无锡中视影视基地股份有限公司股票上市公告书
| 日期：1997.06.11 17:04 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上市推荐人:中国教育科技信托投资有限公司 股票简称:中视股份 上市地点:上海证券交易所 股票代码:600088 上市时间:1997年6月16日 股本总额:16800万股 本次可流通股份:4775万股 一、要览 总股本：16800万股 可流通股本：5000万股 本次上市流通股本：4775万股 证券简称：中视股份 证券代码：600088 上市地点：上海证券交易所 上市时间：1997年6月16日 登记机构：上海证券中央登记结算公司 上市推荐人：中国教育科技信托投资有限公司 二、绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公 开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所交易市场业务试行规则》等有关法律、 法规的规定，为本公司股票公开上市之目的，向社会公众提供有关资料而编制的。 无锡中视影视基地股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票发行经中国证券监督管理委 员会证监发字（1997）第226号及证监发字（1997）第227号文批准，已向社会公开发行人民币普 通股4775万股，每股面值1.00元，每股发行价7.95元；本次上市流通股本为4775万股，根据国家 有关规定，公司225 万股公司职工股自此次上市流通股上市之日起半年后上市。本公司股票上市 申请经上海证券交易所上证上字第47号文审核批准，将于1997年6月16日（星期一）在上海证券 交易所挂牌交 易。 本公司已于1997年5月20日在《上海证券报》、 《中国证券报》上刊登了《招股说明书概要 》，距今不足6个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书 概要》。 本公司董事会全体成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏和误导，并对其 真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，上市公告书中的内容由本公司董事会负责解释。 三、公司概况 （一）、基本情况： 公司法定名称：无锡中视影视基地股份有限公司 公司英文名称：WuXi CCTV Film & Television Productions Co.,Ltd 公司法定代表人；冷敏述 公司成立日期：1997年6月10日 经营范围：影视拍摄基地开发、经营、影视设备租赁、房地产开发、科学技术服务、室内外 装饰、物业管理、投资咨询、信息服务、艺术表演、百货、工艺美术品（金银制品除外）销售。 所属行业：影视、旅游 注册地址：无锡市漆塘1号 邮政编码：214081 联系电话：（0510）5113328 联系人：蒋洪跃 （二）、公司历史沿革： （1）、股份制改造过程 中央电视台无锡太湖影视城（以下简称影视城）是本公司本次募集设立的主要发起人，以其 合资下属企业三国城和唐城的资产和业务为基础进行股份制改组而设立本公司。在本次股票发行 后，影视城持有本公司67％的股份。中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展公司、北京 未来广告公司、北京荧屏出租汽车公司为其他发起人，分别持有本公司0.9％、0.9％、0.9％、0. 3％的股份。 中央电视台无锡太湖影视城成立于1995年11月15日，本次股份制改组过程中，影视城将唐城 、三国城投入本公司。唐城的前身为1991年6月21 日成立的中央电视台无锡外景基地，1995年12 月11日,经中央电视台同意,将中央电视台无锡外景基地注册变更为无锡太湖影视城唐城，注册资 本为300万元。三国城注册成立于1994年9月2日，注册资本为2000万元。 唐城、三国城位于江苏省无锡市太湖之滨。占地352317平方米，是国内第一家集影视制作和 提供文化旅游为一体的影视旅游胜地。 电视国际电视总公司成立于1985年1月14日，是经广播电影电视部、 经贸部、国家工商行政 管理局批准的、中央电视台直属的、以电视节目为依托的企业法人。主营各类电视节目的策划和 制作；与海内外相应机构合作摄制各类电视节目；出版、发行中外各类音像制品；代理国内外广 告；为全国省、市无线和有线电视台提供海内外各类电视节目；提供与电视业务有关的劳务咨询 服务及与广播电视业务有关的技术设备；家用电器的批发、零售，承办与电视艺术有关的展览、 演出等。 北京未来广告公司成立于1993年10月15日，隶属于中央电视台，独家承办《东方时空》的广 告业务，并承办晚间、其他固定栏目及《中国电视报》等各类报纸的广告业务。 北京中电高科技电视发展公司成立于1992年10月24日，是中央电视台主办的具有独立法人资 格的高科技企业，主要为国内外用户提供电视节目制作和传送服务，并承接电视高科技和电视系 统工程项目的开发、咨询、协作等服务，属国家政策扶持的高科技企业。 北京荧屏出租汽车公司成立于1993年2月20日， 是隶属于中央电视台的集体所有制企业，经 营客运业务和维修业务。 无锡中视影视基地股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复（1997）44号文批准，通过募集 方式设立的股份有限公司。 （2）、公司本次股票发行为初次发行。 四、股票发行及承销 1、股票公开发行 社会公众股发行数量：4775万股 公司职工股：225万股 发行价格：7.95元人民币/股 实际募集资金总额：38816万元 发行方式：上网定价 配售比例：4.5％ 有效申购户数：242769户 持有1000股以上（含1000股）的股东：44858户 发行费用总额：934万元 每股发行费用：0.1868元 发行市盈率：15倍 2、股票承销：本次公开发行的社会公众股已认购完毕，超额认购78.21倍，承销商包销股票 的数量为零股。 3、验资报告： 中华股验字（97）015号 无锡中视影视基地股份有限公司筹委会： 我们接受委托，对无锡中视影视基地股份有限公司（筹）截至1997年5月29日止的实收股本 及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验，在审验过程中，我们按照《独立审计实务公 告第1号－验资》的要求，实施了必要的审验程序，无锡中视影视基地股份有限公司（筹）的责 任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计 实务公告第1 号－验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。 无锡中视影视基地股份有限公司（筹）申请的注册资本为168000000元，根据我们的审验， 截至1997年5月29日止，无锡中视影视基地股份有限公司（筹）已收到各股东投入的资本人民币52 7546070元，其中发起人投入的资本为138486070元（已经本事务所和无锡公证会计师事务所验证 ），向社会募集的资本为388160000元，投入的资本中包括股本168000000元，资本公积359546070 元。与上述投入资本相关 的资产总额为538773378元，负债总额为11227308元。 中华会计师事务所 中国注册会计师：廖良汉 中国 北京 谢佳扬 一九九七年六月二日 五、公司董事、监事和高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 持股数量（股） 持股比例（‰） 冷敏述先生 董事长 10000 0.059 崔屹平先生 副董事长、总经理 10000 0.059 赵万一先生 副董事长 10000 0.059 许一鸣先生 董事、副总经理10000 0.059 蒋娟娟女士 董事 10000 0.059 郭宝祥先生 董事 10000 0.059 王刚建女士 董事 10000 0.059 黄艳蓉女士 董事 10000 0.059 张小毛女士 董事 5000 0.029 韩春来先生 董事 10000 0.059 韩立新先生 董事 10000 0.059 李培森先生 监事会主席 10000 0.059 许二春先生 监事 10000 0.059 张金锡先生 监事 10000 0.059 陆建明先生 监事 7000 0.041 范 虹女士 监事 6000 0.035 蒋洪跃先生 董事会秘书 9000 0.053 本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股票15.7万股，占公司总股本的0.0935％， 其持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定在任职期间不得转让。 六、公司设立 1、经1997年6月6日召开的本公司第一届股东大会审验，同意本公司4775万A股在上海证券交 易所挂牌上市的议案。 2、公司注册资金：16800万元 3、公司注册时间：1997年6月10日 4、公司注册地址：无锡市漆塘1号 5、公司法定代表人；冷敏述 6、营业执照注册号码：13479520-8 七、关联企业及关联交易 1、关联企业 中央电视台无锡太湖影视城是本公司的主要发起人，持有本公司股票11300万股，占公司总 股本67％。 2、交易交易： （1）本公司是在中央电视台无锡太湖影视城对所属三国城、 唐城进行股份制改组的基础上 设立的，关联交易表现为本公司与无锡太湖影视城签订关于水浒城的《资产收购协议》。为保证 该项交易的公平性，将依照国家有关法规规定经法定评估部门进行评估后，以国资局确认后的评 估价格为准。 （2）本公司与中央电视台无锡太湖影视城签订了《土地租赁协议》。 该协议约定由公司向 无锡太湖影视城租赁使用土地352317平方米，租期为50年，年租金为170.87万元。 （3）公司与无锡太湖影视城签订了《相互服务协议》， 该协议约定由双方相互有偿提供包 括职工宿舍、污水处理等在内的服务项目。 （4）公司与中央电视台签订了《节目包销意向书》。 该协议约定中央电视台在电视连续剧 《李自成》经审查符合播出质量要求后，由中央电视台安排首播并负责包销等事宜。包销费用预 计约为1.8亿元。 公司与上述关联企业间产权关系明晰，经济往来正常，没有由于公司与关联企业的关系而影 响公司重大合同条款及其履行的可能性。 八、股本结构及大股东持股情况 （一）、上市前的股本结构 项 目 股数（万股） 所占比例（％） 总股本 16800 100 国有法人股 11800 70 社会公众股 5000 30 其中：公司职工股 225 1.3 （二）、前十名股东所持股数及比例 股 东 名 称 持有股数（股） 占总股本比例（％） 中央电视台无锡太湖影视城 113000000 6.7 中国国际电视总公司 1500000 0.9 北京未来广告公司 1500000 0.9 北京中电高科技电视发展公司 1500500 0.9 北京荧屏出租汽车公司 500000 0.3 冷敏述 10000 0.0059 崔屹平 10000 0.0059 蒋娟娟 10000 0.0059 许一鸣 10000 0.0059 郭宝祥 10000 0.0059 九、公司财务会计资料 （一）、审计报告（摘要） 中华股审字（97）016号 无锡中视影视基地股份有限公司筹备委员会： 我们接受委托，对贵公司1994年12月31日、1995年12月31日和1996年12月31日的资产负债表 以及1994年度、1995年度和1996年度的利润表、利润分配表、财务状况变动表进行了审计。这些 会议报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国 注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必 要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司上述资产负债表的财务状况和上述期间的经营成果以及资金变 动情况。会计处理方法的选用符合一贯性原则。 中华会计师事务所 中国注册会计师：廖良汉 地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦 中国注册会计师：谢佳扬 邮编：100037 一九九七年一月十八日 （二）、财务报表 资 产 负 债 表 单位：人民币元 资产 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月 31 日 流动资产： 货币资金 17383932 16384950 20533209 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付货款 55755 62882 2183042 其他应收款 1476597 4459523 8697325 待摊费用 存货 1520371 2050037 1342444 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 20436655 22957392 32756020 长期投资： 长期投资 其中：合并价 固定资产： 固定资产原值 127363644 83189566 15382635 减：累计折旧 10106489 2672544 1476268 固定资产净值 117257155 80517022 13906367 在建工程 1809774 5805763 56637226 固定资产清理 待处理固定资产损失 固定资产合计 119066929 86322695 70543593 无形资产及递延资产： 无形资产 递延资产 5209794 3523688 2260878 无形资产及递延资产合计 5209794 3523688 2260878 资产总计 144713378 112803775 105560491 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 162882 388220 579294 预收货款 其他应付款 应付福利费 191475 269656 120409 应付工资 未付股利 未交税金 1643741 675771 506404 其他未交款 177294 124239 94096 其他应付款 8956716 9506822 4177527 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 11132108 10964708 5477730 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 95200 44224 27115 长期负债合计 95200 44224 27115 负债合计 11227308 11008932 5504845 少数股东权益 股东权益： 股本 113000000 101794843 100055646 资本公积 20486070 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 外币报表折算 股东权益合计 133486070 101794843 100055646 负债及股东权益总计 144713378 112803775 105560491 利润及利润分配表 单位：万元 项目 1996年 1995年 1994年 一、主营业务收入 91131705 87478042 65106571 减：营业成本 4548115 3790038 4523389 营业费用 13785358 9557239 5220800 管理费用 7949710 6501778 9390864 财务费用 -560581 -538672 -193967 营业税金及附加 4247847 3358796 2600942 二、经营利润 61161256 64808863 43564543 加：其他业务利润 5419945 5001983 3194700 三、主营业务利润 66581201 69810846 46759243 加：营业外收入 40867 105257 减：营业外支出 66513 600000 四、利润总额 66555555 69916103 46159243 减：所得税 600000 550000 500000 五、净利润 65955555 69366103 45659243 加：年初未分配利润 六、可供分配的利润 65955555 69366103 45659243 减：提取法定盈余公积 6595556 6936610 4565924 提取公益金 3297778 3468305 2282962 已分配利润 56062221 58961188 38810357 未分配利润 财 务 状 况 变 动 表 流动资金来源和运用 金 额 一.流动资金来源 1.本年净利润 65955555 加：不减少流动资金和费用和损失 （1）固定资产折旧 3896253 （2）无形资产，递延资产及其他资产摊销 797848 （减其他负债转销） （3）固定资产盘亏（减收益） （4）清理固定资产损失（减收益） 66513 （5）递延税款 （6）其他不减少流动资金的费用和损失 小计 4760614 2.其他来源 （1）固定资产清理收入（减清理费用） （2）增加长期负债 50976 （3）收回长期投资 （4）对外投资转出固定资产 （5）对外投资转出无形资产 资产净增加额 31691227 小计 31742203 流动资金来源合计 102458372 二.流动资金运用 1.利润分配 （1）提取法定公积金 9893334 （2）提取法定公益金 （3）提取任意公积金 （4）已分配股利 56062221 小计 65955555 2.其他运用 （1）固定资产和在建工程净增加额 36706999 （2）增加无形资产，递延资产及其他资产 2483954 （3）偿还长期负债 （4）增加长期投资 小 计 39190953 流动资金运用合计 105146508 流动资金净增加额 -2688136 流动资金各项目的变动 一.流动资产本年增加数 1.货币资金 998982 2.短期投资 3.应收票据 4.应收帐款净额 5.预付帐款 -7127 6.其他应收款 -2982926 7.待摊费用 8.存货 -529666 9.待处理流动资产净损失 10.一年内到期的长期债券投资 11.其他流动资产 流动资产增加净额 -2520737 二.流动负债本年增加数 1.短期借款 2.应付票据 3.应付帐款 -225339 4.预收帐款 5.应付福利费 -78181 6.未付股利 7.未交税金 967970 8.其他未交款 53055 9.其他应付款 -550106 10.预提费用 11.一年内到期的长期负债 12.其他流动负债 小计 流动负债增加净额 167399 流动资金增加净额 -2688136 （三）、财务报表附注 1、会计报表编制基准 通过对中央电视台无锡太湖影视城所属唐城和三国城进行改组，本公司已被视为一家持续经 营的股份有限公司。因此在编制从1994年1月1日起的会计报表时，本公司现实的经营结构业已存 在。 本会计报表系对原中央电视台无锡太湖影视城所属唐城和三国城 1994 年度、1995年度、199 6年度的会计报表进行调整和转换，根据《股份制试点企业会计制度》及有关规定的要求而重新 编制的。 公司1996年12月31日的资产负债表已按照国家国有资产管理局国资评（1997）262 号文件《 对无锡太湖影视城唐城三国城组建股份制公司并发行上市股票项目资产评估结果的确认批复》确 认的中咨资产评估事务所的资产评估结果进行了调整。 2、重要会计政策 （1）、会计制度 原中央电视台无锡太湖影视城会计核算执行财政部颁发的《旅游、饮食服务企业会计制度》 ；本公司自成立之日起会计核算执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。 （2）、会计年度 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 （3）、记帐原则和计价基础 本公司以权责发生制为记帐原则，采用历史成本为计价基础。 但是，1996年12月31日的资产负债表已按照经评估确认的价值调整有关的资产、负债和股东 权益（确认文号为：国资评（1997）262号）。 （4）、记帐本位币 本公司会计核算以人民币为记帐本位币。 （5）、存货 本公司的存货主要包括库存商品和低值易耗品，商品按实际成本核算，发出存货采用加权平 均法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。 （6）、固定资产及折旧 本公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的资产，固定资产按取 得时的实际成本记帐。 固定资产折旧根据固定资产原值扣除5％的残值后， 按预计作用年限采用直线法分类计提， 各类固定资产的年折旧率列示如下： 类 别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 10-25 3.8％-9.5％ 运输工具 5-10 9.5％-19％ 专用设备 5 19％ 其他设备 5 19％ （7）、税项 ①企业所得税 本公司1994年度、1995年度、1996年度根据无锡市人民政府锡政发（1997）37号文和江苏省 财政厅苏财预（1997）22号文批复，上缴承包利润，不交纳所得税。 根据江苏省人民政府苏政复（1997）1 号文“关于无锡中视影视基地股份有限公司所得税问 题的批复”，本公司自1997年起，在当地缴纳33％的所得税后，由市财政返还18％。 ②流转税及附加 本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、粮食风险基金、 物价调节基金。 本公司被认定为增值税的一般纳税人，适用税率为17％；营业税税率为5 ％（拍摄收入）和3 ％（门票和景点收入）；城市维护建设税按增值税和营业税额的7％计缴。教育费附加按增值税 和营业税额的4％计缴，粮食风险基金按收入额的1.5‰计缴，物价调节基金按收入额的1‰计缴 。 ③其他税项 本公司其他税项包括：车船使用税、印花税等，这些税项皆依据有关税法的规定计缴。 （8）、收入的确认 本公司收入主要为门票收入和影视协拍收入，门票收入根据每天现金缴款单确认；影视协拍 收入根据与拍摄单位签订的拍摄协议，并根据拍摄进度确认收入。 （9）、利润分配 本公司根据税后利润的10％和5％计提法定盈余公积金和法定公益金。 3、会计报表主要项目注释 ①货币资金 1996年12月31日货币资金余额按项目列示如下： 项 目 金 额 现 金 2980 银行存款 17380952 合 计 17383932 ②预付帐款 公司预付款1996年12月31日余额为55755元， 主要是预付有线电视安装费和广告费。 ③其他应收款 其它应收款1996年12月31日余额为1476597元，应收帐款帐龄如下： 帐 龄 1997.12.31 比例 一年以上 85225 5.77％ 一至二年 1338584 90.65％ 二至三年 13815 0.94％ 三年以上 38973 2.64％ 合 计 1476597 100％ 3年以上应收款项系无锡太湖影视城下属的欠款，能够在1997年内收回 （4）、存货 1996年12月31日存货余额为1520371元，按类别列示如下： 类 别 金 额 库存商品 850032 低值易耗品 670339 合 计 1520371 （5）、固定资产 1996年12月31日固定资产及累计折旧按类别列示如下： 类 别 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 固定资产原值： 房屋建筑物 78173873 39592101 117765974 运输工具 2336276 1194181 52500 3477957 专用设备 794773 1322843 98658 2018958 一般设备 354654 331257 685911 其他 1529990 1909904 25050 3414844 小计 83189566 44350286 176208 127363644 累计折旧 房屋建筑物 1438451 6803316 8241767 运输工具 434516 160813 16055 579274 专用设备 376678 104642 21193 460127 一般设备 97301 42229 139530 其他 325598 372543 12350 685791 小计 2672544 7483543 49598 10106489 固定资产净值 80517022 117257155 根据中资资产评估事务所对无锡中视1996年12月 31 日的评估报告及国资评（1997）262号 文确认结果，中视股份固定资产评估增值额为23146085元。 （6）、在建工程 工 程 名 称 工程进度 实际支用数 原预算数 批评文号 资金来源 三国城电缆工程 100％ 754262 754262 无 自筹 变电所工程 100％ 1055512 1055512 无 自筹 合 计 1809774 （7）、递延资产 1996年12月31日递延资产余额为5209794元，按类别列示如下： 项 目 原 值 已摊销金额 期末余额 剩余摊销年限 开办费 1915924 766369 1149555 3 大修理支出（唐城） 193292 115975 77317 2 大修理支出（三国城） 1724653 344931 1379722 4 其 他 2634274 31074 2603200 4-5 合 计 6468143 1258349 5209794 （8）、应付帐款 1996年12月31日应付帐款余额为162882元，按明细列示如下： 单 位 名 称 金 额 合肥中建彩印厂 102128 江阴徽章厂 8100 广州五金加工厂 12755 定兴县小朱庄钢厂 9400 上海天湖服装厂 6054 其 他 24445 合 计 162882 本年度资金周转金情况较好，还款能力加强，年末应付帐款余额比上年度减少58％。 （9）、未缴税款 1996年12月31日未缴税金余额为1643741元，按税项列示如下： 税 项 金 额 增值税 -58435 营业税 1588820 城建税 113356 合 计 1643741 上述营业税和城建税主要是拍摄收入应计缴的税金，已于1997年1月10日缴纳。 （10）、其他未缴款 1996年12月31日其他未缴款余额为177294元，按明细列示如下： 项 目 金 额 教育费附加 64774 粮食物价调节基金 112520 合 计 177294 （11）、其他应付款 1996年12月31日其他应付款余额为8956716元，按明细列示如下： 项 目 金 额 中国国际服务公司 73191 无锡市糖果冷饮食品厂 12231 合同工押金 6480 临时工押金 117165 出租摊位押金 8000 职工奖励基金 8731280 其 他 8369 合 计 8956716 （12）、其它长期负债 其他长期负债核算企业职工的住房公积金，截止1996年12月31日余额为95200元。 （13）、股本及资本公积 截止1996年12月31日， 本公司股本为人民币 113000000元，资本公积为20486070元，反映 的是中央电视台太湖影视城作为发起人投入的经评估确认的净资产值（确认文号为：国资评（199 7）262号）。 （14）、主营业务收入 主营业务收入按类别列示如下： 类 别 1996年度 1995年度 1994年度 门票收入 61417555 87478042 65106571 拍摄收入 29714150 合 计 91131705 87472042 65106571 （15）、财务费用 财务费用按项目列示如下： 1996年度 1995年度 1994年度 利息支出 利息收入 -563041 -540995 -194939 手续费 2461 2323 972 合 计 -560580 -538672 -193967 （16）、其他业务利润 其他业务利润按项目列示如下： 项 目 1996年度 1995年度 1994年度 旅游商品 1524277 1519849 971503 船票收入 1412699 1772740 132000 景点收入 716017 812595 446339 快餐销售 552296 203226 136187 古服装出租 452535 375095 304985 其 他 762121 318478 1203686 合 计 5419945 5001983 3194700 （17）、营业外收入 营业外收入按项目列示如下： 项 目 1996年度 1995年度 1994年度 现金盘盈 60 ── 无法付出应付帐款 40407 105257 ── 罚款收入 400 ── 合 计 40867 105257 ── （18）、营业外支出 营业外支出按项目列示如下： 项 目 1996年度 1995年度 1994年度 固定资产清理损失 66513 赞助支出 600000 合 计 66513 600000 （19）、结算日后帐目 本公司并无编制1996年12月31日后的任何经审计的帐目。 4、或有负债 本公司目前已签订协议拟于股票上市后购买水浒城，该城1996年10月31日的评估价值为24000 0000元人民币。具体收购价格， 待对水浒城进行资产评估经国家国有资产管理局确认后定价。 5、关联交易 本公司同中央电视台实现的影视拍摄收入按独立法人之间的公平交易原则进行。 6、期后事项 公司无重大期后事项。 十、董事会上市之承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所市场业务试行规则》和有关法律、 法规的规定，并自股票上市之日起向全体股东做如下承诺： 1、按照法律、法规的规定程度和要求，披露重大的信息， 并接受证券主管机关、上海证券 交易所的监督管理。 2、及时、准确、真实地在证券主管部门指定的报刊公布中期报告、 年度报告及经营业绩等 资料，并备置于规定场所供投资者查阅。 3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持股数量发生变化时，及时报告证 券管理机关、上海证券交易所，并及时通过证券主管部门指定的报刊通告社会公众。 4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本 公司知悉后将对该消息予以公开澄清。 5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，决不利用已获得 的内幕消息和其他不正当手段，直接或间接从事股票买卖活动。 6、本公司没有无记录负债。 十一、重要事项揭示 1、经中华会计师事务所审核，本公司1997年预测主营业务收入 为11077.7万元；主营业务 利润为6094.7万元；利润总额为7419.7万元, 每股税后利润按全面摊薄法计算为0.38元。 2、公司首次派发股利时间不迟于1998年6月30日，新股东可参与本公司1997年5月1日以后的 利润分配。 3、本公司上市后的所得税率为15％。 4、根据国家有关规定，本公司225万股公司职工股将于本次股票上市之日起半年后，经批准 方可上市。 十二、咨询机构 1、发行人：无锡中视影视基地股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市漆塘1号 法定代表人：冷敏述 联系人：蒋洪跃 电话：0510-5113328 传真：0510-5113328 2、上市推荐人：中国教育科技信托投资有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街160号 法定代表人：王显明 联系人：杨 忠 联系电话：010-68361565 传 真：010-68364386 十三、备查文件 1、验资报告； 2、承销协议书； 3、招股说明书； 4、审计报告； 5、公司章程； 6、本公司营业执照； 7、本公司创立大会决议及公告； 8、本公司董事会、监事会决议。 无锡中视影视基地股份有限公司 一九九七年六月十一日 |
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