主承销商：广发证券有限责任公司
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称： 湖北金环
股票代码： 0615
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何
决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明
均属虚假不实陈述。
公司名称： 湖北金环股份有限公司
注册地址： 湖北省襄阳县陈家湖
发行人律师事务所：北京市天元律师事务所
配售发行股票的类型： 人民币普通股
每股面值： 人民币壹元
配股价格： 人民币9.8元/股
配股比例： 10 : 3
配股数量： 16,375,631股
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例
》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则第四号〈配股说
明书的内容与格式〉（1999年修订）》等国家有关法律、法规和文件的要求编写。湖北金环股份有限公司（以下简
称“本公司”）于2000年2月28日召开第二届第十二次董事会作出决议，经2000年4月18日召开的公司1999年度股东
大会逐项表决通过2000 年度配股方案。本次配股方案经中国证券监督管理委员会武汉证券监管办公室以武证监文[
2000]27号文出具初审意见，并经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000] 107号文核准实施。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性
负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授
权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：深圳证券交易所
法定代表人：桂敏杰
地址：深圳市深南中路5045号深业中心
电话：0755－2083333
传真：0755－2083864
2、发行人：湖北金环股份有限公司
法定代表人：赵双桂
地址：湖北省襄阳县陈家湖
电话：0710－3225390－2234
传真：0710－3242016
联系人：谭光敏
3、主承销商：广发证券有限责任公司
法定代表人：陈云贤
地址：广州市天河北路183号大都会广场38楼
电话：020－87555888－520
传真：020－87553583
联系人：高维光 傅竹
4、副主承销商：国通证券有限责任公司
法定代表人：施永庆
地址：深圳市深南中路34号佳和华强大厦A座8－11楼
电话：027－82821521，027－82856958
传真：0755－3796489
联系人：高恒忠 袁立华
5、分销商：长江证券有限责任公司
法定代表人：明云成
地址：武汉市江汉区新华下路特8号
电话：027－87655705
传真：027－87655162
联系人：姚小平
6、公司聘请的律师事务所：北京市天元律师事务所
地址：北京市西城区阜城门北大街17号8层
电话：010－68335690
传真：010－68317304
经办律师：王立华 高爱国
7、主承销商聘请的律师事务所：广东对外经济律师事务所
地址：广州市小北路185－189号广州鹏源发展大厦10楼
电话：020－83556630
传真：020－83559375
经办律师：张锡海 张建中
8、会计师事务所：湖北立华会计师事务所
地址：武汉市武昌中北路16号金穗花园B座11楼
电话：027－87326667
传真：027－87326889
经办注册会计师：潘国英 叶忠辉
9、股份登记机构：深圳证券登记有限公司
法定代表人：黄铁军
电话：0755－2083333
传真：0755－2083667
三、主要会计数据
本公司1999年度主要会计数据如下：
项目 1999年度
主营业务收入（万元） 33,459.54
利润总额（万元） 5,989.07
净利润（万元） 5,091.61
总资产（万元） 46,151.66
股东权益（万元） 36,515.76
总股本（万股） 13,853.28
本公司提醒投资者详细阅读本公司1999年度报告，本公司1999年度报告摘要刊登在2000年3月2日的《证券时报
》上。
四、符合配股条件的说明
根据中国证监会证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的规定，本公司董事会逐项对
照检查，认为本公司符合现行配股政策和条件，具体说明如下：
1、本公司与控股股东湖北化纤集团有限公司在人员、资产、财务上严格分开，保证了本公司的人员独立、资
产完整和财务独立。
2、本公司的公司章程根据《公司法》制定， 并已按照《上市公司章程指引》进行了修改，符合《公司法》的
规定。
3、本次配股募集资金主要投资于建设年产3000吨粘胶长丝技改项目、年产300吨粘胶长丝增量技改项目、粘胶
长丝制胶系统技改项目、推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目及年产800 吨粘胶长丝增量技改项目剩余
工程等公司主营业务技改项目，这些项目均已获得国家有关部门的立项批文，其中建设年产3000吨粘胶长丝技改项
目为国家经贸委、国家计委重点技改项目。配股募集资金的用途符合国家产业政策。
4、本公司前次配股于1998年3月实施，以当时总股本为基数，按10：2.5 的比例进行配售，配售股份全部募足
，扣除发行费用，共募集资金7866.8万元，募集资金已按前次《配股说明书》承诺的项目投入，且使用情况良好，
本次配股距前次配股已间隔一个完整的会计年度（1999年1月1日－1999年12月31日）。
5、本公司1997年、1998年、1999年度净资产收益率分别为12.98％、11.35％、13.94％，均高于10％，符合相
关规定。
6、本公司最近三年内财务文件经湖北立华会计师事务所(原为湖北会计师事务所)审计，财务文件无虚假记载
或重大遗漏。
7、公司预测本次配股实施、 募集资金投入项目后净资产收益率高于同期银行存款利率水平。
8、本次配售的股票为人民币普通股， 配售的对象为股权登记日在册的公司全体股东。
9、本公司按1999年5月份实施每10股送1股转增3股后的总股本138,532,829 股为基数，按10：3的比例配售，
符合一次配股比例不超过股份总额30％的规定。
10、本公司上市后已按国家和证券监管部门的有关法律、法规的规定履行信息披露义务。
11、本公司最近三年没有重大违法、违规行为。
12、本公司前次配股募集资金已按承诺的项目投入，没有改变前次《配股说明书》所列募集资金用途。
13、本公司股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定。
14、本公司董事会确信本次配股申报材料真实、准确、完整，没有虚假陈述。
15、本次配股价格为每股9.8元，高于本公司1999年末每股净资产2.64元。
16、本公司没有以公司资产为本公司股东和个人债务提供担保。
17、本公司不存在公司资金、资产被控股股东占用，或有重大关联交易，明显损害公司利益的情形。
五、历年分红派息情况
本公司股票于1996年10月16日在深圳证券交易所挂牌上市，历年分红派息情况如下：
1996年度以5198.80万股为基数,每10股送2股，股权登记日为1997年6月13日；
1997年度以该年度实施配股后的股本7611.694万股为基数,每10股转增3股，股权登记日1998年5月6日;
1998年度以1998年末总股本9895.2022万股为基数，每10股送1股转增3股派现0.25(含税)，股权登记日为1999
年4月30日；
1999年度因公司发展需要，不分配不转增。
六、法律意见
本公司本次配股工作和文件经过北京市天元律师事务所审查，出具的法律意见书结论性意见是：
本公司本次申请配股发行并上市的资格、程序、实质条件符合《公司法》、《证券法》和《关于上市公司配股
工作有关问题的通知》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备申请配股的上报待核准条件。
七、前次募集资金的运用情况说明
本公司经中国证监会证监发审字[1997]121号文批准于1998年3月向全体股东配售13,731,340股普通股，配股价
格每股5. 8 元， 扣除发行费用后实际募集资金为7866.8万元（全部为货币资金），于1998年3月8日全部到位，并
经湖北会计师事务所出具了（98）鄂会师内验字(111)号验资报告予以验证。
本公司按照配股说明书中的承诺，募集资金全部投入以下项目：
项目名称 计划投入（万元） 实际投入（万元） 计划建设期 实际建设期
完工程度
1．年产1200吨粘胶长丝技改项目
A.强力丝北区粘胶长丝填平补齐技改项目 5280 5432 2 1.2
100％
B.配套一条连浸生产线技改项目 987 689.6 1 1
100％
2．补充流动资金 1600 1745.2
合 计 7867 7866.8
100％
年产1200吨粘胶长丝技改项目于1998年底全部完成，实际进度比计划进度提前完成。当年即生产并销售粘胶长
丝812.7吨，新增利润607.9万元；1999年该生产线又生产并销售粘胶长丝1547.5吨，新增利润1239.55万元， 实际
经济效益达到预期水平。按照目前的设计建设水平，新建一条年产1200吨粘胶长丝生产线需投资 1.2亿，建设工期
约两年。而通过技改，本公司仅投入7866.8万元，一年内即形成年产1200吨粘胶长丝的生产能力，在建设速度、建
设质量及投入产出比等各方面均显出良好的经济效益和社会效益，提高了公司的整体获利能力和抗风险能力，投资
取得较好回报。
湖北立华会计师事务所对本公司前次募集资金使用情况进行了审核并出具专项报告（2000）鄂立华审字第49号
文，结论为：贵公司董事会的说明及在有关信息上披露前次募集资金的有关情况与募集资金的实际使用情况完全相
符。
八、本次配售方案
1、配售发行股票的类型：人民币普通股
每股面值：1.00元
每股发行价格：9.8元
配售发行股份数量：16,375,631股
2、股东配股比例：10：3
以公司1999年5月实施每10股送1股转增3股后的总股本138,532,829股为基数，按10：3的比例向全体股东配售
。其中，国有法人股股东可配售20,106,286股， 其他法人股股东可配售5,077,930股，转配股股东可配售251,160
股，流通股股东可配售16,124,471股。
3、发起人和持股5％以上的股东放弃配股权的承诺
湖北化纤集团有限公司现持有本公司国有法人股67,020,954股，占总股本的48.38％，是唯一持股超过5％的股
东，本次可配售20,106,286股， 承诺全部放弃配股权、并不予转让；发起人湖北化纤集团综合经营公司现持有本
公司法人股 3, 931,200股，可配售1,179,360股，书面承诺全部放弃配股权； 发起人襄樊市供电局电力实业总公
司现持有本公司法人股2,184,000股，可配售655,200股，书面承诺全部放弃配股权；发起人襄樊市第一棉纺织厂现
持有本公司法人股1,092,000股， 可配售327,600股，书面承诺全部放弃配股权；本公司其他法人股股东持股数均
不足5％，全部书面承诺放弃本次配股权。
4、预计募集资金总额及发行费用
本次配股预计募集资金16048.12万元，全部为货币资金；发行费用总额为685.73万元，其中，承销费401.2万
元，中介机构费用120万元，其他费用164.53万元；扣除发行费用后，实际可用资金15,362.39万元。
5、股权登记日和除权基准日
股权登记日：2000年8月28日
除权基准日：2000年8月29日
6、配股前后公司股本总额、股权结构如下：
本次配股前 本次配股增加 本次配股后 配股后比例
一、 尚未流通股份
1、国有法人股 67,020,954 67,020,954 43.26％
2、发起法人股 7,207,200 7,207,200 4.65％
3、定向法人股 9,719,236 9,719,236 6.28％
4、转配股 837,200 251,160 1,088,360 0.70％
尚未流通股份合计 84,784,590 251,160 85,035,750 54.89％
二、 已流通股份
社会公众股 53,748,239 16,124,471 69,872,710 45.11％
其中：高管股 170,915 51,274 222,189 0.14％
已流通股份合计 53,748,239 16,124,471 69,872,710 45.11％
三、 股份总额 138,532,829 16,375,631 154,908,460 100％
九、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期：2000年8月30日至2000年9月12日（期内证券商营业日），逾期不缴者视为自动放弃配
股认购权。
2、缴款地点：
社会公众股股东在认购期内凭本人身份证、股东帐户卡，在股票托管证券商处办理缴款手续。公司董事、监事
及高级管理人员在认购期内在公司证券部缴款。
3、缴款办法：
(1)社会公众股股东认购配股时，填写“金环A1配”，交易代码为8615， 每股价格9.8元，配股数量的上限为
截止股权登记日持有的股份数量乘以0.3后取整数，以现金方式认购，不足一股的部分不予认购；
(2)转配股股东在认购配股时，填写“金环A2配”，交易代码为3615， 每股价格9.8元，配股数量的上限为截
止股权登记日持有的转配股份数量乘以0.3后取整数，以现金方式认购，不足一股的部分不予认购；
如投资者在2000年8月29日至2000年9月12日办理了湖北金环的转托管，其配股仍在原股票托管商处认购配股。
4、逾期未被认购股份的处理办法
逾期未被认购的社会公众股和转配股的配股将视作自动放弃处理，余股由主承销商包销。
十、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分上市日期经深交所安排后另行公告。
2、转配股及其配股部分暂不上市流通，按国家有关规定执行。
3、配股认购后产生的零股按深圳证券交易所的惯例执行。
十一、募集资金的使用计划
本次配股预计募集资金16048.12万元，扣除发行费用后，实际可用资金15362.39万元。本公司将根据1999 年
度股东大会的决议将募集资金用于以下项目： （一）募集资金投资项目的基本情况
1、投资4882万元建设年产3000吨粘胶长丝技改项目
该项目属1999年10月8日国家经贸委、国家计委下发的国经贸投资（1999）961号《关于下达1999年国家重点技
术改造项目计划（第二批国债专项资金项目）的通知》中确定的项目，经国家经贸委投资函[2000]094号文授权，
湖北省经贸委鄂经贸改[2000]177号文批准。
粘胶长丝具有吸湿性好、染色好、无静电、易加工、柔软舒适等良好的性能，被广泛应用于衣着、装饰和产业
三大领域，且随着科学技术的发展，粘胶长丝的应用领域不断拓展，因此国内外市场需求极其旺盛。虽然粘胶长丝
生产能力不断提高，但仍不能满足国内市场的需求，随着中国加入WTO， 粘胶长丝有很好的出口前景，出口比例将
逐年提高。本公司为国家粘胶纤维生产的重点骨干企业，具有二十多年生产粘胶长丝的经验，对生产粘胶长丝具有
技术上的优势，是全国唯一生产漂白粘胶长丝的生产厂家，产品质量处于国内先进水平，1999年先后获国家采标合
格证书、国家级新产品证书，1996年通过ISO9002质量体系认证，产品畅销国内外市场， 年出口量占总生产量的30
％左右，本项目完成后，可进一步增加出口量。
年产3000吨粘胶长丝技改项目固定资产投资总额为10792万元， 中国建设银行承诺贷款5910万元，其余4882万
元用本次配股资金投入。该项目技改内容主要包括利用企业现有的原液设备、酸站和筒绞设备富余能力，配置纺丝
及纺前原液处理设备，选用国产R535A半连续纺丝机62台，国产连续纺丝机8台，并对原有厂房进行适应性改造，因
此该项目能收到投资省、见效快的效果。项目建成后，可年新增销售收入9946万元，投资回收期(包括建设期一年)
6.18年。
2、投资1680万元用于年产300吨粘胶长丝增量技改项目
该项目经湖北省经贸委鄂经贸改字[2000]270号文批准，项目总投资1680万元，利用现有公用工程，在长丝一
厂厂房富余场地进行技术改造，主要用于购置 R535A纺丝机9台、静脱罐2台，增加烘干窑一个区分、酸站及公用工
程等辅助设备。项目建成后，可年新增销售收入930万元，投资回收期5.1年。
3、投资2950万元用于粘胶长丝制胶系统技改项目
该项目经湖北省经贸委鄂经贸改字[1999]130号文批准，总投资额为2950万元，主要用于购置设备、完善生产
工艺、土建工程和公用工程建设、环境保护与安全生产措施的完善。项目技改完成后，可提升制胶系统装置的技术
水平，对稳定生产，提高质量，降低成本有积极作用。
4、投资1500万元推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目
该项目经湖北省经贸委鄂经贸改字[1999]129号文批准，投资总额1500 万元。属节能技改项目，拟将主要设备
供电系统由动变频供电改为静变频供电调速系统，并将高耗能电锭更换为节能型KKC－2SI型电锭。项目实施后，预
计每年节电效益为318万元，投资回收期约5年。
5、投资1000万元用于年产800吨粘胶长丝增量技改项目剩余工程
该项目经湖北省经贸委鄂经贸改字[1999]650号文批准，投资总额2990 万元，本公司已自筹资金完成纺丝主体
部分，剩余工程尚需1000万元拟用本次配股募集资金投入。
6、本次配股募集资金用于上述项目后尚余3350.39万元，用于补充流动资金。
（二）募集资金使用计划时间表
项 目 总投资额 配股资 2000年 2001年 产生效 投资
金投入 益时间 回收期
1、3000吨粘胶长丝 10792 4882 4000 882 2001. 4 6.2年
技改项目
2、300吨粘胶长丝 1680 1680 1400 280 2000. 10 5.1年
增量技改项目
3、制胶系统技改项目 2950 2950 2950 2000. 12 5.4年
4、使用静变频调速和 1500 1500 500 1000 2001.8 4.7年
节能型电锭技改项目
5、800吨粘胶长丝 2990 1000 1000 2000.10 5.3年
增量技改项目
合 计 20912 12012
用于补充本公司流动资金为15362.39万元－12012万元=3350.39万元
本次配股募集资金重点投入1、2、3项技改项目，并按上述顺序投入。
十二、风险因素与对策
投资者在评价本公司此次配售的股票时，除本配股说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险
因素：
（一）风险因素
1、经营风险：
本公司是生产经营粘胶长丝的专业厂家，在生产经营过程中可能存在以下风险因素：
(1)生产技术风险
粘胶长丝、化纤浆粕生产技术及工艺具有如下特点：生产流程长，工艺环节复杂，具有高度的连续性、一致性
，对水、电、汽稳定供给要求高，因此任何一个生产环节发生故障都将影响粘胶长丝生产的质量、产量，并导致生
产成本上升，影响公司的盈利能力；
(2)原材料供应风险
本公司生产所需的主要原材料及动力是：棉短绒、硫酸、烧碱、二硫化碳以及水、电等，除二硫化碳、水电汽
由集团公司生产并保证稳定供给外，棉短绒、硫酸、烧碱均在国内采购。
今年来，由于棉花价格上扬，导致棉短绒价格上涨而带来原材料采购价格的上升，在一定程度上影响了本公司
的盈利水平。
(3)产品销售风险
本公司主导产品粘胶长丝是丝绸行业的主要原料，因其质量优良，在苏杭、广东等丝绸工业密集地区有较好的
声誉，产销率一直保持在98％以上。但粘胶长丝作为丝绸工业的主要原料，其生产经营与下游加工行业有密切相关
的依存关系，丝绸工业的商业周期性变化及替代性化纤产品的出现，将直接影响粘胶长丝市场的供求关系，使其价
格和销量受到不同程度的影响。公司另一主导产品化纤浆粕除长丝浆粕自用外，其短纤浆粕等均外销，但受粘胶短
纤市场价格上涨幅度较小的影响，其价格上升也较缓慢。
(4)经营规模风险
粘胶长丝生产属资金技术密集型行业，其经济规模为年产12000吨以上， 本公司通过固定资产投资和技术改造
等措施，年产量已提高到8500多吨，但与经济规模要求仍有一定差距。
(5)产品结构风险
本公司主导产品品种虽然形成系列化，但由于产品过度集中于粘胶长丝系列，因此存在产品结构相对集中的风
险。
2、行业风险
(1)竞争风险
粘胶纤维特别是粘胶长丝工业作为国家重点扶持产业，预计“十五”期间粘胶长丝将在“九五”较快发展的基
础上继续保持较高的增长水平。由此将带来行业内部之间激烈竞争。
(2)环保风险
粘胶长丝生产过程中主要的污染物为废水、废气及一定量的废渣。随着全球环保要求的呼声，国家环保部门的
标准要求也越来越高，虽然集团公司已投资兴建了日处理废水2万吨的集中污水处理厂及排风排气系统， 同时有一
套完整的废渣处理体系，并在设备、工艺改进上采用了较先进的技术和保证了必要的环保投入，但是仍需要进一步
采用现代科技成果，不断减少或消除“三废”污染。
3、市场风险
目前粘胶长丝生产厂家生产能力扩大较快，由此引发粘胶长丝整个行业生产规模的扩大。加之国外其他类型的
长丝的进口日益增多，在市场容量上形成一定的风险。
4、入世风险
我公司所处行业为纺织行业，随着我国加入WTO，将面临新的发展机遇。同时，由于周边国家和地区粘胶纤维
产品及其他化纤产品的进入，将在一定程度上加剧市场竞争。
5、政策风险
国家行业政策及规划对粘胶长丝的生产有一定的影响，国家对外贸易政策、财税政策和产业政策的变化将影响
本公司的生产经营及经济效益。
6、股市风险
股市市场投资收益与投资风险并存，股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预
期、股票供求关系、国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策等因素的影响。本公司股票市场价格可能因出现上
述风险因素而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识。
7、配股认购不足风险
证券二级市场起伏对股价影响较大，当股市处于低迷时，股票市价可能低于配股价，投资者可能放弃认购权；
此外，也存在投资者不配或漏配情况，所以存在配股认购不足风险。
（二）风险因素的对策
针对上述风险因素，本公司拟采取以下措施将风险和影响因素降低到最小程度：
1、生产经营风险的对策
(1)经过多年的生产经营，本公司已掌握了成熟的粘胶长丝、 化纤浆粕生产经验，为保证生产的稳定性安全性
降低成本，提高质量，本公司已经或准备采取以下措施：
A、加强企业内部管理，提高产品质量，降低生产成本，安全生产， 保证生产有序、高效进行；
B、按照GB/T19002－1994 标准建立的质量体系已通过认证， 目前正进一步提高和完善；
C、继续加大科技投入，优化工艺、 改进装备和进一步强化生产过程的微机管理；
D、加强对职工的培训，提高全体员工的生产技术水平， 提高上岗员工的操作技能，增强岗位责任意识。
(2)原材料供应风险的对策
A、根据本公司与集团公司签订的《服务协议》保证了二硫化碳、水、电、 汽等的供应；
B、本公司采用比价管理方法，对棉短绒、硫酸、烧碱采购的渠道、 方式等进行积极调整，努力降低采购费用
。
(3)产品销售风险的对策
A、本公司在苏杭广东等地有众多客户，经过长期往来建立了良好的合作关系，公司将进一步建立市场快速反
应体系，巩固现有客户基础并建立销售基地；
B、加强市场分析，完善营销策略，扩大营销队伍，进一步提高服务质量， 增加产品的市场竞争力，以争取新
的客户。
C、与用户组建利益共同体，共同研制、开发下游产品，以此巩固、扩大市场。
(4)经营规模风险的对策
如本次配售股票发行成功，本公司拟将所募集资金主要用于建设粘胶长丝技改项目，使粘胶长丝生产能力迅速
达到13000吨以上。
(5)产品结构风险的对策
本公司已充分认识到粘胶纤维的市场前景，拟在扩大粘胶长丝规模和巩固化纤浆粕规模的同时，开发系列产品
，以分散产品结构风险。
2、行业风险的对策
(1)针对同行业之间的竞争，本公司将加大资金技术力量的投入， 降低成本、提高产品质量和开发新产品，保
证本公司主营产品有很强的竞争力。
(2)环保风险的对策
A、 在原2万吨/日污水处理站的基础上，本公司将扩建1万吨/日污水处理站；降低水耗，提高废水回收量，减
少废水排放，确保达标。
B、 进一步完善排风排气系统，使厂区及周边空气环境质量在已达标基础上，再提升一步。
C、 对生产过程中产生的湿废丝经洗涤干燥后，与成筒的部分废丝一起作为废丝出售；生产中的付产物芒硝，
既可作为原料用于软水处理，也可以出售。
D、进一步加强与科研单位、大专院校的技术合作， 继续增加“三废”治理投入，积极采用新科技成果改进生
产工艺，提高生产过程中的清洁程度。
3、市场风险的对策
针对行业内部的竞争，本公司实施名牌战略，使本公司产品成为具有竞争实力的化纤精品，实施多元化经营战
略，在巩固发展粘胶长丝及其他粘胶纤维产品的基础上，积极进行相关产品的开发，以提高产品质量为基础，扩大
品种，加强营销队伍，提高产品的市场占有率和信誉度。
4、入世风险的对策
本公司将加大粘胶长丝的出口力度，并及时捕捉市场信息，积极开发满足国际市场需求的产品。
5、政策风险的对策
针对政策风险， 本公司将增强企业对政策的研究力度，注重信息收集， 深入研究对策，同时加大技改力度，
使产品多样化、系列化，提高产品质量，扩大出口比例，尽力回避政策风险。
6、股市风险的对策
针对股市风险，本公司将进一步改善经营状况，提高经济效益，创造好的业绩，给投资者最大限度的回报，对
于本次配股资金，公司将严格按照用途使用，以保证公司上述项目的正常实施。
7、配股认购不足风险对策
当配股认购不足时，根据本公司与承销商签定的承销协议，由承销商包销未认购部分，保证本次配股足额认购
及资金及时、足额到位。
十三、董事长签名及配股说明书签署日期
董事长签名：赵双桂
二○○○年五月八日
十四、附录
1、本公司于2000年4月18日召开1999年度股东大会逐项表决通过了2000年度配股方案，有关决议（摘要）如下
：
（1）配股比例及配股总额：以1999年末总股本138,532,829股为基数，向全体股东每10股配售3股，共计可配
售41,559,848股。 国有法人股股东和一般法人股股东承诺全部放弃配股权。
（2）配股价格：6.8－9.8元/股。
（3）配股募集资金用途：投资于建设年产3000吨粘胶长丝技改项目、 推广使用静变频调速和节能型电锭电机
项目、粘胶长丝制胶系统改造项目、年产300 吨粘胶长丝增量技改项目、年产800吨粘胶长丝增量技改项目剩余工
程、补充流动资金。
（4）授权董事会办理与本次配股有关的事宜。
（5）本次配股的有效期限为本次股东大会通过之日起一年。
2、本公司1999年度报告摘要刊登于2000年3月2日的《证券时报》。
3、本公司第二届第十二次董事会关于配股的决议公告刊登于2000年3月2 日的《证券时报》；公司1999年度股
东大会决议公告刊登于2000年4月19 日的《证券时报》。
4、公司章程修改内容：
（1）原公司章程第六条注册资本为人民币9895.2022万元，新章程中变更为人民币13853.2829万元。
（2）原公司章程第二十条公司的股本结构为:普通股9895.2022万股， 其中发起人持有5302.011万股，其他内
资股股东持有4593.1912万股， 新章程修改为公司的股本结构为:普通股13853.2829万股，其中发起人持有7422.81
54万股，其他内资股股东持有6430.4675万股。
十五、备查文件
1、修改后的本公司《公司章程》正本；
2、本次配股前最近的公司股本变动公告；
3、本次配股的《法律意见书》；
4、主承销商律师的《验证笔录》；
5、前次募集资金使用情况的专项报告；
6、本次配股的承销协议书；
7、本公司1999年度报告正本；
8、中国证券监督管理委员会武汉办公室对配股出具的初审意见；
9、中国证券监督管理委员会对本次配股的核准文件。
湖北金环股份有限公司
2000年8月14日