部分为2，432．7万元，其中公司申请国家财政债券1，200万元，该申请已经国家发展计划委员会产业发展司以“计司产业函［2000］81号”文批准；其余1，232．7万元由公司通过银行贷款解决，公司已与银行达成意向借款协议。项目轻重缓急，与项目排序一致。

    十二、风险因素与对策

    投资者在评价公司此次配售的股票时，除《配股说明书》提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险。

    （一）风险因素1、经营风险

    （1）原材料供应风险。公司主要从事工业自动化仪表及其附件的生产和销售，生产所需原材料主要为公司铸造用的废钢、碳素钢、不锈钢等钢材，其价格容易受市场供求变化影响，从而可能给公司的生产与经营成本带来不利影响。

    （2）产品结构单一风险。目前公司的主营业务收入主要来自于工业自动化仪表及其附件的生产和销售，尽管公司产品规格品种齐全，能满足多种不同的需要，但公司存在产品结构相对单一的问题，如果市场对工业自动化仪表及其附件的需求下降，仍能对公司的经营带来一定不利影响。

    2、行业风险

    公司在全国执行器行业中具有举足轻重的地位，公司产品的科技含量和附加值较高，大部分产品在国内同行业处于先进水平且价格较低，具有明显的行业优势，但国内其他同类企业为了生存和发展，在扩大生产能力的同时，也在积极进行技术创新，提高质量，降低成本，行业内部的竞争日趋激烈。

    我国加入世界贸易组织后，将会加大市场开放力度，国外同行企业将会在我国市场上与公司展开一定范围的竞争，进一步加大了行业竞争压力。

    3、市场风险

    随着我国西部大开发战略的实施，市场对工业自动化仪表及其附件的需求将增大，市场将进一步扩大。但市场中经营环境、供求关系等因素的变化有可能对公司的经营造成不利影响。

    4、汇率风险

    外汇市场汇率的变化，对公司的产品出口、原料进口、技术和机器设备的引进以及外汇贷款等产生一定的影响。

    5、政策风险

    公司的生产经营与国家基础设施的建设和西部大开发战略的实施步伐紧密相关，因此公司的生产经营容易受到国家宏观经济政策的影响，同时公司的技术引进、设备引进和产品出口等受到国家进出口政策及关税政策的影响。

    6、股市风险

    股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受到公司盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策等因素的影响。本公司股票市场价格可能因出现上述风险因素而背离其投资价值，直接或间接地对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识。

    （二）风险因素的对策针对上述风险，本公司将采取以下措施，将风险和影响降低到最低程度：1、经营风险的对策

    （1）原材料供应风险的对策。公司将加强内部管理，建立健全内部核算制度，推行目标成本管理，推行比价采购制度，降低物耗，降低生产成本，健全和严格执行质量保证体系，以提高公司经济效益。

    （2）产品结构单一风险的对策。公司在稳步拓展原有业务的同时，加大在生物工程制药及血液技术设备、环境保护设备等领域的发展，争取实现有效的多元化经营，分散单一经营造成的风险。

    2、行业风险的对策

    面对行业风险，公司将加大科技投入，不断开发新产品，继续保持公司产品的技术和质量等领先优势，利用公司良好的信誉，在稳定公司现有客户的基础上吸引更多的新客户，以扩大公司的市场份额，提高公司的市场竞争能力。

    公司将发挥高新技术企业的优势，大力开发适销对路、科技含量高的高附加值产品，并努力提高技术服务水平，保证产品质量，降低产品成本，提高市场占有率。

    3、市场风险的对策

    公司利用多年形成的良好的信誉、商誉，利用品牌优势，通过及时把握市场动态，不断开发新产品，占据市场领先地位。公司将积极引进国外先进技术，积极消化吸收和国产化，并转化为有效的生产力，使公司的产品达到国际先进水平。

    4、汇率风险的对策

    公司将增强外汇风险意识和对外汇市场波动的研究，主动利用外汇市场的保值手段来降低汇率波动造成的损失。

    5、政策风险的对策

    公司将积极研究国家宏观经济政策，把握市场节奏，努力开拓新的市场，降低因政策变化造成的不利影响。

    6、股市风险的对策

    公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法规，规范公司行为，及时、准确地披露重要信息，加强与投资者的沟通，树立良好的公司形象。同时将采取积极有效措施，保持公司的持续稳定发展，为股东创造稳定丰厚的投资回报，尽可能降低投资风险。

    公司将加大科技投入，提高其自身技术水平和员工素质，以良好的信誉和卓越的技术实力，走“发展集团化，技术领先化，管理科学化，产品多元化，经营资本化，市场国际化”之路，做好公司的科研、经营工作，努力分散和降低风险。

    十三、配股说明书签署日期及董事长签名

    董事长：赵广生签署日期：二OOO年十一月二十五日

    十四、附录

    （一）本公司2000年第一次临时股东大会关于配股的决议（摘要）：（1）配股比例：以1999年年末股本总数18，990万股为基数，每10股配售3股；（2）配股价格：每股人民币10．00元；（3）配股募集资金用途：①智能型调节阀及现场总线技术开发与产业化项目（Ⅰ期）；②环保监测仪器国产化项目；③西气东输大口径专用控制阀替代进口技术改造项目。（4）投资项目实施方式：

    智能型调节阀及现场总线技术开发与产业化项目（Ⅰ期）和环保监测仪器国产化项目均由公司与吴忠仪表集团有限公司合作投资，其中：公司在上述两个项目的投资比例均为90％，吴忠仪表集团有限公司的投资比例均为10％。

    西气东输大口径专用控制阀替代进口技术改造项目由公司与日本东丽株式会社合作实施，其中：公司投资占75％，日本东丽株式会社投资占25％。

    （5）本次配股决议有效期为此次股东大会通过之日起一年；（6）授权公司董事会办理与本次配股有关的一切事宜。

    （二）本公司2000年中期报告摘要刊登于2000年8月19日《中国证券报》、《证券时报》上。（三）本公司首届董事会第十二次会议的决议公告刊登于2000年7月18日《中国证券报》、《证券时报》上；首届董事会第十三次会议的决议公告刊登于2000年8月3日《中国证券报》、《证券时报》上。（四）本公司2000年第一次临时股东大会决议公告刊登于2000年8月19日《中国证券报》、《证券时报》上。

    （五）公司章程修改内容简述

    公司已于2000年5月16日召开的1999年度股东大会按照《上市公司章程指引》对公司章程进行了修订，但该章程欠缺关于“公司董事和监事的提名方式、程序及总经理的具体职权和实施办法”等相应条款，公司已对上述条款进行了补充，并承诺报请2000年度股东大会审议批准。

    十五、备查文件

    （一）修改后的公司章程正本；（二）本次配股之前最近的公司股份变动公告；（三）1999年年度报告、2000年中期报告；（四）本次配股的承销协议书；（五）前次募集资金运用情况的专项报告；（六）本次配股的法律意见书；（七）主承销商律师出具的验证笔录；（八）中国证监会银川证券监管特派员办事处关于公司本次配股申报材料的初审意见；（九）中国证监会关于公司本次配股的核准文件。吴忠仪表股份有限公司二OOO年十一月二十五日