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公司股票上市的证券交易所：上海证券交易所

    股票简称：中视股份

    股票代码：600088

    公司的正式名称：无锡中视影视基地股份有限公司；

    公司注册地址：江苏省无锡市漆塘1号

    配股主承销商：中国国际金融有限公司

    公司聘请的律师事务所：众鑫律师事务所

    配售发行股票的类型：人民币普通股

    每股面值1元

    配售发行的股票数量1410万股

    每股发行价：8元

    一、绪言

    1、本说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》、证监发字1999【12】号《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、证监发字1999【13】号〖公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第四号《配股说明书的内容与格式》〗等有关法律、法规、部门规章的要求编写。

    无锡中视影视基地股份有限公司（以下简称公司、本公司或中视股份）一九九九年三月九日第一届董事会第八次会议提出了一九九九年度增资配股议案，本次配股方案已经一九九九年五月七日召开的本公司一九九八年度股东大会通过，获中国证监会南京证券监管特派员办事处苏证管办【1999】116号文同意及中国证券监督管理委员会证监公司字1999【76】号批准。

    2、本公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

    3、本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或说明。

    二、配售发行的有关机构

    1、股票上市交易所：上海证券交易所

    地址：上海市浦东南路528号

    法定代表人：屠光绍

    电话：（021）68808888

    传真：（021）68802819

    2、上市公司名称：无锡中视影视基地股份有限公司

    股票简称：中视股份

    股票代码：600088

    地址：江苏省无锡市漆塘1号

    法定代表人：冷敏述

    联系人：张彦秋、刘锋

    电话：0510－5555168、5555527

    传真：0510－5555168

    3、主承销商：中国国际金融有限公司

    地址：北京复兴门外大街6号光大大厦23层

    法定代表人：周小川

    项目负责人：章星

    联系人：李泽星

    电话：（010）68561166

    传真：（010）68561148

    4、分销商：江苏证券有限责任公司

    5、主承销商聘请的律师事务所：

    北京市通商律师事务所

    地址：北京朝外大街19号华普国际大厦714号

    法定代表人：韩小京

    经办注册律师：韩小京、白涛、陈金占

    联系人：张宇明

    电话：010－65992255

    传真：010－65992678

    6、为中视股份审计的会计师事务所：无锡公证会计师事务所

    地址：无锡市梁溪路28号

    法定代表人：马惠兰

    经办注册会计师：金章罗、孙新卫

    电话：（0510）5809873／5888988－8802

    传真：（0510）5885275

    7、为中科红叶审计的会计师事务所：岳华（集团）会计师事务所

    地址：北京市朝阳区安定门外胜古北路甲3号4层

    法定代表人：李延成

    经办注册会计师：张连起、许宗杰

    电话：（010）64448901－06

    传真：（010）64448626

    8、中视股份聘请的律师事务所：众鑫律师事务所

    地址：北京灯市口大街33号柏景商业大厦406室

    法定代表人：宋扬之

    经办律师：王云杰、蒋兆康

    联系人：刘潇

    电话：（010）65288241－47

    传真：（010）65288240

    9、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司

    地址：上海浦东新区浦建路727号

    法定代表人：王迪彬

    电话：（021）58708888

    传真：（027）58732631

    三、主要会计数据

    无锡中视影视基地股份有限公司

    1998年度报告主要会计数据（万元）

    会计指标数额

    总资产65129

    股东权益62680

    总股本16800

    主营业务收入16969

    利润总额7633

    净利润6535

    每股净资产（元）3．73

    每股净利润（元）0．389

    本公司提醒投资者阅读公司1998年度报告，本公司1998年度报告摘要刊登在1999年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    四、符合配股条件的说明

    中视股份董事会认为本公司符合现行配股政策和条件的有关内容。

    1．上市公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，能够保证上市公司的人员独立、资产完整和财务独立。

    2．公司章程符合《公司法》的规定，并已根据《上市公司章程指引》进行了修订，并于1998年6月10日在公司1997年度股东大会上经审议通过。

    3．配股募集资金的用途符合国家产业政策的规定。

    4．前一次发行的股份已经募足，募集资金使用效果良好，本次配股距前次发行间隔超过一个完整的会计年度。

    5．中视股份募集设立上市至今仅有1个完整会计年度（1998年），该年度的净资产收益率为10．43％，不低于10％。

    6．公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏。

    7．本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率为8％，超过同期银行存款利率水平。

    8．配售的股票限于普通股，配售的对象为股权登记日登记在册的公司全体股东。

    9．本次中视股份按公司97年发行后总股本计算每10股配售2股，不超过该公司前一次发行并募足股份后其股份总数的30％。

    10．中视股份能够按有关法律、法规的规定履行信息披露义务。

    11．近3年没有重大违法、违规行为。

    12．没有出现过擅自改变《招股说明书》或《配股说明书》所列资金用途而未作纠正，或者未经股东大会认可的事件。

    13．股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定。

    14．申报材料不存在虚假陈述。

    15．公司拟订的配股价格不低于该公司配股前每股净资产。

    16．没有以公司资产为本公司的股东或个人债务提供担保的事件。

    17．不存在公司资金、资产被控股股东占用，以及明显损害本公司利益重大关联交易事件。

    因此，中视股份符合中国证监会规定的有关上市公司实施配股的条件。

    五、法律意见

    公司聘请的律师对本次配股出具的结论性意见：“综上所述，公司已具备发行股票的主体资格，本次配股的发行上市，已获得公司内部的合法授权及政府有关部门的阶段性批准，没有涉及本次配股的重大诉讼事项和行政处罚案件。本次配股的实质条件已得到满足，因此，本所认为公司本次配股，在程序及实质上符合有关法律规定，并无任何重大法律障碍，具备上报审批的条件。”

    六、前次募集资金的运用情况说明

    1、初次发行募股资金的到位时间、募集资金数量

    中视股份于1997年5月22日向社会公开发行人民币普通股4775万股，另向职工配售225万股，每股发行价7．95元，共募集资金38816万元，该笔募股资金已于1997年6月9日划入公司银行帐户。

    2、初次发行招股说明书承诺的资金用途与实际运用情况的比较说明

    1997年5月20日无锡中视影视基地股份有限公司（筹）在《上海证券报》和《中国证券报》上刊发了招股说明书，在招股说明书中对募集资金投向承诺如下：（1）24，000万元收购“水浒城”；（2）15，000万元拍摄电视剧《李自成》，截止到1998年底，项目执行情况如下：

    承诺投资项目总投资额（万元）计划进度预计收益

    收购水浒城240001997年底投资回收期4．59年

    拍摄《李自成》150001999年5月完成投资回收期2年

    实际投资项目期末投资总额（万元）实际进度投资收益

    收购水浒城1358998．3月完成获得1200万元收益

    建设少儿景区10000工程已进行30％在建无收益

    拍摄《太平天国》电15000电视剧进入后期制作，太平天已获得960万元版权收

    视剧和建设太平天国城置景工程基本完成，部分益和510万元租赁收入

    国城配套游览设施在建。

    3、关于募股资金投向的变更情况的说明

    ⑴关于收购“水浒城”项目：

    1997年12月7日，公司董事会根据“水浒城”评估报告及国资局确认书，同意按确认金额收购“水浒城”，并将此项目节约1亿元募股资金在南海影视城投资建造“少儿节目制作景区”。

    1998年6月10日，公司1997年年度股东大会审议通过了投资1亿元人民币建设“少儿节目制作景区”项目。

    ⑵关于投资拍摄电视剧《李自成》项目：

    1997年7月23日，公司董事会同意在投资额度、周期、收益等重大事项不作改变的前提下，将投资拍摄《李自成》项目调整为投资拍摄《太平天国》，此项变更已于1997年8月28日经公司临时股东大会审议通过。

    4、募集资金实际使用情况

    募集到的可使用资金为38816万元，实际使用情况如下：

    ⑴收购“水浒城”

    1998年3月30日，以中华会计师事务所出具的中华资评（97）017号资产评估报告和无锡公证会计师事务所出具的锡会内验（98）02号“水浒城”净资产验证报告为资产价值确认依据，与无锡太湖影视城签署了“水浒城”资产收购合同，合同金额13588．89万元。根据资产收购合同，在1998年内全额支付了13588．89万元的收购价款，办理了产权转让手续。

    “水浒城”在1998年完成3833万元营业收入，扣除营业成本及有关费用后实现利润额1875万元。

    ⑵南海“少儿景区”

    中视股份根据与南海影视城签订了委托建设南海“少儿景区“的协议，已于1998年下半年将建设资金1亿元人民币汇给了南海影视城。

    根据无锡公证会计师事务所出具的《前次募集资金实际使用情况专项报告》，该项目工程量已完成投资额的30％。

    ⑶拍摄《太平天国》电视剧

    根据公司第一届第三次董事会的决议，拍摄《太平天国》电视剧投资项目实际包括二部分：一部分是投资拍摄《太平天国》电视剧，计划投资额为3500万元，委托中国电视剧制作中心摄制；一部分是投资建设拍摄《太平天国》电视剧所需外景场区“太平天国城“，计划投资金额11500万元，委托南海影视城建设。

    关于“太平天国城”，公司已于1997年及1998年一季度，拨付了全部投资款。至98年12月31日止，初部分配套尚需完善外，该项目已基本竣工。

    关于″太平天国″电视剧，公司与中国电视剧制作中心签订协议后，即于1997年12月份拨付了全部投资款。该剧于1998年3月开拍，并于1998年12月封镜，目前正在进行后期制作。

    5、无锡公证会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告的结论

    “公司前次募集资金总额为38816万元。至1998年12月31日止，实际已使用38589万元，节约227万元。

    经审核，我们认为贵公司前次募股资金实际使用情况与贵公司董事会的说明及1997、1998年度报告披露的相关信息相符。”

    七、配售方案

    1、配售发行股票的类型：人民币普通股；

    每股面值：1元；

    每股配售价：8元

    2、配售比例：按现有股本每10股配售2股。

    配售股票数量及配售对象：按公司97年发行后总股本计算，每10股配2股。其中：

    国有法人股东可按现有股本获配2360万股，根据国有法人股东的承诺，无锡太湖影视城将用现金认购310万股配股，放弃其余配股权。其它法人股东已承诺用现金全额认购应配股份，因此法人股东实际认购数量为410万股；

    社会公众股东可按现有股本获配1000万股；

    因此本次向全体股东共配售1410万股。

    3、本次配股募集资金总额预计为11280万元（含发行费用），全部为货币资金出资；

    发行费用总额预计为260万元左右；包括：

    承销费：160．4万元

    中介机构费用：12万元

    网上交易手续费约为：30万元

    其他费用约为：50万元

    4、股权登记日和除权基准日：

    股权登记日：1999年9月7日

    除权基准日：1999年9月8日

    5、发起人股东认购配股的承诺：

    中视影视股份公司的发起人股东均为国有法人股东，根据各股东单位的承诺函，国有法人股东即将认购配股的情况如下：

    1）无锡太湖影视城现持有公司普通股11300万股，占公司股本总额的67．26％，应配2260万股，根据财政部〖1999〗128号文件批示，无锡太湖影视城将用现金认购310万股配股，放弃其余配股权。

    2）中国国际电视总公司现持有公司普通股150万股，占公司股本总额的0．89％，应配30万股，已承诺用现金全额认购应配股份。

    3）北京未来广告公司现持有公司普通股150万股，占公司股本总额的0．89％，应配30万股，已承诺用现金全额认购应配股份。

    4）北京中电高科技电视发展公司现持有公司普通股本150万股，占公司股本总额的0．89％，应配30万股，已承诺用现金全额认购应配股份。

    5）北京荧屏出租汽车公司现持有公司普通股50万股，占公司股本总额的0．30％，应配10万股，已承诺用现金全额认购应配股份。

    6、按本计划实施配股后，无锡太湖影视城仍占63．76％的比例，处于绝对控股地位。

    附：配股前后发起人股东股权结构对比表（万股）

    现有股本比例实施配股后股本结构比例

    太湖影视城1130067．26％1161063．76％

    中视总公司1500．89％1800．99％

    北京未来广告公司1500．89％1800．99％

    中电高科公司1500．89％1800．99％

    北京荧屏出租汽车公司500．30％600．33％

    社会公众流通股500029．76％600032．95％

    总股本16800100．00％18210100．00％

    7、预计配股实施后公司股本总额、股权结构的变化如下表：

    单位：万股配股前比例本次配股预计预计配股比例

    增加股数后股数

    一、尚未流通股份1180070．24％4101221067．05％

    发起人股份（国有法人股）1180070．24％4101221067．05％

    二、已流通股份500029．76％1000600032．95％

    境内上市的人民币普通股500029．76％1000600032．95％

    三、股份总数16800100％141018210100％

    八、配售股票的认购办法

    1．配股缴款起止日期：1999年9月8日至1999年9月21日止

    2．缴款地点：社会公众股股东认购时凭本人身份证、股东帐户卡在上交所各会员公司营业柜台办理缴款手续。

    3．缴款方式：（1）社会公众股股东认购流通股配股时，填写“中视股份配股”，交易代码为“700088”，每股价格8元，配股数量的限额为其股权登记日持有的流通股数乘以配股比例0．2后按“四舍五入”取整；（2）国有法人股东在公司财务部办理配股缴款手续；（3）不足一股的部分按上交所有关规定处理。











    4．对逾期未被认购股份的处理办法：逾期未被认购的社会公众股配股由承销团包销。

    九、获配股票的交易

    1、可流通部分，其上市日将于本次配股结束后刊登股份变动公告时另行公告。

    2、国有法人股配股暂不上市流通。

    3、配股认购后产生的零股处理办法，按上海证券交易所有关规定办理。

    十、募集资金的使用计划

    本次配股募集资金总额预计为1．1亿元（已扣除配股发行有关费用）。根据公司1998年度股东大会决议通过的投资计划和有关投资项目的可行性研究，本次配股所募资金中：

    1、拟投资3000万元拍摄30集电视连续剧《秦始皇》

    该电视剧的题材意义：经过春秋战国的诸侯混战之后，秦始皇终于统一了中国，并建立了中国历史上第一个中央集权的封建国家。秦始皇在统一中国的历程中，经历了许多惊心动魄的事件，统一了文字和度量衡，创建了郡县制，一直影响了中国历史2000多年。秦始皇统一中国成为中华民族悠久历史上重要的一页。重温这段历史对即将跨入21世纪的中国人民在顺利实现香港和澳门回归祖国之后，如何实现完成祖国统一大业具有着特殊的意义。

    电视连续剧《秦始皇》拟拍摄30集，委托中国电视剧制作中心拍摄，预计1999年开始拍摄，2000年制作完成。

    本投资项目静态投资回收期1．72年，项目的内部收益率为15．71％，净现值为236．77万元。

    2、4000万元增持北京中科红叶电子科技有限公司股权

    北京中科红叶电子科技有限责任公司目前的主导产品为手机电池和摄像机用电池，上述产品以较高的科技含量、过硬的产品质量和良好的销售服务，加上三个股东的全力支持：无锡中视影视基地股份有限公司的独特背景、中科实业集团有限公司的技术优势、东方红叶集团的策划与广告组织等优势，经过1998年几个月时间的运作，推出了自己的品牌产品，其中“巨无霸”牌系列手机电池被中国电池工业协会评为“98－99年度全国电池行业推荐产品”。初步建立了一个营销网络，1998年手机电池销售12．2万片；摄像机用电池销售3477片，发展势头很好。1998年净利润493．7万元，该企业正在迅速成长壮大。

    该股权投资回收期为3．35年、净现值1261．75万元、内部收益率20．39％，

    3、其余补充企业营运资金。

    鉴于中央电视台提出“节目与制作分离”的改革方针，使得中视股份能在传统的影视协拍业务上，寻求突破点，开拓新领域。公司在保持现有的影视业务规模的基础上，将加大影视业务比重，争取较大的增长率，为此需要在电视剧投资拍摄、影视剧商业运作等电视媒体产业化方面加大投入力度。另外为了迎接2000年新世纪的旅游新高潮，公司将充分利用无锡和南海两个景区，加大其旅游项目的更新改造。基于上述理由，决定加大公司营运资金。

    鉴于拍摄电视连续剧《秦始皇》项目前期准备工作已基本结束，公司正在与中国电视剧制作中心商讨具体拍摄协议，因此，一旦募集资金到位，将先期保证该项目尽早启动。

    公司将根据项目进展情况，拨付项目资金；暂时闲置的资金存入银行，以获得利息收入。

    十一、风险因素及对策

    投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本配股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述风险因素：

    1、经营风险

    本公司主营业务是为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景设施服务及艺术景点游览服务，目前正在大力拓展影视拍摄及影视节目运作。

    1）本公司的景区近期还不能吸引更大数量的电视台和其他影视制作单位，尚待通过本公司的努力继续拓展增加剧组数量和使用景区服务设施的次数和时间。

    2）由于公司在影视拍摄、影视节目运作和旅游服务领域正在扩大规模，随着公司业务的拓展，人员素质、职工队伍整体水平和服务意识都有待改善和提高，在激烈的市场竞争面前、在公司业务发展的重要时期，经营管理的机制和水平也需加强，公司经营管理方面正面临着考验。

    2、行业风险

    1）本公司生产经营主要涉及影视制作及旅游服务，产品结构较集中。同时，影视节目制作是高投入、变化快的产业，目前国内电视台主要播放自制节目，尚未形成一个完整的影视节目交易市场，这增加了本公司运作的难度。

    2）本公司周边旅游景点较多，竞争激烈，对本公司旅游业务的效益增长将产生一定程度的不利影响。

    3、市场风险

    随着人民文化生活水平的不断提高，会产生新的市场需求，对本公司在提供影视制作和旅游服务方面也提出了更高的要求。同时，本公司经营受地理环境、季节气候等自然条件的影响，如自然环境发生较大变化，将影响本公司的经济效益。

    4、政策风险

    截止到1998年末，地方财政对本公司的税收采用优惠政策，名义所得税税率为33％，地方财政返还18％，实际所得税税负为15％；如果国家及地方的税收政策发生不利于本公司的变化，所得税税负的提高将降低本公司的盈利水平和分红派息能力。

    5、股市风险

    股价波动除受本公司经营状况、利润水平的影响外，还要受其它各种因素的影响，如国家宏观经济政策的调整、国家金融形势的变化、利率的升降、物价的涨落、投资者的心理预期及心理承受能力强弱等，股票价格的波动属正常现象。投资股票可能会对投资人造成损失。因此，投资者在投资本公司股票前，应对股市风险有充分的心理准备和准确的理解。

    6、募集资金投资项目的风险

    1）本次配股计划投资3000万元拍摄30集电视连续剧《秦始皇》，其中，首播广告收入占预计总收入的35．37％，由于中央电视台一套节目广告收入具有一定的波动性，因而，增加了未来广告分成收益的不确定性；国内及海外市场推销出售电视剧版权和音像制品版权收入占预计总收入的9．95％，此项收入的实现依靠电视剧的质量和亚洲地区宏观经济形势的影响。另外，具体的播出时间公司不能控制，因而增加了未来收益的不确定性。

    2）投资4000万元增持北京中科红叶电子科技有限公司股权项目。本公司虽然对该投资项目进行了认真的市场调查及严格的可行性论证，认为具有较好的投资收益。但由于项目的投资规模较大，并要经过一段时间才能产生效益，因此，市场环境、经济形势及宏观政策等因素的变化可能影响投资项目的实施及收益的实现。

    对上述风险，本公司拟采取如下对策：

    1、经营风险对策

    1）本公司将加大宣传力度，利用已有的品牌和良好的形象，扩大剧组来源和生产规模，借助公司良好的自然资源优势和历史文化优势，加强服务意识，改善管理机制，降低公司的经营风险；

    2）公司将面向社会广招社会贤才，培训和引进高素质的职工队伍和演员队伍，增强公司在影视产品开发、媒体领域拓展的能力，树立公司的对外形象，扩大公司的影响，提高公司的知名度。

    2、行业风险对策

    1）本公司将在媒体产业内实现多元化经营。一方面公司将保持现有的影视拍摄基地的盈利能力，另一方面投资拍摄高质量的电视剧作品，扩大公司的利润来源，提高公司在国内影视制作市场的知名度。同时，积极寻找项目，争取介入影视高科技领域。根据市场的发展抓住机遇，形成新的利润增长点，以此增强公司的抗风险能力。

    2）旅游业务方面，本公司将充分发挥毗邻太湖风景区的地理优势以及中国四大名著赋予本公司的人文优势，充分利用各种促销手段，加大景区环境绿化、美化，推进景区环境建设，增加旅游项目，形成国内第一流的旅游观光和度假基地，增加旅游业收益。

    3、市场风险对策

    1）影视业务方面，本公司具有较强提供影视拍摄业务基础和市场开拓能力，将通过加大投资力度、更新服务内容，加强促销手段和宣传力度来保持本公司在同行业中的领先地位和回避市场风险。

    2）旅游业务方面，本公司将适应市场需求的变化，不断推出新的旅游服务项目，增加游客的参与机会，利用各种促销、宣传手段增强公司在国内外的知名度，吸引更多的游客到本公司景区游玩，以保持旅游业务的赢利能力。

    4、政策风险对策

    针对国家及地方的税收政策有可能发生的不利于本公司的变化（税负水平的提高）以及上述变化对本公司盈利水平、分红派息能力造成的不利影响，本公司力求提高自身的经营管理水平、保持在本行业的竞争优势，增强企业的盈利能力，同时将进一步强调规范、及时地公开披露信息来消除政策变化给投资人带来的风险。

    5、股市风险对策

    本公司将严格按照有关法规的要求，严格规范公司行为，及时公开披露信息，加强与投资公众的信息沟通，树立本公司良好的市场形象，本公司将尽可能地给股东以长期稳定的回报，以提高本公司股票在二级市场上的抗风险能力。

    6、募集资金投资项目风险的对策

    1）针对拍摄30集电视连续剧《秦始皇》项目可能存在的风险，本公司将协助中国电视剧制作中心以及剧组人员，努力将本剧拍成影视精品，积极争取中央电视台按计划时点播出，实现预计的收益；

    2）针对投资4000万元增持北京中科红叶电子科技有限公司股权项目可能存在的风险公司将在投资项目的实施过程中，将加强各投资环节的管理、控制投资成本、加强风险控制，使投资项目能够尽快完成并达到预期的效益。同时，在项目实施期内，对市场状况、产业政策进行密切跟踪，并根据变化的情况适当、及时地调整项目的实施。

    无锡中视影视基地股份有限公司

    一九九九年八月二十四日

    附录一：

    1、股东大会关于配股的决议（摘要）：

    （1）、配股比例和配售总额

    本次配股以公司1997年末总股本16800万股为基数，以每10股配售2股的比例向全体股东配售，总计可配售3360万股，其中发起人股东可配售2360万股，社会公众股股东可配售1000万股。

    （2）、配股价格幅度和确定依据

    本次配股价格定为每股8元人民币，其定价综合参考如下方法：沪市综合类上市公司最近30个交易日的平均市盈率；公司股票在二级市场的定位；公司及其所属行业现状与发展前景；公司拟投资项目所需资金数量。

    （3）、募集资金投向



    投资4000万元用于向中科红叶电子科技有限公司增资扩股；投资3000万元用于拍摄30集电视连续剧《秦始皇》；剩余资金用于补充公司营运资金。

    （4）、本次配股决议的有效期为1998年年度股东大会通过之日起一年。

    2、刊载本公司最近的年度报告的报刊名称、日期：

    《中国证券报》、《上海证券报》于1999年3月11日刊载了本公司1998年度报告。

    3、刊载本公司最近的董事会公告和股东大会公告的报刊名称、日期：

    《中国证券报》、《上海证券报》于1999年3月11日刊载了本公司第一届董事会第八次会议决议公告和关于召开1998年度股东大会的公告。

    《中国证券报》、《上海证券报》于1999年5月8日刊载了本公司1998年度股东大会决议公告。

    4、公司章程修改内容简述。

    根据中国证监会要求，本公司按《上市公司章程指引》对《公司章程》进行修改，现作说明如下：

    1）原《公司章程》中规定：本公司员工必须持有本公司股票1000股。根据《章程指引》有关精神，删除该条规定。







    2）原《公司章程》中规定：董事会由十一名董事组成。现修改为：董事会由十五名董事组成。

    3）原《公司章程》中规定：监事会由五名监事组成。现修改为：监事会由七名监事组成。

    4）根据《章程指引》有关精神，明确了第186条：公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他法定披露信息的报刊。

    本公司于1998年6月10日在公司1997年度股东大会上审议并通过根据《公司法》和《上市公司章程指引》修改过的《公司章程》。

    附录二：备查文件

    1．修改后的公司章程正本；

    2．本次配股之前最近的公司股本变动报告；

    3．最近年度报告正本；

    4．本次配股的承销协议书；

    5．本次配股部分募集资金增加对中科红叶公司的投资，后附该公司的1998年度审计报告；

    6．审计师关于中视股份前次募集资金运用情况的专项报告；

    7．配股法律意见书；

    8．主承销商律师的验证笔录；

    9．中国证监会要求的其他文件。

    无锡中视影视基地股份有限公司

    一九九九年八月二十四日