中天财经

主承销商：君安证券有限公司

副主承销商：福建兴业证券公司福建华兴信托投资公司

分销商：湖北证券公司福建省华福证券公司福建闽南侨乡信托投资公司

上市推荐人：福建兴业证券公司君安证券有限公司

                   面值        发行价        发行费用      募集资金

    每股（元）    1.00          7.35           0.30         7.05

    合计（元）  30000000    220500000        9000000      211500000

本公司已申请将本次发行的股票在上海证券交易所挂牌交易。

重要提示

本招股说明书概要摘自本公司招股说明书，目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况，招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前，应先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为决定的依据。

一、释义

在本招股说明书中，除文义另有所指，以下词语具有下列涵义；

１、实达或公司或发行人：指福建实达电脑集团股份有限公司

２、承销机构：指以君安证券有限公司为主承销商的承销团

３、元：指人民币元。

４、证券交易所：指上海证券交易所

５、股票：指福建实达电脑集团股份有限公司每股面值１元的记名式人民币普通股股票（Ａ股）

二、绪言

重要说明：本招股说明书依据《中华人民共和国公司法》及《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定编写。公司董事会已批准本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。

投资人应自行负担买卖本发行人股票的税款，发行人、推荐人和承销商对该税款不承担责任。

三、发售新股的有关当事人

（一）发行人：福建实达电脑集团股份有限公司

法定代表人：朱刚

注册地址：福建福州市经济技术开发区科技工业园Ａ小区Ｃ号楼标准厂房

联系人：林则钦沐昌茵

电话：０５９１－７５４３９３５传真：０５９１－７５３２５００

（二）主承销商：君安证券有限公司

法定代表人：张国庆

注册地址：深圳市春风路５号

联系地址：上海市常德路４６６号

联系人：邵永刚陈修珍

电话：０２１－６２７１２０１４传真：０２１－６２７１２５１４

（三）副主承销商：福建兴业证券公司

法定代表人：兰荣

地址：福建省福州市湖东路１６９号

联系人：林微

电话：０５９１－７５４２５２４传真：０５９１－７５４２５３４

（四）副主承销商：福建华兴信托投资公司

法定代表人：梁永新

地址：福建省福州市华林路６９号

联系人：余乃建

电话：０５９１－７８１１０５２传真：０５９１－７５５８２８０

（五）分销商：湖北证券公司

法定代表人：陈浩武

地址：武汉市彭刘扬路２３２号

联系人：罗天生

电话：０２１－６３２９７３３６传真：０２１－６３２９９６８６

（六）分销商：福建省华福证券公司

法定代表人：王希超

地址：福建省福州市广达路１４１号恒宇大厦二层

联系人：汪军

电话：０５９１－３３１８５５０传真：０５９１－３３１８５３７

（七）分销商：福建闽南侨乡信托投资公司

法定代表人：梁春江

地址：福建省泉州市温陵路华友大厦四楼

联系人：黄建泉

电话：０５９５－２２８４４１１传真：０５９５－２２８４４１１

（八）主承销商法律顾问：上海市万国律师事务所

法定代表人：吕红兵

经办律师：吕红兵戴华

地址：上海市南京路１７２８号百乐门大酒店６２２，６２３室

电话：０２１－６２４８８６８８－６２２，６２３

（九）上市推荐人：福建兴业证券公司君安证券有限公司

（十）发行人法律顾问：福建经济贸易律师事务所

法定代表人：侯立

经办律师：侯立吴江成

地址：福州市东大路８２号八方大厦４楼

电话：０５９１－７５０１０１１

（十一）会计师事务所：福建华兴会计师事务所

法定代表人：刘久芳

经办注册会计师：卢淑燕蔡志良

地址：福州市华林路华兴大厦六楼

电话：０５９１－７８４３１０１

（十二）资产评估机构：福建省资产评估中心

法定代表人：何美瑜

经办评估人员：肖世贵陈依航

地址：福州市华林路华兴大厦三楼

电话：０５９１－７８４１２４６

（十三）资产评估确认机构：福建省国有资产管理局

（十四）股票登记机构：上海中央证券登记结算公司

法定代表人：俞建麟

地址：中国上海市闵行路６７号

电话：０２１－６３１１９５６８传真：０２１－６３２５７４５４

（十五）收款银行：中国工商银行上海分行营业部

四、本次发行的基本情况

１．股票种类：本次发行的股票名称为“福建实达电脑集团股份有限公司股票”。股票为记名式、普通股股票，以人民币计值。

２．发行地区：与上海证券交易所系统联网地区的各证券交易网点。

３．发行对象：符合规定的社会法人和自然人。

４．上网定价日期：１９９６年７月２９日。

５．本公司获得福建省证券委３３０５．５万元公众股额度，其中３０００万元向社会公开发行，３０５．５元内部职工股中的２５５．５元连同本次公开发行的３０００万元公众股一并在上海证券交易所上市，其余２０万元公司员工持股本次公司股票上市满六个月后上市。

６．发行价格：本次股票发行采用溢价发行方式，发行价格为每股７．３５元。

７．每股面值：１元。

８．发行数量：３０００万股。

９．发行总市值：２２０５０万元。

１０．承销方式：余额包销。

１１．发行方式：本次Ａ股发行通过上海证交所交易系统上网定价发行。

五、风险因素与对策

投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

（一）经营风险：

公司在大力拓展其主营业务的同时，由于国内计算机工业基础薄弱，市场体系尚不健全，存在着计算机原材料、元器件、零配件配套等供应方面的经营风险。因为公司主营业务利润占其利润总额的８３．７％（摘自９５年审计报告），所以原材料、元器件、零配件供应等方面的风险将直接影响着公司的利润实现。

（二）行业风险：

计算机在我国属朝阳产业。１９９５年１１月，据新华社报道，中国电脑的需求量将按每年２５％增长，到本世纪末销售将达１５００亿元人民币（约１８０亿美元），前景广阔，但竞争十分激烈，由于计算机行业属技术、资金密集性行业，科技含量前，技术更新也日益加快。公司的竞争对象也渐趋广泛，随着复关的临近，此种竞争也将日益加剧。

（三）市场风险：

公司是以电脑产品为主业的高新技术企业，随着改革开放的深入和复关的临近，国内计算机业在性能、价格等方面将同时面临国际市场的竞争。其市场需求的波动将直接影响公司的经济效益，此外，计算机产品更新较快，其成本和销售价格亦波动频繁，此种波动对公司的稳定收入有一定的影响。

（四）政策性风险：

随着改革开放的深入，国家因宏观调控需要而采取相应的政策将有可能对本公司的经营产生影响。

（五）股市风险：

由于证券市场在我国运作时间不长，证券法尚未出台，股民在一定程度上存在着短期投资行为，股票价格易于波动，加上股票市场本身所固有的相对高风险的特性，在此情况下，投资者对此应有充分认识。

对策（一）：在组织配套件货源时，公司将在原有供应商客户网络的基础上，采用定点供货方式，综合考虑质量、价格、交货期等要素，配备专业工程技术人员，藉此保证配套产品的质量，公司已和ＥＰＳＯＮ公司签订ＥＰＳＯＮ打印机配套产品长期供货协议，为公司配套产品的价格、质量和交货期等提供有力的保证。

对策（二）：公司将在高新技术产品方面加大投资力度，组织公司现有的研究力量加速产品的更新换代，降低成本，提高市场竞争力。

对策（三）：公司拟发展和完善销售网络和服务体系，为用户提供有力且良好的售前、售后技术支持和服务。几年来，公司建立了辐射全国的销售服务网络，在全国各大中城市，拥有八个销售分公司，十六个办事处及百多家经销代理商，建立了以销售本部及各公司为主渠道，各子公司为专业渠道的销售服务体系构架。公司不仅开发了电脑终端、打印机、ＰＯＳ、电子开关、ＶＣＤ、电脑轮椅、ＩＣ卡等新产品，还代理国内外适销对路的计算机产品，在纵深电脑业的同时，向家电、机电、民用产品发展。可以认为，灵活的机制和灵活的集开发、销售、服务为一体的市场应变策略是公司降低及避免风险的主要对策。

对策（四）：应该看到，我国旨在建立社会主义市场经济体制的改革已不可逆转，这为我国股份制经济和证券市场的发展提供了良好的外部环境，公司从成立之日起，就已经按照股份制企业的模式进行运转，具有比较丰富的依法经营的经验，这些都是降低上述政策和股市风险的有利因素。

六、募集资金运用

（一）项目估算：

１．实达系列电脑终端机技术改造。资金主要投向：引进ＳＭＴ表面焊接系统、在线测试依然成套设备（印制板、Ｌ．Ｒ．Ｃ）等先进设备１１台套；国内配套采购设备２６台套（包括生产流水线３条和通用仪器仪表等）；修建厂房１０００平方米；同时增加相应的流动资金。规模：计划到１９９８年，形成年产１５万台中西文终端和图文信息终端的单班生产能力，新增产值３．９亿元。建设周期：１年６个月，争取到１９９７年建成投产。投资费用估算：项目总投资８９１５万元（含外汇２０５万美元），其中固定资产投资２９９１万元（土建１００万元，进口设备２０５万美元，国内配套设备５４０万元，其他６０８．５万元），流动资金５９２４万元。本项目可行性报告已经获得福建省技术引进审批小组批复，文号：闽技引〔１９９３〕０４０号。

２．非击打式打印机技术改造。资金主要投向：引进工业设计ＣＡＤ系统工作站及其对口软件，主要用于工业模具及机械设计）、ＩＣ开发工具（ｉｎｔｅｒ３８５ＥＸ仿真器等），自动插件机等先进设备及工模具２０台套；国内配套采购设备２１台套（包括生产流水线及通用仪器仪表等）；新建厂房３０００平方米；同时增加相应的流动资金。规模：计划到１９９９年，形成年产２０万台非击打式打印机的单班生产能力，新增产值１０亿元。建设周期：１年１１个月，争取到１９９８年建成投产。投资费用估算：项目总投资８９９０万元（含外汇２２０万美元），其中固定资产投资２９９０万元（土建３００２０万元，进口设备２２０万美元，国内配套设备２００万元，其他６２０万元），新增流动资金６０００万元。本项目已经获得福建省经济贸易委员会的立项批复，文号：闽经贸技〔１９９５〕５１６号。

３．金融电子化配套机具技术改造。配合国家三金工程的实施，充分发挥公司已有在金融ＰＯＳ方面的技术和生产经营优势，通过引进和国内配套，购置先进设备，扩大生产规模，形成年产ＰＯＳ终端及其配套机具１８万台的生产能力。项目总投资２８００万元。建设期１年６个月，本项目已获福建省经济贸易委员会的立项批复，文号：闽经贸技（１９９５）５１５号。

４．实达综合信息服务网。利用公司积累的在计算机网络、系统集成和ＭＩＳ开发方面的技术和经验，建立以福建省为中心的综合信息服务网，发展信息服务业。第一期项目总投资９８０万元。建设期１年１０个月，第一期项目已获福建省电子工业厅的立项批复，文号：闽电规（１９９６）０２０号。

５．其他项目：除上述项目外，公司计划实施“中文传真打印机”、“实达家用电器”、“计算机多媒体软件”以及“爱迪生多功能母子开关系列”等四项产品的技术开发和技术改造。计划总投资１０００万元（开发费用３００万元、开发设备、工具３５０万元，生产流动资金３５０万元），其中中文传真打印机项目投资３５０万元，家用电脑项目投资３００万元，爱迪生母子开关项目投资２００万元，计算机多媒体软件技术开发项目投资１５０万元。这些项目均计划在１９９７年完成。这些项目完成后，年新增产值１亿元，利税总额８００万元，并为公司进一步发展打下坚实基础。

以上项目预计总投资为２２６８５万元，本次发行股票募集资金２１１５０万元，缺口部分将通过银行借款等形式解决。

（二）资金使用计划表

    项目        １９９６年        １９９７年           １９９８年  合计

                         一季度  二季度  三季度  四季度

    终端            2000   1500   1500    1500    1500    915    8915

    打印机          1000   1000   2000    3000    1500    490    8990

    金融电子化       200    500   1000    1000     100           2800

    ＳＴＡＲＮＥＴ   100    700    100              80            980

    其他             200    300    300     200                   1000

    合计            3500   4000   4900    5700    3180   1405   22685

七、股利分配政策

公司实行“只计红利，不计股息”的股利分配政策，公司的所有股东均同权同利。公司的税后利润按下列顺序分配：

１、弥补亏损；

２、提取法定盈余公积金；

３、提取公益金；

４、提取任意盈余公积金；

５、支付普通股股利。

以上各项具体分配比例、红利率及派付方式须由董事会提议，并报股东大会审议通过，公司股利的分配采取现金和股票两种形式。董事会预计每一年度的股利将于次年六月或之前派付。

公司９５年度的股利分配方案：提取１０％法定盈余公积金，提取５％公益金和提取５．９％任意盈余公积金，公司股东每股分红利０．４０１元（含税）。上述分配方案已于１９９６年４月完成。

公司９６年度的股利分配政策：经公司临时股东大会决议通过，公司新老股东同等享有１９９６年度的税后利润分配。

八、发行人情况

１、发行人名称：福建实达电脑集团股份有限公司

２、注册地址：福建省福州市经济技术开发区科技工业园Ａ小区Ｃ号楼

３、历史沿革：

公司于１９８８年５月１８日经福建省福州市经济技术开发区管委会批准并于同年５月３０日经福建省工商局登记成立，注册资本２５万元，１９９１年１０月，公司以历年未分配利润转增股本，股本增至７６万元，并经福建省工商局批准变更注册登记。

１９９４年３月１５日经福建省人民政府经济体制改革委员会闽体改（１９９４）第０１９号文确认为规范化定向募集股份制企业，并将公司历年未分配利润转增股本，注册资本为人民币５０００万元。１９９５年５月，在国家电子工业部和福建省人民政府的倡导下，经福建省国资局和省体改委批准，公司以接受福建计算机外部设备厂的经营性净资产４５００万元（折合２７００万股）入股的方式增资扩股，同时公司在原５０００万元的基础上按１：０．４６送股至７３００万元，增资后注册资本为１００００万元。公司是一家以研究、制造和销售计算机为主的产业化、多元化、国际化的集团公司，同时也是国家电脑终端生产和电子工业部打印机生产的定点厂家。根据中国计算机市场动态网提供的中国国内显示终端市场占有率基本情况表明，公司的终端产品市场占有率从９３年至９５年连续三年名列全国第一，（分别为２７％，２８％，２９％）。

公司在研制开发计算机及其应用产品上有丰富的经验，除投入大量人力研制列入国家火炬计划的ＳＴＡＲ终端系列外，还积极和银行、邮电系统合作研制金融电子化产品、邮政通讯产品，公司每年推出多项高水平的新成果和新产品。为拓宽产品的经营领域，还投资开发生产爱迪生多功能母子开关。

公司创办八年来，目前全资或控股的公司包括福州实达终端设备有限公司、福建实达计算机设备有限公司、福建实达打印机设备有限公司、上海实达计算机有限责任公司及福清实达机电制造有限公司、福建爱迪生新科技有限公司等；分别承担着产品制造、推广、技术支持、微机、小型机销售、技术软件、经销代理、咨询服务等专业任务，并与美国、日本、意大利等世界著名的大型计算机公司建立业务往来，自行研制的ＳＴＡＲ中西文终端系列产品在１９９１年被国家科委列入国家级火炬推广项目计划，被福利省科委、省经委先后确认为国内首创、国内外领先，具有国际同类产品先进水平的新产品，其中ＳＴＡＲ－ＰＯＳ终端被评为９４年度国家级新产品，ＳＴＡＲ系列终端在一九九一年六月荣获全国火炬高新技术及产品展交会金奖，ＳＴＡＲ－５００（中西文终端）分别在一九九一年和一九九二年获机械电子工业部全国显示终端集中测试中成绩优秀和优等品，在国内享有较高的声誉和知名度。

上述发展表明，公司作为一家高科技的企业已初步具备有自我积累、自我约束、自我当展、自我完善的能力，为企业的再发展奠定了良好的基础。

４、组织结构和内部结构：（见附图）

５、职工及福利：

截止１９９５年１２月３１日，公司员工人数为８４０人，平均年龄３２岁。员工知识构成为：研究生２７人，占３．２％；大学本科及专科生３９４人，占４７．２％；中专生１２０人，占１４％；技术工人２９９人，占３５．６％；各类专业技术人员人，占５７％。其中：高级职称１５人，占１．８％；中级职称１１０人，占１３％；初级职称３５５人，占４２．２％。公司执行国家有关规定给予职工福利、劳保、待业保险及养老保险待遇。公司每年按国家规定的比例，从成本费用中提取福利基金，用于职工福利。公司执行国家有关法规，实行待业保险、合同制职工养老保险和退休职工保险，分别按国家规定的比例定期向社会统筹部门缴纳。

６、经营业务范围：

主营：电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传打字机制造；电子计算机及配件、通信设备、电子计算机技术咨询、技术服务。（以下范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。

７、主要业务：

①生产销售ＳＴＡＲ系列中西文终端、ＳＴＡＲ－ＰＯＳ终端、打印机等计算机外部设备；

②代理ＩＢＭ系列微机、小型机、ＡＴＭ等；

③软件产品开发；

④系统集成；

⑤信息服务业；

⑥机电一体化产品；

⑦房地产；

⑧贸易。

８、发行人的主要产品品种、生产能力、主要市场及市场占有情况、销售方式；

①主要产品品种：ＳＴＡＲ系列中西终端、ＳＴＡＲ－ＰＯＳ终端、ＳＴＡＲ公用信息终端、ＬＱ系列打印机，ＩＣ卡设备

②生产能力：目前拥有一条年产十万台终端的生产线，并具有严格的检测设备和一套完整的质量管理体系，打印机整机综合生产能力每年达十万台。

③主要市场及市场占有情况：ＳＴＡＲ系列中西文终端主要市场为：金融、军队、海关、邮电、财税等各大行业。公司的市场占有率９３，９４，９５年分别为２７％，２８％，２９％连续三年名列全国第一。（资料摘自中国计算机市场动态网提供的中国国内显示终端市场市场占有率基本情况）

打印机主要市场：金融、军队、企事业单位等领域。市场占有率为１０％左右（资料摘自中国计算机市场动态网５月出具近三年国打印机市场基本状况。）

④销售方式：自销、代销、经销相结合，自销为主。

９、主要原材料和电力资源耗用情况：

①主要原材料：显示器、键盘、打印机械、电源、机壳、ＰＣＢ板、ＬＣＤ、ＩＣ集成电路、晶体等

②电力资源耗用情况：年消耗电力１０万千瓦／时。

１０、无形资产的有关情况：

福建实达电脑集团股份有限公司拥有土地使用权面积８３．０９亩，折合５５３９３．６１平方米。其中：福州洪山镇科技园区内征用地２６亩，福清市宏路镇厂区用地４６．０９亩，福州经济技术开发区保税区内征用地１１亩。

“ＳＴＡＲ”牌终端自１９９１－１９９４连续四年产销居全国同行前列，公司主要效益指标列全国同行前茅，经福建省资产评估中心，按综合评估法评估商誉现值为４０００万元，此商誉现值不进入股东权益，仅作公司发行股票溢价之参考。

１１、新产品研究开发情况：

在巩固和发展公司与国外厂商及国内科研机构技术协作的基础上，公司设立了产品研究中心，形成集团总部和各分、子公司既有分工，又有合作，既保证重点项目的技术突破，跟踪国际最新技术，又能面对市场，面对用户，不断推出新的产品的二级研究开发布局。四年来，公司独立开发新产品３０项，其中：ＳＴＡＲ－５００终端，９１、９２二年连续被评为部优产品、ＳＴＡＲ－ＰＯＳ终端被评为９４年度国家级新产品。９４年以来，公司又开发了集机电力为一体的全方位电脑轮椅、ＳＴＡＲ－５１０Ｇ终端和ＶＣＤ激光数字影碟机、爱迪生多功能母子系列开关等。这些新产品已于１９９５年陆续投入批量生产，进一步增强了公司产品在市场上的竞争力。

此外，公司生产的ＬＱ－１６００Ｋ打印机曾先后获得“国家科委新产品优秀成果奖”，“机电部引进、吸收、国家化学技成果”、“福建省科技成果奖”等。

１２、正在进行的或计划进行的投资项目、技改及产品的更新情况：

①实达系列电脑终端技术改造；

②非击打式打印机技术改造；

③实达金融电子化配套机具技术改造；

④实达综合信息服务网；

⑤其他项目。

九、公司董事、监事成会员、高级管理人员

（一）董事会成员：

１．董事长：朱刚先生，１９３７年８月出生，１９５３年７月参加工作，文化程度：中专，实达公司主要创始人之一。曾任福建省富闽贸易公司董事长，现任福建省富闽经济发展总公司董事长。

２．副董事长：叶龙先生，１９６３年１１月出生，１９８４年７月参加工作，文化程度：大学，高级工程师，实达公司主要创造人之一。曾任中国计算机技术服务公司福建分公司经营部负责人，实达计算机设备有限公司总经理、董事长，公司副总裁，现任公司总裁、党委副书记。

３．副董事长：卢如西先生，１９５９年１２月出生，１９８２年８月参加工作，文化程度：大学，高级工程师，实达公司主要创始人之一，曾任福建省电子计算机研究所终端课题组长，公司总工程师、副总裁。现任公司资深副总裁。

４．董事：李斌先生，１９４９年６月出生，１９６６年８月参加工作，文化程度：大专，曾任福建省富闽贸易公司副董事长、总经理。现任福建省富闽经济发展总公司副董事长。

５．董事：徐力先生，１９５２年３月出生，１９６８年３月参加工作，文化程度：大专，曾任福建省富闽贸易公司副总经理、总经理。现任福建省富闽经济发展总公司副董事长。

６．董事：周家驹先生，１９３４年１０月出生，１９４９年７月参加工作，文化程度：大专，工程师，实达公司创始之一，曾任空军某部技师、修理所长、科长、团长、所处长、现任公司党委书记。

７．董事：陈小杭先生，１９５９年９月出生，１９７６年５月参加工作，文化程度：大学，高级工程师，实达公司创造人之一，曾任福建省电子技术研究所助理工程师，福建光学研究所工程师，公司经理部经理、总裁助理、总裁特别助理。现任公司副总裁。

８．董事：温建平先生，１９５４年２月出生，１９６８年１２月参加工作，文化程度：大专，原实达公司副总裁，现任中国金信国际财务有限公司总经理。

９．董事：张曙先生，１９５４年７月出生，１９７５年８月参加工作，文化程度：大学，工程师，现任福州经济技术开发区科技园建设发展总公司总经理。

１０．董事：赵彦顺先生，１９３３年９月出生，１９５３年８月参加工作，文化程度：中专会计师，曾任中商工商银行福州市鼓楼支行副行长、行长。现任福建八方科技发展股份有限公司总经理。

１１．董事：朱国良先生，１９４７年３月出生，１９７０年８月参加工作，文化程度：大学，高级工程师，曾任福建省计算机外部设备厂厂长兼党委书记。现任公司副总裁。

１２．董事：黄金铸先生，１９３７年８月出生，１９６３年８月参加工作，文化程度：大学，高级会计师，曾任福建省电子工业总公司经营处处长。现任福建福建省电子会计学会副会长。

１３．董事：黄奕豪先生，１９６１年５月出生，１９８３年参加工作，文化程度：大学，高级工程师，公司创始之一，曾任福建省电子计算机研究所助工，公司开发部经理、市场部经理、总裁助理、副总裁。现任公司高级副总裁。

１４、董事：林则钦先生，１９５８年５月出生，１９８２年参加工作，文化程度：大学，会计师，曾任福建省财政厅科长，福建省资产评估中心副主任，华兴会计师事务所经理。现任公司财务总监。

（二）监事会成员：

１．监事会主席：唐之桑先生，１９３５年３月出生，１９４９年７月参加工作，文化程度：中专，现任福建省富闽经济发展总公司董事。

２．监事：牛厚礼，１９５５年７月出生，１９７６年３月参加工作，文化程度：大专，现任福建省富闽经济发展总公司财务部经理。

３．监事：杨坚平，１９６０年５月出生，１９７８年参加工作，文化程度：大专，现任福建实达电脑集团股份有限公司终端事业部综合部经理。

十、验资证明

本次股票发行前，福建化会计师事务所接受本公司委托，根据中华人民共和国有关法律及法规的规定，对公司的资本情况进行了检查验证，经注册会计师出具的验资报告，证明了公司截至一九九六年四月三十日止实收资本为人民币１００００万元。

十一、经营业绩

１．生产经营：

利润表（合并）：单位：人民币千元

    项目          １９９６年   １９９５年１９９４年  １９９３年

                    １－４月

    主营业务收入  200,246.75  540,863.63  260,950.00   264,157.02

    主营业务利润   24,298.00   55,901.00   35,535.00    14,975.00

    利润总额       29,697.24   60,145.74   37,051.10    28,863.94

    税后利润       26,435.38   50,875.64   32,102.11    26,452.78

注：１９９４、１９９５年销售收入系不含税收入。

公司创办八年来，利用福建省作为沿海开放城市的优势，充分运用灵活的经营机制，在高新技术产业各项优惠政策的抚育下，以科技为龙头，市场为导向，在生产经营的各个方面都取得了显著的进步。在１９９２年６月，公司被福建省科委确认为全省第一家高新技术企业，自１９９３年－１９９５年连续三年进入全国电子百强和高新技术百强企业的行列。

２、产品性能与质量：

实达主要产品性能、质量－览表

                bt8

                         性                          能            销量

           外观          仿真类型              通讯    显示点阵累计销售17万

    终                                                          台套，市场占

    端  STAR-510 分体 VT220,VT100,VT382等  50-19200 BPS  16×16 有率93,94,95

    系                                                          年名分别为27%

    列  STAR-600 分体 VT52,VT100,VT220等   50-19200 BPS  (彩色) 28%,29%连续

                                                         16×16 三年名列全国

        STAR-880G一体 VT220,VT100,VT-52等  50-19200 BPS  24×24 第一。

                可读磁道    通信协议         背  光    内  存

    Ｐ                                                           共计销售各类

    Ｏ  STAR-480   2.3   VISAI／Ⅱ.SDCI        可选  可扩至128K  POS1.5万套，

    Ｓ

    系  STAR-482   2.3   VISAI／Ⅱ.ISO 8583等  可选     128K

    列  STAR-490   2.3   ISO 8583.VISAI／Ⅱ等   有      128K

                  分辨率    显示格式    内存   通讯

信

    息                                                       目前广泛应用

    终  STAR-93A  256×224  32列×28行  6K    电话线         于上海等地区

    端  STAR-93B  640×400  80列×25行  24K   电话线／RS232

                 打印方式  打印速度        噪音     厚度

    打                                                          针式打印机连

    印  LQ-1600  24针针打  49个汉字／每秒 <55 dB 带3份拷贝件续三年市场占

机有率为10%左

LQ-1900 24针针打 60个汉字／每秒 <55 dB 带3份拷贝件右

３、市场与服务

随着国家经济信息产业的迅速发展和国家金卡、金桥、金税、金关等工程的建立，给

中国计算机及外设市场带来了巨大的潜力和广阔的前景。几年来，先后在全国各大城市设立了销售分公司和常驻办事处，同时，公司还在全国各地发展了几十家指定代理商和百多家经销商，形成了强大的全国销售网，建立了技术支持和三层售后服务体系。去年５月，公司以接收福建计算机外设厂入股的方式增资扩股，使公司又拥有一条完善的专业销售渠道，形成了以销售本部及各分公司为主销售渠道，各子公司为专业销售渠道的销售体系。

此外，公司通过每年一度的质量服务万里行，长期不断的客户技术培训和较高水准的产品展示、广告宣传等活动展开促销，使公司产品已为全国金融、保险、邮电、海关、铁路、军队、公安、证券、财税等系统行业和重点厂矿企业广泛采用，并与重点客户保持长期合作关系。

４、筹资和投资方面的情况：

几年来，公司与福州工商银行、福建兴业银行等建立和保险了良好合作系，并被福州市工商银行连续三年授予ＡＡＡ信誉等级企业，在资金上获得大力支持。福建兴业银行在１９９２年和１９９３年为公司担保、承购、包销了三期企业建设债券４０００万元，为我公司资产增加、改进情况：

５、生产经营设备、主要固定资产增加、改进情况：

公司在马尾开发区原自有生产厂房１５００平方米及各项设备总值１５００万元，１９９５年又增加了福清打印机厂房１８０００平方米及各项经营性先进生产设备共值４５００万元。１９９４年６月在福州洪山科技园区动工，集科研、生产一体化的２００００平方米“实达科技城”总投入３２７２万，预计近期即可投入使用。

６、经营管理改进与提高：

公司成立以来，坚持“实为创业之本，达则兼善天下”的理念来治理公司，以“为社会贡献智慧与大众共享利益”为已任，对外尊重客户，强调与客户是朋友和伙伴关系，强调公司与客户利益同时发展，长期合作。对内尊重人才，坚持以人为本，尽量提供适合个人发展的环境和机会，强调公司利益与员工利益共同发展。几年来在经营上把握机遇，扬长避短制度了一系列正确的产品开发和营销策略。在管理上根据建立现代企业制度的要求，理顺产权关系，完善法人制度，实行科学管理。同时普通为员工办理养老、医疗保险。在财务管理方面，根据激励与制约相结合的原则制定一系列的规章制度，促进开源节流，有效使和资金，优化企业资产结构，提高资产质量，提高企业经济效益。

７、职工队伍情况：

截至１９９５年底，公司员工人数为８４０人，平均年龄３２岁。员工构成为：研究生２７人，占３．２％；大学本科及专科生３９４人，占４７．２％；中专生１２０人，占１４５；技工２９９人，占３５．６％；各类专业技术人员４８０人，占５７％。其中：高级职称１５人，中级职称１１０人，初级职称３５５人。

十二、股本

（一）公司于１９８８年５月３０日成立，股本为２５万元；１９９１年１０月增资扩股为７６万元；１９９４年３月１５日被福建省体改委以闽体改〔１９９４〕第０１９号文件确认为规范化的定向募集股份有限公司，股本为５０００万元，１９９５年５月公司增资扩股后股本为１００００万元。

（二）公司在本次发行前的股本总额为１００００万元，计１００００万股。其中：

国有法人股６７７１．００万元，占总股本６７．７１０％

法人股２９２３．５０万元，占总股本２９．２３５％

内部职工股３０５．５０万元，占总股本３．０５５％

（三）本次发行成功后，公司的股本总额为１３０００万元，计１３０００万股。其中：

国有法人股６７７１．００万元，占总股本５２．０８５％

法人股２９２３．５０万元，占总股本２２．４８８％

内部职工股３０５．５０万元，占总股本２．３５０％

社会个人股３０００．００万元，占总股本２３．０７７％

（四）本次发行后预计净资产总额为３．７２亿元。

（五）本次发行后预计每股净资产额２．８６元。

（六）股票回购程度：根据国务院１９９３年５月４日颁布的《股票发行和交易管理暂行条例》第四十一规定，未按国家有关规定经过批准，股份有限公司不得购回本公司发行在外的股票。本公司欲购回其发行在外的股票时，将经国家有关部门批准，并采取国家法律、法规允许的方式进行。

十三、债项

经福建华兴会计师事务所审计，本公司截止１９９６年４月３０日的借款总额为１５，６６５万元，其中：

１．短期借款１４，２４５万元；

２．一年到期的长期借款７５０万元；

３．长期借款６７０万元。

以上短期借款除４３５万元外均设定担保和抵押，是由于根据有关银行对企业贷款的统一要求，只有担保承诺或实物抵押后方能取得贷款。

公司为其控股的福建实达打印机设备有限公司（７５％股权）提供两笔分别于１９９６年１２月１６日和１９９６年１２月１４日到期的５００万元人民币和３００万元人民币贷款的担保，可能成为公司的或有负债。

十四、资产评估

资产评估情况：

根据福建省经济体制改革委员会１９９３年６月签发的闽体改（１９９３）０８２号《关于同意福建实达电脑股份有限公司进行规范化工作的批复》，福建省资产评估中心对公司资产进行全面评估，于１９９４年１月３０日出具了闽资（９４）评字第０４号的资产评估报告，１９９４年２月７日福建省国有资产管理局出具了闽国资（１９９４）第２５《关于福建省实达电脑股份有限公司资产评估价值确认意见的通知》。资产评估情况汇总如下：

福建实达电脑股份有限公司（汇总）单位：人民币（元）

项目评前帐面值评估后净值增减量增减幅增减主要原因

流动资产 156823181.91 157865784.71 1042602.80 0.66% 低值易耗品

评估增值

长期投资 2040000.00 2040000.00 0 0

固定资产 6744389.73 7847219.35 1102829.62 16.35% 按重置成本

评估增值

在建工程 4394688.06 1394688.06 -3000000.00 -68.26% 土地使用权

转入无形资产

无形及其他资产 6376660.82 17303880.32 10928510.30 171.43% 土地评估增

值

总资产 176378920.52 186451572.44 10073942.72 5.71%

流动负债 68864052.82 73270814.92 4406762.10 6.4% 帐务调整(土

地款)

长期负债 50871317.00 50871317.00 0 0

少数股东权益 3889819.22 4131648.61 241829.39 6.22% 调增利润

股东权益 52753731.48 58177791.91 5424060.43 10.28% 评估增值

（一）资产评估情况说明：

１、评估的商誉现值４０００万元，是依据公认的会计准则评估确认的。商誉不计入股东权益现值，仅供股票发行价格参考。

２、资产评估的基准日为１９９３年１２月３１日。

（二）本公司资产评估时采用的主要评估办法：

采用国家规定的合适方法评估单项资产、负债及股东权益现值的基础上，运用收益现值法对整体资产及净资产进行综合评估验证，并确定可供折股的所有者权益净资产现值及商誉现值。

１、流动资产采用历史成本法或可变现净值法评估其现值。

２、固定资产和在建工程采用重置成本法评估现值。

３、长期投资一般采用成本法评估其现值。

４、土地使用权按重置成本法评估其现值。

５、流动负债及原股东权益采用历史成本法评估其现值。

（三）上述资产评估增减已在１９９４年度调整有关帐务。

十五、财务会计资料

资产负债表和利润表的主要数据是根据华兴会计师事务所闽华兴（９６）股审字第２５号的数据列示。

（一）资产负债表的主要数据（合并）截止日：１９９６年４月３０日

单位：千元

项目１９９６年１９９５年１９９４年１９９３年

４月３０日１２月３１日１２月３１日１２月３１日

流动资产 317,478 324,873 216,671 178,823

长期投资 7,267 5,787 3,447 2,040

固定资产 78,039 72,505 20,216 11,141

无形及其他资产 19,733 16,585 15,966 6,374

总资产 422,517 419,750 256,303 198,378

流动负债 239,243 264,739 170,233 90,866

长期负债 7,367 7,366 3,358 50,871

少数股东权益 15,864 14,038 4,745 3,889

股东权益 160,043 133,607 77,967 52,752

（二）利润表的主要数据（合并）截止日：１９９６年４月３０日

单位：千元

项目１９９６年１９９５年１９９４年１９９３年

１－４月

一、主营业务收入 200,247 540,864 260,951 264,157

二、主营业务利润 24,298 55,901 35,535 14,975

三、营业利润 24,744 57,288 37,566 28,863

四、利润总额 29,697 60,146 37,051 28,864

五、净利润 26,435 50,876 32,102 26,453

说明：

１、９５年和９４年税制改革后，产品销售收入和产品销售成本均为不含税。

２、９３年所缴所得税，９４年、９５年、９６年按７．５％缴所得税。

（三）财务资料说明：

１、重要会计政策：

（１）会计年度：公历一月一日至十二月三十一日。

（２）记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

（３）会计制度：《企业会计准则》《股份制试点会计制度》。

（４）存货计价：存货主要包括原材料、产成品、在产品、委托加工材料等，采用实际在计价，发出时按加权移动平均法计价。

（５）长期投资：占股权比例２０％以下的按成本法核算，占股权比例２０－５０％（含）的按权益法核算，占股权比例５０％以上的按权益法核算并进行报表合并。

（６）固定资产计价及折旧方法：固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直接法计提。固定资产折旧年限及残值率如下：

类别折旧年限（年）残值率（％）

房屋及建筑物 20-免所

机器设备 10 3

电子设备 5 3

运输设备 8 3

其他设备 5 3

（７）无形资产：土地使用权有效使用年限均衡摊销。

（８）合并报表范围：

并表子公司资本（万元）占比例（％）已出资（万元）

福州终端设备公司 300 100 300

福建实达房地产公司 300 100 300

上海实达计算机公司 300 90 270

福建实达计算机设备公司 245.2 75 181.9

福建实达打印机公司 4000 75 3000

福清实达机电公司 2000 75 1500

福州西方实业公司 1500 75 1125

福建爱迪生新科技公司 200 51 102

此外，美国实达公司（全资），资本１０万美元，应出资１０万美元，占比例１００％。由于本期未出资，且未正式营业，故不列入合并报表范围。

（９）坏帐准备：母公司按应收帐款年末借万余额３‰比例计提，各子公司执行有关规定。

（１０）企业所得税率：１９９２年１２月９日福州市经济技术开发区税务局根据福建省人民政府闽政（９０）２号《福建省人民政府关于福州、厦门科技园区的暂行规定》第七条的规定，以榕开税政１９９２（１３８）号《关于实达公司减免所得税的批复》，同意实达公司企业所得税税率为１５％，１９９２年至１９９３年免征企业所得税，１９９４年至１９９６年减半征收企业所得税。本年度母公司适用所得税率为７．５％，各子公司均按税法规定的所得税税率计税。

（１１）重要事项：１９９５年２月２８日，在电子工业部与福建省人民政府倡导下，经公司股东大会通过并报福建省体改委、国资局批准，公司以增资扩股方式接受福建计算机外部设备厂经评估确认的经营性净资产４５００万元折元２７００万元（含有偿转让给内部员工５０万元）。由于公司接受的只是外设厂经营性净资产且增资扩股后，外设厂仍保持企业法人资格，故不合并其前三年业绩。１９９５年２月２８日后，公司以接受的外设厂经营性资产分别投资设立福建实达打印机公司、福清实达机电公司，其经营业绩与财务状况已并入１９９５年度会计报表。

２、财务指标分析

指标名称计算方式指标数（１９９５年１２月３１日）

流动比率（％）流动资产／流动负债×１００％ 122.71

速动比率（％）速动比率／流动负债×１００％ 80.94

应收帐款周转率（次）主营业务收入／应收帐款平均余额 7.62

存贷周转率（次）销货成本／平均存货成本 4.30

股东权益比例（％）股东权益／资产总额×１００％ 31.83

股本收益率（％）净利润／股本总额×１００％ 50.88

净资产收益率（％）净利润／净资产总额×１００％ 48.10

十六、盈利预测

根据发行人目前生产经营及规划情况，并依据会计原则和制度，对公司１９９６年会计年度盈利预测如下：

１、盈利预测基准和假设：

基准：公司１９９６年度盈利预测是在近三年的经营业绩的基础上，在遵循我国现行法律、法规和会计制度的有关规定，按照《企业会计准则》，本着求实、稳健的原则编制的。

假设：

（１）公司所遵循我国的有关法律、法规、政策，仍如现状而无重大变化。

（２）公司所处的社会环境无重大改变。

（３）１９９６年银行信贷利率、国家税率无重大变化。

（４）企业经营运行将不受到材料供应短缺或材料价格大幅度上涨等不到因素的影响。

（５）无其他不可抗力及不可预见因素造成重大不利影响。

（６）本次股票能够发行成功。

２、１９９６年盈利预测：

项目全年１－４月实绩５－１２月预计

主营业务收入 83498 20025 63473

减：成本及费用 76217 17595 58613

加：非常项收支净额 94 540 -446

投资收益 108 108

利润总额 7483 2970 4513

减：所得税（７．５％） 505 127 378

所得税（１５％） 828 250 578

少数股东权益 444 199 245

税后利润（７．５％） 6534 2644 3890

税后利润（１５％） 6211 2521 3690

说明：公司是经批准的高新技术企业，根据财政部、国家税务局〔财税字（９４）０００１号〕规定所得税率应为１５５，经福建省政府同意〔闽政（１９９６）函２３号〕９６年继续执行７．５％的所得税率，如未获国家税务局批准，则应为１５％。

３、本次发行完成后，１９９５年每股盈利和净资产预测

每股盈利＝税后利润／股本总额＝０．５０２６元／股（全面摊薄，所得税７．５％）

每股盈利＝税后利润／股本总额＝０．４７７８元／股（全面摊薄，所得税１５％）

每股净资产＝净资产总额／股本总额＝２．８６元／股

市盈率＝发行价／每股盈利＝１４．５３（所得税７．５％）

市盈率＝发行价／每股盈利＝１４．９０（所得税１５％）

４、上述盈利预测已经福建华兴会计师事务所审核确认（闽华兴所１９９６股审字第２２号）。

十七、重要合同及重大诉讼事项

１、重要合同主要有：

（１）《中国工商银行抵押借款合同》借款金额８００万元（合同编号：Ｌ３５２００９５０９８），借款期限自１９９５年１２月２９日至１９９６年９月２９日，月利率１２．０６‰；

（２）《中国工商银行抵押借款合同》借款金额８５０万元（合同编号：Ｌ３５２００９５０９９），借款期限自１９９５年１２月２９日至１９９６年９月２９日，月利率１２．０６‰。

（３）工商银行福州市南门支行《抵押借款合同》借款金额５００万元（合同编号：９５１４１）借款期限自１９９５年１２月５日至１９９６年７月１３日，月利率１１．０５５‰；

（４）工商银行福州市南门支行《抵押借款合同》借款金额１４００万元（合同编号：９５００１１２）借款期限自１９９５年１２月７日至１９９６年１２月７日，月利率１２．０６‰；

（５）《中国工商银行流动资金借款合同》借款金额２０００万元（合同编号《９５１４８）借款期限自１９９５年１２月１９日至１９９６年７月２７日，月利率１２．０６‰。

２、实达公司的重大债权、债务关系主要体现在正在履行的重大经济合同中，实达公司重大借款合同、购销合同、租赁合同、投资合同、保险合同、建筑合同的内容和形式均符合中国法律、法规的规定，是合法有效的。同时，实达公司不存在虽已履行完毕，但内容有瑕疵并对公司经营活动可能产生重大影响的合同。

３、上述合同的任何义务与实达公司依据其他合同或者法律文件承担的义务不存在冲突。

４、实达公司本次发行新股完成后，不发生主体变更的情况，不构成上述合同履行障碍。

５、实达公司其他应收、应付帐目项下的债权、债务关系明确清楚，且不足以对公司经营活动产生重大影响。

６、公司现有营业执照（１００００万元）的法定代表人为叶龙，公司本次股票成功发行后，将变更注册登记，按《公司法》和公司章程规定，公司法定代表人为公司董事长。

７、至本招股说明书签署之日，实达公司不存在任何导致其股票不能公开发行与上市的、尚未了结的诉讼、仲裁或者被行政处罚的案件，亦不存在任何可能针对实达公司的重大诉讼或仲裁的威胁。

十八、公司发展规划

实达集团公司经过八年的艰若创业，净资产由８８年的２５万元发展到９５年年底的近１．３４亿元。实达已顺利地过渡到企业发展的第二阶段－－“永续经营”阶段。企业的实力和知名度与日俱增。本公司成为上市公司后，将充分发挥股份制企业的优势利用国内外两种资源和两个市场，充分发挥公司在高新技术领域。特别是计算机及其外部设备方面的研究、开发、生产、销售优势：发挥公司产品技术含量高和人才集中的优势，逐步建立起以计算机及其外部设备为主干的产业化、多元化、国际化高科技公司，增强公司实力，扩大公司规模，提高经济效益，为股东谋取更高的投资效益。为此，本公司制订了如下发展规划：

１、电脑行业：

电脑业务是公司的最主要的主营业务，９４年度取得全国计算机行业综合经济资产经二的成绩。９５年再创佳绩，营业收入５．４１亿元。税报利润达５０８８万元，取得了公司自创立以来的最好成绩。去年５月公司以接收福建计算机外部设备厂的经营性资产４５００万元（折为２７００万股）的方式增资扩股，组成目前国内最大的计算机外部设备集团公司，朝着电子部“发展大公司”战略迈出了坚实的一步。上市后，公司将以科技进步和规模经营为主要方向，纵深电脑行业的发展，扩大产业化规模，积极引进国内外先进技术和先进的管理经验，加强技术改造，引进生产设备，扩大生产能力，进一步巩固和提高产品的市场占有率，力争在国内电脑业中名列前茅。

为此，公司提出了“三足鼎立”的经营战略：即形成自有品牌产品、代理品牌产品和系统集成三方面并重发展的格局。

①自有品牌：

公司面对国内外众多竞争强手，根据自身优势和市场发展的趋，选定并确立了以计算机外部设备为主的产品方向，集中力量开发自有品牌产品。其主要产品有：终端系列、打印机系列、金融系统ＰＯＳ系列、ＩＣ设备、显示器等。为策应国家电子工业部实现“大公司发展战略”的设想，省领导对公司提出了立支柱、上规模、创名牌的要求，力争用２－３年时间，把公司建成中国最大的计算机外部设备研发、生产、营销基地。

近期，公司又开发出了ＳＴＡＲ系列ＰＯＳ（销售点终端）、ＰＯＳ（销售点终端）在“金卡”工程中是必不可少的读卡设备，可实现交易处理，商户管理，设备管理等功能，它将极大地加快金融业与商业之间的货币流通，实现现金货币向电子货币的转化。伴随“金卡”工程的深化和金融电子化的推进，全国各地对ＰＯＳ的需求不断扩大，ＰＯ将是一个巨大的市场。

此外，我司还将在ＩＣ卡读写器、显示器等产品方面进行投资与发展。我们充分认识到，自有品牌产品的研制、生产、销售、服务以前是我们的优势，今后，将进一步牢固树立品牌意识，更上一层楼，为创立中国的计算机外部设备的名牌，提高企业的信誉而努力。

②代理品牌

随着“复关”日期的日益迫近，公司除了尽量将自有品牌的计算机外部设备产品的同国际市场的同时，国外名牌产品也将涌入中国市场，为了迎接“复关”的挑战，公司明确提出了代理品牌作为“三足鼎立”经营战略之一。公司将以国际知名大公司产品为主，代理具有一定品牌，一定档次的世界名牌产品，包括Ｏｌｉｖｅ的ＡＴＭ、ＰＣＳＭ，ＢＵＬＬ的ＡＴＭ，ＩＢＭ的小型机、ＰＣ机、Ｄ－ＬＩＮＫ，Ｃｉｃｓｏ的网络产品以及数库软件等。在ＰＤ方面，不仅是Ｏｌｉｖｅｔｉ的优秀代理商，同时是ＩＢＭＰＣ中国总代理，在代理各种产品的同时使集团的形象和实力得到进一步发展。

③系统集成：

以金融用户为主，集成自有品牌、代理品牌产品，为用户提供完整的解决方案，实现产品的“系统增值”和“系统集成”。

公司９２年起便已涉足软件集成领域，形成了一支具有一定规模、力量较专业水平较高的技术开发队伍。众所周知，软件产业应是计算机产业发展的核心。当今国外计算机公司乾是带着他们的先进产品和先进技术蜂拥进入中国市场；他们的最先进的硬件平台、数据库、通讯技术、应用软件系列和最终用户之间存在一个很大的间隙，必须用“系统增值”“系统集成”来填补。公司作为熟悉中国文化的系统增值商，将增补计算机设备和应用间空隙。所以引用先进的软件技术，向国内用户提供良好的应用环境，在应用软件和系统集成的开发上，争取走出一条新路子。公司拟投入最大的力量，给予特别的重视。相信在不久的将来，公司将以高技术层次、高技术实力的系统集成商的崭新形象，展现在用户面前。

２、信息服务业：

信息服务业是以多媒体技术为基础，多媒体技术是当今计算机领域热点之一，是九十年代的时代特征，是计算机的又一次革命。多媒体应用是包括计算机、通讯和消费性电子产品的的最新科技，由于文字、图象、声音动画和视频的结合，人机间的交互性加强，加上原有资料处理功能，将极大地扩展计算机应用范围，使之进入家庭、娱乐和办公室自动化等各个领域。开展以多媒体技术为基础的信息服务业，并发展相应的产品，如：多媒体计算机、多媒体终端、多媒体网络、传真机、ＶＣＤ等。公司已入一定的力量对部分产品进行开发、研制。

同时，公司还设想进一步发展相应的信息服务，如：信息交换中心、影像出版、通讯网络等，逐步使之形成系统完整的产业。

３、机电行业：

我公司将在机构和电子结合方面，开发和生产更多、更好的高新技术的机电一体化产品。推动爱迪生多功能母子开关、电脑轮椅、中文传真机等机电一体化产业的发展。

十九、备查文件

１、福建华兴会计师事务所出具的审计报告

２、福建省资产评估中心出具的资产评估报告

３、福建省国有资产管理局关于资产评估确认意见的通知（闽资（９４）评字第０４号）

４、福建省国有资产管理局关于“关于确认福建省计算机外部设备厂净资产折股的批复”

５、福建省经济体制改革委员会“关于同意福建实达电脑股份有限公司增资扩股变更注册资本和变更名称的批复”

６、福建省地产评估中心出具的福建实达电脑股份有限公司实达科技城地价评估报告书（闽土「１９９３」估０１９号）

７、福建省地产评估中心出具福建实达电脑股份有限公司实达保工贸中心地价评估书（闽土「１９９３」估０２０号）

８、福建华兴会计师事务所出具的盈利预测审核报告

９、福建经济贸易律师事务所出具的盈利预测审核

１０、福建实达电脑集团股份有限公司章程（修改草案）

１１、上海万国律师事务所出具的法律意见书

１２、验资报告（闽华兴所（９５）股验字第０４号）

１３、福建实达电脑集团股份有限公司营业执照

１４、福建省地产评估中心出具福建外部设备厂地价评估报告书（闽土「１９９５」估０２３号）

附：公司组织结构和内部结构：

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│股东大会│

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│董事会│ │监事会│

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│总裁│

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│总部│ │控股公司│ │参股公司│

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│┌───┐ ┌─────┐ │┌──────┐ │┌─────┐

├┤综合处│┌┤北京分公司│ ├┤福州实达终端│ ├┤上海银华信│

│└───┘│└─────┘ ││设备有限公司│ ││息工程公司│

│┌───┐│┌─────┐ │└──────┘ │└─────┘

├┤财务处│├┤广州分公司│ │┌──────┐ │┌─────┐

│└───┘│└─────┘ ├┤福建实达房地│ ├┤八方科技发│

│┌───┐│┌─────┐ ││产开发公司 │ ││展有限公司│

├┤行政处│├┤福州分公司│ │└──────┘ │└─────┘

│└───┘│└─────┘ │┌───────┐ │┌─────┐

│┌───┐│┌─────┐ ├┤上海实达计算 │ ├┤华旭金卡有│

├┤股证│├┤西安分公司│ ││机有限责任公司│ ││限责任公司│

││投资处││└─────┘ │└───────┘ │└─────┘

│└───┘│┌─────┐ │┌───────────┐│┌─────┐

│┌───┐├┤成都分公司│ ├┤美国实达公司INTERSTAR │├┤华鑫金融设│

├┤研发││└─────┘ ││ IBCNOLOGIES CORP. │││备有限责任│

││中心││┌─────┐ │└───────────┘││ 公司 │

│└───┘├┤武汉分公司│ │┌───────┐ │└─────┘

│┌───┐│└─────┘ ├┤福建实达打印机│ │┌─────┐

├┤销售├┤┌─────┐ ││设备有限公司 │ ├┤福州通用电│

││本部│├┤沈阳分公司│ │└───────┘ ││气股份公司│

│└───┘│└─────┘ │┌───────┐ │└─────┘

│┌───┐│┌─────┐ ├┤福建实达计算机│ │┌─────┐

└┤海外发│├┤济南分公司│ ││设备有限公司 │ └┤福建东方实│

│展中心││└─────┘ │└───────┘ │达电脑系统│

└───┘│┌──────┐│┌───────┐ │有限公司 │

└┤十六个办事人│├┤福清实达机电制│ └─────┘

└──────┘││造有限公司 │

│└───────┘

│┌───────┐

├┤福州保税区西方│

││实业公司 │

│└───────┘

│┌───────┐

└┤福建爱迪生新科│

│技有限公司 │

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福建实达电脑集团股份有限公司

一九九六年八月六日