上市推荐人：国泰证券有限公司
光大证券有限责任公司
重要提示
本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。 以
下资料如有不实和遗漏之处， 本公司当负由此而产生的
一切责任。 深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事
项的审查，均不构成对本公司的任何保证。
江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会
上市日期：1999年6月30日
公告日期：1999年6月25日
股票简称：大亚股份
股票代码：0910
上市地点：深圳证券交易所
股份登记机构：深圳证券登记有限公司
股本总额：23125万股
可流通股本：8000万股
本次上市流通股：7200万股
一、要览
总股本：23125万股
可流通股份：8000万股
本次上市流通股份：7200万股
股票简称：大亚股份
股票代码：0910
上市地点：深圳证券交易所
上市时间： 1999年6月30日
股份登记机构：深圳证券登记有限公司
上市推荐人：国泰证券有限公司
光大证券有限责任公司
二、绪言
江苏大亚新型包装材料股份有限公司（以下简称本
公司或公司）上市公告书是根据《中华人民共和国公司
法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行
股票公司信息披露的内容与格式准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及国家有关证券管理的现行法规、 规
定等而编制， 为公司股票公开上市之目的向社会公众披
露公司基本情况和相关资料。
本公司是经江苏省人民政府批准， 采用募集方式设
立的股份有限公司， 并经中国证券监督管理委员会证监
发行字[1999]31号文批准， 已成功向社会公众发行面值
为1.00元的人民币普通股股票7200万股， 另向证券投资
基金配售800万股人民币普通股股票。经本公司创立大会
通过决议，并经深圳证券交易所深证上[1999]51 号《上
市通知书》同意，本公司7200万股社会公众股将于 1999
年6月30日（星期五）在深圳证券交易所挂牌交易，股票
交易代码“0910”。根据国家的有关规定， 配售给基金
的800万股自本次上市流通股上市之日起2 个月后方可以
上市流通。
本公司于1999年3月19日分别在《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书
概要》，距今不足6个月，故与其重复的内容简化刊登，
敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本上市公告书已经本公司董事会审议批准。 董事会
各成员确信本上市公告书不存在任何重大遗漏或误导，
并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
三、公司概况
1、基本情况
公司名称：江苏大亚新型包装材料股份有限公司
注册资金：23125万元
成立日期：1999年4月20日
经营范围：包装材料，铝纸、铝塑复合材料、 真空
镀铝，铝转移、烟用滤嘴材料，多层共挤膜食品， 普通
机械（锅炉除外）及配件的制造、销售。彩色印刷， 柔
性印刷，全息压印。
所属行业：包装行业
注册地址：江苏省丹阳经济技术开发区丹荆路
联系电话：0511－6882222转，0511－6883666
传真：0511－6882405
联系人：任重
2、历史沿革
江苏大亚新型包装材料股份有限公司1998年6月27日
经江苏省人民政府苏政复[1998]67号文批准,由5 家发起
人共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。 江苏大
亚集团公司以经财政部财评字（1999）69 号文确认的评
估后净资产17330.98万元投入股份公司，其中的 15376
.49万元按1：0.84495的比例折为国家股12992.36万股；
上海凹凸彩印总公司以评估后净资产2405.51万元投入股
份公司，其中的2,363.86万元按1：0.84495 的比例折为
法人股1997.35万股；北京市牛奶公司、成都五牛科美实
业发展有限公司和汕头乾业烟草物资有限公司等三家发
起人分别以现金40万元、40万元和80万元出资，按1：0
.84495的折股比例共折为法人股135.29万股。 发起人出
资共折为15125万股，形成本公司发行前股本15125万元。
经江苏省国有资产管理局苏国资企[1999]17 号文批准，
江苏大亚集团公司持有股份界定为国家股， 其余发起人
持有股份界定为法人股。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]31 号
文批准，本公司已于1999年3月23日，通过深圳证券交易
所（以下简称深交所）股票交易系统， 成功地向社会公
众发行了面值为1.00元的人民币普通股股票7200 万股，
另向证券投资基金配售800万股人民币普通股股票。此次
采取溢价发行，每股发行价为6.25元。本次发行后， 公
司总股本23125万股，其中发起人股15125万股， 社会公
众股8000万股。
本公司创立大会及第一届股东大会已于1999年4月18
日在丹阳东亚大酒店召开。1999年 4月20 日在江苏省工
商行政管理局注册登记，注册号为3200001104449，注册
资本23125万元。
四、股票发行与承销
1、本次股票公开发行
社会公众股：8000万股，其中公开发行7200 万股，
向基金配售800万股。本次上市流通7200万股。
股票发行价格：6.25元/股
募集资金总额：48001.4万元
发行方式：上网定价
中签率：0.810916％
有效申购户数:257639户
持1000股及以上的股东数:71374户
发行费用总额:1998.6万元
每股发行费用:0.2498元
发行市盈率:17.5倍
2、股票承销
本次公开发行之7200 万股社会公众股已全部被社会
公众认购，按规定向证券投资基金配售的800万股也已配
售完毕，承销团无余额包销。
3、验资报告
以下全文引自南京永华会计师事务所1999年4月8 日
出具的《验资报告》正文。
验资报告
宁永会二验字（99）001号
江苏大亚新型包装材料股份有限公司（筹）全体股东：
我们接受委托， 对江苏大亚新型包装材料股份有限
公司（筹）截止1999年3月31日的实收资本及相关资产和
负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中， 我
们按照《独立审计实务公告第一号－－－－验资》的要
求，实施了必要的审验程序。 江苏大亚新型包装材料股
份有限公司（筹）的责任是提供真实、合法、 完整的验
资资料，保护资产的安全、完整； 我们的责任是按照《
独立审计实务公告第一号－－－－验资》的要求， 出具
真实、合法的验资报告。
江苏大亚新型包装材料股份有限公司（筹）申请的
注册资本为人民币23,125万元。 其中：发起人投入股本
15,125万元，已由我所于1999年2月12日以宁会二验字（
99）003号验资报告予以验证。贵公司本次发行社会公众
股8,000万股，每股发行价为6.25元，本次募集资金 50
,000万元，扣除预计发行费用1,998.6万元，其中：股本
为8,000万元，资本公积为40,001.4万元。根据我们的审
验，截至1999年3月31日江苏大亚新型包装材料股份有限
公司（筹）已收到国泰证券有限公司深圳分公司汇入的
募集资金款490,350,004.95元。 此款为募集资金款 50
,000万元扣除部分发行费用9,649,995.05 元后的款项，
该款已分别汇入江苏大亚新型包装材料股份有限公司（
筹）在中国工商银行上海市外滩支行开设的
02262100092701611帐号，金额10,000万元；在中国工商
银行丹阳市支行营业部开设的21002212258688帐号， 金
额16,000万元； 在中国农业银行丹阳市支行营业部开设
的0871016828帐号，金额230,350,004.95元。 贵公司向
社会公开发行拟上市A股后，股本总额为人民币23,125万
元，资本公积为447,728,900元，其中：发起人法人股为
15,125万元，占65.41％；社会公众股为8,000万元， 占
34.59％。贵公司申请的注册资本已全部到位，经验证情
况属实。
附件（一）《投入资本明细表》
附件（二）《验资事项说明》
南京永华会计师事务所有限公司
中国注册会计师：伍敏 邹宏伟
中国 南京
1999年4月8日
五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况
（一）董事、监事和高级管理人员简介
董事简介
董事长 陈兴康，男，53岁，中共党员， 大专学
历，高级经济师，历任国营丹阳铝箔厂厂长、 国营丹阳
铝箔总厂厂长、江苏大亚集团公司董事长、总裁、 党委
书记等职，兼任全国包装技术协会副会长。 先后荣获全
国包装行业优秀工作者、江苏省优秀企业家、 省第六届
优秀企业经营管理者、镇江市人民奖章获得者、96 年全
国包装十佳新闻人物等荣誉称号。 系江苏省第九届人民
代表大会代表。
董事、总经理 石建勋，男，35岁，中共党员，清
华MBA，高级工程师，历任新乡机床厂主管工艺员、助工，
青岛电焊条厂工程师、技术科长、设备基建科长、 车间
主任兼党支部书记、生产技术部部长、高级工程师、 总
工程师、青岛保税区管委会综合管理处处长、 北京汇凯
工贸发展有限公司董事长、 江苏大亚集团公司副总裁等
职。现任本公司董事、总经理。
董事 陈建华，女，45岁，中共党员， 大学
文化，高级经济师，历任省重点中学副书记、 市委宣传
部副部长等职，现任江苏大亚集团公司副总裁。 曾获得
全国新长征突击手等荣誉称号。
董事 蔡鸿祥，男，46岁，中共党员， 大专
文化，曾任上海自行车集团公司工会主席、 上海轻工控
股（集团）公司组织处副处长、 上海市经委工业品调配
总公司副总经理、上海包装装璜公司总经理等职， 现任
上海凹凸彩印总公司总经理。
董事 江礼昶，男，52岁，中共党员， 大专
文化，工程师，历任上海凹凸彩印厂劳资科副科长、 办
公室主任、副厂长、上海包装装璜公司总经理、 上海凹
凸彩印总公司总经理等职。荣获1997 年度全国森泽幸夫
印刷奖。
董事 傅菊民，男，48岁，中共党员， 大专
学历，高级经济师。现任江苏大亚集团公司副总裁、 党
委副书记。曾荣获97 年全国包装十佳新闻人物等荣誉称
号，系镇江市第四届人民代表。
董事副总经理 韦继升，男，44岁，中共党员， 大
专学历，高级经济师， 历任国营丹阳铝箔总厂副厂长、
江苏大亚集团公司副总裁、党委副书记、 中外合资丹阳
兴联铝箔制品有限公司董事长、总经理等职。 现任本公
司董事兼副总经理。
董事 赵丹辰，男，44岁，中共党员， 大专
学历，高级经济师， 历任国营丹阳铝箔厂供销科科长、
副厂长、江苏大亚集团铝箔分厂厂长等职， 现任江苏大
亚集团铝加工分厂厂长。先后荣获丹阳市劳模、 丹阳市
优秀党员等荣誉称号。 系丹阳市第九届人民代表大会代
表。
董事 王玉英，女，45岁，中共党员， 大专
学历，高级经济师， 历任江苏大亚集团公司办公室副主
任、总务部主任等职，大亚集团滤嘴材料分厂厂长。 曾
荣获镇江市三八红旗手、 丹阳市劳动模范等荣誉称号。
现任本公司董事兼滤嘴材料分公司经理。
董事 苗交明，男，53岁，中共党员， 大学
文化，经济师，历任国家烟草专卖局副处长、 上海裕金
实业公司副董事长、广东利通实业有限公司董事、 副总
经理、浙江烟草物资调拨站主任， 现任汕头乾业烟草物
资有限公司董事长。
董事 龚锦华，男，48岁，中共党员， 大学
文化，工商管理硕士、高级经济师， 历任成都卷烟厂副
厂长。现任成都卷烟厂厂长、 成都市科美实业发展有限
公司董事长。兼任成都市企业家协会副理事长， 曾荣获
全国优秀经营管理者称号， 系全国“五一”劳动奖章获
得者、全国有突出贡献的中青年专家。
董事 高青山，男，44岁，中共党员， 中专
文化，助理经济师，历任北京双桥钢窗厂车间主任、 北
京双桥乳品厂副厂长、北京双桥乳品厂厂长、 北京双桥
农场副场长，现任北京三元食品有限公司总经理。 曾被
授予北京市劳动模范、中国食品协会优秀企业家、 北京
市先进科技干部。
董事 郭双革，男，51岁，大专学历， 中共
党员，高级工程师， 历任丹阳有色金属压铸件厂厂长、
党支部书记、江苏飞轮实业总公司董事长等职。 本公司
董事。
监事简介
监事会主席 李照年，男，51岁，中共党员， 高中
文化，高级政工师。历任丹阳钢铁厂团委副书记、书记、
党委秘书、政工科副科长、机关党支部书记、 党委办公
室主任、组织科长、党委委员等职， 丹阳市铝箔工程指
挥部办公室副主任、国营丹阳铝箔总厂组织人事科科长、
办公室主任、党委副书记等职。 现任江苏大亚集团公司
党委副书记， 期间曾先后兼任集团公司丹阳铝加工分厂
厂长、 中外合资丹阳兴联铝箔制品有限公司副总经理等
职。本公司监事会主席。
监事 王勇，男，49岁，大学本科毕业， 美
国MBA，高级经济师。历任苏州丝绸工学院管理工程系教
师，深圳国际信托投资公司金融部经理、 证券部经理、
董事副总经理，深圳国投证券公司董事、总经理。 现任
江苏大亚集团公司资本运作小组首席顾问。本公司监事。
监事 茅智真，男，46岁，中共党员， 大专
学历，政工师，经济师， 历任江苏大亚集团公司办公室
主任、总务部主任等职。 现任江苏大亚集团公司劳动人
事部主任。本公司监事。
监事 詹天际，男，36岁，中共党员， 大学
本科学历，清华大学汽车专业毕业，高级工程师， 历任
黑龙江客车厂工艺员、设计员、 驻菲律宾售后服务组工
程师、技术中心工程师、高级工程师、 龙日公司技术部
长，现任江苏大亚集团公司企划部副主任。 曾被评为黑
龙江省交通厅科技进步先进个人并多次荣获哈尔滨市和
黑龙江省科技进步成果奖和优秀产品奖。本公司监事。
监事 吴金炎，男，49岁，中共党员， 中专
学历，助理经济师。 历任上海凹凸彩印厂仓库管理员、
企管科副科长、上海凹凸彩印总公司经营科副科长。 本
公司监事。
董事会秘书简介
董事会秘书 任重，男，29岁， 上海财经大
学会计学专业毕业，会计师，具有中国注册会计师、 注
册资产评估师资格， 曾在上海石油化工股份有限公司化
工二厂财务科、 江苏大亚集团上海大亚经济发展有限公
司工作。现任本公司董事会秘书。
财务负责人简介
财务负责人 李锁良，男，53岁， 中共党员
中国矿业大学经济管理专业本科毕业，高级会计师。 历
任镇江煤矿专用设备厂会计、教育科长、财务科长、 经
营科长、计划科长、副总会计师、总会计师兼总经济师、
江苏大亚集团公司副总会计师等职。 现任本公司财务负
责人。
（二）董事、监事和高级管理人员持股情况
截止本上市公告书签署之日，本公司董事、 监事和
高级管理人员均未持有本公司股票。
六、公司设立
本公司已于1999年4月18日在丹阳东亚大酒店召开了
公司创立大会及第一届股东大会，宣告公司成立。 会议
并审议通过了本次向社会公开发行的8000 万股社会公众
股（包括向基金配售的800万股）在深交所挂牌交易的议
案。公司注册登记工作已经结束。
注册资本：23125万元
注册地址：江苏省丹阳经济技术开发区丹荆路
法定代表人：陈兴康
成立时间：1999年4月20日
营业执照注册号码：3200001104449
七、关联企业及关联交易
（一）关联企业
1、江苏大亚集团公司
江苏大亚集团公司成立于1993年3月。注册资本为一
亿元,主要从事铝箔及其复合材料、聚丙烯丝束、有色金
属压铸件的生产和销售。集团公司现有职工2785人， 其
中管理和技术人员343人。持有本公司56.18％的股份,本
公司董事长陈兴康任该公司董事长兼总裁。
2、上海凹凸彩印总公司
上海凹凸彩印总公司成立于1993年12月。 该公司的
注册资本为7921.6万元,主要从事彩色印刷和制版。本公
司董事蔡鸿祥担任该公司的总经理。
3、中外合资兴联铝箔制品有限公司
该公司为1993 年由江苏大亚集团公司与以色列联合
发展公司共同投资设立。 该公司注册地址为丹阳市经济
技术开发区，注册资本为260万美元，本公司持有75％股
权。主要生产铝箔复合卡纸和铝箔复合纸。 现拥有年产
6000吨铝箔复合卡纸和4000 吨铝箔复合纸的生产能力。
本公司董事兼副总经理韦继升担任该公司董事长。
（二）关联交易
1、与大亚集团的关联交易
集团公司主要向本公司提供为生产配套的后勤服务、
安全保卫及生产经营场所。本公司已于1998年6月23日就
配套服务事宜与集团公司签订了《综合服务协议》， 明
确双方的责、权、利；对土地的使用,本公司也于1998年
6月22日同集团公司签定《土地使用权租赁合同》, 本公
司租用大亚集团143,941.06平方米土地,以实际交纳的出
让金为依据商定的租金为每年120,803.98元,每年缴纳一
次；对于使用“金印”牌商标的问题,亦于1998年 10月5
日由大亚集团出具了《承诺函》， 同意将该商标的使用
权无偿转让给本公司， 本公司将依法成为“金印”牌商
标的注册权人。
关于大亚集团向本公司供应超薄型铝箔 , 双方已于
1998年6月23日签订了《原材料供应协议书》，合同具体
明确了产品价格的确定方式， 销售费用的支付等内容，
合同规定大亚集团销售给本公司的产品价格参照市场价
格、产品质量和规格以及行业竞争情况综合确定,并根据
市场行情适时调整。 同时集团公司承诺其本身和其它全
资、控股企业不生产与本公司相同的产品,也不生产与本
公司产品相竞争的类似产品。
2、与上凹公司的关联交易
上凹公司通过委托加工的形式，为本公司提供磨切、
上光、糊盒等后加工业务， 以市场价作为双方结算的依
据。 该项关联交易已通过《生产加工协作原则协议》加
以规范。就上凹公司向本公司提供通讯、 交通等配套服
务事宜，本公司已于1998年6月23日与上凹公司签订了
《综合服务协议》，明确了双方的责、权、利。
3、与（中外合资）丹阳兴联铝箔制品有限公司的关
联交易
丹阳兴联铝箔制品有限公司系本公司的控股子公司。
与本公司凹印分厂存在原材料供应关系。 兴联公司生产
的铝箔复合卡纸是本公司凹印业务的印刷基材。 就此项
关联交易，本公司已与兴联公司签署《原材料供应协议》。
协议明确了双方继续按市场原则进行该项交易， 还就产
品价格的确定方式，销售费用的支付等作了具体规定。
八、股本结构及大股东持股情况
（一）上市前本公司股本结构：
类 别 股数(万股) 占总股本比例
发起人股 15125 65.41％
其中：
国家股 12992.36 56.18％
法人股 2132.64 9.22％
社会公众股 8000 34.59％
总 股 本 23125 100％
（二）公司前十名股东持股情况：
股东名称 持有股数（万股） 占总股本比例(％)
江苏大亚集团 12992.36 56.18％
上海凹凸彩印总公司 1997.35 8.64％
基金安信 185 0.8％
基金普惠 185 0.8％
基金兴华 130 0.56％
基金金泰 100 0.43％
基金开元 100 0.43％
基金裕阳 100 0.43％
汕头乾业烟草物资公司 67.65 0.29％
北京市牛奶公司 33.82 0.15％
成都五牛科美实业公司 33.82 0.15％
合计 15925 68.87％
九、公司财务资料
本公司截止1998年12月31日的财务状况，已于 1999
年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》上刊登的《招股说明书（概要）》中进行了详细
的披露。因与本报告间隔时间较短，不再重述。 本报告
只公布财务报表及财务指标，欲了解财务报告详细内容，
请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查
阅。
主要财务指标对比表：
指标名称 1998年 1997年 1996年
流动比率 1.13 1.24 1.11
速动比率 0.89 0.85 0.74
资产负债率（％） 61.66 61.97 69.39
应收帐款周转率（次/年） 2.11 3.18 3.69
存货周转率（次/年） 3.41 4.04 4.47
净资产收益率（％） 36.91 34.59 38.87
每股收益（元） 0.42 0.33 0.23
注:每股收益按发行前总股本15125万股计算
（本公司财务报表附后）
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》
、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票
公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》
及国家有关法律法规，自本公司股票上市之日起， 作出
如下承诺：
1、按照法律法规的规定程序和要求披露重大信息，
并接受证券主管机关、深交所的监督管理；
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，
并置于规定场所供投资者公众查阅；
3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变
动，或持有本公司股份发生变化时， 在报告证券主管机
关、证券交易所的同时，向投资者公布；
4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司
股票的市场价格产生误导性影响时， 本公司知悉后将及
时对该消息予以公开澄清；
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社
会公众的意见和批评， 不利用已获得的内幕消息和其他
不正当手段直接或间接从事股票买卖；
6、本公司没有无记录负债。
十一、重要事项提示
1、本公司本次发行社会公众股8000万股，其中通过
深交所上网定价发行的7200万股社会公众股将于1999 年
月 日上市；按国家有关规定，证券投资基金购入的 800
万股股票，自本次股票上市之日起，持有时间不少于2个
月。
2、截止本上市公告书刊登之日，本公司未涉及任何
重大诉讼事项和仲裁， 亦无任何尚未了结或可能面临的
重大诉讼或索赔要求。
3、本公司于1999年4月18 日召开创立大会及第一届
股东大会。
4、本公司自1999年1月1日以后实现的利润由公司原
有股东和新股东共同享有。
5、本公司股票上市后，企业所得税实行先征后返还
的优惠政策，所得税实际负担率为15％。
十二、备查文件
1、照顾说明书
2、审计报告、财务报表及附注
3、验资报告
4、资产评估报告
5、盈利预测审核报告
6、批准本公司设立的文件
7、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件
8、深圳证券交易所上市通知书
9、创立大会和第一届股东大会决议
10、本公司成立的注册登记文件
11、法律意见书
12、公司章程
13、上市推荐协议
14、其他备查文件
十三、咨询机构
1、发行人：江苏大亚新型包装材料股份有限公司
法定代表人：陈兴康
地址：江苏丹阳经济技术开发区
联系人：任重
电话：0511－6883666
传真：0511－6882405
2、上市推荐人：
国泰证券有限公司
法定代表人：金建栋
法定地址：上海市浦东商城路199号
办公地址：深圳市华强北路3号深纺大厦
电话：0755－3776592
传真：0755－3776592
联系人：金春保、胡冬梅、尹群
光大证券有限责任公司
法定代表人：惠小兵
法定地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券
大厦
电话：0511－6503408
传真：0511－6522926
联系人：胡玉萍
3、股份登记机构：深圳证券登记有限公司
地址：深圳市深南东路5045号
电话：（0755）2083333转存管登记部
传真：（0755）2083859
邮政编码：518010
江苏大亚新型包装材料股份有限公司
1999年6月25日