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一、绪言

本公告是根据珠海市人民政府颁布的《珠海市股份有限公司试行办法》和我国有关有价证券管理规定，并依据珠海市证券委员会（珠证（1989）1 号文）和中国人民银行珠海分行（（89）珠人银金管字第022号文）批复，向社会公布本公司基本情况和股票发行事宜，为各界人士认购本公司股票提供资料。

本公司筹备委员会对公告的各项资料正确性负责，并保证无任何虚假材料。

二、公司筒介

本公司原是珠海经济特区富毕涤纶丝厂（以下称原企业），为全民所有制企业，是生产涤纶低弹长丝的专业厂，隶属珠海市纺织工业集团公司。

原企业于1986年6月兴建，1987年8月正式投产。整套生产设备和技术工艺是从瑞士、西德、英国引进，具有国际80年代先进水平。全厂占地面积4．6万平方米，建筑面积15，706平方米，总投资800万美元，1，950万元人民币，现有职工346人，年产涤纶低弹丝能力3，500吨。

原企业申请改制为珠海富华化纤股份有限公司，已获珠海市证券委员会批准（珠证（1989）1号文）业经珠海市工商行政管理局核准登记。

三、经营业绩

从1987年8月正式生产，至1988年12月，累计生产17个月。1987 年生产期间基本处于试生产和开拓市场阶段。

1987年8－12月，产量1，098吨，总产值2，507万元，实现利税156．5万元。

1988年总产值8，642万元，产品产量3，996．3吨。完成年产量计划的114％。产品合格率（包括一等品、合格品）为90，7％，高于计划合格率。全年归还基建投资贷款976万元，实现利润690．12万元，为年度计划利润431．17万元的160．05％。

四、资产与负债

原企业1988年度资产与负债的财务报告，已经珠海市会计师事务所查验

截止1988年12月31日，原企业资产总值为77，271，200．S5元，负债总值为63，654，183．26元，原企业是利用贷款进行建设的，改制后原企业固定资金贷款渍务全部转移给珠海市纺织工业集团公司，并已经各债权人同意，与本公司无涉。本公司实际负债 12 ，000，000元，用于生产流动资金，除此项负债外，本公司无其他任何长短期负债。

五、资产评估

原企业生产性固定资产，经珠海市评佑事务所邀请我市有关部门和专业人员，根据国家有关政策、法规，本着从实际出发和客观、公正的原则进行

1．房屋（包括厂房、办公楼、库房等，不含家属宿舍）。

建筑面积15，706．38平方米

评估价值：7，441，448元

2．建筑物（包括围墙，冷水池，厂区道路等）。

评佑价值：2，092，524元

3．动力设备

数量：4，164台（件、套）

评佑价值：1，925，093元

4．传导设备

数量：256只（套、台、条）

评佑价值：1，824，621元

5．工作机器及设备

数量：25条（套、台）

评估价值：48，590，420元

6．工具、仪器及生产工具

数量：192台（个、套、条）

评估价值：344，348元

7．运输工具

数量：客货运输车17台，叉车5台

评估价值：1，301，098元

8．家用电器

数量：5台

评估价值：I2，007元

9．土地

数量：46，121．13平方米

评估价值：3，152，450元。

注：厂区土地属政府划拔，原投入士地征用，开发费用3，152，450元，评估价值即指以不变价作为投入资金

全部生产性固定资产评佑总价值为66，685，000元。

六、股本

本公司总股本金额687，000元，每股金额10元，集团公司以原企业全部生产性固定资产入股，股金66，687，000元，持有6，668，700股。

新增股本12，000，000元，计1，200，000股。向社会首期发行股份300，000股，金额3，000，000元。

发行截止日实收股金为本公司的注册资本。

七、发行股票的条件及其发行条款

（一）本公司已具备发行股票条件

1．本公司筹备委员会遵照《珠海市股份有限公司试行办法》等有关法律、洁规的要求，完成各项筹备工作、按规定程序履行了申报手续并获批准。

2．珠海市证券委员会批准原企业改制为珠海富华化纤股份有限公司，并同意公司章程（珠证（1989）1号文）

3．中国人民银行珠海分行批准本公司向社会发行股票（89）珠人银金管字第022号文）。

（二）本公司股票将按下列条款发行

向社会公开首期发行股票300，000股，每股金额10元，总金额3，000，000元。

2．本公司股票为不定期限的记名的普通股票

3．股票发行对象：企、事业单位和个人

4．实行一户一票制股票。股票最低面额为10股，金额100元。

5，发行期限：1989年4月1日至4月15日

八、股票代理发行机构

本公司股票委托广东发展银行珠海分行总代理发行

为方便各界人士认股，将按附录三刊载的设本公司股票发行办理处。

代理发行机构提示认购者，认股时请携带有效身份证件，身份证或工作证及印章。

九、募集股金之运用

本公司为提高生产配套能力，实现生产用原料自给，进一步发挥生产设施利用率，取得更佳的经济效益，在深入进行市场调研和多方论证的基础上，经珠海市人民政府批准，正在扩建年产4，000吨改性涤纶切片车间，招募的新增股金全部用于该车间固定资产投资。

该车间于去年9月动工兴建，今年二季度进行设备安装调试，将于今年8月投入生产，在国家涤纶切片短缺的情况下，该车间产品既可自用又可销售，有可靠的销售市场特别是该车间投产，对于本公司开发差别化纤维生产带来巨大潜力。

十、股利预测

根据本公司现有设备状况和生产能力，在充分考虑目前市场行情和价格发展的趋势的情况下，今后几年现行产品涤纶低弹丝的生产和销售不会出现大的波动，市场需求总的看好，产品产量可实现3，781吨，产品合格率不低于90％，扩建的改性涤纶切片车间，今年7月份进行试产，8月份全面投产，全年的生产期为5个月，该产品市场需求量很大，十分畅销，短期销售不会出现问题，今年可实现产品产量1，754吨，一等A级率不低于90 ％。今年若无不可预见情况发生，全年可实现税后净利润将不低干1，412万元，股东权益资本利润率不低于17．9％。届时，经股东代表会议决议可分配的股利。

1990年，本公司股利分配水平肯定明显高于今年，一个重要因素是改性涤纶切片车间将全年投人生产，设计生产能力4，000吨，产品产量将是今年的两情多，由于我国化纤人均占有量很低。总的形势是化纤产量不能满足社会需求，相当长的时间市场容量很大，不会出现供过于求的局面，根据今年的生产和销售情况预测明年本公司的经营，筹备委员会认为是有充分依据的，也是可行的，预计明年可实现产品产量7，750吨（包括涤纶低弹丝和改性涤纶切片产量）。全年可实现税后净利润不低于1，771万元，股东权资本利润率不低于22．51％。

本公司是生产性企业，生产技术设备先进，产品质量保证，具有一定的优势，筹备委员会对本公司经营的经济效益充满信心。

十一、末来发展前景

自1953年涤纶丝工业化生产以来，由于其性能优良，所以是一种比较理想和有前途的纤维，近年来已成为合成纤维中发展速度最快，产量最高的品种。在我国未来的发展更是前景广阔。

本公司在1986年设计施工时，已考虑涤纶丝生产发展形势，是按两条涤纶丝生产线建设的，当时受客观条件的限制，只有建设一条生产线，从生产厂房和配套的公用工程设施尚未完全发挥其投资效益。为此，拟扩建年产1，200吨牵伸丝生产线，该项目的设备及工艺技术先进，其生产的产品具有柔软的手感和极高的弹性，能制成各种轻薄织物，是一种高档纤维，我国在满足国内市场和加工出口需要上缺口很大，该项目的建成，可收到投资省、见效快、效益高的好处，定会为本公司带来可观的收益。

十二、筹备委员会及本公司高级管理人员筒介

（－）筹备委员会成员：

林桂水长期从事企业管理工作，有丰富组织企业生产经营的经验，是珠海市纺织工业集团公司的创办人之一，现任该集团公司总经理。

阎前毕业于中国纺织大学，有多年从事企业经营管理经验，调来本市前即任某企业厂长，是富华涤纶丝厂创办人之一，现任珠海市纺织工业集团公司副总经理，兼任原涤纶丝厂厂长及珠海市企业家协会副会长。

蔡爱民大专学历，长期从事政治工作和行政管理工作，有多年行政管理工作经验，现任珠海市纺织工业集团公司人事科长兼办公室主任。

孙伟民毕业于上海机械学院，有三年的计算机硬、软件运用管理经验，有两年的企业人事，行政管理的经验，任原涤纶丝厂副厂长兼珠海市企业家协会副秘书长。

（二）本公司高级管理人员：

阎前（略）

周维毕业于成都科技大学，有二十多年从事涤纶长丝生产和技术管理经验，调任本公司前即任某市搽纶丝厂副厂长、任原涤纶丝厂副厂长。

雹金荣有多年从事企业管理经验，是富华涤纶丝厂创办人之一，现任原涤纶丝厂副厂长。

孙伟民（略）

郑伟森大专学厉有三年企业设备管理和两年业务拓展和管理经验，是宫华涤纶丝厂创办人之一，原涤纶丝厂副厂长。

附录一

珠海富华化纤股份有限公司章程

附录二

珠海富华化纤股份有限公司招股说明书

附录三

本公司股票发行办理处

1．广东发展银行珠海分行营业部

地址；香洲凤凰路191号（影剧院侧）

电话：225452 225450

2．中国人民建设银行拱北支行

地址：拱北莲花路

电话：886826

3．中国人民建设银行拱北支行北岭办事处

地址：九洲大道（本公司院内）

电话：887001

4．中国人民建设银行拱北支行丽景花园办事处

地址：拱北丽景花园

（注：此资料原稿少数资料字迹不清，在此说明）