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上市推荐人:山东证券有限责任公司

           中信证券股份有限公司

★股票简称:广聚能源

★股票代码:0096

★股本总额:33,000万股

★可流通股本:8,500万股

★本次上市流通股本:8,500万股

★上市地点:深圳证券交易所

★上市日期:2000年7月24日

★股票登记机构:深圳证券登记有限公司

        本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意, 凡本公告中未涉及的有关内容请投资者查阅2000年7月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《深圳市广聚能源股份有限公司招股说明书概要》。

    深圳市广聚能源股份有限公司董事会

    一、要览

    股票简称:广聚能源

    股票代码:0096

    股本总额:33,000万股

    可流通股本:8,500万股

    本次上市流通股本:8,500万股

    上市地点:深圳证券交易所

    上市日期:2000年7月24日

    股票登记机构:深圳证券登记有限公司

    上市推荐人:山东证券有限责任公司

               中信证券股份有限公司

    二、绪言

    深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“本公司”)股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》和国家有关法律、法规的规定编写，旨在向投资者披露本公司的基本情况及本公司股票上市的有关资料。

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2000]93号文批准，本公司已于2000年7月10 日以上网定价的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股8,500万股，每股发行价为6.00元。

    经深圳证券交易所深证上[2000] 104号文《上市通知书》审核批准，本公司8,500万股社会公众股将于 2000年7月24日(星期一)在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“广聚能源”，股票代码“0096”。

    本公司已于2000年7月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足6个月，故与其重复内容不再重述，敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。

    本公司董事会及各位董事已批准本上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    三、公司概况

    (一) 基本情况

    1、公司名称:深圳市广聚能源股份有限公司

      英文名称:SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO.,LTD.

    2、法定代表人:王建彬

    3、公司成立的日期:一九九九年二月十八日

    4、注册资本:33,000万元

    5、公司注册地:深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼

    6、联系电话:0755－6690988

    7、传真：0755－6690998

    8、联系人:嵇元弘  叶启良

    9、经营范围: 兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资电力企业（具体项目另行申报）；成品油；经营液化石油气（限瓶装，经营场地另办执照）；进出口业务按《中华人民共和国进出口业务资质证书》。

    (二)历史沿革:

    本公司是经深圳市人民政府办公厅深府办[1999]13号文《关于同意深圳市深南石油（集团）有限公司等企业改组并以发起方式设立深圳市广聚能源股份有限公司的批复》批准，由深圳市深南石油（集团）有限公司（以下简称“深南石油集团”）为主要发起人，联合深圳市南山区投资管理公司（以下简称“南山投资”）、深圳市深南实业有限公司（以下简称“深南实业”）、深圳市洋润投资有限公司（原深圳市广路达投资有限公司，以下简称“洋润投资”）和深圳市维思工贸有限公司（以下简称“维思工贸”）共五家发起人以发起设立方式于1999年2月18 日注册成立的股份有限公司，公司设立时的注册资本为24,500万元。

    经中国证监会证监发行字[2000]93号文批准，本公司已于2000年7月10 日以上网定价的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股8,500万股，每股面值1.00元，每股发行价6.00元。

    2000年7月14日，本公司在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，注册号为4403011016739，注册资本为人民币33,000万元。

    四、股票发行与承销

    （一）本次股票公开发行

    发行方式：上网定价

    发行日期：2000年7月10日

    公开发行数量：8,500万股

    发行价格：6.00元/股

    发行费用总额：1,751万元

    每股发行费用：0.206元

    募集资金总额：51,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额49,249万元

    中签率：0.463704％

    有效申购户数：743,295户

    持有1,000股（含1,000股）以上的户数：80424户

    发行市盈率：  25.42倍（加权平均）

                    30倍（全面摊薄）

    （二）股票承销

    本次发行得到超额认购，承销团无余额包销。

    （三）验资报告:

    验资报告

    天勤验资报字(2000)第38号深圳市广聚能源股份有限公司全体股东：

    我所接受委托, 对  贵公司本次增资发行人民币普通股(A股)8,500万股而增加的股本的真实性和合法性进行审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。

    贵公司是次变更前的注册资本和实收股本均为人民币245,000,000.00元。变更后的注册资本为人民币330,000,000.00元（尚未变更工商登记）。根据我们的审验，截至二零零零年七月十四日止，  贵公司收到社会公众股股东新增投入股本金计人民币85,000,000.00元，实收股本增加人民币85,000,000.00元。

    至此，贵公司累计发行人民币普通股(A股)85,000,000.00股，实收股本累计人民币330,000,000.00元。

    天勤会计师事务所        中国注册会计师  郭小明

                            中国注册会计师  钟晓红

                            2000年7月14日

    五、董事、监事与高级管理人员简历及其持股情况

    （一）董事、监事与高级管理人员简历

    王建彬，男，三十七岁，毕业于中国科学技术大学, 获工商管理硕士学位, 曾在深圳市蛇口工业区物资供应公司、蛇口石油运销公司、蛇口工业区石油化工公司等单位任职。1989年起在深南石油集团先后担任总经理助理、副总经理、副董事长、董事长等职务。现任本公司董事长。

    仲澄溧，男，五十三岁, 大专，工程师，中共党员。先后在安徽泾县化肥厂、深圳市南山利源石化公司任职。1992年起在深南石油集团担任总经理助理、董事、副总经理、党委副书记等职务。现任本公司董事、总经理。

    道明照，男，五十一岁，经济学硕士，曾在江苏省扬州市政府、新华社香港分社国际经济研究中心工作。现任深圳石化集团有限公司副董事长、深南石油集团董事和本公司常务董事。

    苏仲武，男，五十一岁，大学，中共党员。1968年至1971年在解放军5300部队服役。先后在沈阳铁路局四平医院、吉林省公主岭市政府办公室、吉林省农业科学院、吉林省财政厅投资管理局、深圳市南山区投资管理公司等单位工作。现任深南石油集团党委书记和本公司董事。

    张华锋，男，现年四十四岁。曾在国家海洋调查局南海分局服役，1989年起在深南石油集团工作，先后担任总经理助理、董事、副总经理、党委副书记等职务。现任本公司董事、副总经理。

    张  伟，男，四十一岁，大专。先后在青海大通县矿务局、广东红工矿务局、蛇口工业区工作。1994年在深南石油集团任职。现任深南实业总经理及本公司监事。

    何波涛，男，三十岁，高中，中共党员。曾在广东省紫金市第二运输公司工作。1991年起历任深南石油集团及本公司行政部经理。现任深南石油集团行政部经理及本公司监事。

    林达荣，男，三十八岁，大专。1983年参加工作，1992年起在深南石油集团任职；现任本公司监事、人事部经理。

    陈丽红，女，三十七岁，大专，会计师，中共党员。  曾在江西全南酿酒厂、江西全南税务局、深南石油集团工作。现任本公司总会计师。

    熊华，女，三十九岁，大学，工程师。曾在中船总公司701所、深南石油集团工作。现任深圳市南山石油有限公司总经理及本公司总经理助理。

    曾汉杰，男，三十九岁，大专。曾在广东五华印刷厂、深圳市南山利源石化公司、深南石油集团工作。现任深圳市深南燃气有限公司董事长及本公司总经理助理。

    嵇元弘，女，三十三岁，大学本科，经济师，1999年7 月前就职于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司。现任本公司董事会秘书。

    （二）董事、监事及高级管理人员持股情况

    截止本上市公告书签署之日，本公司董事、监事及高级管理人员未持有本公司股票。

    六、公司设立

    本公司是经深圳市人民政府办公厅深府办[1999]13号文《关于同意深圳市深南石油（集团）有限公司等企业改组并以发起方式设立深圳市广聚能源股份有限公司的批复》批准，由深南石油集团为主要发起人，南山投资、深南实业、洋润投资和维思工贸共五家发起人以发起设立方式于1999年2月18日注册成立的股份有限公司，公司设立时的注册资本为24,500万元。

    经中国证监会证监发行字[2000]93号文批准，本公司已于2000年7月10 日以上网定价的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股8,500万股，每股面值1.00元。

    2000年7月14日，本公司在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续：

    公司注册资本：33,000万元

    公司注册地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼

    公司法定代表人：王建彬

    营业执照注册号码：4403011016739

    七、关联企业及关联交易

    （一）关联企业

    1、本公司股东情况

    （1)深南石油集团，现持有本公司股份14,628万股，占总股本的44.33％。

    （2)南山投资，现持有本公司股份6,996万股，占总股本的21.20％。

    （3)深南实业，现持有本公司股份1,876万股，占总股本的5.68％。

    （4)洋润投资，现持有本公司股份900万股，占总股本的2.73％。

    （5)维思工贸，现持有本公司股份100万股，占总股本的0.30％。

    2、本公司控股参股企业情况:

    （1) 深圳市南山石油有限公司(以下简称"南山石油")，注册资本为5,556万元人民币，主要从事石油制品的仓储、运输、批发与零售。本公司直接持有其90％股权。南山石油控股及联营公司有：

    A、控股公司——惠阳市（深圳石化）朝晖油站

    B、联营公司——深圳市石化先进加油站有限公司、深圳市深南燃气有限公司(以下简称"深南燃气")

    （2)深南燃气，成立于1986年8月，注册资本5,000万元人民币，主要从事液化石油气的仓储、运输、批发与零售。本公司直接持有其90％的股权。深南燃气控股及联营企业有：

    A、控股公司——深圳市合为实业有限公司

    B、联营公司——深圳市南山电子工业发展有限公司(以下简称"南山电子")

    （3)南山电子，成立于1989年5月，注册资本为1,111万元，主要从事实业投资、电子产品及其元器件、原辅材料的生产与销售。本公司直接持有其90％的权益。南山电子联营企业有：

    A：联营公司——深圳南山热电股份有限公司、南山石油

    本公司直接持有上述三家公司各90％股权，同时上述三家公司还互相持有10％股权，因此，本公司实质拥有南山石油、深南燃气和南山电子三家公司100％权益。

    （4) 深圳市石化第二加油站有限公司，注册资本为300万元人民币，主要从事石油制品销售。本公司持有其55％的权益。

    （5) 深圳市三鼎油运贸易有限公司，成立于1993年1月，注册资本3,010 万元人民币，主要从事石油制品的海上运输与经营。本公司持有其22％的权益。

    （6) 深圳市西部电力有限公司，成立于1994年，注册资本为68,000万元，主要从事火力发电。本公司持有其10％的权益。

    （二）关联交易及协议

    （1) 公司目前使用的办公场所系向深南石油集团租赁。公司已与深南石油集团签订了有关的《房屋租赁合同书》。根据该合同，公司向深南石油集团租赁使用的办公用房面积共计938.29平方米，每平方米每月租金25元人民币，月租金23,457.25元。

    （2)  公司下属的盐田燃气分公司使用的房产系向深圳市合为实业有限公司租赁。公司已与深圳市合为实业有限公司签订了《租赁合同》。根据该合同，公司向深圳市合为实业有限公司租赁使用位于深圳市盐田区沙头角园林路的房屋面积共计729.14平方米，每平方米每月租金10.58元人民币，月租金7,714.30元。

    （3) 公司目前使用的办公车辆系向深南石油集团租赁。公司已与深南石油集团签订了有关的《租车协议》。根据该协议，公司共计向深南石油集团租赁使用10部车辆，并一次性向深南石油集团支付租金计2,447,753.55元。

    （4) 公司于1999年6月25日与深南石油集团签署《股权转让协议》，公司将其持有的浙江海圳荣液化石油气工业有限公司的37.5％股权，按截止1998年3月31 日的评估调整后的帐面值人民币11,441,512.83元，转让给了深南石油集团。该转让经深圳市南山区国有资产管理委员会办公室深南国资办[1999]33号文批准，目前该款项已支付完毕，并已办理完毕有关的转让及工商变更登记手续。

    （5) 南山电子于1999年5月28日与深南石油集团签署《股权转让协议》，南山电子将其持有的深圳市康都医疗设备有限公司25％的股权，以其实际投资的帐面值人民币2,000,000.00元，转让给了深南石油集团。目前该款项已支付完毕，并已办理完毕有关的转让及工商变更登记手续。

    （6) 公司与深南石油集团于1999年9月16日签订了《权益转让合同书》，公司将其在深圳南山美孚石油服务中心拥有的全部权益，根据深圳市中深信资产评估公司深信评字[1999]064号评估报告的评估结果，以3,485,410.19 元的价格转让给深南石油集团。  该转让已经深圳市南山区国有资产管理委员会办公室深南国资办[1999]68号文批准，目前该款项已支付完毕，并已办理完毕有关的转让及工商变更登记手续。

    （7) 公司接受深南石油集团委托，代管经营其持有的惠东县海滨液化石油气公司33.3％的股权。公司已与深南石油集团签订了有关的《委托代管协议书》。根据该协议，深南石油集团每年向公司支付管理费用10万元。

    （8) 公司与深南燃气于1999年10月18 日签订了《深圳市深南燃气有限公司蛇口液化气站转让协议》，公司以截止1999年8月31 日资产负债表列示的蛇口液化气站的帐面价值14,402,035.49元的价格，受让深南燃气蛇口液化气站，并将其更名为深圳市广聚能源股份有限公司南山燃气分公司。目前该款项已支付完毕，并已办理完毕有关的转让及工商变更登记手续。

    （9) 公司与深圳市合为实业有限公司于1999年10月18 日签订了《深圳市合为实业有限公司沙头角煤气站转让协议》，公司以截止1999年8月31 日资产负债表列示的沙头角煤气站的帐面价值0元的价格，受让深圳市合为实业有限公司沙头角煤气站，并将其更名为深圳市广聚能源股份有限公司盐田燃气分公司。目前该款项已支付完毕，并已办理完毕有关的转让及工商变更登记手续。

    （10) 深南石油集团为公司的借款提供担保。根据天勤会计师事务所的《审计报告》，截止1999年12 月 31日，深南石油集团为公司提供的担保金额为人民币7,800万元。

    （11) 公司为南山热电的借款提供担保。根据天勤会计师事务所的《审计报告》，截止1999年12月31日，公司为南山热电提供的担保金额为人民币5,000万元。

    （12) 公司与深南石油集团存在其他应收款。根据天勤会计师事务所的《审计报告》，截止1999年12月31日，公司向深南石油集团应收款为人民币1,632,043.80元，该款项不计息。

    （13) 公司与南山投资存在长期应付款。根据天勤会计师事务所的《审计报告》，截止1999年12月31日，公司向南山投资的长期应付款为人民币100万元。该长期应付款系南山投资向南山电子的无息贷款，双方并未约定还款期限。

    八、股本结构及大股东持股情况

    (一) 上市前股本结构



    股份类别          股数(万股)  所占比例(％)

    发起人股             24,500       74.24

      其中：国家股        6,996       21.20

           国有法人股    16,504       50.01

           法人股         1,000        3.03

    社会公众股            8,500       25.76

    总股本               33,000      100.00

    (二)本公司前10名股东所持股数及比例

    股  东  名  称                 持股数（万股）    占总股本比例（％）

    深圳市深南石油（集团）有限公司      14,628             44.33

    深圳市南山区投资管理公司             6,996             21.20

    深圳市深南实业有限公司               1,876              5.68

    深圳市洋润投资有限公司                 900              2.73

    深圳市维思工贸有限公司                 100              0.30

    汉兴证券投资基金                      49.8              0.15

    同盛证券投资基金                      38.5              0.12

    汉盛证券投资基金                        37              0.11

    安信证券投资基金                      32.5              0.10

    天元证券投资基金                      29.6              0.09

    九、公司财务会计资料

    本公司截止1999年12月31日的财务状况，已于 2000年7月6日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因与本公告间隔时间较短，本公告不再重述。本公告只公布主要财务报表、主要项目附注及主要财务指标，欲了解其详细内容，请查阅上述报纸或到公告的查阅地址查阅本公司的《招股说明书》。

        （一）主要财务指标



    财务指标                 1999年  1998年    1997年

    流动比率（倍）            0.96     1.04      1.00

    速动比率（倍）            0.81     0.97      0.90

    资产负债率（％）         51.14    46.13     46.84

    应收账款周转率（次/年）   6.87     6.59     12.57

    存货周转率（次/年）      16.36    13.47     14.09

    每股净利（元/股）        0.188    0.149     0.181

    净资产收益率（％）       11.99    10.47     12.93

    （二）会计报表附后 

    （三）主要项目附注

    1.应收帐款 

                             本公司及其子公司                                 本公司

    帐龄                   金额       比例(％)        坏帐准备                金额          比例(％)      坏帐准备

    

    1年以内      RMB 129,144,950.98    94.33      RMB 1,291,449.51      RMB 29,113,639.20   95.18      RMB 291,136.39

    1－2年             4,463,092.55     3.26            223,154.63           1,408,437.70    4.60           70,421.89

    2－3年               818,758.36     0.60             81,875.84              66,463.25    0.22            6,646.33

    3－4年             2,426,689.44     1.77            728,006.83                  —        —              —

    4－5年                48,979.90     0.04             24,489.95                  —        —              —

    合  计       RMB 136,902,471.23   100.00      RMB 2,348,976.76      RMB 30,588,540.15  100.00      RMB 368,204.61

    (1) 无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。

    (2) 本年末比上年末应收帐款上升41.57％，原因系:

    a.本年销售收入比上年上升79.44％；

    b.公司对部分信用较好的客户适当延长收款期。

    (3)帐龄为3－5年应收帐款主要系应收深圳市锡威电子公司销货款,该款项已经深圳市罗湖区人民法院深第93号判决书判决我公司胜诉,目前正在执行中。

    2．其他应收款



                                   本公司及其子公司

    帐龄                             1999－12－31

    

                      金额       比例(％)        扣除项               坏帐准备

    

    1年以内  RMB29,349,564.14     39.11    RMB 11,168,483.14     RMB 181,810.81

    1－2年       8,017,987.73     10.69            －                  400,899.39

    2－3年      30,943,143.07     41.24            －                3,094,314.31

    3－4年       5,517,879.50      7.35         5,393,250.00            37,388.85

    4－5年       1,206,537.65      1.61            －                  603,268.82

    合  计   RMB75,035,112.09    100.00    RMB 16,561,733.14    RMB 4,317,682.18

    (1)无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。

    (2)大额应收款项明细项目：

                                      金  额           款项性质

    深圳市综安实业有限公司   RMB  30,249,500.00           ＊＊

    深圳市前海股份有限公司         5,393,250.00     预付购买土地价款

    东莞塘厦镇明华加油站           3,201,267.00     预付投资款

    美孚石油服务中心               3,249,674.64     经营往来款项

    东莞石排伟业                   1,000,000.00     合作项目前期资金

    惠深液化气站                   3,104,133.50     购气款项

                             RMB  46,197,825.14

＊＊帐龄为3－5年其他应收款主要为深圳市综安实业有限公司之欠款, 该公司系本公司之子公司－－深圳市南山石油有限公司进口油品之代理商，后因进口油量的减少，原预付之货款于1999年9月转为借款合计人民币46,180,000.00元，据协议及还款计划，深圳市综安实业有限公司1999年10月21日归还本金计人民币15, 930,500.00元，余额将于2000年12月20日前分两次付清。

3．预付帐款



                     本公司及其子公司

    帐  龄             1999－12－31

    1年以内       RMB   30,807,597.59

    1－2年                 215,600.00

    合计           RMB  31,023,197.59

    

    无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。

    4．应收补贴款

                     本公司及其子公司

    帐  龄            1999－12－31

    1年以内       RMB   2,097,827.81

    ( 1)   系本公司根据《经济特区进口自用免税物资管理暂行办法》（计经贸[1995]753号）及《特定区域自用物资进口税收返还管理办法的补充通知》(财预字[1997]50号)的规定，享受先征后退进口环节增值税优惠政策所得之应收财政退税款。

    (2) 由于本年度进口石油制品数量下降及补贴税率下降，以致期末应收补贴款比上年同期下降54.84％。

    5．存货



                           1999－12－31

    项  目        本公司及其子公司          本公司

    原材料       RMB   450,160.62    RMB   160,672.59

    在途物资           320,900.00              —

    库存商品        60,070,676.28        4,502,783.61

    低值易耗品       2,252,723.54        2,071,292.81

    合  计      RMB 63,094,460.44    RMB 6,734,749.01

    (1)期末存货可变现值为人民币63,492,080.49元, 期末存货未发生跌价故未计提存货跌价准备。

    (2)本公司预计2000年1季度油品供应将较为紧张，故期末购货量较大，致使期末存货比上年同期增加1.98倍。

    6．应付帐款

                      本公司及其子公司

                         1999－12－31

    帐龄                金额           比例(％)

    1年以内      RMB   26,259,793.17    99.78

    1－2年                 52,500.45     0.20

    2－3年                  —           —

    3年以上                6,025.32      0.02

    合  计      RMB   26,318,318.94    100.00

    无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。

    7．预收帐款

                   本公司及其子公司

    帐  龄             1999－12－31

    

    1年以内       RMB   42,422,239.05

    1－2年以内             139,624.61

                  RMB   42,561,863.66

    (1) 无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。

    (2) 预收帐款比上年大幅增加的原因系公司在大幅增加油品采购和储存的同时，向客户预收的帐款亦相应增加。

    8．应付股利

                           1999－12－31

    应付普通股股利     RMB   29,177,318.52

应付股利余额系根据2000年4月3日公司1999年度的股东大会决议, 按本年度公司可供分配利润计提盈余公积之后可供现有股东分享的利润。

9．股本/净资产各年情况如下:



                                         本公司及其子公司

    项  目               1999－12－31           1998－12－31              1997－12－31

    股本/净资产＊     RMB 245,000,000.00     RMB 354,536,462.58        345，702，349.92

    资本公积＊＊          127,880,351.82              —                    —

    盈余公积                7,294,329.64              －                    －

    其中:公益金             3,647,164.82              －                    －

    未分配利润              3,255,183.70          (4,494,542.51)        (2，052，650.08)

    合  计           RMB  383,429,865.16    RMB   350,041,205.30     RMB 343,649,699.84

    ＊本公司前两年净资产因系模拟调整，故未按明细列示(除本年度追溯调整之金额外)。1999年12月31日之股本业经天勤会计师事务所(原蛇口中华会计师事务所)验证，并出具蛇中验资报字(1999)第8号《验资报告》验证在案。

    ＊＊本年度增加资本公积计人民币127,880,351.82 元系本公司设立时根据经批准的发起人协议的规定，各股东溢价投入之股本。

    10. 未分配利润



                                 本公司及其子公司

                                    1999－12－31

    年初未分配利润           RMB  (4,494,542.51)

    加:本年净利润转入              45,976,573.34

    减:1999年度1－2月净利润

    分配给原股东的金额              1,755,198.97

    减:提取法定盈余公积             3,647,164.82

       提取法定公益金               3,647,164.82

    可供股东分配的利润             32,432,502.22

    减:应付优先股股利                   —

       应付普通股股利              29,177,318.52

    未分配利润                RMB   3,255,183.70

    公司董事会决定对1999年度本公司净利润弥补年初未分配利润调整数后的可供分配利润计人民币36,471,648.16元，按10 ％的比例计提法定盈余公积和法定公益金。计提盈余公积之后可供现有股东分享之利润转入应付股利列示。

    十、董事会上市承诺

    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所上市规则》和有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺:

    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。

    2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者公众查阅。

    3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时，在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。

    4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接地从事股票买卖活动。

    6、本公司没有无记录负债。

    十一、重要事项揭示

    (一) 自本公司股票发行至今，并未发生对本公司资产、负债和股东权益产生较大影响的重大事项，同时亦无可预见的将对本公司资产、负债和股东权益产生较大影响的重要事项。

    (二)根据公司2000年4月3日召开的1999年度股东大会决议，1999年度1－2月的利润由深南石油集团享有，剩余利润弥补年初未分配利润调整数后，由五家发起人股东共同享有；2000年1月1日以后的利润由社会公众股股东与发起人共享。

    （三）截至本公告公布之日，本公司无重大诉讼事项。

    十二、备查文件目录

    1、中国证监会批准本公司公开发行股票的文件

    2、深圳交易所上市通知书

    3、审计报告

    4、验资报告

    5、资产评估报告

    6、盈利预测报告

    7、招股说明书

    8、公司章程

    9、其他备查文件

    十三、咨询机构



    1、发行人:深圳市广聚能源股份有限公司

    地      址：深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼

    法定代表人：王建彬

    电      话：0755－6690988

    传      真：0755－6690998

    联  系  人：嵇元弘  叶启良

    2、上市推荐人：

    山东证券有限责任公司

    地      址：济南市泉城路180号

    法定代表人：段  虎

    电      话：010－68364867

    传      真：010－68365338

    联  系  人：王之钧  亓华峰

    中信证券股份有限公司

    地      址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

    法定代表人：常振明

    电      话：0755－2208272

    传      真：0755－2284149

    联  系  人：陈笑梅  尹众  李壮

深圳市广聚能源股份有限公司

2000年7月19日