中天财经

湖北中天股份有限公司A股上市公告书

一、释义

本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下意义：

本公司或公司：指湖北中天股份有限公司

原公司或原企业：指湖北省荆门市化工医药集团公司

深交所：指深圳证券交易所

董事会：指本公司董事会

上市推荐人：指君安证券有限公司；深圳经济特区证券公司

二、绪言

经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]291号文和证监发字[1996]292号文批准，

已向社会公众公开发行人民币普通股1112.2万股，每股面值1.00元，每股发行价9

.30元。接深圳证券交易所深证发[1996]384号《上市通知书》，本公司1300万股社

会公众股将于1996年11月12日在深交所挂牌交易。本公司总股本为5162.2万股，可

流通股份为1300万股，其中内部职工股187.8万股占额度上市，股票简称：湖北中

天；股票代码为：0627：交易单位为“股”。

本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《

公开发行股票公司信息年实施细则(试行)》、《深圳证券交易所业务规则》及国家

有关证券管理法规的规定，为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资

料。

本公司于1996年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《招股说明书

概要》，距今不足6个月，故与其重复的内容在此不再重述。敬请投资者查阅本公

司的《招股说明书》。

本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误导及

虚假成分，并愿就本公告书及相关资料的真实性、准确性、完整性负个别及连带责

任。

三、公司概况

1、本公司的法定名称：湖北中天股份有限公司

    英文名称：HUBEI  ZENITH  LTD.,CO。

2、成立日期：1993年12月31日

3、注册地址：湖北省荆门市杨湾路122号

4、法定代表人：向汉林

5、本公司职工情况：目前公司共有职工938人，其中生产、业务人员520人，工程

技术人员268人，行政管理人员150人。

6、本公司经营范围：化工产品、化肥的生产与销售。

                  兼营：五金交电、建筑材料

7、注册资本：5,162.20万元

8、工商注册号：2717500－4(6－4)

四、股票发行及股权结构

1、股本形成

本公司系经湖北省经济体制改革委员会鄂改〔1993〕172号文批准成立(其时名称为

湖北荆门化工医药(集团)股份有限公司)，注册资本7512万元，每股面值1 元，共

7512万股，均为记名式普通股。其中主要发起人湖北省荆门市化工医药集团公司以

其部分生产经营主体(化工一厂、合成药厂、气体厂)入股，该部分资产经湖北会计

师事务所荆门分所评估并经荆门市国资局荆国企字[1993]38号文确认，资产净值为

3012万元，计3012万股。另两家发起人湖北省荆门市第一化肥厂( 后改制为湖北中

夭开元有限公司)和中国航空工业总公司宏图飞机制造厂分别出资：550万元和50万

元，相应折股为550万股和50万股。同时向其他法人募集股金3712.2万元， 3712.2

万股，向内部职工募集股金187.8万元，计187.8万股。其股本结构为：

股权分类             股数(万股)  比例％

总股本                 7512      100

发起人法人持股         3612       48.08

其他法人持股           3712.2     49.42

内部职工持股            187.8      2.5

1996年7月经湖北省人民政府鄂政函[1996]110号文批准，鄂体改[1996]169 号文确

认，湖北中天股份有限公司分立为湖北中天股份有限公司和湖北中天实业有限公司，

经湖北资产证估公司并经湖北省国资局鄂国资评发[1996]23号文确认，分立后存续

的湖北中天股份有限公司股份为4050万股，比原湖北中天股份有限公司减少定向募

集法人股3462万股。1996年7月29日公司进行了工商变更登记。其股本结构：

股权分类        股数(万股)    比例％

总股本            4050         100

发起人法人持股    3612          89.19

其他法人持股       250.2         6.18

内部职工持股       187.8         4.64

2、本次发行情况

经中国证监会证监发字[1996]291号、292号文批准，本公司于1996年10月31日利用

深交所交易系统成功地向社会公开发行了1112.2万股社会公众股(内部职工股187.8

万股，占用额度随新股一起上市)。每股面值1.00元，每股发行价9.30元，本次发

行的1112.2万股人股股款，在扣除发行费用后，已全部划入本公司银行帐户，并经

湖北省大信会计师事务所验资报告验证确认，其股本结构为：

股权分类             股数      比例％

总股本              5162.2    100

发起人法人持股      3612       69.97

其他法人持股         250.2      4.85

社会公众持股        1300       25.18

其中：内部职工持股   187.8      3.64

3、本次发行后前十名股东持股情况

股东名称                             持股数(万股)  占总股本比例(％)

湖北中天集团公司                         3012        58.35

湖北中天开元有限公司                      550        10.65

荆门市洞沟煤厂                            150.2       2.91

上海亚洲商务投资咨询公司                  100         1.94

中国航空工业总公司宏图飞机制造厂           50         0.97

李小模                                      3         0.06

刘建萍                                      2.8       0.05

马小萍                                      2         0.04

刘美珍                                      2         0.04

矿义珍                                      1.8       0.03

五、董事、监事、高级管理人员简历及持股情况

1、董事：

向汉林先生，1952年3月生，大专学历。先后任荆门市第一化肥厂副厂长、厂长和

党委书记，荆门市煤化局副局长、局长。现任湖北中天股份有限公司董事长兼总经

理。持有本公司股票1100股。

杨希林先生，1962年12月生，大专学历。曾任荆门市烟垢化工厂厂长、荆门市第一

化肥厂复合肥厂厂长、荆门市第一化肥厂副厂长、厂长。现任湖北中天开元有限公

司董事长兼总经理。持有本公司股票1000股。

董晓军先生，1960年2月生，本科学历。先后任中国航空工业总公司中南传动机械

厂工艺员、工段长、工艺室主任、车间副主任、分厂厂长、总厂副厂长等职。现任

中国航空工业总公司宏图飞机制造厂厂长。持有本公司股票500股.

黄承斌先生，1951年2月生，大专学历。先后任荆门市第一化肥厂车间主任、书记、

副厂长，荆门市子陵包装厂厂长、荆门市化工厂副厂长、荆门市第二化肥厂厂长。

现任湖北中天股份有限公司副总经理、党委书记。持有本公司股票1000股。

强世明先生，1947年4月生，高中学历。先后在荆门市后港变电站、荆门电力开关

站工程指挥部、荆州地区电力局生产技术科、荆门市化工厂任车间主任、办公室主

任、分厂厂长等职。现任湖北中天股份有限公司副总经理。持有本公司股票1000股。

张时忠先生，1961年10月生，大专学历。曾任荆门市马河煤矿副矿长。现任荆门市

洞沟煤矿矿长。持有本公司股票500股。

霍宝忠先生，1948年2月生，研究生学历。先后任中国纺织大学国际金融系副教授、

旭日资产经营管理研究所副所长.上海东亚产权咨询事务所副主任。现任上海亚洲

商务投资咨询公司总经理助理。持有本公司股票0股。

程远忠先生，1963年7月生，本科学历。曾任用门市第一化肥厂科长、副厂长。现

任湖北中天联碳化工有限公司总经理。持有本公司股票500股。

郑雨庭先生，1948年1月生，初中学历。先后任湖南衡阳6942部队班长、湖南省岳

阳化工厂值班长、湖北省荆门市化工厂车间主任、湖北省荆门市化工医药集团公司

调度处处长。现任湖北中天股份有限公司副总经理。持有本公司股票500股。

2、监事：

常维清先生，1950年1月生，高中学历。先后任荆门市化工厂分厂办公室主任、湖

北荆门化工医药集团公司劳动人事部部长。现任湖北中天集团公司党办主任、人事

部长、湖北中天股份有限公司监事会主席。持有本公司股票500股.

程持钧先生，1944年12月生，中专学历。先后在湖北公安总队莫山中队、湖北松滋

县烟厂、荆门市第二化肥厂、荆门市色织布厂、湖北纺织经销公司荆门分公司工作，

任战士、车间主任、副厂长、副经理等职。现任湖北中天股份有限公司党委副书记。

持有本公司股票500股。

张元霖先生，1941年1月生，大学学历。先后任武汉葛店化工厂技术员，荆门炼油

厂技术员、荆门化工厂工程师。现任湖北中天股份有限公司工会主席。持有本公司

股票500股。

陆劲松先生，1967年7月生，大专学历。曾任荆门化工厂车间副主任、车间主任。

现任湖北中天股份有限公司化工厂厂长。持有本公司股票500股。

向青女士，1964年10月生，高中学历。现任湖北中天股份有限公司化工厂聚台车间

副主任。持有本公司股票500股。

3、高级管理人员：

向汉林先生，总经理。

黄承斌先生，副总经理。

强世明先生，副总经理。

郭继先先生，1945年5月生，本科学历，曾任荆门市化工厂供销科长、副厂长。现

任湖北中天股份有限公司副总经理。持有本公司股票500股。

张汉堂先生，1943年10月生，本科学历。曾任荆门市磷肥厂技术股长、副厂长、厂

长，荆门市无机化工总厂厂长。现任湖北中天股份有限公司副总经理、总工程师。

持有本公司股票1000股。

许明珍女士，1961年4月生，大专学历。曾任荆门市化工厂财务科长、荆门市化工

医药集团公司计财处处长。现任湖北中天股份有限公司总会计师兼计财处处长。持

有本公司股票1000股。

六、主要财务资料

经湖北省大信会计师事务所对本公司1996年7月31 日以前三年期间的财务报表的审

计，主要财务会计资料如下：

1、资产负债表主要数据(截止1996年7月31日)

项目                 1996.7.31     1995.12.31  1994.12.31   1993.12.31

流动资产             63902823.05  58898140.79  38348564.49  28226495.89

长期投资             34655929.00    205200.00   1355500.00   1408000.00

固定资产合计         69190824.71  63035163.69  32882145.98   3918144.60

无形资产及递延资产   17835304.46  12253238.03   5582655.64   7660418.31

资产总计             85584881.22 134391742.51  78168866.11  60058342.95

流动负债合计         61819450.91  57602170.05  31625975.62  12936830.90

长期负债             45695343.75  24388190.21   2691155.33   5847658.37

负债合计            107514794.66  81970360.26  34317130.95  18784486.80

股东权益合计         78070086.56  52421382.25  43851735.16  41273853.68

负债及股东权益合计   85584881.22 134391742.51  78168866.11  60058342.95

    2、利润表主要数据

项目                   1996.1-7      1995         1994          1993

主营业务收入         65944976.30  83266138.56  22915874.88  20898109.91

主营业务利润         17241766.28  22213501.42   9409256.84   6792248.43

营业利润             17406490.32  24228249.26  11118718.99   7222014.86

利润总额             19625390.77  30755079.17  17608396.25   8875455.50

净利润               13847932.08  22767327.09  13936025.48   5729022.92

    3、主要会计指标

项目             96.1-7     95       94      93

流动比率          1.03     1.022     1.22     2.18

速动比率          0.76     0.702     1.05     2.07

应收帐款周转率   33.06    46.4      30.86    32.35

股东权益比率     42.1%    39.1%     56.10%   68.72%

每股净利润        0.34     0.56      0.34     0.14

每股净资产        1.93     1.08      1.08     1.02

净资产收益率      21%       47%      32%      20%

资产负债率       57.9%    60.99%    43.90%   31.28%

销售利润率       29.76%   36.9%     60.81%   21.30%

    4、1996年、1997年盈利预测

项目               99.1-7已审计   96.8.12预测     96     97

主营业务收入         6594           8984        15578  25831

减:营业成本          4427           5815        10243  17547

销售费用               46             50           96    204

管理费用              260            295          555    864

财务费用              109            237          346    400

营业税金及附加         26             28           54    164

主营业务利润         1726           2559         4285   6552

加:其它业务利润        16            240          256    190

营业利润             1742           2799         4541   6742

加:投资收益           212            764          976   1000

加:营业外收入          27              2           29

减:营业外支出          18                          18

利润总额             1963           3565         5528   7742

减:所得税33%          577            924         1501   2225

净利润               1386           2641         4027   5517

本公司预测并经湖北省大信会计师事务所鄂信业字〔1996〕422 号盈利预测审计报

告确认。

七、董事会上市之承诺

公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条

例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及

国家与深圳市有关法规，并向证券主管机关、深圳证券交易所、广大投资者作出如

下承诺：

1、准备和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动，或前述人持有本公

司股份数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过传播媒介通告社会公

众。

3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

4、自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、证券管理及经营

部门和社会公众的意见、建议和批评。

5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

6、本公司无记录负债。

7、董事会及各位董事保证不就任何未经交易所审阅的可能影响股价变动之重大信

息私自公告或发表意见。

八、特别事项说明

截止本公告书刊登之日，本公司、本公司附属公司以及本公司的董事、监事和高级

管理人员并无涉及任何重大诉讼及仲裁，而且据本公司董事会所知，亦无任何未了

结或面临重大威胁之诉讼。

九、咨询机构

1、发行人

湖北中天股份有限公司

注册地址：湖北省荆门市杨湾路122号

法定代表人：向汉林

电话总机(0724)211003

传真：(0724)211860

联系人：丁振荣

2、上市推荐人

君安证券有限公司

地址：深圳市春风路5号

电话：(0755)2175560

传真：(0755)2296188

联系人：朱仙奋

深圳经济特区证券公司

地址：深圳市国贸大厦33层(20号信箱)

电话：(0755)2202027

传真：(0755)2232916

联系人：王彬

3、发行人的律师事务所的经办律师

北京市星河法律事务所

地址：北京北三环中路甲19号大森林酒店二层100029

电话：(010)  62383709

传真：(010)  62383708

经办律师：袁胜华  林岩

4、会计师事务所和经办法册会计师

湖北大信会计师事务所

地址：武汉黄石路1号汉港大厦七楼

电话：(027)  2816726，  2814094

传真：(027)  2816985

经办会计师：吴益格、陈振奎、张丹凤

5、资产评估机构和经办评估人员。

湖北资产评估公司

地址：武汉武昌水果湖北路43号

电话：(027)  7825816

传真：(027)  7813814

经办评估人员：唐纪文、林有济

十、备查文件

1、深圳证券交易所上市通知书；

2、招股说明书；

3、湖北省大信会计师事务所的审计报告；

4、验资报告；

5、资产评估报告；

6、本公司营业执照；

7、公司章程；

8、法律意见书；

9、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件；

10、本公司1996年临时股东大会决议

湖北中天股份有限公司

一九九六年十一月八日

----The End----