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                 深圳市农产品股份有限公司股票上市公告书

    一、绪言

    本公司股票发行经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]398号文复审通过，股票上市申

请经深圳证券交易所深证发[1997]10号文审核批准，于1997年1月10 日（星期五）在深圳证券交

易所挂牌交易，股票简称“农产品”, 交易代码“0061”。

    二、公司概况

    1、公司法定名称：深圳市农产品股份有限公司

    英文名称：SHENZHEN AGRJCULTURAL PRODUCTS  CO.LTD

    2、公司注册地址：广东省深圳市爱国路一号外贸轻工大厦15楼

    3、法定代表人：林家宏

    4、所属行业：商贸及公用事业

    5、公司成立日期：1994年1月19日

    营业执照注册号：19217916－3

    6、在册职工人数：453人。具有大专和大专以上学历的有107人，具有中专学历的有25人，

高中、技校学历的有321人；具有高级职称的3人，具有中级职称的34人，具有初级职称的63人。

    7、经营范围：主营：开设和经营管理深圳市布吉农产品批发市场；经营农产品、水产品、

畜牧产品，干鲜瓜果、粮油副食品的批发、拍卖。代购、代销，加工和进出口业务；从事农产品

信息咨询、运输，装卸、停车、储存、包装、保鲜业务以及为批发市场配套的经营者公寓、饮食

等生活服务业。以及化工产品及原料、纺织品、建筑材料、机电设备、五金矿产、糖、烟、酒的

批发和进出口业务。

    8、股票发行情况：

   （1）股票种类：人民币普通股（A股）

   （2）股票面值：1.00元／股

   （3）发行价格：8.38元／股

   （4）发行数量：1,900万股

   （5）发行日期：1996年12月26,27日

   （6）股东人数：17281人

   （7）上市推荐人：君安证券有限公司

   （8）发行方式：上网定价

   （9）承销方式：余额包销

   （10）招股说明书刊登日期：1996年12月23日

    刊登报刊：《中国证券报》

   （11）股票托管登记机构：深圳证券登记有限公司

    9、公司董事、监事和高级管理人员持股情况：

姓名            职务     持股数量（单位：股）

李黑虎  董事                       0

林家宏  董事长兼总经理        79,200

吴泽卫  董事副总经理          55,440

赵国蓉  董事财务总监          39,600

潘广谦  董事                       0

魏  序  董事                  47,520

陈任潮  董事                  47,520

詹华木  董事                  47,520

杨柏青  董事                       0

刘焕棠  董事                       0

田亚东  董事                       0

陈捷凤  监事                  79,200

庄明杰  监事                  39,600

刘敬之  监事                  39,600

林锡彬  副总经理              39,600

马  坚  副总经理              23,760

    以上人员持有股份总数为538,560股，占本公司本次发行后总股份的1.06％。其持有股份按

照《中华人民共和国公司法》规定在任聘期间内不得转让。

    三、股本结构及股东持股情况

    1、股本形成

    本公司是1996年11月20日经深圳市人民政府深府办函[1996]50号文和深圳市证券管理委员会

深证委[1996]3号文批准，由定向募集股份公司改组而成的社会公众公司。

    原公司深圳市农产品批发公司于1988年8月经深圳市人民政府深府办[1988]1181 号文批准成

立，公司性质为全民所有制企业。至1993年股份制改组前原公司共有八家股东，分别为深圳市投

资管理公司、深圳市果菜贸易公司、深圳市水产供销公司、深圳市食品公司、深圳市社会劳动保

险公司、深圳市财贸实业开发公司、广深铁路对外服务公司、深圳农副产品贸易中心。

    1993年5月，经深圳市人民政府深府办复[1993]676号文《关于深圳市农产品批发公司改组为

股份有限公司的批复》批准，原公司进行股份制改组，以原公司八家股东作为发起人，以定向募

集内部职工股的方式设立股份公司。原公司评估后经营性净资产为18,278,771.26元，计提2,778,

771.26元资本公积金后折股1,550万股，由八家发起人股东按照各自在原公司的持股比例持有。

其中原财政拨款形成的国家资本形成国家股，总量为374万股，由深圳市投资管理公司持有，其

余七家发起人各持168万股，股权性质为国有法人股。同时以每股1.28 元的价格定向发行内部职

工股450万股，募集资金576万元。上述募集资金已经深圳市会计师事务所出具验资证明，资金全

部到位。此次改组经深圳市证管办深证办复[1993]92号文的批准，发行了2,080万股内部股份证

，每股面值为人民币1元，全部内部股份证业已在深圳证券登记有限公司办理托管。经过这次定

向募集，原公司改组为内部股份有限公司，注册资本增加到2,000万元，并于1994年1月19日办理

了工商变更登记。

    股份公司创立后，1993至1995年度均进行了分红送股。1994年 5 月，本公司通过1993年度

的利润分配方案，对股东按十送二的比例派送红股，本公司注册资本增至2,400万元；1995年3月

，本公司通过1994年度的利润分配方案，对股东按十送一的比例派送红股，本公司注册资本增至2

,640万元；1996年4月，本公司通过1995年度的利润分配方案，对股东按十送二的比例派送红股

，本公司法册资本增至3,168 万元，以上注册资本的变动均已办理相应的验资和工商变更登记手

续。主要股东和股权结构此后均未发生变化。

    1、本次公开发行前，本公司注册资本为3,168万元，总股本为3,168万股，股权结构如下：

                     股数         股权比例

国家股           592.416万股     占股本总额的18.7％

其他发起人股   1,862.784万股     占股本总额的58.8％

公司职工股         712.8万股     占股本总额的22.5％

合计               3,168万股                  100％

    经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）398号和399号文批准，本公司于1996年12月26

、27日向社会公众发行每股面值1.00元之人民币普通股1900万股。所募资金全部到位，并已得到

深圳市会计师事务所[97]验资字第001号文验证。

    经本公司股东大会审议通过，内部职工股中的7128000股不占用本次发行额度，不随同本次

发行的公众股上市；按有关规定，待本次新股发行满三年后上市。

    2、本次发行后的股权结构

    本次新股发行成功后，则本公司股权结构如下：

                    股数        股权比例

尚未流通股份：

国家股            592.416万股  占股本总额的11.69％

其他发起人股    1,862.784万股  占股本总额的36.76％

公司职工股          712.8万股  占股本总额的14.06％

可流通股份：

社会公众股          1,900万股  占股本总额的37.49％

合计                5,068万股                100％

    3、本次发行后持有公司股份前10名股东

股东                         持股量(万股)   占总股本比例(%)

深圳市投资管理公司              592.416       11.69

深圳市果菜贸易公司              266.112        5.25

深圳市食品总公司                266.112        5.25

深圳市水产公司                  266.112        5.25

深圳财贸实业开发股份有限公司    266.112        5.25

深圳农副产品贸易中心            266.112        5.25

深圳市社会保险管理局            266.112        5.25

廖宗华                            8.712        0.171

唐学逵                            7.920        0.156

    四、公司董事、监事、高级管理人员简历

    李黑虎  男  1946年生，大学本科，副研究员，本公司原董事长。曾任甘肃省社会科学院经

济研究所副所长、所长甘肃省人大常委会法制工作委员会副主任，中国蓝星化学清洗集团总公司

副总经理，深圳市投资管理公司总经理助理、副总经理等职。1996年4月调入深圳市国有资产管

理办公室担任领导职务，成为国家公务员，依照《公司法》及《公司章程》规定，已向公司董

事会提出辞去董事长职务，退出董事

会，1996年9月27日公司召开董事会，董事会同意其请求，并提请下届股东大会通过。此次董事

会选举林家宏为公司董事长。

    林家宏  男  1945年生，大专学历，经济师。曾任海军南海舰队联合学校学员班长，区队长

，广东省东莞县长安公社团委书记，东莞氨肥厂党委资料员，深圳市副食品公司业务主办、深圳

新亚公司贸易部经理，深圳市农产品批发公司副总经理等职，是公司的主要创建人之一，有二十

多年农业，工业，商业，经济工作实践经验，领导决策能力强，企业经营和管理经验丰富，经营

业绩突出，为建设深圳特区“菜篮子”工程和推动农产品流通体制改革作出显著成绩。1993年被

深圳市政府授予“市优秀经理”称号，1995年被评为深圳市属企业优秀共产党员，当选为中共深

圳市委第二次党代会代表。现任本公司董事长兼总经理、党委书记。

    吴泽卫  男  1943年生，大专学历，政工师。曾任湖南长沙6827部队团文宣队副队长，广东

省海丰县印刷厂、海丰县工交办干部，海丰县团委办公室主任，常委、副书记，海丰县政协常委

，办公室主任，深圳特区食品贸易（集团）公司党办副主任，深圳市农产品批发公司办公室主任

、党委委员、工会主席等职，是公司早期的组建人之一，有丰富的企业管理和政治思想工作经验

。现任本公司董事、副总经理。

    赵国蓉  女  1951年生，大专学历，会计师，曾任贵州无线电四厂主管会计。财务科副科长

，深圳市农产品批发公司计财部副部长。计财部长，公司副总会计师兼计财部部长，总会计师等

职，从事企业财会工作近20年，有丰富的企业理财和管理的实践经验。1992年曾被授予深圳市企

业财会先进工作者称号。现任本公司董事、财务总监。

    魏  序  男  1952年生，大专学历，经济师。历任深圳市果菜贸易公司部门经理，公司副总

经理等职。现任深圳市果菜贸易公司总经理、党委书记。本公司董事。

    陈任潮  男  1993年生，大专学历，助理经济师，历任广东省宝安县东山珍珠场轮机长、船

长、队长，宝安县水产供销公司业务主办，深圳市水产公司进出口部科长等职。现任深圳市水产

公司副总经理。本公司董事。

    潘广谦  男  1936年生，中专学历，经济师。曾任广州黄埔造船厂管理员，广州海军201厂

党办秘书，广州黄埔造船厂团委书记，车间指导员，党总支书记，政治部副主任，六机部广州

造船工业公司人事处副处长，深圳市社会劳动保险公司经理等职。现任深圳市社会保险管理局副

局长。本公司董事。

    杨柏青  男  1948年生，大专学历，工程师、经济师。曾任海军川马水警区护卫艇43大队班

长，地质部海洋调查局干事，地质部南海地质调查指挥部主办科员，深圳市石油公司大副、经理

、副总经理、总经理，深圳市工业品贸易集团董事、副总经理等职。现任深圳市食品总公司总经

理、党委书记。本公司董事。

    詹华木  男  1946年生，中专学历，助理经济师、助理政工师。曾任广东省宝安县大鹏水乡

大队大队长、党支部书记、宝安县大鹏企业办主任、宝安县大鹏公社副社长、党委书记、宝安县

华宝牧工商联合公司办公室主任等职, 现任深圳农副产品贸易中心总经理。党总文书记。本公司

董事。

    刘焕棠  男  1950年生,大专学历。曾在中国人民解放军陆军第一师服役,历任广东省宝安县

西乡区委委员,副区长、区委副书记,宝安县新安镇人民政府副镇长、深圳西城联合开发公司经理,

现任深圳财茂实业开发股份有限公司董事、副总经理。本公司董事。

    田亚东  男  1951年生,大专学历。曾分别在广州铁路局厂深铁路总公司等铁路部门担任货

运员、调度员、调度长、保价运输办公室主任, 广深铁路对外服务公司经理助理兼多种经营部部

长等职。现任广深铁路股份有限公司货运公司经理。本公司董事。

    陈捷凤  男  1938年生,高中文化。曾是广州黄埔海军训练团学员,曾任汕头海军水譬区司令

部参谋、通讯台长,广东省东莹县委宣传办公室副主任,东美县人民武装部副科长,深圳市供销社

人保科副科长,深圳市商业总公司副主任, 深圳特区报社新通公司经理,深圳闽南开发公司董事长

,深圳市农产品批发公司党委副书记等职,现任本公司党委副书记、纪检书记。本公司监事会主席

。

    庄明杰  男  1937年生,大专文化,政工师,曾任广东省电白县团委干部、电白县科委干事、

科协秘书长、深圳市宝安县委组织部干事, 深圳食品贸易集团公司人事部科长、公司机关工会主

席,、深圳市农产品批发公司政工部副主任、监察室主任、公司党委纪检副书记等职.现任本公司

工会主席、党委纪检副书记.本公司监事.

    刘敬之  男  1945年生,大学本科学历,高级工程师, 曾会河北省唐山市第二陶瓷厂技术员,

江西省地矿局水文工程地质大队技术员、副大队工 , 外援马基斯坦"485"水源地建造项目经理,

深圳市规划国土局地技开发公司技术员, 深圳市农产品批发公司发展部副经理、副总工程师等职.

现任本公司总工程师.本公司监事.

    林锡彬  男  1950年生,大专学历,经济师.曾任广东省惠来县影剧院编辑、惠来县文联秘书

、《惠来文艺》编辑、惠来县葵阳影剧院经理、党支部书记, 本公司发展部经理、公司党委委中

等职,多年来一直参民负责公司的"菜篮子" 工程项目的策划和组织建设工作,有较强的领导工作

能力和企业管理能力 ,综合素质较为全面,现任公司副总经理.

    马坚  女  1962年生,大学本科学历,经济师,曾任广州中山大学助教,深圳市农产品批发公司

总经理办公室秘书科科长,公司总经理办公室副主任、主任等职,综合素质较为全面.有较强的组

织领导才干和领导协调能力,有较强的企业管理水平. 现任公司副总理.

    五、公司财务状况

    1、验资报告(摘要)

    据深圳市会计师事务所(97)验资字第001号

    截至1997年1月6日止,贵公司的实收股本为人民币50,680,000.00元,其中:国家股人民币5,924

,160.00元,持股比例11.69%;法人股人民币18,627,840.00元,持股比例36.76%;内部职工股人民币7

,128,000.00元,持股比例14.06%;本次向境内新增发行社会公众股人民币19,000,000.00,持股比

例37.49%. 本次向境内社会公众新增发行人民

币普通股票19,000,000股。每股发行价人民币8.38元,每股股票面值人民币1.00元,实收股本人民

币19,000,000.00元；股票溢价人民币140,220,000.00元,扣除发行费用人民币7,600,000.00元后

计入资本公积人民币132,620,000.00元。

                               中国注册会计师  谢建鸿   于冰

                                         1997年1月6日

    2、资产负债表主要数据

                            （单位：人民币千元）

项目         1996,7,31      1995,12,31      1994,12,31      1993,12,31

流动资产   52,425,613.41   41,845,957.19   76,353,596.11   44,030,854.50

长期投资   52,876,061.69   49,154,556.86    6,012,572.05    5,850,000.00

固定资产合计191,099,738.21 151,201,116.10  55,858,286.33   40,002,292.26

无形资产及递延

资产合计       78,669.99       61,810.07      262,743.63      258,302.61

资产总计  296,480,083.30  242,463,440.22  138,487,198.12   90,141,449.39

流动负债合计49,729,291.42  21,047,047.00   41,314,309.51   19,372,115.97

长期负债合计131,599,662.83 126,429,065.75  55,262,092.57   39,956,168.48

负债合计  181,328,954.25  147,476,112.75   96,576,402.08   59,128,284.45

股东权益合计115,151,129.05 94,987,127.47   41,910,796.04   30,813,164.94

负债及股东  296,480,081.30 242,461,440.22 138,487,198.12

90,141,449.19

权益合计

    3、利润表主要数据

                                    （单位：人民币元）

项目         1996年1-7月       1995年          1994年         1993年

主营业务收入61,111,424.27   99,201,961.16   72,265,555.29  24,213,375.43

主营业务利润17,007,917.65   21,465,711.10    5,411,560.74   9,590,781.79

营业利润    17,007,917.65   21,465,711.10    5,411,560.74   9,590,781.79

利润总额    17,529,148.90   21,671,661.81   14,406,828.66  10,528,345.40

净利润      14,883,801.58   17,905,040.61   13,456,083.54   8,976,571.57

    4、财务分析指标

财务指标         1996年7月31日        1995年        1994年

流动比率             1.05              1.99          1.85

速动比率             1.02              1.96          1.83

应收帐款周转率（次）  --               3.23          2.43

存货周转率（次）      --              79.44         99.19

股东权益比率（%）   61.16             60.82         69.74

每股盈利（元）       0.47              0.68          0.56

每股净资产（元）     3.64              3.60          1.75

净资产收益率（%）    12.9             18.85         32.11

    六、董事会上市承诺

    本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易

所业务规则》和有关法律、法规的规定, 并自股票上市之日起向全体股东作出如下承诺：

    1、按照法律,法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易

所的监督管理。

    2、及时、真实、准确地公布中期报告、年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅。

    3、本公司董事、监事及高级管理人员持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、深圳

证券交易所的同时间投资者公布。

    4、在任何公开传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本

公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评,自觉抵制不正之风,

不利用已获得的内幕消息直接或间接从事股票买卖活动。

    七、重要事项揭示

    1、本公司采用股份制企业会计制度。

    2、本公司利润分配顺序为：弥补以前年度亏损；提取10%法定公积金；提取 5% 至10%法定

公益金；提取任意公积金,具体比例由股东大会决定；支付普通股股利。公司全体股东均可参与

公司1996年度利润分配。

    3、公司末涉及任何对公司业务发展有重大影响的诉讼。仲裁或行政诉讼,未曾受到过有关部

门的行政处罚,就本公司所知,没有未了结或可预见的诉讼, 仲裁或行政诉讼。

    4、公司内部职工股712.8万股不占用本次发行额度与1900万股新股一同上市, 内部职工股预

计自公司本次发行之日起三年以后上市。

    八、咨询机构

    1、公司咨询服务机构：董事会办公室

    电话：（0755）5418842

    传真：（0755）5418842

    联系人：钟秀粱    陈小华

    股东接待日期：每周二上午（法定假日除外）

    公司文件资料索阅地址：深圳市爱国路一号外贸轻工大厦15楼1503室

    2、上市推荐人：君安证券有限公司

    地址：深圳市春风路五号

    法定代表人：张国庆

    联系人：杨健、魏俊

    电话：（0755）2175560

    传真：（0755）2296188

    3、发行人法律顾问:北京市竞天律师事务所

    负责人：张绪生

    地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基大厦323室

    电话：（010）64671982

    传真:（010）64673772

    经办律师：张绪生、徐跃武、崔宏川

    4、财务审计机构：深圳市会计师事务所

    法定代表人：谢建鸿

    地址：深圳市深南中路统建大楼东1栋11楼

    电话：（0755）3366202

    传真：（0755）3366212

    经办注册会计师：谢建鸿、于冰

    5、资产评估机构：深圳市资产评估事务所

    法定代表人：李太奎

    地址：深圳市罗湖区新园路十四号东兴大厦三楼西南侧

    电话：（0755）2221106

    传真：（0755）2221353

    经办评估人员：李太奎、李球南

    6、土地评估机构：中国地产咨询评估中心

    法定代表人：冯庆祥

    地址：北京市海淀区大柳树路21号

    电话：（010）62176681

    传真：（010）62l76683

    土地评估机构：深圳市中土地房地产评估咨询有限公司

    法定代表人：陈伟强

    地址：深圳市建设路南洋大厦A座5楼

    电话：（0755）2224968－501

    传真：（0755）2288318

    7、资产评估确认机构：国家国有资产管理局

    地址：北京市万泉河路66号

    电话：（010）62567744

    传真：（010）62541889

    8、土地评估确认机构：深圳市规划国土局

    地址：深圳市振兴路6号建艺大厦

    电话：（0755）3231667

    传真：（0755）3231654

    九、备查文件

    1、本公司的注册登记文件

    2、深圳证券交易所上市通知书

    3、验资报告

    4、上市推荐书

    5、本公司历次股东大会决议

    6、其他文件

                                    深圳市农产品股份有限公司

                                           1997年1月8日

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