海南欣龙无纺股份有限公司A股股票上市公告书
| 日期：1999.12.04 10:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳证券交易所交易市场业务试行规则》的规定， 公布《上市公告书》， 并愿就上市公告书的内容进行解释和承担一切责任。发行人保证本上市公告书的内容真实、准确、完整。 政府及国家证券管理部门对本次发行作出的任何决定， 均不表明其对发行人所发行的股票价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 海南欣龙无纺股份有限公司 主承销商：海通证券有限公司 上市推荐人：海通证券有限公司 长城证券有限责任公司 上市地点： 深圳证券交易所 上市时间： 1999年12月9日 股票简称： 欣龙无纺 股票代码： 0955 公司总股本： 20,500万股 可流通股本： 5,500万股 本次上市可流通股本：4,950万股 一、要 览 股本： 20,500万股 可流通股本： 5,500万股 本次上市流通股本：4,950万股 股票简称： 欣龙无纺 股票代码： 0955 上市地点： 深圳证券交易所 上市时间： 1999年12月9日 股票登记机构：深圳证券登记有限公司 上市推荐人：海通证券有限公司 长城证券有限责任公司 二、 绪 言 本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家现行有关法律、法规的规定编制。 海南欣龙无纺股份有限公司（以下简称“本公司”）股票上市公告书旨在说明公司股票上市的目的， 并向社会公众披露本公司的基本情况及有关资料。 经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]114号文复审批准，本公司已于1999年9月8 日成功地向社会公众发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票5, 500万股(其中向社会公开发行4,950 万股， 向证券投资基金配售550万股)，每股发行价格为5.80元。 经深圳证券交易所深证上[1999]111号文批准，本公司向社会公众公开发行的4950万股社会公众股将于1999年12月9日(星期四)在深圳证券交易所挂牌交易，上市当日不设涨跌幅限制， 向证券投资基金配售的550万股将在此次流通股上市之日起2个月后上市交易。 本公司于9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》， 距今不足6个月，故与其相重复的内容在此不再赘述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。 本公司董事会及其全体成员已批准本上市公告书，确信其中不存在重大遗漏或者误导，并对其真实性、 准确性、完整性负个别和连带的责任。 上市公告书的内容由本公司董事会负责解释。 三、 发行公司概况 (一) 基本情况 公司名称：海南欣龙无纺股份有限公司 英文名称： HAINAN XINLONG NONWOVENS CO.,LTD. 注册资本： 20500万元人民币 注册地址： 海南省澄迈县老城工业开发区 办公地址： 海口市大同路38号海口国际商业大厦1108室 法定代表人：席时平 公司成立日期：1999年6月21日 经营范围： 制造、销售各种无纺布及其深加工产品。 联 系 人： 吴缨 魏毅 (二) 公司沿革 海南欣龙无纺股份有限公司(以下简称“公司”) 是于1999年6月根据海南省人民政府琼府函[1999]62文批准，由上海申达股份有限公司、海南欣安实业总公司、 合盛投资有限公司、 海南东北物资开发公司和甘肃华原企业总公司共同发起， 将其共同投资的海南欣龙无纺实业有限公司依法变更而成的股份有限公司。 根据深圳华鹏会计师事务所深华审字(1999)106号审计报告，欣龙无纺截至1998年12月31日的净资产为15,000万元人民币，以1:1的比例折合成股本金额为15,000万元人民币，股数为15,000万股，业经深华资验字(1999)第176号验资报告验证。本次股票发行前公司总股本为15000万股，其中：上海申达股份有限公司持有6150万股； 海南欣安实业总公司持有5052万股；合盛投资有限公司持有2811万股； 海南东北物资开发公司持有607.5万股；甘肃华原企业总公司持有379.5万股。 经中国证监会证监发字[1999]114号文批准，本公司于1999年9月8 日通过深圳证券交易所股票交易系统以每股5.80元的价格向社会公众公开发行每股面值1.00 元人民币普通股5500万股（其中向证券投资基金配售550万股） 本次股票发行后，本公司已于1999年9月15日在海南省工商行政管理局办理了股本变更登记，注册资本为20,500万元人民币。 四、 股票发行及承销 (一) 股票公开发行 发行时间：1999年9月8日 发行数量：5,500万股（其中上网发行4950万股，向证券投资基金配售550万股） 发行价格：5.80元 募集资金总额：31,900万元（未扣除发行费用） 发行方式：上网定价 中签率：0.359518％ 有效申购户数：665,374户 持有1000股以上户数：665,374户（不含基金配售户数） 发行费用：1,060万元 发行市盈率：18.89倍 (二) 股票承销 本次发行得到超额认购，无承销团余额包销。 (三) 验资报告 由深圳华鹏会计师事务所出具的深华资验字（1999）第263号验资报告摘录如下：海南欣龙无纺股份有限公司: 我们接受委托， 对海南欣龙无纺股份有限公司截至1999年9月14日止的实收资本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中， 我们按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、 完整的验资资料，保护资产的安全、完整， 我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。 海南欣龙无纺股份有限公司申请的注册资本为人民币205,000,000.00元，根据我们的审验， 贵公司本次公开发行股票前的股本总额为人民币150,000,000.00 元，本次经中国证券监督管理委员会批准向社会公众发行人民币普通股（A股）5,500万股，每股面值1元，截至1999年9月14日止，募集资金人民币319,000,000.00元，扣除预计发行费用人民币10,600,000. 00 元后净额为人民币308,400,000.00元。其中股本55,000,000.00元、资本公积253,400,000.00元（不含本次募集资金有效申购利息。因银行按季核算利息， 待收到申购利息后再按有关规定处理），连同公开发行股票前实收股本， 累计实收股本贰亿零伍佰万元整（￥205,000,000.00元）， 资本公积贰亿伍仟叁佰肆拾万元整（￥253,400,000.00元）。 附件： 一、募集前后注册资本、投入资本对照表 二、验资事项说明 深圳华鹏会计师事务所 中国注册会计师:尚长书 中国·深圳 中国注册会计师:陈 亮 报告日期:1999年9月14日 五、 董事、监事和高级管理人员简历和持股情况 (一) 董事会 席时平先生 48岁，董事长。大学本科学历， 高级工程师。曾任上海第七棉纺厂副厂长、厂长， 上海八达纺织印染服装公司总经理， 上海申达集团有限公司董事长、党委副书记，上海申达股份有限公司董事长、 党委副书记，海南欣龙无纺实业有限公司董事长。 现任海南欣龙无纺股份有限公司董事长， 上海申达集团有限公司总经理、党委副书记，上海申达股份有限公司总经理、党委副书记。 郭开铸先生 50岁，副董事长。 大学本科学历，高级经济师。曾任四川长征制药厂副厂长、代厂长， 四川乐山市人民政府经协办主任， 海南欣龙无纺实业有限公司董事长、总经理。 现任海南欣龙无纺股份有限公司副董事长兼总经理，海南欣安实业总公司董事长、 党委书记。 陈少军先生 48岁，副董事长。 大学专科学历。曾任香港本都发展有限公司副总经理、 香港海之汇有限公司董事长、香港中泰集团执行董事、 香港特时泰国际集团独立董事、 海南欣龙无纺实业有限公司副董事长。现任海南欣龙无纺股份有限公司副董事长、 合盛投资有限公司董事长。 沈耀庆先生 41岁，董事。硕士研究生学历， 高级经济师。曾任上海毛巾被单公司党委书记， 上海申达股份有限公司党委书记、 监事长兼上棉二厂党委书记，上海申达集团有限公司党委书记、副董事长， 上海申达股份有限公司党委书记、副董事长、常务副总经理， 海南欣龙无纺实业有限公司董事。 现任上海申达集团有限公司党委书记、常务副总经理， 上海申达股份有限公司党委书记、董事。 丁振华先生 46岁，董事。大学专科学历， 高级会计师。曾任上海第二棉纺织厂会计、 财务科副科长、副总会计师、上海申达股份有限公司董事、 总会计师，海南欣龙无纺实业有限公司董事。 现任上海申达股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。 孙天骥先生 53岁，董事。大学本科学历。 曾任泛非有限公司中国部副总经理，鹰德集团董事、 中国部副总经理，飞鹰发展有限公司董事、总经理、 合盛投资有限公司董事、副总经理。现任飞鹰集团有限公司董事、副总经理。 陈偕健先生 48岁，董事。经济学硕士。 曾任上海公交二汽公司财务科长，企管办、外经办主任。 现任海南欣龙无纺股份有限公司财务总监， 上海纺织控股集团公司监审室业务主管 蔡欣先生 40岁，董事。在职研究生、会计师。曾任武汉友谊复印机联合制造公司财务处处长， 海南珠江建设(集团)公司财务总监、常务董事， 海南珠江建设股份有限公司财务总监、董事， 海南欣龙无纺实业有限公司总会计师、常务副总经理。 现任海南欣龙无纺股份有限公司副总经理。 魏毅女士 36岁，董事。硕士研究生。曾任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师， 海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理。 现任海南欣龙无纺股份有限公司副总经理。 (二) 监事会 崔宗均先生 62岁，监事长。大学本科学历、 高级工程师。曾任安徽省合肥市委常务、常务副市长， 中国安徽国际经济技术合作公司董事长、总经理、 党组书记，安徽省轻工厅厅长、党组书记，海南省政府秘书长，香港华海有限公司董事长。 戴丽达女士 47岁，监事。大学专科学历、 会计师。曾任上海新光内衣染织厂财务科科长， 上海申达股份有限公司财务部副经理。 现任上海申达股份有限公司财务部经理。 刘振一先生 46岁，监事。大学专科学历， 经济师。曾任四川乐山造纸厂分厂厂长， 海南欣安磁记录材料有限公司副总经理，海南欣安实业总公司总经理助理，海南欣龙无纺实业有限公司营销公司总经理。 现任海南欣龙无纺股份有限公司总经理助理。 (三) 高级管理人员 郭开铸先生 总经理。 陈偕健先生 财务总监。 蔡欣先生 副总经理。 朱恩深先生 副总经理。57岁。 大学本科学历，高级工程师。曾任上海第二十七棉纺厂技术科科长、 副厂长、厂长。现任海南欣龙无纺股份有限公司副总经理。 魏毅女士 副总经理。 赵奉先先生 副总经理。60岁。 大学本科学历，高级经济师。曾任四零四厂办公室主任、 副总经济师，海南欣龙无纺实业有限公司副总经理。 现任海南欣龙无纺股份有限公司副总经理。 岳维先先生 副总经理。56岁。 大学本科学历，高级工程师。 曾任核工业部四零四厂民品开发办公室副主任，四零四厂深圳华原企业公司总经理， 海南欣龙无纺实业有限公司副总经理。 现任海南欣龙无纺股份有限公司副总经理。 吴缨女士 董事会秘书。32岁，大学本科学历，经济师。曾任江西电力职业大学讲师， 海南亚龙湾开发股份有限公司海口办主任、资金证券部经理、 董事会秘书。现任海南欣龙无纺股份有限公司董事会秘书。 截止本报告期，本公司的董事、 监事和高级管理人员均未持有本公司股份。 六、 公司设立 (一) 本公司于1999年6月18 日在海口国际商业大厦召开创立大会暨第一次股东大会，宣告公司成立， 并通过了公司发行的社会公众股股票在中国证监会指定的证券交易所上市的决议和其他有关决议。 (二) 本次股票发行成功后，公司在海南省工商行政管理局办理了工商变更登记，注册资本：20,500 万元人民币，变更登记时间：1999年9月15日；注册地点：海南省澄迈县老城工业开发区； 营业执照注册号码：4600001007022。 七、 关联企业及关联交易 与发行人存在交易的关联企业主要有：海南欣安实业总公司(以下简称“欣安实业”) 和海南欣安生物工程制药有限公司(以下简称“欣安制药”) 欣安实业现持有海南欣龙无纺股份有限公司24.65％的股份。 欣安实业系经海南省政府批准在海南省注册成立的大型全民所有制企业，从事房地产开发及经营、 化工、机械、饮食业、建筑材料、 医疗器械等多种经营活动，并在上述经营范围内设立了多家全资子公司， 其中之一为欣安制药。 欣龙无纺因在海南省内的生产及经营的需要， 与上述公司发生交易往来。 具体情况如下： 一、1995年2月12日，欣龙无纺与欣安实业签订土地使用权转让合同， 约定由欣安实业将位于老城镇马村工业大道(谭才坡)，面积为129764.88平方米的土地使用权有偿转让给欣龙无纺。 合同本着公平合理的市场原则签订，同时按照有关法律规定的要求办理相关手续。 上述合同已履行完毕，欣龙无纺已于1995年6月20日取得了土地使用权并领取了办理在其名下的国有土地使用权证。 二、1995年至1998年9月间，欣龙无纺与欣安制药建立了业务往来关系， 由欣安制药为欣龙无纺加工生产卫生材料产品。欣安制药是一家制药企业， 具有卫生条件良好的生产场地，且具有较为完整的消毒设施， 符合欣龙无纺后加工产品生产的卫生条件， 因该公司同属岛内企业， 欣龙无纺对岛内市场销售产品可以享受一定的税收优惠，因此该公司被欣龙无纺选中为后加工企业。 两公司采取由欣龙无纺销售成品卫生材料的方式进行业务往来，一般每月结算一次， 双方买卖定价符合市场经济原则且公平互惠，并均严格执行税法规定， 双方均为对方开具正规的增值税专用发票。 三、1999年2月3日， 欣龙无纺与欣安实业签订土地使用权转让合同， 约定由欣安实业将位于澄迈县老城镇美俗村美湖坡的面积为144873.98平方米的土地的使用权有偿转让给欣龙无纺。上述合同已履行完毕， 欣龙无纺已于1999年2月16日取得了国有土地使用权证。 八、 公司股本结构及大股东持股情况
九、公司财务会计资料 本公司截止1999年6月30日的财务状况，已于1999年9月6日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书概要》进行了详细披露。 因与本公告间隔时间较短，本公告不再叙述。 本次只公布财务报表及财务指标。欲了解其内容， 请查阅上述报纸或到本公司董事会公告的《招股说明书》查阅地址查阅。 一、 财务报表（附后）
十、董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票信息披露实施细则》和《深圳证券交易所交易规则》及国家有关法律、 法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺： (一) 按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关， 深圳证券交易所的管理监督。 (二) 及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并置备于规定场所供投资者查阅。 (三) 本公司董事、监事和高级管理人员如发生人事变动或持有本公司股票发生变动时， 在报告证券主管机关和深圳证券交易所的同时，向投资者公布。 (四) 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响的， 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。 (五) 本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评， 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。 (六) 本公司没有无记录负债。 十一、重要事项揭示 1、 本公司本次发行社会公众股5500万股， 其中通过深圳证券交易所上网发行的4950 万股社会公众股将于1999年12月9日上市交易。向证券投资基金配售的550 万股股票，按照国家有关规定，在本次股票上市2个月后上市交易，届时本公司将另行公告。 本次上市流通的股份为4950万股。 2、 本公司于1999年10月31 日在海南省澄迈县老城工业开发区公司厂部会议室召开了一届二次董事会， 到会董事八名(董事孙天骥先生委托董事陈少军先生代为出席)，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，三名监事列席了会议。 会议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》，免去陈偕键先生董事会秘书职务， 改聘吴缨女士为本公司董事会秘书。 3、 截至上市公告书刊登之日， 本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁， 亦无任何未了结或可能面临的重大诉讼事项或索赔要求。 4、 根据华鹏会计师事务所深华咨字(1999)第003号《盈利预测审核报告》，本公司1999年盈利预测为5022.75万元人民币（按7.5％所得税率计算）， 按发行后总股本全面摊薄计算，每股预测税后利润为0.245元。 5、 本公司于1999年6月18日召开创立大会暨第一次股东大会。 6、 1999年1月1 日以后的公司利润由新老股东共同享有。 九、 备 查 文 件 1、 招股说明书 2、 深圳华鹏会计师事务所出具的审计报告、 财务报表及附注 3、 深圳华鹏会计师事务所出具的验资报告 4、 深圳华鹏会计师事务所出具的盈利预测报告 5、 方圆律师事务所出具的法律意见书 6、 公司章程 7、 中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件 8、 深圳证券交易所批准本次股票上市的文件 9、 营业执照 10、 其它备查文件 查询地点： 海南欣龙无纺股份有限公司 办公地址： 海南省海口市大同路38 号国际商业大厦1108室(570102) 电 话： 0898－6796999＊61129 传 真： 0898－6723136 联 系 人： 吴 缨 魏 毅 海通证券有限公司 办公地址： 上海市淮海中路138号上海广场28F (200021) 电 话： 021－63756385 传 真： 021－63756458 联 系 人： 顾 峥、徐雅珍、周威 海南欣龙无纺股份有限公司 1999年12月4日 |
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