福建省青山纸业股份有限公司一九九九年度配股说明书
| 日期：1999.07.21 08:56 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
□股票上市地点：上海证券交易所 □股票简称：青山纸业 □股票代码：600103 □公司名称：福建省青山纸业股份有限公司 □注册地址：福建省福州市马尾经济技术开 发区君竹路 □配股类型：人民币普通股 □配股比例：每10股配售3股 □配股数量：6,371万股 □每股面值：人民币1元 □每股配售价格：人民币4.18元 重要提示 本公司全体董事保证本配股说明书内容真实、准确、完整， 国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定， 均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证， 任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 一、绪言 本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、 《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则第四号〈配股说明书的内容与格式〉》(1999年修定)等有关法律、 法规和规定编写。 本次配股方案经福建省青山纸业股份有限公司(以下简称本公司)1999年2月4日董事会会议通过,并由1999年3月 12 日召开的本公司1998年度股东大会作出决议。 该方案已获福建省证券监督管理委员会闽证监〖1999〗76号文初审通过， 并经中国证券监督管理委员会证监公司字〖1999〗54号文核准。 本公司董事会全体成员确信本配股说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。 本次配售的股票是根据本配股说明书载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或者说明。 二、配售发行的有关机构 1、股票上市地点：上海证券交易所 法定代表人：屠光绍 注册地址：上海市浦东南路528号 电话：（021）68808888 传真：（021）68807813 2、发行人：福建省青山纸业股份有限公司 法定代表人：张小麟 注册地址：福建省福州市马尾经济技术开发区君竹路 电话：0591－7588133 0598－5655168 传真：0591－7588745 0598－5653336 联系人：陈炳生 林建平 3、主承销商：大鹏证券有限责任公司 法定代表人：徐卫国 注册地址：深圳市深南东路5002 号信兴广场地王商 业大厦8层 电话：(0755)5863978 5863952 传真：(0755)2462021 联系人：李瑞华 4、副主承销商：联合证券有限责任公司 法定代表人：党五喜 注册地址：深圳市福田区华强北路盛庭苑酒店B座22层 电话：(0755)2075503 联系人：黄坚 5、分 销 商： (1)蔚深证券有限责任公司 法定代表人：熊秉权 注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦5－8楼 电话：（021）64868455 联系人：周庆涛 (2)珠海国际信托投资公司 法定代表人：阮智宏 注册地址：广东省珠海市吉大路1号 电话：（0756）2273756 联系人：陈芳 (3)宁夏伊斯兰国际信托投资公司 法定代表人：杨汝臣 注册地址：宁夏银川市文化东街36号 电话：（0951）6017558 联系人：王军 韩嵘 6、主承销商聘请的律师事务所：广东三正律师事务所 法定代表人：叶乃夫 注册地址：广东省广州市建设六马路29－31 号荣建 大厦六楼 电话：（020）83310088（16线） 传真：（020）83315568 经办律师：叶乃夫 叶伟明 7、为上市公司审计的会计师事务所：福建华兴会计师事务所 注册地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦 法定代表人：刘久芳 电话：(0591)7843102 传真：(0591)7840354 经办注册会计师： 林文福 肖军 8、上市公司聘请的律师事务所：福州至理律师事务所 法定代表人：侯立 注册地址：福建省福州市湖东路中山大厦25层 电话：（0591）7855641 7855642 传真：（0591）7855741 经办律师：蒋方斌 沈毅民 9、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司 注册地址：上海市浦建路727号 法定代表人：王迪彬 电话：（021）58708888 传真：（021）58754185 三、主要会计数据
投资者欲了解详细情况，请阅读刊登在1999年 2月5日出版的《上海证券报》和《中国证券报》上的本公司1998年报摘要。 四、符合配股条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关法律、法规，本公司董事会认为， 本公司具备向股东配股的条件。 1、本公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，保证了本公司的人员独立、资产完整和财务独立。 2、本公司章程符合《中华人民共和国公司法》的规定，并根据《上市公司章程指引》进行了修改。 3、本次配股募集资金的用途符合国家产业政策规定。 4、前一次发行的股份已经募足，募集资金使用效果良好，本次配股距前次发行（1997年6月）间隔一个完整的会计年度以上。 5、本公司首次公开发行结束后已经历98年一个完整会计年度，该年度净资产利润率全面摊薄后为13.01％，超过10％。 6、本公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏。 7、本次配股募集资金到位后，本公司预测的净资产收益率高于同期银行存款利率水平。 8、本次配售的股票类型为人民币普通股(A股)， 配售对象为股权登记日登记在册的本公司全体普通股股东。 9、本次配股以98年末总股本28,944万股为基数，每10股配售3股，可配股份总数为8,683.2万股， 预计实际完成配售6,371万股，未超过本公司本次配股基数28,944万股的30％。 五、法律意见 本公司聘请的福州至理律师事务所对本次配股出具的法律意见认为：发行人本次配股发行、 上市申请符合《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》和《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 具备申请配股的上报待批条件。 六、前次募集资金的运用情况说明 1、前次募集资金到位时间及金额 经中国证监会批准，本公司于1997年6月18～20日在福建省福州市公开发行“青山纸业”股票A股8,000万股，募集货币资金39,600万元人民币，资金到位时间是 1997年6月25日，业经福建华兴会计师事务所审验。 2、前次募集资金的实际使用及效益情况 （1）投资18,037.7万元用于收购“本色浆项目”中的碱回收系统。 碱回收系统为“本色浆项目”中的关键部分， 是国内目前唯一能够实现造纸工业能源自给平衡的关键设备，碱回收系统建设投资37,000万元， 经福建省资产评估中心事务所闽资(98)咨评字第06号文评估， 并经福建省国有资产管理局闽国资工(1998)082号文的确认，本公司于1998年以现值33,037.7万元作价收购(含公司已于1993年投入的定向募集资金15,000万元， 实际使用本次公开发行股票募集资金18,037.7万元)，收购时间从1998年1月1日起计算。碱回收系统具有九十年代国际先进水平， 吨碱加工成本低廉，1998年回收烧碱5.534万吨，实现利润3,577万元。 （2）投资16,700万元建设年产10万吨高强牛皮箱板纸项目 年产10 万吨高强牛皮箱板纸项目已经列入国家技术改造第一批重点工业结构调整导向性项目， 经国家经贸委国经贸技〖1997〗642号文和福建省经贸委闽经贸技〖1997〗666号文批准，按“双加”项目执行。该项目总投资16,700万元，建设期二年， 国家经贸委已授权福建省批准了该项目的可行性报告（闽经贸技〖1998〗727号文），项目概算投资调整为19,790万元， 超出部分由公司自筹。本公司于1998年开始投建该项目， 主体设备现已进厂，工程正在按计划进度投建，已使用募集资金16, 700万元，建安工作将于年内完成，于2000年5月投入生产，达产后，预计每年可新增销售收入43,860万元， 实现利税5,160万元。 （3）出资2,383.55万元控股福建青山漳州香料有限公司。 福建青山漳州香料有限公司注册资本3,667万元，本公司于1998年以募股项目节余资金出资2,383.55 万元控股，占注册资本的65％。 合资公司地处福建开放城市漳州，享受15％所得税税负， 主导产品是久享盛誉的“水仙牌”风油精、 无极膏及新开发研制的新一代抗炎消痒治真菌新药──拜尼多， “水仙牌”风油精、 无极膏1997年产品市场占有率分别为60％和40％。 新产品拜尼多获国家专利保护，属国家三类新药。 主导产品均具有较高的技术含量和附加值，市场竞争力强、 产品发展潜力大，1998年实现利润1,073.57万元。 （4）余款2,478.75万元用于补充公司流动资金。 3、前次募集资金投向的变更情况 前次募集资金的实际使用与本公司公告的《招股说明书》中所承诺投资项目相比较，变更情况如下： （1）将原与福建省青州造纸厂合作建设年产15万吨本色浆工程项目和合资建设漂白浆项目改为收购本色浆项目中的碱回收系统。 根据本公司与福建省青州造纸厂签定的《关于合作建设本色浆工程协议书》，本公司于1993 年已投入定向募集资金15,000万元，1997年7月公司募股资金到位后，又按《招股说明书》中所承诺投资项目投入本色浆项目12,742万元，至此本公司已完成对该项目投资27,742 万元。 由于本色浆和漂白浆项目产品市场前景发生重大变化，投入风险加大，短期内难以产生较好效益， 本公司董事会通过深入调研并听取国内造纸业专家多次论证的基础上，提出了变更投向的议案，经本公司1997 年度股东大会审议通过，将原承诺投入漂白浆项目的11,700 万元加上已投入本色浆项目中的27,742万元，共计39, 442万元，一并用于收购本色浆项目的碱回收系统。 经评估以现值33,037.7万元作价收购，节余募股资金6,404万元。 （2）利乐包装纸项目是建立在漂白浆项目的基础上，漂白浆项目停止实施， 势必造成利乐包装纸项目缺乏原料供应保障。为此，本公司董事会、 监事会通过严格论证后作出决议，经公司股东大会审议通过， 将该项目改为投建年产10万吨高强牛皮箱板纸项目。 福建省经贸委以闽经贸技〖1998〗141号文批准本公司的变更项目。 4、前次募集资金投向的变更程序及时间 1998年5月19日召开了本公司二届四次董事会，并于1998年5月21日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了董事会决议公告。于1998年6月23日召开了本公司股东大会通过了本公司前次募集资金投向变更的议案， 并于1998年6月24日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了股东大会决议公告。 本公司完成收购碱回收系统后，即于1998年7月12日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了公告。 5、福建华兴会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 经审核， 我们认为公司董事会《前次募集资金使用及效益情况的说明》及有关信息披露文件与实际使用情况完全相符。 七、本次配售方案 1、配股类型：人民币普通股，每股面值：人民币1.00元，配售总数6, 371万股，配股价格：每股人民币4.18元。 2、配股比例：本次配股以1998年末总股本28,944万股为基数，每10股配售3股。 3、预计募集资金总额及发行费用 本次配售股份如能顺利实施， 可募集货币资金 26,630.78万元人民币，预计配股发行费用942.78万元, 其中:承销费643.67万元、中介机构费用39.11万元、 其它费用260万元（含公告宣传费、差旅费和登记费等）。扣除发行费用后，预计实际募集货币资金25,688 万元人民币。 4、股权登记日: 1999年8月3日 除权基准日： 1999年8月4日 5、发起人和持股5 ％以上的股东认购部分配股权及放弃其余配股权的承诺 （1）公司发起人、国有法人股股东福建省青州造纸厂现持有本公司股份8,000万股，可配股份2,400 万股。经财政部财管字〖1999〗117号文批准，已书面承诺以现金认购1,200万股，占其可配股份的50％，其余配股权放弃，也不进行配股权转让或转配。 （2）公司发起人福建省华兴信托投资公司持有本公司股份649万股，可配股份194.7万股， 已书面承诺以现金认购20万股，占其可配股份的10.27％，其余配股权放弃，也不进行配股权转让或转配； （3）公司发起人国投机轻有限公司现持有本公司股份2,922万股，可配股份876.6万股， 已书面承诺放弃本次配股权，也不进行配股权转让或转配。 6、配股前后股本结构变动情况 本次配售股份若顺利实施， 配售后公司总股本将达到35,315万股，股本结构变动情况如下表所示：
八、配售股票的认购方法 1、配股缴款的起止日期：1999年8月4日至 1999年8月17日（期内证券商营业日）， 逾期未缴款者视为自动放弃配股权。 2、缴款地点 社会公众股和内部职工股股东在认购时间内到股票托管证券商处通过上海证券交易系统办理缴款手续； 本公司法人股股东在认购时间内到本公司投资部办理缴款手续。 3、缴款办法 （1）社会公众股股东认购本次配股时，填写“青山纸业配股”，交易代码为“700103 ”；内部职工股股东（含本公司董事、 监事和高级管理人员）认购本次配股时，填写“青山纸业配股”，交易代码为“702103 ” ；每股价格4.18元， 配股数量的限额为截止股权登记日持有的股数乘以配售比例0.3后取整,不足1股部分按上海证券交易所惯例处理。 （2）本公司法人股股东在认购时间内到本公司投资部办理缴款手续。 4、逾期未被认购股份的处理办法：逾期未被认购的社会公众股与内部职工股的配股部分由承销团负责包销；法人股配股部分由主承销商代销。 九、获配股票的交易 1、配股起始交易日：社会公众股获配股票（2, 400万股）的上市交易日， 将于配股结束并刊登股份变动公告后由上海证券交易所安排，时间另行公告。 2、在国务院就国有股、法人股的流通问题作出新的规定之前， 本次国有股及法人股股东认购的配股暂不上市流通。 3、内部职工股配股部分在内部职工股上市前暂不上市流通，其中公司董事、 监事和高级管理人员所持股份及其认购的配股按有关规定暂时予以冻结。 4、配股认购后产生的零股按上海证券交易所的有关规定处理。 十、募集资金的使用计划 1、募集资金使用计划 本次配股扣除发行费用后， 预计实际募集货币资金25,688万元人民币， 经本公司董事会决议通过以及本公司1998年度股东大会批准， 本次配股所募集资金主要用于以下项目： （1）投资18,730万元用于年增5 万吨挂面白牛皮卡纸项目 该项目经福建省经济贸易委员会（闽经贸技〖1999〗184号文）批准立项，项目总投资18,730万元人民币。该项目以年产10万吨高强牛皮箱板纸生产线为核心， 对浆料准备系统、纸机网部及表面施胶系统、 纸机电气传动系统、自动化系统、废纸处理生产线、 配套公用工程及复卷机等纸板机的关键部位和附属生产设备进行技术改造，开发出适销对路的新产品——挂面白牛皮卡纸， 年生产能力5万吨。通过本次技改，将提高产品档次和质量，降低生产加工成本，增强产品市场适应性和竞争力， 并有利于缓解市场供求矛盾，为国家节约大量外汇。 该项目建设期1.5年，财务净现值14,016万元，财务内部收益率25.1％，投资利润率19.9％，投资回收期5.2年。 （2）投资7,029万元用于林纸结合建设40万亩（即2.67万公顷）造纸原料林技改项目 该项目经福建省经济贸易委员会（闽经贸技〖1999〗178号文）批准立项，项目总投资13,200万元人民币，建设面积40万亩（即2.67万公顷）。 该项目为本公司分别与将乐县常青林业建设投资有限公司和泰宁县林业建设投资公司合资兴办股份林场， 并分别与他们签定了《关于成立造纸营林股份林场的协议书》， 且得到当地政府的批准，前者本公司占51％，后者本公司占60％。 本公司通过投建该项目，将之办成造纸企业的第一车间， 实现林纸一体化。 既可以缓解公司造纸用材供应的不足；又可以减少木材流通中的许多中间环节，降低造纸成本；还可以通过加大投入、依靠科技来加速森林资源的培育，提高林业的总体效益。该项目建成后， 年均可供造纸木材原料15万立方米，项目建设期2年，经营期50年，财务净现值3,822.26万元，财务内部收益率12.66％，投资利润率22.72％，投资回收期10.8年。 （3）投资4,000万元用于年处理3,000吨粗硫酸盐松节油深加工项目二期工程 该项目经厦门海沧台商投资区经济发展局(厦沧经〖1997〗231号文)批准立项,是厦门市98年度36个重点建设项目之一。该项目由本公司相对控股47 ％的厦门中坤化学有限公司投建，项目总投资9,418万元人民币，由各股东按《章程》规定以股权方式投入。 该项目属于精细化工高新技术项目， 利用造纸制浆厂副产品——粗硫酸盐松节油为主要原料，经深加工生产二氢月桂烯醇、 芳樟醇、 龙涎酮等合成香料及以香茅油为主要原料加工生产薄荷脑。项目分二期实施，第一期工程为年处理3,000吨粗硫酸盐松节油精馏产品—α－蒎烯、β－蒎烯， 工程投资额1,418万元，一期工程正在投建；第二期工程为生产合成二氢月桂烯醇、芳樟醇、薄荷脑、 龙涎酮等松节油深加工产品，工程投资额 8, 000万元，本公司投入4,000万元，二期工程建设期1.5年。该项目财务净现值10,604.95万元，财务内部收益率34.92％，投资收益率 33.97％，投资回收期4.18年。 （4）投资3,200万元用于年处理10,000 吨粗木浆浮油精加工系列产品项目 该项目经福建省经济贸易委员会（闽经贸技〖1998〗566号文）批准立项，被列为福建省1998－2000年“高新技术产业化”专项计划，项目总投资3,200万元。该项目利用造纸制浆厂副产品——粗木浆浮油为原料， 经过一系列精馏过程，制得马来松香、造纸施胶剂、浅色松香、138＃甘油松香酯、P95树脂等产品， 这些产品在造纸、油墨、胶粘剂、 表面活性剂以及石油工业等领域有着广阔的应用前景。该项目建设期1.5年，财务净现值3, 537万元，财务内部收益率25.7％，投资收益率17.8％， 投资回收期约5年。 2、本次募集资金投资项目计划进度安排
3、投资项目中资金缺口的处理办法 以上投资项目本公司需投入资金32,959万元， 预计本次配股实际募集资金25,688万元，尚有资金缺口7,271万元， 中国工商银行沙县支行已同意对缺口资金提供贷款（工银沙函〖1999〗1号）。 4、投资项目的轻重缓急情况 按照本公司制订的“以浆纸及包装业为核心， 逐步朝林纸一体化和林业精细化工业拓展”这一发展思路来看，以上投资项目对于公司实现“以产业链为纽带， 树立三个支柱产业”这一战略构想具有重要意义。 但从对本公司影响程度来看， 以上投资项目的轻重缓急排列顺序依次为：挂面白牛皮卡纸项目、 松节油深加工项目、木浆浮油精加工项目、造纸原材料林项目。 十一、风险因素与对策 投资者在评价本公司此次配售的股票时， 除本配股说明书提供的各项资料外， 应特别认真地考虑可能存在下述各项风险因素。 1、经营风险 （1）原材料供应及价格风险 木材是纸袋纸的主要生产原料，目前， 本公司木材供应以福建省三明市及周边地市为主，以省外为辅， 原材料的供应有较强保障。省内价格较高， 但运费相对较低；而省外价格较低，但运费相对较高。 木材价格的变动对纸袋纸生产成本具有相当影响。 （2）能源及运输风险 本公司拥有自备热电厂， 热电厂利用生产过程中产生的废料配合燃煤、燃油发电， 电力的单位成本较低，除满足本公司生产中的能源供应外，还有余电对外出售。就能源供应而言，公司面临的风险极小。 占纸袋纸生产成本相当比重的木材， 大部分由福建省内的各林业基地提供，货源和运输有充分的保障， 但由于福建省地形地貌的特殊性，将增加运输成本， 从而影响公司的盈利能力。 （3）生产工艺环节的风险 纸袋纸的生产工艺程序较复杂、操作要求较高， 如不严格按规定流程操作， 将影响本公司的产品质量和产量。对于本公司涉足的林产精细化工业， 生产工艺程序更加复杂，如操作不妥， 对本公司的产品质量和产量产生更大影响。 （4）产品结构风险 本公司的主要产品为纸袋纸及其副产品烧碱、发电，主业以外的其它业务收入较少，产品结构比较单一， 因此本公司的经营受行业兴衰、市场变化的影响较大。 （5）生产技术、工艺方法和产品的替代性风险 本公司纸袋纸生产线经1984年引进美国Beloit 国际公司的先进技术和设备(带有伸性装置) 对原纸机进行全面技术改造后， 技术装备和生产技术为国内一流水平；1986年又配套引进奥地利Voith公司废纸处理设备，经多年的探索、改进、 消化、 吸收， 已取得良好的效益；1998年公司对纸袋纸生产线再次进行技术改造。 目前本公司的纸袋纸生产技术与工艺方法代表了国内的最高水准， 因此短期内不存在生产技术与工艺方法被淘汰的风险。 纸袋纸是水泥、农药、化肥的理想包装材料， 其中应用于水泥包装最为常见， 如水泥企业降低包装袋的质量要求，加大散装水泥的比重， 采用复合编织袋作替代包装物，都会在一定程度上改变纸袋纸市场的供求状况，将对公司的生产经营产生不利影响。 2、行业风险 （1）产业政策风险 国家对造纸行业的产业政策是“扶大限小”， 对大型造纸企业采取扶持态度，在原材料供应、 新产品开发等方面予以支持，对小纸厂的发展则采取一些限制， 以减少污染、节约木材及能源的消耗。 林产品加工业是福建省五大支柱产业之一， 本公司是国内造纸行业的支柱企业之一，福建省林产加工业的龙头企业， 国家产业政策对公司是予以扶持的， 因此本公司面临的产业政策风险较小。 （2）环保风险 本公司在生产过程中，会产生废水、废渣、 废气和粉尘，处理不当会对周围环境形成一定污染， 但通过加强对“三废”和粉尘的治理， 可使企业对环境的污染降低到最低水平，符合国家在环境保护方面的要求。 （3）行业内部竞争风险 由于地方保护主义的影响， 各地兴办的中小造纸企业不惜牺牲环境以较低的成本来占领市场， 形成造纸行业的不平等竞争，加之外资在国内的合资合作， 更加剧了国内造纸业的激烈竞争。 3、市场风险 （1）海外市场影响风险 国际、国内市场联系的紧密性， 决定了国际纸张市场行情对国内市场行情具有较大影响， 也对本公司销售产生相当影响。 （2）相关行业制约风险 本公司的产品主要是供水泥生产企业使用， 因此建材业以及宏观经济的起伏对公司的生产经营有一定的影响。 4、政策风险 （1）相关行业产业政策变化风险 目前， 国家对水泥包装行业使用低质替代品有明确的禁用政策，如果这些政策发生变化， 将对本公司的经营产生不利影响。 （2）加入世贸组织及关税风险 我国加入世界贸易组织及国家对本公司生产的同类产品的进出口关税税率的调节， 将影响本公司产品在国内外的竞争力。 5、股市风险 由于股票市场固有风险的存在， 股票的价格会随着上市公司的经营状况、发展前景、产品供求状况、 投资者心理变化及国家金融政策、 国内外政治经济形势等因素而波动，投资者在认购本公司股票时， 应充分了解股票市场风险。 针对上述可能遇到的各种风险， 本公司将采取如下对策： 1、经营风险对策 （1）针对木材成本占总成本比重大、木材价格波动对成本影响较大的风险。 本公司拟通过林纸结合建设造纸原料林基地，建立稳定可靠的原材料供应基地， 降低原材料价格；同时， 通过加强专业的原材料采购队伍，及时掌握市场信息，跟踪原材料市场价格变动， 做好市场预测，通过省内外各渠道多方面采购木材， 降低对单一地区的原材料依赖，有效降低采购成本；再次， 在公司内部充分挖掘潜力，严格控制成本， 消化因原材料价格变动带来的不利影响。 （2）加强生产过程中能源消耗的管理，通过综合节能降耗和合理调配用电时间， 进一步降低能源供应的风险；加强与交通部门的合作，充分利用铁路、公路、 水路运输的成本差异， 合理分配各种运输方式的运输量，降低运输成本上涨的风险。 （3）制订严密的生产责任管理制度，严格按照规定流程操作，继续加强岗位责任培训工作， 提高员工操作技能和岗位责任心，确保产品的质量和数量。 （4）公司将逐步向关联行业发展，形成包装业、营林业、林产化工三大支柱产业，提高产品的附加值， 形成多个利润增长点。 （5）加快纸袋纸生产线的技改，从节能降耗、自动化控制入手， 一方面通过对生产的各环节进行综合节能降耗技术改造，减少单位成品的物耗及能耗； 另一方面通过对生产活动中所需的种种信息集成，将控制、优化、调度、管理、决策综合于一体， 形成一个能适应各种生产环境和市场需求多变性的总体最优、高质量、高效率、高柔性的大型造纸企业计算机管理生产系统。 从而提高生产工艺技术，达到国际先进水平， 有效降低产品单位成本，保持本公司一流产品的质量， 使产品更具市场竞争力。 2、行业风险对策 （1）对生产过程中产生的“三废”和粉尘进行综合处理，使污染降至最低，符合国家排放标准， 确保环境质量；其中污水经过浆料稀释、碱回收、 逆流洗涤等工序处理，绝大部分可进行封闭循环使用， 目前公司拥有全国造纸行业最大的污水处理场，日处理污水能力达56,000吨；废气经收集后通过洗涤塔处理后， 去除率约为95％；粉尘通过静电除尘、沉降，仅有少量排出； 废渣同经污水处理后留下的污泥、 生产过程的角料一同送入废料锅炉燃烧，基本不造成污染， 且废料锅炉为热电站的组成部分，可有效地降低发电的单位成本。 （2）针对行业前景看好、但市场需求波动大的状况，本公司将加强销售力量，完善销售网络， 准确及时地搜集市场信息，做好市场预测、售后服务工作， 并把握有利时机及时开拓市场，提高市场占有率， 以增强市场竞争能力和综合盈利能力。 3、市场风险对策 （1）目前，纸产品价格因受国际市场价格影响而产生一定的波动，而世界制浆造纸企业正向大型化、 最佳经济规模方向发展，本公司顺应这一趋势， 走规模大型化、产品多样化的道路， 将有效降低国际纸张市场行情对国内市场影响的风险。 （2）加强关键设备的维护和保养工作，统筹安排各产品的原料和能源供应、加强运筹管理的应用， 使公司的生产体系以最优的、和谐的方式运作。 4、政策风险对策 （1）本公司将充分利用国家目前实行禁代政策的有利时机，扩大低定量高强度产品的生产， 以扩大市场。同时利用上市公司资本运作的有利条件， 壮大企业综合实力，提高防御风险的能力。 （2）转换企业经营机制，建立与市场经济相适应的企业运作机制。 5、股市风险对策 本公司董事会认为在影响股票价格波动的众多因素中，公司领导素质和管理水平是一个能动因素。 为减少公司股票波动的风险， 公司将进一步提高公司领导层的素质，提高管理水平；加强市场的调研和分析， 提高决策的科学性与预见性，提高决策水平； 及时准确地公告中期、年度财务报告以及重大经营活动信息， 自觉接受证券管理部门及股东的监督，以保护广大投资者的利益。 十二、配股说明书的签署日期及董事长签名 董事长签名：张小麟 本配股说明书签署日期：一九九九年四月十六日附 录 1、本公司一九九八年度股东大会关于配股的决议（摘要）： 以1998年12月31日总股本28,944万股为基数，每 10股配售3股，每股配股价格为4—6元。本次配股方案自股东大会通过之日起12个月内有效。 授权董事会办理与本次配股有关的其它事宜。 2、1999年2月5日《上海证券报》、《中国证券报》刊登本公司一九九八年年度报告摘要。 3、1999年2月5日《上海证券报》、《中国证券报》刊登本公司二届九次董事会决议公告及召开一九九八年年度股东大会公告。 4、1999年3月13日《上海证券报》、《中国证券报》刊登本公司一九九八年年度股东大会决议公告。 5、1999年4月10日《上海证券报》、《中国证券报》刊登本公司董事会关于1999 年度配股有关事宜的补充说明公告。 6、公司章程修改内容简述：按照《上市公司章程指引》对公司章程进行了修改， 修改后的公司章程符合《中华人民共和国公司法》的规定。 备查文件 1、修改后的《公司章程》正本 2、本次配股前的最近股本变动报告 3、本公司1998年年度报告正本 4、本次配股承销协议书 5、前次募集资金使用情况的专项报告 6、法律意见书 7、主承销商律师的验证笔录 福建省青山纸业股份有限公司 一九九九年七月二十一日 |
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