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中商股份有限公司（以下简称“公司”）筹委会会

议决议，于1998年5月18日上午九时三十分召开公司创立

大会。现将有关事项公告如下：

一、会议主要议程

1、审议公司筹委会关于公司筹办事宜的报告；

2、批准设立公司的方案；

3、审议并通过公司章程；

4、审议并通过关于公司股票在深圳证券交易所上市

的议案；

5、选举董事会成员；

6、选举监事会成员；

7、审核公司设立的费用；

8、其他事项。

二、会议出席人资格

1、公司发起人及其高级管理人员、公司筹委会成员

；

2、于公司创立大会召开前在深圳证券中央登记结算

公司登记在册的本公司认股人。

三、会议登记事项

1、登记办法

凡出席公司创立大会的认股人或其授权代理人可在会

议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知公司会议联系

人参会与否，也可直接前往本公司创立大会会议地点参加

会议。到会时，发起人、法人认股人应持有深交所股票帐

户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印

件和出席人本人身份证进行登记；个人认股人应持有深交

所股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人

还必须持有授权委托书（格式附后）及代理人身份证。

2、登记时间：1998年5月15日

3、登记地点：北京市复兴门内大街45号主楼316室

中商股份有限公司筹委会

四、其他事项

1、会议时间：1998年5月18日上午9时30分

2、会议地点：长安俱乐部（北京市东长安街10号）

3、会议费用：公司创立大会会期半天，与会人员食

宿及交通费自理。

4、通讯地址：北京市复兴门内大街45号主楼316室

中商股份有限公司（筹）

邮政编码：100801

传真：010－6609554466018262

联系电话：010－6609431766095430

联系人：李翠芳

中商股份有限公司筹委会

1998年4月28日