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      大冶特殊钢股份有限公司一九九八年配股说明书

            配股主承销商：中国南方证券有限公司

                          重要提示

    本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本

次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质

性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

    上市证券交易所：深圳证券交易所

    股票简称：“大冶特钢”

    股票代码：“0708”

    公司名称：大冶特殊钢股份有限公司

    公司地址：湖北省黄石市黄石大道316号

    配股承销商：中国南方证券有限公司

    配售类型：人民币普通股

    配售比例：按97年3月27922.8万股为基数，每10股配3股，即以现行股本41884.2万股为基

数每10股配 2股

    配售发行量：3056.648万股

    每股面值：1.00元

    配售价格：每股人民币5.00元

    一、绪    言

　　本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开

发行股票公司信息披露的内容与格式准则(第四号)》、《关于 1996年上市公司配股工作的通知

》等国家有关法律、法规和文件编写。根据大冶特殊钢股份有限公司(以下简称本公司)1998年2

月22日召开的公司第二届董事会第八次会议决议中有关1998年度增资配股预案和1998年3月28日

召开的1997年年度股东大会的决议而制定。本次增资配股方案已经湖北省证券监督管理委员会

签发的鄂证监函[1998]11号文同意，并经中国证券监督管理委员会以证监上字[1998]49号文批准

实施。

    本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、

准确性、完整性负个别和连带的责任。

    本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，

没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。

    二、配售发行的有关机构

    1、股票上市交易所：深圳证券交易所

       地址：深圳市福田区上步工业区203栋

       法定代表人：桂敏杰

       电话：0755－3203494

       传真：0755－3203517

    2、发行人：大冶特殊钢股份有限公司

       注册地址：湖北省黄石市黄石大道316号

       法定代表人：刘建新

       联系人：谢东友、许雷华

       电话：0714－6292558、6294678

       传真：0714－6294678

    3、主承销商：中国南方证券有限公司

       地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层

       法定代表人：沈  沛

       联系人：刘  骊、姜济卿、徐疆、王韬

       电话：021－62788788－839、662、663

       传真：021－62784868、62788777

       分销商：天津证券有限责任公司

       地址：天津市和平区赤峰道132号

       法定代表人：葛子平

       联系人：王国虹

       联系电话：022－27111176

       传真：022－27119890

    4、股份登记机构：深圳证券中央登记结算公司

　　  地址：深圳市红岭中路25号

       法定代表人：黄铁军

       电话：0755－5567898

　     传真：0755－5571127

    5、律师事务所：众鑫律师事务所

       地址：北京东直门外小街甲27号

       法定代表人：宋扬之

       电话：010－64609052

　     传真：010－64609058

    6、会计师事务所：湖北大信会计师事务所

       地址：武汉市汉口黄石路1号汉港大厦7楼

　　   法定代表人：吴益格

　　   电话：027－2814094

    7、资产评估机构：湖北资产评估公司

       地址：湖北省武汉市武昌北环路43号

       法定代表人：唐纪文

       电话：027－2824816

     三、本次配售方案

    1、配售股票类型：人民币普通股

       每股面值：1.00元

       每股配股价：5.00元

       配售股份数量：8376.84万股

       实际配售数量：3056.648万股

    2、股东配股比例：

    本次配股以1997年3月26日上市时股本为基数，每10股配3股，按现行股本41884.2万股计算

，每10股配2股。

    社会公众股和内部职工股的股东以现金认购。

    国家股可获配5136.84万股,国家股股东冶钢集团有限公司承诺以下属全资公司机械制造公司

以评估后的净资产1363.24万元折股，认购272.648万股,其余4864.192万股予以放弃。

    法人股可获配456万股，各法人股东已承诺全部放弃。

    3、预计募集资金总额及发行费用：

    本次配股预计募集资金总额为人民币15283.24万元（若全部被认购），减去国家股以实物资

产抵配的1363.24万元，并扣除本次配股的承销费和有关费用422万元，预计实际可募集资金约

人民币13498万元。

    4、股权登记日和除权基准日

    股权登记日为1998年6月22日

    除权基准日为1998年6月23日

    5、法人股股东全部放弃配股股份的承诺:

    本公司其他法人股股东持有的股份为2280万股，可配456万股，经向法人股股东发征询函征

求配股意见，法人股股东已承诺将其可配股份全部予以放弃。

    6、国家股股东认购配股的承诺：

    本公司国家股持有单位冶钢集团有限公司现持有的股份为25684.2 万股，享有5136.84万股

的配股权。冶钢集团有限公司承诺，并经湖北省国有资产管理局鄂国资企发[1998]14号文《省

国资局关于大冶特殊钢股份有限公司国家股持股单位放弃部分配股权的批复》同意，本次配股时

，冶钢集团有限公司以所属机械制造公司净资产评估确认值1363.24 万元，部分认购国家股配股

，其余部分予以放弃。

　　7.国家股股东以非现金方式配股的说明

    经湖北省国有资产管理局鄂国资企发[1998]14号文批准，同意冶钢集团有限公司以所属机械

制造公司净资产评估值作价，用于大冶特钢本次国家股配股，不足部分予以放弃。

    机械制造公司是冶钢集团下属从事冶金设备制造的全资公司，其占地面积约为2万多平方米

，下设5个职能科室，3个生产车间，员工600余人。拥有顶装式电弧炉、冲天炉、工频感应炉、

空压机、空气锤以及切削机床200台（套）。该公司生产分毛坯制造、金属切削和热处理等生产

线，主要年生产能力为铸钢件2200吨，铸铁件11200吨，铸铜件80 吨，锻钢件400吨，年加工能

力10140吨。产品除基本满足冶钢机械备件、消耗件、工（模）具的供应外，还销往国内各省、

市、自治区，享有良好的声誉。

    近年来，机械制造公司以深化企业改革，转换企业经营机制为契机，积极推行“三项”制度

改革，攻质量，上产量，严管理，不断拓宽优质保供渠道，经济效益逐年递增，1997年，机械制

造公司销售收入为3734 万元，实现利润287万元。预计1998年可实现利润约300万元。

　　湖北资产评估公司对机械制造公司1月31日的净资产进行了资产评估，于1998年3月12日出

具了资产评估报告（鄂评字[1998]第8号），经湖北省国有资产管理局鄂国资办评发[1998]15号

文确认，机械制造公司总资产为：2586.8万元，总负债为：1223.56万元，净资产为:1363.24 万

元。

    公司现有国家股25684.2万股,按10:2的比例,国家股享有5136.84万股配股权,按5.00元/股的

配股价,机械制造公司的实物资产按评估后的净资产1363.24万元折股抵配，共认购272.648万股

，占应配总数的5.31％，其余部分予以放弃。

    公司二届八次董事会同意国家股股东以上述资产部分认购国家股配股。

    8、湖北资产评估公司关于机械制造公司的资产评估报告（摘要）：

    湖北资产评估公司对冶钢集团有限公司所属机械制造公司进行了资产评估，并于1998年3月12

日出具了资产评估报告书（鄂评字[1998]第8号），以下资料引自该报告。

评估范围：

    为机械制造公司全部净资产及相关负债。截止1998年1月31日，该公司帐面资产总额2227.45

万元，负债总额1223.56万元，净资产为1003.89万元。上述资产范围经冶钢集团有限公司申请后

，已获得湖北省国有资产管理局立项通过。

评估基准日：

    根据大冶特殊钢股份有限公司配股工作的安排，此次评估基准日为一九九八年元月三十一日

。

评估结果：

    评估后资产总额为2586.8万元，负债总额为1223.56万元，净资产价值为1363.24万元，净

资产增值359.35万元。各类资产负债和权益增减变化见下表：

              资产评估结果汇总表      单位：万元

资产项目      帐面净值    评估值    增加值    增加率％

流动资产      1238.08   1114.36    －123.72    －9.99

建筑物         533.19    655.48      122.29     22.91

机器设备       456.18    469.17       12.98      2.85

土地使用权               347.79      347.79

资产总计      2227.45   2586.80      359.34     16.13

流动负债      1223.56   1223.56

负债总计      1223.56   1223.56

净资产        1003.89   1363.24      359.35     35.79

    8、有关主管部门审批意见的摘要

    以下内容摘自湖北省国有资产管理局鄂国资企发[1998]14号文：

    （1）同意大冶特殊钢股份有限公司每10股配3股的配股方案；

    （2）按照股份公司配股方案，国家股需认购5136.84万股，同意国家股持股单位冶钢集团有

限公司用机械制造公司净资产评估确认值作为配股资金进行认购；

    （3）机械制造公司净资产评估确认值为1363.24万元折股抵配，其余部分予以放弃；

    （4）股份公司配股后，国家股股东冶钢集团有限公司持有股份公司的股份比例应不低于57.

65％。

    7、配售前后公司股本总额、股权结构的变化:

    本次配股以1997年3月上市时的股本27922.8万股为基数，按10:3的比例向全体股东配售新股,

以现在的股本41884.2万股为基数，按10:2的比例向全体股东配售新股。配售前后公司股本总额

、股权结构的变化如下表：（数量单位：万股，面值：1元）

                     本次配股前   本次配股数   本次配股后

    一、尚未流通股份

    1. 国家股         25684.2      272.648     25956.848

    2. 法人股          2280          0          2280

    3. 内部职工股      3420        684          4104

    尚未流通股份合计  31384.2      956.648     32340.848

    二、已流通股份

    1. 社会公众股     10500       2100         12600

    已流通股份合计    10500       2100         12600

    三、股份总数     41884.2     3056.648     44940.848

    8、本次配股完成后,本公司的股权结构为:

    股票类型      股份数量     占总股本比例(％)

    国家股       25956.848        57.76％

    法人股        2280             5.07％

    内部职工股    4104             9.13％

    社会公众股   12600            28.04％

    总股本       44940.848       100.00％

    四、配售股票的认购办法

    1、缴款时间：

    配股缴款的起止日期为1998年6月25日至1998年7月8日止（期内证券商营业日），逾期视为

自动放弃。

    2、缴款地点：

    （1）社会公众股股东在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡在深圳证券交易所会员公司

营业柜台办理缴款手续。

    （2）国家股股东在认购时限内，到大冶特殊钢股份有限公司证券部办理配股缴款手续。

    （3）内部职工股股东在认购时间内到公司证券部办理配股缴款手续。

    地址：湖北省黄石市黄石大道316号

    电话：0714－6294678、6292558

    传真：0714－6294678

    3、缴款办法：

    (1)社会公众股股东认购其配股部分时，凭本人身份证、股东帐户卡，填写“冶钢A1配”买

入单，代码为“8708”,每股价格5.00元，配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数额

乘以社会公众股配售比例(0.2)后取整，不足一股的部分按深圳证券交易所的惯例办理。若投资

者在1998年6月23日至7月8日办理了“大冶特钢”的转托管，仍在原托管券商处认购配股。

    (2)内部职工股股东凭原始收据在认购时间内到公司证券部办理配股缴款手续。

    (3)逾期未被认购股份的处理办法：社会公众股和内部职工股的配股部分由承销商按照承销

协议包销。

    五、获配股票的交易

    1、配股起始交易日：社会公众股配股可流通部分2100万股的上市交易日期将于配股结束刊

登股本变动公告后，另行公告。

    2、根据国家有关政策，在国家就国家股的流通问题未作出新的规定前，本次国家股股东

认购的配股暂不上市流通。

    3、本次配股中职工股的获配部分684万股将按国家现行有关规定，与内部职工股同时上市流

通。

    4、配股认购后产生的零股按深圳证券交易所有关规定执行。

    六、募集资金的使用计划

    本次配股若全部募足可募集资金15283.24万元,扣除国家股用实物资产抵配的1363.24万元

及承销费等有关费用，实际可募资约13498万元，所募资金将主要用于大冶特殊钢股份有限公司

的技改项目。

    1、投资4868.49万元（其中外汇440万美元），用于四炼钢厂8＃电炉供电系统技术改造项目

。

    公司原四炼钢厂8＃电炉（50t高功率电炉）的供电系统事故多，运行不畅通，电炉作业率低

，检修时间长，电炉吨钢电耗大，原50t高功率电炉变压器容量为25MVA，现引进的60t超高功率

直流电弧炉变压器容量为56MVA ，LF钢包精炼炉的变压器容量为1MNA，炉用变压器容量增

加很多，因此须改造和调整三总降的供配电系统，引进60t超高功率直流电弧炉供电及相关电控

设备，以满足“大功率电炉冶炼＋炉外精炼＋连铸＋连轧”四位一体的先进生产工艺线路的要求

。该项目总投资约需4868.49万元。项目建设期为一年，投产后年新增利润为694万元，年投资收

益率为14.3％。

    该项目已获湖北省经济委员会鄂经技字（1994）531号文批准。

    2、投资2980万元，用于四炼钢炼钢系统配套工程技术改造

    原四炼钢厂的公辅设施是依据国内生产的50吨高功率电炉所设计的。引进60吨超高功率直流

电弧炉安装生产后，其公辅设施能力不能满足DC炉生产的需要，必须对现有的电炉除尘设施、供

排水设施、出渣系统进行改造。项目总投资为2980万元。项目建设期为一年，项目投产后年新增

利润为420万元，年投资收益率为14.1％。

    该项目已获湖北省经济贸易委员会鄂经贸改字（1998）078号文批准。

    3、投资4962万元,用于改造二轧430机组为半连续轧机和增加高标准汽车用齿轮钢生产线备

用机架。

    二轧钢厂始建于1948年，其生产的55SiMnVB单面双槽弹簧扁钢连续三次获国家银质奖，但由

于轧钢设备陈旧，能耗高，无法与新近崛起的企业在价格上竞争，因此急需技术改造。其方案为

在原有厂房内，利用现有的Φ430×3开坯机组，接9架机组组成半连轧生产线。该项目总投资为4

962万元，项目建设期为二年。该项目工艺成熟，项目建成后一年可以达产。

    该项目通过提高成材率、节能降耗来提高经济效益，项目投产后年新增利润912.29万元，年

投资收益率为18.4％。

    该项目已获湖北省经济贸易委员会鄂经贸改字（1998）079号文批准。

    4、补充流动资金。

    七、风险因素及对策

    投资者在评价本公司此次配股时,除本次配股说明书提供的各项资料外,还应特别认真地考

虑下述各项风险因素：

    一、经营风险

    1、原材料、燃料的供应和价格的风险

    本公司所需的主要原材料、燃料是废钢、生铁、煤炭、重油、电等，大部分外购，其供应的

价格近年都有不同程度的上涨，可能对本公司的产品制造成本和生产组织带来一定的风险，并对

生产经营产生一定的影响。

    对策：（1）发挥地域优势、稳定供应渠道。利用本省及相邻省份的废钢等丰富资源，利用

多年来建立的供应网络，采取选点和定点相结合的采购方式，签定长期供应合同，发展和巩固现

有的供货渠道；（2 ）充分利用国际市场。在开发国内供应市场的同时，充分利用国际资源，拓

宽国际供应渠道，降低采购价格；（3）强化内部管理，实施采购品种、质量、价格承包，依

靠科技进步，不断降低产品成本。

    2、动力供应和价格的风险

    本公司生产过程中需使用大量的电力，对供电的依赖性较大，电费在生产成本占很大比例，

一旦电价提高，盈利水平将受较大影响。

    对策：（1）充分利用湖北省丰富的水利电力资源。葛洲坝、清江、丹江口以及三峡大江截

流等水电工程的实施，华中地区的电力供应能力呈增长趋势，公司将充分开发利用这些优势，满

足公司长期发展的动力需要；（2）公司对电力设备进行了投资。公司现已投资建成黄石火力发

电股份有限公司等，可以获取较低电价的电力使用权；（3）不断实施节能降耗的技术改造项目

，强化企业内部管理，通过节电节能，消化外部涨价因素。

    3、产业结构集中的风险

    本公司目前主营业务是钢铁冶炼、金属压延加工，产业结构集中，可能带来一定的风险。

    对策：本公司生产的GCr15轴承钢、G20渗碳轴承钢、20CrMnTi齿轮钢等特钢产品为电力、化

工、石油、航空航天、航海、汽车、等行业所用。虽然1996年我国钢产量已经突破1亿吨，但特

殊钢与钢总产量之比较低，因此市场前景广阔。本公司针对石油、化工、机械制造对特殊钢需

求日趋增加的形势，进一步调整产品结构、优化工艺、开发新产品、巩固拳头产品，并以提高经

济效益为目的，适度涉足其他行业和产品，发展多种经营。

    4、外汇风险

    本公司具有进出口经营自主权，97年出口创汇1420.28万美元，外汇收支基本平衡，若人民

币汇率发生较大波动，有可能对本公司的收益及改扩建项目产生不利影响。

    对策：本公司将努力做到外汇收支平衡，并加强对外贸易和国际金融人才培养，重视对外汇

市场的研究，用各种金融手段规避汇率风险。

    二、行业风险：

    1、国家产业政策风险：

    钢铁行业是国民经济基础产业，受国家宏观经济政策和经济发展速度影响很大。目前，国民

经济发展正在由东部沿海向中西部倾斜，中西部地区企业将享受各种优惠政策。本公司是华中地

区最大的特殊钢生产基地，但因地处内地，虽有一定的优惠政策，与沿海取得优惠政策而发展起

来的钢铁企业相比，发展仍有滞后，需要赶超。

    对策：（1）公司是全国百家现代企业制度试点、全国百家国有企业技术中心之一、国家重

点优势企业1000家，可以充分享受并利用国家及地方给予的政策优势；（2）进一步加强对国家

宏观经济政策和与钢铁行业相关政策的研究，用足用好国家和地方政府给予企业的优惠政策；

（3）加快从粗放型经营转变为集约型经营的步伐，发展和完善现代企业制度，促进经济效益大

幅度增长。

    2、行业依赖风险

    本公司具有年产优质钢70万吨，优质钢材55万吨的生产能力，主要产品为八大类优质特殊钢

材和部分高温合金钢材。公司产品广泛应用于电力、化工、石油、航空航天、航海、汽车、农机

、机械制造、煤炭等行业。这些行业的波动和发展的不平衡将对本公司的经济效益产生影响。

    对策：⑴大力发展经济效益比较稳定的行业用户，并开辟“进口替代”的新用户，减少其

他行业的发展不平衡对公司的影响。

    ⑵发挥公司拳头产品的原有优势，保持优质钢材在同行业中的领先地位，稳固占领钢材市场

。

    ⑶加快产品延伸深加工步伐，并扩大生产规模，以新的产品占领和扩大市场。

    3、行业竞争风险：

    目前，公司是我国特钢行业中最大的纯特钢企业，改革开放以来，公司技术改造步伐处于领

先，在特钢行业中的地位得到进一步巩固。但随着我国经济的迅速发展，钢铁行业竞争日益加剧

，加之进口钢材的冲击，加剧了竞争。

    对策：在保证原有产品优势和原有用户的同时，加快技术进步，加大新产品开发力度，降低

产品成本，调整产品结构，提高产品的市场竞争力度。

    （1）充分发挥新建项目高标准汽车用齿轮钢生产线的先进设备优势，优化生产工艺，提高

产品的技术含量，降低生产成本，降低能耗。

    （2）积极开发新品种，促进产品的更新换代。作为国家技术中心之一，公司研究所已完成

的科研课题中有112项获奖，其中15项获国家发明奖和国家科技进步奖，尽快使一大批科技成果

转化为生产力。

    （3）扩大产品销售的覆盖领域，建立全国性的市场销售网络，加大销售力度，开拓新的国

内外市场。

    （4）注重提高公司信誉，用高质量的产品和良好的售后服务，提高产品的市场竞争力。

    三、市场风险

    公司销售网点遍布全国的三十个省、市、自治区。拳头产品如弹簧钢、合金结构钢（含齿轮

钢）等的国内市场占有率均居全国首位。公司还努力开拓国外市场，自1993年以来，累计创汇411

0万美元。但公司由于下列原因存在一定市场风险：

    ⑴钢铁行业是国民经济基础产业，受国家宏观经济政策和经济增长速度影响很大，1996年我

国钢产量已突破1亿吨，钢材市场已由买方市场转变为供需基本平衡的市场。

    ⑵特钢行业是国家重点扶持的原材料基础产业，其产品技术含量高、附加值高，因而有些钢

铁企业投资新建或改建生产线，以发展特钢产品，加之国际钢铁企业也瞄准我国特钢市场，因而

对公司的产品销售形成一定压力。

    对策：⑴随着国民经济的持续稳定发展，我国对钢铁的需求在逐年增加，预计到2000年特殊

钢需求将达到900万吨，从实际生产能力看，届时全国特殊钢生产能力还不到600万吨。本公司

是华中地区最大的特钢生产基地，目前的生产规模难以满足国家对优质钢材的需求，因而具有

广阔的市场。

    ⑵公司现可生产800多个品种，1800多个规格的优质钢材，拳头产品如合金结构钢全国市场

占有率为10.69％；弹簧钢全国市场占有率为25.98％；轴承钢全国市场占有率为20.5％。公司将

大力发展上述拳头产品，提高效益。

    四、政策风险

    中国政府从1996年4月1日起调整包括钢材在内的进口商品关税，取消了多种商品进口配额，

这样将导致特钢产品在国内外市场上的竞争加剧；同时，本公司执行33％所得税税率，由湖北省

财政返还应纳税所得额的18％，故公司实际税负为15％。若国家税收政策发生变化，这一政策风

险将对公司产生一定影响。

    对策：为进一步扩大市场占有率。公司制定了一系列营销战略。在全国范围内已初步建立

起广泛的市场销售网，企业的生存空间不断扩大，在立足国内的基础上，公司努力开拓海外市场

，现钢材已出口到世界27个国家和地区，并不断扩大。中国加入世界贸易组织后，公司将因势利

导，发挥品种、价格、服务优势，进一步加强公司参与国内外市场竞争的能力。

    五、筹资不足风险

    根据国务院的有关政策规定，内部职工股的暂不上市会导致部分职工股股东不愿参加配股，

预计本次配股可能会产生募资不足的风险。

    对策：针对国务院的有关规定，内部职工股的三年后上市可能导致的资金募集不足的风险，

公司已与承销商达成协议，从而保证公司的投资计划和工程进度。

    六、股市风险

    股票市场投资收益与投资风险并存。股市上的股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影

响,而且受投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策等因

素的影响。本公司股票市场价格可能因出现上述风险因素而背离其投资价值,直接或间接地对投

资者造成损失,投资者对此应该有充分的认识。

    对策：随着我国证券市场的规范发展，股市投资理性将增强，投资股市的风险也会降低。本

公司将积极提高经营管理水平，加强研究开发，努力增强公司的赢利能力，为股东带来良好的投

资回报，降低股东投资的风险。

    八、咨询办法

    投资者在阅读本配股说明书后如有疑问，可向本公司或本次配股主承销商查询。

    九、配股说明书的签署日期及董事长签名

    董事长签名:刘建新

    本配股说明书签署日期：一九九八年五月二十八日

附录：

    一、股东大会关于配股的决议

    大冶特殊钢股份有限公司1997年度股东大会于1998年3月28日上午在公司一会议室召开，到

会股东60名，代表股份31384.2万股，占总股本418,842,000股的74.93％，符合《公司法》和本

公司章程的规定比例。大会审议了《公司1998年度增资配股方案》，出席会议股东代表一致同意

通过。

    公司配股方案：

    以1997年3月26日上市时的股本总额27922.8万股计算，配股比例为10:3，按现有股本41884.2

万股计算，配股比例为10:2，配售股份总数为8376.84万股。

    配股价浮动范围为4－6元。

    其中：国家股股东冶钢集团有限公司配股由下属机械制造公司净资产抵配，各法人股股东

承诺放弃本次配股权。

    本次配股决议有效期为1999年3月28日。

    年度股东大会授权董事会负责处理配股方案实施过程中的有关事宜。

   二、公司1997年度报告刊登于1998年2月25日的《中国证券报》和《证券时报》；

   三、本公司最近的董事会公告刊登于1998年2月25日之《中国证券报》和《证券时报》；本公

司1997年度股东大会公告刊登于1998年3月30 日之《中国证券报》和《证券时报》。

    备查文件：

    1、修改后的公司章程正本；

    2、本次配股之前最近的公司股份变动公告；

    3、公司1997年年度报告正本；

    4、本次配股的承销协议书；

    5、本次配股的法律意见书

    6、资产评估报告；

    7、证监会要求的其他文件。

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