湖南亚华种业股份有限公司股票上市公告书
| 日期：1999.07.15 08:52 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上市推荐人：申银万国证券股份有限公司 股票登记机构：深圳证券登记有限公司 重要提示 本公司对以下资料的真实性、准确性负责， 以下资料如有不实和遗漏， 本公司将负由此产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的的审查，均不构成对本公司的任何保证。 一、要览 总股本：17，000.2万股 可流通股本：6,000万股 本次上市可流通股本：5,400万股 股票简称：亚华种业 股票代码：0918 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：1999年7月20日 股票登记机构：深圳证券登记有限公司 上市推荐人：申银万国证券股份有限公司 二、绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定， 按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式（试行）》编制的。 经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999） 63文号批准， 湖南亚华种业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于1999年6月14日已成功地向社会公众发行每股面值1元的人民币普通股6000万股，每股发行价7元。经深圳证券交易所深证上（1999）58号上市通知书批准，本公司6000万股社会公众股将于1999年7月20日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股本17,000.2 万股，本次上市流通的5400万股均为1999年6月14日向社会发行的新股。 本公司于1999年6月8日在《中国证券报》、 《证券时报》及《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足六个月，故与其重复的内容不再重述， 敬请投资者查阅《招股说明书概要》。 本公司董事会成员已批准本上市公告书， 确信本上市公告书不存在任何重大遗漏或误导， 并对其真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任。 三、发行公司概况 1．公司基本情况 公司名称：湖南亚华种业股份有限公司 注册资本：17,000.2万元 法定代表人：谭载阳 成立日期：1998年8月14日 注册地址：湖南省长沙市远大一路282号 联系电话：0731－4710651 传 真：0731—4710651 联系人：徐远忠 魏翔 经营范围：农作物种子、 种苗和畜禽良种的选育、繁殖、生产、销售，赤霉素等生化调控剂、 优质农畜产品、兽药、鱼药、种子生产设施及其它农用机械、 设施的开发、生产、销售，农业新技术的推广、咨询。 所属行业：农业 2．公司历史沿革 本公司是以湖南省农业集团有限公司为主发起人，联合湖南省南山种畜牧草良种繁殖场、 湖南高溪集团公司和谭载阳、 李必湖共同发起设立的股份有限公司。1998年3月27日湖南省工商行政管理局核发了湖南亚华种业股份有限公司名称预先核准通知书。1998年8月8 日，湖南省人民政府湘政函[1998〗123 号文同意设立湖南亚华种业股份有限公司，并于1998年8月10日召开了湖南亚华种业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会， 1998年8月14日在湖南省工商行政管理局登记注册，注册号：4300001000568，注册地：湖南省长沙市。 经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999） 63文号批准，本公司于1999年6 月14 日已成功地向社会公众发行每股面值1元的人民币普通股6000万股，发行后，公司总股本变更为 17,000.2万股。 四、股票的发行与承销 1.本次股票公开发行 发行方式：上网定价 社会公众股发行数量：6000万股(其中向证券投资基金配售600万股) 发行价格：7.00元 股票面值：人民币1.00元/股 募集资金总额：40，731万元（已扣除发行费用） 中签率（％）：0.390710 有效申购户数：522,484户 持1000股以上（含1000股）的户数：47,615户 发行费用总额 1，269万元 每股发行费用：0.21元 发行时盈率：16.27倍 2.股票承销 本次公开发行6000 万股社会公众股全部由社会公众和证券投资基金认购，承销团无余额包销。 3.验资报告验资报告开元所（1999）内验字022号湖南亚华种业股份有限公司： 我们接受委托， 对湖南亚华种业股份有限公司截止一九九九年六月二十一止的注册资本、 净资产变更情况的真实性和合法性进行了审验。 本次主要验证本次发行人民币普通股（A）股的实收股款情况。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求，实施了必要的审验程序，。 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整， 我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。 湖南亚华种业股份有限公司变更前的注册资本和净资产分别为110，002，000和182，810，170.26元。湖南亚华种业股份有限公司变更后的注册资本为170，002 ，000元。根据我们的审验，截止1999年6月21日止， 湖南亚华种业股份有限公司增加净资产409,950,000元，变更后的净资产总额为592，760，170.26元,其中股本170 ，002，000元，资本公积396，253，156.95元,盈余公积7,262,066.57元(其中:公益金2,420,688.86元),未分配利润19,242,946.74元。与上述变更后的投入资本总额相关的资产总额为879，406，790.66元,负债总额为286,646,620.40元。湖南开元会计师事务所 中国注册会计师：杨迪航 湖南 长沙 中国注册会计师：戴性哲 一九九九年六月二十一日 五、公司董事、监事和高级管理人员简介和持股情况 1.公司董事、监事和高级管理人员简介 谭载阳，男，62岁，高中学历。 历任湖南省岳阳地区农业局副局长、局长、湘阴县委副书记、县长、 县委书记、岳阳地区行署副专员、岳阳市常务副市长、 湖南省农业厅副厅长、厅长、党组书记， 湖南省人大常委会委员、农业委员会主任。 谭先生在行政管理方面有丰富经验。现任本公司董事长兼总经理。 蒋国平，男，48岁，湖南农大暨省委党校本科毕业，先后担任韶山市农办秘书， 韶山永久公社党委副书记、书记，韶山市农办主任兼党委书记， 市委办公室主任，市检察院常务副检察长，韶山市委常委、宣传部长、 政法委书记、市委副书记，湘潭农校校长兼党委书记、 湘潭市畜牧水产局局长兼党组书记， 长沙农校党委书记，湖南省农垦局副局长。现任本公司副董事长、 常务副总经理。 谢清安，男，44岁，湖南农大毕业， 高级政工师，先后担任新邵县农委副书记、区委书记、区长、 县农业局长兼党委书记，物资局长兼党委书记， 现任湖南省南山牧场党委书记、场长，本公司副董事长。 徐远忠，男，35岁，湖南师大本科毕业， 先后担任湘西自治州粮食局办公室副主任、 广州（湖南）湘西粮油贸易公司经理、湘西自治州人民政府办公室综合科长、工业综合秘书、财税金融综合秘书、 州委督查室主任、州委办公室副主任、州委书记秘书， 湖南省人民政府扶贫办公室副处长，现任本公司董事、董事会秘书。 王国荣，男，45岁，大专学历，高级农艺师。 曾任湖南省种子公司经营科副科长、科长、财务科长、 省种子公司副经理、经理。王先生有22年从事种子工作经历，在经营管理、财务管理、法律事务等方面有丰富的经验。现任本公司董事、副总经理。 刘湘，男，31岁，湖南财院毕业，研究生，经济师，先后担任岳阳县农行渭洞营业所主任， 湘达房地产公司财务部经理，海南银湘物业公司总经理， 省农行信托投资公司营业部主任， 湖南省农行直属支行岳麓分理处主任，现任本公司董事、副总经理、财务总监。 李明忠，男，44岁，大学本科学历， 高级经济师。历任湖南省农业厅商基办副主任、省优农中心主任、 省农业集团董事长、总经理。李先生有16年工作经历， 在经营管理方面经验丰富。 现任省农业集团董事长兼总经理、本公司董事。 张日平，男，34岁，研究生,高级工程师。曾任湖南省娄底市特种耐火材料厂技术员、副厂长、厂长、 娄底市振兴食品厂厂长、高溪村党支部书记,湖南高溪集团公司董事长兼总经理， 兼全国青年企业家协会常务理事、湖南青年联合会副主席，湖南省第11届人大代表， 全国第九届人大代表。张先生从事行政管理工作17年， 有丰富的管理经验。现任高溪集团公司董事长兼总经理、 本公司董事。 刘再生，男，58岁，湖南农大毕业，研究员， 先后担任湖南省生物药厂技术员、车间主任、副厂长， 湖南省生物药厂厂长兼党委书记，现任本公司董事。 杨芳荃，男，45岁，湖南农大本科毕业，副研究员，曾任湖南省棉科所栽培研究室副主任、省棉科所副所长，湖南省棉科所所长兼省棉花科技开发部经理， 现任本公司董事。 熊再辉，男，35岁，大学本科，高级农艺师， 曾任农业部湖南蔬菜种苗服务中心主任、 省蔬菜技术服务站站长、省经济作物发展中心总经理，现任本公司董事。 周中林，男，34岁，湖南农大本科毕业， 曾任湖南省委驻桑植社教工作队组长、省农业厅科教处主任科员，现任省农业集团副总经理，本公司董事。 陈远荣，男，39岁，中南林学院毕业，工程师， 曾任湖南省南山牧场示范分场场长、书记， 南山乳品厂厂长，南山绿色食品开发总公司经理， 南山牧场副场长，在食品加工、管理、市场营销等方面有丰富经验， 现任本公司董事、市场营销部部长。 罗峰，男，49岁，湖南农大本科毕业，研究员， 曾任湖南省种子公司副科长、科长， 湖南省动植物良种引进公司经理，湖南省种子集团公司副总经理， 是国家有突出贡献的中青年专家，现任本公司监事会主席。 颜家丰，男，36岁，高级经济师，大专文凭， 曾任高溪村团支部书记、娄底二机厂厂长、冶炼厂厂长， 现任湖南湖南高溪集团公司常务副总经理，本公司监事。 蒋德灵，男，30岁，杭州商学院毕业，助理经济师，曾在湖南省南山种畜牧草良种繁殖场从事销售工作， 现任本公司监事。 胡雄杰，男，27岁，中南工业大学毕业， 研究生，曾任珠海经济技术协作发展总公司副经理， 珠海源安实业发展有限公司投资部经理， 珠海源安实业发展有限公司副总经理，在资本运营及公共关系等方面有丰富经验，现任本公司副总经理。 彭静波，男，1955年7月结业于湖南高干校会计专修，1955年8月参加工作。曾任湖南省农垦局、农机局主办会计、省农业厅计财处副科长、科长、副处长， 现任本公司计划财务部部长。 2.公司董事、监事和高级管理人员简介和持股情况 本次发行前， 除本公司董事长谭载阳作为发起人持有本公司个人股1，000股外，其余董事、监事、 高级管理人员均无持有本公司任何股份。 六、公司设立 1.公司于1998年8月10日召开了湖南亚华种业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，1998年8月14日在湖南省工商行政管理局登记注册，注册号：4300001000568，注册地：湖南省长沙市。 经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）63文号批准，本公司于1999年6月14日已成功地向社会公众发行每股面值 1 元的人民币普通股6000万股，1999年6月21日公司已变更营业执照。 2.公司注册资本：17，000.2万元 3.公司注册变更日期：1999年6月21日 4.公司注册地址：长沙市远大一路282号 5.营业执照注册号码：4300001000568 七、关联企业与关联交易 本公司主要关联方关系及关联方交易情况如下： (1)关联方关系
(2)关联交易 湖南亚华种业股份有限公司与湖南省农业集团有限公司、湖南省南山种畜牧草良种繁殖场、 湖南高溪集团公司三家之间在土地使用权租赁方面存在关联交易， 与湖南省农业集团有限公司、 湖南省南山种畜牧草良种繁殖场在部分辅助生产设施、 后勤设施的使用以及后勤服务等方面存在关联交易， 股份公司已与各关联企业按照公开、公平、 公正的市场原则签订《土地使用权租赁协议》与《综合服务合同》，明确各自的权利与义务， 按市场价格及有关标准支付相关的费用， 确保中小股东的利益。 湖南亚华种业股份有限公司与其它关联企业不存在关联交易。 八、股本结构和大股东持股情况 1.上市前股本结构
九、财务会计资料 本公司截止1998年12月31日的财务状况，已于 1999年6月8日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书概要》进行了详细披露。因与本公告间隔时间较短，本公告不在叙述。 本次只公布财务报表及财务指标，欲了解其内容， 请查阅上述报纸或到本公司董事会公告的《招股说明书》查阅地址查阅。 一、财务报表（附后） 二、财务指标
十、董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》和有关法律、法规的规定， 并自本公司股票上市之日起作出如下承诺： 1、按照法律、法规规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。 2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者查阅。 3、本公司董事、监事和高级管理人员如发生人事变动或持本公司股份发生变化时， 在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。 4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时， 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。 5、 本公司董事、 监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评， 不利用已获得内幕消息和其它不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。 6、 本公司没有无记录负债。 十一、重要事项揭示 1、根据公司股东大会利润分配决议， 1998年元月1日至8月31日实现的净利润归发起人享有，1998年9月1日至上市前产生的净利润由新老股东共享。 本公司在本次发行股票后的第一个盈利年度准备向全体股东派发一次股利，预计首次派发股利时间为 2000年6月前。 2、 本公司上市后执行33％的所得税率， 根据湖南省人民政府湘政函[1999〗59号文件精神，同意湖南亚华种业股份有限公司自上市之日起三年内，所得税按33 ％税率上缴，财政按26.4％返还,实际税负6.6％。 其他税项按国家和地方有关规定计缴。 十二、备查文件 1、深圳证券交易所上市通知书 2、中国证监会证监发行字（1999）63 号文 3、招股说明书 4、审计报告 5、验资报告 6、资产评估报告 7、营业执照 8、公司章程 9、其它备查文件 十三、咨询机构 1、发行人：湖南亚华种业股份有限公司 法定代表人：谭载阳 地 址：湖南省长沙市远大一路282号 电 话：0731－4710651 传 真：0731－4710651 联系人：徐远忠 魏翔 2、上市推荐人：申银万国证券股份有限公司 法定代表人：朱恒 地 址：上海市常熟路171号 电 话：021－64158888—2651 传 真：021－64457982 联系人：孙冯 周景伟 湖南亚华种业股份有限公司 1999年7月15日 |
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