重庆国际实业投资股份有限公司招股说明书概要
| 日期：1998.12.05 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本招股说明书概要摘自本公司招股说明书，目的为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在作出认购本公司股票的决定之前，应先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决策的依据。 主承销商：海南港澳国际信托投资有限公司 上市推荐人：海南港澳国际信托投资有限公司 （单位：人民币元） 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 3.30 0.29 3.01 合计 10000000 33000000 2900000 30100000 本公司已申请将本次公开发行的新股１０００万股连同公司内部职工股１０００万股，于发行结束后，尽早时间内在深圳证券交易所挂牌交易。 一、释义 在本招股说明书中，除非另有所指，以下词语具有如下含义： 发行人 指重庆国际实业投资股份有限公司 本公司（或公司） 指重庆国际实业投资股份有限公司 董事会 指本公司董事会 Ａ股 指每股面值１元的人民币普通股 股票 指本次发行的人民币普通股股票 内部职工股 指本公司成立时，公司职工和公司董、监事持有的股份 元 指人民币元 主承销商 指海南港澳国际信托投资有限公司 分销商 指君安证券有限公司 上市推荐人 指海南港澳国际信托投资有限公司 二、绪言 本招股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关证券管理法律、法规编写。旨在向投资者提供本公司各方面的有关资料，发行人董事会已批准本招股说明书，并确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。 本次发行的股票是根据本招股说明书中载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外没有委托或授权任何其他人提供未在招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明，投资者如对本招股说明书有任何疑问，可咨询本次股票发行的各有关当事人。 本招股说明书提醒投资人自已负担买卖发行人股票所应支付的税款，发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。 本公司此次发行业经中国证券监督管理委员会证监发字（１９９７）１１９号、证监发字（１９９７）１２０号文批准。 三、发售新股的有关当事人 １、发行人：重庆国际实业投资有限公司 法定代表人：赵健 地址：重庆市江北区观音桥建新北路８６号 电话：（０２３）６７８６８１８７ 传真：（０２３）６７８５８３９０ 联系人：张杲、高山 ２、主承销商：海南港澳国际信托投资有限公司 法定代表人：李耀祺 地址：海南省海口市滨海新村５８８号 电话：（０８９８）８５１３３７２ 传真：（０８９８）８５１３３７９ 联系人：洪伟杰、闫安 分销商：君安证券有限公司 法定代表人：张国庆 地址：深圳市罗湖区春风路５号６１８层 电话：（０７５５）２１７５５６０ 传真：（０７５５）２２９６１８８ 联系人：杨建 ３、上市推荐人：海南港澳国际信托投资有限公司 法定代表人：李耀祺 地址：海南省海口市滨海新村５８８号 电话：（０８９８）８５１３３７２ 传真：（０８９８）８５１３３７９ 联系人：洪伟杰、闫安 ４、发行人律师事务所：中维律师事务所 法定代表人：顾培东 地址：成都市人民南路４８号物资大厦８２０室 电话：（０２８）６６１１１７８、６７４４４５６－２０８２０ 传真：（０２８）６６１１１７８ 经办律师：刘西荣、王建平、刘榕 ５、会计师事务所：重庆会计师事务所 法定代表人：付思福 地址：重庆市渝中区张家花园１９２号 电话：（０２３）６３６１１４０３ 传真：（０２３）６３８６１９６１ 经办注册会计师：石义杰、刘志平 ６、资产评估机构：重庆审计事务所 法定代表人：黄兰茹 地址：重庆市渝中区学田湾正街５５号 电话：（０２３）６３８７０９２１ 传真：（０２３）６３８７０９２０ 经办评估人员：马仲渝、龙明 ７、土地评估机构：重庆审计事务所 法定代表人：黄兰茹 地址：重庆市渝中区学田湾正街５５号 电话：（０２３）６３８７０９２１ 传真：（０２３）６３８７０９２０ 经办评估人员：马仲渝、龙明 ８、资产评估确认机构：国家国有资产管理局 法定代表人：张佑才 地址：北京市海淀区万泉河路６６号 电话：（０１０）６２５６７７４４ 传真：（０１０）６２５４１８１７ ９、主承销商律师：深圳信达律师事务所 法定代表人：徐玉康 地址：深圳市人民南路国际贸易中心大厦四十三层 电话：（０７５５）２２００３０１ 传真：（０７５５）２２５０４４２ 经办律师：郑伟鹤、靳庆军 １０、股票登记机构：重庆证券登记有限责任公司 法定代表人：张引 地址：重庆市渝中沧白路九尺坎 电话：（０２３）６３８４５７１４ 传真：（０２３）６３８４０９５７ 经办人：罗剑渝 四、发行情况 １、承销方式：余额包销 ２、发行日期：１９９７年４月１０日 ３、发行方式：利用深圳证券交易所电脑交易系统上网定价发行 ４、发行地区：与深圳证券交易所联网的各证券交易网点 ５、发行对象：在深圳证券交易所开立股东帐户的合法投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） ６、股票种类：人民币普通股 面 值：１．００元 发行数量：１０００００００股 ７、每股发行价格：３．３０元 （１９９６年每股税后利润＋１９９５年每股税后利润＋１９９４年每股税后利润）／３＝０．２３６元 发行市盈率１４倍。 ８、本次发行预计实收金额：３０１０万元（已扣除发行费用）。 ９、发行费用：预计发行费用包括承销费、审计费、评估费、律师费、公关及广告及其他费用２９０万元。 五、风险因素与对策 投资者在评价发行人本次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： １、经营风险 公司主要从事高科技医疗保健品的开发和生产，产品目前以“中亚圣灯”为主，结构较单一，因此存在产业结构过于集中的风险。 由于“中亚圣灯”（即特定电磁波ＴＤＰ治疗器），是利用远红外电磁波对人体的直接照射而达到医疗保险效果，因而气候炎热的夏季可能使该产品的使用受到一定限制，从而影响到产品的销量。 作为高科技医疗保健品生产企业，科技人员的素质及稳定与否，对公司未来的发展将起到至关重要的作用，由此存在的人才资源风险也是一个不容忽视的因素。 公司下属控股公司重庆西源凸轮轴有限公司是专业生产冷激铸铁凸轮轴的企业。凸轮轴是内燃机的五大关键零件之一，公司的产品主要与轿车、轻型车、微型车的内燃机相配套，在经营中存在依赖主要客户的风险。 在冷激铸铁凸轮轴的生产技术上，本公司处于国内同行业领先水平，同时为满足多种需要也生产部分可淬硬铸铁凸轮轴。本公司采用技术的先进程度能否跟上市场的发展需要，构成了经营中的另一个风险。 在原材料方面，“中亚圣灯”主要以电子器件为主，凸轮轴主要以铸铁为主，因此，原材料供应状况的变化、质量的好坏、价格的波动，将直接影响本公司的经营、盈利、生产的稳定和产品的质量。 随着市场经济的发展和进口商品的增加，无论是保健品行业还是汽车零配件行业都面临着市场价格的进一步降低，这将可能影响公司的销售收入。 随着市场竞争日益激烈，产品生产周期越来越短，质量要求越来越高，市场开拓所需费用越来越大。在此情况下，周转资金紧张与否，融资能力是否受限对公司的正常经营构成了又一个风险。 ２、行业风险 本公司生产的医疗保健用品属高科技产业，具有良好的发展前景，受到国家产业政策的扶植。本公司虽在国内保健品行业中具有一定的规模优势，但国内同行业的激烈竞争仍会对本公司的未来发展构成威胁。 凸轮轴是内燃机的五大关键零件之一，公司的产品主要与轿车、轻型车、微型车的内燃机相配套。因此，对汽车工业的依赖构成了凸轮轴生产的一个行业风险。 ３、市场风险 由于市场固有的周期性特点，在某段时间内市场疲软，可能会给公司带来不利影响。 目前，市场上出现一些假冒的“中亚圣灯”产品，甚至侵权行为，对公司产品的声誉以及市场占有率带来不良影响。 公司后续开发的新产品被消费者认可的程度也将直接影响到公司将来的销售业绩及市场占有率。 ４、政策风险 公司本部及下属的重庆国际客运公司企业所得税在９４、９５、９６年实行减九征一（实际税率为３．３％）的税收优惠政策，下属子公司重庆中亚医用保健品厂的企业所得税在１９９５、１９９６年执行１５％所得税。故国家税收政策的变化将影响公司的净利润收益。 ５、股市风险 股价波动除受公司利润水平的影响外，还受国家宏观经济政策、市场供求、投资者心理预期等多种因素的影响。股票价格波动可能会给投资者造成损失。 针对上述风险，公司将采取以下对策： （１）针对经营风险，公司将加大在科研领域的投资，紧密跟踪市场发展方向，及时研制产销对路的保健品，并使产品系列化、多元化。公司将重点开发新一代低温、多功能产品，以克服产品销售的季节性不利因素。 同时，公司现有药物及非药物疗法两个科研所以及以一系列优惠政策吸引的大量资深研究员，为确保公司在科研水平上的领先地位，提高抵御经营风险的能力提供了必要的保障。 西源凸轮轴有限公司在国内较早掌握了冷激铸铁凸轮轴生产工艺，积累了丰富的生产经验，培养锻炼了一批技术骨干，具有较强的开发能力。经过多年的生产、经营和积累，工厂形成固定的六个主机配套厂，建立了可靠的原材料供应渠道和完善的销售体系。 同时，本公司将凭借良好的信誉，积极开拓融资渠道，减少可能面临的资金周转困难。 公司将会根据自身特点，借助本次公开发行股票募集的资金，发挥自身在技术和管理方面的优势，引进先进的经验，强化国内业务的发展，通过进一步加强内部管理机制，最大限度地降低经营风险。 （２）针对行业风险，面对同业的竞争，公司将充分利用自身在技术、人才、管理、规模、品牌等方面的优势，不断开发新产品，并加强售后服务工作，保持在同行业的领先地位。此外，公司将在稳定和发展原有赢利项目的同时，借助三峡工程的建设和重庆升为直辖市所带来的机遇积极培育新的利润增长点，以进一步提高公司的赢利能力。 （３）针对市场风险，公司目前在上海、广州、沈阳、成都、海口等４８个城市设立了经营部或办事处，建立了庞大的营销网络。为解决市场容量有限的问题，公司正在积极开拓海外市场，目前正抓紧办理在美国的全套出口许可证手续：ＦＤＡ（药品与食品管理认证）登记号已办妥；ＵＬ（电器产品管理认证）正在办理之中。 公司从去年开始，集中人力，以法律为依据，坚决打击假冒伪劣产品和侵权行为。今后，公司将组织专门的班子和队伍，配合国家有关部门，加大打击力度，以确保自身的权益不受侵犯。 （４）针对政策风险，公司将进一步强化高科技企业的特点，在继续争取国家优惠政策倾斜的同时，努力增强公司的筹资能力，扩大公司资本，增强市场竞争能力，提高公司信誉，加快发展和壮大自身实力。 （５）针对股市风险，公司提醒投资本公司股票者必须正视股市中可能涉及的风险。同时，为减少股票上市后的风险，公司将规范自身，加强决策的科学性和预见性，加强市场的调研与分析，防止和减少决策的风险。 六、募集资金的运用 １、公司本次股票公开发行预计将募集资金３０１０万元（已扣除发行费用），根据公司发展规划和所募集资金运用的可行性研究，本次所筹资金将计划用于以下项目： （１）投资１７７０万元于重庆中亚医用保健品厂项目 Ａ、追加３１０万元于Ｂ－１型“中亚圣灯”治疗器 公司所属全资企业重庆中亚医用保健品厂生产的“中亚圣灯”治疗器，从１９９３年至１９９６年获得多项国内的国际大奖，产品供不应求。公司决定追加３１０万元于已成批量生产而又有广阔市场前景的Ｂ－１型精品型圣灯治疗器，使其达到年产１８万台的设计生产能力，销售量由１９９６年的１４．５万台提高到１６万台，加大广告宣传投入，进一步提高市场占有率。 Ｂ、市场１４６０万元于Ｔ－１低温热功率多头触肤治疗器 特定电磁波ＴＤＰ治疗器，是利用红外电磁波对人体的照射，从而调节人体的生物效应的专利产品，以其广泛的治疗效果而获得多项国内及国际金奖。目前这项专利技术主要以“中亚圣灯”的单治疗头方式，广泛运用于家庭的治病和防病。 “中亚圣灯”治疗器是一种高产品附加值的高科技医用保健品，其生产工艺技术经过近几年的不断完善，日趋成熟。但尚存在产品结构比较单一的情况，急需将现有的高科技产品内涵通过多种适用设计注入到能满足不同需要的多功能系列产品中去。根据“科技兴逾百亿工程”计划目标，进一步扩大“中亚圣灯”治疗器的生产规模，调整产品结构，实现规模经济，增强市场竞争能力，在保持“中亚圣灯”现有生产技术及装备基础上，建设年产６５０００台低温热功率多头治疗器项目。该项目已获重庆市计划委员会重计委科〔１９９７〕３号文批准立项。 本项目包括新增建设一幅射板车间及装备和新增年生产能力６５０００台产品生产组装流水线，项目总投资１４６０万元，将全部用本次募股资金解决，其中固定资产投资１１００万元，流动资金３６０万元。 本项目完成后将新增生产能力６５０００台／年低温热功率多头治疗器，新增产值５５９０万元，新增税金７６０．８５万元，新增利润１０６５．９６万元，投资利润率４８．９２％，投资回收期３．１８年。 （２）投资９８０万元于新增２５万支凸轮轴技改项目 公司控股公司重庆西源凸轮轴有限公司是我国较早开发、研制冷激铁凸轮轴的专业生产企业，年生产能力已达３５万件。为了满足我国汽车零部件制造工业发展的需要，计划“九五”期间新增７０万件／年汽车凸轮轴生产能力，其中“九五”期间第一期技改新增２５万件／年汽车凸轮轴项目已列入重庆市经委《重庆市１９９６年技术改造项目第二批年度投资计划》，并获重庆市经济委员会重经技发（１９９６）１５２号文批准立项。 本项目新增建设总投资（含建设期利息）为２９８０．００万元。其中：企业自筹资金７４５万元，占２５％；申请银行贷款２２３５万元；占７５％。本项目新增流动资金为７８０万元，由企业自筹３０％，不足部分申请银行贷款。由此，企业自筹资金共计９８０万元，将由本次募股资金解决。 本项目财务内部收益率所得税前为２４．３％，所得税后为１４．９５％；投资回收期税前为５．５２年，税后为７．４１年；增量投资利润率２７．９７％，增量投资利税率３９．０７％；以上评价指标高于行业基准指标，说明本项目经济效益好。不确定性分析结果，盈亏平衡点（ＢＥＰ）为５０．７３％，敏感性分析表明，在可能的变化幅度以内，项目的内部收益率高于准收益率和贷款利率，项目有一定的抗风险能力。 （３）投资５００万元于重庆国际客运公司更新部分客运车辆 公司所属全资子公司重庆国际客运公司是重庆市几家主要专营出租车业务的客运公司之一，拥有２１０辆出租车，具有优良的商誉和公众形象，被重庆市评为“交通安全达标单位”和“优质文明先进单位”，随着重庆市地方经济的繁荣，尤其是面临重庆市升为直辖市所带来的历史机遇，公司决定投资５００万元于重庆国际客运公司以便进一步巩固出租车营运业务，将已营运近四年的部分客运车辆更新。 以上三项目资金不足部分将由银行贷款解决。 ２、公司１９９３年定向募集设立时，共募集资金５０００万元，资金使用情况如下： （１）、投资约２５００万元于高科技实业和重庆的支柱产业一汽车零配件行业及出租车客运。 投资１０００万元于生产高科技医用保健品的重庆中亚医用保健品厂，该厂的主导产品“中亚圣灯”系列治疗器（专利产品）曾多次在国内外获奖，是国内保健品行业中经济效益显著的名牌产品，该项目因其科技含量高，附加值高，因而得到较高的回报。 投资６４０万元于汽车零配件行业，其中累计投入５００万元于重庆西源凸轮轴有限公司。该公司是重庆唯一专业生产凸轮轴的企业，作为重庆市扶持发展的产业，该公司得到政府的大力支持，其投资１５００万元的“八五”技改已竣工验收，达到年产３５万件凸轮轴规模，成为全国较大的几家专业生产厂家之一。其“九五”第一期技改新增２５万件／年凸轮轴项目已列入重庆市经委《重庆市１９９６年技术改造项目第二批年度投资计划》，发展前景非常看好。 投资８５０万元于重庆国际客运公司，经过三年经营，该公司已发展成为固定资产１１００万元，拥有出租车２１０辆的专业出租车企业。 （２）、投资１８００万元于商场、商住楼等物业。其购买的重庆国际经济贸易中心商场处于重庆市最具增值潜力的北部开发区，现已增值２０％。 （３）、投资６００万元于重庆重点工程一重庆长江滨江路工程，目前该工程已完工通车。 七、股利分配政策 １、本公司收益的分配实行同股同利政策，税后利润按下列顺序分配： （１）弥补以前年度亏损； （２）提取法定公积金（１０％）； （３）提取法定公益金（５％－１０％）； （４）提取任意盈余公积金； （５）依据股东持有股份的比例支付股利。 ２、公司除每年度分配股利外，董事会可决定分配中期股利，提取公益金、任意盈余公积金的比例和股利分配方案由董事会制定，并经股东大会批准后实施。 ３、向个人分配股利时，由公司按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》代扣、代缴个人收入所得税。 ４、根据公司第五次股东大会决议，新股东享有本次股票发行完成前的滚存利润，全体股东同股同权。 八、验资证明 公司定向募股资金到位后，经验证确认为公司注册资金总额为５０００万元人民币，由以下三个部分组成： １、发起人以现金方式认购２３００万元，占股本总额的４６％。 其中：中国重庆国际经济技术合作公司认购１１００万元，占股本总额的２２％；重庆市建设投资公司认购６００万元，占股本１２％；重庆华泰实业总公司认购６００万元，占股本总额的１２％。 ２、国内法人团体以现金方式认购１７００万元，占股本总额的３４％。 ３、内部职工以现金方式认购１０００万元，占股本总额的２０％。 总股金５０００万元已于１９９２年１２月１０日全部投入到位，上述事项已经重庆市审计事务所重所事验（１９９２）第２９２号验资报告验证属实。 九、发行人情况 １、发行人名称：重庆国际实业投资股份有限公司 ２、发行人成立日期：１９９３年２月３日 ３、发行人注册地址：重庆市江北区观音桥建新北路８６号 ４、发行人情况简介： （１）历史沿革 １９９２年１０月２９日经重庆市经济体制改革委员会渝改委〔１９９２〕１４８号文批准，由中国重庆国际经济技术合作公司、重庆市建设投资公司、重庆华泰实业总公司共同发起，以定向募集方式组建重庆国际实业投资股份有限公司，公司注册资本５０００万元人民币，于１９９３年２月３日正式注册成立。 （２）经营情况 公司经过三年多的规范运作，现已形成以高科技医用保健品生产为主，兼营汽车零部件的生产销售，市内出租车客运和物业管理的综合性实业公司。 公司自成立以来，重点走实业化投资道路。１９９５年，公司先后投资１０００万元，用于购买和发展重庆中亚医用保健品厂，主要从事高科技医用保健品生产。 １９９４年至１９９５年，公司分别向重庆西源凸轮轴有限公司、重庆汽车单向器制造公司进行投资，处于控股与非控股地位，由此进入我国汽车配套工业行业； １９９３年至１９９５年，公司先后投资８５０万元设立和发展重庆国际客运公司，主要从事出租车营运； １９９３年３月，投资１６００万元购买处于重庆市最具增值潜力的北部开发区中的重庆国际经济贸易中心商场。 １９９５年４月以６００万元人民币投资于重庆市市政重点工程－长江滨江路建设，支持地方基础设施的发展。 （３）发起人简介 中国重庆国际经济合作公司是经中华人民共和国国务院批准成立的从事对外经济技术合作和内外贸兼营的综合性国营大型企业，是重庆市对外经济援助，对外工程承包和劳务输出的专业公司。其持有本公司股份１１００万元，占总股本的２２％，是公司的第一大股东。 １９９６年３月，本公司原发起人之一重庆市建设投资公司自愿将其持有的６００万发起人股，一次性全部转让给重庆市开发投资有限公司。重庆市开发投资有限公司是市政府直接出资设立的综合性投资主体，是政府授权的投资机构并具有政府出资人身份，是具有独立法人地位的大型国有独资公司。 １９９６年６月，重庆市华泰实业总公司将其持有的６００万发起人股，占总股本的１２％，一次性全部转让给重庆天乐制药有限公司。重庆天乐制药有限公司是一家主要从事安舒口服液的生产和销售，兼营综合性对外投资的股份制企业。 ５、公司组织机构：（见附图） ６、发行人人员结构： 截止１９９６年１２月３１日，公司在册员工２８３５人，其中行政人员２９５人，财务人员２６人；上述人员中具有高级职称５６人，中级职称１７０人，初级职称６２５人。 公司按照国家法律法规的规定提取和缴纳职工养老保险、医疗保险、失业、救济等社会保险基金。 ７、发行人经营业务范围： 主营：实业投资，利用外资投资，高科技开发，设备租赁，代理三类商品进出品业务，国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务。 兼营：矿产品（不含国家规定产品），化工产品，建筑材料，装饰材料，汽车（不含小轿车），摩托车及零部件、五金、交电、木材、钢材、日用百货、纺织品、工艺美术品（不含黄金饰品）。 ８、发行人主要业务：高科技医用保健品的生产和销售。 公司下属全资企业－－重庆中亚医用保健品厂成立于１９９２年，是一家以生产“中亚圣灯”医疗保健品为主的现代高科技企业。 该企业１９９３年被重庆市科委和国家级重庆高科技术开发区认定为高技术企业，１９９６年被重庆市人民政府高新技术开发区管委会授予优秀企业称号；此外，公司还被认定为国家旅游商品定点生产企业。 公司的拳头产品－“中亚圣灯”是享誉全国的高科技名牌产品，该产品已正式获国家５项专利和一项国际发明专利，从１９９３年至１９９６年获多项国内国际大奖。 “中亚圣灯”（即特定电磁波ＴＤＰ治疗器），是利用红外电磁波对人体的照射，从而调节人体的生物效应的专利产品，以其广泛的治疗效果而获得多项国内及国际金奖。目前这项专利技术主要以“中亚圣灯”的单治疗头方式，广泛运用于家庭和治病和防病。公司在全国４８个城市设立了经营部或办事处，建立了庞大的营销网络。分别在美国和香港成立了“美国贝斯卡国际企业公司”、“美国中亚圣灯公司”、“香港亿群国际有限公司”。目前正办理“中亚圣灯”治疗器在美国的全套出口许可证手续：ＦＤＡ（药品与食品管理）登记号已办妥，ＵＬ电器产品管理认证正在办理之中。 公司拥有药物及非药物疗法两个科研所及大批资深研究员，新开发的“低温热功率多头触肤治疗器”将以其更方便、更安全、使用范围更广泛的特点为广大用户服务，该项目已被列入重庆市科技兴渝“百亿科技工程”计划。 ９、发行人业务收入主要构成： 发行人业务收入主要为重庆中亚保健品厂的营业收入。１９９６年公司主营业务收入构成如下： 名 称 金额（万元） 占主营业务收入比重（％） 重庆中亚医用保健品厂 23618024.13 46.16 重庆国际客运公司 7601145.37 15 重庆西源凸轮轴有限公司 13810534.16 27.29 合 计 50614466.14 100 １０、土地使用权： 公司拥有使用权的土地为： （１）广东省东莞市樟木头３３８５平方米土地使用权，该土地已获国有土地使用权证，使用期限自１９９３年１月至２０６３年１月止。土地用途为商住用地。 （２）重庆市江北区建新北路８６号９１７平方米的土地使用权，并获得了国有土地使用证，土地用途为商业、办公用地。 （３）重庆市渝北区龙溪镇金龙支路２７４．９平方米的土地使用权，获得了国有土地使用证，土地用途为商住楼。 １１、重大事项： （１）１９９３年３月，公司投资１６００万元人民币向重庆市工程建设总公司购买重庆国际经济贸易发展中心商场。 （２）１９９３年３月，公司投资３００万元人民币，设立重庆国际客运公司。后又追加投资５５０万元人民币，使之成为重庆市几大专业劳动出租车公司之一。 （３）公司根据国家宏观经济变化和产业结构的调整以及重庆区域经济的优势，重新调整公司投资方向和结构，收购高科技企业，投资汽车零部件行业。于１９９４年至１９９５年，公司投资２４０万元人民币控股重庆西源凸轮轴有限公司，占总股本的６０％；投资１４０万元人民币于重庆汽车单向器制造有限公司，占总股本的１５．６％；投资６００万元人民币全资购买重庆市中亚医用保健品厂。 （４）１９９５年４月，公司将６００万元人民币投资于重庆市政重点建设工程，重庆长江滨江路工程。 十、董事、监事及高级管理人员 （１）董事 赵健女士：四十四岁，大专文化，高级经济师，高级国际商务师，曾任重庆立新针织厂副厂长，重庆振新针织厂厂长，重庆裕兴通有限公司（中外合资）副董事长，总经理，中国重庆国际经济技术合作公司副总经理、总经理，渝丰国际有限公司总经理，现任重庆国际实业投资股份有限公司董事长。 张泽培先生：四十三岁，大专文化，经济师。曾任国营四二九厂车间党支部书记，重庆市政府办公厅处级秘书，重庆市开发投资有限公司副总经理，现任重庆国际实业投资股份有限公司副董事长。 王 荡先生：五十九岁，大专文化，高级工程师。曾任陕西国营惠安化工厂技术员，重庆给排水专用设备厂厂长，内蒙古巴盟彦套海农工商联合企业公司供销经理，海南天雷实业有限公司董事长兼总经理，现任重庆国际实业投资股份有限公司副董事长。 唐学峰先生：三十三岁，硕士研究生，经济师，曾在中国重庆国际经济技术合作公司总经办工作，曾任重庆国际实业投资股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理，现任重庆国际实业投资股份有限公司党务董事，总经理。 陈一华先生：四十三岁，硕士研究生，高级经济师，曾任重庆市经济体制改革委员会工交处副处长，经调处处长，现任重庆国际实业投资股份有限公司董事、副总经理。 王忆洲先生：三十四岁，大学文化，曾在万县地区劳动局、就业局工作，曾任重庆中亚医用保健品厂厂长，现任重庆国际实业投资股份有限公司董事，副总经理。 刘晓峰先生：四十一岁，硕士研究生，高级经济师。曾在交通部川江港口机械制造厂、重庆渝中区计划委员会、重庆市计划委员会工作。曾任重庆市开发投资有限公司投资项目部负责人，现任重庆国际实业投资股份有限公司董事。 （２）董事会秘 张 果先生：二十八岁，大学文化，助理会计师，曾在中国重庆国际经济技术合作公司审计处工作，曾任中国重庆国际经济技术合作公司驻马耳他办事处及莱悉服装有限公司办公室主任，现任重庆国际实业投资股份有限公司董事会秘书，兼证券部经理。 （３）监 事 阎铁梁先生：六十二岁，大学文化，教授级高级工程师，曾任国营望江机器厂技术设计室主任，国营建设机床厂副厂长，中国重庆国际经济技术合作公司副总经理，现任重庆国际实业投资股份有限公司监事会主席。 徐 斌先生：五十一岁，大学文化，高级经济师，高级国际商务师，曾任广州军区军垦农场大学生连副排长，重庆市经贸委外资、外经外副处长，中国重庆国际经济合作公司总经理助理，现任重庆国际实业投资股份有限公司监事。 刘美芳女士：三十二岁，硕士研究生，工程师，国际商务师，曾在成都红光电子集团公司引进办工作，曾任海南傲卓立公司生产部长。现就职于重庆国际实业投资股份有限公司，任监事。 （四）高级管理人员 杨渝玲女士：四十六条，大专文化，会计师，曾任重庆医药工业公司财务科长，重庆国际实业投资股份有限公司计财部经理，现任重庆国际实业投资股份有限公司财务总监。 十一、经营业绩 １、生产经营的一般情况 重庆国际投资有限公司经过三年多的规范工作，现已形成以高科技医用保健品生产为主，兼营汽车零部件的生产销售、市内出租车客运和物业管理的综合性实业公司。 公司下属全资企业重庆中亚医用保健品厂成立于１９９２年，是一家以生产“中亚圣灯”医疗保健品为主的现代高科技企业。 该企业１９９３年被重庆市科委和国家级重庆高科技术开发区认定为：高技术企业；为国家旅游商品定点生产企业；１９９６年重庆市人民政府高新技术开发区管委会授予：优秀企业。 公司的拳头产品－“中亚圣灯”是享誉全国的高科技名牌产品，它是非药物疗法的新突破。该产品已正式获国家５项专利和一项国际发明专利，从１９９３年－１９９６年获多项国内国际大奖。 公司在全国４８个城市设立了经营部或办事处，建立了庞大的营销网络。分别在美国和香港成立了“美国贝斯卡国际企业公司”、“美国中亚圣灯分公司”、“香港亿群国际有限公司”。目前正办理“中亚圣灯”治疗器在美国的全套出口许可证手续：ＦＤＡ（药品与食品管理）登记号办妥，ＵＬ电器产品管理认证正在办理之中。 公司拥有药物及非药物疗法两个科研所及大批资深研究员，新开发的“低温热功率多头触肤治疗器”将以其更方便、更安全、使用范围更广泛的特点为广大用户服务，该项目已被列入重庆市科技兴渝“百亿科技工程”计划。 ２、公司１９９４年－１９９６年经营业绩，经重庆会计师事务所审计为： （单位：万元） 项 目 １９９６年 １９９５年 １９９４年 营业收入 5061.45 4727.46 1680.99 利润总额 1571.35 1436.01 933.79 净 利 润 1402.32 1235.77 902.98 ３、经营管理： 公司自成立以来，严格按照股份有限公司的要求规范运作，初步建立起劳动工资、劳动人事、财务等一系列科学管理制度，逐步成为依法自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的独立享有民事权利和承担民事义务的独立企业法人。 公司产品“中亚圣灯”多次获得国内、国际大奖，确认了公司在该领域所取得的成绩： １９９４年获国家颁发的“中国第六届新技术新产品博览会奖”； １９９４年获西南五省和成渝两市人民政府颁布的“大西南名牌产品金奖”； １９９５年获国家专利局颁发的“中国专利十周年成果金桨”； １９９５年获美国洛杉矶“第九届世界发明博览会金奖”； １９９６年获重庆市人民政府颁发的“重庆市名牌产品证书”； １９９６年被国内贸易部和中国名牌商品介绍活动委员会推荐为中国“名牌产品”； １９９６年获纽约“世界传统医疗精品大会金牌奖”和“第四届针灸大会金杯奖”。 另外，公司下属控股公司重庆西源凸轮轴有限公司获奖情况有： １９９５年１１月，重庆西源凸轮轴有限公司生产的发动机３６８Ｑ、４６２Ｑ凸轮轴被评为Ａ级产品； １９９６年４月，冷激合金铸铁凸轮轴新工艺获重庆市星火科技一等奖； １９９６年５月，冷激合金铸铁凸轮轴（ＪＬ４６２Ｑ）获重庆市科学技术委员会颁发的高新技术产品认定证书。 十二、股本 １、本次发行前公司股本情况： １９９３年２月，公司成立时注册资本人民币５０００万元。其中，中国重庆国际经济技术合作公司以现金方式投入１１００万元，重庆市建设投资公司和重庆华泰实业总公司分别以现金方式投入６００万元。其他社会法人及内部职工分别以现金方式投入１７００万元和１０００万元。 定向募股完成后公司股本结构如下： 股份类别 股本数额（万股） 占总股本比例（％） 发起人股 2300 46 其中：国有法人股 1700 34 法人股 600 12 募集法人股 1700 34 内部职工股 1000 20 总股本 5000 100 １９９６年３月２０日，公司发起人之一重庆市建设投资公司自愿将其持有的６００万法人股一次性转让给重庆市开发投资有限公司。１９９６年６月２０日公司发起人之一重庆华泰实业总公司自愿将其持有的６００万法人股一次性转让给重庆天乐制药有限公司。 由此，本次发行前公司股东结构如下： 股份类别 股本数额（万股） 占总股本比例（％） 国家法人股 1700 34 法人股 2300 46 内部职工股 1000 20 总股本 5000 100 经重庆市国资局渝国资管〔１９９６〕１１２号文批准，中国重庆经济技术合作公司所持股份界定为国有法人股。 ２、公司内部职工股严格按照国家有关规定进行了清理，并已按要求委托重庆证券登记公司进行了集中托管。 ３、１９９６年６月，经重庆市人民政府重府函〔１９９６〕６８号文批复，公司本次获准向社会公开发行股票额度为２０００万股，其中拟向社会公开发行股票１０００万股，原定向募集的１０００万股内部职工股占额度全部上市。 ４、本次发行后公司股本结构： 股份类别 股本数额（万股） 占总股本比例（％） 一、尚未流通的股份 4000 66.67 国有法人股 1700 28.34 法人股 2300 38.33 二、可流通的股份 2000 33.33 社会公众股 2000 33.33 其中：内部职工股占额度上市 1000 16.665 总股本 6000 100 ５、发行前每股净资产：１．６３元 发行后每股净资产：１．８６元 ６、发行前净资产额：８１４０．９４万元 发行后净资产额：１１１５０．９４万元 ７、本次发行前前十名股东名单： （截止１９９７年２月２０日） 股 东 名 称 持股数（股） 占总股本（％） （１）中国重庆国际经济技术合作公司 11000000 22.0 （２）重庆市开发投资公司 6000000 12.0 （３）重庆天乐制药有限公司 6000000 12.0 （４）中国轻工物资供销西南公司 1000000 2.0 （５）华夏证券有限公司重庆分公司 1000000 2.0 （６）中国工商银行重庆信托投资有限公司 1000000 2.0 （７）重庆市证券公司 800000 1.6 （８）重庆渝丰公司 650000 1.3 （９）重庆电视二台 500000 1.0 （１０）重庆医药工业公司 500000 1.0 ８、董事、监事、高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 持股数（股） 占总股本（％） 赵 健 董事长 5000 0.01 张泽培 副董事长 3000 0.006 王 荡 副董事长 3000 0.006 唐学锋 常务董事、总经理 2000 0.004 陈一华 董事、副总经理 0 0 王忆洲 董事、副总经理 2000 0.004 刘晓峰 董事 2000 0.004 杨渝玲 财务总监 2000 0.004 阎铁梁 监事会主席 1000 0.002 徐 斌 监事 500 0.001 刘美芳 监事 1000 0.002 张 梁 董事会秘书 1000 0.002 以上公司董事、监事、高级管理人员共持有公司股份２２５００股，占总股本的０．０４５％。 ９、公司可以依法回购公司发行在外的股份。公司在下列情况下，可以按照法律规定及公司章程规定的程序，报政府授权部门批准，回购其发行在外的股份。 （一）为减少公司资本而注销股份； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）有关法律许可的其他情况。 公司依法回购股份后，应当在有关法律规定的期限内，注销该部分股份，并向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。 十三、债项 截止１９９５年１２月３１日，公司负债总额为：４３５１万元，其中，短期借款５７０万元，应付帐款２０７万元，流动负债合计３４１５万元，长期负债合计９３６万元。 １、短期借款 １９９６年１２月３１日余额为５７０００００．００元，均为抵押贷款，期限均在一年以内，其组成项目如下： 贷款单位 贷款余额（元） 月利率（‰） 期限 中国建设银行重庆分行观音桥支行＊＊ 400000.00 8.415 96.10.24-97.6.24 中国银行永川支行＊＊＊ 1700000.00 9.24-12.06 96.7.25-97.7.18 中国工商银行永川支行＊＊＊ 2600000.00 9.24-10.06 96.6.12-97.6.10 城市信用联社永川营业部＊＊＊ 1000000.00 11.76 96.10.29-97.10.28 ＊均包含多笔贷款，均未逾期。 ＊＊以公司所拥有的重庆金材股份１０万元，重庆合成股份２０万元，重庆友谊股份１０万元作为抵押物。 ＊＊＊以机器设备作为抵押物。 ２、长期借款 １９９６年１２月３１日余额为１０５０００００．００元，系控股公司技改贷款，其组成项目如下： 贷款单位 借款日 到期日 年利率 币种 金额 借款条件 （％） （元） 工行永川支行 95.08.18 99.08.18 15.20 RMB 5000000.00 抵押* 工行永川支行 95.10.17 99.10.17 15.20 RMB 5000000.00 抵押* 工行永川支行 96.12.17 99.12.17 10.98 RMB 500000.00 抵押** ＊抵押物为母公司所拥有的部分办公大楼。 ＊＊抵押物均为下属控股公司重庆西源凸轮轴有限公司拥有的部分房地产、机器设备。 以上资料摘自重庆会计师事务所重会所审字（９７）第０６６号《审计报告》。 十四、重要固定资产 一、截止１９９６年１２月３１日，固定资产原值为５６５０８０８９．０９元，累计折旧为１８８４３６１９．２５元，净值为３７６６４４６９．８４元。 （单位：元） 固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 22646740.89 2423130.29 25069871.18 通用设备 4767854.04 3750992.46 462255.24 8056591.26 专用设备 19448290.32 3532307.00 3813705.08 19166892.24 运输工具 2268585.50 712232.03 53100.00 2927717.53 办公设备 1540457.59 453925.00 707365.71 1287016.88 合 计 50671928.34 10872586.78 5036426.03 56508089.09 二、公司拥有使用权的土地为： １、广东省东莞市樟木头３３８５平方米土地使用权，该土地已获国有土地使用权证，使用期限自１９９３年１月至２０６３年１月止。土地用途为商住用地。 ２、重庆市江北区建新北路８６号９１７平方米的土地使用权，并获得了国有土地使用证，土地用途为商业、办公用地。 ３、重庆市渝北区龙溪镇金龙支路２７４．９平方米的土地使用权，获得了国有土地使用证，土地用途为商住楼。 十五、资产评估 经重庆审计事务所重审事发（１９９７）第００２号《重庆国际实业投资股份有限公司资产评估报告》确认，截止１９９６年９月３０日，公司资产评估结果如下： １、资产评估结果汇总表： 单位：万元 序号 类别 帐面原值 帐面净值 调整后净值 重置价值 评估值 增加值 增值率 （％） １资产总计 10172.29 8688.33 8738.75 11974.97 10688.77 1950.02 22.31 ２负债合计 * 1194.67 1245.09 * 1233.09 -12.00 -0.96 ３净资产 * 7494.66 7493.66 * 9455.68 1962.02 26.18 ２、说明： 以上评估结果业经国家国有资产管理局国资评〔１９９７〕１３５号文确认。 ３、评估目的： 为本公司在国内公开发行Ａ股股票并上市提供资产的公允市值，并以此作为投资者参考的依据。 ４、评估方法： 根据本次评估目的，此次评估采用两种方法，一是采用单项资产评估加总的方法；二是运用收益现值法。 采用单项资产评估加总的方法，是根据不同资产类别，采用了不同的具体方法。 （１）短期投资 对于公开上市交易的股票，以市值估价。 尚未公开上市交易的股票，由于购入时间较短，从稳健性原则出发，以其帐面值作评估值。 对于短期性大额存单，以其面值加持有期利息作评估值。 （２）债权债务 债权、债务均经过逐项核实，在核实基础上，主要以帐面值为评估值。 （３）存货 对存货中的原材料、在产品、产成品、包装物等，均采用帐面值作为评估价值，原因是贵公司产品生产周期短，市场销售好，各类存货进价与基准日市场价基本接近。 存货中的在用低值易耗品，根据盘点数额，评估人员根据市场价采用重置成本法，据其新旧程度确定成新率计算评估价值。 （４）长期公司 公司长期投资，主要是股票（法人股）投资和联营投资，根据具体情况采用收益现值法或历史成本法。 （５）固定资产及在建工程 机器设备及运输设备以基准日的购（建）价格加上各种购（建）成本计算重置价值，再结合其技术性能，使用维护状况确定棒成新率并计算评估值。 房屋及其所占用的土地使用权在评估时合并为房地产进行评估，以保持评估值与帐面值之可比性（公司将房屋及其占地合并在固定资产科目反映），本次评估按房地产以及根据适用条件以现行市价法进行评估。 （６）待摊费用和递延资产 凡属于预付性质的费用性资产，公司在基准日后受益部分，评估中予以保留；凡属于价值已消耗或转移为其他资产形态的费用，在此评为０值，因税制改革，１９９４年期初进项税中，尚未抵扣之余额，评估时予以保留。 （７）无形资产 知识产权，包括专利权，商标权，专有技术，都按其所能带来的超额收益以收益现值法进行评估。 对于出租汽车营运指标，针对企业具体情况和市场环境情况，也采用收益现值法进行评估。 对于通过转让取得的土地使用权（位于广东东莞），采用剩余法，并用基准地价系数修正法进行验证。 评估人员采用收益现值评估法，是将贵公司未来收益折算为现值，从而得出整体企业资产评估值，目的是分析，验证成本加和法的评估结果。 ５、资产评估结果： 公司申银评估的资产总额为８６８８３２９６．６１元，负丽总额为１１９４６６８７．８０元，净资产（股东权益）为７４９３６６０８．８１元。 评估结果，公司全部资产于一九九六年九月三十日的公允市价为１０６８８７７４６．１８元，负债总额为１２３３０８８３．７１元，净资产为９４５５６８６２．４７元，净资产增值额为１９６２０２５３．６６元，增值率为２６．１８％。 ６、土地使用权： 公司拥有使用权的土地为： （１）广东省东莞市樟木头３３８５平方米土地使用权，该土地已获国有土地使用权证，使用期限自１９９３年１月至２０６３年１月止。土地用途为商住用地。 （２）重庆市江北区建新北路８６号９１７平方米的土地使用权，并获得了国有土地使用证，土地用途为商业、办公用地。 （３）重庆市渝北区龙溪镇金龙支路２７４．９平方米的土地使用权，获得了国有土地使用证，土地有途为商住楼。 十六、财务会计资料 １、资产负债表主要数据： （单位：万元） 项 目 １９９６． １９９５． １９９４． １２．３１ １２．３１ １２．３１ 流动资产 4718.03 4080.58 3778.47 长期投资 822.08 1054.04 591.25 固定资产 4661.47 3994.63 2250.08 无形资产 1216.92 975.03 281.73 资产合计 11418.5 10104.28 6901.54 流动负债 2074.48 2180.14 1381.79 长期负债 936.19 1000.00 50.00 负债合计 3020.67 3180.14 1431.79 少数股东权益 266.89 200.82 股东权益 8140.94 6723.31 5469.75 负债及股东权益总计 11418.50 10104.28 6901.54 ２、利润表主要数据： 项 目 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 主营业务收入 5061.45 4727.46 1680.99 营业利润 1201.66 1328.99 905.52 利润总额 1571.35 1436.01 933.79 税后利润 1402.32 1235.77 902.98 ３、财务指标 指标名称 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 流动比率 2.27 1.87 2.73 速动比率 1.77 1.53 2.72 存货周转率（次） 2.64 5.55 74.68 应收帐款周转率（次） 6.34 7.72 3.36 资产负债率（％） 26.38 31.51 20.75 净资产收益率（％） 17.23 18.38 16.51 每股净资产（元） 1.63 1.34 1.09 每股收益（元） 0.28 0.25 0.18 注：速动资产＝流动资产－存货 投资者如欲了解财务数据的详细情况，请参阅“审议报告” 十七、盈利预测 以下资料摘自重庆会计师事务所重会所审字（９７）第０７２号《关于重庆国际实业投资股份有限公司盈利预测审核报告》： １、盈利预测基准 本盈利预测是根据公司１９９６年度的经营业绩，现时各项基础、能力、潜力和业务发展的各项计划及其已审定的可行性投资项目而编制的。预测遵循了我国现行法律、法规和制度的有关规定，并在各重要方面与公司采用的会计政策一致。 ２、盈利预测假设 （１）公司所遵循的国家有关政策、法律、法规和制度及公司所在地重庆市的社会政治、经济环境无重大改变； （２）公司各项经营业务所涉及的国家或地区现行的有关法律、法规及社会环境无重大变化； （３）公司预测期内利、税率、汇率在正常范围内变化 （４）公司各项投资项目、开发项目能如期实现或完成而无重大变动； （５）公司无其他人力不可预测和不可抗拒因素造成的重大不利影响。 ３、盈利预测 １９９７年度盈利预测明细表 货币单位：人民币万元 项 目 １９９７年预测数 一、主营业务收入 5640.00 减：营业成本 2490.60 营业费用 684.50 管理费用 921.20 财务费用 60.00 营业税金及附加 136.50 二、主营业务利润 1347.20 加：其他业务利润 三、营业利润 137.20 加：投资收益 412.00 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 1759.20 减：所得税（税率为１５％） 263.90 减：所得税（税率为３３％） 580.00 减：少数股东权益（税率为１５％） 56.50 减：少数股东权益（税率为３３％） 44.50 五、净利润（税率为１５％） 1438.80 净利润（税率为３３％） 1134.70 每股税后利润（税率为１５％） 0.24 每股税后利润（税率为３３％） 0.19 ４、所得税 ９７年按所得税税率１５％计算，所得税预计２６３．９０万元，比９６年实际１３２．７万元增加１３１．２０万元，增长９８．９７％。 ９７年按所得税税率３３％计算，所得税预计５８０万元，比９６年实际１３２．７万元增加４４７．３万元，增长３３７．０７％。 所得税增长的主要原因是由于公司９４、９５、９６年度均享受减九征一的所得税优惠政策，本盈利预测分别按所得税税率１５％和３３％测算。 根据重庆市人民政府重府函（１９９７）４７号文公司经批准上市后将执行１５％的所得税税率。 十八、重要合同及重大诉讼事项 根据股份公司提供的材料，股份公司尚未履行完毕的重大合同主要有： （１）１９９５年８月１８日，重庆国际实业投资股份有限公司为重庆西源凸轮轴有限公司的新增２０万件凸轮轴技改项目签订的《担保合同》，期限到还清本合同所含银行全部借款本息和费用时自动失效。 （２）１９９６年４月１８日，重庆国际实业投资股份有限公司与重庆市开发投资有限公司就投资重庆市重点建设市政工程－重庆长江滨江工程项目，签订《合作投资协议书》期限为两年（１９９６年４月２０日－１９９８年４月１９日）。 （３）根据公司的说明和本所律师的调查，公司目前尚未了结的诉讼、仲裁或行政案件，尚不存在可预见的诉讼、仲裁案件或被行政处罚的情形。 十九、公司发展规划 １、公司生产经营发展战略 重点发展高科技医用保健品生产。公司主导产品“中亚圣灯”系列治疗器是国内保健品行业中经济效益显著的名牌产品，曾获多项国内国际大奖，深受消费者欢迎。随着国家对中西部地区政策的进一步倾斜，尤其是开发三峡地区，以及近期重庆市将升格为中央直辖市等重大举措的实施，公司面临前所未有的大好发展机遇，公司决定根据“科技兴逾百亿工程”计划，调整产品结构，在产品的使用方便性和使用范围上下功夫，开发更安全、更方便，低温、低压下使用的“低温热功率多头触肤治疗器”；进一步扩大“中亚圣灯”治疗器的生产规模，实现规模经济；加大广告宣传力度，进一步提高市场占有率，开拓国际市场。 ２、公司发展目标 公司将投资１７００万元于重庆中亚医用保健品厂。尽快实施“低温热功率多头触肤治疗器”项目，预计该项目１９９８年投产后，能达到年产６５０００台，实现产值５５９０万元，新增利润１０６６万元的目标。 公司计划进行总投资２９８０万元的技术改造，新增２５万件／年汽车凸轮轴，使重庆西源凸轮轴有限公司达年产６０万件汽车凸轮轴的经济规模，成为中国最大的汽车凸轮轴专业生产企业之一。项目达产时，可新增销售收入４４００万元，新增利润总额９７４万元。 二十、附录 １、重庆会计师事务所《审计报告》 ２、重庆审计事务所《资产评估报告》 ３、重庆会计师事务所《盈利预测报告》 ４、重庆审计事务所《验资报告》 ５、中维律师事务所《关于重庆国际实业投资股份有限公司一九九七年股票发行上市的法律意见书》 ６、中维律师事务所《为重庆国际实业投资股份有限公司一九九七年股票发行上市出具的法律意见书的工作报告》 ７、重庆审计事务所《土地资产评估报告》 ８、国有土地使用证 ９、重庆国际实业投资股份有限公司《公司章程》（修改稿） １０、重庆国际实业投资股份有限公司营业执照 二十一、备查文件 １、中国证券监督管理委员会《关于重庆国际实业投资股份有限公司申请公开发行股票的批复》 ２、《股票承销协议》。 ３、国家国有资产管理局《对重庆国际实业投资股份有限公司发行上市股票项目资产评估结果的确认通知》 ４、重庆市土地管理局《关于重庆国际实业投资股份有限公司土地使用权及价格确认的批复》 ５、深圳证券交易所《上市承诺函》 ６、重要合同 备查文件查阅地点 （１）重庆国际实业投资股份有限公司证券部 地址：重庆市江北区观音桥建新北路８６号 电话：（０２３）６７８６８１８７ 联系人：张杲、高山 （２）海南港澳国际信托投资有限公司投资银行部 地址：海南省海口市国贸大道港澳大厦二楼 电话：（０８９８）８５１３３７２ 联系人：王雪梅 重庆国际实业投资股份有限公司 一九九七年四月四日 公司组织结构图： ┌────┐ │股东大会│ └─┬──┘ ┌────┐ ├───────┤董 事 会│ ┌─┴──┐ └────┘ │董 事 会│ ┌─────┐ └─┬──┘ │董事会秘书├────┤ └─────┘ ┌─┴──┐ │总 经 理│ └─┬──┘ ┌────┐ │ ┌────┐ │副总经理├─────┼────────┤财务总监│ └────┘ │ └────┘ ┌──────────┼─────────┐ ┌─┴──┐ ┌─┴─┐ ┌──┴─┐ │直属机构│ │子公司│ │控股公司│ └─┬──┘ └─┬─┘ └─┬──┘ ┌─┬─┼─┬─┐ ┌─┴─┐ │ ┌┴┬┴┬┴┬┴┬┴┐ ┌┴─┬─┴┐ ┌┴─┐ │总│证│投│法│计│ │重庆│重庆│ │重庆│ │经│ │资│ │划│ │中亚│国际│ │西源│ │理│券│租│监│财│ │医用│客运│ │凸轮│ │办│ │赁│ │务│ │保健│公司│ │轴有│ │公│部│部│部│部│ │品厂│ │ │限公│ │室│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司│ └─┴─┴─┴─┴─┘ └──┴──┘ └──┘ |
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